河南集团有限公司卓越绩效自评报告.docx

2007 年 XX 省质量奖会议材料 007 省质量奖会议材料XX 省质量管理奖自 我 评 价 材 料工业企业 （范本一 （范本一）省质量奖评审委员会秘书处编印 XX 省质量奖评审委员会秘书处编印二 OO 七年七月编制 说明集 团公司为申请安徽省质量管理奖，特成立卓越绩效评价领导小组，由公司董 事长(总经理)任组长，公司办主任任副组长，负责编制自评报告及实施具体的绩效 评价工作。 自我评价报告结合公司质量管理实际情况以及电缆行业的特点， 从领导， 战略， 顾客与市场，资源，过程管理，测量、分析与改进以及经营结果等七个方面描述了 公司质量管理的状况及未来的前景，为公司追求卓越管理提供了一个自我评价的依 据，并用于申请年度安徽省质量管理奖。 报告中具体数据涉及公司连续三年的有关指标，公司均如实填写，自我评价打 分表中的分值由领导小组负责打分。 报告的编写及实施有助于集团公司提高整体业绩和能力，为公司的所有者、顾 客、员工、供方、合作伙伴和社会创造价值，有助于公司获得长期成功，并成为公 司追求卓越管理模式的一种可参照的工具。报告范围、引用文件、 报告范围、引用文件、术语和定义1 范围 本报告描述了集团公司从事质量管理活动的所有方面，为公司追求卓越管理提 供了自我评价的依据，并用于申请年度安徽省质量管理奖。 2 引用文件 GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语(idtIS09000：2000) GB/T19004-2000 质量管理体系 业绩改进指南(idtlS09004：2000) GB/T19580-2004 卓越绩效评价准则 公司内部文件质量手册(HH01-C 版) 3 术语和定义 GBT19000-2000 和 GBT19580-2004 确立的术语和定义。集 团 公 司 概 述1 企业概况 1.1、企业简介。见公司简介(略)。 1.2、企业文化 1.2.1 公司愿景： “诚信、高效、奋进、创新” 。 1.2.2 使命：讲究科学管理、立足竞争市场、为本地同行树立标杆。 1.2.3 核心价值观： “以领先技术、优质产品和科学管理，为顾客提供良好服务，满 足并超越顾客期望” 。 1.3、企业人力资源、社会责任与守法 1.3.1 企业人力资源： 职工总人数人，管理队伍人，占职工总数%；技术骨干、专业技术 人员人，占职工总数%；中级职称人，初级职称人，高、中专以上 的占%。 1.3.2 职工健康安全和劳动保护 安全指标全年实现“三无”即：无重伤、无死亡、无重大火灾事故。 按时按月足额缴纳养老保险、工伤保险等。 1.3.3 环境预防、污染治理与达标排放 公司所生产的产品及其材料完全符合国家和环境保护标准， 无有害气体、 液 体、固体排放，无有害辐射、噪声等。 1.4 设施设备和技术开发 目前公司拥有 1 栋 6 层办公楼、5 栋车间和 1 栋钢结构大车间，办公和生产、检 验设施齐全；生产设备余台套，检验和试验设备余台套，生产设备完好率 达%以上，检验和试验设备完好率%；并建立有完整的设备台帐，能按时、 按计划对设备进行维修，计量器具能够按时送检。 近年来， 公司坚持以市场为导向， 不断开发高科技产品， 自行研制的、 、 等产品先后被批准为专利产品；产品获省名牌产品称号；公司目前正在征 地、扩建厂房，准备增上项目等。 1.5 公司运营的法规和政策及学习环境 包括国家法律、环境、职业健康和安全、财务及产品的相关要求，以及认证和注 册登记等方面的要求。 1.5.1 遵循法规和政策的要求 公司生产和服务严格遵守国家法律法规要求，产品也遵守国家行业技术标准要 求。法律主要包括： 中华人民共和国合同法安全生产法公司法产品质 、 、 、 量法劳动法统计法计量法环境保护法工会法会计法审 、 、 、 、 、 、 、 计法等。 行业技术标准包括产品及其所需材料的国标、部标及企标等，如产品 执行 GBT-2002，产品执行 GB-88 等，所需材料如材料执行 GB -83 等。 1.5.2 管理体系认证、产品认证及注册登记等方面的要求 公司于 2001 年通过 IS09001 质量体系认证；公司生产的、产品产 品等先后通过国家产品认证；认证注册登记、标志使用及年审等均按国家要求执 行。 1.5.3 公司的学习环境 公司营造学习的良好环境，公司办组成培训部，负责对员工进行内部培训；车 间员工按传、帮、带习惯学习生产操作技术；需要外委培训的公司及时委派人员参 加。公司形成知识管理的体系，总结员工知识获取和学习的途径，通过客户、业务、 自我学习、团队学习、网络等掌握丰富的知识，交流和分享是所有知识活动的核心。 2 组织体系 2.1 管理体系的设计和组织机构 公司管理体系：公司实行管理委员会领导下的董事长(总经理)负责制。组织机 构：总经理副总经理(含管代)各部门经理各部门。具体的部门分为：公司办、 生技部、质检部、供应部、财务部、市场部、各车间等。公司组织机构图如下： （略） 2.2 关键的顾客群、市场区域及其沟通机制 2.2.1 公司的市场定位：为、等行业企业提供产品。 关键的顾客群：上海集团、首都公司、河南集团、安庆总厂、 内蒙古公司、江苏集团等。 市场区域：除港、澳、台、西藏外，产品销往其他各省市场。 2.2.2 公司授权市场部，收集调查顾客要求、期望，负责进行合同评审，评审的内 容主要包括：产品品种、规格、产品用途、价格、付款方式、需求量、交付期限、 质量要求以及企业产能等。 2.2.3 公司密切关注顾客需求及反馈意见， 设置了服务热线， 以便能尽快为顾客解 决疑难问题，尽早抓住机会革新技术与潜在的新市场分配，开发新产品以适合顾客 的需求。 2.3 价值创造过程中公司定位：公司以销定产， “顾客是企业的生命，供方是合作 伙伴”“市场引导生产，下道工序是上道工序的顾客”“质量是生产出来的，不是 ， ， 检验出来的” 2.4 重要供方角色、类别、供应链要求和沟通方式 公司材料供方(即供应商)约有近百家， 其中 20 余家供应关键原材料及配件。 供 方分为 A、B 两大类，A 类为原材料供应商，如供应、等；B 类为辅助材料 供应商，如供应、等。 A 类供应商所提供的原材料，其质量直接影响到公 司产品的质量，构成了公司产品价值形成过程中的重要的供应链。对供应链的最重 要的要求是诚信。 公司按照 IS09001 标准建立了采购控制体系，供应部负责对供方的供应资格进 行评审，通过验证供方资质、供货质量以及现场考查等多各渠道来确保供方符合要 求，使产量、成本和准时交付得到了满足。同时通过电话、传真、座谈、上门走访 等形式与供方进行沟通。 公司主要的供方有铜陵有限公司、无为公司等，经过长期的合作，供 应商为公司提供了优质的产品，公司为供应商延伸了市场，双方发挥互补优势，寻 求效益最佳平衡点，共同避免市场风险，已形成战略伙伴关系。 3 企业面临的挑战 31 竞争环境 在所在行业内或市场中的竞争地位、规模、竞争对手的数量和类型。 a) 公司座落在素有“”美誉的镇，本地生产同类产品的企业 有近百家，市场竞争异常激烈。公司在生存和发展的同时，不仅要应对国家政策的 变化，还要考虑本地同行业的竞争状况，这种竞争来自多方面，包括资金、生产规 模、信用资质、产品销售人员、生产技术人员、产品质量、价格、售后服务等。公司面对这种竞争环境，明确了战略定位“立足竞争市场，为本地同 行树立标杆” ，发 挥竞争优势。 b) 行业竞争数量与类型：1997 年，公司在全国同行业中排名第名，2005 年在安徽省行业中排名为并列第名，且产品质量水平亦跃居同行业前列。公 司所生产的产品的数量约占本地生产量的三分之一。 C) 公司在本地的竞争对手主要有 3 家：、。较之这三家，我公 司仍有自己的长处，并且这 4 家在同一水平上竞争。公司超越竞争对手，取得成功 的关键因素在于不断开拓销售市场、产品质量和优质的售后服务。 D) 行业内比较性和竞争性数据资源的获取， 行业外类似过程比较数据资源的获 取，对获取数据方面的要求。 在行业内部，公司可通过行业协会，质量协会，国家质量监督部门，国家经济 部门获得竞争性比较数据。顾客和市场比较数据可以通过公司市场部的调研获得。 公司汇总产品质量、技术发展的有关信息。 32 战略挑战 公司在关键业务、运营和人力资源方面所面临的战略挑战主要有： a) 关键业务方面： 生产能力不强导致交货期不及时； 部分产品年产值没有取得 大的突破。 b) 人力资源方面：员工构成知识层次偏低，随着企业的发展，企业自动化、信 息化程度的提高，将为企业的发展带采新的挑战。另一方面，由于同行业的竞争， 员工的薪酬、员工的流动以及员工的教育培训等也给企业带来新的挑战。 c) 设备、投资环境：公司根据业务需求，正在征地扩建厂房，准备增上等 项目；同时增加设备和相应基础设施、不断地培训员工，以满足公司不断发展的需 要。 33 应对挑战的绩效改进系统 以质量管理体系为基础，全面、全程、全员开展质量基础管理，规范生产动 作系统通过实施内审、管理评审等达到持续改进；以计件制和预算制为提升手段， 实行计件和预算管理，把生产量、消耗、产值等与绩效考核统一在管理成本之中； 以市场为导向，改进和提高生产技术、扩大生产规模、吸引人才和开发新产品；积 极地开展各项组织学习活动，推进组织愿景深入自我，提倡高效合作，以系统思考 为核心，整合已有的管理资源。 4. 自我评价 4.1 领导 4.1.1 组织的领导 公司实行管理委员会领导下的董事长(总经理)负责制。董事长(总经理)为本公 司的最高领导。董事长(总经理)代表公司确定公司的价值观、发展方向、目标，保 持对顾客及其它相关方的关注，营造授权、主动参与、创新、快速反应和学习等方 面的经营环境，完善公司的管理，主持评审公司的管理业绩，履行各方面的社会责 任。公司通过管理委员会集体决策确定发展方向以及对管理绩效进行民主评议. 4.1.1.1 高层领导的作用 董事长(总经理)和副总经理(含管理者代表)为公司的高层领导，组成领导层。 各部门设部门经理，分管公司各个方面的工作。公司领导层制定战略，确定战略目 标并进行部署，具体制定公司的质量方针、质量目标，采取措施完善组织的管理， 并对质量管理的业绩进行评审。 公司高层领导按其自身职责在不同方面发挥着巨大作用，这些作用包括： a)确定和贯彻公司的核心价值观。公司把“以领先技术、优质产品和科学管理， 为顾客提供良好服务，满足并超越顾客期望” ，确定为公司核心价值观，要求全体员工重新理解并掌握； b)确定公司长短期发展方向及管理目标。公司根据顾客及市场需求以及自身特 点，决定把电线电缆作为长期的发展方向，制定战略目标及战略规划，同时为公司 战略目标的实现提供充足的资源； c)公司采用和选择适宜的方法如电话联系、传真、网站、座谈会、洽谈会、定 货会等形式向全体员工、供方和合作伙伴沟通公司的价值观、发展方向和质量目标 并确保双向沟通； d)高层领导应当营造良好的经营环境。 公司领导确定各部门职责和权限(见 质 量手册)；鼓励员工主动参与企业管理、参与改进和创新，对有一定贡献的员工给 予物质和精神奖励；促进组织学习和