软件投资有限公司基本管理制度汇编247页

1、 聚慧软件投资有限公司基本管理制度汇编前言第一条 为规范公司的管理，加强公司制度建设，特制定本制度汇编。第二条 本制度汇编就整个公司范围内主要业务行为和业务程序做出原则性的规定，通用于公司总部。各职能部门及各分公司就相关业务行为和业务程序制定的其他规范不得与其相抵触。第三条 本制度汇编在实际执行过程中，如发现需要进行修改、补充，应及时向行政人事部提出相应的修改、补充稿。公司根据实际情况，决定是否组织进行修改。第四条 本制度汇编由公司行政人事部负责解释，公司总部相关职能部门也可就其负责部分的业务行为和业务程序规定做出解释。第一编 目标管理办法第一章 总则第一条 为保证公司经营目标的实现，提高公司

2、的管理效率和效果，特制定本管理办法。第二条 目标管理基本原则：经营目标与工作计划相结合；奖惩与激励相结合。第三条 公司总部根据中长期发展目标，制定全公司的年度经营目标。第四条 在目标管理过程中，实施动态管理，逐级检查、考核，奖优罚劣，确保公司年度目标的实现。第五条 公司总裁会是目标管理的领导机构，负责制订公司总体经营目标，领导、监督、评估考核公司总部职能部门和各分公司工作考核指标的制订和执行工作。第二章 经营目标及工作计划的制订第一节 经营目标的制订第六条 经营目标的制定1、公司经营班子根据公司的总体发展规划和市场目标的预测，初步制定公司年度经营目标。报董事会批准后，确定为公司年度经营目标。2

3、、公司经营班子为了完成年度经营目标，制定相应的工作考核指标。3、分公司根据总公司下达的经营目标制订相应的工作考核指标。4、职能部门为保证完成公司经营目标，根据其职责制订工作考核指标。5、工作考核指标是根据有关政府法规及公司在经营管理过程中的经验数据、案例和有关预测值制定的。6、工作考核指标用以考核公司经营班子、各职能部门及分公司的管理能力和工作绩效。7、公司行政人事部负责经营目标的拟定、分解、考核的组织协调工作。第七条 经营目标的签署1、公司董事会与公司经营班子签订年度经营目标责任书。2、公司经营班子对职能部门、分公司的工作考核指标进行审批，并与职能部门、分公司签订目标管理责任书。第二节 工作

4、计划的制订第八条 公司按照年度经营目标制定年度、季度工作计划。第九条 职能部门及分公司按照责任书中的工作考核指标以及公司工作计划制定本单位的年度、季度、月度工作计划，月度工作计划经批准后作为月度生产调度会的考核依据。第十条 各部门、各分公司应将月度工作计划逐级分解、落实到每个工作岗位和个人，制定各个岗位和个人的工作计划。第十一条 各项工作计划应量化、细致，以明确责任，便于跟踪落实和考核。第三章 经营目标及工作计划的执行第十二条 经签订及批准的经营目标和工作计划具有强制执行力，各单位应严格执行。第十三条 每个员工应清楚本单位和本人的目标及工作计划，以此作为工作的指导。通过各级员工工作计划的完成，

5、促使各部门、各分公司及全公司计划和经营目标的完成。第十五条 各单位应通过生产调度会将各工作的具体计划进行相互知会，以统筹整合资源，促进工作顺利开展。第十六条 各分公司、部门之间应密切配合，努力按时完成各自的工作任务，保证总目标按时完成。第四章 经营目标及工作计划的控制第十七条 公司各层级应对本级及下一层级的工作考核指标及工作计划的执行情况及时进行监控，以此实现全公司经营目标。第十八条 公司总部及分公司通过召开生产调度会对管理目标和工作计划的执行情况进行检查和协调。第十九条 公司总部对各分公司的管理目标和工作计划的执行情况进行不定期抽查。抽查方式包括实地检查、报表跟踪等。第二十条 关键点控制原则

6、：对管理目标的控制应有所侧重，根据单位主要职能选择关键控制点，以此保证控制的效果及提高控制的效率。第二十一条 反馈原则：各单位应就管理目标及计划执行过程中出现的问题进行及时沟通和反馈，以及时调整工作思路和工作方法。第二十二条 年度管理目标及工作计划一经签订及批准不得擅自变更。如确实需要变更的，年度管理目标的变更必须上报公司总裁会批准；工作计划的变更必须经过生产调度会批准。第五章 评估与考核第二十三条 评估与考核的原则：（一）客观性原则：实事求是，用事实说话。（二）公开原则：评估和考核的标准、程序、结果和奖惩等均须明确、公开。（三）民主原则：上下级充分沟通，允许被考评人对评估考核结果提出异议和解

7、释。（四）激励原则：奖罚分明。第二十四条 对职能部门、分公司的评估考核主要通过公司月度生产调度会及年终业绩总结会进行。分公司对其下属职能部门的评估考核主要通过分公司月度生产调度会及年终业绩总结会进行。第二十五条 职能部门及分公司内部实行层层评估考核制，即评估考核由被考评者先自行考评，然后由其直接上级进行审核，间接上级对评估考核结果进行审定。第二十六条 考核时对未完成原因进行区分，如属无法控制的客观原因造成的，可适当免责；如属工作不力造成的，则要进行扣罚。第二十七条 评估和考核结果作为奖金发放和职位升降的主要参考依据。第二十八条 评估和考核结果反馈给被考核单位和个人，并存入本公司的人事档案。第六

8、章 奖惩规定第二十九条 积极反馈管理目标或工作计划的执行情况，并提出合理化建议的，根据情节予以通报表扬直至记大功的奖励。第三十条 违反本办法的规定，不及时制订或审批管理目标的，根据情况轻重对责任人处以通报批评直至记小过处分。第三十一条 违反本办法的规定，擅自变更经正式审定的管理目标或工作计划的，根据情节轻重处以记小过直至记大过处分。第三十二条 不配合上级对管理目标和工作计划执行情况的检查、评估和考核的，根据情节轻重处以通报批评直至记大过处分。第三十三条 不严格按本办法规定认真对本级和下级进行管理目标和工作计划执行情况进行评估和考核的，根据情节轻重处以通报批评直至记小过处分。第二编 行政管理办法

9、第一篇 一般行政管理规定第一章 行政固定资产和行政费用管理第一条 公司的行政固定资产和行政费用实行计划预算管理。1、各分公司每年11月30日前需将来年分公司的行政固定资产购置计划及行政费用预算报公司总部审核；公司行政人事部每年将全公司的行政固定资产和行政费用预算汇总。2、公司行政固定资产和行政费用预算经总裁办公会议讨论通过后报董事会批准。3、每年6月份公司总部及各分公司可根据实际业务需要按原审批程序对行政固定资产和行政费用预算进行一次中期调整。第二条 采购1、公司行政资产采购统一由行政人事部负责。2、资产采购应填写资产采购审批表，经招标审核部审价确认后方可采购。3、10万元以上的资产采购经招标

10、审核部招标后购买。4、年耗用量较大的低值易耗品实行年度集中招标采购。第三条 验收1、公司购置的行政资产由行政人事部组织验收。2、授权分公司购置的行政资产由分公司综合部组织验收。3、验收需查明物品的品种、规格、质量是否合乎要求，数量是否足够，实物与发票是否一致。如有合同采购的，按合同规定作为验收标准；非合同采购的，则以购销双方确认的样板作为验收标准。第四条 付款及报销 验收不合格的不予付款、报销。第五条 造册 各级资产管理员需对行政资产进行统一分类编号，设置行政资产台帐并按使用单位建立行政资产明细表；分公司行政资产台帐每季度报行政人事部备案。第六条 领用 行政资产领用时应填写行政资产领用签收表，

11、由资产管理员签名确认，并记入行政资产台帐及使用部门的行政资产明细帐后存档。低值易耗品领用时领用人须签名，由管理员记入台帐。第七条 调配1、行政资产由行政人事部统筹调剂余缺。2、各单位每季度将闲置行政资产以闲置行政资产登记表报行政人事部。第八条 清查1、每年7月对行政资产状况进行检查；2、每年12月行政人事部会同财务部门对本年度行政资产进行清查。3、年度行政资产清查结果1月25日前向公司领导报告。第九条 维修1、行政资产保修卡由资产管理员负责保管。2、为确保各项行政资产的正常使用，使用部门要经常进行检查维护，发现损坏，即报资产管理员安排维修。 第十条 报废1、行政资产丧失使用效能需报废的，由行政

12、人事部组织检验并核准后报财务部作帐务处理。第十一条 丢失1、因使用人责任造成行政资产丢失，经行政人事部确认并酌情作出赔偿处理后，由财务部进行帐务处理。2、非因使用人责任造成行政资产丢失，经行政人事部确认并作出处理后，由财务部进行帐务处理。第二章 车辆管理第一条 公司总部车辆由行政人事部统一管理。第二条 各部门公务用车，须事先填写出车任务单，由行政人事部审批并安排车辆。第三条 1、车辆须由持照驾驶员驾驶。2、司机必须填写每日出车记录，并于每月定期将车辆行驶记录表、出车单交车队长登记备案。3、下班时间或节假日出车，值班司机必须照实填写值班登记表。4、如无出车任务，下班后车辆一律停放在公司认可的车库

13、保管。第四条 汽车用料及费用1、汽车用品由行政人事部统一采购，由车队长负责管理和发放。未经批准擅自购买的汽车用品及其它用品，一律不予报销。2、车辆加油必须到行政人事部指定的加油站（长途除外）。3、路桥费、停车费及其他费用必须由车队长审核，并在出车记录表上进行登记。第五条 车辆检修1、每月初车队长必须安排所有车辆进行车况安全检查，并如实填写车辆车况检查表，发现问题及时处理，保证行车安全。2、行政人事部须安排车辆定期到指定修理厂进行检修、保养。3、送检修、保养的车辆，必须经行政人事部确认项目，经批准后方可送检。4、车辆修复后由该车辆驾驶员、车队长联合对车辆检修项目进行验收、确认，合格后方可接收。5

14、、检修车辆的费用须报行政人事部总经理批准。6、未经批准擅自动用车辆造成车辆受损的，修理费概由当事人负责。第六条 车辆被盗、丢失1、未经批准擅自出车或擅自在外寄放的车辆若发生被盗、丢失所造成的损失概由当事人承担。2、工作出车，因寄放或保管不当造成车辆被盗、丢失所造成的损失，按事故应负责任适度由当事人承担一定的经济赔偿第三章 接待管理第一条 接待部门1、公司总部接待工作由行政人事部统一安排。 2、分公司的接待工作由其综合部统一安排。第二条 接待原则1、热情、礼貌、安全、有序。2、接待部门须按公司对外宣传的统一口径，向来访单位介绍公司情况，并遵守公司有关保密制度。 3、未经公司批准来访人员不得进行各

15、种摄录。第三条 接待标准1、政府部门的厅局级领导、外单位总裁级或相当于我公司总裁以上级别人员接待标准：a.派小车全程接待；b.住宿享受四星级酒店以上待遇；c.饮食标准500元/人/天。2、政府部门处级领导、外单位部门总经理级或相当于我公司部门总经理助理级人员接待标准：a.根据情况接待单位派车接待或接送；b.住宿享受酒店三星级以上待遇；c.饮食标准200元/人/天。3、政府部门的科级领导、外单位的一般人员、高级业务员至高级主管级人员接待标准：a.可视具体情况接待单位派车接待或接送；b.住宿享受酒店二星级以上待遇；c.饮食标准120元/人/天。4、陪同人员的饮食标准参照来访者标准。第四条 接待费用

16、审批：每次接待费用累计在10000元以下的，由公司行政人事部总经理审批；10000元以上的接待费，由公司行政人事部总经理审核，公司财务副总裁会签后，报公司总裁审批。第五条 接待工作规范：1、行政人事部收到有关接待要求后需在二个工作日内答复来访者。2、行政人事部按接待原则和实际情况指定有关业务对口部门派专人全程负责接待工作。3、被指定的接待工作负责人员根据来访人员的级别及来访内容做行程安排（包括安排接送车、食宿、参观地点等及预定车船机票等）。4、接待工作负责人员根据行程内容和接待标准作接待费用预算及报批工作。5、一般情况下，接待工作负责人员须提前一个工作日将有关接待事宜通知负责迎接参观的单位的行

17、政部门。6、负责迎接参观的单位的行政部门收到接待通知后，应按照通知要求提前做好准备工作（包括准备资料、指派专人陪同等）。7、接待工作负责人员在接待前应与来访客人做好沟通工作，以避免不必要的资金和人员的浪费。第六条 接待过程中，接待工作负责人员可根据实际情况和来访客人的的要求调整行程安排，但调整后应及时通知相关人员做好相关工作的协调。第七条 接待完毕，接待工作负责人员应根据公司财务制度规定及时完成接待费用的报销工作。第四章 行政办公类物品验收第一条 办公用品1、办公用品采购：a. 在公司总部，由行政人事部负责汇总、审核各部门办公用品采购清单（见附件一）并负责统一向供货单位下单、使用管理及财务报帐

18、工作；b. 在分公司，由综合部负责汇总、审核各部门办公用品采购清单并负责统一向供货单位下单、物品收接、使用管理及财务报帐工作。2、办公用品交接及验收：a. 在公司总部，由行政人事部资产管理员与使用部门负责办公用品的员工交接及验收，使用部门应有两人在场，经核对办公用品数量无误，货板相符后，在对方的送货单据上签名确认；视为验收完毕；b. 在分公司，由综合部负责办公用品的交接及验收，综合部应有两人在场，经抽查核对办公用品数量无误，货板相符后，在送货方的送货单据上签名确认，视为验收完毕； c. 验收单位应保证送货方的送货单据上有明确数量、单价及总金额，才可根据验收情况签名确认。3、办公用品帐务及使用管

19、理：a. 在公司总部，行政人事部设置办公用品进出存明细表（见附件二），由使用部门采购办公用品的，应到行政人事部做进仓及领用登记；b. 在分公司，综合部设置办公用品进出存明细表，办公用品交货后，需做进仓登记，办公用品进仓后方可领用；c. 行政人事部/分公司综合部负责对办公用品使用情况进行管理，每批货物入仓前，对以前购进用品的使用及库存情况进行清点，核实实存量，做到表实相符。d. 行政人事部/分公司综合部在派发办公用品时，应使用办公用品领用登记表（见附件三），由使用人在领用时按实签收。e. 办公用品在使用过程中，如发现有质量问题，由行政人事部/分公司综合部与供货单位协商解决。f. 行政人事部/分公

20、司综合部根据合同约定，及时提供供货单据（有明确的数量、单价、总金额）、合同（如非书面合同则提交其它相应资料）进行请款；并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲帐。g. 审计室根据审计计划对公司总部及分公司办公用品的采购及使用情况进行审计调查，各单位应保存相关资料（期限一年）备查。第二条 办公印刷类1、办公印刷类物品包括名片、财务表格、便笺、信封、聚慧礼品袋、请柬等，在公司总部由行政人事部负责向供货单位下单，物品交接、验收，使用管理，报帐。2、行政人事部在与供货单位物品交接的同时，应完成验收，验收时行政人事部及使用部门的人员均应在场，经验收无误后，才可在对方的送货单据（附有明确数量、单价

21、、及总金额）上签名确认，视为验收完毕。3、行政人事部/分公司综合部设置办公印刷类物品进出存明细表（见附件四），负责对其使用情况进行管理，货物进仓后方可领用，并逐月核实实存量，做到表实相符。4、行政人事部/分公司综合部根据合同约定（如无合同约定应在物品交接后3 个工作日内），及时提供供货单据（附有明确数量、单价、及总金额）、合同（如非书面合同则提交其它相应资料）进行请款；并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲帐。5、审计室根据审计计划对公司总部及分公司印刷类物品的采购及使用情况进行审计调查，各单位应保存相关资料（期限一年）备查。第三条 行政固定资产1、公司各部门、各分公司行政用固定资产

22、采购统一由公司行政人事部负责，经批准由分公司采购的行政固定资产由分公司综合部负责。2、行政固定资产验收a. 公司总部各部、分公司使用的行政资产：非招标或经集中招标行政固定资产由资产管理员会同使用部门资产管理员及使用人验收，资产管理员在发票上签字以示已作登记；非集中招标行政固定资产，资产管理员应通知审核部和有关技术部门参与验收，验收通过，各单位人员在验收表格上签字确认。b. 分公司使用的行政资产非招标或经集中招标行政固定资产由分公司资产管理员会同使用人验收并在发票上签字，之后还应将发票交由资产管理员签字，以示已作区分登记；非集中招标行政固定资产，分公司资产管理员应通知总公司资产管理员、审核部及有

23、关技术部门参与验收，验收通过，各单位人员在验收表格上签字确认；c. 资产管理员可根据实际需要，请有关技术人员参与验收，如集体内部无相关技术力量，可聘请有关技术人员（公司外）参与验收。3、请款：资产管理员根据合同约定，及时提供供货单据（附有明确数量、单价、及总金额）、合同及预算外资产购置申请审批表、预算内资产采购审价表进行请款；并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲帐。第二篇 会议组织管理规定第一条 为更好地落实本公司各项计划任务，保证本公司业务的顺利开展，特制订本会议组织制度。第二条 公司会议类别包括；1、 股东会议2、 董事会会议；3、总裁办公会议；4、公司月度生产调度会、公司中期

24、发展研讨会、年中/年度工作总结计划会、案例总结制度修编会5、公司例会6、业务专题会议、跨管线协调会议；7、部门、分公司工作会议；8、其他会议包括不限于研讨会议、培训会议、业务推介会等。第三条 第二条第（1）（5）款所指之会议由公司行政人事部组织；其余会议原则上由各职能部门组织。第四条 会议组织程序：1、股东会议、董事会会议按公司章程规定执行；2、总裁办公会议由公司经营班子参加，确定公司主要经营计划、方针的决策会议。程序：由总裁召集或两名以上总裁助理级以上领导提议行政人事部通知各与会人员开会时间、地点制作会议记录并送至各与会人员签名确认；3、月度生产调度会-每月 日召开，公司总部各部门及分公司第

25、一负责人参加。4、公司办公例会-每周一上午九点召开，公司总部各部门、中心第一负责人参加。5、业务专题会议、跨管线协调会议 根据业务工作进展情况，不定期地召开有关业务专题会议，研究落实专项工作的安排执行；或由于某项工作牵涉多个管线的配合而召开的会议。程序：由经办部门提议并交由管线领导批准行政人事部通知各参会领导及部门开会时间、地点及内容会议由经办部门负责主持经办部门指定专人作记录并起草会议纪要，经与会领导签发后发至相关部门执行；6、部门、分公司工作会议各部门、分公司每周一次召开部门、分公司会议，传达总公司有关精神，介绍公司发展情况，小结本部门近期工作，分析存在问题，提出下周工作计划及近期目标。程

26、序：由部门、分公司第一负责人召集主持制作会议记录并报行政人事部备案7、其他会议安排由行政人事部负责或协助经办部门组织。第五条 会场纪律1、所有参加会议人员若无特殊原因须准时到会，迟到者须说明原因。2、不能参加会议的应提前向会议组织部门请假，并说明原因。3、 与会者一律关闭手提电话铃声，会场内不准接听电话。4、 与会人员须做会议记录。5、第三篇 生产调度会考核制度第一章 总则第一条 目的 为了及时总结生产与销售过程中整体业务开展和计划完成情况，促进适时的内部沟通与协调，并通过定期集中汇报与会审，明确重大问题责任归属，推进重大问题得以协调解决和下阶段规划的制订，进而推动生产经营业务的顺利开展，特制

27、定本制度。第二条 适用范围 本制度适用于公司本部各部门及其第一负责人、分公司及其第一负责人、各分管领导。第三条 本制度是公司整体绩效考核体系的一部分，其他各类员工的绩效考核暂依照聚慧软件投资有限公司考核制度执行。第二章 考核组织及内容第四条 考核组织成立生产协调领导小组，成员如下：组长：总裁副组长：公司领导秘书组：行政人事部相关人员公司本部各部门第一负责人和分公司第一负责人是考核工作的考核主体，在每月生产调度会上考核主体有责任、有权利对各分公司和各部门在上月生产调度会上签订的生产责任书中所确定的本月工作任务目标完成情况进行评分，并报生产协调领导小组确定最终考核结果。（生产责任书见附表一）为了合

28、理地安排工作进度以及保证工作任务的完成，部门和分公司必须根据公司的安排拟定月度工作计划和周工作计划，由部门、分公司负责人、公司主管领导督促落实，并将执行结果报行政人事部备案，行政人事部将各部门、分公司的执行结果报公司总裁。第五条 考核的保证机制 考核实施过程需要相关的管理手段来协调：1、沟通机制考核前的沟通，被考核分公司与有关部门充分沟通，共同协商解决问题，为填写生产责任书作充分准备；考核后的沟通，生产协调领导小组与被考核人就考核结果进行面对面的沟通，指出不足，并提出改进建议。2、投诉机制各分公司和部门对考核结果有异议，应以书面形式向秘书组投诉并提出客观详实的证据，投诉的有效期为当月生产调度会

29、结束后3天之内，逾期视为已接受考核结果，再投诉无效。 第三章 考核操作程序第六条 考核前准备阶段 该阶段各分公司应就下月预计要完成的销售和生产任务目标所存在的问题与需协调的部门进行沟通和协调，就工作控制点的协作尽量达成共识。工作控制点指在完成任务目标过程中应重点控制的对整个任务的完成有重大影响的关键步骤。（工作控制点见附表三）第七条 被考核的分公司针对工作控制点汇集整理后形成各公司最终的生产责任书，各部门参照分公司提出的协作要求并结合本部门的工作，依据工作控制点做出本部门生产计划，分公司的生产责任书和考核统计表（见附表二）在规定时间前提交秘书组，秘书组汇集整理各分公司的生产责任书并在考核统计表

30、上对各项工作控制点进行预评分，提交生产协调领导小组，同时为会议召开做好各方面的准备。第八条 考核实施阶段 该阶段是生产协调领导小组与各部门/分公司第一负责人就需要协调解决的工作控制点共同达成一致意见的过程，也是生产协调领导小组会同公司各部门/分公司第一负责人对上月生产责任书中所确定的本月任务目标完成情况进行考核评分的过程。 第九条 考核结果处理及反馈阶段 该阶段生产协调领导小组接受公司各部门/分公司的申诉，与分公司/部门一起提出绩效改进意见；秘书组把考核最终结果反馈给被考核单位并把月度生产调度考核统计表交行政人事部汇总、计算、备案。第十条 考核操作程序 生产调度工作任务考核操作程序如下页图所示

31、。第十一条 除公司经营管理策略出现重大变动而导致的工作任务调整外，每月生产责任书一经签订不准调整。 分公司开始初次填写次月生产责任书20日分公司根据生产责任书初稿展开沟通协调，处理存在问题根据前述协调结果修订或重填生产责任书和考核统计表，交秘书组次月1日秘书组复印汇总生产责任书和考核统计表，并进行预打分,开展会议筹备工作次月2日秘书组将生产责任书复印件分别提交分公司、关联部门、生产协调领导小组成员，并将考核统计表分发到各考核主体。次月3日生产调度会开始，对上月签订的责任书内容进行考核并签订下月责任书秘书组汇总考核结果次月3日协调领导小组组长审核考核汇总结果5个工作日内考核结果下发给相关部门与分

32、公司，并转行政人事部计算月度考核成绩第四章 考核标准及考核结果处理第十二条 考核的依据是生产责任书中的工作控制点，首先确定了10个标准工作控制点和1个浮动工作控制点，每个标准工作控制点根据其相对重要程度的不同定出不同的标准分并按照责任大小分解到分公司、协调部门和各管线领导，制定出相应的评分标准。如出现非标准控制点的任务内容则可纳入浮动工作控制点，其评分标准由生产协调领导小组根据实际情况讨论确定。每月签订的责任书既是考核的依据，也是各部门/分公司指导生产的标准，计划的制定一定要科学合理，严禁把生产任务随意纳入浮动控制点的现象和计划制定的偏松倾向。第十三条 在生产调度会上，公司本部各部门第一负责人

33、、分公司第一负责人每人根据工作控制点一览表中的评分标准针对各项工作控制点在听取分公司的汇报后分别对分公司和各部门进行相应评分，公司本部各部门第一负责人给分公司进行评分，评分结果填入生产调度考核统计表中“分公司”项下的“实得分”一栏，之后对各部门的评分合计值进行算术平均后即为分公司、的最终应加（减）分；分公司第一负责人给公司本部各部门进行评分，评分结果填入生产调度考核统计表中“协办部门”项下的“实得分”一栏，之后对各分公司的评分合计值进行算术平均后即为总部各协办部门的最终应加（减）分；各工作控制点标准分总分与最终应加（减）分数结果之和即为该单位最终得分。正在汇报的分公司不参与对部门的评分。免责权

34、归生产协调领导小组所有。第十四条 工作责任书中的各项工作，如正常完成则得标准分值，完成特别好的可给予最多20%的加分；未完成的视其造成的影响程度给予最低20%的扣分。第十五条 在实际情况中如果出现责任划分和分数确定的争议，生产协调领导小组组长有最终决定权。第十六条 生产协调领导小组应及时总结工作任务完成情况较好单位的经验并加以推广，同时也应帮助工作任务完成差的单位分析原因，找出不足，并制定改进措施，限期整改和完成当期考核未完成的工作，并对其完成情况进入下期考核。第十七条 每月考核结果按照得分区域进行等级划分，划分标准如下页表所示。第十八条 除每月考核外，生产调度协调领导小组组织半年评比和年终评

35、比，其评比依据是半年或全年各月得分与标准分偏差比例的算术平均值。第十九条 考核结果应用 生产调度会的检查和总结，为下月工作改进提供依据。等级定义摘要实际得分与标准分的偏差比（含下限）A优秀实际工作完成情况显著超过预期计划/目标要求，在计划/目标要求所涉及的各个方面取得非常突出的成绩。+10%+20%B良好实际工作完成情况达到或超过预期计划/目标要求，在计划/目标要求所涉及的各个方面取得比较突出的成绩。0+10%C一般实际工作完成情况基本达到预期计划/目标要求，在计划/目标要求所涉及的各个方面未取得明显成绩。-5%0D稍需改进实际工作完成情况大体上达到预期计划/目标要求，既没有突出的表现，也没有

36、明显的失误。-15%-5%E需较大改进实际绩效未达到预期计划/目标要求，在很多方面或主要方面存在明显的不足或失误。-20%-15%第二十条 考核结果与责任分公司/部门整体奖金及其第一负责人和管线领导的的当月奖金挂钩，具体计算如下：1、各项工作总得分与标准分总分偏离的比例即为当月分公司/部门奖金实发额相对于计提额的调整比例；该比例的1.5倍即为分公司/部门第一负责人月度奖金实发额相对于计提额的调整比例。例如：（1）某单位当月各项工作标准分之和为40分，实际得分之和为45分，偏离比例为45/40-1=+0.125。单位月度奖金计提额为50000元，第一负责人月度奖金计提额为6000。则 单位月度奖

37、金实发额=50000（1+0.125）=56250元第一负责人月度奖金实发额=6000（1+0.1251.5）=7125元（2） 某单位当月各项工作标准分之和为40分，实际得分之和为35分，偏离比例为35/40-1=-0.125。单位月度奖金计提额为50000元，第一负责人月度奖金计提额为6000。则单位月度奖金实发额=50000（1-0.125）=43750元 第一负责人月度奖金实发额=6000（1-0.1251.5）=4875元2、各分公司和部门得分与各自标准分偏离值的算术平均数即为公司各领导月度奖金实发额相对于计提额的调整系数。例如： 公司某领导月度奖金计提额为12000元，各分公司和部

38、门的算术平均偏离值为-0.08,则月度奖金实发额=120001-0.08=11040元3、当月工作控制点中未涉及的部门及其第一负责人的考核参照公司领导的考核办法执行。第二十一条 考核结果除与单位第一负责人和主要责任人的奖金挂钩外，后果严重的还与人事奖罚与考核挂钩。具体如下：1、未完成的工作任务目标，由生产协调领导小组提出处理意见，限期完成并纳入下月考核内容，如因主观原因于下月仍未能完成的，领导小组有权给予责任单位第一负责人警告处分并有权扣除个人月度奖金10%-20%作为额外处罚。2、未完成当月工作任务，对工程进度及销售情况影响较轻的，连续出现三次给予主要责任单位负责人警告处分；对工程进度及销售

39、情况有较大影响并对公司造成较大经济损失的，连续出现三次给予主要责任单位负责人记大过处分；对工程进度及销售情况影响较大并造成较大经济损失的，一经查实给予主要责任单位负责人降级或撤职处分。3、责任范围内工作任务目标未完成而给公司造成重大损失的，由公司领导另行处理。4、因工作事项漏报而导致工作任务目标未完成的，除按照考核标准进行扣分外，给予单位第一负责人记过一次。因工作事项瞒报而导致公司出现重大损失的，除按照考核标准进行扣分外，给予单位第一负责人降级或撤职处分。5、连续三个月销售任务完成率小于60%且全年各月累计总销售量不足全年任务70%的分公司，给予分公司第一负责人降职处分。6、分公司工程施工连续

40、三个月达不到进度或质量目标的，给予分公司第一负责人降职处分。7、连续三个月评为A级的单位给予集体记小功一次，每人奖励600元，给予第一负责人记大功一次，奖励1800元；连续三个月评为B级的单位给予公司范围内通报表扬，每人奖励200元，给予第一负责人记小功一次，奖励600元；连续三个月评为C级的单位给予公司内通报批评，第一负责人记小过一次，扣罚奖金600元；连续三个月评为D级的单位第一负责人给予记大过处分，扣罚奖金1200元，连续两次记大过给予分公司第一负责人降级或撤职处分；连续三个月评为E级的单位第一负责人给予降级或撤职处分。8、年度考核结果为B级及以上的单位方具有职务晋升资格，C级及以上方能

41、晋升薪等、薪级。年度考核结果与相应的奖惩、工资、晋升等人事制度挂钩。具体挂钩办法参照行政人事部及公司相关规定执行。第二十二条 考核结果作为激励性培训的依据，同等条件下，平均综合得分高者优先。第二十三条 人事奖罚考核程序参照员工手册执行。第二十四条 考核表格存入档案，由行政人事部保管；考核成绩属保密事项，限考核者、被考核者、秘书组及行政人事部考核人员知晓，以上人员不得泄密。第四章 附则第二十五条 本制度的解释权在公司行政人事部，其修改与废止，由行政人事部提出建议，生产协调领导小组最终裁决。第二十六条 本制度自签发之日起开始生效，凡与本制度条文有所冲突的相关制度条文同时暂停使用。本制度包含以下附表

42、：1、生产责任书 2、生产调度考核统计表3、工作控制点一览表 第四篇 制度建设基本规定第一章 总则第一条 为了加强公司制度建设，健全公司制度体系，推进公司依照现代企业制度开展管理，制定本规定。第二条 本公司任何一项制度的目的是规范公司的管理，保证规范运作。第三条 公司总部所有制度制定、修改、废止、解释和编纂等事项，适用本规定。第四条 公司制度应当遵循国家的法律、法规和政策。第五条 公司制度建设应当依照规定的权限和程序，从公司整体利益出发，维护公司制度体系的统一和权威。第六条 公司的制度建设应当听取多方意见，发扬内部民主，保障员工通过多种途径参与制度制定活动，增强员工的主人翁责任感。第七条 公司

43、的制度建设应当符合实际，应当具有较强的可操作性和科学性，体现以人为本的企业文化。第二章 制度的分类及适用第一节 公司章程的效力和地位第八条 公司章程是公司基本法，公司其他各项制度必须在其所确定的原则上进行规范，不得与其相抵触。第二节 公司性制度第九条 以下有关制度，由公司统一组织制定：（一） 目标管理制度（二） 行政管理制度1、 一般行政管理规定2、 会议组织规定3、 制度建设规定4、 行政预算管理规定5、 公文管理办法6、 档案管理办法（三）人事管理制度 1、 定岗定编管理规定2、 员工任用规定3、 薪酬规定4、 考核规定5、培训规定（四）网络发展规划编制与技术规范编制管理办法（五）工程管理

44、办法（六）营销管理办法1、项目评估规定2、营销方案管理规定3、销售折扣权限管理规定4、营销费用预算管理规定5、销售管理规定6、品牌建设与管理规定（七）合同管理办法（八）招投标管理办法（九）物资管理办法（十）运行与维护管理办法（十一）财务管理办法1、 资金管理规定2、 会计核算管理规定（十二）审计管理办法1、内部审计监察管理办法2、投诉举报管理办法3、落实审计建议管理办法（十三）立项管理办法（十四）其他具有共性的制度。第三节 分公司制度第十条 除本规定第十九条所规定的事项外，各分公司有权根据分公司的实际情况，制定相关制度，在其所辖范围内推行并报公司行政人事部备案。第十一条 本规定第十九条所规定的

45、由公司统一批准的制度，各分公司在执行过程中，如确有不适宜在本地区施行之处，经报公司同意，可在相关公司性制度所规定的原则下，制定相关制度并经公司批准后，在该分公司所辖范围内执行。第四节 工作手册第十二条 公司职能部门有责任根据公司章程、制度的规定，制定工作手册，完善公司管理，保障公司章程、各级制度的有效执行。第五节 制度的效力第十三条 本规定所规范各类制度，其效力等级从上到下依次如下：公司章程、公司性制度、工作手册。第十四条 上级制度其效力高于下级制度，除本规定第二十一条所规定情况外，下级制度不得与上级制度相抵触。第十五条 各级制度在各自适用范围内施行。第十六条 本规定所规范各类制度的适用，遵循

46、“不溯及既往”原则，各类制度所规定的施行日期，不得早于该制度颁发的日期。第四章 制度的制定、修改和废止第十七条 公司根据实际情况需要，就有关事项制订、修改和废止公司制度；第十八条 分公司或职能部门可根据实际情况，制订、修改和废止本分公司或本部门管理制度，并报行政人事部备案。第十九条 职能部门和分公司在执行公司制度过程中，如对制度有修改或补充意见的，应及时反馈。 第二十条 公司对所颁发的制度应定期修订、完善。第二十一条 制度根据内容需要，可以分编、章、节、条、款、项、目。编、章、节、条的序号用中文数字依次表述，款不编序号，项的序号用中文数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字表述。制度标题的题注

47、应当载明批准单位、通过日期。第二十二条 公司阶段性政策的制定、修改、废止，可不适用本规定有关规定，由相关单位根据职责权限及有关制度提议经公司批准后实施。阶段性政策应注明实施期间（包括生效日期及失效日期），制定单位应定期整理阶段性政策的文本，保证其正确适用。第二十三条 公司各类通知、会议纪要不得与现行制度相冲突。第五篇 行政预算管理规定第一章 行政预算管理规定第一节 总 则第一条 为高效地控制、节约行政费用支出，提高公司经营效益，对维持公司正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管理、总额控制。第二条 行政费用的范围具体包括：邮电费、工资、福利费、业务费、工作餐费、水电费、市内交通费、劳保费、咨

48、询费、修理费、车辆费、办公费（资料费）、办公场地费、差旅费、会议培训费、保险费、人事代理费、物业费用、管理费、租金及其它费用等。（见附表一行政费用注释明细表）第三条 行政费用预算坚持以编定支，根据工作要求，实行总量控制。第四条 各单项行政费用原则上专款专用。第五条 行政固定资产和低值易耗品的预算与行政费用预算同时编制，按公司资产管理办法执行。第二节 预 算 的 编 制 及 审 批第六条 行政人事部根据公司年度工作计划，编制行政费用预算，经公司审核，报董事会审批后执行。第七条 行政费用预算分解后作为各部、各分公司目标管理的指标之一，是对各部、各分公司进行考核的重要依据。第八条 根据实际经营状况，

49、行政费用预算可以进行年中调整，超预算计划的需报董事会审批。第三节 执 行第九条 经批准的行政费用预算必须严肃执行。公司实行年度总量控制、年中调整、逐月监控。第十条 各部门、分公司负责人对行政费用使用负有控制责任。第十一条 预算计划内，行政费用支出控制原则：1、年度总支出不得超过年度预算；2、月度支出不得超过本月预算的10%；3、工资、福利费、业务费、交通费不能单项超支。第十二条 行政费用的报销应严格审批，层层把关。原则上各部门、分公司行政费用的报销应经过本单位第一负责人的审批和财务部门的审核。第十三条 行政费用范围内未列入预算计划的项目，属于急事特办的，须按以下程序审批：（一）计划外累计费用总

50、额在年度预算额的3%范围内的项目，由经办部门提出申请后，报行政人事部核准、主管副总审核，报总裁审批。（二）计划外累计费用总额超过年度预算额的3%，须经公司董事会审批。第四节 监 控第十四条 行政人事部、财务部对公司的行政费用使用情况进行监控。第十五条 监事会对公司行政费用执行情况进行审计监督。第五节 奖惩规定第十六条 奖励规定1、通报表扬：（1）严格执行预算管理规定，并积极反馈执行情况，提出合理化建议的。（2）发现预算管理执行过程中存在不足，避免可能给我司造成损失五千元以下的；2、物质奖励：对以下单位或个人，除给予通报表扬外并给予物质奖励。发现预算管理中存在漏报项，或预算执行过程中的违章行为（

51、如暗箱操作等）及时向监事会反映，举报属实，避免对公司造成损失五千至三万元的，增发当月奖金50%；避免对公司造成损失三万元至五万元的，增发当月奖金100%；避免对公司造成损失五万至十万元的，增发当月奖金100%及年度奖金50%；避免对公司造成损失十万元以上的，增发当月及年度奖金100%，同时晋升工资一级。第十七条 处罚规定：凡因工作失职发生如下情形之一者，根据情节轻重给予处分：1、警告 ：凡因失职发生以下情形之一，对第一责任人给予警告处分： （1）各分公司不按规定按时报送预算报表，逾期在一个工作日内，且无正当理由。（2）各分公司报送预算报表中存在个别过错但情节较轻微者。2、记过和降级：凡因失职发

52、生以下情形之一，且造成或可能造成公司损失五千至三万元者，对第一责任人处以记小过处分，扣发当月奖金50%；造成或可能造成公司损失三万至五万元者，对第一责任人处以记大过处分，扣发当月奖金100%；造成或可能造成公司损失五万至十万元者，对第一责任人给予降低行政级别一级处理，扣发当月奖金100%及年度奖金50%。（1）各部门、分公司因做行政预算时漏报或有意多报，导致公司损失的。（2）各级行政预算审核人未能履行其审批职责，导致公司损失的。（3）挪用行政费用导致公司损失的。（4）分公司因超编导致公司损失的。 （5）其他未按本规定执行，而造成损失的。3、辞退：凡因失职发生以下情形之一者且造成或将造成公司直接

53、损失达十万元以上者，对第一责任人给予辞退处理，扣发当月奖金及年终奖金，公司保留追讨有关经济损失或提请司法机关追究刑事责任的权利。（1）各部门、分公司因做行政预算时漏报或有意多报，导致公司损失的。（2）各级行政预算审核人未能履行其审批职责，导致公司损失的。（3）挪用行政费用导致公司损失的。（4）分公司因超编导致公司损失的。（5）任何有账外经营或其他对公司利益造成严重损害者。第十八条 奖罚程序1、当事人或责任人为分公司人员的，不管其职位高低，均由公司作出处理决定，由分公司综合部进行奖惩。2、当事人或责任人是公司总部人员的，不管其职位高低，均由公司作出处理决定，由公司行政人事部进行奖惩。第十九条 “

54、第一责任人”指事项的经办部门、分公司负责人；“第二责任人”指事项的经办人及主管，其奖惩按“第一责任人”降低一个档次（如是最低档则不必再降）；“第三责任人”指公司的管线老总、财务老总及最后审批人，其奖惩按“第二责任人”降低一个档次（如是最低档则不必再降）。第二章 行政费用预算管理实施细则第一节 预 算 的 编 制 及 审 批第一条 预算编制审批流程图：公司领导班子会审审定公司总部和各分公司预算公司董事会初核、汇总编制公司总部、分公司年度预算计划地区公司行政费用预算编制小组按审定数调整后执行办理申报人员编制和行政费用预算公司总部、地区分公司部门、分公司加批意见公司主管领导会审11月30日之前完成12月5日之前完成12月15日之前完成12月20日之前完成 12月25日之前完成 12月25日之前完成12月30日之前完成第二条 每年11月30日前公司各职能部门、各分公司将下一年度人员编制计划和根据现时在编人数编制的下一年度行政费用预