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乡镇内部控制会议纪要 内部控制建设专题会议记录 会议时间：xx年8月16日 会议地点：小会议室 主持人：张丙龙记录人：徐国庆 会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝文彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志广、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王文彬、张文龙、王南 缺席人员：无 会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和行政事业单位内控规范的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流 程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到2020年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。 会议时间：xx年8月20日 会议地点：小会议室 主持人：张丙龙记录人：徐国庆 会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制 出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝文彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志广、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王文彬、张文龙、王南 缺席人员：无 会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，必须于xx年底前完成内部控制的建立和实施工作。 会议时间：xx年8月22日 会议地点：小会议室 主持人：张丙龙记录人：徐国庆 会议议题：内部控制工作分工及人员配备等工作 出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝文彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志广、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王文彬、张文龙、王南 缺席人员：无 会议内容：行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，为做好此项工作，市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施，局内相关科室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。 中铁电气化局集团有限公司 武汉轨道交通三号线一期23标段项目部 会议纪要 （5） 23标综合部xx年03月28日 23标项目部内部管理交流会议纪要 签发人： 3月27日晚18：40，武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会，会议由项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何落实“双创”和施工现场临建方案进行了讨论，并形成会议纪要如下。 一、做好文明施工工作，控制施工场地扬尘 施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。安全环保部配置专人，购置相关设备，对场地内容易引起扬尘的路面进行周期性洒水控制，洒水设备根据施工现场实际情况，多方比较租赁、自购、自建简易设备等方式，既要满足常态化洒水需求，又要充分考虑经济因素。硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘控制由门卫负责管理。 二、做好安全施工工作，确保民工宿舍及食堂安全 分管领导要提高认识，做好民工宿舍区消防安全管理工作，配备齐全相关消防安全设施，收集齐全相关资料备查。同时做好民工食堂卫生和防疫工作，尽快办全卫生许可证及相关证件，并加强日常监督管理。 三、加强施工场地内临建设施管理 施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布局集中设点建设，以便集中排污、集约化管理，根据现场施工人员生活需要和施工现场实际情况，预算场地内人员数量，采取临建和移动设施相结合的方式，张恩亮负责整体设计，陈军平负责拿出方案，并具体组织建设实施。 四、分管领导要强化责任 各分管领导要强化责任意识，多意识跑施工现场，了解现场施工情况，针对项目建设可能存在的问题要有预见性，及时采取有效预防措施、合理优化。 五、关于湖北东升相关问题 （1）运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题，由上部结构承建方来解决，湖北东升督促破桩、接桩工作。 （2）综合楼场地堆土问题，基坑边严禁堆土，湖北东升负责，四 月一日前必须清理，可堆放至低洼区域，保持场地内平整。 （3）场地内人员配置问题，根据现场施工进度需求，湖北东升要保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足，3月29日前必须保证场地内作业人员达到五十人以上。 六、塔吊的进场安装 计划在4月1日进场安装，安装之前告知监理单位，尽快落实塔吊车进场线路，陈军平负责现场塔吊安装督办工作，后续抓紧时间安排报检、报验、申请使用事宜，计划在4月15日投入正常使用。 七、施工现场办公相关事宜 综合部负责，项目部计划于4月15日部分人员进驻施工现场办公，各部门根据工作安排，将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调，本着精简资源，充分利用原则，空调从项目部办公室抽调，其他设施一律简化购置。 八、张恩亮提出相关建议 （1）每周四监理例会后召开内部交流会，可以将监理例会上暴露出来了问题相互之间及时沟通。 （2）综合楼试验承台超挖要加强监控，钢筋等材料进场要进行取样、报验，并做好场地内材料的存储防护工作。 （3）隐蔽工程要做好报验前的自检工作。 （4）监督桩基施工队做好退场料清工作。 （5）每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析，各分管领导积极发表意见。 参加人员：廖龙俊胡一明张恩亮李金康兰召明郑平蒲泓鮁 佘新才姚仲良杨震陈军平刘远西杨金林夏法庭罗强 二一四年三月二十八日 主题词：内部管理会议纪要 分送：城铁分公司。 抄送：项目部各专业、部门存档。 乡镇政府机关内部管理制度 为使政府机关内部管理进一步制度化、规范化、科学化，培养和造就一支高效、廉洁、精干的干部职工队伍，树立良好政府形象，做到有章可循，照章办事，促进各项工作顺利开展，经乡党委、政府研究决定，特制定如下管理制度。 一、日常管理制度 1、按时作息，准时办公，坚守岗位，不擅离职守。 2、服从安排，听从指挥，明确职责，树立全局观念，不折不扣完成各项工作任务。 3、星期五下午下班以后才能离岗，统一乘车回家，星期一早上8点30分在*门口集合统一乘车返乡。提前离岗或不按时归队的视作旷工，按50元/天从大财政列支的各项补助中扣发，统一乘车时间内未及时赶到的，其改乘的班车车票乘车补助不予报销，按乘车时间赶到，但因车辆紧张需改乘客运车辆的，除报销当次车票外，另按10元/人次发放乘车补助。 4、每个干部每月下村不得少于20天，住村不得少于8天。下村和住村少于规定的天数，少一天，扣一天下乡费，依次类推。 5、严格实行请销假制度，凡有事请假者，须写出书面请假条，不允许电话请假。一般干部请假先写出书面请假条，报经组长同意后再-1- 由乡长审批，党政领导请假由书记审批，书记、乡长不在时，由受委托领导审批。假条审批后要在当天交办公室登记，返岗后及时销假。 6、无故不请假，擅离工作岗位者，视为旷工处理，旷工一天，扣发补助50元，旷工连续超过15天或一年内累计超过30天的，报请上级组织、人事部门按中华人民共和国公务员法的规定处理。 7、干部职工外出学习、开会，凭上级部门办公电话或文字通知到办公室登记，并按有关规定报主要领导同意后方可离岗，学习或会后要及时返岗，如有特殊情况需提前离岗或推迟到岗的需按程序办理好请假手续。无故提前离岗或推迟到岗的，一律视作旷工。 8、凡是乡里组织的会议、学习、活动无故不参加者，每次罚款30元；迟到者，每次罚款10元，迟到30分钟以上的视作缺席，当场兑现。凡不履行本职义务，不遵守工作纪律，不服从领导安排，经多次教育仍不悔改的，实行待岗处理。 9、每周星期一晚上召开乡干部例会，由办公室对干部到岗到位情况进行登记，书记、乡长不在期间由在乡受托领导负责。并对上周工作进行总结，对本周工作进行安排部署。 10、端正态度，遵守纪律，禁止参与吸毒、赌博、迷信等不健康活动，工作期间，严禁喝酒。干部职工正当文化娱乐生活原则上不得超过晚上*点（乡政府成立干部作风监督领导小组，组长：*副组长：*成员：*）。 11、实行生活与工作分开制度，即干部分部门安排在各相应办公室办公，严禁在各自的生活用房内办公，各部门配置的电脑都必须搬-2- 到办公室里。如发现干部职工将各部门配置的电脑放在生活用房内使用，每次罚款100元，造成财产损失的，按折旧价格赔偿。 12、努力提高工作效率，如遇紧急突发事件，办公室应迅速通知干部、职工、车辆紧急集合，任何个人不得推诿、拖沓，凡在规定时间内不服从办公室调度的，一律做旷工处理。 13、干部职工要强化节约意识，各办公室电脑等耗电办公用品和照明灯不用时要及时关闭电源，做到人走灯灭，人睡灯熄。各办公室及生活用电一律不准用电炉，违者罚款100元。办公室电话只用于公事，不得打私人电话。 14、干部职工内部要精诚团结，和睦共处，家属探亲期间，要遵守政府机关各项制度，不得插手干扰政务和议论人事，如因家属原因影响正常办公秩序及干部团结的，每人每次罚款100元。 二、周末值班制度 周末实行值班制度，严格按照值班表进行值班，每个值班日每个值班干部发放*元值班费，对于脱岗的值班人员每个值班日罚*元，并在全体干部轮完一次后造表，一次性奖罚兑现。对于请假的不奖不罚，无正当理由不得请假，除因公外出、学习及开会外，不准代班。 -3- 值班表： 三、理论学习制度 1、各干部职工要把理论学习当成一项政治任务来抓。要大力弘扬马克思主义学风，着力提高自身的理论水平和执政能力，不断解放思想，坚持学用结合、学以致用、促进工作、取得实效。 2、理论学习时间为每月第一个星期的星期二为学习日，如遇特殊情况由书记调整安排。 3、每位干部职工都要准时到政府会议室参加学习，作好学习笔记，写好学习心得体会。要紧密联系实际，加强调查研究，为加快我乡改革发展步伐献计献策。 4、主讲人要作好备课准备，认真写好讲稿，并作一定的引导分析。 5、学习实行考勤签到制度，考勤情况与个人年终考评考核挂钩。 6、整个学习活动和具体学习内容由*负责落实。 7、鼓励干部职工向上级主管部门、报刊杂志投稿，凡被录用的材料按录用单位级别给予适当奖励：县级奖*元，市级奖*元，省级奖-4- *元，中央级奖*元。 四、后勤管理制度 1、村级干部参加部门例会和来乡政府办事，一律由办公室按*元/人的标准安排伙食。大中型会议餐用餐标准则实行一事一议。 2、县科局来人由办公室根据来客职级与人数按食堂菜单点菜，并当天由办公室结账。 3、因工作需要确需在县城消费的，一般情况实行定点接待，科局以上领导由党政主要领