校长办公会会议记录范本

校长办公会会议记录范本时间：2024年3月15日（星期五）上午8:30-11:45地点：校本部行政楼3楼第一会议室出席人员：张XX（党委书记、校长）李XX（党委副书记、常务副校长）李XX（党委副书记、纪委书记）王XX（党委委员、副校长，分管教学工作）赵XX（党委委员、副校长，分管科研与研究生工作）刘XX（党委委员、副校长，分管后勤与基建工作）黄XX（党委委员、副校长，分管学生工作与招生就业）李XX（党委委员、校长办公室主任）缺席人员：陈XX（副校长，分管财务工作，因公赴教育部参加直属高校预算管理工作会议，提前提交书面请假申请，相关议题由财务处代为汇报）记录人：周XX（校长办公室秘书科科长）吴XX（校长办公室秘书科科员）一、校长办公室通报上周议题落实情况李XX（校长办公室主任）：现将上周校长办公会确定的12项议题落实情况通报如下：1.关于2024届毕业生春季双选会筹备事项：学生就业指导中心已完成187家参会单位资质审核，其中行业头部企业42家，提供就业岗位3127个，已完成会场布置、企业对接、学生通知等全部筹备工作，双选会定于3月18日在校本部体育馆举办，目前已有1269名毕业生完成线上预报名。2.关于春季学期实验室安全专项检查事项：资产与实验室管理处已联合教务处、科研处、保卫处完成全校12个学院、87个科研实验室、112个本科教学实验室的全覆盖检查，排查出安全隐患43项，其中重大隐患2项（化工学院2号实验室气瓶超期未检、机械工程学院加工车间消防通道堆放杂物），已下达整改通知书，要求责任单位4月1日前完成整改，目前2项重大隐患已完成整改验收。3.关于附属小学扩班改造事项：基建处已完成施工图纸设计和预算编制，预算总金额128.7万元，已提交财务处完成预算审核，招标代理机构已确定，预计3月20日发布招标公告，4月10日开工，6月30日前完工，确保秋季学期正常使用。4.关于2023年度省级教学成果奖申报材料修改事项：教务处已组织完成5项申报成果的材料修改，邀请了3名校外评审专家进行盲审，根据专家意见调整了成果总结、支撑材料，已完成线上提交，截止时间为3月16日，目前所有材料符合申报要求。其余8项议题均按时间节点推进，无逾期未完成事项。参会人员审议后，一致同意该通报，要求各责任单位继续按计划推进剩余工作，校长办公室每周跟进进度并通报。二、教务处汇报2024版本科人才培养方案修订工作进展及下一步安排王XX（副校长，分管教学）：本次培养方案修订是贯彻落实教育部新文科、新工科、新农科建设要求，对接我校“十四五”人才培养规划，核心是强化立德树人、提升学生实践能力和创新能力，目前已经完成学院层面修订，进入学校审核阶段，先请教务处汇报具体情况。张XX（教务处副处长，主持工作）：现将具体情况汇报如下：1.修订工作基础：本次修订自2023年9月启动，先后完成了政策文件学习、校外调研、用人单位需求调研、学生意见征集4个阶段，累计调研了12所国内顶尖高校，发放问卷12600份，回收有效问卷10872份，其中用人单位问卷217份，学生问卷10655份，梳理出核心需求包括：强化跨学科选课、增加实践学分比重、提升就业创业指导针对性、完善分层分类培养四个方面。2.目前完成的核心调整：（1）总学分调整：将普通本科专业总学分从150-160学分调整为140-150学分，平均压缩4学分，给学生留出更多自主学习和实践时间，所有专业均符合教育部《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》的学分要求。（2）实践学分比重提升：将实践教学学分占总学分比重调整为：文科类专业不低于20%，理工科类专业不低于30%，医科类专业不低于35%，农林类专业不低于32%，对比2019版培养方案平均提升3个百分点，要求所有专业必须完成不少于1学分的创新创业实践，支持学生以学科竞赛、专利、社会实践成果兑换学分，目前全校已有87个专业完成了学分设置调整。（3）跨学科模块设置：要求每个专业必须开设不少于10学分的跨学科选修模块，支持学生修读辅修专业、微专业，新增人工智能、大数据、知识产权6个微专业，面向全校本科生开放，学生修满20学分即可获得微专业证书。（4）劳动教育和创新创业教育：按照教育部要求设置了必修劳动教育课程，其中劳动教育概论2学分，生产劳动、服务性劳动实践1学分，共计3学分，全部纳入培养方案，创新创业教育必修课调整为4学分，其中包括2学分的创业实践。3.需要校长办公会研究的事项：（1）审核全校89个本科专业的培养方案，同意公布实施，2024级新生从秋季学期开始执行。（2）申请专项经费120万元，用于新增微专业的课程建设、教材编写，其中课程建设经费80万元，教材编写经费40万元。（3）同意建立培养方案动态调整机制，每四年全面修订一次，每年根据专业评估结果进行微调。黄XX（副校长，分管学生工作）：刚才教务处提到的创新创业实践学分兑换，我建议进一步明确兑换标准，目前很多学生参加学科竞赛，不同等级的竞赛对应多少学分，要出台统一的细则，避免学院执行标准不一，另外就业指导课程可以纳入选修模块，增加学分比重，提升学生的重视程度。赵XX（副校长，分管科研）：跨学科模块设置很好，建议鼓励科研院所参与培养方案设计，把最新的科研成果融入本科教学，比如我们的国家重点实验室可以开设一批面向本科生的前沿讲座课程，纳入跨学科选修模块，这个可以后续推进。李XX（常务副校长）：经费方面，120万元的专项经费从学校年度教学专项经费中列支，没有问题，但是要明确经费使用范围，确保全部用于课程和教材建设，另外总学分压缩后，要做好新旧培养方案的衔接，对于2021级、2022级、2023级学生，要出台衔接办法，避免影响学生正常毕业。张XX（校长）：我讲几点意见：第一，本次培养方案修订方向是对的，符合教育部要求，也符合我校人才培养定位，同意本次提交的89个本科专业2024版培养方案，从2024级开始实施；第二，经费同意从年度教学专项列支，教务处要跟进做好课程建设的验收工作，确保经费使用效益；第三，动态调整机制同意建立，下一步要把培养方案和专业认证、专业评估结合起来，对于评估排名靠后的专业，要适当调整招生计划，优化培养方案，甚至停招；第四，刚才各位副校长提的意见，教务处要逐一落实，尽快出台学分兑换细则、新旧方案衔接办法，春季学期结束前完成全部配套文件制定。会议决议：1.同意《XX大学2024版本科人才培养方案（草案）》，同意公布实施，2024级本科新生自2024年秋季学期起正式执行。2.同意从2024年度学校教学专项经费中安排120万元，用于新增微专业课程建设与教材开发，由教务处负责制定经费使用细则，校长办公室、财务处监督经费使用。3.同意建立本科人才培养方案动态调整机制，每四年开展一次全面修订，每年结合专业评估、社会需求反馈进行微调，由教务处负责具体组织实施。4.要求教务处于2024年6月30日前完成创新创业实践学分兑换细则、新旧培养方案衔接管理办法的制定，报分管副校长审批后印发实施。三、财务处汇报2023年度学校财务决算和2024年度财务预算（草案）王XX（财务处副处长，主持工作，因陈XX副校长因公外出，代为汇报）：现将2023年度财务决算情况和2024年度财务预算草案汇报如下：1.2023年度财务决算情况：2023年度学校总收入合计27.86亿元，比2022年度增长5.21%，其中：财政拨款14.23亿元，同比增长3.12%；事业收入11.12亿元，其中学费住宿费收入4.87亿元，科研事业收入6.25亿元，同比增长7.89%；其他收入2.51亿元，同比增长8.13%。2023年度学校总支出合计26.72亿元，比2022年度增长4.93%，其中：人员经费支出13.85亿元，占总支出比重51.83%，同比提高1.2个百分点，主要是完成了基本工资标准调整和绩效工资增量发放；公用经费支出5.63亿元，占总支出比重21.07%；项目支出7.24亿元，占总支出比重27.1%，其中教学改革项目支出1.21亿元，科研项目支出4.87亿元，基本建设支出1.16亿元。2023年度结转和结余1.14亿元，全部为科研项目结转资金，符合教育部结转结余资金管理要求，无违规结余。2023年度我校全面落实过紧日子要求，三公经费合计支出128.7万元，比预算压缩12.3%，比2022年度下降8.7%，其中因公出国（境）经费42.3万元，公务用车购置及运行维护经费61.2万元，公务接待经费25.2万元，全部控制在预算范围内。2.2024年度财务预算草案：2024年度预计总收入28.75亿元，其中：财政拨款14.65亿元，事业收入11.55亿元，其他收入2.55亿元。2024年度预计总支出28.52亿元，支出安排按照“保运行、保重点、促发展”的原则，具体安排：（1）人员经费支出14.52亿元，占总支出比重50.91%，优先保障基本工资、绩效工资、社保缴费发放，安排1200万元用于青年博士启动经费调整，从2024年起新入职青年博士启动经费从10万元提高到15万元。（2）教学改革与建设经费安排1.45亿元，同比增加2400万元，重点支持一流专业建设、一流课程建设、实践教学基地建设、教学成果奖培育。（3）科研项目经费安排5.2亿元，同比增加3300万元，重点支持国家重点实验室建设、青年科研基金项目、省部级以上科研项目配套经费。（4）基本建设与维修改造经费安排2.8亿元，其中：学生宿舍空调安装项目1.2亿元，东校区体育场改造项目8500万元，附属小学扩班改造项目130万元，校内楼宇防水维修改造项目3200万元，其余为小型维修项目经费。（5）双一流建设专项经费安排2.5亿元，重点支持优势学科冲击一流学科评估，支持领军人才引进和青年人才培养。3.需要研究的事项：（1）审议批准2023年度学校财务决算报告。（2）审议批准2024年度学校财务预算草案，同意提交学校党委常委会审议。（3）同意调整新入职青年博士启动经费标准，从10万元提高到15万元，从2024年1月1日起执行。李XX（纪委书记）：从决算来看，三公经费连续三年下降，符合过紧日子要求，但是要进一步加强二级单位预算管理，目前部分二级单位公用经费结余较多，部分单位经费不足，下一步要建立结余资金收回机制，对于连续两年结余超过10%的二级单位公用经费，下一年度适当压缩预算，统筹用于重点项目支出。刘XX（副校长，分管基建）：刚才预算安排里的学生宿舍空调安装项目，目前已经完成招标，总中标金额1.18亿元，预算安排1.2亿元，刚好满足需求，我们会加快施工进度，争取2024年秋季学期开学前全部安装完成，投入使用，保障学生住宿条件。黄XX（分管学生工作）：学生宿舍空调安装是重要的民生项目，学生反映很多年了，这次预算安排到位，非常好，后续学工处会配合后勤部门做好学生宿舍调整、意见收集工作，保障施工顺利推进。李XX（常务副校长）：财务决算和预算草案编制符合国家政策，也符合学校实际情况，数据准确，安排合理，青年博士启动经费提高是对的，能够提升我校对优秀青年博士的吸引力，同意这个调整，另外我同意纪委李书记的意见，要加强结余资金管理，提高资金使用效益，把有限的资金用在刀刃上。张XX（校长）：我同意各位的意见，讲几点：第一，2023年财务工作做的很好，严格落实了过紧日子要求，保障了学校各项事业运行，同意2023年度财务决算报告；第二，2024年预算安排突出了重点，保障了人才培养、科学研究、民生项目的资金需求，同意这个预算草案，提交党委常委会审议；第三，同意从2024年1月1日起，将新入职青年博士启动经费从10万元提高到15万元，体现学校对青年人才的支持；第四，财务处要进一步加强预算绩效管理，所有项目经费都要设定绩效目标，开展绩效评价，对于绩效评价不合格的项目，下一年度削减预算，另外要严控一般性支出，三公经费只减不增，把更多资金倾斜到人才培养和学科建设上来。会议决议：1.审议通过《XX大学2023年度财务决算报告》，同意按要求上报教育部备案。2.审议通过《XX大学2024年度财务预算（草案）》，同意提交学校党委常委会审议。3.同意调整新入职青年博士科研启动经费标准，由每人10万元提高至15万元，从2024年1月1日起执行，原有入职人员按“老人老办法”执行。4.要求财务处于2024年4月1日前出台二级单位预算结余资金管理办法、预算绩效管理办法，建立结余资金动态调整和收回机制，强化预算约束，提高资金使用效益。四、科研处汇报我校省部级以上科研平台申报建设工作安排赵XX（副校长，分管科研）：今年是国家和省部级科研平台申报的关键年份，目前我们有三个平台进入了公示或申报阶段，需要学校统筹资源支持，先请科研处汇报具体情况。刘XX（科研处副处长）：具体情况汇报如下：1.现有平台运行情况：我校目前共有国家级科研平台3个，省部级科研平台21个，2023年度所有平台均通过了主管部门的运行评估，其中省部共建协同创新中心被评为优秀，评估成绩位列全省第一，获得专项奖励经费100万元。2.2024年度拟申报平台情况：（1）国家能源局煤炭清洁利用国家重点实验室：该平台由我校能源与动力学院牵头，联合中国能源建设集团、省能源研究院共同申报，目前已经进入最终评审阶段，主管部门要求学校出台配套支持政策，评审时间为4月10日，需要学校配套支持：一是安排专项建设经费1500万元，用于平台实验室装修、仪器设备购置；二是同意出台人才引进特殊政策，给予领军人才安家费、科研启动费上浮20%的支持，优先保障平台团队人员编制；三是同意调整能源学院现有2间共计1200平米的实验室，用于平台办公和实验。（2）教育部人文社科重点研究基地：该平台由我校经济管理学院牵头，围绕黄河流域生态保护与高质量发展研究方向申报，目前已经完成省级推荐，进入教育部评审阶段，需要学校配套支持：一是安排专项建设经费500万元，用于基地资料建设、学术交流、青年科研人员培养；二是同意核定基地专职研究人员编制5名，用于引进高层次人才；三是同意调整经管学院北侧办公楼3层共计500平米用房作为基地办公场所。（3）省重点实验室（人工智能与先进制造方向）：该平台由机械工程学院牵头申报，申报截止时间为4月30日，目前正在准备申报材料，需要学校统筹协调校内相关学科参与，安排预研经费100万元，用于材料修改、专家咨询。3.需要校长办公会研究的事项：一是同意上述三个平台的申报支持方案，安排相应的经费、用房、编制；二是同意建立省部级以上平台申报奖励机制，对于成功获批国家级平台的牵头学院和团队，奖励50万元，获批省部级平台的奖励20万元，用于团队建设。王XX（分管教学）：平台建设对于学科建设和本科教学都有很大的带动作用，支持申报，人工智能与先进制造方向的省重点实验室，可以吸收计算机学院、自动化学院参与，整合校内资源，提升申报成功率，这个没问题。李XX（纪委书记）：奖励机制是合理的，但是要明确奖励经费的使用范围，只能用于团队建设、学术交流，不能发放个人福利，要符合财经纪律要求。刘XX（分管基建）：用房调整的问题，能源学院的1200平米实验室调整，我已经和基建处、资产处沟通好了，只要会议同意，一个月内就能完成调整装修，满足使用需求，经管学院的500平米办公用房也没问题，目前那部分用房刚好腾出来，不需要大规模改造。李XX（常务副校长）：这三个平台都是符合国家战略需求的方向，也符合我校的学科优势，我们能源、化工、机械都是优势学科，有基础申报成功，经费方面，1500万加500万加100万，合计2100万元，从双一流建设专项经费里列支，完全没问题，编制方面，今年学校拿出了30个编制用于平台人才引进，刚好可以安排，奖励机制也同意，只要明确使用规则就可以。张XX（校长）：省部级以上科研平台是学校学科实力的核心标志，也是争取资源的重要平台，我们必须高度重视，全力支持申报，我讲几点：第一，同意三个平台的申报支持方案，经费从双一流建设专项经费列支，合计2100万元，用房调整由资产处、后勤处牵头，4月1日前完成调整，满足申报要求，编制优先保障，人才引进特殊政策同意实施；第二，同意建立平台申报奖励机制，获批国家级平台奖励牵头团队50万元，省部级平台奖励20万元，经费用于团队建设，科研处要出台使用细则，符合财务和纪检要求；第三，各个牵头学院要整合校内资源，相关学院要全力配合，不能各自为政，要举全校之力支持申报，科研处要安排专人跟进申报进度，及时对接主管部门，邀请专家指导材料修改，确保申报成功；第四，后续对于已经获批的平台，要进一步加强管理，落实平台运行经费，定期开展校内评估，对于评估不合格的平台，削减运行经费，倒逼平台提升建设水平。会议决议：1.同意国家能源局煤炭清洁利用国家重点实验室、教育部人文社科重点研究基地（黄河流域生态保护与高质量发展方向）、省重点实验室（人工智能与先进制造方向）三个平台的申报支持方案：（1）安排专项建设经费合计2100万元，其中煤炭清洁利用国家重点实验室1500万元、教育部人文社科重点研究基地500万元、省重点实验室预研经费100万元，经费从2024年度双一流建设专项经费中列支。（2）同意调整能源学院1200平米实验室、经管学院500平米办公用房，分别用于两个平台建设，由资产处、后勤管理处负责于2024年4月1日前完成调整交付。（3）同意给予申报平台人才引进特殊政策，平台引进领军人才的安家费、科研启动费在现有标准基础上上浮20%，优先保障平台人员编制，核定教育部人文社科重点研究基地专职研究编制5名。2.同意建立省部级以上科研平台申报奖励机制，凡我校牵头成功获批国家级科研平台，奖励牵头团队建设经费50万元；成功获批省部级科研平台，奖励牵头团队建设经费20万元，奖励经费从学校科研专项经费列支，由科研处制定经费使用管理细则，明确使用范围，严禁违规发放。3.要求科研处牵头，统筹相关学院整合资源，按各平台申报时间节点完成材料报送，安排专人跟进申报进度，及时协调解决问题，力争2024年度至少获批1个国家级平台、1个省部级平台。五、学生工作处汇报2024年学生心理健康教育工作方案黄XX（副校长，分管学生工作）：近年来学生心理健康问题越来越突出，教育部也专门出台了文件要求加强高校学生心理健康工作，我们去年完成了心理咨询中心的改造，今年要进一步完善工作体系，提升工作能力，先请学工处汇报。王XX（学生工作处处长）：现将2024年学生心理健康教育工作方案汇报如下：1.现有工作基础：我校目前共有专职心理咨询教师12名，全部具有心理咨询师资格证书，2023年度累计接待学生个体咨询1872人次，开展团体辅导112场次，覆盖学生3200余人次，完成了全体2023级新生4862人的心理健康普查，筛查出重点关注学生126人，全部建立了心理档案，开展了跟踪辅导。2.2024年主要工作安排：（1）配齐配强专职心理咨询教师：按照教育部1:4000的师生比要求，我校现有在校生21356人，需要配备至少6名专职教师，目前我们有12名，符合要求，但是仍缺编3名，计划今年完成3名专职教师招聘，充实工作队伍。（2）完善三级预警网络建设：进一步完善“学校-学院-班级-宿舍”四级预警网络，每个班级设立心理委员，每个宿舍设立心理信息员，计划在2024年4月完成全体心理委员、心理信息员的培训，培训考核合格后发放证书，每年给予一定的工作补贴，目前标准是每人每年100元，建议提高到每人每年300元，提升工作积极性。（3）开展全覆盖心理健康教育课程：目前已经开设了《大学生心理健康教育》必修课，覆盖全体新生，2024年计划开设5门心理健康选修课程，包括情绪管理、压力应对、人际关系等，满足不同学生的需求。（4）开展丰富的心理健康教育活动：计划每年开展5月份心理健康月、10月份心理健康宣传周活动，开展团体拓展、心理讲座、心理电影赏析等活动，每年覆盖学生不少于10000人次。（5）需要解决的问题：一是申请专项经费45万元，其中专职教师培训经费10万元，课程建设经费5万元，活动经费10万元，心理委员和信息员工作补贴20万元；二是同意提高心理委员、心理信息员工作补贴标准，从每人每年100元提高到300元；三是同意今年启动3名专职心理咨询教师的招聘工作。李XX（党委副书记）：学生心理健康工作是底线工作，不能出问题，目前我们的筛查跟踪机制已经建立，但是要进一步强化学院的责任，每个学院的党委副书记是第一责任人，要定期排查重点学生，和家长保持沟通，另外要和校医院做好衔接，对于严重心理疾病的学生，要及时转介到专业医疗机构，做好休学、复学的衔接工作。赵XX（副校长）：研究生的心理健康工作也要重视，目前我们的工作重点主要放在本科生，研究生科研压力大，心理健康问题也不少，建议研究生处配合学工处一起开展研究生心理健康普查，纳入统一的工作体系。张XX（校长）：学生心理健康工作确实是重中之重，我们一定要守住安全底线，不能发生极端事件，刚才学工处的方案很全面，我同意，讲几点要求：第一，同意今年招聘3名专职心理咨询教师，同意提高工作补贴标准，经费45万元从学生工作专项经费列支；第二，要完善工作机制，四级预警网络要真正发挥作用，不能形同虚设，对于重点关注学生，一定要做好跟踪，及时和家长沟通，完善档案；第三，要把研究生心理健康工作纳入整体方案，研究生处配合学工处开展工作，实现全体学生全覆盖；第四，要加强和专业医疗机构的合作，和附近的三甲医院精神科建立绿色通道，对于有需要的学生及时转介，保障学生的生命安全。会议决议：1.同意《XX大学2024年学生心理健康教育工作方案》，同意开展3名专职心理咨询教师招聘工作，由学生工作处牵头，人事处配合，2024年6月底前完成招聘。2.同意将班级心理委员、宿舍心理信息员工作补贴标准从每人每年100元提高至300元，2024年度安排专项经费45万元，从学校学生工作专项经费中列支。3.要求学生工作处牵头，研究生处配合，2024年4月底前完成全体全日制本专科生、研究生的心理健康普查，建立完善重点学生心理档案，落实跟踪辅导责任。4.要求学生工作处2024年5月底前完成全校所有班级心理委员、宿舍心理信息员的专题培训，完善四级预警工作机制，明确各级责任人责任，守住学生安全底线。六、后勤管理处汇报东校区学生食堂改造及价格管控工作方案刘XX（副校长，分管后勤）：东校区第一食堂建成已经15年了，设施设备老化，就餐环境差，学生多次反映，今年计划启动改造，同时要进一步做好食堂价格管控，保障学生就餐权益，先请后勤处汇报。马XX（后勤管理处处长）：具体情况汇报如下：1.东校区第一食堂基本情况：该食堂2009年建成投入使用，建筑面积3200平米，可容纳1200人同时就餐，服务东校区8600名在校生，目前主要存在的问题：设施设备老化，通风排烟系统不符合安全要求，就餐区域吊顶、地面破损，操作间布局不符合现行食品卫生安全标准，需要整体改造。2.改造方案：改造总预算控制在890万元，主要改造内容包括：操作间布局调整，通风排烟系统更换，水电线路改造，就餐区域吊顶、地面、墙面翻新，座椅餐具更新，新增3台自动售饭机、2台智能保温台，改造周期为2024年7月10日至2024年8月25日，确保秋季学期开学前投入使用，不影响学生就餐，改造期间东校区第二食堂正常开放，另外增加校内第三食堂的就餐座位，保障供应。3.食堂价格管控措施：为了应对近期食材价格上涨，避免食堂饭菜价格上涨，学校计划继续落实食堂水电优惠政策，对公益性食堂的水电费按居民生活价格收取，学校每年给予食堂公益性补贴120万元，用于平抑饭菜价格，同时要求食堂建立原材料集中采购制度，统一招标采购，降低采购成本，建立价格公示制度，所有饭菜价格全部公示，设立监督举报电话，每月开展学生满意度调查，满意度低于80%的餐饮服务商扣除履约保证金，连续两个月低于80%的解除合同。4.需要研究的事项：一是同意改造方案，安排改造经费890万元，从学校维修改造专项经费列支；二是同意继续落实食堂公益性补贴政策，每年安排120万元补贴，用于平抑饭菜价格。黄XX（分管学生工作）：改造食堂是好事，学生反映很多年了，但是改造期间一定要做好就餐保障，东校区现在8000多学生，只有两个食堂，改造一个，另一个能不能容纳，一定要做好测算，另外可以增加一