特困供养对象动态核查台账指引

特困供养对象动态核查台账指引一、编制目的与适用范围特困供养对象的基本状况（生存能力、健康状况、财产变化、监护情况）处于持续变动之中，一次性的资格认定无法替代经常性的动态掌握；台账是把「定期上门、逐项核实、留痕可溯」固化为日常动作的基础工具。本指引供乡镇（街道）社会救助经办机构、村（居）民委员会及受委托的照料服务人使用，适用于辖区内所有在册特困供养人员（含集中供养、分散供养）的日常核查、信息登记与异常处置。同一套台账同时服务于三项决策：供养金继续发放与停发、照料服务等级调整、供养方式（集中/分散）变更。1.1依据文件•《中华人民共和国社会救助法》及本地社会救助实施办法•《特困人员认定办法》•《特困人员供养服务机构的运营管理办法》及本地民政部门核查频次规定核查频次与流程参数如与本地上级民政部门最新规定不一致，以上级规定为准，台账模板本身可直接沿用。1.2核查频次总要求•分散供养对象：必须每月至少上门走访1次；其中失能、半失能、精神类疾病对象每月不少于2次，高风险户（见第5章）每周不少于1次。•集中供养对象：经办机构应当每季度实地查看1次，重点核对供养协议履行、护理记录与费用支出。•每次走访完成后24小时内在台账中登记；发现异常的，按第5章时限上报。二、核查内容清单（六查六核）每次上门核查必须覆盖以下六项，缺项视为本次核查无效，不得作为当月核查记录：序号核查项核什么核实方式1生存及生活状态人员是否在、有无去世或长期外出失联当面见面；对独居户当面见不到的当日电话核实，48小时内仍无法联系的按异常上报2健康与自理能力有无新发疾病、住院、跌倒、卧床；进食、穿衣、如厕、移动能力变化观察+询问本人及照料人，与上次记录对比3经济财产新增养老金、征地补偿、继承、大额存款、是否购买车辆或新购房产查看存折/银行流水授权查询结果，询问并记录4住房与用电用火安全房屋有无漏雨、墙体裂缝；电线私拉乱接、冬季取暖方式现场查看并拍照1张以上5照料服务落实集中供养协议/委托照料服务协议是否履行；照料人是否按约提供服务（一日三餐、清洗衣被、代购代办）询问对象本人+查看照料服务记录6监护与亲情联系指定监护人是否变更、有无侵害权益情形；近亲属探视频次询问本人、邻居佐证核查中同步核对：供养金是否按月足额到账（询问到账金额与月份）、就医报销是否落实、有无其他政策性收入漏领。三、台账结构与登记规范台账实行「一人一档、一次一记录」，纸质与电子并行，以电子台账为主台账、纸质走访记录表为原始凭证。3.1台账字段每名对象的基础档案页必须包含：•姓名、性别、出生年月、身份证号、供养方式（集中/分散）•自理能力评估等级（具备自主、半失能、完全失能）及最近一次评估日期•常住地址（分散供养）、集中供养机构名称（集中供养）•照料服务人/监护人姓名、电话、与对象关系•主要疾病、常用药、就医定点机构•供养金发放账户信息每次核查记录页必须包含：•核查日期、核查人姓名及签字、核查方式（上门/电话/视频）•六项核查内容逐项结果（正常/异常+具体描述）•现场照片（住房安全项至少1张，其余项视情况拍摄）•异常情况及处置记录（无异常填「无」）•对象本人或照料人确认签字；本人无签字能力的，由2名以上见证人签字3.2登记纪律1.核查人应当当场登记，不得事后凭记忆补记；确需补记的，须在48小时内完成并注明补记原因。2.严禁代签、空签、批量补签——核查记录是供养金发放和照料服务考核的直接凭证，虚假记录一经查实按《社会救助暂行办法》相关责任条款追究，涉及骗取供养金的移交有关机关处理。3.修改记录必须采用杠改并签名，严禁涂改液覆盖或撕页重写。4.台账信息含个人隐私，电子台账必须设置访问权限，纸质台账存放于带锁档案柜，严禁拍照外发社交软件。3.3分工与责任•村（居）民委员会专干：具体执行月度走访、现场拍照、原始记录填写。•乡镇（街道）经办人员：每月10日前完成上月台账抽查复核（抽查比例不低于30%，完全失能户全覆盖），比对异常记录与处置闭环情况。•分管负责人：每季度听取1次台账工作汇报，签批等级调整、方式变更等重大事项。四、核查流程与频次执行核查按「计划—执行—复核—处置」闭环运行：1.计划：每月25日前由村（居）专干编制次月走访排期表（对象名单、拟走访日期、重点事项），报乡镇经办机构备案。高风险户排期必须满足每周1次的最低频次。2.执行：按排期上门，逐项完成第2章六查六核，当场填写记录、拍照、请对象签字。3.复核：乡镇经办人员按3.3抽查，重点核对走访日期真实性（比对照片拍摄时间水印）与异常处置进度。4.处置：异常事项进入第5章分级处置流程；正常记录按期归档。5.改进：每季度末汇总本季度异常记录，分析高发问题（如冬季取暖安全、照料人履约不到位），次季度排期中列为重点核查事项，必要时组织专项培训。分散供养对象连续2次未按约定时间接受走访的，应当提级核查（经办人员会同村干部上门），排除照料服务中断或人身风险。五、异常情况分级处置异常处置是台账从「记录工具」转为「保护工具」的关键环节。按风险程度分三级，每级明确判定标准、启动权限与时限：5.1一级异常（红色，重大风险）•判定标准：对象死亡或疑似死亡；失联超过48小时；完全失能且照料人连续3天未提供服务；房屋存在即刻坍塌危险或严重火灾隐患（如裸露电线紧贴可燃物且取暖季使用明火）。•启动权限：核查人员发现后必须在2小时内电话报告乡镇经办机构负责人，当日书面报告。•处置原则：涉及人身安全的立即联动120、110及监护人；死亡情形当日报告民政部门并按规程启动供养金停发与丧葬事宜；房屋危险情形协调危房鉴定与临时安置（优先投靠亲属，无亲属则临时安置到供养机构）。处置完成前，该对象列入每日跟踪名单。5.2二级异常（黄色，较大风险）•判定标准：新发疾病或住院；自理能力明显下降（如原来能自行进食现需喂食）；照料人履约不到位（如1个月内2次未按约提供餐食）；供养金到账异常（少发、漏发1个月以上）。•启动权限：核查人员在24小时内上报经办机构，由经办机构于3个工作日内提出处置意见。•处置原则：健康问题协助就医并联系医保报销；自理能力变化必须在10个工作日内申请重新评估自理能力等级，据此调整照料护理标准；照料人问题先行约谈整改，2次约谈无效的启动更换照料人程序。5.3三级异常（一般事项）•判定标准：财产状况变化（新增小额存款、一般性收入）、住址变更、联系电话变更、监护人与近亲属探视频次下降等不影响基本生存安全的事项。•启动权限：核查人员登记后由经办机构在当月内处理。•处置原则：财产变化达到或可能达到特困认定财产标准的，报县级民政部门复核资格；探视减少的由村委督促监护人履行义务，做好谈话记录。5.4闭环与追溯每条异常记录必须以「处置完毕+经办机构负责人签字确认」为终点；未闭环的异常记录在每周例会上逐条过堂。处置过程文书（约谈记录、评估申请、医疗票据复印件、安置协议等）归入该对象档案，保存期不少于5年，作为资格复核与服务考核的追溯依据。六、供养方式变更与退出管理动态核查的最终产出是三类变更决策，台账记录直接作为决策证据：1.集中转分散/分散转集中：自理能力等级变化或照料条件变化的，由经办机构在10个工作日内组织评估，征求本人意见（本人有表达能力的必须当面听取并记录原话），报县级民政部门批准后变更，台账同步更新供养方式与协议信息。2.照料护理标准调整：以最近一次自理能力评估结果为准，调整后次月起执行新标准，档案中留存评估表与审批表。3.退出特困供养：核查发现财产、收入不再符合认定条件，或对象死亡、户籍迁出的，自发现之日起10个工作日内报县级民政部门核实，自核实次月停发供养金；死亡情形自死亡次月停发。停发决定书面告知本人或其监护人，并同步更新台账状态。七、附件附件一特困供养对象动态核查记录表（样表）字段填写内容对象姓名/身份证号供养方式/自理等级核查日期/核查人1.生存及生活状态（正常/异常+描述）2.健康与自理能力变化3.经济财产变化4.住房及用电用火安全（附照片编号）5.照料服务落实情况6.监护与亲属探视情况供养金到账月份及金额异常情况及处置去向（无/报送日期与等级）对象本人或照料人签字/见证人签字经办机构复核意见（抽查时填写）附件二异常处置时限速查表异常等级报告时限书面报告处置决策时限复核主体一级（红色）发现后2小时内电话当日立即联动处置，闭环前每日跟踪乡镇负责人+县级民政部门二级（黄色）24小时内3个工作日内3个工作日内出处置意见乡镇经办机构三级（一般）当月内登记报送月度汇总表当月内处理乡镇经办机构附件三台账工作检查表（季度自查用）检查项检查方法合格标准走访频次达标率排查台账走访日期间隔在册对象月访率100%，高风险户周访率100%记录完整性抽查30%记录页六项内容无缺项，签字、照片齐全异常闭环率逐条核对异常记录全部有「处置完毕+签字」，无超期未闭环信息一致性抽