党风廉政建设责任制执行情况的自查报告(参考格式).doc

党风廉政建设责任制等执行情况的自查报告（参考）遵照关于开展-年党风廉政建设责任制等执行情况综合检查的通知（以下简称：通知）的要求，#结合企业实际，认真开展自查工作，现将自查工作情况报告如下：一、开展党风廉政建设责任制等执行情况自查工作的总体介绍1、加强领导，周密计划为了搞好各项自查工作，总结-年党风廉政建设责任制等工作的执行情况，股份党委、纪委严格按照通知的要求，在公司党风廉政建设领导小组的领导下，公司纪委下发“股份纪字【-】-号”关于转发关于开展2012年党风廉政建设责任制等执行情况综合检查的通知的通知，会同主办部门部制定了公司内部自查工作计划，并于8月3日召开专题会议部署安排。2、上下协调，认真自查按照计划安排，股份自查工作采取公司本部自查与所属子公司自查相结合，各单位自查与公司纪委监察部门统一抽查相结合的方式进行。自查采取了调阅文档、查看记录、审视流程、书面询问、直接沟通、会议交流等多钟方法，先后有zz名同志参与此项工作。3、总结经验，完善机制通过本次党风廉政建设责任制等工作执行情况的自查，我们对股份及所属科技、通信的党风廉政建设和内部控制制度体系建设进行了全面审视。随着产业结构调整与软件和增值服务两大核心产业的确立，不仅经营发展不断跃上新的台阶，而且在企业精细化管理、内部控制体系、党风廉政建设诸方面不断提升，注重加强源头防治和过程监督，围绕企业发展形成了一套行之有效的制度、流程、机制。通过自查，总结经验，发现不足，进一步完善体系与机制，从而促进发展，推进党风廉政建设。二、党风廉政建设责任制等执行情况自查分述（一）贯彻执行关于实行党风廉政建设责任制的规定的情况（以下简称规定）重点检查：2012 年党风廉政建设责任制执行情况。包括：是否根据规定及时修订责任书内容和相关配套制度；责任内容及承诺是否落实；是否对责任书履行情况进行考核检查；是否完善责任追究制度，以及责任追究的情况。股份党、政领导班子在落实、aa、和党风廉政建设和反腐倡廉工作部署上思想高度统一，明确党风廉政建设是公司党委、纪委、全体党政干部和党员在各项工作中必须履行的职责，坚持党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织安排，监察部门落实执行，各部门、各单位、各党支部各负其责，依靠群众的支持和参与开展各项工作。1、相关制度建设党风廉政制度体系建设，是搞好反腐倡廉工作的重要前提和基础，公司党委纪委认真学习党、国务院、和相关文件，并根据公司的实际情况，不断改进和完善党风廉政制度体系建设。股份在gg年制定党风廉政工作责任制后，在hh年制定了党风廉政工作责任制实施办法作为补充。此后的六年中，每年都根据上级要求和企业发展自身需要，建立、修改、完善相关党风建设、廉洁从业规章制度。到目前为止，公司党委、纪委、行政各方面涉及党风建设和廉洁从业方面的制度已有二十余项，形成为比较好的党风廉政制度体系。确保党风廉政建设各项工作落到实处、有条不紊地进行。2、党风廉政建设责任书的签订与执行坚持以落实党风廉政建设责任制为抓手，通过签订党风廉政建设责任书和廉洁从业责任书，突出抓好责任分解、责任落实、责任考核各环节，按照“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的原则，强化领导干部“一岗双责”意识和单位一把手“第一责任人”职责，推动公司反腐倡廉建设的持续深入开展。根据反腐倡廉一系列会议、文件精神，股份党委、纪委认真做好党风廉政责任制的落实，尤其抓好党风廉政建设责任书的签订与执行的监督，确保工作到位。年初，纪委认真做好两件事，一件是根据党风建设的新要求，修改党风廉政建设责任书和廉洁从业责任书相关内容。第二件是要根据业务发展新情况，重新梳理并确定干部及关键岗位人员名单，加强对重点岗位、关键环节的管控。在此基础上认真组织各级干部和关键岗位人员学习责任书内容，做好党风廉政建设责任书和廉洁从业责任书层层签订的组织工作。今年公司第dd次修改完善了党风廉政建设（廉洁从业）责任书，并增加了签订“责任书”关键岗位员工的数量和比例。党委书记总裁与本部各部门领导和出资企业总经理完成 “责任书”签订后，各部门领导和出资企业总经理与下属各单位相关员工签订“责任书”。2012年公司签订“责任书”人员为ff人次，其中：领导干部签订责任书人员为ff人次，关键岗位签订责任书人员为ff人次。全年，我们都要做好责任书执行的宣传教育、督促检查，所有签订责任书的人员都是纪委开展教育、检查的工作重点。年底，我们将组织对责任书执行情况的考核，具体工作方式是书面问答的自查、党支部与员工评议、上一级主管领导鉴定。由此使党风廉政建设责任书和廉洁从业责任书从签订、执行到考核实现闭环。在自查中，我们走访了tt位签订责任书的人员，听取他们的履约介绍；到各党支部了解干部和关键岗位员工履约情况。从目前掌握的情况看：各签订“责任书”的干部党员和关键岗位员工都能认真履行职责，没有发现违规违纪现象。 （二）贯彻执行廉政准则和廉洁从业若干规定的情况重点检查：是否组织学习宣传廉政准则和廉洁从业若干规定；根据两个规定要求，是否建立和执行领导人员职务消费、个人重大事项报告、诫勉谈话、民主生活会、领导干部述职述廉、实行厂务公开等相关制度措施；对执行落实情况如何检查纠正；本企业有无领导干部廉洁方面的信访举报，对举报情况是否组织调查核实；是否针对存在的突出问题开展专项治理。股份及所属子公司的干部队伍中，有较大比例的非党干部。因此我们在坚持党风建设的同时，重视廉洁从业教育，重视相关配套制度的建立。 1、学习宣传廉政准则和廉洁从业若干规定等党风廉政建设制度、规定的情况公司党委、纪委20tt年以来主要从宣传学习、案例教育、廉洁文化和基地建设四个方面认真组织开展廉政准则和廉洁从业若干规定的再次学习、宣传和教育，加强了“五项制度”的贯彻执行，通过营造公司廉洁文化，推进惩治和预防腐败体系建设，提升公司反腐倡廉工作水平。一是认真组织好主题教育活动。今年开展的主题教育活动，公司领导班子从文件学习研究到各项工作开展落实自始至终全程指导、亲自布置。党委书记总裁每一次集体学习都带头参加，以身作则；党委副书记、纪委书记t亲自讲授党课；部门严格按照文件要求负责组织落实；各部门、各出资企业认真执行；党员、干部和员工积极响应。全公司共有yy人参加了文件的学习教育、观看警示教育片、听党课教育；按要求uu人参加了答题考核；ii人撰写了学习心得。其中班子成员i人、部门负责人i人均带头完成学习内容、答题和撰写心得体会，主题教育活动收到很好效果。二是认真抓好舆论宣传工作。积极配合形势与任务，利用橱窗、展板坚持进行党的纪律、制度法规、反腐倡廉的宣传教育。20rr年以来，结合“党纪”文件精神，在公司内开展反腐倡廉室内展板宣传学习t次，室外宣传栏学习y次，向通信工业报投稿宣传u次，在干部、党员和员工中取得了良好的效果。使纪委在企业宣传工作中也有自己的阵地。三是案例教育敲警钟。在案例教育中，重点选择了一些如行贿、受贿、小金库等案例，告诉大家哪里是雷区，哪里是警界线，提高大家的自我保护意识和拒腐防变意识。除20f年进行了vv个案例警示教育外，20v年前三个季度又开展了vv个案例警示教育；购买领导干部廉洁从政教育读本下发给党员干部自学，并组织撰写学习心得，在干部、党员和群众中取得了较好的效果。 2、相关配套制度与执行公司建立和执行企业负责人职务消费管理办法、领导干部个人重大事项报告制度（）、领导干部廉政诫勉谈话制度、民主生活会制度（党委工作制度）、领导干部述廉评廉工作实施细则和领导干部兼职取酬管理规定。对于涉及员工利益的公司制度、办法如人力资源相关制度、企业年金制度、职工监事产生（今年通信依照流程更换职工监事）、三标体系管理等重大事项，按照程序听取会员代表及职工意见。3、述廉、评廉工作与信访举报公司组织述廉、评廉工作，促进廉洁从业的落实。在201v年度的述廉、评廉工作中，我们修改了述廉、评廉的相关内容，全公司领导干部和关键岗位员工共计v人从v个方面参加了述廉考核，v人从v个方面参加了评廉测评，通过统计汇总述廉评廉测评情况，结果表明公司的党风廉政和廉洁从业工作得到了干部员工的充分肯定。公司设有处理群众来信来访工作制度（试行），纪委有专人负责信访工作，公司设有举报箱v个，由部负责管理。近年来，本企业无领导干部廉洁方面的信访举报。（三）学习贯彻贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法的情况（以下简称办法）重点检查：是否组织学习宣传办法；是否制定相关配套制度措施；是否按办法实行民主、科学决策并完善相关决策程序和责任追究；“三重一大”决策制度执行如何考核。遵照“党组（-）-号”关于印发贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法的通知精神，公司党委纪委认真组织学习文件，并结合北京股份有限公司章程和股份会议管理办法等规章制度，研究部署相关工作。在原北京股份有限公司重大事项决策制度（暂行）的基础上，重新制订股份贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则（简称：实施细则），在制度中进一步明确要求严格按照贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法、股份实施细则的要求，实行民主、科学决策并在工作中不断完善相关决策程序。针对“三重一大”决策制度的自查，我们从制度建设、学习、责任落实、决策程序和制度执行情况等方面进行了监督检查，并围绕“三重一大”决策制度执行情况，将自查延伸到公司出资企业及各部门。1、重大决策情况。2012年1-v月，公司共召开了股东会v次，监事会v次，董事会v次，总裁办公会（含总裁办公会扩大会议）v次，党委会（含党政联席会议）v次，多次召开专题会议。研究决定的事项涉及年度经营目标与财务预算方案制订、增加注册资本和股权投资、干部与重要人事任免、子公司董事会议案审定、创先争优与党风廉政建设责任制落实等多项议题，有力地保证了公司各项经营工作的健康有序发展。2、重要人事任免情况。公司行政与党委严格执行实施细则、干部管理规定等制度，将制度实施体现在识人、选人、用人和管人的各个环节。特别是在制定选拔方案、确定考察对象、拟定任职人选、试用任职等四个重点环节上，均在主管部门前期工作、会前沟通的基础上实行会议集体讨论研究决定，不搞临时动议。201f年以来，针对f名干部到子公司董事会任职、f名中层干部转正、f名干部离职，均按照任免相关程序进行。如对于f名中层干部离职，按照公司离任审计制度规定的程序，在进行离任审计后办理离职手续。3、重大项目安排情况。根据实施细则规定，凡属于年度投资计划和融资、担保项目等九个方面的事项均要求按照决策程序严格执行。公司严格执行了规定要求，没有违规情况发生。4、大额度资金运作情况。为规范公司财务行为，加大大额度资金运作的管理，进一步控制企业风险，公司先后出台了预算、资金、合同审批权限和审批表格、重大合同招标管理办法、固定资产管理办法、子公司管理办法、审计工作制度、离任审计制度等与财务管理和责任追究有关的制度，并严格依照规定执行，没有出现违规违纪情况。同时继续认真搞好杜绝“小金库”的宣传、教育与自查工作。落实“三重一大”决策制度举例说明：2012年根据公司增值业务发展的需要，股份计划加大对通信增值业务项目的投入，向申请增资3,000万元，并将增资资金转投到出资企业通信。公司遵照的制度规定和实施细则要求，严肃、认真、审慎地实施决策流程在方面的每一个步骤。为了搞好该项工作，公司2011年f月即开始筹划，专题研究，成立增资（投资）领导小组，并正式立项；至20f2年g月完成 “增资项目可行性报告”的调研、论证及编制报审核；至2012年g月完成 “增资报告”报审核；根据的批复，2012年h-j月，先后完成了资产评估、备案、董事会和股东会议审核； 2012年m8月正式签订增资协议书。目前后续工作严格按照决策制度和程序进行。为了搞好对出资企业通信的投资工作，出资企业通信针对该项工作与股份保持同步，积极配合，严格决策程序和流程控制管理，成立了增资领导小组，3月,b日管理层召开专题会议，进行项目可行性分析、资产评估等各项工作。本次检查中，后续工作正在有序进行。 在固定资产管理方面，股份先后对本部和各出资企业的固定资产进行了专项审计，审计人员主要围绕着固定资产制度的建立、固定资产采购流程管理、固定资产的处置、合同执行情况、固定资产盘点和人员的履职情况等方面进行了检查。通过检查，公司及各出资企业在固定资产管理和制度的建立等方面没有发现问题，符合制度流程的要求。对出资企业重点抽查了采购制度流程和资金管理执行情况，结果如下：在通信重点抽查了通信与签订的关于“-举报中心业务系统系统规划集成及硬件设备供货”的项目合同，涉及合同金额-万元，以及通信与-息技术签订的关于“-中心业务系统AVAYA平台及相关产品”采购合同，涉及合同金额-万元，同时对上述业务的制度流程、合同、收付款会计凭证、发票信息等进行了检查，表明项目招投标、资金管理、采购业务等执行情况符合制度流程要求，没有发现问题。在科技抽查了科技与-租赁有限公司签订的关于“-信息化项目”的合同，涉及合同金额-万元，同时对上述业务的制度流程、合同、收付款会计凭证、发票信息等进行了检查，表明项目招投标、资金管理、采购业务等执行情况符合制度流程要求，没有发现问题。（四）惩防体系建设情况重点检查：根据建立健全惩治和预防腐败体系200-201-年工作规划和关于贯彻建立健全惩治和预防腐败体系200-201- 年工作规划的实施意见，本企业是否建立惩防体系建设组织领导机构；建立了哪些体系文件、制度，开展了哪些工作；本企业惩防体系独立运行还是与内控制度相融合；如何检查考核惩防体系建设和运行情况。根据建立健全惩治和预防腐败体系200201-年工作规划和关于贯彻建立健全惩治和预防腐败体系200201-年工作规划的实施意见，股份成立了由-任组长、-任副组长、各部门责任人及纪委委员参加的惩防体系建设领导机构；制定了股份建立健全惩治和预防腐败体系20-20-年工作规划。 自查中，我们依据工作规划的内容，从四项主要任务和责任分工落实及成效等方面进行了自查。 1、以增强企业领导人员廉洁从业意识为主线，深入开展反腐倡廉教育 几年来，公司坚持开展反腐倡廉教育，不断增强领导人员和干部员工的廉洁从业意识，在思想上筑牢拒腐防变的防线。配合深入开展反腐倡廉教育，我们重点在以下方面进行：学习教育遵照上级党组织的要求和企业廉洁从业建设需要，每年坚持制度、法规、相关文件的学习教育，组织读书活动、知识答题、外出参观、观看教育片、廉洁从业专题讲座等，不断加深干部员工对党纪、国法、公司制度及道德规范的认识，提高拒腐防变的自觉性。宣传警示营造廉洁从业的舆论环境，注重利用橱窗、内网等宣传栏进行先进典型、法律法规和主题教育、反腐倡廉活动的宣传。通过每季度一次的案例教育，给干部员工以警示。廉洁文化七年来坚持倡导“勤俭为荣，浪费为耻”的兴业精神，重点总结其中涌现的典型事迹，进一步凝结、升华具有股份特色的廉洁文化。按照公司廉洁文化建设实施方案开展廉洁文化建设，使成本管理融入文化，形成员工共同的责任意识。基地建设五年来坚持开展爱心捐助北京“-”活动，进行廉洁从业特色教育。通过对服刑人员子女的关爱行动，教育干部员工自觉遵纪守法。2、以推进依法经营和规范权力运行为重点，建立健全企业经营管理制度体系公司在建立健全企业经营管理制度体系方面，一是坚定不移地贯彻的管理要求和管理规范；二是结合企业自身特点，制定严格的制度与流程。两者结合形成公司的经营管理制度体系。目前，公司制定的经营管理规章制度共有行政管理制度、人力资源管理制度、技术管理制度、财务管理制度、市场管理制度、审计管理制度等方面，共计-项。另外还建立了三标管理体系。针对公司产品质量控制采用了ISO9001质量管理体系要求，针对国家提出的低碳环保、职业健康安全的要求，采用了ISO14001环境管理体系要求和OHS18001职业健康安全管理体系要求，三个管理工具使过程控制更加科学、规范；体系手册和管理程序共-个，规章制度-个。同时，通过建立完善三级监察机制（即：1、管理体系的日常运行监督检查；2、内部审核及第三方的外部管理体系审核；3、公司最高层对管理体系的运行评价），逐步实现了管理体系的自我诊断、自我纠正、持续改进，促进公司管理水平的逐步提高。所属子公司的制度体系建设基本情况：科技已建立各项管理制度等共计-项，另外还建立了三标管理体系，制度文件共有-项；通信已建立各项管理制度等共计-项。以上管理制度、流程形成为公司的制度体系，有效地保证了企业依法经营，权力规范运行。3、以强化制度的有效执行，不断完善监督约束机制在强化制度的有效执行方面，公司严格执行流程，领导班子带头遵守制度、执行制度，不对任何人、任何事开口子，形成良好的工作作风和企业文化。在这样的前提下，建立和不断完善监督制约机制。监事会与职工监事按照公司章程规定，公司设有监事会，并有职工监事参加监事会。内部审计公司实行内部审计制度，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，通过评价和改进风险管理、控制和治理的过程，达到提高公司运作效率，帮助公司实现经营目标的目的。此外，认真搞好专项审计和离任审计工作。预算管理通过预算管理，定期考核和质询，对企业经营和预算执行过程实施监督。绩效考核通过与各个子公司、各事业部和管理部（室）签订“绩效协议”，确定绩效目标，实施绩效考核。管理评审公司每年定期组织内部管理评审，评价公司三标管理体系与标准、相关法规和其他要求的符合性，以及体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。不断分析影响体系运行的问题，确定整改措施，实现对公司管理体系持续的改进，确保体系运行需要的资源。效能监察自公司开展效能监察工作以来，20-年至201-年共计开展效能监察项目-个，都取得了预期的成效，得到了广大干部员工的支持和好评，为公司生产经营工作提供了保障和服务。20-年效能监察-个项目的工作围绕降本增效，立足公司经营发展主题，加强内部管理，提高核心竞争力而展开，务求取得实效。纪检监察公司纪委在党委领导下积极履行职责，发挥纪律检查、监督、教育和惩治腐败的各项职责。公司设部，作为纪委的办事机构，同时明确公司各党支部的组织委员兼任纪检委员，扩大纪检干部队伍，为搞好党风廉政建设和公司发展提供保障服务。民主监督发挥群众监督作用，通过会员代表会、工会各级组织，听取群众对公司发展、经营管理、领导干部廉洁自律、员工利益相关事项的意见，接受员工监督。4、从维护国有资产安全出发，严肃查办违规违纪案件股份作为国有控股企业，维护国有资产安全是义不容辞的责任。四年来，在贯彻建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划的工作中，公司党政班子齐抓共建、部门各负其责，不断加强“惩防体系建设”， 使工作职责更加清晰，执行更加自觉。因此，至今没有发生国有资产流失情况，也未发现违规案件。2012年也是建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划的最后一年，公司遵照上级要求和实际情况，做好了适时修订和完善“惩治和预防腐败体系工作规划”的准备。根据“党纪【-】-号”文件关于转发关于加强企业廉洁风险防控工作指导意见的通知的要求，为了搞好廉洁风险防控工作，召开了专题会议，成立了领导小组、工作小组，拟订“廉洁风险防控工作指导意见”建议稿，对工作进行了安排和分工。将把搞好公司廉洁风险防控工作纳入到“惩治和预防腐败体系工作规划”中来，确保公司健康持久发展。 （五）开展工程建设、商业贿赂专项治理工作情况重点了解：上级机关（公司）布置的两项专项治理工作开展落实情况；这几年有无发现工程建设、商业贿赂方面的问题；对问题处理的结果。遵照“-”文件关于开展工程建设专项清理工作的通知的精神，公司认真自查，近几年没有文件所指的“工程建设”项目。遵照 “-”文件关于转发近期企业治理商业贿赂工作要点的通知的精神，公司组织学习并转发了文件；召开了专题会议；成立了治理商业贿赂领导小组及办公室；组织企业领导干部、经营销售等关键岗位人员，学习有关法律法规对商业贿赂的定义、刑罚和处罚的有关规定，防范经营风险，加强教育引导，扎实开展治理商业贿赂工作。通过加强组织领导和宣传教育，特别是在“主题教育活动”中，开展党课教育和政策、法规、各项制度学习，要求领导干部、关键岗位员工和全体人员遵纪守法、不踩 “政策红线”，尤其是对驻外地员工采取了发送电子文件资料等方式进行学习和宣传，并组织考核，使教育不留死角，确保了学习效率和效果。本次检查中，公司没有群众员工信访、举报等方面的事项，没有发现商业贿赂方面的问题。三、以落实党风廉政建设责任制等执行情况自查为契机，坚持科学发展，积极推进核心产业健康成长公司认真执行党组要求，积极围绕的总体发展战略，培养和发展软件与增值服务核心产业，取得了较好的经营业绩。“一岗双责”、“两手抓、两手硬”的党风廉政工作机制，也使公司在精神文明建设中获益，近几年，公司