规章制度梳理

1 / 12 规章制度梳理 金融规章制度梳理报告 为进一步提升邮政金融规章制度建设质量，根据市局关于全面开展规章制度梳理工作的传真通知精神，结合实际情况，我局决定 3 月 27 日在全辖范围内分层开展规章制度梳理工作，现将规章制度梳理工作情况汇报如下 ; 一、梳理组织情况 :根据上级精神指示，我局有金融业务局统一牵头组织，各成员部门配合，具体梳理采取归口管理原则，谁主管谁负责。各级业务部门要对本条线现行的规章制度进行全面整理，做好本业务领域内规章制度的“清理改废”工作，进一步规范和完善各项业务 的操作流程。重点对本级机构制定的实施细则进行梳理和评价，确保内控制度体系建设的统一完整性和有效性，不留盲点和空白点。 二、采取的工作措施：对已有的规章制度若不能满足实际管理需要的，根据相关权限和程序进行修订完善；对需要新增的规章制度，根据相关权限和程序进行制订；对相互之间存在冲突或者不一致的规章制度，由各主管业务部门联合协商后进行统一和修缮；对已被新制度所替代的、所规范事项已经不存在的及适用期限已经到期的制度进行统一废止；遇有新业务开办、业务操作流程变更、监管部门提出新的监管要求等情况，应及时对 相应规章制度进行修订完善，以保证各项业务规章制度的有效性。 2 / 12 三、梳理结果情况：共梳理从 XX 年 1 月 1 日至 2016年 3 月 31 日集团公司、省局、市局下发的业务规章制度共 8 份文件，在梳理过程中没有发现制度与监管规定冲突点、上级行制度间冲突点、上级行制度与部门或岗位职责冲突点。本级机构制定的实施细则规范完善，符合业务操作流程，无违反监管制度，没有和上级制度有冲突点或岗位制度冲突点。 年 4 月 24 日 2016 关于公司管理制度梳理方案 1梳理原则 公司管理制度梳理实行归口管理原则，谁主管谁负责。 2梳理目的 对照 JAC 宪章和 TS16949 相关管理要求，重新梳理、完善公司现有管理制度和流程。 3梳理范围 除公司 TS16049 文件、环境体系文件和安全制度以外所有管理制度。 4梳理方式 已有的相关管理制度，进行修订完善。 需要新增的管理制度，要重新制订。 3 / 12 5梳理要求 规范性：按照公司公司制度管理规定要求，分系统梳理公司各类管理制度，分 管领导参加。 可行性：文件内容如跨系统的，要征求意见并会签。 6.梳理步骤 分三个阶段对公司各类管理制度进行梳理。第一阶段：分系统梳理讨论，形成办法；第二阶段：跨系统研讨，对文件进行再次修订；第三阶段：对文件统一按管理文件编号，网上发布执行。 7.其它 本方案由企业管理部负责解释。该项工作纳入关键事项考核，请各单位严格按时间进度推进。 企业管理部 2016 年 3 月 21 日 各类管理制度梳理安排表 企业中的 制度系统和如何进行基础管理的梳理和整合 一、企业中的制度系统，一般分为三个层次： 1、治理结构：包括股权结构、监事会、经营管理层。一般以企业 章程中加以明确。 2、组织结构：含组织结构及部门设置、岗位结构及4 / 12 设置 2、运作制度：包括公文系统、一般意义上的制度系统、产品整个运作流程及其信息流。 人事：岗位说明、招聘配置、培训培养、绩效考核、薪酬福利、员工关系 管理、企业文化等制度系列； 行政：会议、内刊、内审、车辆、宿舍、档案管 理、印章管理、合同管理、花名册管理、假期管理、出差、请假、加班、文明办公等。以及销售、 方案、技术、生产、采购、品质、资财、综合计划等部门职能制度。 3、工作指南：包括各种作业指导、操作规程、操作规范、工艺文件、技术标准等。 二、制度建设周期：大建设阶段 -整合阶段-自我修复阶段。 三、制度建设方面的几点思考： 1、如何使制度建设的作用、优势、效果从企业发展、经营指标中显现出来？这是值得深入 研究的课题！ 2、制度为什么成为一纸空文？有一个什么样的整体执行系统？当制度被员工无视、讨厌时， 其原因是什么，怎么解决？ 3、 制度系统结构化，总结分析数据化、思维化。 5 / 12 走专业化管理之路，要完善三方面：数据基础 + 人文 +全面均衡 对企业的管理进行梳理时 ,一定要有”魂” ,即要有主线 精神 ,要形成系统 体系 .一定要有清晰的思路 ,通过这种思路去固化它 ,去用结构把它稳住 .当然 ,对企业很熟悉了解 ,这样去梳理才有适应性 ,而不是一纸空文 . 一 我把企业梳理的模式概括如下 : 企业文化与战略 :使命 愿景 盈利模式 用人理念 客户价值观 市场战略 销售策略 发展战略等 . 组织结构与人事任免 . 制度 流程整合 ,加强工作计划性 ,构建报表体系和沟通体系 ,梳通信息流 . 激励与考核机制构建 . 二 分公司基础管理整合方案 三 其它 : 1岗位职能重组、机构重组：战略需要；问题解决需要。 2总结出的企业发展的几个规律： 要素投入； 要素 组织； 6 / 12 结构升级； 技术升级； 战略选择 /安排。 . 以下是我做的一个分公司管理整合方案 . 分公司管理整合工作思路 一、整合目标 结合分公司实际情况，充分考虑分公司管理与总公司管理模式的匹配性，制定出一整套既适 用分公司发展又顺利对接总公司管理模式的具有分公司特色的基础管理体系。 二、主要任务 1、建 立分公司文化 分公司的文化，要与公司文化对接，同时体现分公司文化的独立性和发展要求。 2、梳理分公司组织结构 明确总公司与分公司的组织关系，明确分公司相关权限，突出分公司经理在分公司内部管理 中的权威性。 3、编写岗位说明 对一级分公司根据需要配备分公司经理 1 名、经理助理 1-2 名。编写分公司经理、经理助理、商务人员、文员、7 / 12 销售工程师等岗位说明书。体现职责分明、分工明确、利益均衡的原则；分公司成员相互监督，对损害公司利益的行为可直接向总经理投诉、举报。 4、梳理规章制度 从行政、业务、人事、财务等四方面进行规范，以总公司制度为前提，同时根据分公司实际 情况作出规定。 5、明确工作目标 以总公司下达的分公司年度经营计划为纲，结合分公司发展规划，进行进一步分解细化，逐 月落实、总结，出台措施。 6、清晰 工作方法 把计划管理、内部沟通、信息管理作为分公司基础管理的三个重要内容。总公司通过检查指 导、总结汇报等跟踪形式对分公司进行监督指导。 计划管理：分为两个层次，一是分公司年度 /半年 /每月 /每周工作计划，二是岗位日常工作计划。 内部沟通：以会议为主要形式，会议备忘录、工作日志、信息汇总分析等为记录载体，保证分公司运作流畅。规范分公司周例会的内容，开好每次分公司周例会、销售中心视频例会和销售文员视频例会、销售办公会议。 还可拓展到集体活动开展 培训 经验交流等 . 8 / 12 信息管理：规范和管理好客户信息、销售信息、工作日志、货款回笼等主要信息，使 分公司信息记录准确、保存完整。 检查指导：总公司通过分公司巡视、销售办公会议、销售视频例会等形式对分公司进 行检查指导。 总结汇报：分公司每月向总公司书面汇报分公司员工思想、工作、生活状态，报区域 总经理和总经办各一份。 三、文件输出及计划安排 文件输出计划时间 分公司员工手册： 6 天 分公司管理手册： 3 天 分公司计划管理： 1 天 分公司内部沟通： 1 天 分公司信息管理： 1 天 分公司经营计划： 1 天 备注：工作模式为白天上班做方案，晚上与分公司经理和员工沟通调研，统一思想，完善方 案。 主题描述 新年新景象，这了适应公司新一年的发展需要，公9 / 12 司原有的规章制度是否合适？有没有必要进行修订？又该怎么来修订？重新梳理修订新的规章制度是许多企业 HR 新一年工作计划的开始。那么，请问： 1、节后，你们公司有计划修订新的规章制 度吗？ A、有 B、没有 2、如果有，打算修订哪些制度？将如何来修订？结合企业实际，请具体分享。 如果没有，请选择一份你认为比较好的规章制度拿来分享。 A:有。 企业的规章制度的制定，需要有一个循序渐进的过程，不是一蹴而就的。它随着企业的发展、国内外市场形势、时间的变迁等而随之不断完善和提高的过程。在认真梳理的过程中，要进行必要的规划、分类、整理等程序，并要在符合国家法律的前提下，本着对企业负责、为生产服务、对员工负责的原则，按照规范、合理、实用的原则进行。同样，作为 一个私营企业，也需要有个循序渐进的过程，所以需要不断地梳理、修订和完善。 一、国家政策的变动。 1、主要是指根据国家的人力资源社会保障等部门的人力资源政策、税务政策、工会管理政策、安全管理政策等。 2、任何一个企业都不是独立的，不可能与整个社会分割开来。所以，企业必须根据自己的发展需要，实行对企10 / 12 业规章制度的定期、不定期地、有针对性地梳理，以适应企业的发展、管理需要和员工的正常要求。 二、行业形势的变化。 1、从世界范围看，随着世界经济的发展，特别是 近些年世界金融危机的影响，使得国内的同行业的形势也会随之受影响。所以，企业要跟踪本行业的世界性的产业政策，每年要根据本行业的产业变化和特点，及时地进行必要的调整。 2、从国内形势看，国内同行业的变化，也是对企业的规章制度有直接的影响。它会直接影响企业的经济效益、员工薪酬待遇和工资收入。如果是整个行 业不景气，则会影响到本企业的工资水平的下降，特别是作为电子行业，其发展和变化是非常快速的，企业如果不及时的调整，势必会被市场所淘汰。 三、企业内部的调薪。 1、根据企 业的薪酬制度和企业发展的规范，制定了企业的薪酬计划和目标，并根据企业的实际，每年有工资平均上浮机制的、每年在管理层的工资、各员工的工龄补贴、年终绩效奖励等的调整政策和管理办法，这使得员工能从中得到实惠和收益。 2、员工的正常的要求和诉求，也是决定企业规章制度修订的必要条件，这一点也不可忽视，必须认真重视。 11 / 12 3、企业工会的必要的要求，也是决定企业调整和修订规章制度的条件之一。 四、公司制度的更新。 主要是按照国家的各种政策、措施，企业会从实际出发，对其所制定的相 关规章制度进行每年必要的调整和修订。具体是： 1、人力资源管理体系，包括社会保障和保险体系、员工工伤及鉴定赔付的机制等部分。 2、员工的培训体系，主要包括企业的规章制度、特殊工种的培训机制、员工的操作规程培训、安全操作管理办法、消防交通安全常识等方面。 3、企业的考核体系，主要包括考勤