建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划实施细则.doc

建立健全惩治和预防腐败体系20082012年工作规划实施细则中铁大桥局建立健全惩治和预防腐败体系20082012年工作规划实施细则 为深入贯彻中共中央建立健全惩治和预防腐败体系20082012年工作规划（以下简称工作规划），全面落实国务院国资委党委、国务院国资委建立健全惩治和预防腐败体系20082012年工作规划的实施意见及中国中铁股份公司党委、股份公司建立健全惩治和预防腐败体系20082012年工作规划实施办法，进一步加强全集团反腐倡廉建设，制定本实施细则。 一、总体要求 （一）指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观统领反腐倡廉建设全局，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，围绕企业生产经营中心，进一步完善教育防腐、改革创新、制度建设、监督制衡、惩治威慑、项目管理“六项工作”，建立健全中铁大桥局惩治和预防腐败体系，促进企业科学发展。 （二）基本原则 坚持融入管理、服务大局。深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“一业为主，二元经营，三个转变”的企业发展战略，将惩防体系建设纳入企业的长远发展战略、全面风险防控和标准体系之中，与企业管理体系有机结合，促进企业规范管理，推动企业科学发展。 坚持教育为先、三者并重。将教育作为有效预防腐败的重要基础，并充分发挥制度的约束力和监督的制衡力作用，形成教育、制度、监督有机互动、相互配合、互为支持的工作机制，进一步强化惩治和预防腐败体系的整体功能。 坚持改革创新、源头治理。深化企业改革，规范公司法人治理结构，加大组织机构调整和风险防控力度，推进权力的科学配置和资源的优化整合，形成协调运转、有效制衡、规范运作的权力运行机制，努力从源头上有效防止腐败的滋生。 坚持突出重点、统筹推进。抓住腐败现象易发高发的重要领域和关键环节，以领导班子、领导人员和关键岗位人员为重点加强监督约束，以工程项目为重点夯实反腐倡廉建设基础，确保惩防体系建设的整体推进。 （三）工作目标力争到2012年，建成中铁大桥局惩治和预防腐败体系基本框架：廉洁从业教育长效机制初步建立，权力制衡机制进一步健全，反腐倡廉制度体系更加完善，监督约束机制基本形成，惩治威慑效果更加有效，工程项目预防腐败的能力进一步提高，腐败现象得到有效遏制。 二、主要任务 （一）深化反腐倡廉教育，进一步完善教育预防机制 1.深入开展以贯彻落实科学发展观为主要内容的政治思想教育。把贯彻落实科学发展观作为领导班子中心组学习和民主生活会的主要内容，引导党员干部深刻领会科学发展观的科学内涵、精神实质和根本要求，牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、政绩观，筑牢拒腐防变的思想道德防线。 2.深入开展以领导人员和关键岗位人员为重点的反腐倡廉教育。把廉洁从业教育作为两级党委中心组学习和干部培训教育的重要内容，继续组织学习中央廉洁从业“七项要求”和集团公司廉洁从业“十一不准”，增强广大党员干部防范廉洁风险的自觉性。创新教育形式和内容，抓好主题教育、宣传教育月和节假日廉洁从业教育活动，进一步增强领导人员和关键岗位人员的法纪意识，形成依法经营、廉洁从业的良好风尚。 3.深入开展以警示教育为主要形式的党风党纪教育。把警示教育作为领导人员学习培训和新任职领导人员岗前教育的主要内容，促进党员干部廉洁自律。充分利用本系统、本单位及地方反腐倡廉教育的资源优势，组织学习反腐倡廉教育读本和廉洁从业教育学习专刊，组织领导人员参观监狱等警示教育基地，强化教育的警示作用。 4.深入开展以营造健康和谐氛围为目的的廉洁文化建设。以争创湖北省廉洁文化示范点为契机，认真贯彻落实中铁大桥局廉洁文化手册，全面推进廉洁文化进机关、进岗位、进项目、进家庭活动。以崇廉尚俭的思想、润物无声的方式推进廉洁文化进机关；以“诚信做人、清廉做事”的理念，推进廉洁文化进岗位；以“工程优质，干部优秀”为目标，推进廉洁文化进项目；以“树廉洁家风”为主题，推进廉洁文化进家庭。把廉洁文化纳入企业文化建设总体规划，创建反腐倡廉网页、廉洁文化阅览室，充分发挥桥梁建设报、大桥电视台、内部信息平台的宣传作用，做到廉洁制度上墙，廉洁警句上桌，廉洁图片上栏，廉洁信息上网，营造企业“遵纪守法，廉洁敬业，建桥育人，和谐发展”的良好氛围，创建大桥局特色的廉洁文化。 （二）深化企业改革，进一步完善改革创新机制 1.完善法人治理结构。根据上市公司和企业科学发展的要求，规范公司董事会、监事会和经营管理层的权责，形成决策机构、监督机构和执行机构之间各负其责、协调运转、有效制衡的机制。积极探索子公司法人治理模式，优化子公司董事会和监事会结构，强化董事会和监事会职能。 2.加强组织结构调整。根据企业发展需求，适时调整集团公司组织结构。按照中国中铁关于清理和注销四级及以下法人企业的通知精神，对四级及以下法人企业进行清理和合并注销。 3.推进劳务管理体制改革。根据企业生产规模不断扩大的内在要求，积极探索新的劳务管理体制和协作方式。建立健全劳务管理组织机构，强化子、分公司对所属项目部劳务队伍的使用管理。大力推行“架子队”用工管理模式，强化现场劳务作业的过程监控。实行推荐劳务队伍问责制，严格劳务队伍资格准入，加强劳务队伍考评管理，把好劳务队伍准入关、考评关，有效遏制劳务队伍选用中的不正之风。加强劳务基地建设，与当地地方政府加强合作，共同培训劳务人员。 4.全面实行“三个集中”。进一步推进资金集中管理，完善集团“一级集中，分级管理”资金集中管理机制，发挥集团资金集中优势，全面实施资金预算管理和控制，加大资金调配力度，提高资金使用效率和效果。加强全集团物资管理，实行物资集中采购，推进工程项目物资管理标准化、规范化、信息化进程，降低物资采购和使用成本。分级建立设备配置平台，实行大型设备集中采购调配，优化资源配置，进一步强化集团公司的控制力和执行力。 5.深化劳动人事和分配制度改革。认真执行劳动合同法，构建职工能进能出、双向选择的劳动用工新机制。修订完善子（分）公司项目负责人期薪和绩效考核制度，健全领导人员薪酬增长与经济效益、业绩考核联系紧密，与职工收入关系协调、差距合理的分配制度，构建“重业绩、讲回报、强激励、硬约束”的薪酬管理新机制。 6.规范领导人员职务消费。根据国务院国资委、中国中铁关于企业负责人职务消费的指导意见及“实施办法”，建立领导人员职务消费相关制度，明确领导人员关于公务用车配备及使用、通讯、业务招待等职务消费项目的标准。进一步加大对高档公务用车购买及使用的监管力度，规范审批程序。 （三）健全规章制度，进一步完善制度管控机制 1.健全“三重一大”决策制度。根据中央纪委“关于进一步推进国有企业落实三重一大决策制度的意见”，健全完善贯彻执行“三重一大”决策的相关制度，进一步明确重要事项范围、决策程序、决策责任，进一步加大责任追究力度。修订完善党委（常委）会、党政联席会、总经理办公会议事规则及法人治理结构相关制度，确保企业重大问题集体研究、科学决策，有效防控企业风险。 2.健全资产损失责任追究和风险防控制度。依据国务院国资委中央企业资产损失责任追究暂行办法及“实施细则”，制定资产损失责任追究制度。贯彻落实企业内部控制基本规范，优化企业内部控制环境，健全企业风险预警管理、风险评估管理、内部控制管理、财务预决算管理等制度。建立风险防控制度，认真落实大桥局集团风险管理试行办法及补充规定，制定和实施有效的风险管理解决方案，认真落实风险管理责任制，提高风险预测、风险控制、风险评价和风险监督的水平。 3.健全生产经营管理制度。围绕大型设备集中采购调配，进一步建立和完善机械设备管理、大型设备集中采购等制度，努力实现全公司资源的优化配置。围绕物资材料集中采购，进一步完善物资招标采购、集中采购等制度，建立集团公司工程项目物资集中采购管理机构，实行公开招标采购。围绕资金集中管理调度使用，完善企业融资、资本运营等方面的资金集中管理制度，强化集团资金结算中心的职能和作用，进一步巩固和提升企业的资金集中管理效果。围绕市场招投标经营，加强经营风险防范，进一步完善市场营销管理制度，规范工作程序，加强内部控制和约束，提高企业在市场投标活动中的风险防范能力。 4.健全党内监督及民主管理制度。健全完善党委（常委）会、民主生活会等制度，强化企业党组织工作制度与公司法人治理结构运行规则有机结合、相互支持、协调运转的工作机制。建立完善落实党建工作各项制度，充分发挥党组织的政治优势和组织优势。认真贯彻落实关于建立和完善中央企业职工代表大会制度的指导意见，进一步完善与现代企业制度相适应的职工代表大会制度，不断深化民主管理和厂务公开工作。 5.健全反腐倡廉制度。修订完善案件检查、案件审理等相关制度；修订领导人员廉洁从业若干规定实施细则和廉洁谈话制度；修订完善党风廉政建设责任制，为全面加强反腐倡廉建设提供制度保证。 （四）加大监督力度，大力推进监督制衡机制 1.加强对领导班子、领导人员的监督。认真贯彻执行中国共产党党内监督条例（试行），广泛开展领导人员述廉议廉工作，加强对领导人员贯彻落实科学发展观、遵守党的政治纪律、执行民主集中制和廉洁从业情况的监督。要将领导人员述廉议廉情况作为考核领导班子、考察领导人员和评选“四好班子”的重要依据。 2.加强对经营管理关键环节和关键岗位人员的监督。以选人用人、劳务分包、物资机械设备采购、验工计价、资金支付等腐败易发环节为重点，健全内控机制、加强过程控制。以管人、管钱、管物、管劳务分包、管验工计价和项目经理等关键岗位人员为重点，通过权力的科学配置和有效制衡，进一步加大效能监察、管理审计和监督检查力度，不断提高预防腐败的工作成效。 3.加强对BT、房地产等投融资项目的监管。认真贯彻国务院国资委中央企业投资监督暂行办法、实施细则及中国中铁关于项目投资管理各项制度，进一步完善BT项目及房地产项目管理等制度，规范决策程序，科学控制投融资规模，定期通报投融资项目运作情况，加大对BT、房地产等投融资项目的监管力度，有效防控企业的投融资风险。 4.加强对海外项目及资产管理的监督。加强对境外项目责任成本的控制、施工技术方案及执行情况的监管，对需在国内采购的物资、机械设备由集团公司职能部门集中招投标采购。需要在境外采购的需在合同签订之前报集团公司职能部门审核批准。 加强对海外资产的管理监督。加强对境外公司运营的监管或注销工作。严格按照公司有关资产管理制度要求，做好境外公司的资产及海外资产实物管理。严格按照公司财务规章制度规定，做好海外资产会计核算和财务管理工作。 5.充分发挥各监督主体的作用。党组织要加强对下级党组织及领导班子成员的监督，充分发挥政治核心和监督保证作用。纪委要全面履行职责，充分发挥监督主体作用。工会要进一步完善职工代表大会制度，充分发挥职工代表参与和监督作用，深化厂务公开和民主监督工作。各职能部门要强化监督职能，加大纵向监督力度。 6.充分发挥网络技术的动态监督作用。大力推进企业信息化进程，充分发挥网络的技术优势，加强对生产经营特别是资金运行情况的动态实时监控，有效防控企业风险。 （五）坚决惩治腐败，进一步完善惩治威慑机制 1.保持惩腐办案的强劲势头。严肃查处企业重组改制、产权转让、资本运营和经营管理中隐匿、私分、侵占、转移国有资产的案件；领导人员违反“七项要求”、“八个不准”、“三重一大”决策制度的案件；管理人员滥用职权、违规交易、贪污贿赂、腐化堕落、失职渎职以及严重违规违纪造成公司资产流失的案件；重大安全质量责任事故、环境污染事件、侵害职工合法权益等问题中领导人员的失职渎职案件。积极配合检察机关严肃查处涉及企业的案件，依法维护企业的合法权益。 2.突出查办案件重点。以工程项目特别是严重亏损工程项目为重点，严肃查处项目领导人员擅自决策、失职渎职造成效益严重流失的案件；劳务分包中损害企业利益、个人捞取好处的案件；物资设备采购、机械租赁、废旧物资处理中违反相关规定收受回扣、索贿受贿案件；假借二次经营之名挥霍、私分、侵吞、挪用资金的案件；验工、计价、付款中内外勾结、损害企业利益、贪污贿赂案件；套取资金炒股、赌博、携款潜逃的案件。 3.坚持依纪依法办案。严格执行中纪委、监察部关于严肃执纪、文明办案等规定，健全组织协调机制，完善查办案件的制度和程序，加强对基层单位查办案件的指导和协调。坚持“二十四字”办案方针，切实做好案件审理和申诉复议复查工作，不断提高依纪依法办案水平。 4.发挥查办案件工作的综合效应。坚持信访举报和查办案件定期分析制度，准确把握案件的特点和规律，进一步增强查办案件的主动权。坚持“一案两报告”制度，对企业经营管理工作中存在的问题提出整改建议，促进企业规范管理。剖析典型案例，发挥警示作用，促进领导人员廉洁从业。 （六）强化项目管理，进一步完善项目管理机制 1.加强项目领导班子建设。落实“三个同步”原则。项目党组织与项目部同步组建，项目经理与项目党组织负责人同步配备，党风建设与生产经营管理工作同步运转。加强项目经理培养教育。建立选拔聘用、业绩管理、考核奖惩、责任追究和职位禁入等制度，不断提高项目经理的整体素质；加强反腐倡廉学习培训，进一步增强拒腐防变的自觉性和防范廉洁风险的能力。健全纪检组织。大型项目要建立纪工委并配备兼职纪工委书记，小型项目要明确一名班子成员负责纪检监察工作，确保项目反腐倡廉工作正常开展。 2.完善项目管理体制和工作程序。大力推行项目扁平化管理，减少项目管理环节，降低项目管理费支出，提高项目经济效益。认真贯彻中铁大桥局集团项目部重要事项党政联签制度，完善项目重要事项决策制度，规范重要决策程序，确保重要事项按照职能部门参与会审、项目班子集体讨论、党政主要领导共同会签的程序进行决策。 3.完善工程项目制度体系。集团公司修订完善项目管理手册及工程项目责任成本管理、劳务分包、物资设备采购、大额资金使用、清收外欠工程款等制度，进一步完善工程项目程序化管理标准及流程，形成工程项目标准化管理的制度体系。 项目资金管理要坚持“一级集中，分级管理”的原则，全面实施项目资金预算管理和资金集中管控，贯彻执行集团项目财务暂行办法、账户管理办法、资金集中及网上业务管理规定、项目资金支付管理规定等各项资金管理办法，强化项目资金监管和资金集中调配，提高资金使用效率。 项目大型机械设备购置管理要认真执行中铁大桥局集团项目机械设备管理办法、中铁大桥局集团大型临时设施管理办法、中铁大桥局股份有限公司机械设备招标采购管理暂行办法及中铁大桥局集团设备集中采购管理暂行办法，大型机械设备要通过集团公司设备供应平台予以采购或调配。 项目物资采购管理要实行分级管理与采购，工程主体结构所用材料、施工所用大宗材料，应按照集团公司物资管理办法和股份公司物资集中采购实施细则执行，项目部要在集团物资管理部的指导下，配合大桥局股份公司物资采购配送中心做好本项目的集中采购工作。 项目安全质量管理要健全工作机构，完善安全质量管理制度，保证必要的安全投入，落实安全质量责任制，认真执行集团公司安全专项方案管理办法、质量管理手册和职业健康安全与环境管理体系，严格执行安全防护标准。 项目合同管理要按照中国中铁合同管理办法，制定合同检查管理办法、合同法律评审办法等，认真执行劳务分包合同示范文本，加强对合同履约过程的控制与检查，加强合同法律风险防范，建立纠纷解决机制，不断提高合同管理水平。 项目责任成本管理要在工程项目开展经济分析试点工作的基础上，建立完善大桥局集团工程项目经济活动分析实施办法及成本管理办法，规范开展经济活动分析，落实成本责任制，提高项目经理效益。 项目施工组织设计要制定大桥局集团施工设计管理办法，形成公司负责施组设计和审查、项目严格落实施组方案的管理体系。 项目技术管理要制定大桥局施工技术管理办法、大桥局集团专利保护管理办法等，加大企业科技创新的力度。 项目塑形要严格按照集团公司视觉识别手册和企业文化手册要求以及每年发布的“项目塑形模块”规范，以“铸魂、育人、塑形”为主线，以项目精神文化、行为文化、制度文化、物质文化建设为重点，大力开展企业文化建设“示范项目部”活动。 4.完善项目约束和激励机制。建立健全工程项目授权管理制度、项目部重大事项报告与审批制度和工程项目审计制度，完善工程项目委派财务总监（财务人员）制度，确保财务部门（人员）切实履行监管职责。科学制定项目经济责任目标，充分发挥项目经济承包责任制的激励作用，促进项目部班子成员特别是项目主要负责人廉洁从业。 5.深入开展效能监察。围绕加强项目管理和提高项目经济效益开展效能监察，定期进行项目经济活动情况分析，强化对“项目管理目标责任书”签订、项目责任成本控制、工程内部招标、劳务分包、物资采购、大型