取缔非法社会组织办法

取缔非法社会组织办法一、第一章总则1.1第一条目的与依据为规范非法社会组织的认定、取缔与善后处置工作，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会组织登记管理秩序，依据《中华人民共和国民法典》《社会团体登记管理条例》《基金会管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《取缔非法民间组织暂行办法》及《中华人民共和国刑法》有关protrudingorganization犯罪的规定，结合本地实际，制定本办法。1.2第二条适用范围本办法所称非法社会组织，是指未经登记擅自以社会组织名义开展活动，或者被撤销登记、吊销登记证书后继续以社会组织名义开展活动的组织，具体包括：1.未经民政部门登记，擅自以社会团体、基金会、社会服务机构（民办非企业单位）名义对外开展活动的组织；2.被民政部门撤销登记或吊销登记证书后，仍以原组织名义或变相名义继续活动的组织；3.在筹备期间擅自以社会组织名义开展活动，且筹备未被批准或超出筹备范围的组织；4.境外组织未经备案在境内擅自以社会组织名义开展活动的组织；5.以合法组织名义变相设立、无独立登记手续的"分会""专业委员会""办事处"等分支机构。边界判别：已登记社会组织内部经批准设立的分支机构（有登记机关备案或章程授权）不属于本条取缔范围；是否备案以登记管理机关备案记录为准。1.3第三条工作原则1.依法认定：取缔必须以事实清楚、证据确凿、法律依据明确为前提，不得以口头质疑代替书面认定；2.分级处置：按社会危害程度分三级响应，避免"一刀切"式简单化处置；3.疏堵结合：对确有正当公益需求但不符合登记条件的，引导其通过备案、挂靠合法组织或调整活动方式实现合规；4.协同联动：民政部门牵头，公安、网信、市场监管、金融机构配合，形成认定—取缔—善后闭环。二、第二章组织机构与职责分工2.1第四条领导与工作机制1.成立由民政部门分管负责人任组长的打击整治非法社会组织工作专班，成员包括民政（社会组织管理、执法）、公安（治安、网安）、网信、市场监管、人民银行当地分支机构等部门联络员，联络员名单及联系方式汇编为《专班通讯录》（见附件二），每季度更新一次；2.专班每月召开1次例会，通报线索进展、部署联合行动；会后24小时内下发会议纪要，纪要中每项决议须明确责任部门、责任人、完成时限，下次例会首项议程即逐项核销上期决议；3.重大案件（涉及金额50万元以上、受害者30人以上或跨省活动的）由专班报同级人民政府及上级民政部门，实行挂牌督办。2.2第五条各部门职责部门职责关键动作与时限民政部门线索受理、认定、取缔决定、公告受理后5个工作日内决定是否立案；立案后30个工作日内完成调查认定公安机关涉嫌犯罪侦查、现场秩序控制、涉案人员管控接移送线索后7个工作日内反馈是否立案侦查网信部门关闭非法组织网站、公众号、群组收到协查函后3个工作日内处置并反馈市场监管部门排查以企业名义变相开展社会组织活动的主体按民政协查函10个工作日内反馈核查结果金融机构配合查询、冻结涉案账户（凭法定文书）凭协助执行通知书即时办理街道（乡镇）、社区线索报告、属地走访、善后宣传发现线索48小时内报告民政部门三、第三章线索受理与认定3.1第六条线索来源与受理1.线索来源包括：群众举报、登记社会组织反映、部门移送、网络巡查、媒体披露、年检抽查发现；2.民政部门设立举报渠道：举报电话、举报邮箱（xxx@占位，以本地公布为准）、来访接待，举报受理后3个工作日内向实名举报人反馈是否立案；3.建立线索台账（样表见附件一），逐条编号登记，记录线索来源、涉及组织名称、活动方式、初步证据、承办人、办理状态，台账保存期限不少于5年。3.2第七条认定标准与调查程序认定须同时查明三项事实：1.该组织以社会团体、基金会或社会服务机构名义对外活动（有名称、印章、证书、网站、招募成员或收费行为之一即可认定"以社会组织名义"）；2.该组织未依法登记或登记已被撤销、吊销（以民政部门登记系统查询记录为证，查询记录打印存档并由经办人签字）；3.该组织实际开展了活动（收取费用、招募人员、发布文件、举办活动、对外合作等任一行为）。调查取证要求：1.执法人员不得少于2人，出示执法证件，使用统一的现场检查笔录、询问笔录文书；2.证据形式包括：现场照片（含时间水印与参照物）、宣传材料、收费凭证、银行流水、网站/公众号截图（截图须完整呈现URL与发布时间）、证人证言、当事人的陈述；3.电子证据须经当事人或平台确认并做完整性记录，必要时申请公证保全；4.涉嫌犯罪的（如以非法社会组织名义诈骗、非法集资），民政部门不得以罚代刑，应在认定后5个工作日内将全部证据材料移送公安机关，并附《涉嫌犯罪案件移送书》。3.3第八条认定文书与送达1.认定成立后，制作《取缔决定书》，载明：组织名称、认定事实、法律依据、取缔内容（停止活动、收缴印章与标识、公告）、救济途径（行政复议60日内、行政诉讼6个月内）；2.《取缔决定书》直接送达主要负责人；拒收或无法送达的，在本地主要媒体及民政部门网站公告送达，公告期60日，期满视为送达；3.取缔决定自作出之日起，通过民政部门官网及本地媒体向社会公告，公告保留期不少于1年。四、第三章附则式分级的处置措施4.1第九条三级分级处置级别判定标准启动权限处置原则Ⅰ级（重大）涉案金额50万元以上，或受害30人以上，或涉及政治危害、境外渗透，或已引发群体性事件专班组长批准，报政府与上级民政部门民政、公安联合行动，同步移送刑事侦查，全网封堵，48小时内公告Ⅱ级（较大）涉案金额5万~50万元，或受害10~30人，或跨县区活动民政执法机构负责人批准民政主导取缔，公安配合现场控制，网信同步关停线上渠道，10个工作日内公告Ⅲ级（一般）刚起步、无收费或涉案金额5万元以下、危害轻微承办机构负责人批准以劝散为主：下达《责令停止活动通知书》，限期15日内自行解散并妥善处理财产；逾期不改的升级为取缔程序为什么分级：Ⅲ级组织中相当部分是拟登记筹备中的群众性团队（如健身队、读书会），一概取缔既无必要也激化矛盾；分级可将执法资源集中于真正有危害的组织，同时为合规意愿强的组织留出转正通道——Ⅲ级处置的同时必须书面告知其登记条件与流程。4.2第十条现场取缔行动规程现场处置是冲突与证据灭失风险最集中的环节，须按以下顺序执行：1.行动前准备（提前1~3日内完成，具体时间按Ⅰ级案件保密要求可缩短至当日）：制定行动方案，明确现场负责人、分工（检查组、证据组、秩序组）、应急预案；向公安机关通报行动时间地点，Ⅰ级、Ⅱ级案件须有民警到场；2.现场控制：到场后首先由民警或经培训的执法人员控制印章、账册、财务凭证、办公电脑等关键物品——这些是证据链核心，也是当事人转移、销毁的高危对象；现场检查笔录须当事人签字，拒绝签字的由2名见证人签字注明；3.收缴与封存：收缴非法印章、证书、标牌，开具《收缴物品清单》一式两份；对账册、电子设备贴封条封存，封存期限不超过30日；4.告知义务：现场必须向当事人宣读取缔决定或责令停止决定，并告知：停止一切收费与招募行为、配合清算财产、如有异议可行使复议诉讼权利；5.突发情况处置：现场人员聚集围堵时，秩序组立即报现场负责人，由到场民警依法处置；执法人员严禁与群众发生肢体冲突，以撤离现场、择期行动为备选，严禁强行扣留人员或物品（无刑事侦查权的民政执法人员强行扣留人身自由相关行为属违法执法）。五、第四章财产清算与善后5.1第十一条财产处理1.被取缔组织的财产依法清算：属非法筹集的资金，责令退还受害人；无法退还的，依法没收上缴国库；属合法来源的财产，按出资约定或法律规定处理；2.清算由民政部门监督，当事人负责实施，清算期限60日，逾期未完成的由民政部门提请法院介入；3.涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款的，财产处理服从刑事侦查与司法程序，民政部门停止民事程序并公告周知。5.2第十二条受害人安置与公众告知1.清算方案确定后10个工作日内，通过公告渠道公布退款登记方式、期限（不少于30日）与所需材料；2.对易受骗群体（老年人为主的活动点），由属地社区组织1次以上面对面告知，重点提示"凡以未登记组织名义收费的均属非法"，此为阻断同类骗局再次发生的传播链关键点——非法组织的存活依赖信息不对称，公告+入户告知双渠道可显著缩短其再招募周期；3.对组织中的普通参加者（非骨干），不追究责任，做好解释疏导；对骨干人员涉嫌犯罪的依法移送。六、第五章预防与长效机制6.1第十三条合规引导（疏的一端）1.民政部门每季度更新一次《社会组织登记办事指南》与线上申报入口，社区（村）便民服务点摆放纸质版；2.对Ⅲ级劝散对象，承办人须在下达通知书时同步提供：登记条件清单、备案制适用说明（符合条件的社区活动团队可实行备案管理）、最近一次登记窗口咨询方式；3.每年组织1期社区社会组织负责人合规培训，内容含登记流程、活动边界、财务规范，培训签到与考核记录存档3年。6.2第十四条监测预警1.民政部门联合网信部门每月开展1次网络巡查，重点监测关键词："协会""促进会""基金会""联盟""研究院"+"招募会员""收费""认证"组合，巡查结果记入线索台账；2.登记社会组织年检（年报）中增设"是否发现冒用本组织名义的机构"自查项；3.建立非法组织"黑名单"数据库，与市场监管、银行共享，被取缔组织名称及负责人纳入重点关注，名单每半年更新公布一次。6.3第十五条责任追究1.执法人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依《中华人民共和国公务员法》及政务处分规定处理；构成犯罪的移送司法机关；2.部门间推诿致线索积压超过本办法规定时限的，专班例会通报，连续2次通报的报政府督查部门；3.举报人信息严格保密，泄露的按有关规定追责。七、第六章附则1.本办法所称"以上""以下"均含本数；2.本办法未尽事宜，按《社会团体登记管理条例》《取缔非法民间组织暂行办法》等上位法规执行；3.本办法由民政部门负责解释，自印发之日起施行，有效期5年，期满前6个月评估修订。附件一线索登记台账（样表）编号登记日期线索来源组织名称活动地/网址初步事实摘要承办人办理状态备注XS-2025-001待核查/已立案/已取缔/移送公安附件二取缔行动现场检查清单1.执法证件（2人以上）、执法记录仪（全程录像，电量检查）；2.《取缔决定书》或《责令停止活动通知书》空白文书3