有限公司变更登记事项的股东会、董事会、监事会决范本议

（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记事项的股东会、董事会、监 事会决议） XXXX 有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。 （无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司 事宜。 根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司 董事会召集，董事长主持会议。经与会股东协商， （一致）通过如 下决议： 一、同意公司原股东 将所持有公司%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。 （若转让 给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东、放弃优 先受让权。 ） 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币， 占注册资本%；实缴注册资本 万元人民币。 2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币， 占注册资本%；实缴注册资本 万元人民币。 3、 二、同意将公司名称变更为有限公司。 三、同意将公司住所由 变更为 。 四、同意将公司经营范围由变更为 （以上经营范围以登 记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限 以许可审批机关审批的为准） 。 五、公司董事、监事（、经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选 举新一届的董事、监事、法定代表人。同 意 免 去 XXX、XXX、XXX 的 董 事 职 务 ， 同 意 免 去 XXX、XXX 的 监 事 职 务 ； 选 举 XXX、XXX、XXX 为新董事， 继续选举原董事会成员 XXX、XXX 担任新一届董事会董事， 公司新一届董事会成员由 XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组成；选 举 XXX、XXX 为 新 监 事，继续选举原监事会成员 XXX 担任新一届监事会 的监事，公司新一届监事会成员由 XXX、XXX、XXX 和职工代表出任 的监事 XXX、XXX 组成。 （注：本项内容供 设 董 事 会 、 监 事 会 且 任 期 届 满 的 有 限 公 司 使 用 ） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一 届的董事、监事、经理。同意免去 XXX 的执行董事职务，同意免去 XXX 的监事职务，同意免去 XXX 的经理职务；本公司由 XXX、XXX、XXX 组成新股东会 ， 选 举 （ 或 聘 任 ） XXX 为 执 行 董 事 ， 选 举 （ 或 聘 任 ） XXX 为 监 事， 选 举 （ 或 聘 任 ） XXX 为 本 公 司 经 理 。 （注：本 项供设执行董事、监事 且 任 期 届 满 的有限公司使用） 3、同意免去 XXX、XXX 董事职务，增补 XXX、XXX 为公司董事； 免去 XXX、XXX 监事职务，增补 XXX、XXX 为公司监事。 （注：本项内容 供 设 董 事 会 、 监 事 会 但 任职期限未满的有限公司） 4、同意免去 XXX 执行董事职务，重新选举 XXX 为公司执行董事； 免去 XXX 监事职务，重新选举 XXX 为公司监事；免去 XXX 经理职务， 重新聘用 XXX 为公司经理。 （注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未 满的有限公司） 六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少） 至 万元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民 币，其中由原股东 A 增加（减少）出资 万元人民币， 原 股 东 B 增 加 （ 减 少 ） 出 资 万 元 人 民 币 ， 新 股 东 C 出 资 万 元 人 民 币 。本次 增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %； 2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %； 3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。 七、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的实收资本 万元人民币，其中由原 股东 A 增加（减少）出资 万元人民币， 原 股 东 B 增 加 （ 减 少 ） 出 资 万 元 人 民 币 ， 新 股 东 C 出 资 万 元 人 民 币 。 八、同意公司类型由 变更为 。 九、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。 十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。 十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因）， 拟予以解散，并成立清算组，其成员由 XXX、XXX、XXX、XXX 组成，其 中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟 解散终止生产或经营活动而制定） 十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。 十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意年月日 通过的公司章程修正案 （或者新章程 ） 。 原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： （无新股东的，删除该项） （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 有限公司 200年月日 注意事项： 1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容， 其中第五条的 1、2、3、4 点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任 期届满的实际情况选择其中一项内容。 2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表 2/3 以上表决权的原股 东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。 3.本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资）的变更登记。 4.股东为非自然人的， “出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代 表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：） ”。 5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私 章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱 离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝 章。 6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股 东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的， 适当删减范本中有关“新增股东”的内容。 7.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为 30 日内， 变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资 30 日内，变更股东为股 东发生变动 30 日内，减资、合并、分立为公告之日起 45 日后）提交登记机关。 8.要求用 A4 纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多 页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 有限公司董事会决议 会议时间：200年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 会议性质：临时（或者第 XX 届 XX 次）董事会会议 出席会议人员： 、 、 。 （新一届董事会全体成员） （可以补充说明，会议通知情况及董事到会情况） 鉴于 XXXX 有限公司经股东会决议更换了公司董事，根据公司法 和公司章程规定，召开本次临时（或者第 XX 届 XX 次）董事会会议。股 东大会选举产生的新一届董事会全体成员 、出席了本次董事会会议，会 议由主持，一致通过并决议如下： 一、决定免去的董事长职务，选举为公司新一届监事 会的董事长；决定免去的副董事长职务，选举为公司副董 事长 （若未设副董事长的，请删除该部分内容） 。 二、继续聘任 XXX 为公司经理（或者免去 XXX 经理职务，聘用 XXX 为公司经理） 。 全体董事会成员（签字）： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX XXXX 有限公司（盖章） 200年月日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于设董事会有限公司的变更登记。请根据公司章程的规 定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人” （同时涉 及任职和免职的，应当分别进行表述） 。 2、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议 记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 3、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写， 正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 4、要求用 A4 纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印； 多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 XXXX 有限公司职工（代表）大会纪要 （仅 供参考） 会议时间：200年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 参加会议人员：全体职工（或者职工代表） 、 、 。 （可补充说明，会议通知情况及到会人员情况） 会议议题：更换职工代表出任的公司监事。 根据公司法和公司章程规定，本次全体职工（代表）大会由本 公司工会主席主持。现纪要如下： 一、因上一届职工监事 XXX 任期届满，重新选举产生职工代表一名 出任本公司监事。经与会人员表决，一致通过重新选举 XXX 作为职工代 表出任新一届监事会的监事。 （注：此条供任期届满的有限公司更换职工 代表出任的监事使用） 二、同意免去 XXX 职工代表出任的监事职务，重新选举 XXX 作为职 工代表出任本公司的监事。 （注：此条供任期未届满的有限公司更换职工 代表出任的监事使用） （注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规 定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。 ） 有限公司工会（盖章） （或出席会议的人员签字） 200年月日 XXXX 有限公司监事会决议 （仅 供参考） 会议时间：200年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 会议性质：临时（或者第 XX 届 XX 次）监事会会议 出席会议人员： 、 、 。 （新一届监事会全体成员） （可补充说明，会议通知情况及到会人员情况） 鉴于 XXXX 有限公司经股东会决议及职工（代表）大会纪要更换了公 司监事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时（或者第 XX 届 XX 次）监事会会议。由股东会会议选举产生的监事 XXX、XXX 以及职 工民主选举产生的监事 XXX 组成的新一届的监事会全体成员出席了本次 会议，会议由 XXX 召集和主持，一致通过如下决议： 同意免去的监事会主席职务，选举为新一届的监事会 主席。 公司全体监事（签名）： XXX、XXX、XXX XXXX 有限公司（盖章） 200年月日 有限公司章程修正案 （仅 供参考） 根据中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定， 有限公司于年月日召开股东会，决议（一致） 通过变更公司（登记事项 1） 、 （登记事项 2） ，并决定对公司章程作如下 修改： 一、第条原为：“” 。 现修改为：“” 。 二、第条原为：“” 。 现修改为：“” 。 XXXX 有限公司（盖章）： 法定代表人：（签字） 200年月日 注意事项： 1本范本适用于有限公司（不含国有独资公司）的变更登记。变更登记事项涉 及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项 或内容较多，可提交新修改后并经股东签署的整份章程。 2 “登记事项”系指公司登记管理条例第九条规定的事项，如经营范围等。 3应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。 4股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签 名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、 毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在 正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 5文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为 30 日内， 变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足 30 日内，变更股东为股东发生变动 30 日内，减资、合并、分立为 45 日后）提交登记机关。 6要求用 A4 纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印， 涂改无效，复印件无效。 （设执行董事、监事） XXXX 有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。 （无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司 事宜。 根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司 执行董事主持会议。经与会股东协商， （一致）通过如下决议： 一、同意公司原股东 将所持有公司%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。 （若转让 给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东、放弃优 先受让权。 ） 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币， 占注册资本%；实缴注册资本 万元人民币。 2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币， 占注册资本%；实缴注册资本 万元人民币。 3、 二、同意将公司名称变更为有限公司。 三、同意将公司住所由 变更为 。 四、同意将公司经营范围由变更为 （以上经营范围以登 记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限 以许可审批机关审批的为准） 。 五、公司执行董事、监事（经理）的任免决定： 1、因上一届执行董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举 新一届的执行董事、监事、经理。同意免去 XXX 的执行董事职务， 同意免去 XXX 的监事职务，同意免去 XXX 的经理职务；本公司由 XXX、XXX、XXX 组成新股东会 ， 选 举 XXX 为 执 行 董 事 ， 选 举 XXX 为 监 事，聘 任 XXX 为 本 公 司 经 理 。 （注：本项供设执行董事、监事 且 任 期 届 满 的有 限公司使用） 4、同意免去 XXX 执行董事职务，重新选举 XXX 为公司执行董事； 免去 XXX 监事职务，重新选举 XXX 为公司监事；免去 XXX 经理职务， 重新聘用 XXX 为公司经理。 （注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未 满的有限公司） 六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少） 至 万元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民 币，其中由原股东 A 增加（减少）出资 万元人民币， 原 股 东 B 增 加 （ 减 少 ） 出 资 万 元 人 民 币 ， 新 股 东 C 出 资 万 元 人 民 币 。本次 增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %； 2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %； 3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。 七、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的实收资本 万元人民币，其中由原 股东 A 增加（减少）出资 万元人民币， 原 股 东 B 增 加 （ 减 少 ） 出 资 万 元 人 民 币 ， 新 股 东 C 出 资 万 元 人 民 币 。 八、同意公司类型由 变更为 。 九、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。 十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。 十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因）， 拟予以解散，并成立清算组，其成员由 XXX、XXX、XXX、XXX 组成，其 中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟 解散终止生产或经营活动而制定） 十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。 十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的 公司章程修正案 （或者新章程 ） 。 原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： （无新股东的，删除该项） （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 有限公司 200年月日 福建省建瓯市梨峰食品有限公司股东会决议 会议时间：2009 年 6 月 26 日 会议地点：在建瓯市小桥镇际上村（公司会议室） 会议性质：股东会议 参加会议人员：全体股东：吴水生、吴松生、吴作龙。 会议议题：协商表决本公司经营范围变更等事宜。 根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司 执行董事吴水生主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议： 一、同意将公司经营范围由 18 立升水煮笋加工（有效期限至 2009 年 6 月 03 日）变更为农产品购销（以上经营范围以登记机关核发的营业 执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审 批的为准） 。 二、公司执行董事、监事、经理的任免决定： 因上一届执行董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新 一届的执行董事、监事、经理。同 意 继 续 选 举 吴水生为 执 行 董 事 ， 选 举 杜德生 为 监 事， 聘 任 吴水生为 本 公 司 经 理 。 。 三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公 司章程修正案 。 股东签字、盖章： 福建省建瓯市梨峰食品有限公司 2009 年 6 月 26 日 南平市上岩茶业有限公司股东会决议 会议时间：2010 年 3 月 6 日 会议地点：在建瓯市南雅镇新建村（公司会议室） 会议性质：股东会议 参加会议人员：全体股东：孙超、孙维江。 会议议题：协商表决本公司场所变更、新章程备案等事宜。 根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司 执行董事孙维江主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议： 一、同意将公司住所由建瓯市南雅镇新建村变更为建瓯市南雅镇房 村后山。 二、公司执行董事、监事、经理的任免决定： 因上一届执行董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新 一届的执行董事、监事、经理。同意继续选 举 孙维江为 执 行 董 事 ， 选 举 孙超为 监 事，聘 任 孙维江为 本 公 司 经 理 。 三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公 司新章程 。 股东签字、盖章： 南平市上岩茶业有限公司 2010 年 3 月 6 日 建瓯市金土地勘察测绘有限公司股东会决议 会议时间：2010 年 4 月 8 日 会议地点：在建瓯市樟树下 23 号（公司会议室） 会议性质：股东会议 参加会议人员：全体股东：杨兴财、杨超、沈永亮、吴士刚。 会议议题：协商表决本公司股权转让、增加注册资本、实收资本事 宜。 根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司 执行董杨兴财主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议： 一、同意公司原股东吴士刚将所持有公司 16.4%股权出资额为 万元人民币以 1.64 万元人民币的价格转让给原股东杨兴财。 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东杨兴财，认缴注册资本 6.74 万元人民币，占注册资本 67.4%； 实缴注册资本 6.74 万元人民币。 2、股东杨超，认缴注册资本 1.63 万元人民币，占注册资本 16.3%；实缴注册资本 1.63 万元人民币。 3、股东沈永亮，认缴注册资本 1.63 万元人民币，占注册资本 16.3%； 实缴注册资本 1.63 万元人民币。 二、同意公司的注册资本由 10 万元人民币增加至 50 万元人民币。 本次增加的注册资本 40 万元人民币，其中由原股东杨兴财增加出资 26.96 万元人民币 ， 原 股 东 杨超增 加 出 资 6.52 万 元 人 民 币 ， 原 股 东 沈 永亮增 加 出 资 6.52 万 元 人 民 币 ， 本次增加注册资本后公司各股东出资及 出资比例如下： 1、股东杨兴财出资额 33.7 万元人民币，占注册资本 67.4%； 2、股东杨超出资额 8.15 万元人民币，占注册资本 16.3 %； 3、股东沈永亮出资额 8.15 万元人民币，占注册资本 16.3 %。 三、同意公司实收资本由 10 万元人民币增加至 50 万元人民币。本 次增加的实收资本 40 万元人民币，其中由原股东杨兴财增加出资 26.96 万元人民币， 原 股 东 杨超增 加 出 资 6.52 万 元 人 民 币 ， 原 股 东 沈永亮增 加 出 资 6.52 万 元 人 民 币 。 四、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公 司章程修正案 。 股东签字、盖章： 建瓯市金土地勘察测绘有限公司 2010 年 4 月 8 日 福建省建瓯市金瓯房地产开发有限公司股东会决议 出席会议股东：薛理顺、陈成玉、林斯兰、林祥。 根据公司法及公司章程，福建省建瓯市金瓯房地产开发有限公 司于 2010 年 4 月 5 日在平潭召开股东会，因执行董事林正珠外出，本次 会议由监事林祥召集并主持。会议召开时，于十五日前依法通知了全体股 东，出席本次会议的股东共 4 人，林正珠因人在外地,表示不参加本次股 东会议。股东林红育未参加本次会议，但委托薛理顺全权代表，并对会议 事项均予以认可（附委托书） ，会议通知的时间及方式符合公司章程的规 定。所作出决议经公司代表 1/2 以上表决权的股东通过。经出席会议的公 司股东一致通过，决议事项如下： 1、因公司执行董事林正珠（法定代表人）长期在外，无法执行公司 事务，同意将公司法定代表林正珠变更为林祥。 2、公司执行董事、监事、经理的任免决定：因上一届执行董事、监 事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的执行董事、监事。 同意免去林正珠的执行董事职务，同意免去陈成玉、林斯兰、薛理建董 事职务；同意免去薛理顺经理职务；同意免去林祥的监事职务。同意选 举林祥为公司执行董事（法定代表人） ，任期三年。同意选举薛理顺为公 司监事，任期三年，同意聘任林祥为本公司经理，任期三年。 三、同意上述变更事项修改公司章程相关条