三年战略规划流程

1、程序文件三年战略规划流程2003年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1.0日期日期日期共6页第1页1 目的及适用范围1.1 为规范三年战略的规划过程，有效的控制决策风险，让公司决策层能够在充分沟通的基础上达成共识，特制定本程序；1.2 本程序文件适用于侏罗纪公司三年战略规划；1.3 本程序文件由侏罗纪公司 制定，其解释权及修改权属于 ；1.4 本程序文件从2003年 月 日起执行；2 职责2.1 每年在即定时间部门总监和战略研究会形成战略规划预案；2.2 CEO形成提交决策委员会的草案并经决策委员会授权执行；2.3 决策委员会形成三年战略规划最终决案；3 三年战略规划流程3.1 各个部门总

2、监形成部门的三年战略规划设想；3.2 战略研究组汇总各个部门的战略设想，分析形成公司三年战略规划预案，提交CEO评审；3.3 CEO评审若未通过，部门总监和战略研究组修改三年战略规划预案，CEO评审若通过，CEO形成提交战略决策委员会的预案；3.4 决策委员会对CEO提交的公司三年战略规划预案进行评审，若未通过，CEO修改战略预案；3.5 若通过，决策委员会授权CEO执行三年战略规划决议，同时相关文档放入行政人事部备案； 4 相关文件4.1 部门三年战略规划4.2 公司三年战略规划预案4.3 评审记录4.4 公司三年战略规划决案4.5 备案说明部门三年战略规划 部 门： _负责人： _撰写人：

3、 _完成时间：_ 目 录第一部分：环境分析第二部分：战略摘要第三部分：部门战略要点一、战略定位与愿景二、关键成功要素与核心竞争力第四部分：部门三年规划目标一、经营性目标二、战略性目标第五部分：重大战略实施举措一、战略实施举措二、战略实施计划第六部分：资源需求与配置计划一、资金需求与配置计划二、人力资源需求与配置计划9第一部分：环境分析PART 1. 原有战略情况原有战略表述使命，愿景，价值观内外部分析摘要（SWOT分析）战略要点中期战略目标中期战略举措原有战略执行情况战略目标完成情况战略举措完成情况执行中的难点问题建议的战略调整PART 2. 新情况下的分析内外部分析宏观环境分析PEST：政策

4、/政治，经济，社会，技术竞争环境分析客户，竞争者，供应商，潜在进入者，替代品内部能力/资源分析按价值链展开生产，销售，营销，采购，研发；人力，财务，战略管理，其它等现有能力优劣势，潜在优势能力能力开发计划潜在战略选择各方案的概况和分析（适应性，可行性，可接收性）战略选择战略要点情景方案对公司有重大影响的情景要素各要素搭配的可能情境情境分析：可能性，后果/影响，影响力度，应对方案部门业务分析1. XX业务1）基本情况业务细分情况：细分方法：地域，产品，客户，其它细分结果：按所选标准的细分结果，可以组合细分各细分业务概况(举例)细分业务业务规模利润水平增长率 （利润、营业额等）竞争者数量业务集中度

5、竞争激烈程度桌面产品X亿X%高度垄断微弱决策类产品几大竞争者强烈<业务总体>中等说明：业务规模可采用业务总销售额指标，利润水平可采用净利润、息税前利润、ROIC等指标2）一般环境分析方面影响因素变化趋势有利/不利对侏罗纪的影响强弱发生的可能性政策AABCCB宏观经济技术社会和人口其它说明：影响强度（A最强，C最弱），发生可能性（A非常可能，C不太可能）3）产业链分析方面关键因素的变化对侏罗纪公司的影响潜在对策是否采用客户供应商分销渠道4）竞争环境分析竞争者采用战略资源/能力优势对侏罗纪公司的威胁侏罗纪公司针对该竞争者的战略A公司B公司侏罗纪公司/5）业务关键成功要素（KSF）KSF

6、说明侏罗纪公司现有能力市场开发能力风险控制水平研发能力结论：现有细分业务调整建议细分业务细分业务关键情况列举对侏罗纪公司的建议增加投资结论：该业务内新兴增长点投资建议增长点与侏罗纪公司的相关情况对侏罗纪公司的建议PART 3. 新战略表示价值定义使命：愿景：价值观范围定义业务范围定义：BCG矩阵，等等矩阵竞争市场定义：市场划分定义竞争能力定义。战略要点。中期战略目标。中期战略举措。第二部分：摘要部门三年发展目标Y+1Y+2Y+3经营目标举例：经营额（万元）举例：净资产收益率XXw w w 战略性目标Xw w w wwwwwwwww说明：本部分为整个部门在三年内要达到的各种经营性和战略性目标，如

7、经营绩效改善、市场占有率提升、客户发展、内部管理提升等。部门主要战略举措Y+1Y+2Y+3举措1w w w 举措2w w w w w w 说明：本部分列出部门在三年内各项战略举措的关键里程碑第三部分：部门战略要点一、战略定位与愿景1战略定位 2发展愿景 说明：本部分为战略研究组形成预案中的摘要。二、关键成功要素与核心竞争力1关键成功要素 2核心竞争力 说明：本部分为战略研究组预案中相应内容的摘要。第四部分：部门三年规划目标一、经营性目标1部门经营指标 2相关业务经营指标 说明：部门和各个业务的经营指标，包括营业额、利润（或EBIT）和净资产回报率。各项指标应逐年增长等。二、战略性目标说明：本部

8、分集中反映部门今后三年的战略性目标，并将每个目标按年分解到各个职能，以便具体落实。1重大战略性目标1）战略目标列表 说明：本部分简要列出部门未来三年的战略性目标。2）战略目标的按职能分解Y+1年 Y+2年 Y+3年 说明：本部分将各个目标按年分解到各个职能，以便具体落实。2职能建设目标1）人力资源发展目标 2）财务管理目标 3）基础化部门管理目标 4）其它目标 第五部分：重大战略实施举措一、战略实施举措 说明：本部分简要列出部门的各项战略举措，要求说明各项举措的目标、负责部门、协助部门、实施本举措时需要的沟通渠道以及本举措与其它举措间的协同（或冲突）关系等。二、战略实施计划1举措一 2举措二

9、3举措三 说明：本部分将战略举措逐项分解到各关键步骤，以具体描述战略举措的实施计划，要求说明各步骤的阶段目标、开始时间、结束时间、责任人以及资源需求等。第六部分：资源需求与配置计划一、资金需求与配置计划 说明：本部分说明为实现各项战略目标和战略举措，部门在资金上的需求和配置计划。二、人力资源需求与配置计划 说明：本部分说明为实现各项战略目标和战略举措，部门在人力资源上的需求和配置计划。公司三年战略规划预案负责人： _撰写人： _完成时间：_ 目 录第一部门：环境分析第二部分：战略摘要 5第三部分：公司战略要点6一、战略定位与愿景6二、关键成功要素与核心竞争力6第四部分：公司三年规划目标7一、经

10、营性目标7二、战略性目标7第五部分：重大战略实施举措8一、战略实施举措9二、战略实施计划9第六部分：资源需求与配置计划10一、资金需求与配置计划10二、人力资源需求与配置计划10第一部分：环境分析PART 1. 原有战略情况原有战略表述使命，愿景，价值观内外部分析摘要（SWOT分析）战略要点中期战略目标中期战略举措原有战略执行情况战略目标完成情况战略举措完成情况执行中的难点问题建议的战略调整PART 2. 新情况下的分析内外部分析宏观环境分析PEST：政策/政治，经济，社会，技术竞争环境分析客户，竞争者，供应商，潜在进入者，替代品内部能力/资源分析按价值链展开生产，销售，营销，采购，研发；人力

11、，财务，战略管理，其它等现有能力优劣势，潜在优势能力能力开发计划潜在战略选择各方案的概况和分析（适应性，可行性，可接收性）战略选择战略要点情景方案对公司有重大影响的情景要素各要素搭配的可能情境情境分析：可能性，后果/影响，影响力度，应对方案I. 侏罗纪业务布局情况1业务列表业务所占份额年营业额年利润产品XX万XX万2结构分析成本饼图，销售收入饼图，年利润饼图，员工数饼图3各业务发挥作用功能业务利润贡献者规模贡献者市场占有率贡献者特殊关系贡献者II. 各业务分析1. XX业务1）基本情况业务细分情况：细分方法：地域，产品，客户，其它细分结果：按所选标准的细分结果，可以组合细分各细分业务概况(举例

12、)细分业务业务规模利润水平增长率 （利润、营业额等）竞争者数量业务集中度竞争激烈程度桌面产品X亿X%高度垄断微弱决策类产品几大竞争者强烈<业务总体>中等说明：业务规模可采用业务总销售额指标，利润水平可采用净利润、息税前利润、ROIC等指标2）一般环境分析方面影响因素变化趋势有利/不利对侏罗纪的影响强弱发生的可能性政策AABCCB宏观经济技术社会和人口其它说明：影响强度（A最强，C最弱），发生可能性（A非常可能，C不太可能）3）产业链分析方面关键因素的变化对侏罗纪公司的影响潜在对策是否采用客户供应商分销渠道4）竞争环境分析竞争者采用战略资源/能力优势对侏罗纪公司的威胁侏罗纪公司针对该

13、竞争者的战略A公司B公司侏罗纪公司/5）业务关键成功要素（KSF）KSF说明侏罗纪公司现有能力市场开发能力风险控制水平研发能力结论：现有细分业务调整建议细分业务细分业务关键情况列举对侏罗纪公司的建议增加投资结论：该业务内新兴增长点投资建议增长点与侏罗纪公司的相关情况对侏罗纪公司的建议PART 3. 新战略表示价值定义使命：愿景：价值观范围定义业务范围定义：BCG矩阵，等等矩阵竞争市场定义：市场划分定义竞争能力定义。战略要点。中期战略目标。中期战略举措。第二部分：摘要公司三年发展目标Y+1Y+2Y+3经营目标经营额（万元）产品占总额的 占总额的 占总额的 项目占总额的 占总额的 占总额的 数据服

14、务占总额的 占总额的 占总额的 EBIT（万元）净资产收益率战略性目标Xw w w Xw w w Xwwwwww说明：本部分为整个公司在三年内要达到的各种经营性和战略性目标，如经营绩效改善、市场占有率提升、客户发展、内部管理提升等。公司主要战略举措Y+1Y+2Y+3举措1w w w 举措2w w w w w w 说明：本部分列出公司在三年内各项战略举措的关键里程碑第三部分：公司战略要点一、战略定位与愿景1战略定位 2发展愿景 说明：本部分为战略研究组形成预案中的摘要。二、关键成功要素与核心竞争力1关键成功要素 2核心竞争力 说明：本部分为战略研究组预案中相应内容的摘要。第四部分：公司三年规划目

15、标一、经营性目标1公司经营指标 2相关业务经营指标 说明：公司和各个业务的经营指标，包括营业额、利润（或EBIT）和净资产回报率。各项指标应逐年增长等。二、战略性目标说明：本部分集中反映公司今后三年的战略性目标，并将每个目标按年分解到各个职能，以便具体落实。1重大战略性目标1）战略目标列表 说明：本部分简要列出公司未来三年的战略性目标。2）战略目标的按职能分解Y+1年 Y+2年 Y+3年 说明：本部分将各个目标按年分解到各个职能，以便具体落实。2职能建设目标1）人力资源发展目标 2）财务管理目标 3）基础化公司管理目标 4）其它目标 第五部分：重大战略实施举措一、战略实施举措 说明：本部分简要

16、列出公司的各项战略举措，要求说明各项举措的目标、负责部门、协助部门、实施本举措时需要的沟通渠道以及本举措与其它举措间的协同（或冲突）关系等。二、战略实施计划1举措一 2举措二 3举措三 说明：本部分将战略举措逐项分解到各关键步骤，以具体描述战略举措的实施计划，要求说明各步骤的阶段目标、开始时间、结束时间、责任人以及资源需求等。第六部分：资源需求与配置计划一、资金需求与配置计划 说明：本部分说明为实现各项战略目标和战略举措，公司在资金上的需求和配置计划。二、人力资源需求与配置计划 说明：本部分说明为实现各项战略目标和战略举措，公司在人力资源上的需求和配置计划。评审记录（公司）评审对象（项目名称及

17、编号）评审项类（如合同、投标方案等）评审人时间评审意见及相关提出部门：最终意见：通过修改修改内容时间公司三年战略规划决案负责人： _撰写人： _完成时间：_ 审批者： 决策委员会目 录第一部门：环境分析第二部分：战略摘要5第三部分：公司战略要点6一、战略定位与愿景6二、关键成功要素与核心竞争力6第四部分：公司三年规划目标7一、经营性目标7二、战略性目标7第五部分：重大战略实施举措8一、战略实施举措9二、战略实施计划9第六部分：资源需求与配置计划10一、资金需求与配置计划10二、人力资源需求与配置计划10第一部分：环境分析PART 1. 原有战略情况原有战略表述使命，愿景，价值观内外部分析摘要（

18、SWOT分析）战略要点中期战略目标中期战略举措原有战略执行情况战略目标完成情况战略举措完成情况执行中的难点问题建议的战略调整PART 2. 新情况下的分析内外部分析宏观环境分析PEST：政策/政治，经济，社会，技术竞争环境分析客户，竞争者，供应商，潜在进入者，替代品内部能力/资源分析按价值链展开生产，销售，营销，采购，研发；人力，财务，战略管理，其它等现有能力优劣势，潜在优势能力能力开发计划潜在战略选择各方案的概况和分析（适应性，可行性，可接收性）战略选择战略要点情景方案对公司有重大影响的情景要素各要素搭配的可能情境情境分析：可能性，后果/影响，影响力度，应对方案I. 侏罗纪业务布局情况1业务

19、列表业务所占份额年营业额年利润产品XX万XX万2结构分析成本饼图，销售收入饼图，年利润饼图，员工数饼图3各业务发挥作用功能业务利润贡献者规模贡献者市场占有率贡献者特殊关系贡献者II. 各业务分析1. XX业务1）基本情况业务细分情况：细分方法：地域，产品，客户，其它细分结果：按所选标准的细分结果，可以组合细分各细分业务概况(举例)细分业务业务规模利润水平增长率 （利润、营业额等）竞争者数量业务集中度竞争激烈程度桌面产品X亿X%高度垄断微弱决策类产品几大竞争者强烈<业务总体>中等说明：业务规模可采用业务总销售额指标，利润水平可采用净利润、息税前利润、ROIC等指标2）一般环境分析方面

20、影响因素变化趋势有利/不利对侏罗纪的影响强弱发生的可能性政策AABCCB宏观经济技术社会和人口其它说明：影响强度（A最强，C最弱），发生可能性（A非常可能，C不太可能）3）产业链分析方面关键因素的变化对侏罗纪公司的影响潜在对策是否采用客户供应商分销渠道4）竞争环境分析竞争者采用战略资源/能力优势对侏罗纪公司的威胁侏罗纪公司针对该竞争者的战略A公司B公司侏罗纪公司/5）业务关键成功要素（KSF）KSF说明侏罗纪公司现有能力市场开发能力风险控制水平研发能力结论：现有细分业务调整建议细分业务细分业务关键情况列举对侏罗纪公司的建议增加投资结论：该业务内新兴增长点投资建议增长点与侏罗纪公司的相关情况对侏

21、罗纪公司的建议PART 3. 新战略表示价值定义使命：愿景：价值观范围定义业务范围定义：BCG矩阵，等等矩阵竞争市场定义：市场划分定义竞争能力定义。战略要点。中期战略目标。中期战略举措。第二部分：摘要公司三年发展目标Y+1Y+2Y+3经营目标经营额（万元）产品占总额的 占总额的 占总额的 项目占总额的 占总额的 占总额的 数据服务占总额的 占总额的 占总额的 EBIT（万元）净资产收益率战略性目标Xw w w Xw w w Xwwwwww说明：本部分为整个公司在三年内要达到的各种经营性和战略性目标，如经营绩效改善、市场占有率提升、客户发展、内部管理提升等。公司主要战略举措Y+1Y+2Y+3举措1w w w 举措2w w w w w w 说明：本部分列出公司在三年内各项战略举措的关键里程碑第三部分：公司战略要点一、战略定位与愿景1战略定位 2发展愿景 说明：本部分为战略研究组形成预案中的摘要。二、关键成功要素与核心竞争力1