2014年年度经营目标实施计划(讨论版本).doc

陕西德赛新材料科技有限公司2014年年度经营目标实施计划经过2013年一年的不管试验和努力，公司的强力磨砂带系列产品已初具雏形，即将开始投入市场，规模化生产。因此，2014年的工作重点主要在生产和营销两大块，现经公司董事会研究，提出了2014年经营目标，并要求制定清晰明了，易于控制的经营目标实施计划。1、公司年度经营目标：2、公司管理模式和组织结构：2.1、公司管理模式：2.1.1、建立企业技术联盟：以德赛公司为核心，与行业内企业组建企业技术联盟，实现从产业链配套到工艺、设备、营销等资源的有效整合和共享，形成技术资源共享优势；实现从原料到终端产品、从管理到市场的纵横向资源整合，充分发挥联盟内企业各自的优势，达到合作共赢。2.2、公司组织结构图：2.3、主要岗位职能：2.3.1、技术总监职位名称技术总监(CTO)负责部门磨削材料试验应用中心职位概要：全面主持公司研发与技术管理工作，规划公司的技术发展路线与新产品开发，实现公司的技术创新目标。工作职责：1.参与制定公司发展战略、年度经营计划和预算方案；2.组织研究行业最新产品的技术发展方向，主持制定技术发展战略规划；3.管理公司的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案；4.及时了解和监督技术发展战略规划的执行情况；5.领导分管部门制度并组织实施年度工作计划，完成年度任务目标；6.主持新产品项目所需的设备选型、试制、改进以及生产线布局等工作；7.研究决策公司技术发展路线，规划公司产品；8.指导、审核项目总体技术方案，对各项目进行最后的质量评估；9.与用户进行技术交流，了解用户在技术与业务上的发展要求，并解答用户提出的与产品技术相关问题；10.对潜在或具体的项目、用户进行跟踪，管理所在区域内的用户拜访、技术交流、方案制作及合同谈判；11.制定技术人员的培训计划，并组织安排公司其他相关人员的技术培训。2.3.2、财务总监：职位名称财务总监(CFO)负责部门财务部职位概要：主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。工作职责：1.利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；2.建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；3.制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；4.对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；5.筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；6.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；7.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；8.参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；9.审核财务报表，提交财务管理工作报告；10.完成总经理临时交办的其他任务。2.3.3、生产总监：职位名称生产总监负责部门质量管理部职位概要：组织制定并执行公司生产战略计划，组织、管理、控制和监督生产系统，以实现公司生产目标。工作职责：1.参与制定公司发展战略与年度经营计划；2.组织制定并实施生产战略规划；3.主持制定、调整年度生产计划及总预算；4.按工作程序做好与技术、营销、财务部门的横向联系；5.领导建立和完善质量管理制度，组织实施并监督、检查生产质量体系的运行；6.随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题；7.组织新技术、新工艺、新设备的应用推广；8.组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等； 9.领导、管理工厂维护部门对工厂基础设备维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态；10.指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据；11.综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到均衡生产； 12.代表公司与政府对口部门、有关社会团体及机构联络。2.3.4、营销总监：职位名称营销总监负责部门市场部职位概要：规划并推进市场营销战略与策略，实现公司各项年度经营指标。工作职责：1.依据公司整体战略，组织制定营销战略规划，组织市场销售推广工作；2.规划公司销售系统的整体运营、业务方向，领导团队建设；3.建立、健全各项规章制度，推动公司销售系统管理的规范化、科学化和不断进步；4.依据公司整体销售目标，提交销售计划方案，监督实施销售全过程，完成销售任务； 5.制定市场的经营前景规划和市场设计工作；6.塑造企业形象； 7.制定和贯彻企业的产品策略及政策；8.培训市场营销人员，建设和管理高素质的营销团队，指导其完成公司计划、市场营销任务。2.3.5、副总经理：职位名称副总经理负责部门采购部 后勤部 仓储部 职位概要：组织制定并执行公司战略计划，组织、管理、协调公司后勤，以实现公司生产目标。工作职责：1.参与制定公司发展战略与年度经营计划；2.组织制定并实施所负责部门的业务流程；3.主持制定、调整年度部门预算；4.按工作程序做好与技术、生产、财务部门的横向联系；5.负责所需物料的采购和供应商评估体系的建立；6.组织落实、监督所属部门的日常运作；7.指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据；8.综合平衡年度任务，制定下达分管部门月度计划； 9.代表公司与政府对口部门、有关社会团体及机构联络。2.3.6、人事行政经理职位名称人事行政经理负责部门人事行政部职位概要：协助制定、组织实施公司人力资源战略，建设发展人力资源各项构成体系，规划、指导、协调公司行政各项工作。工作职责：1.参与制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持；2.组织制定、执行、监督公司人事管理制度；3.制定人力资源相应的职位说明书，并根据公司职位调整需要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符；4.根据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案（包括人员内部调入和调出）， 经上级领导审批后实施，促进人员的优化配置；5.组织并建立公司各种职系人员发展体系，做好人员发展的日常管理工作；6.组织制定行政工作发展规划、计划与预算方案；7.组织制定公司行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行； 8.组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；9.起草及归档公司相关文件； 10.搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记以及公司日常的各种宣传工作和活动；11.管理公司重要资质证件； 12.组织好来客接待和相关的外联工作；3、公司年度经营目标实施进度图：4、各部门年度目标任务分解：4.1、研发：总负责人目标任务任务说明技术总监 ：产品试制试验中心进行产品研发的各项试验工作。 ：小试实施及 提交报告试验中心在小试实施过程中应确定原料和辅料，制定基本的工艺和检验标准等。小试实施完成后，试验中心应提供小试报告，原则上应包括原辅料、工艺合成过程、质量检验步骤等内容。（具体以试验中心提供的报告为准） ：中试实施及提交报告试验中心在中试实施过程中应对产品工艺、性能、生产环境等进行验证、检测。中试实施完成后，试验中心应提供中试报告，原则上应包括中试过程中所涉及到的问题和解决措施。（具体以试验中心提供的报告为准）4.2、生产：总负责人目标任务任务说明生产总监 ：研发设计生产线生产部负责与研发设计方沟通，在研发设计结束后要求设计方提供生产线设计图纸。 ：生产制造设备 生产部及时与厂家沟通，确保生产线设备符合公司和设计需求。 ：安装调试（中试）生产部在中试实施过程中应完成的工作：1、 依据试验中心提供的工艺，对生产线设备进行安装并调试；2、 生产工艺的完善、改进；3、 安排操作人员依照工艺生产样品4.3、营销：总负责人目标任务任务说明营销总监 ：组建销售部依照董事会要求，内部选聘或外部招聘人员，组建销售团队。 ：制定销售方案 市场部提交详细的营销方案，原则上应包括：市场概况及分析、市场定位、销售模式、销售策略、市场维护和管理等方面。（具体以市场部提供的报告为准） ：与客户签订协议与客户签订协议、合同。4.4、基建：总负责人目标任务任务说明副总经理 ：主体、砌体建设主体、砌体建设完成 ：粉刷及装修 墙体内外粉刷、装修完毕，所有水电安装到位。 ：置办办公生活设施办公设备、饭堂及宿舍的各种配备齐全，要能正常使用。4.5、人事行政：总负责人目标任务任务说明人事行政经理 ：建立招聘流程人事行政部建立公司人员招聘流程，涉及招聘、入职、转正、离职等流程 ：制定招聘计划 制定生产人员招聘计划，确定招聘的途径、方式、招聘人员的要求和数量等。（具体以人事行政部提供的计划为准） ：招聘生产人员确保生产人员按所需时间招聘到位 ：培训人员组织招聘的生产人员进行公司管理制度培训和专业技能培训。 ：建立制度体系建立公司的各种基础性制度体系，如考勤制度、招聘制度、以及员工手册等（具体以人事行政部提供的制度范本为准） ：资料整理宣传进行公司网站建设完善，公司宣传资料整理等。4.6、财务：总负责人目标任务任务说明财务总监 ：完善财务制度财务部完善建立财务运作所需的各项财务制度。 ：制定生产经营预算 制定生产经营预算，并制定提交详细的预算报告。 ：成本核算制度建设建立公司成本核算制度和流程。 ：制定分配方案结合公司实际情况，制定合理详细的人员激励分配方案，最终以财务部提交的方案为准。5、管理措施的推广运行：为使公司管理更加规范化、科学化、保证公司年度经营目标的顺利实现，在公司内部开展推广5S精益管理及ISO9001:2008质量管理体系的核心管理思想（试运行）。5.1、主导者及参与者：以5S精益管理管理办公室为主导，全员参与推广。5.2、推广路径：办公室、实验室（样板、试点） 车间 全公司（精益企业）5.3、开展时间：以董事会决议时间为准。5.4、推广程序及具体执行：详见精益管理试行方案和5S精益管理执行推进方案。6、企业文化建设：6.1、企业文化体系设计：由专业的企业管理咨询公司设计公司的LOGO和提炼公司核心理念。6.2、建设途径：由专业管理咨询公司