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文档简介

1、案例重现,A公司与外商签订一笔进口钢材的合同，以信用证方式结算。 A公司依约开出信用证后，信用证期内，外商称货物已装运。不久，开证行即收到议付行转来的全套单据。单据经审核无不符点，开证行对外承兑。 A公司坐等一个月，货物依然未到，向海事局进行查询，得知：在所述装船日未有属名船只在装运钢材。此时信用证项下单据已经开证行承兑，且据议付行反馈的信息，该行已买断票据，将融资款支付给了受益人。,相关名词,信用证：是银行出具的一种有条件的付款保证 信用证付款条件是出口方（受益人）向银行提交符合信用证要求的单据,相关名词,开证行按照跟单信用证统一惯例ucp600的要求开立信用证。信用证是一种有条件的支付承诺

2、，因而，当提交的单据不符合信用证规定时，开证行有权拒付。 议付行即是由开证行指定的买入受益人所交汇票和单据的银行。,案例的定位: 信用证诈骗的一种。 此案例中，涉及到A公司、外商、开证行、 议付行。,案例中提到：,1.外商发来传真称货物已如期装运。 2.开证行收到的全套单据，经审核无不符点。因此开证行需对外承兑。 3.A公司一个多月后查询得知被骗。,A公司损失的原因,1.相信外商的传真，判断货物已如期装运。 2.开证行核实提单时，未辨别出提单的真假 3.议付行已买断票据，将融资款支付。,改进措施,1.接收提单时，认真核对提单的真实性。 2.通过相应的机构跟踪装载货物的船只，以便确认发货以及及时通知运输途中的各种意外等。 3.规范检验条款。,结束语,在国际贸易中，信用证诈骗的方式有很多，(1)假冒或伙印鉴(签字)诈骗(2)“软条款”/“陷阱条款”诈骗(3)伪造信用证修改书诈骗等。此案例只是其中的一种。因此，我们在进行交易中，一定要认真的核实每一个单据，订立确定

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