银行电信诈骗总结（16篇）

银行电信诈骗总结（16篇）

银行电信诈骗总结篇1

近日，紫金农商银行六城支行多措并举开展防范电信诈骗宣

传活动，进一步强化公众防范意识，有效提高广大群众对电信网

络诈骗的防范、鉴别和自我保护能力。

厅堂宣传。在网点大堂、客户等候区、理财专区等醒目位置

摆放电信网络新型违法犯罪宣传折页，向客户讲解电信网络新型

违法犯罪的防范措施。网点工作人员在为客户办理开卡、转账等

业务时对客户进行防诈反诈提醒。

线上宣传。搜集最新电信诈骗形式，通过社交朋友圈广泛转

发防范电信网络诈骗小知识、小视频，多角度多层次揭露诈骗的

常见手段，有效提升客户防范电信网络诈骗意识。

该行表示将持续开展防范电信网络诈骗活动，持续提升公众

金融安全意识，为维护和谐稳定的金融环境贡献力量。

银行电信诈骗总结篇2

为预防和打击电信诈骗的犯罪，进一步增强客户防范意识，

近日，泰山农商银行各营业网点积极开展“防范电信诈骗守住钱

袋子”金融知识宣传活动。

活动期间，各营业网点设立了宣传台，通过发放宣传资料、

展示防范电信诈骗易拉宝、悬挂宣传横幅、面对面宣讲等多种形

式，向公众宣传普及常见的电信网络诈骗方式、电信诈骗识别要

点、如何防范电信网络诈骗、防范电信网络诈骗小技巧等一系列

金融知识，通过宣传讲解，进一步提升了群众防范识别电信诈骗

的能力。本次活动，共接受群众咨询100余人次，现场发放宣传

手册200余份，取得了良好的宣传效果。

泰山农商银行为持续推动党史的坐习教育走实走深，积极把

党史的学习教育与经营业务紧密结合，通过开展形式多样、内容

丰富的“我为群众办实事”实践活动，履行社会责任、展现企业

担当，真正为群众办实事、办好事，努力塑造良好的企业形象。

银行电信诈骗总结篇3

一、提高思想认识，增强防范意识

电信诈骗作为一种新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手

法多变、打击难度大等特点，使之成为近几年社会治安的突出问

题。电信诈骗不仅危害群众财产安全，而且造成社会信任危机。

对此，我行深刻认识到，应当以提高思想认识为重点，增强客户

防范意识。我行各营业机构组织召开职工会议，通过晨会、班后

培训、专题教育等多种方式积极开展会议精神传达及员工培训，

提高我行尤其是一线员工风险防范意识。要求全行员工从思想上

高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的社会危害性，切实增强

了员工的警惕性和防范意识。

二、了解电信诈骗，积极防范宣传

1.我行各机构结合自身实际情况，因地制宜开展相关宣传工

作。通过网点LED显示屏连续滚动播放提示语进行宣传，同时在

营业网点设立宣传咨询台，摆放易拉宝，分发总分行统一制作的

宣传材料，及时向客户宣传各项政策及制度规定，有条件的网点

在大厅电视屏幕上下载播放防范电信诈骗的宣传动画，尽快扩大

社会公众认知度。

2.我行通过官方网站及微信公众号等媒体平台，向客户推送

金融知识，提高公众风险防范意识。让广大群众充分了解《通知》

制定的背景、目的、意义《通知》中与个人相关的具体规定，加强

公众对新规的了解，进一步加大宣传力度。并对《通知》中可能

出现的舆情风险点积极防控，准备舆情应对方案，在官方网站、

微信公众号等媒体平台转发和推送舆情应对文章，控制舆论发展

导向，掌握舆论主动权。

三、采取有效措施，抵制电信诈骗

加强柜面员工宣传教育及培训，对于经公安机关认定的具有

电信诈骗高风险的“涉案账户”暂停银行账户非柜面业务，暂停

支付账户所有业务。对于他人冒名开户的账户出具声明并予以销

项整治行动，要求派出所、安监办、司法所等相关部门组成联合

行动组，建立网络电信诈骗防范、打击的长效机制。指导各村充

分发挥利用好综治网格化联防联控机制，遇到可疑情况时，及时

向附近公安机关报案，全面织牢安全防护网，共同营造平安和谐

良好的社会氛围。

银行电信诈骗总结篇5

为进一步推进银行业金融知识普及工作，着力增强社会公众

的金融素质和安全意识，维护广大金融消费者的合法权益，启东

农商银行开发区支行因地制宜开展政策法规宣传及违法犯罪警示

教育，多措并举在辖内开展“打击治理电信诈骗暨人民币防伪知

识”集中宣传活动。

通过网点电视机滚动播放宣传视频。在营业大厅醒目位置摆

放宣传手册、宣传折页，及时向前来办理业务的客户发放宣传资

料，讲解相关典型案例，传授防骗知识、假币犯罪的典型案例，

营造良好的宣传氛围，面向广大客户宣传反洗钱法律法规的重要

意义和人民币真假辨别方法。

通过整村授信宣讲会，发放人民币宣传手册、宣传单等形式，

与群众面对面宣传讲解“如何爱护、了解人民币，发现假币的处

置方法，及假币犯罪的典型案例”，并教会群众识别假币的几种

最基本最常用的方法。

银行电信诈骗总结篇6

将近年关，电信诈骗案件呈现高发态势，为了进一步强化员

工防范电信诈骗的意识和能力，我于20_年12月23号组织开展

防电信诈骗知识讲座，由我行合规行长主持召开，在会上认真学

习上级行下发的各类电信诈骗案情通报，并对典型案例进行认真

分析研究，尽管电信诈骗分子狡猾多变，花样百出，分析辨别所

谓“电话欠费、破财消灾、购车退税、刷卡消费、低价购物、招聘

公关、引诱汇款、呼通即停、绑架和中奖”等10多种电信诈骗案

例。

同时要求全体员工时刻保持高度警惕，切不可放松防范，并

强调要熟练掌握各类电信诈骗案件防范工作的三个要点：一是严

格规范现金柜面汇款、转账业务办理程序，做到“四必问”和“必

签”；二是进一步加强对自助银行服务区的巡查，以便及时发现

并控制风险；三是柜员、大堂经理、保安等重要岗位人员要加大

对客户防范非接触性诈骗的宣传力度，提高客户的防范意识。

通过这次讲座我们进一步了解和掌握犯罪分子实施诈骗的特

点、规律、手段和伎俩，从中找到预防犯罪分子诈骗的有效措施，

提高一线员工防范电信诈骗的意识和能力。

银行电信诈骗总结篇7

宣传活动采取线上线下相结合的方式，线上宣传主要通过支

行员工统一转发当日公众号推送的反欺诈宣传内容，形成良好的

社会效应。

线下宣传主要包括在厅堂向前来办业务的客户讲解关于电信

网络诈骗的特征及应对方法，并引导客户积极参与知识竞答。此

外支行还组织了户外宣传活动，安排专人走进附近社区，向社区

居民发放反欺诈安全知识宣传折页，详细介绍各种电信诈骗的案

例，目前，电信诈骗的形式主要包括：高额收益的理财欺诈、保

健品销售欺诈、谎称亲友出事的欺诈、抵押房屋理财坑人、网络

招聘“保证金”套路、“校园贷”连环套等，通过进社区宣传与

客户开展互动，增强客户防诈骗意识。

通过一系列形式多样的宣传活动，我行宣传了各种诈骗的防

范要点，提高了群众的反欺诈意识，取得了良好的宣传效果，获

得大家一致好评。我行将始终致力于金融消费者权益保护，坚持

不懈地履行公众反欺诈的社会责任和义务，共同构建我市稳定和

谐的金融秩序。

网络诈骗套路层出不穷，让我们擦亮双眼，一起把防范网络

电信诈骗的防火墙牢筑心间。

银行电信诈骗总结篇8

现在的骗子们真是无孔不入，竟然连银行也敢冒充，而且还

冒充得有模有样。假的客服号码、银行网站神马的，有时竟然跟

真的相差无几！骗子们虽精明，但咱们也不傻，可不能让骗子们

占了便宜。今儿，咱们来说说骗子们冒充银行都有哪些手段。

一、假商场消费信息案例：

网友钱小姐日前在购物刷卡的时候，突然收到一条短信称，

您的信用卡已消费1万元，如有疑问请拨打（某行客服中心），钱

小姐当时一惊，自己的刷卡金额并非1万元，于是迅速按照短信

上提供的电话打了过去，随后在电话中告诉了对方自己信用卡的

一些信息，进而遭到了盗刷。在接到银行消费短信后，钱小姐才

恍然大悟，刚刚的电话根本不是银行客服电话，自己因为一时慌

乱，被套取了信用卡信息，遭遇了盗刷。提示：骗子们会用伪基

站群发商场消费短信进行诈骗，而且冒充银行客服号码的短信可

与真正号码出现在同一短信对话框内，欺骗性极强！此类短信一

般最后都会留下所谓的咨询电话，坐等受害人上钩。提醒：如果

您的手机出现过一段时间的无信号，等恢复信号后，您又立马收

到了消费通知的信息，那就要提高警惕了！在收到类似短信后，

应先留意发送短信的号码，查看是否为银行的客服热线号码，不

要回拨，也不要拨打短信中所留的其他号码，而应该查询官方客

服电话自己拨号打回去进行咨询！

二、假网银升级信息案例：

张先生收到一条来自陌生号码的短信，称中国银行的E令需

要升级，让其到某网址进行升级。张先生信以为真，登录该网址

按照网页提示填账号、输密码，但连输三次都要求重新输入，张

先生以为是网络问题就停止操作，可第二天他发现卡内近两万元

人民币被盗走。提示：骗子们通过制作高仿真的银行钓鱼网站，

假借银行名义群发诈骗短信，诱使网银客户登录钓鱼网站进行网

银升级操作，得到密码后，在极短时间内将受害人账户内资金全

部转移。这些钓鱼网站与真正的银行网站极为相似，几可乱真。

提醒：收到类似短信后，千万不要登录短信中的网站，此类

钓鱼网站可能与银行官网的网址极为相似，一定要提高警惕；也

不要打短信中的电话，务必打银行客服电话与银行核实。总之，

只要收到任何和钱挂钩的信息，务必查询官方客服电话自己拨号

打回去咨询！不让骗子们得逞！

近期，一些不法分子冒充四平市公安局工作人员给市民打电

话进行诈骗，称其涉嫌信用卡透支、银行洗钱、贩卖毒品等违法

犯罪行为，需要配合公安机关调查，在市民解释没有违法犯罪行

为后。对方以登记为由，要求市民提供个人信息。为了使群众深

信不疑来电是公安局，其还让群众拨打114查询公安局的电话予

以验证。有些还声称通过电话录音做笔录，并且要求一对一方式，

不允许与第三者打扰也不允许期间拨打电话，以免有电话干扰录

音。一步步制造逼真的假象，最后要求市民将钱打到其指定账户，

配合公安机关调查。

警方提示：骗子以虚拟软件，很容易将来电显示虚拟成四平

市公安局电话（任意机关部门电话号码），并要求市民通过114查

询验证其来电显示就是上述号码，以增加欺骗性。若遇到此种情

况，千万不要轻信！同时，公安、检察、法院等国家机关工作人员

履行公务中，需要向公民询问情况时，会当面询问当事人，并制

作相关笔录，绝不会通过电话方式做笔录，更不会通过电话了解

公民账户存款等隐私情况，要求公民提供银行卡账户等隐私资料,

遇到此类情况均属于诈骗。

特殊提醒：在全市开展的信息采集工作中，公安机关会定期

给每位市民打电话核查信息，但不会询问个人隐私。

警方建议：市民在接到陌生电话时，如涉及金钱问题，要谨

慎小心，不能为陌生人转账，更不能贪图便宜，被不法分子利用。

银行电信诈骗总结篇9

一、提前部署，筹谋到位。

峨桥派出所成立反诈宣传防范工作领导小组，制定详细工作

方案，所领导定期组织召开反电诈工作推进会，通报发案形势及

宣传工作开展情况，根据发案特点及规律，汇集众智，调整思路，

靶向发力，提升实效，同时结合学校新学期开学等重要时间节点，

提前部署谋划专项宣传活动，综合室加强与各社区民警沟通，全

面统计所需的宣传资料数量、尺寸等内容，积极与广告公司对接，

选择适宜的电诈宣传内容，迅速制作出大批量的宣传单页、横幅、

展板等材料，将防电诈宣传工作筹划准备到位。

二、线上线下，覆盖到位

线上依托警企、警民微信群，持续推送反电诈知识，教育引

导群众提高自我安全防范能力意识，发动群众积极转发分享，扩

大宣传覆盖面；线下组织警力通过面对面讲解、发放资料、解答

疑问等形式，开展动态宣传，并在小区、企业、学校、街道等人员

密集场所的醒目位置张贴宣传海报，充分运用企业单位的LED屏,

滚动播放反电诈宣传标语，达到立体覆盖、润物无声、内化于心

的效果。共计张贴宣传海报1500余张，设置宣传展板20余块，

悬挂宣传横幅14条，投放LED电子屏50余块。

三、精准辐射，教育到位

一是积极与辖区银行建立联动防范机制，利用银行电子屏幕

滚动播放宣传电信诈骗防范预警信息，并加强对银行保安、大堂

经理、柜员的防范诈骗知识培训，及时通报近期电信诈骗发案规

律，及时有效地制止群众被骗；二是新学期伊始深入校园开展法

制宣传讲座，民警通过真实案例给学校师生上了一堂生动的反电

信网络诈骗宣传课，同时向现场教师和学生讲解了常见的网络诈

骗套路。三是针对企业单位负责人和财务人员进行预防电信诈骗

知识专项宣传。截止目前，共走访宣传辖区银行、学校、企业单

位160余家，共发放宣传单3千余张，开展宣传讲座3次，受教

群众300余人次。

四、扩宽渠道，宣传到位

依托户籍窗口接待群众量大的条件，将业务办理与防范宣传

有机结合，积极向前来办事的群众讲解宣传电信诈骗相关知识，

动员办事群众安装注册“国家反诈中心”APP,提升群众对电信诈

骗的自防意识和能力°同时通过在护航群众接种新冠疫苗时开展

反电诈宣传、结合入户走访时开展精准宣传等形式，向广大群众

介绍电信网络诈骗的犯罪分子的作案手段，使其认识到电信诈骗

的危害性，主动提升防范意识。8月以来，共计入户走访500余

户，宣传群众20_余人次，发放宣传单2千余张，解答群众疑问

300余条，形成全面铺开、多点开花的良好局面。

下一步，峨桥派出所将进一步加大防电诈宣传力度，持续推

进反电诈工作向纵深发展，不断保障群众的财产安全，提升居民

安全感和满意度。

银行电信诈骗总结篇10

为进一步提升社会公众金融素养和风险防范意识，有效预防

和打击洗钱、恐怖融资等犯罪活动，维护社会稳定和金融安全，

确保人民群众财产安全。今年以来，沈丘农商银行积极开展各类

反诈知识宣传活动，切实守护好广大人民群众的“钱袋子”O

利用网点阵地线下宣传。沈丘农商银行充分发挥网点众多、

覆盖面广的优势，42家网点均设置金融知识宣传专区，摆放各类

金融知识普及手册供客户取阅，同时利用客户等候时间为客户讲

解日常金融知识，将金融知识宣传有效嵌入业务流程；通过LED、

微信公众号、悬挂宣传横幅、大厅电视滚动播放金融知识宣传标

语等多种方式普及各类反诈知识；聚焦老年客户，重点开展“防

范电信诈骗”“守住‘钱袋子’"等主题宣传，聚焦学生群体，

重点开展“防范非法校园贷”“防范校园金融诈骗”等主题宣传,

针对个体工商户、小微企业，重点开展“反洗钱”主题宣传，让

客户对相关反诈知识入眼、入脑、入心。

利用网络新媒体线上宣传。沈丘农商银行充分发挥新型社交

媒体优势，通过微信公众号、朋友圈等内外部媒体，广泛开展线

上宣传工作，以群众喜闻乐见易学、易懂、易记的方式，加强对

防范电信网络新型违法犯罪金融知识的宣传普及；积极宣传“全

民反诈APP”安装相关步骤、知识和安装必要性，引导群众及上门

客户下载注册推广，营造全民支持、积极参与的良好反诈氛围，

筑牢打击电信诈骗的社会防线。

银行电信诈骗总结篇11

为进一步提升人民群众防诈意识和能力，近日，岚皋农商银

行石门支行在辖内开展了反诈防诈系列活动。

活动中，该支行工作人员以发放宣传单页、宣传册的的形式，

现场讲解反洗钱、非法集资、假币及新型电信诈骗特点、诈骗手

法、诈骗案例等知识，现场群众驻足聆听，气氛热烈，有效激发

了广大群众参与的热情。同时，还对电子银行、线上信贷产品等

业务进行宣传推广，受到当地群众的广泛好评。

下一步，岚皋农商银行石门支行将以此次宣传活动为契机，

积极落实金融知识普及工作常态化，持续提升金融知识普及活动

的力度和广度，为社会公众提供更加优质的金融服务，切实守护

好群众的“钱袋子”安全。

银行电信诈骗总结篇12

8月份，我行按照天津市公安局《经保处开展防范电信诈骗宣

传活动工作方案》和分行通知要求，采取有效措施，大力宣传电

信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强了与公

安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防范

电信诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：

一、提高认识，增强防范意识

近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗的犯罪活动已经

成为社会治安的突出问题。电信诈骗，是指通过固定电话、手机、

电脑等通信工具诈骗钱财的'犯罪形式。电信的诈骗是一类新型的

犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打

击难度大，受害人防不胜防。

在分行及区公安局下发相关通知后，我行及时召开全体职工

大会，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电

信诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信诈

骗的含义以及手段等方面向支行全体员工进行了详细说明，要求

员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的严重危害

性。通过开展防范电信诈骗宣传活动，切实增强了员工的警惕性

和防范意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义,

及时通知身边家人及来往客户提高警惕性，齐心协力，共同维护

社会安定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的人身财产安全。

二、了解电信诈骗手段，积极参与防范宣传活动

8月份，我行积极配合区公安局做好防范电信诈骗的宣传工

作，通过召开全体职工大会向员工介绍了电信诈骗的种类。目前，

电信诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子

女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购

车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以股票

资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，支行领导在会上向员工一

一进行了实例说明，同时还为员工介绍了不要轻易尝试使用自己

不熟悉的银行业务、不要轻信陌生人的电话和手机短信、不要轻

易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信诈骗的方法和措施，牢记

“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。员工

们在会上各抒己见，认清了电信诈骗活动的重要危害，并通过自

身经历对诈骗手段进行了补充，并纷纷表示将积极参与到防范电

信诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全贡献自己的

力量。

三、采取有效措施，共同抵制电信诈骗

会后，我行积极采取多种措施，加大了与区公安局之间的协

调配合，共同构建防范电信诈骗的壁垒。一是张贴防范电信诈骗

宣传海报。支行安全保卫岗人员将宣传海报张贴在营业部门口及

员工每天都能看到的地方，通过醒目的警示标语提醒员工和客户

随时提高警惕。二是各部门负责人要切实履行起职责，每周五抽

出一个小时组织部门员工学习典型案例，不断提高员工意识，识

别电信诈骗。三是要求一线员工在办理业务时，尽到提醒义务。

对于前来办理业务的人员，会计、信贷等重点部门做到了多提示、

多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起

到了良好的警示作用，在提高客户对电信诈骗防范意识的同时，

也树立了我行良好的品牌形象。

银行电信诈骗总结篇13

为全面贯彻落实中国人民银行办公厅关于组织开展打击治理

电信网络诈骗集中宣传月活动要求，中信银行—分行高度重视，积

极响应，精心制订了内容丰富的宣传计划，组织开展了多形式、

有特色、范围广、受众多、效果好的主题宣传服务月活动。

宣传工作开展期间，该行辖内43个营业网点积极响应，采用

LED滚动屏或横幅的形式在营业大厅显著位置展示宣传口号，在

公众教育宣传栏、客户等候区、自助服务区、自助设备区等区域

投放了防范电信诈骗、“断卡”行动等相关内容的通知公告、宣

传折页等资料，营造浓厚宣传氛围、向群体宣传普及防范电信网

络诈骗及银行账户常识。同时，还通过微信公众号推送防范诈骗

宣传材料，高效率、广覆盖普及反诈知识，提高宣传效果。

在创新宣传形式方面，中信银行一分行组织拍摄了由员工自导

自演的反诈宣传短视频，并制作了反诈漫画，取得了良好的宣传

效果。各网点在客户等候区显示屏上滚动播放防范新型网络电信

诈骗的视频宣传资料，生动形象地介绍诈骗案例，简明地分析作

案手段，着重强调防范诈骗注意事项。

日前，该行在中信集团协同委—区域分会宣传日活动中积极开

展“反诈拒赌安全支付”“支付为民开户不难”为主题的大型宣

传活动。活动通过现场派发防诈宣传折页、向大众宣讲等形式，

向群众普及防诈知识、买卖银行账户（卡）的危害及惩戒措施等，

提示群众安全、合法使用银行账户。同时，还邀请群众参与金融

知识现场答题，让群众在答题过程中进一步巩固反诈知识、提高

反诈意识，有效保障个人的信息、财产安全。

同时，中信银行一分行营业部还前往—市第一人民医院开展了

“保障支付安全防范电信诈骗”金融知识宣讲，中信银行—分行走

进—旅游学院信息管理学院开展了校园反诈专题讲座。

据了解，本次宣传月活动共计派发宣传折页约2万余份，线

上、线下全渠道受众达4万人次，有效普及了金融知识，提升了

广大群众的防范意识、安全意识，营造了防范和打击电信网络新

型违法犯罪的良好氛围。

银行电信诈骗总结篇14

为加强金融知识宣传力度，共建健康和谐的金融环境，近日，

浦发银行青岛城阳支行组织成立新市民防诈骗宣教小组，积极开

展新市民防诈骗金融宣教活动，帮助新市民提高防骗反诈能力、

守护好新市民的钱袋子，切实增强新市民归属感和幸福感，得到

了广大新市民的认可和好评。

活动期间，浦发银行青岛城阳支行聚焦外来人口密集的社区

及外来务工人员较多的企业，主动走巴去，深入新市民群体进行

反诈骗宣传。宣教活动通过现场宣讲、发放防诈手册等丰富形式，

广泛宣传了金融消费者权益、个人信息保护以及“断卡”行动等

金融小常识；同时该行围绕识别诈骗常见手段、明辨金融知识误

区、认识投资需求及风险、防范非法集资等方面开设了金融小讲

堂，通过以案说险、你问我答等新市民喜闻乐见的形式进行了风

险揭示、专业指导，生动形象地揭露？各类诈骗套路，宣传了消

费者维权手段。为支持奋战在防疫攻坚一线的防疫志愿者们，该

行新市民防诈骗宣教小组更是在宣教的同时主动为一线防疫工作

人员送去了慰问物资，向他们表达敬意与感谢，传递浦发温度。

新市民作为城市发展的生力军和主力军，是城市建设不可或

缺的重要组成部分。下一步，浦发银行青岛分行将继续秉持“以

客户为中心”的服务理念，持续开展金融宣教活动，助力金融反

诈宣传事业，营造浓厚的金融知识宣教氛围，为新市民的金融安

全与幸福生活贡献浦发力量。

银行电信诈骗总结篇15

为进一步加强反金融诈骗宣传，增强广大群众识诈防骗能力,

提升全民反诈意识，保护社会公众财产安全，6月14日，兴业银

行深圳平湖支行开展了以“全民反诈，守护平安”为主题的防范

金融诈骗宣教活动。

本次宣教活动采取灵活多样的形式，以厅堂为主阵地，通过

现场宣讲的形式普及防范