关于进一步整治对外经贸领域商业欺诈行为的工作方案

附件 关于进一步整治对外经贸领域商业欺诈行为的工作方 案 根据国务院将打击商业欺诈专项行动延续到今年底的决 定，为了进一步贯彻落实国务院办公厅关于开展打击商业欺 诈专项行动的通知(国办发 200521 号 )以及商务部等十一个 部委局印发的打击商贸活动中欺诈行为专项行动工作方案 精神，严厉打击对外经贸活动中的各类欺诈行为，规范市场经 济秩序，推动我省对外经贸秩序的根本好转，结合中华人民共 和国对外贸易法、 中华人民共和国合同法等法律法规，以及 我省前一段时间规范外经贸经营秩序落实情况，特制定第二阶 段工作方案。 一、工作重点与目标 严厉打击对外经贸活动中的欺诈行为。集中力量，商标突 出重点，着力整治和打击对外经贸领域中各类以虚假合同、广 告、商标、倒卖出口许可数量等方式骗取资金、虚开出口发票 和进行境外招商、外派劳务招工等行为。 通过集中打击外经贸经营活动中欺诈行为的行动，查处一 批典型案件，形成打击对外经贸欺诈活动的强大威慑力，加强 和规范外经贸经营活动监管，促进地方规章和执法体系的完善， 倡导诚信兴商，守法经营，探索建立政府监管、行业自律、舆论 监督、群众参与的反欺诈长效机制。 - 2 - 二、工作任务 （一）预防利用外贸合同骗取资金的欺诈行为的发生。此项 专项活动的重点分两部分：一是通过各种形式对典型案例进行 剖析，加大宣传力度，增强全社会的防范意识；二是建立长效机 制，积极推动对外贸易信用体系建设的试点工作。 （二）严厉查处低开、虚开出口发票的行 为。出口发票是出口 企业根据国际惯例向进口商自行开具的一种形式发票。外经贸 部门将会同税务、海关等部门在深入调查了解的基础上，尽快 制订程序化、可操作的管理措施，严厉打击低开、虚开出口发 票的行为。同时，各地外经贸主管部门要高度重视，加强对对 外贸易经营者的宣传教育，将治理低开、虚开出口发票的行为 作为一项长期工作常抓不懈。 （三）严厉打击对外贸易经营活动中的虚报价格和虚假出口 行为。在进出口环节中，积极利用海关风险监控机制，深入开 展对外贸领域内的价格信息核实以及企业稽查，对发现的违法 犯罪案件，一查到底，重大典型案件将向社会曝光。综合运用 查缉和规范两种手段，将打击进出口领域的违法犯罪行为与规 范企业进出口行为有机结合起来，既要制裁违法企业，又要鼓 励守法企业，引导企业经营行为走向合理合法的正确轨道上来， 在外贸进出口领域，形成一个良性、长效的综合治理机制。 （四）重点打击对外劳务合作领域发布的虚假广告，严厉查 处欺骗劳务人员订立与实际工作不符的虚假合同。 （五）规范境外项目在我省招商秩序。今后凡在我省进行招 商活动的境外项目应征行当地外经贸主管部门的同意。需在报 - 3 - 刊、媒体发布境外项目招商广告的，应按照要求，提供项目所 在国政府的合法注册文件(复印件)；我国驻项目所在国使馆经 商处对该项目的意见；项目法人对在我国招商具体负责人的授 权书；项目招商合同等相应文件。 三、工作措施 各级外经贸部门要加强与海关、税务、工商、出入境检验 检疫、劳动和社会保障、外汇等部门协作配合，在外经贸领域 发挥各自监管职能，加强信息共享，形成监管合力。发现欺诈 线索及时与各相关部门通报，制止欺诈行为。 （一）联合海关、税务、工商、质监、出入境检验检疫、外汇 等部门逐步建立对外贸易信用信息库，实行各部门信息联网共 享。适时对企业进行信用等级评定。 （二）会同有关重点市、县外经贸部门对鞋业、汽摩配和日 用小商品经营集中地区的企业进行专项调查。各市外经贸部门 在年内要重点检查属地内 100 家出口企业，剖析 5 起涉外商业 欺诈案例，并在 11 月底前将情况书面报省厅外贸处。 （三）对存在虚假出口、虚报价格和虚开出口发票等欺诈行 为的企业建立黑名单库，在资金扶持、许可证签发、税收核查、 进口银行购汇等方面从严管理。 （四）加强与工商、公安、外办、劳动与社会保障等部门的 联系，对对外经济合作领域商业欺诈行为，按照职责分工，密 切协作，形成打击合力。 四、工作要求 （一）统一思想，提高认识。各级外经贸部门要加强领导， - 4 - 统一认识，把打击商业欺诈专项行动作为实践“三个代表” 重要 思想，坚持以人为本、执政为民、构建社会主义和谐社会的重 要举措，周密部署，认真落实，务求实效。 （二）加强沟通协调，建立部门联动机制。打击外贸活动中 欺诈行为专项行动，要加强与公安、海关、税务、工商、检验检 疫、外汇等部门的沟通协调，按照各自职责，制定具体的实施 方案，建立会议、简报、督查、通报等工作制度，以部门联动机 制推动专项行动的深入开展。 （三）广泛宣传，充分发动广大进出口企业，营造商业欺诈 无处藏身的社会环境。普及防骗知识，提高防范欺诈的警惕性； 建立投诉举报制度，对欺诈行为露头就打，使其难以为害；加强 新闻宣传和舆论监督，揭露不法手段，曝光典型案例，使守法 企业放心，欺诈者寸步难行。 五、工作安排 （一）2006 年 4-5 月，各地外经贸部门要根据本方案的要 求，建立和完善工作机制，制定工作方案，落实工作责任，扩大 宣传，广泛发动，确保各项整治措施落到实处。 （二）2006 年 6-10 月，各地全面收集和掌握信息，及时发 现有关情况。通过对重点进出口企业的检查，处理企业在经营 活动中存在的违规行为。通过组织检查和社会各界以及群众反 映的情报信息，对各类