关键管理流程优化设计报告

1、项目设计管理流程1 范围公司范围内所有类型项目的详细设计(方案)制定、审查、批准、变更过程。2 控制目标2.1 项目设计依据充分，论证严密2.2 设计（方案）的科学性、合理性，内容的完整性，能够为项目的立项和实施提供必要的依据和基础。2.3 设计变更依据充分，决策合理、高效。2.4 设计批准、变更决策的权威性。3 关键控制点3.1 确定设计需求、目标。3.2 设计基础资料的收集、筛选。3.3 设计过程的监控、协调和管理3.4 设计审查和审批严格把关。3.5 对设计变更的控制4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01根据规划确定详细设计需求或者根据用户单位需求提出

2、设计需求设计需求02确定设计工作是否主要委外进行03相关部门为设计单位提供必要的基础资料和设计支持04项目主要责任单位负责编制详细设计设计需求详细设计方案详细设计方案05专业管理部门负责组织审查设计方案06委外部门组织对外委托设计07向委外部门下达详细设计任务书08设计提供方负责提供进行详细设计和预算设计需求详细设计任务书详细设计方案详细设计方案09设计监理方负责按照详细设计任务书监督、管理和控制设计方的工作进度、质量10委外部门负责监督设计监理的工作并协调设计过程11相关单位负责提供必要的设计基础资料和支持。工程项目使用单位协助设计方现场勘查12设计部门组织相关单位和部门对设计进行审查详细设

3、计方案审查意见13公司管理部门批准通过审查的设计方案14实施立项15组织项目实施16在实施过程中根据情况的需要确定变更设计的可行性和必要性，变更设计方案提出设计变更项目设计变更申请项目设计变更申请6 流程相关制度6.1 制度：设计管理制度6.2 记录：详细设计任务书、详细设计方案、项目设计变更申请7 其他须说明事项7.1 设计内容包括： 项目实施功能、目的、功能要求 如何实现项目目标 相关技术指标和性能要求 完成的时间长短 项目需要设备物资的内容、指标等立项管理流程1 范围公司范围内为确认计划内项目可以进入实施阶段的所有准备工作。包括立项准备、申请、审批过程。2 控制目标2.1 发挥立项的关口

4、作用，科学、合理的确定是否可以允许项目进入实施阶段。2.2 规范立项报告的形式、内容。2.3 项目实施依据完整、责任落实到位。3 关键控制点3.1 申请单位立项准备3.2 选择立项报告形式，填写立项申请报告。3.3 申请立项时间的选择3.4 项目立项审批。4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01在完成了项目详细设计和预算编制后，项目使用单位根据年度计划安排和单位实际生产情况，按照项目的复杂程度、往年经验、惯例，提前确定项目启动时间。02向管理部门递交立项申请。立项申请书应列明： 项目名称；项目的必要性；项目工作内容；工作量；项目预算；启动时间；预计完成时间；经

5、费来源。不同的项目设计类型在递交立项申请时需采用不同的报告形式。例如： 委外设计的项目需要填写正规立项表，并需提交详细设计文件作为附件。 本单位设计的项目同样需要填写正规立项表并将设计作为附件提交。 对于不需要正规设计的项目，申请立项时要填写立项申请表，并在表中列明技术要求等内容。或者将技术要求等内容作为附件提交。 对于不需要设计的项目如运行方案可以只填写立项申请表。详细设计预算立项申请立项申请报告或立项表03立项审批.对立项申请的形式内容进行审查。不根据计划和实际需要确定是否允许项目立项。6 流程相关制度6.1 制度：立项管理制度6.2 记录：立项申请报告或立项表及附件7 其他须说明事项7.

6、1 立项报告应注意的内容： 立项申请的形式符合规定要求。 立项申请填写的规范性和准确性。 附件资料完整性。1.1 立项审查的主要事项： 项目申请人是否正确。 设计是否已经审批或方案可行。 是否预算已经审批或者预算可行。 预算金额在计划内；并且在立项授权金额范围内。 是否明确资金来源和相关责任人。 立项申请的其他方面均符合相关规定。项目管理运行框架1 范围公司范围内适合采用项目管理模式的各类项目在立项工作完成后的实施阶段以及项目后期的管理运行框架。2 控制目标2.1 项目相关各单位权利、责任、利益关系的明确。2.2 项目相关各方活动的有效协调、控制。2.3 项目目标顺利、快捷、高效的实现。3 关

7、键控制点3.1 项目任务下达及项目组的组成3.2 部门间的协调、管理3.3 项目信息的传递、反馈3.4 项目的考核、评价4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01项目实施立项后，计划部门向项目主要这人单位下达项目任务书。项目实施阶段正式开始。年度投资计划项目详细设计项目任务书项目任务书02成立项目组。项目组负责对项目直接管理。03将项目任务书、项目实施计划和项目组组成等文件报项目协调管理部门批准、备案。04项目协调管理部门对项目进度等情况定期监督检查，并在总体上协调、管理项目相关责任部门涉及项目的重大变更由项目协调管理部门做出最终决定。05生产保障部门按照项目实

8、施计划为项目提供设备、物资等支持，并在项目需要时为项目提供协调、支持。06经营管理部门按照项目实施计划和在项目需要的时候为项目提供财务及招投标等经营活动支持，并参与项目考核。07专业技术部门按照项目实施计划和在项目需要的时候为项目提供技术支持，并参与项目考核。08项目组按照项目实施计划组织项目分步实施。项目实施情况09项目结束后公司有关部门组织项目验收。项目验收结果项目验收结果10在项目实施过程中和项目验收后，收集项目信息，并上报到项目协调管理部门，为项目协调管理部门做出相关决策，协调项目运行和项目考核提供依据。11项目结算。由项目协调管理部门负责对项目进行实质性审核。12项目组向项目协调管理

9、部门提交项目完成报告。项目完成报告13项目协调管理部门会同相关部门对项目进行考核并提出考核意见。项目实施计划项目任务书项目实施情况项目验收结果考核意见考核评价表6 管理运行框架相关制度6.1 制度：项目管理制度6.2 记录：项目任务书、项目完成报告书、项目验收结果、项目考核报告设备管理设备管理主流程2 范围对公司范围内固定资产设备和辅助设备的选型与购置、安装与验收、维护与检修、检验与检测、报废与处理、设备事故管理、设备技术资料管理、从业人员资格管理的全过程。3 控制目标3.1 确保设备的选型符合国家相关技术标准，贯彻执行国家、上级单位有关设备管理的方针、政策、法规3.2 确保设备的配置、技术性

10、能满足公司生产任务的需求，同时控制合理的设备资金支出3.3 确保设备按照技术规程进行安装、运行、维护与检修，保证设备的性能和利用率，确保设备事故的预防与及时处理3.4 确保特种设备的定期检验与技术鉴定，并取得检验合格证书3.5 确保制定、完善设备管理的规章制度和规程规范，设备技术资料档案的完备与及时更新3.6 确保设备管理、运行、维护、检修、检验等相关从业人员具有相应的资质与职业技能资格4 关键控制点4.1 设备选型与购置4.2 设备使用/操作、运行维护4.3 设备检修4.4 设备技术资料管理4.5 设备事故管理4.6 设备从业人员的资质管理4.7 设备的定期检查与考核5 流程图6 流程步骤说

11、明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01设备选购：设备数量与性能符合国家、行业标准，满足公司生产要求1生产计划2国家技术标准3设备购置必要性分析公司具备生产经营所需要的设备设备购置计划、设备购置申请表02设备安装（对于安装设备）：设备按照技术规程进行安装，并通过试验、检验，验收合格技术规程、安装工作任务单设备安装到位，并通过检验与验收，记录存档设备安装记录、设备调试记录、设备验收记录03设备操作/使用、运行维护：按照技术规程进行操作、使用，保证设备在正常状态下运行，故障预防，及时发现异常并交付检修技术规程设备维护、故障排除设备操作记录、设备运行记录04设备检修：设备故障的预防，故障发

12、生后的排除。根据设备重要程度的不同分别采取计划检修、状态检修、故障检修的方式1设备运行时间2设备状态3技术规程4检修工作任务单设备异常预防或排除设备（大）检修计划、设备检修记录05设备闲置、调拨：闲置设备的封存与启用，调拨使用设备调拨申请报告06设备报废与处置：不符合国家标准、超过使用年限或性能无法满足需求的设备及时退出运行与使用1国家标准2设备使用年限3设备运行时间4设备性能设备报废申请报告、设备处置报告07设备技术资料管理：设备技术资料完整、准确、及时更新技术档案见6.2记录08设备的定期检查与考核：保证各级设备管理部门按照制度规定进行设备管理，保证设备状况良好检查、考核管理状况评价、设备

13、状况评价、实施奖惩设备大检查总结09进口设备选购：进口设备选型的前期考察、采购、购置后技术培训的特殊性管理考察、调研、技术培训设备购置计划、设备购置申请表10备品备件管理：保证备品备件的型号准确与及时供应备品备件采购及时供应采购计划11设备定期检定：按照技术规程对设备，尤其是锅炉、压力容器、工业管道和特种设备进行试验或检定后投入使用，并定期检定保持完好状态试验、检定确保设备的完好状态试验、检验记录12设备用油用水管理：按照技术规程对设备进行油品润滑、油品绝缘、水质化验油品、水质化验并保持合格、设备运行时间统计设备获得正确润滑（润滑由量、润滑时间）设备润滑记录油品化验记录水质化验记录13设备防腐

14、蚀、防冻凝管理：保证设备不被腐蚀与冻裂易腐蚀设备台帐、防腐蚀计划、防冻凝计划采取防止腐蚀、冻凝措施设备防腐蚀记录设备防冻凝记录14设备事故管理：设备事故预防、事故发生后处理，事故分析、上报、通报与学习事故处理规程事故处理、事故通报、事故预防设备事故记录15设备从业人员的资质管理：确保从业人员具备相应的资格，取得职业技能证书，并定期复审招聘、培训、考试人员具备相应从业资格职业技能鉴定证书7 流程相关制度7.1 制度：设备管理制度汇编、各类设备技术规程7.2 记录：设备购置计划、设备购置申请表、设备（大）检修计划、设备（大）检修申请表、设备技术档案（含设备技术说明书等各类技术资料、设备安装记录、设

15、备试验与检验记录、设备运行记录、设备检修记录、设备润滑记录、设备防腐蚀记录、设备防冻凝记录等各类记录）、设备台帐（含特种设备台帐、A类设备台帐）、设备相关从业人员资格证书8 其他需要说明的事项8.1 设备管理制度汇编应包含设备管理办法、设备润滑管理规定、特种设备管理规定、生产系统检修管理规定、闲置设备管理制度等现行各类设备管理制度8.2 各类设备技术规程包含设备安装规程、设备运行规程、设备操作规程、设备检修规程、设备试验检验规程、设备事故处理规程、各类特殊设备技术规程等8.3 本报告仅绘制设备管理主要流程，即设备管理流程、设备选购与安装流程、设备检修流程、设备事故管理流程。设备选购与安装流程1

16、 范围对公司范围内固定资产设备和辅助设备提交设备购置需求、制定购置计划、采购、安装与验收的过程。2 控制目标2.1 确保设备的选型符合国家相关技术标准2.2 确保设备的配置、技术性能满足公司生产任务的需求，同时控制合理的设备资金占用2.3 确保设备购置的必要性，设备购置计划的合理性2.4 确保特种设备检验与技术鉴定，并取得检验合格证书3 关键控制点3.1 年度设备购置计划的编制、审核、批准3.2 设备管理部门或分管领导对临时产生的设备购置需求进行审批3.3 设备到货验收3.4 设备试验、检验3.5 各级设备管理部门建立相应级别的设备档案，技术资料存档4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说

17、明重要输入重要输出产生文档01公司各二级单位制定本单位下年度的设备购置计划建议，一定价格以上的设备购置需同时提交可行性研究报告（内容包括使用年限、运行时间、购置必要性、规格型号、价格估算等）1设备运行年限2购置的必要性3价格估算二级单位下年度需要购置的设备计划二级单位设备购置计划、可行性研究报告02公司设备管理部门汇总、审查各单位计划，提出下年度公司设备购置计划草案。其中购置的必要性考虑型号是否符合国标，设备性能是否满足需求，安全性能等方面考虑1生产计划2购置的必要性公司下年度需要购置的设备计划草案公司设备购置计划草案03财务部门提供财务预算财务预算04计划管理部门核实计划草案，编制公司设备购

18、置计划1 公司设备购置计划草案2 财务预算公司设备购置计划公司设备购置计划05召开专题会议，讨论、审核，会议由公司计划管理部门、设备管理部门、生产管理部门、安全管理部门、财务部门、设备使用维护部门参加待审核公司设备购置计划已审核的公司设备购置计划公司设备购置计划06临时产生的设备购置需求设备购置申请表07审批，根据设备价格估算分别由公司设备管理部门、公司分管领导审批，通过后列入设备购置计划临时产生设备购置申请设备购置计划设备购置计划08交物资供应部门按计划采购设备购置计划采购09设备到货验收与结转。供应公司组织，设备管理部门、质量安全部门、用户、供货单位共同启封检验，设备管理部门负责技术验收。

19、验收合格财务结转采购凭证验收意见验收资料10财务固定资产记录固定资产台帐11是否为安装设备判断结果12选择安装单位，按照规程安装13安装过程监督。根据设备重要程度划分，分别由不同级别设备管理部门监督，包括安全监督过程管理14设备试验、检验与调试。根据技术规程，对需要试验、检验的设备要取得检验证明1检验机构2技术规程3检验工作任务单检验结果与记录设备试验/检验记录、设备调试记录15初次投用前验收，验收合格后方能投入使用16签署意见验收意见设备验收记录17设备使用单位建立设备档案，相关资料存档，重要设备公司设备管理部门同时存档设备档案6 流程相关制度6.1 制度：设备管理制度汇编6.2 记录：设备

20、购置计划、设备购置可行性研究报告、设备购置申请表、设备验收资料、设备试验/检验记录、设备调试记录、设备验收记录7 其他需要说明的事项7.1 设备到货验收（第09步）、安装过程监督（第13步）、初次投用前验收（第15步）等工作根据设备重要性划分分别由公司设备管理部门、二级单位设备管理部门最终负责。设备检修流程1 范围对公司范围内固定资产设备和辅助设备进行计划检修或故障检修，以及采用内部检修或外委检修的控制过程。2 控制目标2.1 确保能够根据设备运行时间或设备状态及时进行检修，保证设备的性能符合需求2.2 确保设备检修的必要性，检修计划的合理性，检修费用的合理控制2.3 确保设备检修符合技术规程

21、规定3 关键控制点3.1 公司设备管理部门汇总、审查二级单位设备检修计划，提出下年度公司设备检修计划草案3.2 计划管理部门根据财务预算与设备检修计划草案，编制公司设备检修计划3.3 设备维护中产生故障检修需求的确定3.4 检修监督、验收3.5 检修费用计算与结转4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01公司各二级单位上报本单位年度设备检修计划1.设备运行时间2.设备性能状态各单位设备检修计划设备检修计划02公司设备管理部门汇总、审查二级单位年度设备检修计划，提出下年度公司设备检修计划草案1.设备运行时间2.设备性能状态公司设备检修计划草案年度设备检修计划草案0

22、3计划财务部提供财务预算财务预算04计划管理部门核实计划草案，编制公司设备检修计划1公司设备购置计划草案2 财务预算公司设备检修计划公司年度设备检修计划05召开专题会议，讨论、审核，会议由公司分管领导、计划管理部门、设备管理部门、生产管理部门、安全管理部门、财务部门、设备使用维护部门参加待审核的公司设备检修计划已审核的公司设备检修计划公司年度设备检修计划06设备维护中产生的检修需求。设备维护人员进行定期巡视检查，发现故障及时检修；对于无法自行检修的故障，填写设备检修申请表申请安排检修设备运行异常检修申请设备检修申请表07检修需求审核临时追加计划08设备管理部门根据年度计划和临时计划制定季度/月

23、度计划，并组织落实年度计划、临时追加计划设备检修季度/月度计划设备检修季度/月度计划09是否具备内部检修力量判断结果10单位安排自修11外委检修。按照招投标程序进行，含检修机构资质审查等检修合同合同文件12检修监督、验收（包括安全监督）1技术规程2技术说明书3安全规程过程监控、结果验收验收记录13检修记录存档，记入设备档案设备检修记录14检修费用计算结转。按照国家、行业、本单位检修工作量标准进行检修费用的计算与结转检修工作量标准财务凭证15检修总结。总结计划完成率、检修质量、年度设备检修工作总结6 流程相关制度6.1 制度：设备管理制度汇编6.2 记录：设备检修年度计划、设备检修季度/月度计划

24、、设备检修记录（含验收记录）、年度设备检修工作总结7 其他需要说明的事项7.1 设备维护中产生的检修需求审核（第07步）、检修监督与验收（第12步）、检修记录存档（第13步）根据设备重要性划分分别由公司设备管理部门、二级单位设备管理部门最终负责。设备事故处理流程1 范围对公司范围内关键设备事故方案预想与学习，设备事故预防、事故发生后处理，事故分析、上报、通报与学习的过程。2 控制目标2.1 设备技术人员能够掌握关键设备重大事故的处理方案2.2 确保设备事故及时排除，事故范围得到有效控制2.3 确保正确反映及分析设备事故，及时通报事故分析报告；确保采取正确的预防措施，防止同类设备事故再次发生。3

25、 关键控制点3.1 制定关键设备事故预想方案并组织学习3.2 发生事故后，影响控制；故障排除与恢复生产能力3.3 事故原因的调查、分析3.4 事故材料的通报与学习3.5 同类事故预防措施的落实4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01制定A类设备等关键设备事故预想方案并组织学习，以保证发生事故时缩短事故处理时间，一般要求工程技术人员掌握各类别事故的恢复与处理1可能发生的重大事故及处理方法、2技术业务学习设备事故预想方案02发生事故后，及时控制、排除与恢复事故，设备管理部门、生产管理部门、安全管理部门、设备维护单位、设备所属单位现场处理事故处理行动设备恢复正常03

26、开展事故调查，分析事故原因。通过现场观察、人员访谈、查阅运行记录、技术档案等方法调查、分析对事故经过及原因的掌握04召开事故分析会，形成事故报告。由设备管理部门、生产管理部门、安全管理部门、设备维护单位、设备所属单位参加。事故报告事故报告05分管领导审核事故报告06召开设备事故汇报会事故汇报07根据事故分类上报上级单位08事故报告的通报与学习，大型以上设备事故需要在公司月度生产会议上通报，传达至全体员工通报事故经过及原因09同类事故预防措施落实，更新设备事故预想方案事故报告学习类似事故隐患发现与整改行动10事故资料归档。设备使用单位记入设备技术档案，安全部门记入事故档案，公司设备管理部门建立大

27、型以上设备事故档案设备档案事故档案11按责任实施惩罚处罚规定奖惩兑现6 流程相关制度6.1 制度：设备管理制度汇编6.2 记录：设备事故预想方案、设备事故报告科研管理流程1 范围公司范围内科学、技术研究工作的方案制定，过程控制，成果验收等过程的管理。2 控制目标2.1 科研方案制定的科学性、可行性。2.2 科研工作顺利，高效的开展。2.3 满足生产要求、具有先进性的科研成果的取得。3 关键控制点3.1 研究方案和研究计划的制定调整。3.2 研究过程的监控。3.3 研究成果验收和鉴定。4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01确定研究课题任务要求科研项目计划书开题

28、报告课题任务课题任务书02课题组拟定课题研究方案和课题研究计划以及研究经费预算。研究方案及计划包括实现课题研究的现有基础，技术路径，可选择方案，技术可行性，分课题内容，时间计划，所需费用等。课题任务书科研项目计划书开题报告研究方案研究费用预算研究方案研究费用预算03主管部门对研究方案及科研经费预算审批研究方案研究费用预算04课题研究组选择首选研究方案研究方案05根据研究方案，课题组采购必要的材料，设备物资。选择外协任务单位并签订外协合同。研究方案06根据选取方案进行研究试验：通过实验室试验，中级试验和生产试验等方式完成研究方案以及研究课题所设定的目标。在这个过程中研究主管单位要定期监控课题的进

29、展以及费用的使用情况研究方案研究结果07判断研究是否获得成功08选择制定行的研究方案09科研小组将分课题成果汇总形成完整的科研项目成果10公司主观部门对科研成果验收，鉴定。科研项目需求单位及相关主管部门按照课题任务书以及课题研究计划的规定对科研成果验收，组织专家对成果的先进型鉴定，并对科研费用的使用情况进行审计。研究方案研究费用预算课题任务书开题报告科研项目计划书验收鉴定结论验收鉴定报告6 流程相关制度6.1 制度：科研管理制度6.2 记录：研究方案、课题任务书、研究费用预算技术/知识管理流程1 范围公司范围内技术/知识状况分析、开发、获取、利用和学习共享等管理。2 控制目标2.1 技术/知识

30、水平发展的计划性、统筹性。2.2 公司对掌握和使用的技术水平的评价和了解。2.3 公司在未来技术发展和应用方面发展方向的明确。2.4 公司掌握和拥有的知识技术能够获得最大限度的利用。2.5 公司学习型组织的形成，促进公司整体技术/知识水平的提高。3 关键控制点3.1 对公司和行业技术状态的跟踪3.2 对技术发展方向的分类、选择。3.3 公司技术发展规划、计划的制定。3.4 对重点技术发展方向或课题的可行性研究。3.5 指导性科研课题的选择发布。3.6 科研成果，知识理论研究，技术研发思路的内部研讨交流。3.7 技术/知识成果的二次利用4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输

31、出产生文档01了解企业现有技术状况。对影响成本、质量、产量的工艺、技术设备等状况进行动态跟踪。通过各种可能途径，了解与本企业产品、生产工艺、管理技术等方面相关的外部技术状态和变化趋势。掌握可能的技术、知识发展方向。公司现有技术应用情况；技术瓶颈等信息企业外部技术研究动态；同行业或相关设备技术应用情况等信息企业技术现况报告技术发展动态报告企业技术现况报告技术发展动态报告02对企业未来可能的技术发展、应用方向或课题进行初步判断选择企业技术现况报告技术发展动态报告初步选取的技术发展方向03科技主管部门组织专家及相关单位对选取的技术发展方向的重要性做出判断初步选取的技术发展方向技术重要性判断结果04科

32、技主管部门对重点发展技术进行调研，了解技术成熟度、应用前景或状态、成本效益等信息技术相关信息调研结果05科技主管部门组织力量对调研信息进行整理，并以此对技术发展的可行性做出初步判断调研结果06放弃对可行性较小的技术的选择07科技主管部门报请公司将通过初步判断选取的技术发展方向列入企业技术发展规划选取的技术公司未来发展规划技术发展的目标等技术发展规划08公司科技主管部门根据技术发展规划制定详细的技术发展计划技术发展规划技术需求的紧迫性详细技术发展的目标时间表投入资源力量等中短期及年度技术发展计划09科技主管部门组织对技术计划中需要开发的技术进行可行性研究论证技术信息经济成本信息应用前景分析等可行

33、性研究报告10对拟选择技术从技术、经济等方面进行可行性进行判断可行性研究报告11放弃对目标技术的选择12从经济、时间、技术、便利性、引进可能性等角度对两种获取途径进行比较和选择。找到对企业最为有利、符合目标要求的方式可行性研究报告技术市场信息技术发展方式13从其他技术持有单位直接引进技术。进行技术，经济，法律等方面的谈判。企业基础和目标14公司组织力量将引进技术投入实际应用引进技术实际应用效果15科技主管部门组织专家及相关部门对引进技术的实际应用效果进行评价引进技术实际应用效果评价意见16在消化引进技术的基础上，结合企业的实际需要对引进技术进行适应性开发。17将技术文件以书面文档和电子文档的形

34、式保存备查，为今后的技术革新，科研开发提供基础资料和借鉴。技术成果资料的保存和共享要按照保密制度分级管理。技术成果资料企业技术信息可共享资料18公司科技主管部门对选定技术制定开发方案，计划，组织力量进行开发企业自身技术条件，技术开发时限，可选择外部协作单位等信息技术开发成果19根据判断标准，判断技术开发是否成功。技术成果是否满足要求，具有实际应用价值。技术指标要求企业实际需求判断结果20对不能达到要求的，基于时间成本等方面的考虑，放弃技术开发21将开发成功的技术成果实际应用，促进成果快速转化为实际生产能力，获得实际经济效益22公司科技主管部门对开发技术成果的实际应用效果进行评价，鉴定。促进科研

35、人员的积极性，促进新的科研成果的产生技术实际应用效果评价鉴定意见23公司科技主管部门组织科研技术人员对技术开发的过程，技术开发路径，技术成果的先进性、前瞻性以及实际应用效果开展内部研讨交流科研过程及成果文件24将技术文件以书面文档和电子文档的形式保存备查，为今后的技术革新，科研开发提供基础资料和借鉴。技术成果资料的保存和共享要按照保密制度分级管理。技术成果资料企业技术信息可共享资料25寻求通过技术转让的方式，专利授权等方式使本企业拥有的专有技术或专利技术获得新的应用。降低技术开发使用成本获得新的技术收益。26公司针对非重点发展技术课题，概念性理论和技术，实际应用中较小的技术革新需求等定期发布指

36、导性的科研课题供员工志愿选择，参与研究。公司给予少量有限度的支持。企业技术现况报告技术发展动态报告技术重要性判断结果指导性科研课题27科技主管部门组织专家对员工撰写的公司发布的指导性课题论文和员工撰写并提交到公司的自选课题论文进行评审提交的论文评审意见28科技主管部门采用研讨会，说明会，信件等形式组织技术人员及其他员工对论文的科学性，前瞻性，实际工作指导意义，仍需探讨问题等开展内部研讨交流提交的论文材料评审意见29科技主管部门根据评审意见和交流结果判断论文研究成果对公司未来技术发展是否产生重要的指导意义论文评审意见判断标准30公司科技主管部门组织对论文的进行评比，并授予相应奖励。31将论文成果

37、用书面文本和电子文档的形式保存备查，为今后的技术革新，科研开发和理论研究提供基础资料和借鉴。论文的保存和共享要按照保密制度分级管理。论文成果资料企业技术信息可共享资料32支持和鼓励员工志愿承担的指导性课题研究。并从知识、时间、条件等方面给予员工支持和指导。同时也给予进行自选课题研究的员工知识支持开题报告科研方案33科技主管部门组织专家对公司指导性课题研究成果，员工自行选择研究成果进行评审科研成果34对具有实际应用价值的技术成果投入实际生产应用，使科技成果转化为生产力35公司科技主管部门对具有创新性的科研成果申请专利保护36公司科技主管部门组织对技术成果进行评定，并授予相应奖励37寻求通过技术转

38、让的方式，专利授权等方式使本企业拥有的专有技术或专利技术获得新的应用。降低技术开发使用成本获得新的技术收益。38将科技成果用书面文本和电子文档的形式保存备查，为今后的技术革新，科研开发提供基础资料和借鉴，也为技术发展信息的收集分析打下基础。科技成果的保存和共享要按照保密制度分级管理。技术成果资料企业技术信息可共享资料6 流程相关制度6.1 制度：技术、知识管理制度6.2 记录：企业技术现况报告、技术发展动态报告、技术发展规划、中短期及年度技术发展计划、可行性研究报告、指导性科研课题。营销管理营销管理流程1 范围公司范围内的营销战略、营销计划制定、执行、调整管理活动。2 控制目标2.1 公司营销

39、计划的制定、执行具有明确的目标，具有稳定性和持续性。2.2 公司营销活动的系统性、计划性和可操作性，以及营销活动的各个组成部分目标的统一性。2.3 营销活动能够为公司战略的实现提供有力保证。3 关键控制点3.1 企业营销战略的制定、调整3.2 企业年度营销计划的制定、调整3.3 年度营销计划分解3.4 计划执行效果的反馈4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01公司根据企业战略和企业、市场、产品等信息制定符合本企业情况的营销战略公司战略企业及市场信息营销战略方案02公司与营销部门制定企业中长期营销发展目标、规划企业营销战略中长期营销规划中长期营销规划书03营销部门制定企业年度营销计划中长期营销规划上年度企业营销计划完成情况市场信息年度营销计划年度营销计划书04公司对营销部门制定的年度营销计划审核05营销部门分解营销计划，制定年度销售计划年度营销计划年度销售计划执行效果评价及计划调整建议年度销售计划年度销售计划书06营销部门分解营销计划，制定年度营销宣传计划年度营销计划年度计划执行效果评价及计划调整建议年度营销宣传计划年度营销宣传计划书07营销部门分解营销计划，制定年度产品开发计划年度营销计划年度产品计划执行效果评价及计划调整建议年度产品开发计划年度产品开发计划书08营销部门分解营销计划，制定年度营销费用计划