2013煤矿企业管理制度

总 则为提升后温家梁露天煤矿整体管理水平，完善管理制度，规范管理机制。真正做到煤矿管理制度细节化、岗位职责明确化、考核标准具体化。使员工心中时时有制度、处处有规范、事事有标准。从管理源头上杜绝有章不循、违章工作的行为。根据集团公司制定的企业管理制度，结合煤矿实际，制定2013 年煤矿企业管理制度。一、集团公司的五条禁令1、乌兰集团公司全体工作人员不得在下乡或工作期间接受下属企业宴请，不得在工作日中午饮酒或醉酒后工作（对外业务活动除外） 。一经发现，第一次罚款 1000 元，二次以上者停职检查直至免除职务、辞退。2、乌兰集团公司全体工作人员不得利用工作检查、工程验收、采购定货、招投标、支付工程设备材料款、核拔费用、产品销售、人员招聘调动等职务之便和逢年过节等接受下属企业、客户、本公司工作人员礼金、礼品等（无法当场辞退的情况下，必须将所收礼金、礼品交回公司综合部） 。有违反上述规定者经查实后辞退收、送礼者，情节严重者移交司法部门处理。3、乌兰集团全体工作人员不得在下乡期间从事玩牌、打麻将等赌博活动（公务活动经公司批准除外） ，发现有违反者，参与人员第一次罚款 1000元，二次以上者停职检查或降职，直至辞退。4、乌兰集团公司全体工作人员不得私自卖煤或送人情煤，一经发现除追回煤款外要予以辞退，情节严重者交司法部门处理。5、乌兰集团公司全体工作人员不得在工作期间擅离职守、离岗、串岗，严禁利用公司电脑、电话、车辆等从事与本职工作无关的行为；不得在公司2以外的其他单位从事第二职业；不得利用工作之便为公司以外单位推销、介绍同种产品或提供同种服务。凡有违反者第一次罚款 1000 元，第二次罚款2000 元，三次以上者予以辞退。二、考勤制度1、煤矿所有行管辅助人员工作日实行两次签到，凭指纹签到仪显示结果记考勤。迟到、早退每分钟罚款 30 元，超出 30 分钟（包括 30 分钟）视为旷工一天。无故不签到者按旷工论处。2、迟到、早退每分钟罚款 30 元，超出 30 分钟视为旷工一天。3、旷工一天罚款 500 元，并扣除当月工资的 20%，同时取消从旷工之日起一年的各类评奖和奖励资格。4、全年累计迟到（包括早退）5 次或旷工 3 天（包括 3 天）以上者，扣除全年效益工资，并予以辞退。5、严禁他人代签，否则，考勤无效。并每次罚代签人、被代签人各 300元，考勤员发现未予处置，罚考勤员 200 元。6、严禁补签到，否则，考勤无效。同时每次罚补签人 500 元，考勤员发现未予处置，罚考勤员 500 元。7、出差、请假须填写相应的申请单，办理审批手续。煤矿员工将上述手续交矿办公室存档。未办理上述手续者视为旷工。因特殊情况不能履行审批手续者要通过手机等通讯工具口头向分管领导及考勤负责人说明情况，但回来后必须及时办理审批手续。8、煤矿员工出差、请假 1 日内由分管副矿长批准，2-7 日内由分管副矿长签注意见，矿长批准；7-15 日内由矿长签注意见,分管副总经理批准；302013 年后温家梁露天煤矿 企业管理制度3日内由矿长签注意见,报总经理批准；30 日以上由矿长、总经理签注意见,报董事长批准；9、各采剥队负责人请假、出差离开项目部必须向煤矿矿长请假。否则，每次处 200 元罚款。10、超假按旷工论处。11、办公室负责人每周不定时查 2-3 次岗，对脱岗、离岗人员发现一次罚款 50 元，如漏查或少查一次与之同罚。12、本矿人员请假统一填写请假条由矿长、分管副矿长批准签字后交回考勤室，否则按旷工论处。13、出差人员必须填写出差单并由矿长批准、签字交回考勤室，否则按旷工论处。14、月底做工资要以考勤报表和请假条、出差申请单为依据。三、学习例会制度1、煤矿每月召开一次全员学习总结例会。具体时间为每月 20-25 日。会议由矿长主持召开，会议可邀请公司领导参加。2、要求：(1）学习企业规章制度、业务知识、法律法规及其它。 （2）对照目标考核内容与岗位责任制查漏补缺，总结本月工作，部署下月工作。（3）结合本单位或本专业工作向公司提出合理化建议。 （4）总结、评比，奖励表现突出的车间、班组、个人，处罚违章违纪人员。4（5）会议结束后，将记录上报公司监事长。记录必须如实反映会议内容。（注：此项工作考核由集团公司监事长牵头，组织相关人员定期或不定期抽查。开会无记录、无议题或未按时上报均视同未召开会议。 ）四、厂务公开工作制度1、厂务公开工作领导小组，贯彻执行厂务公开的有关指示精神，落实煤矿厂务公开小组的各项工作任务。制定执行厂务公开的实施意见和工作措施，协调解决工作中的存在问题。2、厂务公开工作监督、考评小组要督促、考评煤矿开展厂务公开工作，定期组织职工进行座谈并及时反馈意见，对存在的问题积极协调解决。3、厂务公开的主要内容：1） 、煤矿重大决策及执行情况，煤矿生产经营、生产成本费用、煤矿制订的规章制度，职工工资发放情况，煤矿各项费用开支情况，职工劳保福利发放等。2） 、涉及职工切身利益的事项：职工养老、失业、医疗等社会保险金的缴纳情况，劳动安全卫生保护情况；辞退和处分职工的情况及理由；职工最关心的其他事项。3） 、煤矿党建、企业文化建设情况。4、厂务公开的形式：1） 、公开的时间：每季公开一次，每季更新一次公开内容。 2） 、公开的形式：建立公开栏、座谈会以及煤矿内部广播、简报等形式。2013 年后温家梁露天煤矿 企业管理制度5五、卫生检查及管理制度1、煤矿实行卫生责任区负责制，每天清扫一次。各办公室玻璃由办公室人员负责；宿舍的卫生及玻璃由居住者负责；办公区院落卫生、办公室的卫生及玻璃由煤矿清洁员负责。2、要求保持室内清洁、窗明几净，案头资料摆放整齐。衣冠整齐，不随地吐痰、不乱扔烟蒂及其他杂物，一处不合格罚责任人 50 元。3、煤矿职工要衣着整齐。男员工不留长发，不蓄胡须。不穿奇装异服上班。女员工不得浓妆艳抹，不穿裸露衣服、超短裙上班。4、办公室的工作要做到“日清” ，即每日工作能在当天作完的必须做完。做不完的，在下班之前必须将自己的办公桌的资料收拾干净，摆放整齐。严禁未经收拾而下班。5、食堂要严格执行食品卫生法有关规定，搞好后勤保障服务。6、不准向职工出售变质腐烂的食品，一经发现处以 500 元罚款。7、后勤人员要保持室内外卫生清洁干净，每天清扫不少于三次。经检查一次不合格，罚款 200 元。8、食品的采购必须到指定地点或到有防疫证的地点采购。9、做好防蝇防鼠工作。10、由办公室牵头，各责任区负责人配合检查 ，检查要有记录、有奖有罚、奖罚分明，并将结果张榜公布。11、每季度进行一次卫生检查评比，实行卫生流动红旗制度和个人现金6奖罚制度。12、加强对两堂一舍卫生的管理，每月检查不少于三次，不检查或查后不处理与之同罚，检查记录与档存放。六、办公用品及办公设施管理制度（一） 、办公用品的领用1、领用办公用品要本着节俭的原则，做到用多少领多少。2、各科室领用办公用品必须经本科室负责人及在领料单上签字，否则，保管员不予领料。3、严禁将办公用品据为私有，发现一次对责任人处以该用品价值 2 倍的罚款。4、杜绝对办公用品的浪费与损坏，否则，一年内不予发放，所需用品自己承担。（二） 、办公设施管理1、任何人不得借用办公设施谋私利，否则，除交回私利外，罚款 100元。2、严禁将办公设施转借他人或带出办公室，否则每次罚款 50 元。3、办公设施需修理或更换配件必须由矿长批准后方可修理，否则煤矿一律不予承担。4、全体职工要爱护公物，损坏公物照价赔偿，故意损坏公物者，除照价赔偿外，按破坏论处，情节严重者按原价三倍以上罚款或移交司法机关处理。5、严禁长明灯和夜间常开窗户，发现一次罚款 50 元，因未关窗户办公2013 年后温家梁露天煤矿 企业管理制度7设施损坏或被盗，责任人承担所有经济损失并停职处理。6、办公设施要登记造册且有责任人签字。七、职工录用及辞退制度（一）员工录用1、煤矿因工作需要，增加技术人员、管理人员时，应作出用人计划，报集团公司企管人事部。2、由集团公司企管人事部进行招聘（面试、笔试、体检、试用、新员工培训） 。3、试用合格，正式录用后集团公司签订劳动用工合同 ，享受煤矿相关待遇。4、新员工报到：（1） 、必须持有身份证（身份证或户籍证明原件、复印件） 。（2） 、必须持有有资质的卫生院的身体健康检查证明。5、新员工录用后要建档立卡，严格执行劳动保护用品、用具的发放，使用。6、为职工营造环境好、服务好、质量好的职工宿舍，配备职工浴室，职工食堂。（二）员工辞职、辞退、开除A、员工辞职员工辞职需提前三十天提出书面辞职申请，并填写辞职申请书 ，在8收到辞职申请书后一个工作日内，由员工所在部门、企管人事部了解员工辞职原因。如果最终批准辞职，在最后工作日办理交接工作和其他离职手续。如经过特殊培训须按劳动合同法的有关规定向公司返还培训费用；如果是特殊岗位，必须在公司确定好接替人选后，并完成工作交接，方可允许本人辞职，否则不予办理任何手续；对不辞而别者（包括中途辞职、辞退及开除人员） ，停发其最后一个月的工资及未发放的其他奖金、福利、效益工资等，并不予出具相关离职手续（包括劳动合同解除证明、个人档案、保险等接转手续） ，由此给公司造成损失者，要依法追究相关责任，赔偿相关损失。B、辞退1、出现下列情况之一，煤矿有权辞退员工，对被辞退的员工煤矿不给予任何补偿。（1）被依法追究刑事责任或劳动教养的； （2）严重违反劳动纪律或煤矿规章制度的；不服从工作调整、安排者；（3） 严重失职、营私舞弊，对煤矿、公司利益造成重大损害的；（4）全年累计迟到早退 5 次、旷工超过 3 天（含 3 天）者； （5）从事第二职业和泄漏煤矿、公司商业秘密者及违反“五条禁令”等相关条例者；（6）其他严重违反煤矿、公司规章制度者。2、出现下列情况之一，煤矿可辞退，但原则上需提前三十天书面通知员工。2013 年后温家梁露天煤矿 企业管理制度9（1）因病或非因工负伤医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事另行安排的工作的；（2）不能胜任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）公司经营状况或技术设备条件发生变化，致使员工富余的。（三）开除员工严重违反规章制度、违法犯罪的，煤矿有权予以开除。员工辞职、被辞退、被开除等终止聘（雇）用关系，在离开煤矿以前，必须交还煤矿的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道、业务信息。否则，煤矿将不予办理任何手续，由此给煤矿造成损失的，离职人员应负责赔偿。八、职工安全培训教育管理制度1、全年培训教育员工安全、技能、业务、法律知识不少于十二次，培训教育工作由矿总工负责组织开展。2、煤矿每月组织开展一次以上全员培训教育工作，采剥队每星期组织从业人员进行四次班前培训工作，以便员工掌握必要的业务技能。3、培训教育工作要有计划、总结，确定培训人员和培训内容。4、新员工上岗之前必须进行业务培训，使其适应新环境，掌握操作技能，坚持先培训后上岗的原则。5、对老员工进行定期培训，使其能够不断补充新知识，掌握新技能。6、通过培训，达到改善员工工作质量和提高企业凝聚力的目的，使员工掌握正确的方法，纠正错误和不良方法，实现安全第一文明生产，减少或杜绝各种事故。107、培训结束后，对培训人员进行必要的考试和考核，建立完善员工的培训档案。8、每年要有针对性地邀请有关专家进行相应的岗位培训教育。九、工程项目建设管理制度一、工程申报制度：煤矿属成本外的采场、地面工程，一律实行建设单位申请报批制度。程序为：1、申请单位向集团公司上报拟建工程书面申请，申请书要写明工程名称、报建理由、工程量、工程概算、施工地点，拟推荐不少于两家有资质的施工单位及开工、完工时间。属地面工程应同时附有简易图纸，采剥工程要标注在专用采剥工程平面图上。2、工程质量管理部依据上述资料编制工程说明、图纸及预算，经分管经理签注意见后报总经理批准，地面重要工程和露天矿工程须报董事长批准。经批准后由工程质量管理部、建设单位、审计部、财务部、综合部各留存一份。3、危及到安全生产的露天矿工程，建设单位可直接请示总经理或董事长批准后先行开工建设，但须在七日内补办全部申报手续。二、工程预算审核和合同签订：1、经公司批准的拟建工程在开工前须由工程质量管理部或委托工程造价公司编制预算书。预算经审核后，由总经理批准实施。2、公司批准建设的项目均由总经理按照批准的预算价与有资质的施工单位签订书面施工合同。特殊情况下经总经理或董事长批准先开工建设的，2013 年后温家梁露天煤矿 企业管理制度11七日内应补办编制、审核、批准预算手续，并签订书面施工合同。3、煤矿自营工程按批准的申报工程说明书、图纸、预算，由煤矿矿长与总经理签订书面合同后方可开工建设。三、施工管理和工程质量管理1、建设单位要根据工程具体情况，指派具有专业资质的工作人员对工程质量、进度、安全进行全方位监督管理。隐蔽工程必须经工程质量管理部现场核实方可施工，零星工程要做好详细记录，并保证工程资料的完整、真实。2、工程质量由建设单位负责监督，重大工程须委托监理公司监工，并由工程质量认证单位进行认证。施工过程中发现工程质量不合格要及时提出纠正意见直至合格为止，发现重大工程质量或隐患要及时报告集团总经理、董事长。3、公司工程质量管理部要定期或不定期对在建工程进行监督、检查，对施工过程中发现的进度、质量等问题要及时提出纠正意见直至合格为止。重大工程质量或隐患要及时报告公司并通知监理单位。工程质量、进度通报每月至少二次。4、公司批准建设的工程应严格按设计图纸及要求施工，确有必要变更的，应提前报公司审批并按批准后的设计施工，未经公司审批而擅自变更的 ，增加的工程公司不予验收，责任由建设单位承担。四、工程进度款的拨付、验收和决算1、工程款按合同约定的支付，一般不提前支付，但工程量大、工期长的可根据已完成工程量拨付相应的进度款，进度款拨付申请单上应有建设单12位主要负责人、监理人员、监工人员签字，并按财务审批制度支付。2、工程完工后，施工单位应及时向集团公司申请验收，验收申请书应附施工合同、预算书和监理单位意见书，经总经理批准后组织验收。参加验收人员由总经理指定并不得少于 4 人或由公司委托工程造价公司验收。3、决算原则上按施工合同书确定的价格执行，合同价格外的工程造价由验收人员初算或委托工程造价公司审核后由总经理批准。验收决算书由验收人员、建设单位主要负责人、施工单位主要负责人、监工人员、监理单位签字后方为有效。质保金一般不得低于 10%；验收后认为有异议时，可重新组织人员或委托造价公司验收决算。4、未经集团公司审批的工程和不合格工程不予验收决算，造成的损失由施工单位、建设单位自行承担。十、档案管理制度1、煤矿所有工程图纸、合同、协议、证件、音像资料等文书档案，均由办公室负责在技术档案室集中存放，任何人不得私自存放、截留。否则，发现一次罚相关人员 500 元，造成工作延误，要加倍处罚。财务资料集中存放在财务室。2、接收档案时档案送交人、档案管理员、办公室主任同时在档案交接表上签字。3、档案管理员要严格按照国家档案管理办法及时予以立卷归档，保证查阅方便、及时。不得丢失或出现破损，否则，予以辞退处理。造成严重后果，要承担经济损失。4、煤矿内部人员查阅档案要严格履行查阅手续，并经矿总工程师批准，2013 年后温家梁露天煤矿 企业管理制度13并保证不得出现遗失、破损、缺页等现象，否则每次对相关人员罚款 500 元。造成严重后果，要承担经济损失。5、严禁外单位人员查阅或转借、复印档案，确因公务需要，必须征得法人代表批准，否则对管理员予以辞退。6、做好档案保护工作，严防失火、雨淋、受潮、发霉等现象发生，发现有保护不当，对管理员予以辞退处理。十一、保密制度1、煤矿所有员工都要严守煤矿各种商务机密。2、严禁对外提供煤矿的各项财务报表、财务数据文件的原件或复印件。因业务需要向外提供，必须征得法人代表批准，否则，对提供人予以辞退。3、严禁向外提供煤矿各项地质及工程技术资料、图纸、数据。因业务需要向外提供，必须征得法人代表批准，否则，每次罚责任人 500 元，造成经济损失由责任人承担，属于故意行为者，予以辞退。4、严禁向外提供煤矿各类证件、资料的原件或复印件。确因业务需要，必须征得法人代表批准，否则，对提供人予以辞退。煤矿内部因工作需要需证件复印件时必须经矿长同意。 5、参会人员对涉及人事变动、经济活动等研究事项未正式发文或公布之前不得向任何人泄漏，如有违反纪律者，予以罚款 500 元处理。6、严禁外传煤矿明确不允许外传的其他各种商业机密、煤矿资料及信息，否则，一经发现，一律予以辞退。十二、资产、设备、材料管理制度1、所购资产、设备、材料由公司供应部、设备管理部、煤矿、使用单14位、供货厂家共同组织验收，对其数量、质量、技术参数、相关资料、备品备件等项目逐一清查核对，并填写验收登记表，对不合格产品拒绝接收。2、煤矿原有、新增、新购、领用、调拨的资产、设备、材料，财务部、供应部、设备管理部、使用单位分别建立相应的资产设备明细账，做到四帐一致、账物相符。对于漏记、错记账务的单位，每发现一次，对单位负责人和记账人员予以每人 500 元的经济处罚。使用单位要对所有设备建立相应的技术资料档案，如有漏记、错记现象，对使用单位负责人和设备管理人员每人予以 500 元的经济处罚。3、设备使用单位要建立设备运行管理制度和操作规程。各种设备的操作人员必须经过岗前培训，培训合格后方可上岗操作。设备的操作与维护严格执行随设备的操作说明书中的规定。对设备必须定期进行检修、保养，如不按时进行检修、保养，少一次罚款 10005000元。各使用单位必须保证设备达到设计服务能力或使用年限，如因管理不善、使用不当、维护不及时致使设备提前报损的，由使用单位承担相应的设备折价损失。4、煤矿每月对所属的资产、设备的管理使用情况进行不少于 3 次全面检查，并将检查记录汇总，上报煤矿。煤矿根据检查情况进行通报。对于查出的问题，按照煤矿有关制度进行处罚，并限期进行整改。5、煤矿每季对所属的资产、设备、材料的数量进行一次全面清点，同时将盘盈、盘亏情况汇总，上报矿长。6、超过服务年限并无法使用的设备需报废时，由煤矿提出报废申请，2013 年后温家梁露天煤矿 企业管理制度15由公司财务部、供应部、设备管理部组成清点小组，将报废设备制表，报董事会研究批准。7、煤矿在中心材料仓库领用设备、材料时，凭设备、材料计划单或调拨单，在中心材料仓库办理领用手续。煤矿矿长和领料人在出库单上签字，并执行财务审批制度中的签字程序。对于手续不全的领料单据，保管员有权拒绝其领用。如出现手续不全领用设备、材料的情况，发现一次处责任人 100500 元罚款。货物短缺、丢失由保管员照价赔偿，情节严重者予以辞退。8、使用单位在煤矿材料仓库领用设备、材料时，凭设备、材料领用单，在材料库办理领用手续。煤矿矿长、使用单位负责人和领料人在出库单上签字，方可领用。对于手续不全的领料单据，保管员有权拒绝其领用。如出现手续不全领用设备、材料的情况，发现一次处责任人、保管员各 100500元罚款。货物短缺、丢失由保管员照价赔偿，情节严重者予以辞退。9、库内货物要分类摆放、安全整齐。发现一次不符合要求，罚直接责任人和负责人各 200 元，并限期整改。仓库设备、材料保管帐和登记卡，按物资类别、品名、规格分类记帐，保证帐物相符。对收回的废旧物资设备，要妥善保管和维修，充分利用，不得出现弃旧用新、重复购置而加大成本的现象。 10、加强材料库的安全保卫工作。各库要坚持 24 小时值班制度，出现值班人员脱岗、睡岗，发现一次罚款 200 元，第二次辞退。做好防盗、防火、防爆、防水、防潮等工作，否则，由此造成的损失全由单位负责人和相关责16任人全额赔偿。十三、工资薪酬、社保、劳保福利发放制度一、工资薪酬 （一）煤矿所有员工统一由集团按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则和“以岗定薪” 、 “岗变薪变”的原则，根据员工的职务、能力、贡献、表现、工龄、文化程度等综合情况 ，年初统一决定工资薪酬标准。公司根据个别员工工作成绩突出、做出特殊贡献或违规违纪情况，经总经理提名报董事长同意，可随时提级或降级调整。 （二）集团对煤矿管理、技术、生产岗位的骨干，按其职位、工作业绩，并结合企业经营状况，每半年或年终发放效益工资予以奖励。二、社会保险煤矿所有员工的社会保险统一由集团公司缴纳。集团根据国家有关规定，对符合条件的职工缴纳养老、医疗、工伤、失业等社会保险。具体对象及缴纳范围由工会、企管人事部提出具体意见报总经理、董事长同意后实施 。经办人员要随时掌握集团整体人事变动情况，随着人员变动，要及时向总经理、董事长汇报变更情况，并到社保部门办理增减事宜。三、劳保福利煤矿根据国家劳动保护的相关法规，按照工种及岗位不同，对员工发放相应的劳保福利。具体发放人员范围由工会、办公室提出具体意见报矿长同意后实施。 十四、安全保证金制度一、为了加强煤矿的各项安全管理工作，促进管理人员的工作责任心，2013 年后温家梁露天煤矿 企业管理制度17特制定本制度。二、凡本矿工作的各级管理人员、技术人员、安全员、电工，均参与安全保证金抵押，具体办法如下：(一)、交纳安全保证金金额：10 万元；矿长安全保证金为：2 万元；安全副矿长安全保证金为：1.5 万元；其他副矿长安全保证金为：1 万元；生产主任安全保证金为：0.5 万元；安全员安全保证金为：0.3 万元；技术员安全保证金为：0.3 万元；电工安全保证金为：0.1 万元；（二）奖励办法1、煤矿全年未发生生产作业死亡事故或 4 级以上伤残事故，生产任务完成 70%以上，掘进（剥离）任务完成 85%以上，未发生火工品失盗事件，露天矿按 1.5 倍予以奖励。2、其它奖罚按乌兰集团 2012 年安全保证金管理及奖罚办法执行。（三）处罚办法1、发生 1 人（起）死亡事故或火工品失盗案件，扣除所交纳的全部保证金；2、每发生 1 人（起）4 级以上伤残事故，扣除上述人员所交保证金及奖励金额的各 50%，直至扣完。3、承包施工队（不包括整体生产对外承包的工队）每发生 1 人（次）死亡事故，扣除上述人员所交保证金及奖励金额的各 50%，直至扣完。18三、保证金作为一项特殊的制度，参与管理者必须严格按照规定履行，若一年中无安全大事故，应在年底将其保证金退还缴纳风险保证金本人并给予一定的安全奖励。四、交纳的保证金，必须由煤矿财务统一管理，不能挪作他用。五、根据煤矿生产实际情况，安全状况由矿长召集缴纳保证金人员，召开年度缴纳保证金会议，确定保证金及有关事项。六、所有参与缴纳保证金者，如未完成公司规定的带班次数及安全检查次数，不予发放奖金。七、全年出勤未达到 260 天的不予发放奖金。十五、公务接待制度1、煤矿公务在阿镇地区招待客人必须在乌兰集团酒店，确需到外部宾馆饭店招待，由矿长批准，否则，不予报销招待费。煤矿公务人员出差外地需设宴接待有关人员，必须提前或电话请示矿长，否则不予报销招待费。2、煤矿公务就餐统一由矿办公室按照客人级别、业务份量妥善决定标准进行安排、结算。陪客人员不得擅自提高接待标准。3、饭菜要尽量突出地方风味与特色，力求可口、实惠、节约。无特殊情况不上高档烟酒、名菜，酒水仅限集团公司指定品牌，一桌饭菜一般每人不超过 120 元（不包括烟酒） ，中午接待客人原则上不上白酒。4、来宾只设宴接待一次，其他时间可安排便饭。有偿服务的客户不予安排住宿。5、陪客人员必须是煤矿副职或业务对口科室负责人，一般不超过两人。2013 年后温家梁露天煤矿 企业管理制度19十六、绩效考评制度1、考评范围：煤矿企业的所有职工。2、考评办法：执行集团公司年初制定的综合目标考核办法进行 。3、组织实施：考评工作由煤矿矿长牵头，党支部、矿委会、矿安委会、工会、办公室负责人组成的考核小组组织实施。4、考评时间：每季度一次，第二季度考评与上半年考评合并进行，第四季度与全年考评合并进行。考评时间务必在每季度结束后的一周内完成，并将考评结果及奖惩意见以书面形式报告煤矿矿长。5、考评成绩作为效益工资发放、工资薪酬调整、岗位聘用、职务晋升的参考依据。十七、收发文制度（一）收文：1、收发员对当日收到的文件，必须于当日登记、拟办并送矿长、副矿长审阅。未按时登记或漏记每次罚款 50 元，当日未拟办或未送每次罚款 50元。2、矿长审阅或副矿长阅办的文件当日要及时传送、归档。传送、归档不及时每次罚款 50 元。3、任何人不得积压文件，确需留存的文件可复印，原件及时交办公室收发员。积压文件超出规定时间或原件丢失每次罚款 500 元，并承担所造成的经济损失。二、发文：1、拟稿单位和拟稿人使用统一的发文格式 ，由煤矿办公室统一编号、20统一印发。2、所有拟发文稿必须经办公室主任与矿长把关和核稿。3、未经矿长签发，任何人不得以煤矿名义发文。4、因业务需要向外单位提供文件或发文时，必须经矿长批准签发。5、行文要简明扼要，严把校对关，不得出现差错。6、文件要及时立卷归档。十八、计算机信息化管理制度一、电脑网络设备使用管理制度：1、各科室、办公室对统一配备的电脑和附属设施有使用权，但无处置权，不得随意将所配备的电脑挪作他用或更换配件。2、使用电脑的工作人员必须爱护电脑，做好电脑设备的防尘、防晒、防静电、防水、防火和清洁工作。随机配备的资料要妥善保管。3、使用电脑的工作人员要严格按照正确操作程序开关机和使用电脑。电脑使用完毕或使用者外出，必须及时关机并切断电源，以节能节支。4、上班期间，电脑只能用于工作，任何人不得用电脑玩游戏或从事其他与工作无关的活动。5、严禁工作人员在所配备的电脑上安装游戏软件和使用未经杀毒处理的外插设备。严禁外来人员使用电脑并从中拷贝资料。6、因操作不当，造成电脑设备及配件（耗材报废除外）损坏的，由损坏者照价赔偿。7、办公室负责对全体工作人员使用电脑情况进行监督检查，并对违反本管理办法的部门和个人实施处罚。2013 年后温家梁露天煤矿 企业管理制度21二、煤矿监控机房管理制度：（一）机房人员日常行为准则 1、必须注意环境卫生，保持机房无尘洁净环境。 2、机房用品要各归其位，不能随意乱放。 3、注意检查机房的防晒、防水、防潮，维持机房环境，下雨天时应及时主动检查和关闭窗户。 4、机房内严禁大声喧哗，音响音量控制要均衡，要保持安静的工作环境。 （二）机房保安制度 1、离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。2、工作人员离开工作区域前，应检查并锁上自己工作柜、锁定工作电脑、并将桌面重要资料和数据妥善保存。 3、禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。4、禁止将机房相关的钥匙、密码和信息外借或透露给其它人员。5、 绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。 （三）机房用电安全制度 1、机房人员应学习常规的用电安全操作和知识，了解机房内部的供电、用电设施的操作规程。 2、机房应安排有专业资质的人员定期检查供电、用电设备、设施。 3、不得乱拉乱接电线，应选用安全、有保证的供电、用电器材。 4、在真正接通设备电源之前必须先检查线路、接头是否安全连接以及22设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护。 5、严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，严禁随意串接、并接、搭接各种供电线路。 6、如发现用电安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的必须及时向矿长提出解决。 （四）机房硬件设备安全使用制度 1、机房人员必须熟知机房内设备的基本安全操作和规则。 2、应定期检查、整理硬件物理连接线路，定期检查硬件运作状态（如设备指示灯、仪表） ，定期调阅硬件运作自检报告，从而及时了解硬件运作状态。 3、禁止随意搬动设备、在设备上进行安装、拆卸硬件或更改设备连线、进行硬件复位。 4、禁止在服务器上进行试验性质的配置操作，需要对服务器进行配置，应在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行准确的配置。 5、不允许任何人在服务器、交换设备等核心设备上进行与工作范围无关的任何操作。（五）软件安全使用制度 1、必须定期检查软件的运行状况、定期调阅软件运行日志记录，进行数据和软件日志备份。 2、禁止在服务器上进行试验性质的软件调试，禁止在服务器随意安装软件。需要对服务器进行配置，必须在其它可进行试验的机器上调试通过并2013 年后温家梁露天煤矿 企业管理制度23确认可行后，才能对服务器进行准确的配置。 3、对会影响到全局的软件更改、调试等操作应先发布通知，并且应有充分的时间、方案、人员准备，才能进行软件配置的更改。 4、对软件的更改、升级、配置等操作之前，应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备，必要时需要先备份原有软件系统和落实好应急措施。 5、不允许任何人员在服务器等核心设备上进行与工作范围无关的软件调试和操作。 6、应严格遵守张贴于相应位置的安全操作、警示以及安全指引。 （六）机房资料、文档和数据安全制度 1、资料、文档、数据等必须有效组织、整理和归档备案。 2、禁止任何人员将机房内的资料、文档、数据、配置参数等信息擅自以任何形式提供给无关人员或向外随意传播。 3、对于牵涉到网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等等必须妥善存放。4、重要资料、文档、数据应采取对应的技术手段进行加密、存储和备份。对于加密的数据应保证其可还原性，防止遗失重要数据。 三、煤矿磅房电脑设备管理制度：（1）计算机、打印机、摄像机等设备应通过稳压电源（UPS 电源）接入供电系统。（2）在使用电脑设备时，要先开打印机、显示器等外围设备，后开计算机，关机时先关计算机，后关外围设备。每次开关设备时间要间隔 10 秒24以上。（3）过磅用计算机只能用于销售管理软件的操作，不能用于除此之外的其它操作。严禁使用光盘驱动器、U 盘，防止病毒交叉感染计算机。（4）每天使用前应检查打印机色带，发现油墨不足或不平整及时更换。（5）UPS 电源的开关设置在“ON“位置，以保证掉电或电压不稳时正常为相关设备提供电力。当外电中断时，UPS 约能正常供电 3-4 个小时左右，如UPS 出现电力不足或其他报警，操作人员应及时保存数据并按顺序退出系统-关机-关 UPS 电源。（6）摄像、红外、道闸等在户外安装设备每天检查一次，看看是否完好，如有损坏，责令损坏人按价赔偿；如找不到损坏责任人，由当班人员负责。（7）个人保管好自己的用户名、密码。严禁用别人用户名、密码操作。如发现用户名与本人不符按作弊处理。（8）严格按培训时的操作流程操作，除非自己的文件夹不要删除计算机内其它文件。（9）每天交接班要填写设备使用情况日志。写明各项设备的完好情况及使用情况。四、监控室管理规定：（一） 、管理制度1、监控室应不少于 2 台电脑主机，一台工作，一台备用，应有双回路供电并配备不小于 2 小时在线式不间断电源。2013 年后温家梁露天煤矿 企业管理制度252、监控室应配备空调对机房及监控设备的散热，不得将带磁性、带静电的材料、绒线和有灰尘的物品带入监控室。监控室必须保持干净整洁，严禁无关人员入内。3、如果监护系统运行不正常或无信号、无数据、信号不上传等现象应及时处理，不能排除故障时及时与建设服务单位或旗监控中心联系。非专业维护人员严禁私自拆卸安全监控系统的设备、设施，严禁私自调节已设定的各种数据。（二） 、处罚1、各职能部门检查中若发现煤矿无故关停监控系统，对煤矿矿长、分管矿长（监控室主任）分别罚款 500 元。因此而引发的事故，追究其相关人的责任。2、各职能部门检查中若发现值机员在监控主机上运行与监控系统无关的软件，在上班期间、睡觉、玩游戏看小说、干私活、机房不整洁的发现一次罚款 200 元。3、值机员迟到、早退、脱岗、交接班不履行签名、未交接清楚的处 200元罚款，发现三次以上者予以辞退。4、监控维护工在设备搬运安装过程中，要按顺序轻拿轻放，保护设备，凡故意损坏设备的除照价赔偿外，并处 500 元罚款，情节严重的予以辞退。5、各施工单位在施工过程中必须保护好监控设备、传输电缆等，如果在施工过程中由于违章或操作不当等，造成监控设备损坏，必须及时向监控室值机员汇报和协助监控维护工现场处理。根据监控设备损坏程度，施工单位照价赔偿，并处 5005000 元罚款，如果监控设备和传输电缆被损坏而拒26不汇报的单位一经查出照价赔偿，并罚款 10000 元。（三）值班员守则1、进入工作岗位时开启监控计算机，输入用户名、密码登录系统（交接班时重新登录） ，进入操作界面后按规程进行监控操作。2、记录监控情况，做好监控日志，日志包括各监控点监控图像异常情况及监控设备运行情况。3、发现计算机出现异常及时报告给维护人员。4、发现问题及时将有问题图像放大监视，并汇报给领导。5、在使用过程中发现监控视频有偏色或不亮等不正常情况及时通知维护人员，不要自行处理。6、严格执行交接班制度，将当班具体情况认真向接班着进行交接。7、值班人员要不断学习业务知识及技能，以不断提高工作水平。十九、财务管理制度1、财务人员要及时、准确、完整编制出煤矿规定的各项财务计划，并认真严格执行计划，合理使用各类资金。2、财务工作要做到日清月结，往来结算要准确，做到帐额清楚、相符。3、严格遵守财经纪律，执行国家财务制度。矿内的各项开支要严格区分开支渠道。一切开支由矿长一支笔审批。4、各类出差人员及零星购物借款，必须在回矿五天内全部结清一切用款手续。5、加强现金管理，现金的支取要严格执行矿长的审批手续，现金支付2013 年后温家梁露天煤矿 企业管理制度27当面点清。6、及时、准确、完整填财务报表，按规定时间报集团公司，并附写详细的财务分析报矿长。二十、现金管理制度1、严格限制所有单位或个人超限额提取现金，资金往来尽量使用支票。2、煤矿公款要全部放入保险柜，每日下午下班前保险柜内存放现金不超过 1000 元。因特殊情况不能存入储蓄所，放保险柜的房间必须由煤矿负责人和另外安排两人以上人员同时照看。3、煤矿每日接回现金如不能存入储蓄所，必须由接款人负责，同时配两人以上人员看守存放保险柜的房间。4、任何人不得违反上述规定，否则，发现一次对责任人罚款 1000 元，造成被盗或其它意外事故，所有责任和损失全由责任人承担。5、如有领导违反上述规定，指使他人违规管理现金，要加倍处罚直至免职，如由此引发被盗或其它责任事故，要承担所有责任和损失。 二十一、票据管理制度1、矿内的销售和