《总裁议事规则》doc版.doc

北京城建远东建设投资集团有限公司总裁议事规则第一章 总则第一条 为使北京城建远东建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）整体运行规范、科学、高效，确保实现公司董事会制定的战略目标，完成董事会各项决策，根据中华人民共和国公司法、公司章程有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。第二条 为全面推进集团市场化、职业化进程，实现构建现代管理型企业集团的战略目标，原集团公司总经理职务与总裁职务合并，集团公司不再另设总经理一职，由总裁按照总经理职责负责集团公司经营管理全面工作。鉴于此，本规则所述总裁的权利、义务、责任、任职资格、任免程序等均与公司法及公司章程所述“总经理”对应。第三条 依据公司法和公司章程有关规定，集团公司实行董事会领导下的总裁（总经理）负责制，总裁主持集团公司生产经营和日常管理的全面工作，组织实施董事会决议，依据董事会授权行使权力。第四条 总裁及其经营班子的任职资格和任免程序执行公司章程有关规定。第二章 总裁的权限第五条 总裁行使下列职权：（一）主持集团公司的生产经营管理工作，并定期或非定期向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议；（三）组织实施集团公司年度经营计划和投资方案；（四）拟订或修订集团公司内部管理机构设置方案；（五）拟订或修订集团公司的基本管理制度，制定或修订集团公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或解聘集团公司副总经理、三总师、财务负责人；（七）聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员；（八）拟定集团公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案等，报董事会审议；（九）签发日常经营管理文件，依据董事会授权，代表公司处理对外事物，签订授权范围内的有关合同、协议等；（十）董事会授予的其他职权。第六条 经营班子的主要职权：（一）经营班子含副总经理、三总师等高级管理人员，是总裁的高级助手，协助总裁工作；（二）按工作分工和岗位职责，对董事会和总裁负责，并在职权范围内或者根据总裁授权签发有关业务文件；（三）参加总裁办公会议，充分发表工作意见；（四）总裁临时授予的其他职权。第三章 总裁的义务与责任第七条 总裁对董事会负责，并依据诚信、勤勉、敬业、公正原则工作。第八条 总裁必须履行下列义务：（一） 遵守国家法律法规和公司章程；（二） 执行董事会决议；（三） 切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；（四） 定期或非定期向董事会报告工作；（五） 接受董事会、监事会质询和监督；（六） 不得自营或为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动；（七） 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；（八） 未经董事会批准，不得与本公司订立合同或进行交易；（九） 不得将公司资产以个人名义或以其他人名义开立账户存储；（十） 不得以公司资产为他人提供债务担保；（十一） 不得利用职权收取贿赂或者谋求其他非法报酬，不得侵占公司财产；（十二） 不得泄露公司商业秘密。第九条 总裁应当根据董事会或监事会要求，向董事会或监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、盈亏情况。总裁必须保证报告的真实性。第十条 总裁在履行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿；造成重大损害的，经董事会决议，给予处罚或提起法律诉讼：（一） 玩忽职守、处置不力；（二） 超越董事会授权权限；（三） 违背董事会决议；（四） 违反法律法规、公司章程、董事会决议及本规则。第十一条 总裁违反本规则的非法所得归本公司所有。第十二条 总裁须接受在职和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。第四章 总裁办公会议第十三条 总裁办公会议是总裁对公司实施经营管理的重要形式，是研究工作、议定事项的工作会议。总裁办公会议根据公司经营需要定期或不定期召开。第十四条 总裁办公会议（一）由总裁召集和主持，总裁因特殊原因不能履职时，由总裁委托或由董事会指定一名董事或高级管理人员召集和主持。（二）总裁办公会一般每周召开一次，具体时间由集团公司办公室与总裁商定。如确有必要，经营班子成员、集团公司办公室可提议召开，但须征得总裁同意。各子公司、基层单位需总裁办公会决定的事项，可通过集团公司办公室或分管领导报总裁决定后列入会议议程。（三）总裁办公会议一般由集团公司总裁、经营班子、总裁（总经理）助理参加，集团公司办公室负责人列席会议，如有必要，可邀请公司董事长、党委书记（未在经营班子内兼职）、监事长（未在经营班子内兼职）、董事会秘书、各部门负责人参加。（注：按正常公司的任职，党委书记和监事长不应在经营班子内兼职，但咱们公司现状如此，所以此处的下划线部分是否写明，或者干脆将这些隐去，请裁定。）（四）集团公司办公室负责总裁办公会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、负责会议的通知、记录及会议决议、纪要的起草、下发、督办等工作。（五）会议议题包括：1、 研究并组织实施董事会决定的公司发展规划、年度经营计划、资金投资、财务预算、财务决算、利润分配、弥补亏损等方案，以及董事会决议需要落实解决的有关问题；2、 研究决定公司日常经营管理工作重大事项；3、 研究拟订或修订公司基本管理制度；4、 研究制定或修订公司具体管理规章制度；5、 研究制定公司薪酬方案、奖惩方案；6、 上年度公司经营指标完成情况考核；7、 依据董事会授权，研究决定公司重大财务支出款项，研究审批日常经营管理中的重大费用开支；8、 研究决定董事会授予的其他职权范围内的有关事项；9、 总裁认为必要召开会议的事项。（六）总裁办公会议就会议情况形成会议记录，会议记录由集团公司办公室指定专人记录和保存。会议记录应载明会议召开的时间、地点、主持人、出席人、列席人、会议议程、决定事项、与会人发言要点等，必要时须载明决定事项中，每一出席人的具体意见等（同意、反对或放弃的意见）。（七）会议决定事项应充分讨论，力求取得一致；当有意见分歧时，各方应充分阐述自己的意见和建议；根据会议需要，列席人员可以充分发言，供会议决策参考；但最终以总裁的意见为准。会议决议形成后，个人意见可以保留并在会议记录中载明。（八）依据会议决定形成会议纪要，经总裁签署后发出，并由集团公司办公室督办。会议纪要应抄报集团公司董事长。会议记录和会议纪要由集团公司办公室负责保存。（九）会议纪要发出后，全体人员要服从大局，认真落实会议决议，不得推诿或顶着不办。（十）凡需保密的会议资料，有关承办部门要注明密级，会后由集团公司办公室统一收回。参会人员要严格执行保密纪律，不得私自传播会议内容及议定事项。（十一）参会人员接到通知后，应准时参会。确不能参会者，应及时向会议主持人请假并说明原因。第五章 总裁报告制度第十五条 总裁应定期向董事会和监事会提交公司经营报告。第十六条 总裁应当根据董事会要求，在董事会闭会期间，每月至少一次向董事长报告工作，报告内容包括：公司年度计划实