企业规章制度汇编.doc

企业规章制度汇编 上海永乐股份有限公司SHANG HAIPARADISE CORPORATIONLTD.规章制度汇编代前言公司颁布的一系列的规章制度是公司稳定、健康发展的重要保障，是切实推动和保证公司以经济建设为中心的各项工作任务顺利完成的重要保障。 任何一项改革必须通过制度来实施，任何一项改革的成果也必须通过制度来保护。 公司创立16年来，已经建立了较为全面和系统的各种规章制度，这些制度至今仍在公司的经营和管理中起着重大的作用。 配合公司经营管理责任机制的改革和经营管理责任合同书、管理目标责任书的签定工作，为使各部门，各子、分公司对公司的规章制度重新有一清晰的了解，在工作中做到有章可循，有法可依，我们把公司自1993年以来颁布，修订的有关制度进行汇集、成这本规章制度汇编，供大家学习和遵守。 我们希望通过这本书的发行，能够进一步帮助大家增强遵守规章制度的意识，使公司的发展进一步纳入规范化、法制化的轨道。 上海永乐股份有限公司办公室二00九年五月目录 1、关于信息披露的规定（试行） 2、关于印信管理的规定（试行） 3、关于接待工作的规定（试行） 4、关于高、中级管理人员请、销假的规定（试行） 5、技术管理条例（试行） 6、会议工作规范 7、档案工作管理办法 8、科技档案工作暂行条例 9、会计档案管理办法 10、计算机应用管理制度 11、关于督查工作的若干规定 12、经济合同管理办法 13、员工奖惩条例 14、工资制度实施细则 15、关于员工各类休假的管理规定 16、人员招聘及人才引进管理规定 17、财务管理制度 18、内部审计工作规定（试行） 19、会计委派制实施细则（试行） 20、委派会计管理办法（试行） 21、固定资产管理细则 22、关于固定资产管理考核的实施细则 23、关于场地、房屋出租及合作的有关规定 24、治安保卫工作条例 25、廉政建设守则 26、关于对按企业性质办理退休手续的原上海市电影发行放映公司的人员实行养老金补差的实施办法（试行） 27、第四届董事会第五次会议决议 28、车辆和驾驶员管理条例（试行） 29、关于公务用车改革的试行方案 30、关于改革公务用车的实施细则31员工住房货币化分配条例 32、200?年度经营管理责任合同书管理目标责任书考核实施办法 33、关于场地、房屋出租及合作的规定 34、电影放映业务操作流程管理办法 35、关于对控股、参股公司股权的管理办法（试行） 36、劳动用工管理办法 37、关于停止执行带薪离岗制度的议案 38、基本建设及技术改造项目实施细则 39、安全防范责任书 40、关于控股、参股公司信息管理的实施细则 41、经营管理人员通讯费工作补贴的规定 42、关于对公司各类债权及权益性资金清理回收工作的考核奖励管理办法关于信息披露的规定（试行）为了维护企业声誉，对社会和股民负责，公司对信息披露作如下规定 一、信息披露范围和管理权限（一）凡涉及股份经济、股民利益方面的信息披露由董事会（董事长或董事）负责终审，并责成有关部门或专人按确定口径、传播媒介、发布形式披露。 （二）凡属总公司经营、经济情况，重要会议或决定方面的信息披露由总经理室（总经理或副总经理）负责终审，并责成有关部门或专人按确定口径、传播媒介、发布形式披露。 （三）有关各部门、各子、分公司经营、经济情况等方面的信息披露，除属上报材料外，原则上由各子、分公司经理负责终审，并由专人负责披露。 如信息披露内容涉及总公司或需以总公司名义出面的，需报办公室转总经理室审定。 （四）公司重要经营经济情况，以及尚未到达公布日期的统计数据、经济指标、电脑资料等，未经同意，一律不得公开，并严禁作为信息披露。 （五）未经董事会、总经理室和子、分公司经理特别授权，任何人均无权擅自以公司或子、分公司名义披露重大信息。 属于个人泄密的，按保密法的有关规定处理。 二、信息披露管理程序（一）以总公司名义召开的新闻发布会，应由办公室事先拟定计划，报总经理室批准后由办公室组织召开。 （二）以各子、分公司名义召开的新闻发布会，应由提出开会的公司事先拟定计划，报办公室转总经理室审批，批准后由提出开会的公司组织召开。 （三）凡需见报发表（或广播）的文字稿（包括企业性宣传印刷品的图文稿），属总公司的应由办公室核准，总经理室签发；属子、分公司的，应由子、分公司经理审核，并事先报办公室备案。 （四）接待采访，属总公司的，由办公室安排。 属子、分公司的，可由办公室或子、分公司直接安排。 采访中应作记录，采访后如需发表，需在发表前审稿，审稿要求按前述权限执行；（五）涉外采访和信息披露，不论总公司和子、分公司，均须事先报办公室转总经理批准，并按照外事管理的规定执行；（六）涉及股份经济方面的采访和信息披露，统一由办公室按“公开发行股票公司信息披露实施细则”安排和核准（办公室设专门咨询电话、专门咨询发言人），由董事会（董事长或董事）负责审定。 三、信息披露的要求（一）无论是以总公司名义，还是以子、分公司名义披露的信息，都要求真实、准确，不得以似是而非，甚至是虚假的信息引起误导，给企业和社会带来不必要的危害。 （二）信息披露要适时、适度、规范、有效。 不能过早、过晚、也不能过度、过分。 各级管理人员要特别注意把好信息内容的质量关。 （三）信息披露责任到人。 一旦发生信息披露失误，要弄清情况，明确责任，采取弥补措施，及时上报。 对造成严重后果的，要根据情况，分别诉诸法律或以必要的行政处分。 四、本规定由总经理室授权办公室负责解释。 五、本规定自一九九四年五月一日起试行。 一九九四年四月关于印信管理的规定（试行）印章是企业对外对内行使权力的标志。 印章的制发和启用必须严格按照规定办理。 一、办公室为公司印信管理的职能部门，专门负责印信制作、签发、登记、验证等管理工作。 二、印章的制发（一）各部门、各子、分公司印章的制作，必须经过总公司的批准才能制作，制作后须在办公室留印模。 （二）各部门、各子、分公司印章的启用，由总公司发正式启用印章通知。 启用通知上的印模应用蓝色印油，以示首次使用。 （三）凡未经批准，私刻公家印章的，要依法处理。 三、印章的管理（一）公司及各部门、各子、分公司的印章，必须由专人负责保管。 正式印章、专用印章、钢印和手章（法人代表的印章），应按要求登记造册。 （二）所有的印章都应加锁，放在保险柜里。 一旦发现印章丢失，应该保护现场，迅速查明情况，妥善处理，必要时报告保卫、公安部门协助查处。 （三）凡使用印章，必须经有关领导人批准（签名或盖印），方可盖印。 其权限分级掌握，原则是使用哪级印章，由哪级领导批准。 （四）除专职用印人外，任何人不得私自动用公章，对非法用印者，要根据情节轻重予以惩处。 （五）因各种原因而停用印章的，要及时将停用印章送总公司办公室封存，自己不得擅自处理。 印章上交要有手续，销毁旧印章要登记造册，并经总经理室批准，双人监销。 四、信证管理信证管理，主要是指介绍信和各种凭证的管理。 （一）凡需要开具介绍信的，必须经有关领导人批准，其权限为总公司由办公室主任或副主任审批，各子、分公司介绍信由各子、分公司经理审批。 （二）介绍信的存根要妥善保管归档（至少二年）。 （三）未经领导特殊许可，不得发出盖有印章的空白介绍信。 （四）工作证、出入证、就餐券、汽车通行证等企业中经常使用的凭证，必须加盖印章才能有效。 各类凭证都要建立登记制度，其项目包括凭证名称、印制份数、用途、分发对象、领取人等。 丢失凭证要及时报告上级领导，并采取相应措施。 五、本规定由总经理室授权办公室负责解释。 六、本规定自一九九四年五月一日起试行。 一九九四年四月十九日关于接待工作的规定（试行）随着企业经营的发展，对外交往、接待日益频繁。 为使接待工作规范、有序，特作如下规定 一、本规定所指“接待”，主要是公司及所属各部门、各子、分公司经营交往中所必须的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。 二、公司办公室为总公司负责接待工作的职能部门。 遇有重大接待工作和活动，可由总经理室协调若干部门共同做好此项工作。 三、接待工作的原则是“对等、对口、节约、周到。 （一）“对等”即级别与权限相等。 迎送、宴请、会谈或陪同参观原则上以同等级别出面，不轻易越级或失礼（二）“对口”即各职能、各部门的对口。 原则上总公司不直接参与下属各部门的接待事宜；各部门也应按职能对口的原则进行接待；遇有综合性接待事宜，可由总经理室责成某部门协调；（三）“节约”即节约费用，杜绝铺张。 重大接待工作和活动，属总公司出资的，须由办公室作出专项预算，报总经理室批准后执行；属各子、分公司出资的，应由子、分公司作出专项预算，报办公室备案。 一般接待费用，应由各部门、各子、分公司领导负责核定，并在费用报销单上签字后入部门帐。 宴请要从简，一不要重复宴请；二不要主多于宾；三谁出面宴请谁结帐。 （四）“周到”即为接待程序衔接周密和接待方式完美。 接待程序1.来宾接待信息汇总办公室专职接待员处；2.由办公室核准来宾抵沪时间、车船航班次、住宿标准、接待人员、抵沪日程等主要接待内容；3.由各对口部门或公司会同办公室商定接待方式、规格、人员和其他安排（如宴请安排）。 重要来宾（相等于总公司副总经理以上；专请特邀或涉外来宾）应报办公室转总经理室。 四、接待中要注意保密。 凡涉外接待，不得泄漏国家机密。 在介绍情况和会晤洽谈中，对公司可以揭示的重要经济数据和经营战略应作口径一致的表述。 重要会谈要有记录，记录完毕或归档，或根据需要及时上报办公室转总经理室备案。 五、本规定由总经理室授权办公室负责解释。 六、本规定自一九九四年五月一日起试行。 关于高、中级管理人员请、销假的规定（试行）为保证公司经营管理按正常秩序运转，对公司高、中级管理人员的请、销假作如下规定 一、高、中级管理人员的请、销假（一）公司高、中级管理人员包括公司董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、正总师、总经理助理；公司党委、纪委书记、工会主席；公司副总师，各部门正、副主任；各子、分公司的正、副经理；（二）公司高、中级管理人员正职请假，一天以上三天以内由同级副职签证，报办公室转总经理备案。 三天以上，报办公室转总经理室批准。 （三）公司高、中级管理人员副职请假，一天以上三天以内，由同级正职批准，如无正职，直接报办公室转总经理室备案，三天以上报办公室转总经理室批准。 （四）凡请假出本市，均需向办公室填写假期登记表，以了解行踪。 （五）本规定所指的假期，包括出差、公假、事假、婚丧假、工伤假、探亲假、产假等各类休假。 （六）公司高、中级管理人员请假，除事情紧急等特殊情况外，一般程序均应先将书面报告送办公室，由办公室报总经理室核准，并登记在案。 续假、销假也按相同程序执行。 二、公司非高、中级管理人员的请销假由各部门、子、分公司领导核准，并根据劳动人事制度的有关规定报人事部备案。 三、本规定由总经理室授权办公室负责解释。 四、本规定1994年5月1日起试行。 一九九四年四月十九日技术管理条例（试行）第一章总则第一条为了适应科学技术发展的需要，推行公司现代化管理，进一步加强公司的技术管理，特制定本条例。 第二条本条例由科学技术委员会、设备管理、技术改造与合理化建议管理和计算机与网络管理等四部分组成。 第三条本条例适用于公司和下属的各子、分公司。 第二章科学技术委员会第四条公司设立科学技术委员会（以下简称公司科技委）。 公司科技委是公司领导在企业科技和建设方面的参谋机构。 第五条公司科技委的任务是研究、审议公司影视科技工作方针政策及其他重大科技和重大工程问题，提出可行性论证报告或审议意见，供公司领导讨论、决策。 包括 1、影视科技和事业发展规划； 2、科研方向、重大课题的选定； 3、公司建设中重大技术措施和技术考察、技术引进项目； 4、重大技术改造和工业生产的方针政策； 5、发明创造和重大科技成果的评审、鉴定及其奖励； 6、科技人才的培养； 7、其他重大科技问题。 第六条公司科技委由主任委员、副主任委员及若干委员组成。 主任委员由分管科技工作的公司总经理担任，副主任委员由总工程师和有关工程技术人员担任，委员从公司有关部门及子、分公司领导和专业工程技术人员中遴选，以现职为主。 第七条公司科技委下设综合管理、影视技术、计算机及网络若干专业小组。 科技委委员根据自己的专业特长参加其中12个专业小组的活动。 第八条总工程师负责拟制公司科技委工作计划，准备会议有关文件，处理公司科技委日常工作。 第九条公司科技委研究、审议的问题，公司有关部门和子、分公司应准备有关报告，提供有关资料。 第三章设备第十条设备是国家的财产，是公司生产、经营的物质基础，必须妥善地保护和管理，以促进生产、经营的发展，进一步提高经济效益。 第十一条凡同时具备使用期限一年以上，单位价值在2000元以上条件的劳动资料，均列为设备。 有些劳动资料单位价值虽然超过规定标准，但更换频繁、容易损坏，如印刷设备某些附属设备、工具性质的仪表等，可不列为设备。 第十二条设备引进计划的制定应根据企业技术发展方向、发展规模、发展水平和技术改造方向、赶超目标及企业现有条件进行综合调查研究和可行性分析。 第十三条设备引进计划由公司科技委组织有关专业工程技术人员进行慎密研究后，报总经理审批。 第十四条设备引进计划报请总经理批准通过后，由总工程师会同有关部门和申请单位共同商议设备引进方案并实施。 第十五条公司各部门和子、分公司都必须根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定设备使用和维护规程。 1、按照设备在生产中的地位、结构复杂程度以及使用和维护难度，将设备划分为重要设备、注意设备、一般设备三个级别。 2、凡是安装在用的设备，必须做到有完整的设备使用和维护规程。 3、对新投产的设备，必须在设备投产前30天制定出设备使用和维护规程。 4、准备采用新工艺、新技术时，在改变工艺前10天必须根据设备新的使用和维护要求对原有规程进行修改，以保证规程的有效性。 5、在规程执行过程中，发现规程内容不完善时，要逐级及时反映，生产管理部门应立即到现场核实情况，对规程内容进行增补或修改。 6、新编写或修改后的规程，都必须按专业管理的有关规定分别进行审批。 7、对使用多年，内容修改较多的规程，每3年要通过使用人员和专业管理相结合的方式，组织重新修订、印发，并同时通知原有规程作废。 8、当设备发生严重缺陷，又不能立即停产修复时，必须制定可靠的措施和临时的使用和维护规程，由主管领导批准执行，缺陷消除后临时规程作废。 第十六条设备使用和维护规程必须包括的内容。 一、设备使用规程必须包括的内容 1、设备技术性能和允许的极限参数； 2、设备交接使用的规定； 3、设备操作的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序； 4、紧急情况处理的规定； 5、设备使用中的安全注意事项； 6、设备运行中的故障排除。 二、设备维护规程必须包括的内容 1、设备传动示意图和电气原理图； 2、设备润滑图表和要求； 3、定时清扫的规定； 4、设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期（时间）、检查人等； 5、运行中常见故障的排除方法； 6、设备主要易损件的报废标准； 7、安全注意事项。 第十七条设备使用、维护规程要发放到专业、岗位操作人员以及维修巡检人员，做到人手一册，规程不离岗。 公司各部门和子、分公司要组织设备操作人员认真学习规程，设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和辅导。 设备操作人员须经规程考试和实际操作考核，合格后方能上岗。 公司各部门和子、分公司要定期组织操作人员学习规程，各级领导和设备管理人员要定期对操作人员学习情况进行抽查考问，抽查情况纳入考核。 第十八条公司各部门和子、分公司生产管理部门依据设备使用的动态资料，列出设备的薄弱环节，按时组织审理，确定当前应解决的项目，提出改进方案；公司各部门和子、分公司领导要及时组织有关专业人员对改进方案进行审议，审定后列入检修计划；设备薄弱环节改进实施后，要进行效果考察，作出评价意见，经有关领导审阅后，存入设备档案。 第十九条下列情况均属设备薄弱环节 1、运行中经常发现故障停机而反复处理无效的部位或设备； 2、运行中影响产品质量和产量的部位或设备； 3、运行达不到小修周期的要求，经常要进行计划外检修的部位或设备； 4、存在不安全隐患（人身及设备安全）且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备；第二十条公司各部门和子、分公司对不需用或多余的以及非正常报废设备，在处理前需向公司提出书面申请，经公司事务部、财务部会签，报公司分管总经理批准后进行。 第四章技术改造和合理化建议第二十一条技术改造和合理化建议（以下简称技术建议）是推进公司现代化管理、革新挖潜、降低成本、提高产品质量、提高劳动生产率、增加经济效益的重要途径。 第二十二条技术建议适用于公司系统内的集体和个人以及受公司委托进行科技工作的集体和个人。 第二十三条技术建议和现代化管理的内容包括 1、新产品试制、新工艺投产和新设备制造； 2、各种专用和通用设备、仪器的改进； 3、推广应用科技成果，引进技术、设备的消化吸收和革新； 4、有效地利用和节约各种原材料（包括电、水、油、煤等）； 5、对公司现代化管理方法、手段的创新和应用，促进企业素质全面提高方面的建议和改进。 第二十四条技术建议和现代化管理优秀成果，由公司分管科技工作的总经理、总工程师、有关部门行政领导和专业工程技术人员组成的评定小组负责评定。 公司科技委承担项目的评审、鉴定及奖励，具体日常工作由总工程师负责组织。 凡集体和个人申报项目，首先由所在单位有关人员进行初评，然后报公司。 第二十五条对已采纳的技术建议和现代化管理优秀成果，由总工程师会同有关部门做好实施、总结、奖励和推广工作。 定期向本单位员工公布，并定期向上级领导机关及有关部门汇报。 第二十六条技术建议项目必须做到 1、经过试验和应用，并有完整的原始记录、图纸资料和技术总结。 2、按照技术建议成果报表逐项填写，并经单位领导和受益单位签证。 3、凡属于提高工效、提高产品质量、节约原材料、改进设备（备件）、新的非标设计等必须要有相应的工时定额员、质量管理部门、材料定额员、设备动力部门和使用单位签署的效果证明。 4、一般项目经所在单位考察后签署意见后报公司。 较大项目须经3个月试用验证后，连同有关资料报公司。 重大项目须经6个月的生产验证后，全套资料上报公司。 第二十七条凡经过鉴定的技术建议和现代化管理优秀成果，其鉴定材料应包括以下内容 1、能否纳入正式技术文件用于生产或经营管理工作。 2、能否进行推广应用与交流。 3、详细分析与核算经济效果，对无法计算经济效果的应提出结论性意见，并由有关领导签字。 第二十八条凡申请技术建议和现代化管理成果奖励的集体与个人，应由实施者提出申请，填报项目成果申报表，并附第二十六条所规定的材料（现代化管理优秀成果须附论文或文字总结）报公司科技委立案，交公司财务部门审核签署意见由公司科技委组织公司评定小组进行评定审查，并经公司分管总经理签字。 需要上报的技术建议和合理化管理成果则逐级办理报批手续。 第二十九条凡评定的技术建议和现代化管理优秀成果，应将材料记入档案，作为考核晋级的依据之一。 技术改造项目完成后应将技术资料归档保存。 第三十条对技术建议和现代化管理优秀成果作出贡献的人员，应在保证国家和公司利益的前提下，给予表彰并发给奖品或奖金。 对有突出贡献的人员应予重奖。 第三十一条凡被采用的技术建议和现代化管理优秀成果，根据其贡献大小及年经济效果大小，给予适当的荣誉和物质奖励。 能计算出经济效益的项目分年节约或创造价值100万元以上、50至100万元、10至50万元、2至10万元及2万元以下等五档奖励项。 不能计算出经济效益的项目分长期未解决的攻关项目、临时性攻关项目及一般性革新项目等三档奖励。 第三十二条凡成功而投产（或用于管理）的项目，以修改技术文件的日期作为该项目的投产日期，以连续12个月为计算经济效益的有效期。 实际年节约或创造价值计算公式为年节约或创造价值（改进前成本改进后成本）年产量（一次性投资费用报废损失费用间接费用）第三十三条对借鉴已经应用的科技或管理成果，应降低一个等级奖励。 第三十四条获奖项目不得重复得奖，如项目在如下名目下均可获奖（技术建议成果奖、现代化管理优秀成果奖、节约奖等），则以获其中金额最高的一种奖励。 获奖项目如果经再次评审提高了奖励等级时，可补发差额部分的奖金。 第三十五条完全由个人提出和完成的项目奖金应给予个人，个人提出集体完成或集体提出个人完成或集体完成的项目，奖金的分配应按参与实施工作人员贡献大小合理分配，落实到人，各子、分公司和有方部门不得留存克扣。 第三十六条奖金计入成本。 第三十七条技术建议和现代化管理优秀成果，原则上每2年评定一次。 第三十八条已采用的技术建议和现代化管理项目必须加强管理，根据原申报渠道和使用单位负责管理，未经公司同意不得擅自拆除或停用，违者追究责任。 第三十九条公司主管生产技术的总经理，有权进行监督检查，并应经常抽查得奖项目。 对应奖未奖或奖励不当的应予以及时纠正，对弄虚作假，骗取奖励的要批评教育，并扣还已发的奖金，情节严重给予行政处分。 第五章计算机与网络第五章计算机与网络第四十条采用计算机对企业进行管理，是提高工作效率和管理水平，实现企业管理现代化的有效途径。 在企业生产经营中推广应用计算机管理，对增长企业经济效益将起积极的促进作用。 第四十一条公司设立计算机开发管理中心。 中心在公司总经理领导下负责公司计算机发展规划、工程开发、设备管理及技术培训等管理工作。 第四十二条公司各部门及子、分公司因经营管理需要配备计算机设备，应向公司提出书面申请，经计算机开发管理中心审核，报总经理批准。 计算机开发管理中心会同申请单位协商、制定计算机配置及费用方案后报公司，经事务部及财务部审核，报总经理批准后方可实施。 第四十三条公司网络设备及网络通信线路由公司计算机开发管理中心管理；公司各部门及子、分公司所使用的计算机和外设在公司计算机开发管理中心指导下由各部门及子、分公司计算机兼职管理员管理。 公司各部门及子、分公司使用计算机应按规定机型（包括配置）和外设使用。 第四十四条公司各部门及子、分公司因经营管理需要的运用软件，应向计算机开发管理中心提出书面申请。 计算机中心根据运用软件的实际要求，采用引进、自行开发或合作开发等方法进行。 第四十五条计算机开发管理中心应根据公司对软件开发的总体或项目要求，结合公司设备及软件开发人员的实际能力编制软件开发任务书。 第四十六条软件开发任务书内容应包括 1、软件名称； 2、软件应能达到的技术性能； 3、软件的操作环境； 4、更高层次软件对开发软件的要求； 5、工作进度计划； 6、设计组织机构、人员安排和协作单位情况； 7、经费预算。 第四十七条软件开发任务书编制完成后，由计算机开发管理中心组织有关部门进行审议认定可行后，由计算机开发管理中心主任批准报公司总工程师备案。 第四十八条软件全部开发完成后，需经过3个月至1年的实际运行（视软件复杂程度），才能申请鉴定。 第四十九条软件鉴定前，必须向鉴定小组提供下述资料（其中37项资料各2份） 1、软件任务书； 2、软件实现的功能； 3、使用机型，对外存外设的要求，软件支撑环境； 4、软件设计的流程图； 5、源程序清单； 6、数据库结构； 7、总工程师审议报告； 8、用户意见书。 第五十条鉴定小组成员由公司科技委有关人员和科技委计算机与网络小组成员组成，组长由公司分管生产技术的总经理担任。 第五十一条软件经过鉴定后，计算机开发管理中心应及时资料并存档，同时将鉴定会的意见反馈到各有关部门。 第五十二条软件开发人员对开发的软件要经常维护和不断完善，并对软件操作者和后续开发人员进行业务指导。 完善的软件每年年底应向计算机开发管理中心主任提供修改的程序清单。 第五十三条经公司总经理批准后，计算机开发管理中心在总工程师的指导下，负责与外单位在有偿或对等的基础上进行软件交流。 软件复制须经有关软件人同意，计算机开发管理中心批准后，方可进行。 第五十四条计算机操作人员必须由部门领导批准和计算机兼职管理员同意后，方能上机操作。 计算机操作工作人员必须按规定的机型、外设操作，了解和掌握计算机的结构和操作规程。 第五十五条凡与计算机与网络有关的业务联系由计算机开发管理中心主任负责接洽。 外单位人员因工作需要进入计算机机房时，必须由计算机开发管理中心办理审批手续。 参观计算机机房由计算机开发管理中心负责安排。 第六章附则第五十六条本条例由总经理室授权总师室负责解释。 第五十七条各部门和子、分公司可以根据本条例制定实施办法。 第五十八条本条例自1997年10月起试行。 一九九七年七月九日会议工作规范为了切实提高会议的质量和效率，特制定本工作规范 一、党政工联席会 1、时间通常每月安排两次，一般安排在周五上午举行。 2、出席对象公司总经理、副总经理、党委成员、工会主席。 3、内容 （1）、传达上级有关会议重要精神和文件； （2）、通报董事会、总经理室、党委、工会近期工作进展和打算； （3）分析公司近期运作情况； （4）、研究公司改革措施、分配方案及重要制度的制定、修改和废除； （5）、协商公司中层以上管理人员的选拔、任免、奖惩和员工考核计划； （6）、通报公司重大投资项目或其它有关企业发展的重大决策等事宜； 4、议事规则 （1）、会议由总经理负责召集和主持，总经理不在时可由党委书记或指定副总经理、副书记召集和主持； （2）由办公室主任担任会议记录。 二、行政会议（一）总经理班子会 1、时间每月两次，通常安排在周五上午举行； 2、出席对象公司总经理、副总经理、总经理助理、总师、顾问； 3、内容 （1）组织实施董事会决议； （2）议定公司的预决算方案，提交董事会审定； （3）研究公司的生产经营和管理工作； （4）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （5）拟定公司内部管理机构设置方案及员工的聘用计划； （6）议定公司百万元以下项目的投资； （7）拟定公司的基本管理制度； （8）制定公司的具体规章； （9）议定公司中、高级管理人员的考评和奖惩； （10）审定员工的考评方案和结果； （11）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （12）公司章程和董事会授予的其它职权。 4、议事规则 （1）总经理班子会由总经理负责召集和主持，亦可由总经理指定的副总经理负责召集和主持。 （2）会议讨论某一议题时，根据需要可由主持人指定其它高、中级管理人员参加会议。 （3）会议就某一议题可充分展开讨论，听取意见，但最终由总经理作出决定。 （4）会议由办公室主任担任记录。 （二）总经理办公会 1、时间每月举行一次 2、出席对象；总经理、副总经理、副总师、各部主任 3、内容 （1）传达有关文件、法律、法规和重要会议精神； （2）通报公司近期运作情况； （3）听取各部门工作汇报和打算； （4）就有关工作进行协调； （5）部署下一阶段工作。 4、议事规则 （1）总经理办公会由总经理或指定一名副总经理召集和主持； （2）由办公室派员担任会议记录。 （三）行政例会 1、时间每两周举行一次，通常安排在周五下午举行； 2、出席对象公司高级管理人员、中级管理人员正职（各副总师、各部主任、常务副主任、各子、分公司经理、常务副经理）。 正职不在时，由主持工作的副职（各部副主任、各子、分公司副经理）参加。 3、内容 （1）传达学习有关文件、法律、法规和重要会议的精神，布置贯彻落实的意见； （2）通报近期工作情况汇报和打算； （3）部署当前主要工作。 4、议事规则 （1）行政例会由总经理召集和主持，总经理不在时，委托一名副总经理召集主持； （2）由办公室派员担任会议记录。 三、党委会议（一）党委会议 1、时间每季度召开一次，根据需要，亦可提前或延期； 2、出席对象全体党委委员，召开扩大会时，扩大范围由党委书记或副书记决定； 3、内容 （1）认真学习，贯彻落实党的路线、方针、政策，对公司政治、经济长远发展计划、阶段性及年度计划提出决策； （2）对基层各党支部的组建工作、党员发展工作、党员及干部表彰，奖励等事项作出决策； （3）企业主要干部的管理，包括对中层以上领导干部的聘用、任免、培训、考核、调动和处理； （4）研究制订精神文明实施意见和办法，提出年度精神文明建设活动内容； （5）讨论行政提交的重大问题； （6）讨论党委换届重要人事安排； （7）上级领导规定应由党委集体决议的问题。 4、议事规则 （1）党委（扩大）会由党委书记召集和主持，书记不在时可由副书记召集和主持； (2)党委会必须由半数以上的委员到会方可举行； （3）党委会坚持民主集中制的原则，表决时依照少数服从多数的原则进行； （4）党委会由办公室派员担任记录。 （二）纪委、监察会议 1、时间每半年召开一次，有重大问题需要讨论时可随时召开会议； 2、出席对象公司纪委委员、监察纪检员； 3、内容 （1）传达贯彻上级纪检会议精神； （2）结合公司实际，制定相关廉政制度； （3）分析、讨论各级党组织、党员作风和廉洁状况，维护党的纪律和严肃性； （4）讨论和决定党内违法违纪案件的查处情况； （5）总结与表彰廉洁自律先进集体和个人。 4、议事规则 （1）会议由纪委书记召集和主持； （2）讨论决定问题时，依照少数服从多数的原则进行； （3）会议指定一名成员担任记录。 （三）支部书记例会 1、时间每季度召开一次； 2、出席对象各基层党总支书记、党支部书记或副书记； 3、内容 （1）传达和学习上级党委有关文件精神； （2）部署党支部近期工作； （3）总结交流党支部的工作经验、体会； （4）研讨党委工作计划，明确党支部工作目标责任制。 4、议事规则 （1）会议由党委书记或副书记召集并主持； （2）由办公室派员担任记录； 四、工会会议（一）工代会 1、时间每半年召开一次，亦可提前或延期； 2、出席对象工代会代表； 3、内容 （1）审议公司的工资调整方案、福利基金使用方案、职工住房分配及其它有关职工利益等事项的决策（决定）； （2）审查公司劳动保护措施、各类奖惩条例、各种规章制度的制定与实施； （3）评议公司各级领导干部，并提出奖惩和任免的建议； （4）听取公司各类业务招待费使用报告； （5）选举各方面应由职工中产生的代表和人选； 4、议事规则 （1）出席会议人数超过代表数的三分之二，赞成票超过代表数的二分之一时，会议决议或决定才具有法定效力； （2）非正式代表参加会议时，只有发言权，无表决权； （3）会议主席团由工会委员组成； （4）由工会派员担任记录。 （二）集体协商会议 1、时间每季度开一次； 2、出席对象公司方由指定代表出席，工会方由民主选举产生的代表出席； 3、内容 （1）检查集体合同条款的落实和执行情况； （2）交流并协商解决近期职工中关心的热点问题。 4、议事规则 （1）出席会议的代表，双方必须超过法定的半数以上，方可举行会议； （2）首席代表不能出席时，必须指定（委派）人担任； （3）必须指定人员担任记录。 （三）员工大会 1、时间每半年召开一次； 2、出席对象全体在岗员工； 3、内容 （1）听取公司关于经营方针、近期目标、远期规划及重大事项的报告，公司阶段性工作总结及下阶段工作部署、安排和要求； （2）表彰先进集体和个人及其事项的宣讲； （3）公司重大事项的决定，决策的颁布。 4、议事规则 （1）到会人数要求达到在册人数的75以上； （2）工会派员担任会议记录。 五、除上述会议外，公司的股东大会、董事会、监事会依法定的时间、程序而召开。 六、会议要求 1、认真做好会议准备工作以电话和口头通知的会议，要明确告知与会人员召开会议的时间和地点，必要时要印发书面通知，使与会人员有所准备，承担会务工作的部门要认真仔细地搞好会场布置，落实好会议用车，准备好有关文件，搞好会议接待工作。 2、大力提倡良好的会风会议议题要集中，发言要简明扼要，尽量开短会，坚持杜绝议而不决的现象发生，一般都应有专人担任会议记录，需要录音的要指定专人负责，同时要做好会场照应工作。 3、切实抓好会后落实工作会议结束后，领导讲话和会议所形成的文件需印发的按流程和范围印发各单位，并按归档要求归档。 此规范由总经理室授权办公室负责解释。 此规范从公布之日起执行。 档案工作管理办法第一章总则第一条为了进一步加强上海永乐股份有限公司（下称公司）的档案工作，更好地为公司的发展提供服务，根据国家档案工作的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条办法中的档案是指公司在各项活动中形成的具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。 第三条公司的档案工作由公司领导分管，办公室具体负责落实。 为使档案管理工作做到规范化、科学化，采取统一领导、分级管理的原则，公司下属各单位要有专人（专职或兼职）主管档案工作，确定单位领导分工负责，建立健全档案工作制度，提高科学管理水平。 办公室对公司下属各单位的档案工作负有指导、监督和检查的责任。 第四条严格贯彻执行国家颁布的档案法，执行党和国家关于档案的保密安全制度。 第五条公司档案工作的主要任务（一）认真贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法规和市档案局、市广电局、永乐（集团）公司关于档案工作的规定。 （二）做好档案工作，对本单位档案进行监督、检查和指导。 做好平时预立卷工作和审卷工作，不断提高案卷质量，做好编目、统计、鉴定、保管等基础工作。 健全档案管理工作制度。 （三）积极开发档案信息资源，为公司发展服务。 第二章文件材料的形成与归档第二章文件材料的形成与归档第六条各部门、各子分公司文件材料的归档范围，应按文书档案、会计档案、基建设备档案和科技档案管理办法的要求执行。 第七条各部门、各子分公司应及时做好立卷工作，并按规定定期向办公室进行移交，任何人不得据为己有。 第八条文件材料立卷归档的质量要求（一）应归档的文件材料必须完整、齐全、系统，文字的书写应字迹清晰，禁止使用圆珠笔、铅笔和红色墨水以及复写。 （二）分类清楚，前后一致。 归档的文件材料应遵循它们的形成规律和特点，保持文件材料之间的有机联系，使案卷能系统地反映各项工作活动的主要过程，便于查找利用。 （三）组卷要保持文件之间的有机联系，准确区分保管期限，便于保管利用。 归档的文件材料必须完整、齐全，能反映事情的起因、经过、结果。 请示与批复，以及每份文件的印件与定稿、正文与附件、转发文与原件必须配套。 发文的签批手续必须完备。 （四）案卷标题拟写确切，文字简明扼要。 （五）卷内文件层次分明，排列系统，卷内目录填写准确、规范。 （六）案卷装订结实，页号编写准确，封面填写规范、整洁。 第九条文件材料的归档时间和手续（一）文书档案按本实施细则立卷，由形成档案的部门立卷，在第二年第二季度内（6月30日前）向档案管理部门（即办公室）移交。 （二）会计档案在年度终了后，按会计档案管理办法立卷，由财会部门保管一年后移送档案管理部门保存。 （三）基建、设备档案待工程结束后，按基建、设备档案管理办法立卷，两个月内向档案管理部门移交归档。 （四）科研档案在项目正式结束一个月后，按规定立卷，送档案管理部门归档。 各部门、各单位按规定立卷的各类档案在向档案管理部门归档时，档案管理部门应根据移交目录清点、核对交接，并履行签字手续。 清单一式两份，各保留一份。 同时，档案管理部门对档案按规范化要求进行统一编目和保管。 第三章档案的库房管理第十条档案库房是存放各类档案的基地，按照档案保护技术的有关规定，认真做好防高温、防火、防潮、防光、防鼠、防虫、防尘、防盗等保护工作。 第十一条库房内要创造条件，安放温湿度记录仪表，配置去湿机、空调机。 温度应控制在14-24摄氏度，相对湿度控制在45-60%。 定时测记，掌握温湿度变化情况，随时予以控制调节。 各部门、各分子公司必须配置铁皮柜存放档案,并做好相应的管理工作。 第十二条库房内不得办公,不得存放易燃物品，严禁明火和吸烟,安全使用电器设备,配备1211型灭火器，定期检查电器线路和消防器材的更换。 第十三条库房内安装防盗报警器,非档案管理人员未经许可不能进入库房,注意随手关灯、关门，下班后切断电源，确保库房安全。 第十四条对库藏档案经常进行检查，发现虫蛀、霉变等现象应及时报告，并采取措施予以处理。 第四章档案的利用第十五条调用档案必须填写“档案借阅登记簿”，并办妥下列手续（一）调用本部门的档案，可由主办人填写调阅单后调阅。 （二）调用非本部门的档案，必须经被利用部门负责人同意方可调阅。 （三）调用本单位重要档案，须经办公室主任审批或报主管领导批准。 第十六条调用绝密档案，须经有关领导同意，并应当遵守国家保密规定，不得擅自抄录、复制档案或者泄露档案内容。 第十七条外单位来公司查用档案，应有介绍信，绝密档案按照第十六条规定办理。 第十八条复制档案材料，由使用部门提出特需申请，由办公室主任审批，并按国家规定的标准收取费用。 第十九条无论调用、借阅等，所有的档案利用只限在档案室，不得借出使用，不得涂改、拆卷、撕页、损坏，要保持案卷安全和整洁，违者按档案法有关规定处理。 利用者有义务填写档案利用效果登记表反馈利用信息。 第二十条档案的利用实行有偿和无偿服务相结合的原则。 第五章档案的鉴定与销毁第二十一条从公司当前和长远利用档案的需要出发，根据档案的历史和现实价值