公司决议书范本范文.doc

公司决议书范本范文 公司股东会决议书范本 _共同出资设立_有限公司。 全体股东于_年_月_日在_召开第_次股东大会。经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。 （1）董事会成员：_, 任期_年。 （2）监事会成员：_, 任期_年。 （3）上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有 关条件。 出席本次会议股东 法人股东（盖章）自然人股东（签字） 年月日年月日 注：请同时提交董事会、监事会成员身份证复印件 公司股东会决议 XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。 本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合公司法及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照公司法及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。 会议就公司下步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议： 1：全体股东一致通过有关公司章程。 2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效3：同意公司下步经营发展事项。 盖章及签署： XXX年XXX月XX日 股东会决议 依据公司法对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容： 1、 2、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时）会议通知情况及到会股东状况： 会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。 召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。 3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集， 董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书） 4、会议决议状况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股 东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。 5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东） 股东会决议注意事项 1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。 3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。 5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。 6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。 7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。 8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容： 会议已于15日前以书面/电话/公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。应到会股东方，实际到会股东方（其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权）。参加股东共代表表决权。 （设立的范文） 会议时间：会议地点：实到股东：会议性质：临时(或者定期)股东会议 召集人：按章程规定填写主持人： 应到会股东方，实际到会股东方，代表100股权。 全体股东一致通过如下决议： 二、公司注册资本为：*万元整。实收资本为：*万元整。 三、公司经营地址为：克拉玛依市*。 四、公司经营范围为：许可经营项目：（按前置许可证填写）。一般经营项目：（按国民经济行业分类填写）。（具体范围以工商部门核定为准）。 五、公司不设立董事会，只设立一名执行董事，股东任命*担任公司执行董事兼经理，公司执行董事为公司法定代表人。 六、公司不设监事会，只设一名监事，股东任命*担任公司监事，对公司行使监事职责。 七、本决定经股东签字后，即生法律效力，股东要依照执行。 八、本决定一式三份，股东一份，报公司登记主管机关一份，公司存档一份。 全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）： （变更的范文） 会议时间：会议地点：实到股东：会议性质：临时(或者定期)股东会议 召集人：按章程规定填写主持人： 应到会股东方，实际到会股东方，代表100股权。 全体股东一致通过如下决议： 1、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为*。 2、决定将公司注册资本从*增（减）至*。 3、决定增加（减少）公司经营项目：* 4、决定免去XXX的执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务，决定免去XXX的监事职务；决定任命XXX为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人，决定任命XXX为监事。 公司新一届董事会成员由XXX组成；公司新一届监事会成员由XXX和职工代表出任的监事XXX组成。(注：以上需根据公司是否设立董事会、监事会的具体情况自行改动) 5、决定将*在公司中的*%股权（计*万元出资额）以*万元转让给新股东，股权转让后，现有股东出资情况如下：*。 【附较复杂转让股权例子：同意甲将持有公司的100万元占出资比例10%的资金（其中：已到位40万元，未到位60万元），将其中未到位60万元中的20万元占出资比例2%转让给乙，并由乙全额缴纳，剩余未到位40万元继续由甲按期缴纳。】 6、相应修改公司章程。 全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：其他参会人员签字：（如主持人、监事等） （注销的范文） 会议时间： 会议地点： 实到股东： 召集人：按章程规定填写主持人： 应到会股东方，实际到会股东方，代表 100股权。 全体股东一致通过如下决议： 注销范文分两个阶段，第一阶段备案范文的写法如