国有企业总经理办公会议事规则模版

国有企业总经理办公会议事规则模版第一章总则第一条为规范国有企业（以下简称“公司”）总经理办公会的议事行为，提高决策的科学性、民主性和效率，确保公司经营管理工作有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规以及公司章程的规定，结合公司实际，制定本规则。第二条总经理办公会是公司总经理行使经营管理职权、研究和处理公司日常经营管理重要事项的决策机构和工作协调机构。第三条总经理办公会议事应当遵循以下原则：（一）坚持党的领导，确保党和国家方针政策、上级决策部署在公司得到贯彻执行；（二）遵守国家法律法规、公司章程和本规则的规定；（三）坚持民主集中制，充分发扬民主，实行科学决策；（四）围绕公司发展战略和经营目标，注重实效，提高效率；（五）维护公司和全体股东的合法权益。第四条本规则适用于公司总经理办公会的各项议事活动。第二章组织与职责第五条总经理办公会由公司总经理召集并主持。总经理不能履行职务或者不履行职务的，由副总经理（或总经理指定的其他高级管理人员）召集并主持。第六条总经理办公会成员一般包括：总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总经济师等公司领导班子成员。根据会议议题需要，总经理可指定相关部门负责人、子公司负责人或其他人员列席会议。必要时，可邀请公司党委书记、董事长或其他董事、监事列席会议，或邀请外部专家提供咨询意见。第七条总经理办公会的主要职责：（一）研究贯彻落实党委会、董事会决议、决定和指示的具体措施；（二）研究审议公司年度经营计划、投资计划、财务预算、利润分配方案（草案）和弥补亏损方案（草案）等，按规定程序报董事会或上级单位审批；（三）研究审议公司内部管理机构设置、调整方案及人员编制；（四）研究审议公司重要管理制度、规章和流程的制定、修订和废止；（五）研究审议公司重大投融资项目（按权限）、重大资产处置、重大合同（协议）的签订；（六）研究审议公司年度薪酬分配方案、绩效考核方案等涉及职工切身利益的重要事项；（七）研究审议公司对外担保、关联交易等事项（按权限）；（八）研究处理公司日常生产经营管理中的重要问题；（九）研究审议需提交党委会、董事会审议的议案；（十）研究审议总经理认为需要提交办公会讨论的其他重要事项。第三章议事范围第八条总经理办公会讨论和决定的事项主要包括：（一）贯彻执行党委会、董事会决议的具体方案和措施；（二）公司月度、季度、半年度及年度经营情况分析，以及下一阶段经营工作的部署；（三）公司年度经营计划、投资计划、财务预算的执行情况及调整方案；（四）公司内部管理机构的设立、合并、撤销、更名及职责调整；（五）公司中层管理人员的任免、奖惩等事项（按权限）；（六）公司重要的规章制度，如财务管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度等；（七）单笔金额在规定限额以上的资金使用、对外投资、资产处置、借款、担保等；（八）公司重大营销方案、重大技术改造方案、重大科研项目立项；（九）公司企业文化建设、精神文明建设、社会责任等方面的重要事项；（十）其他应由总经理办公会讨论和决定的事项。第九条对于超出总经理办公会决策权限的重大事项，应按规定程序报请董事会或上级单位审议决定。第四章议题的提出与审核第十条总经理办公会议题一般由公司领导班子成员、各部门及子公司根据工作需要提出。议题提出部门（或个人）应填写《总经理办公会议题申报表》，明确议题名称、议题背景、主要内容、建议方案、需会议决策的事项以及相关附件材料。第十一条议题材料应提前准备，内容要真实、准确、完整，具有可操作性。涉及多个部门的议题，提出部门应事先与相关部门充分沟通协调，形成相对成熟的意见。第十二条议题收集后，由公司办公室（或总经理指定的综合管理部门，下同）汇总，报请总经理（或会议主持人）审核。总经理（或会议主持人）根据议题的重要性、紧迫性及成熟度，确定是否列入会议议程。对于暂不成熟的议题，可要求相关部门进一步调研论证。第十三条公司办公室应将审核确定的会议议题及相关材料，提前分发给各位参会人员，以便参会人员提前审阅，做好议事准备。第五章会议的召开第十四条总经理办公会一般定期召开，也可根据工作需要由总经理（或会议主持人）临时召集。第十五条会议通知应包括会议时间、地点、议题、参会人员及需准备的材料等内容，一般应提前[具体天数，如：一至三]个工作日发出。如遇紧急情况，可临时通知。第十六条总经理办公会应有半数以上应到会成员出席方能召开。讨论涉及重大事项时，应有三分之二以上应到会成员出席方能召开。第十七条参会人员应按时参加会议，因故不能参加的，应提前向会议主持人请假，并可就会议议题提出书面意见。未请假且无故缺席的，应在会后向会议主持人说明情况。第十八条会议主持人应引导参会人员围绕议题充分发表意见，确保每位参会人员都有发表意见的机会。发言应简明扼要，突出重点。第六章议事程序与决策第十九条总经理办公会议事按以下程序进行：（一）议题提出部门（或相关负责人）汇报议题内容、背景、建议方案及相关情况；（二）参会人员就议题进行充分讨论和审议；（三）会议主持人在听取各方意见后，根据讨论情况进行归纳总结，提出决策意见。第二十条总经理办公会的决策方式：（一）对于一般事项，由总经理根据多数参会人员的意见作出决定；（二）对于重大事项，如涉及公司发展战略、重大投融资、重要人事任免等，应在充分讨论的基础上，由总经理集中正确意见作出决定。必要时，可采用票决方式。第二十一条参会人员对所议事项意见不一致时，会议主持人应引导大家进一步讨论，力求达成共识。如确实无法达成一致，应如实记录不同意见，并由总经理作出决定。第二十二条列席人员可就相关议题发表意见，但无表决权。第二十三条会议讨论时，如涉及与会人员本人或其亲属的利害关系，该与会人员应主动申明并回避。第七章决议的执行与反馈第二十四条总经理办公会形成的决议，由公司办公室负责整理成《总经理办公会议纪要》。会议纪要应包括会议时间、地点、主持人、参会人员、列席人员、议题、讨论情况、决议内容及责任落实等。第二十五条《总经理办公会议纪要》由会议主持人审签后下发。会议纪要应及时送达相关部门和人员。第二十六条各责任部门和责任人应按照会议纪要的要求，认真组织落实决议事项，并将执行情况及时向总经理和公司办公室反馈。第二十七条公司办公室负责对总经理办公会决议的执行情况进行跟踪督办，并定期向总经理汇报。第八章会议记录与归档第二十八条总经理办公会应有专人负责记录。会议记录应客观、准确、完整地反映会议的全过程和各方意见，包括不同意见。第二十九条会议记录、会议纪要及相关议题材料应按照公司档案管理规定及时整理、归档，