某集团整合资源实施方案模板

长江世达电气有限责任公司长江世达电气有限责任公司 与武汉节能电气股份有限公司重组整合实施方案与武汉节能电气股份有限公司重组整合实施方案 讨论稿 长江三峡能达电气有限责任公司 下称 能达电气 与武汉事 达电气股份有限公司 下称 事达电气 重组整合框架各方股东 长江三峡投资发展有限责任公司 武汉鸿信资产管理有限责任公 司及武汉事达电气股份有限公司自然人股东方代表 协议于 2008 年 10 月 21 日在中国三峡总公司正式签订 根据中国三峡总公司对 能达电气 事达电气重组整合报告的批复意见及 整合重组框架协 议 的有关精神 特制定如下实施方案 一 一 重组整合双方基本情况重组整合双方基本情况 一一 能达电气基本情况能达电气基本情况 能达电气注册资本 2000 万元 系长江三峡投资发展有限责任 公司全资子公司 下设武汉分公司和成都分公司 其主要业务为电力系统自动化设备的研究 开发与生产制造 主导产品有水轮机调速器 励磁控制设备 监控系统及保护装置 中 低压配电系统等 经天健华证中洲 北京 会计师事务所有限公司审计 截至 2007 年 12 月 31 日 能达电气资产总额 11025 万元 负债总额 8152 万元 所有者权益为 2873 万元 资产负债率为 73 94 2007 年 能达电气营业收入 9406 万元 其中主营业务收入 9148 万元 其他业务收入 258 万元 利润总额 287 万元 净利润为 310 万元 2007 年末 能达电气从业人数合计 132 人 截止 2008 年 10 月 31 日实际从业人数 160 人 二二 事达电气基本情况事达电气基本情况 事达电气注册资本为 3750 万元 股本总额为 3750 万股 每股 面值 1 元 其中 湖北鸿兴资产管理有限责任公司持有 915 万股 占 24 4 长江三峡投资发展有限责任公司持有 750 万股 占 20 其他 55 位自然人股东持有 2085 万股 占 55 6 下设控股子 公司武汉事达电力控制设备有限公司 占有 67 股权 其主要业务为水电厂辅机控制系统和综合自动化设备的研发与 生产 主导产品有调速器 监控及保护装置 低压配电系统 高压 电器设备的成套销售 风电控制设备的研发等 经大信会计师事务所审计 截至 2007 年 12 月 31 日 事达电 气合并资产总额 19135 万元 合并负债总额 12820 万元 所有者权 益为 6315 万元 资产负债率为 67 2007 年 事达电气合并主营 业务收入 18283 万元 合并利润总额 1835 万元 归属于母公司的 净利润为 1549 万元 含非经常性损益 2007 年末 事达电气从业 人数合计 190 人 其中控股子公司事达电力 87 人 二 二 重组整合的内容重组整合的内容 能达电气 事达电气均为长江三峡投资发展有限责任公司 以 下简称 长投公司 的出资企业 同属电力自动控制设备的研发制 造及服务的产品提供商 在同一市场上存在竞争关系 两企业重组 以后 将整合双方的市场与技术 实现两企业优势互补及资源的合 理利用 促进国有资产及两个企业股东权益的增值 实现各股东方 的多赢 将公司打造成为国内知名的电力综合控制系统的开发和制 造商 并力争在运营两个完整的会计年度后在创业板上市 事达电气向长投公司定向增发 1250 万股 长投公司以能达电 气的 100 股权作为出资 以能达电气截止至 2007 年 12 月 31 日的 评估价值确定 认购事达电气本次增发的 1250 万股股份 所产生 的价值差额由确认价值较低的一方向另一方支付 本次重组完成后 事达电气总股本由 3750 万股增至 5000 万股 增资后事达电气的股 权结构为 1 长投公司 2000 万股 占 40 00 2 鸿信资产 915 万股 占 18 30 3 原事达电气高管层 1576 72 万股 占 31 53 4 其它自然人 508 28 万股 占 10 17 重组整合后的新公司名称初步确定为 长江三峡能事达电气股 份有限公司 以下简称 能事达公司 三 三 重组整合工作的组织领导重组整合工作的组织领导 组成重组工作领导小组 以加强对合并重组工作的领导 同时 双方抽派有关人员组成合并重组工作小组 负责合并重组具体实施 工作 一一 领导小组领导小组 组 长 毕亚雄 副组长 赵木森 陈 克 唐 坚 组 员 顾宏进 孙长平 赵 明 程志明 张剑平 二二 工作小组工作小组 组 长 顾宏进 赵明 成 员 张剑平 刘良 辜娜 李艳生 宋超 唐敏 徐小玲 闫祖全 陆劲松 冷萍 熊华 四 企业文化整合四 企业文化整合 企业文化是一个以最高价值观为核心 包括企业战略 结构 制度 作风 人员 技能等七个因素的生态体系 因此 企业文化 整合就是企业生态系统的再造 其中战略 结构 制度 作风的整 合事关全局 原能达电气 事达电气的领导层是做好这项工作的关 键 双方将以 顾全大局 转变观念 求同存异 放眼未来 为原 则 使公司的企业文化在双方原有企业文化的基础上 在较短的时 间内得到融合 创新 发展和提高 以促使公司能够更好地实现其 他方面的整合 能较好地发挥重组的协同效应 两种不同类型的企业深层文化融合贯通是一个长期而缓慢的培 育过程 但就形式层面的文化整合却必须注重速度 为此 拟在公 司重组后迅速开展以下工作 1 在双方原有基础上完善 提炼公司核心价值观 并在员工 中广为宣传 2 重组后三个月内围绕主业制定突出创新型企业特点的发展 战略 3 整合后三个月内 对双方原有的制度和文化规范进行梳理 分类 对比两家公司制度和文化规范目录中比较重叠和互补的部分 将其提炼出来作为新的制度和文化规范基础 建立健全各项内部管 理制度 并最终形成具有自身特色的 能事达公司宪章 五 资产整合五 资产整合 一一 资产整合原则资产整合原则 根据相同类别的资产采用相同的评估方法和同一基准的基本原 则 以能达电气经过评估并确认的净资产全部装入事达电气的原则 进行资产整合 二二 能达电气净资产的评估与确认能达电气净资产的评估与确认 1 资产评估 能达电气的资产评估经各方同意由北京立信评估机构负责评估 评估报告的结果为 截止 2007 年 12 月 31 日 资产账面总额 11 270 22 万元 采用成本重置法评估价值 11764 18 万元 增值 493 96 万元 负债账面总值 8 065 86 万元 评估价值 8065 86 万 元 净资产账面总值 2940 65 万元 评估价值 3210 97 万元 评估 增值 270 32 万元 增值率 9 2 能达公司 的股东全部权益在重 置成本法下的评估价值为 3210 97 万元 2 资产确认 各股东方审阅了北京立信评估机构对能达电气的 净资产评估 报告 草案 并经各方充分协商 取得一致意见 同意按 能达 电气 的股东全部权益在重置成本法下的评估价值为 3210 97 万元 确认 三三 交易方式及交易价格交易方式及交易价格 按照先前各股东方协商一致的方式进行交易 即 事达电气向 长投公司定向增发 1250 万股 定向增发价格 2 4 元 股 本次认购 总价格为人民币 3000 万元 长投公司以能达电气的 100 股权 即 能达电气 2000 万元出资额 确认价值为人民币 3210 97 万元 认 购事达电气本次增发的 1250 万股股份 事达电气应向长投公司支 付价值差额人民币 210 97 万元 使能达电气成为事达电气的全资 子公司 待经过过渡期的运行后 注销能达电气 实现事达电气与 能达电气的合并 四四 其它事项其它事项 1 经协商 事达电气此次向长投公司定向增发 1250 万股 每 股价格为 2 4 元 即 定向增发总价为 3000 万元 而能达电气 100 股 权对应的净资产评估并确定的交易总价为 3210 97 万元 两者交易 额相差 210 97 万元 在重组整合后的能事达公司先作为对长投公 司的负债 其他应付款 处理 2 由于本次定向增发的资产评估时点为 2007 年 12 月 31 日 到具体实施时有近一年的时间间隔 相关资产自定价基准日至交割 日期间损益原则上由事达电气承担 但若出现重大非经营性损益 则由双方本着公平的原则协商解决 六 组织及人员整合六 组织及人员整合 一一 整合原则整合原则 1 1 组织整合 组织整合 1 公司按照 精干高效 独立运作 的原则 依照 中华人民 共和国公司法 的规定 建立规范的法人治理结构 实行所有权和 经营权分离 保证公司经营管理层依法自主经营 维护所有股东的 权益 2 公司设立精干的内部管理机构 制定清晰的内部管理流程 3 能事达公司的管理岗位按照实际工作需要和高效原则进行 定岗定编设计 研发技术岗位按研发任务的需要设置和调整岗位人 数 2 2 人员整合 人员整合 1 按照 人随资产走 的原则 能达电气 事达电气员工所 签原有劳动合同 在能事达公司成立后 进行变更 由能事达公司 按 劳动合同法 的要求及公司的内部规定 与能事达公司续签劳 动合同 此次重组不涉及员工分流 内退 下岗等安置问题 员工 人事档案 各险金按原属地不变的原则管理 2 按照市场化的原则 建立与市场接轨的用人机制及薪酬体 系 总体设计 平稳过渡 逐步到位 二二 组织构架及人力资源部署组织构架及人力资源部署 1 1 公司根据 公司根据 公司法公司法 及国家其它的相关法律法规 成立董及国家其它的相关法律法规 成立董 事会 监事会事会 监事会 1 董事会由 5 名董事 3 名独立董事共 8 人组成 根据股权结 构比例 鸿信资产公司 长投公司和原事达电气自然人股东分别委 派或推选 1 名 2 名和 2 名董事 每届任期三年 董事会设董事长 一名 副董事长两名 其中董事长由长投公司推荐 副董事长由长 投公司 原事达电气自然人股东代表各推荐一名 3 名独立董事由 董事会向社会聘任 2 监事会由 5 人组成 在保证有 2 名职工监事 首任由原事达 电气和原能达电气职工中各推选 1 名 的前提下 长投公司 鸿信 资产公司和能事达公司自然人股东分别推荐 1 人 2 2 组建能事达公司的经营管理层 组建能事达公司的经营管理层 能事达公司经营管理层设总经理 1 人 副总经理 3 人 财务总 监 1 人 总工程师 1 人 3 3 设立公司的职能部门 设立公司的职能部门 根据经营运作需要 拟设置 9 个职能部门 3 个事业部和 1 个 控股子公司 组织机构详见下图 1 总经理工作部 职能 负责全公司的行政管理 综合管理和公共关系管理 协 助公司领导对各部门进行综合协调 以及对各项工作的督促和检查 等工作 全面负责公司年度计划的策划 报批及计划实施管理 同 时负责公司发展计划的前期可行性研究 全面负责公司宣传工作 负责公司的党组织 工会组织和共青团组织的管理职能 人事 设主任 1 人 副主任 1 人 定编 暂定 10 人 2 人力资源部 职能 集中负责公司人力资源有关制度建设 招聘 薪资 绩 效 培训 劳动关系等全部的管理和执行工作 人事 设主任 1 人 副主任 1 人 定编 暂定 7 人 3 证券法律部 职能 负责公司股东大会 董事会 监事会具体工作 负责公 司上市准备和信息披露 融资工作 负责公司 三会议案 审议 事项的拟定 负责公司行政 经营工作中各项政策 规定 制度的 执行情况审核审计 确保公司各项工作执行的规范性 准确性和有 效性 人事 设主任 1 名 副主任 1 名 定编 暂定 5 人 4 销售中心 或销售公司 职能 统一负责公司的营销和销售工作 人事 设总经理 1 人 副总经理 2 人 定编 暂定 36 人 5 生产控制中心 职能 集中负责控制 协调公司各生产基地的运作 并负责公 司物资材料的集中采购权和管理 人事 设主任 1 人 副主任 1 人 定编 暂定 15 人 6 客户服务中心 职能 集中负责公司合同项目执行的管理和售后服务管理等各 项工作 全天候受理客户 业主 的服务请求和服务投诉等有关工 作 重点是拟订服务规则和对各事业部 分公司 项目实施和客户 服务工作的监管与控制 人事 设主任 1 人 副主任 1 人 定编 暂定 20 人 7 计划财务部 职能 统一负责公司财务及计划的管理职能 人事 主任 1 名 副主任 2 名 定编 暂定 12 人 8 研发中心 职能 负责统一策划公司的新产品研发工作和承担公司 中国 三峡总公司 省和国家级的新技术研究任务 科技成果 专利与资 质的管理 为打造国家级技术中心做准备 人事 设主任 1 人 副主任 1 人 定编 暂定 50 人 9 质量安全管理部 职能 全面负责拟订公司产品 工程及其它业务的质量控制和 安全管理规则 负责公司质量管理体系和其他相关体系的贯彻实施 工作 负责监控各事业部 分公司 质量管理和安全管理工作 人事 设主任 1 人 副主任 1 人 定编 暂定 8 人 10 调速器事业部 职能 负责公司调速器及相关产品的改进 设计 生产 投运 及售后服务工作 人事 设总经理 1 人 副总经理 2 人 定编 暂定 77 人 11 宜昌工程技术分公司 纳入事业部管理 职能 负责公司监控系统及保护及相关产品的改进 设计 生 产 投运及售后服务工作 负责三峡公司的有关技术服务 增值服 务 负责三峡公司内部有关工程项目的实施 人事 设总经理 1 人 副总经理 2 人 定编 暂定 110 人 12 励磁事业部 职能 负责公司励磁系统 中低压柜及相关产品的改进 设计 生产 投运及售后服务工作 人事 设总经理 1 人 副总经理 2 人 定编 暂定 35 人 4 4 党 工 团组织 党 工 团组织 1 党组织 由双方党支部合并组建党委 或党总支 组织机构按 中国 共产党章程 的原则设置 党的隶属关系由三峡总公司直属党委管 理 设专职或兼职党委 总支 书记 2 工会组织 由双方工会进行合并 按 中华人民共和国工会法 和 中国 工会章程 的规定由会员大会选举产生工会委员 依法行使权利和 履行义务 公司工会组织关系隶属于三峡总公司工会管理 设专职或兼职工会主席 3 共青团组织 根据 中国共产主义青年团章程 的规定建立共青团组织 不 设专职团干 5 三峡总公司电气工程技术中心三峡总公司电气工程技术中心 中国三峡总公司电气工程技术中心 与能事达公司 行政上 两块牌子一套人马 科研业务上接受中国三峡总公司科技环保部的 管理和指导 七 员工薪酬体系七 员工薪酬体系 能达电气 事达电气都建立了各自的薪酬体系 其中能达电气 采用的是 岗位薪酬制 事达电气采用的是 薪点薪酬制 通过 对双方薪酬体系的比较分析和对国内部分知名企业的调查了解 薪点薪酬制 具有一定的创新之处 它将公司员工的工作付出 贡献 与薪酬比较好的对应起来 同时兼有公平性和激励性 所以 建议公司的员工薪酬体系在 薪点薪酬 的基础上进一步完善后试 行 一一 体系原则体系原则 以有效激励 合理竞争 相对公平为原则 同时体现市场化 高科技企业特色 公司将以各岗位对企业的价值贡献为基础设计整 个薪酬体系 二二 体系要点体系要点 1 整个薪酬体系的设计以促进公司核心竞争力的形成为目标 将最终形成薪酬管理制度 任职资格管理制度 绩效管理制度三个 有机运作的系统制度 2 员工的薪酬结构包括以下五个方面 工资 工资结构体系 奖金 绩效工资 与津贴 员工持股 或期权 计划 员工福利及 社会保障 特殊条件下员工的薪酬体系 包括员工加班薪酬 员工 驻外期间的薪酬 员工加班与休假的薪酬制度 3 薪酬体系的设计 按照分层分类的方法 为不同职业类别 的员工建立职业生涯以及薪酬的上升通道 根据企业的特性 按照 管理 技术 业务 生产制造 生产辅助 综合六个职业类别进行 设计 并体现企业价值贡献导向原则 体系设计向研发 市场等关 键性岗位类别倾斜 充分量化每一个岗位的工作 每一项工作对应 相应的价值点数 以实际完成的价值点数来对应其工资收入 充分 体现按劳分配的原则 4 建立完备的任职资格体系 对每一个岗位类别 每一个岗位 层级建立起科学的任职资格模型 作为员工任职上岗 素质培训 绩效考核等人力资源管理行为的依据 5 充分体现市场化原则 员工薪资收入将充分与其绩效表现挂 钩 绩效工资占工资总额的 30 依据考核结果 绩效工资一般在 0 5 1 5 倍之间浮动 绩效工资在工资总额中的比重将随着绩效管 理体系的不断完备逐步加大 年初 公司对战略目标进行分解 与各部门签订 部门业绩目 标合同 而后各部门对部门业绩目标进行分解 与部门员工签订 员工业绩目标合同 做到人人头上有指标 全员参与考核 员工实行月度考核 考核结果直接反映在其工资收入上 达到 及时的奖励与处罚 充分调动员工积极性 每季度召开季度业绩质 询会 对各部门业绩情况进行质询 年度进行年终考核 全面检查 年度目标完成情况 绩效考核的结果广泛运用到奖金分配 薪资调 整 晋升管理 培训管理 从而提高组织与员工绩效 提高企业的 管理水平 提升核心竞争力 实现公司经营战略 八 能事达公司战略定位及发展目标八 能事达公司战略定位及发展目标 能达电气 事达电气重组整合后的能事达公司 将紧跟三峡总 公司的发展战略 充分发挥三峡总公司技术创新平台的作用 坚持 以市场为导向 以科技创新和管理创新为核心 促进重组整合后的 能事达公司又好又快发展 一 发展定位 中国三峡总公司电气工程技术中心 中国知 名的电力综合控制系统的开发和制造商 重点业务及发展思路 1 自动化控制技术及系列产品 立足电力系统水 火电市场基础自动化元件 装置 系统等产 品的研究开发 生产制造及应用服务领域 努力发挥自身独特的优 势 大幅度提升能事达公司在水电厂水轮发电机调速器 水 火 电机组的励磁系统 发变组保护系统 水 火 电厂 DCS 系统及相 关自动控制系列产品品质 品牌和市场占有率 使公司成为一个一 流的 用户认可的自动化方案 含产品 提供商 2 中 低压配电技术及系列产品 借助为三峡电站承制中 低压柜及配电系统的成功经验 在保 质保量完成总公司内部中 低压配电设备制造任务的基础上 积极 向外拓展市场 扩大业务范围 3 高压电器技术及系列产品 瑞士 ABB 公司已经授权事达电气为 PASS 高压开关产品的中国 市场代理 公司将继续做好代理工作 并从代理销售工作入手 逐 步承接 ABB 公司 GIS PASS 高压开关在中国市场的技术服务工作 包括产品投运调试 技术咨询 售后服务等业务 进一步提高公司 的增值服务能力 4 风电控制技术及产品 紧跟总公司在风力发电领域的发展战略 在公司现有技术力量 的基础上 通过引进技术并消化吸收再创新的方法 加快风电控制 领域的科研投入及相关产品的推出步伐 确保公司今后能为总公司 的风力发电业务提供足够的技术 产品支持和技术服务保障 提升 公司技术服务能力 拓展技术服务领域 5 太阳能应用技术及系列产品 太阳能是新型清洁能源 太阳能应用是未来新兴领域 公司将 主动配合总公司清洁能源战略 通过产 学 研结合等可能途径 尽快提出三峡总公司太阳能发电项目建议书 提供项目的规划设计 技术咨询 产品研制和应用服务 推动总公司清洁能源发展战略的 实施 6 安防系统技术及系列产品 安防系统属特殊领域 日益受到关注 公司将以为三峡工程 国家安防重点工程 提供安防系统产品与服务为抓手 完善资质 培育队伍 掌握核心技术 提升服务能力 打开安防领域市场的大 门 成为安防系统方案提供商和产品 服务 提供 集成 商 7 增值服务产品 利用公司核心员工对水电生产全过程有着丰富的实践经验这一 资源 利用公司为电力生产客户提供产品的有利条件 积极开展为 电力生产客户 水火电厂 供电局 变电站等 提供设计咨询 重 大课题研究 优化技改等一系列解决方案的业务 提供增值服务 由于近几年来 电力系统及发电厂的建设扩展较快 相应的技术力 量比较缺乏 开展好增值服务业务 将为公司带来较好的利润增值 二 实施战略 1 高端产品领先战略 1 整合重组双方优势资源 技术 人才 业务等 实行调速 器产品领先战略 通过为客户提供技术领先的产品进一步扩大公司 竞争优势 夯实水轮机调速器产品的市场领先地位 充分发挥国家 发改委批准设立的 大型数字式调速器产业化基地 的政策支持和 在大型及特大型机组调速系统的技术及市场优势 充分利用大型抽 水蓄能电站调速系统成功的运行经验和具有完全知识产权的技术优 势 集中优势兵力 作为细分后的目标市场进行重点关注和持续跟 踪 与国际知名品牌相抗衡 在国内乃至国际市场中争得自己应有 的位置 逐步扩大调速器产品高端市场占有率 2 依托总公司电气工程技术中心的技术平台 争取公司在整 合后及时申报国家级 大型电站机组励磁系统产业化基地 和 国 家级励磁系统实验室 争取获得国家更大的政策支持 进一步加 大产品的研究力度 提升公司大型 巨型 机组励磁系统设备的技 术性能和工艺水平 在较短的时间内抢占大型机组励磁的高端市场 同时积极寻求与 ABB 等国外知名公司在上述领域的技术与市场合作 开始进入 300MW 及以上的火电机组的励磁市场 2 中 低端产品差异化战略 利用公司所掌握的核心技术和能力 通过差异化的战略不断强 化产品在某一 些 领域相对竞争优势 为客户提供差异化产品和服 务满足用户的需要是公司永远的经营战略 1 调速器产品在一开始进入市场时就具有同类产品的差异化 特点 公司在调速器产品方面将进一步研究差异化功能 使调速器 产品最终实现免维护功能 2 励磁系统产品将在如何更进一步提高产品的整体可靠性 对电力系统的稳定运行提供在线支持方面进行差异化研究 大功率 柜进一步研究热管技术的应用 灭磁系统进一步研究氧化锌和PTC 灭磁技术 经过一系列的差异化技术研究和应用 使公司的励磁系 统产品不断满足公司的高端产品领先战略同时 实现差异化的目标 3 针对自动化仪表 计算机监控及DCS系统开展智能芯片的 研究 实现智能仪表 计算机DCS系统之间实现无线数据传输 向 公司的客户提供既节省投资又十分可靠的DCS系统 开创电力生产 自动控制系统的新一代技术 3 新型能源领域积极拓展战略 新型能源开发是未来总公司及国内外电力市场开发的方向 积 极跟踪并推动总公司新能源开发以拓展公司的业务领域 增强公司 的发展后劲是公司的战略选择 基本策略 巩固内部市场壮实力创 品牌 拓展外部市场增效益促发展 1 加快风电控制技术和产品的研发 拓展风电控制市场 根 据总公司及国内外风电建设现状 公司重组后 在目前风电控制系 统研究 开发已取得实质性进展的基础上 进一步充实风电技术研 发团队力量 争取相关政策支持 在消化吸收国外成熟风电控制技 术的基础上 以3MW风电机组为标杆产品 尽快研发出具有自己特 色的风电控制系统 争取2009年中期制造出样机 形成生产能力 投入市场应用 占领市场份额 2 通过总公司电气技术中心的创新平台 尽快开展太阳能发 电及其控制技术的研究 利用各种资源和合作的方式短期内掌握太 阳能发电及其控制的关键技术 启动太阳能发电项目的预可研工作 形成总公司太阳能发电项目建设建议书 推动总公司太阳能发电项 目的建设 拓展业务 占领市场 3 总公司其它新型能源 如煤化工 核电等 开发领域研发跟 进和业务拓展 4 贴身服务战略 及时 专业服务是电力生产过程的重要要求 服务不及时或不 到位可能会给客户造成极大的损失 其风险性决定了用户对相关产 品与服务有着很高的期望与要求 也是各企业竞争的焦点 公司将 优化客户服务流程 强化客户服务队伍 提升客户服务水平 实行 贴身服务 全力提高客户满意度 重点做到及时性和专业化 满足 用户所需 超越用户期望 为用户创造价值 5 科技创新战略 公司不仅是总公司的创新平台之一 也是一家高新技术企业 实行科技创新战略既是总公司的战略要求 也是公司自身生存 发 展的需要 公司将围绕主营业务进一步建立完善科技创新体系和机 制 整合科技资源 建立科研机构 完善创新机制 激励创新人才 创建创新文化 加大科技投入 每年确保销售收入 3 5 投入科研 转变和拓宽思路 继续坚持 产 学 研 结合的创新发展之路 加大对行业优秀研发人才的吸纳 并积极与国际知名企业合作 吸 纳 引进最新的技术 要努力争取总公司及政府支持 整合国内技 术资源 承担总公司科研项目 并努力争取承担国家和省科技发展 基金等科研课题或有关科研项目等 三 近期目标 1 及时启动在创业板上市的相关工作 加速企业的业务发展 提升企业的盈利能力 合并重组后的能事达公司争取在经过 2 个完 整的财政年度即能在创业板上市交易 为能事达公司的发展增加新 融资渠道 加速提升发展能力 2 近期经营目标 考虑到重组初期人员安置 业务调整 机 构设置等整合成本 力争 2 年内公司年销售收入达到 3 亿元人民币 净利润 1800 万元人民币 5 年内年销售收入达到 10 亿元人民币 净利润 1 亿元人民币 九 实施进度计划安排九 实施进度计划安排 一 2008 年 11 月 25 日前 起草能达电气 事达电气 重组整 合实施方案 并提交公司的各方股东批准同意 二 2008 年 11 月 26 日 事达电气与长投公司签订定向增发的 股份认购协议 双方在签订协议前需完成各自的内部审批 三 2008 年 11 月 26 日 改组董事会 监事会并安排召开公司 董事会 监事会 审阅通过 公司章程 及决策通过公司董事会 监事会的其他事项 四 2008 年 11 月 30 日前 能达电气 事达电气 重组整合实 施方案 提交公司各股东职工代表大会通过 五 2008 年 11 月 30 日 能达电气在宜昌市工商局进行股东变 更登记 并取得宜昌市工商局出具的 企业变更通知书 六 2008 年 12 月 5 日 委托会计师事务所 鉴于大信会计师 事务所之前三年均对事达电气的所有审计和增资扩股出具了相关报 告 建议仍委托该所 对长投公司本次对事达电气的出资资产 能达电气股权及对应资产 出具验资报告 七 2008 年 12 月 10 日前 事达电气向国家工商总局申请 长 江三峡能事达电气股份有限公司 的名称预核准 并取得国家工商 总局出具的 企业名称核准