果业集团商业计划书

中天实业有限责任公司中天实业有限责任公司 私人订制果业商业计划书私人订制果业商业计划书 一 一 中天实业有限责任公司中天实业有限责任公司概况概况 1 1 公司简介 公司简介 中天实业有限责任公司是集果品的生产 加工 贮运 销售为 一体的股份制企业 主营 苹果妹妹苹果妹妹 品牌陕西渭北绿色食品苹果 有机苹果 具有独立的进出口经营权 被陕西省政府认定为省级农 业产业化重点龙头企业 为中国果品流通协会苹果分会副理事长单 位 中国农学会葡萄分会理事单位 公司注册的 宏硕 果品 多 次荣膺中国北京农博会金奖和杨凌农高会 后稷 金奖等诸多荣誉 2007 年被陕西省消协评定为 陕西省消费者信得过品牌 2010 获得第八届中国国际农产品交易会金奖 公司有机苹果示范与应用 研究技术 2008 年被 市人民政府评为 科学技术一等奖 公司 先后被评为 农业产业化龙头企业先进单位 果业先进企业 等 公司注册资金 1100 万元 实行董事会领导下的总经理负责制 公司设立子公司 绿色果业有限公司和宏硕良种苗木繁育中心和 长武示范园基地 公司具有高素质的管理团队和一流的技术人才 科研力量雄厚 基础设施完善 经过多年发展 公司在长武县建有贮藏量 8000 吨的 果品保鲜库和高标准的果品加工车间 依托长武县区位优势自建红 地球葡萄 650 亩 是国家绿色食品发展中心颁证的绿色食品生产基 地 目前 公司在世界上唯一符合苹果优生七项气候指标条件的渭 北高原地区 建设有 17044 亩有机苹果生产基地 成为世界面积最 大的有机果品生产种植基地 公司在旬邑县建设的 3200 亩有机苹果 生产种植基地成为陕西省唯一通过了欧盟和国家有机果品 双认证 的苹果基地 公司以西北农林科技大学 职业技术学院等单位为主要技 术依托力量 进行国内外新技术引进 示范和推广 完成了有机苹 果质量标准及生产技术规程的制定 并依靠技术专家推进基地规划 果农培训 质量监测以及指导有机果生产等 公司坚持 以工业化为基础 以标准化为手段 以品牌建设为 先导 以整合资源为策略 的经营理念 定位高端消费群体 以安 全 营养和一流品质赢得市场 公司已建立了成熟的销售网络 目 前宏硕有机苹果已成功开拓上海 深圳 广州 杭州 西安 重庆 等国内高端水果市场 在沃尔玛 家乐福 乐购等大型连锁超市都 设有宏硕苹果专柜 在国内高端苹果市场上 占据了一定位置 成 为中国有机苹果第一品牌 2 公司概况公司概况 企业名称宏硕果业有限公司营业执照注册 号 61040010001 注册住 所 市技术开发区滨河路 7 号 组织机构代码71973 2 办公地址 市金鑫大厦 11 楼法 定 代 表 人 注册资本1100 万元实收资 本 1100 万元成立时间2005 年 9 月 1 日 企业类型 有限责任公 司 营业期 限 10 年所属行业农业产业 果品行业 经营范围 农产品 林产品生产 加工 销售及进出口贸易 国家专项控制除外 非标设备 自动化工程控制系统的开发 设计 生产 主要业务 苹果的生产 加工 贮藏 销售 果品的出口贸易 良种果树苗木的繁 育 组培及销售 主导产品 宏硕 牌有机苹果 普通苹果 红地球葡萄 苹果脆片等 3 公司组织机构公司组织机构 A 部门设置 行政部 生产技术部 销售部 发展规划部 财 务 部 B 分支机构 宇丰绿色果业有限公司 控股公司 宏硕良种果树苗木繁育中心 下属实体 长武苹果 葡萄生产示范园区 下属实体 4 公司发展沿革 公司发展沿革 1998 年 等人创办西安宇达电子设备公司 2000 年 西安 电子设备公司更名为陕西 自动控制系统有限 公司 2002 年 以陕西 公司为主要股东 股份 88 成立 果业 有限公司 在 县昭仁镇柳树嘴村 丁家镇孟家嘴村 有两处土地 进行红提葡萄生产 2004 年 公司长武基地被国家绿色食品发展中心认证为 绿 色食品生产基地 2005 年年 1 月 陕西宇达更名为宏硕果业有限公司 公司完全转月 陕西宇达更名为宏硕果业有限公司 公司完全转 入果品行业 入果品行业 2006 年 5 月 宏硕果业有限公司被陕西省农业厅等二十六家单 位认定为陕西省农业产业化重点龙头企业 同年 公司产品荣获第三届中国国际农产品交易会 畅销 产品奖 第十届杨凌农高会 稷金奖 2007 年 9 月 正式通过欧盟有机农业标准 EU2092 91 和国家有机 农业标准 双认证 成为陕西省首家也是唯一一家通 过有机 双认证 的企业 2007 年 在 城区建立了果树良种苗木繁育中心 2007 年 9 月 获得 全国苹果经营优秀企业 称号 2007 年 12 月 有机苹果批量进入沃尔玛等超市 2008 年 5 月 有机苹果生产技术示范成果通过省级技术成果鉴 定 2008 年 6 月 开发出 宏硕 牌苹果脆片投放市场 2009 年 4 月 承接农业厅渭南市澄城县水洼村有机基地建设项 目 2010 年 10 月 宏硕 有机苹果获得第八届中国国际农产品交 易会金奖 5 股东及股权结构 股东及股权结构 目前 集团注册资本为人民币 1100 万元 由三名自然人股东共 同出资构成 各股东的出资额 占注册资本的比例及在公司的任职 情况见下表 股东姓名 出资额 万元 占注册资本比 例 在甜果集团任职 852 7277 52董事长兼法定代表人 176 6616 06董事 70 626 42监事会主席 合 计1100 00100 00 6 管理团队 管理团队 A 法定代表人 法定代表人 姓 名 性 别 男 年 龄 46 岁 民族汉 基本信息 籍 贯 陕西省 县长期居 住地 陕西省 市 工作经历 起止时间 工作单位名称担任职务 1986 1997 1998 2004 2004 至今 彩 集团 陕西宇 果集团 董事会秘书 董事长 董事长 起止时间 教育机构名称学历与专业 教育背景 1982 1986成都电子科技大学 无线电专用设备 个人特长 曾参与 股份的筹备 改制及上市工作 具有丰富的企业 管理和资本运作经验 2004 年带领公司转入果品行业 对 该行业具有独到的认知与见解 其个人擅长战略规划与管 理 并与相关政府部门 业界等保持着良好的人脉关系 兼任的社 会职务及 所获荣誉 中国果品流通协会苹果分会副理事长 市工商联总商会副会长 民营企业家协会常务副会长 B 其他管理团队成员其他管理团队成员 姓名职务年龄 最高学 历 专长简介 副总经 理 54大专 资深职业经理人 主管公司生产工作 曾任 丽彩集团副总经理 在生产管 理 设备管理等方面具有丰富工作经验 副总经 理 50大专 管理专业毕业 经济师 律师 主管公 司行政 项目等工作 曾任陕西 实业 有限公司 工贸有限公司副总经 理 对企业管理 法律 融资等较为熟 悉 副总经 理 36本科 大学文化程度 2005 年加盟公司 主管公 司销售及财务工作 在产品营销 财务 管理等方面具有较丰富知识和操作经验 徐 总技术 顾问 60本科 农业推广研究员 在农业 果业 园艺技术等方面有着极高的理论造诣和 丰富的实践经验 7 业务与产品 业务与产品 甜果集团目前的业务 分两大类 1 果品的种植 深加工 贮运 销售及出口贸易 2 良种果树苗木的繁育 组培及销售 甜果集团的产品 分苹果 葡萄等品种 以下为公司产品的明 细分类表 分 类具体品种 普通苹果红富士 嘎啦 秦冠 红星等 有机苹果红富士 红提葡萄美国红提葡萄 其它水果石榴 猕猴桃等 苹果脆片 宏硕 牌苹果脆 二 生产基地介绍二 生产基地介绍 1 苹果生产基地 共计 苹果生产基地 共计 17044 亩 亩 A 车村基地 车村基地 位于陕西省 县车村 是于 2007 年 9 月通过欧盟和国标 双认 证 的有机苹果基地 也是目前陕西唯一一家通过 双认证 的 有机苹果基地 该基地占地 3200 亩 获得认证的面积为 3200 亩 该基地采取 公司 协会 农户 的种植管理模式 B 水洼村基地 水洼村基地 位于陕西省 县水洼村 2010 年 6 月进行了欧盟有机认证 取得有机认证转换证书 该基地苹果种植面积 3329 亩 该基地采取 公司 协会 农户 的种植管理模式 其他苹果基地 含近期计划建设的基地 见附表 4 宇丰绿色果业有限公司宇丰绿色果业有限公司 该公司注册资本人民币 100 万元 由 3 名股东组成 其中 果集团出资 88 万元 占 88 股权 沈 张 各出资 6 万元 各占 6 股权 该公司注册于 市 目前主要从事果品分选 储存等业 务 该公司目前在长武县拥有两个冷库和一条苹果分选线 5 宏硕良种果树苗木繁育中心 宏硕良种果树苗木繁育中心 该中心位于 市城区周陵镇 面积 136 亩 主要从事 良种果树苗木的繁育 引进和销售 经营范围如下 种类品种 苹果商品果种类有 弘田富士 粉红女士 秦阳 红盖露 蜜脆 富红早嘎 长富 2 号 富士冠军等 优良加工品种 红克普 绿宝 鲁佳 1 号 鲁佳 2 号 等 樱桃布鲁克思 红灯 拉宾斯 早大果 先锋 意大利早 红 抉择 红艳 天帝 1 号 秦樱 2 号等 苹果矮化 优系 M9 M26 MM106 SH40 TM7 TM8等 樱桃砧木马哈利 吉赛拉等 其他葡萄 梨 桃 柿子等各种名优杂果 6 长武果业生产示范园区 长武果业生产示范园区 该示范园区位于 市长武县 面积 650 亩 公司拥有该园 区土地使用权由公司通过拍卖取得 年限为 70 年 该园区主要进行 葡萄 苹果等果品的生产及种植技术 病虫害防治技术的示范和推 广 同时发展经营业务 三 行业及企业优势三 行业及企业优势 一 有机苹果生产的技术领先优势 有机生态农业 这是一种建立在现代生物学 环境学 物理学 园艺学基础之上的生态循环农业 相对于依赖化学农药和化肥的近 代化学农业 完全是一场农业革命 有机种植模式生产出的水果基 本做到了 0 农残 且营养丰富 口感自然 但有机种植又是一项 国际领先的高科技 其复杂程度更超过了工业生产中的 ISO9000 质量保证体系 因国内企业和农户都不愿在科技上投入太多 有机 农业在我国推广难度很大 果业集团敏感的发现了有机种植这 一潮流性的现代农业发展趋势 在我国涉农企业中率先投巨资引进 有机种植技术 组建有机基地部 请农科院和农林科技大学的专家 教授到基地普及先进的有机种植技术 终于在 2007 年首家获得欧盟 有机苹果认证 为出口国际高端市场和占领国内高端市场拿到了通 行证 使企业发展建立在扎实的科技基础之上 二 产业优势 国家 十二五 发展纲要在首篇 政策导向 一章明确提出把 推动农业现代化和改善宏观调控 优化产业结构等放在主要位置 在第二篇 农业专篇 又提出加快转变农业生产方式 提高农业综 合生产能力 发展高产 优质 高效 生态 安全农业 推进蔬菜 水果 茶叶 花卉等园艺作物标准化生产 总之 将农业产业放在 优先发展和重点支持的战略层面 苹果是我国最具竞争力的农产品之一 也是国家和我省重点扶 持发展的优势农产品 目前 我国苹果出口量和出口额分别居世界第一 第五位 根 据 全国优势农产品区域布局规划 2008 2015 年 今后国家将 着力建设 黄土高原苹果优势区 和 渤海湾苹果优势区 黄土高原苹果优势区 包涵区域 包涵区域 陕西渭北和陕北南部地区 山西晋南和晋中 河南三门 峡地区和甘肃的陇东及陇南地区 包括陕西 甘肃 山西 河南 4 省的 69 个县 发展方向 发展方向 着力发展鲜食品种 加快发展加工鲜食兼用品种 渤海湾苹果优势区 包涵区域 包涵区域 胶东半岛 泰沂山区 辽南及辽西部分地区 燕山 太 行山浅山丘陵区 包括山东 辽宁 河北 3 省的 53 个县 发展方向 着力发展鲜食品种 三 陕西苹果得天独厚的区位优势与独特品质及良好的产业 基础 使得做强做大该产业存在着巨大机会 黄土高原区是我国乃至世界公认的苹果最佳优生区 是全球唯 一符合苹果优生七项生态指标的地区 也受到了国家和我省原 产地域保护 主要指标 区名称 年平均 气温 年降水 量 1 月中 旬均温 年极端 最低气 温 夏季 6 8 月均 温 35 日数 夏季平 均最低 气温 符合最适 指标数 最适宜 区 8 12560 750 14 2719 23 615 187 黄土高 原区 8 12490 660 1 8 16 26 19 23 615 187 近海 亚区 9 12580 840 2 20 13 24 22 240 319 216 渤 海 湾 区 内陆 亚区 12 13 580 740 3 15 18 27 25 2620 1820 214 西南高 原区 11 15 750 11000 7 5 1319 21015 176 北部寒 冷区 4 7410 650 15 30 40 21 240 216 184 黄河故 道区 24 25 640 940 2 2 15 23 26 2710 2521 233 陕西目前拥有 1200 万亩水果种植面积 其中苹果 900 万亩 居 全国之首 但在市场运作方面 至今仍存在着生产规模过小 成本 较高等问题 还没有形成强势企业和强势品牌引领市场消费 垄断 相关资源的局面 因此 市场空间与容量仍比较大 存在着深入挖 掘与渗透的巨大市场机会 四 消费者对食品安全的不断重视 将会给建立在工业化 标准化等基础上的有机果品及其深加工产品市场带来新的与不断增 长的需求 中国政府愈来愈关注食品的立法与监管 这将有利于 催 熟 有机食品市场 一方面 消费者将关注更安全 更健康的有机 食品 从而带动有机食品市场的快速增长 另一方面 政府将采取 更多的措施鼓励与扶持健康食品企业的发展 作为有机食品的重要 构成部分 未来有机果品市场将会以较快速度增长 前景将十分乐 观 五 甜果集团在果品行业已进行了积极有效的探索 并形成了 一定的产业积累 目前处于快速发展成长期 甜果集团成立至今 立足陕西苹果这一自然资源和工业企业培养的良好人力资源 经过 近五年的发展 目前已经形成了 基地 品牌 网络 管理 等优势 具备了快速发展的基础和能力 甜果集团现已基本完成了初创期的资本 人力及经验等的积累 最大的收获是搞清楚了如何发展苹果产业 怎样进行果业经营 如 何合理规划企业 二次腾飞 的战略选择 甜果集团的考虑结果是 以产业经营为基础 以资本经营为手段 通过建立 基于互信 长期 合作 的新型战略联盟关系 逐步实现 国内果品行业主要龙头企 业 国内果品行业代表性企业和产业整合领导企业 国际知名 果品提供商 等战略目标 六 品牌优势 果业集团从开始起就把品牌建设作为公 司的经营战略 其 宏硕 品牌经过几年的市场检验深的广大消费 者的青睐 先后荣膺中国北京农博会金奖和杨凌农高会 后稷 金 奖等诸多荣誉 2007 年被陕西省消协评定为 陕西省消费者信得过 品牌 2010 年 10 月 宏硕 有机苹果获得第八届中国国际农产 品交易会金奖 七 项目优势 果业集团 年处理 10000 吨果蔬休闲食 品综合深加工及冷链配送项目 经过公司多年的积累和充分准备 已经 市泾渭新区管委会批准立项 该项目为泾渭新区经过考察 调研 目前批准立项为数不多优质项目 也是苹果产业唯一进入这 个国家级开发区的项目 该项目定位 国内领先 国际一流 建成后将形成 3 万吨鲜果 贮存能力和 5 7 万吨的周转能力 并采用最先进气调保鲜技术 基 本满足鲜果的全年供应 该项目还将形成 1 万吨果蔬的深加工能力 辐射带动项目地及陕西苹果产业的发展 并有着极为乐观的经济效 益 四 投资要点四 投资要点 1 国内领先的有机苹果生产技术和经营实践 国内领先的有机苹果生产技术和经营实践 A 2007 年公司率先通过有机苹果生产的欧盟和国家双认证 B 2008 年公司 有机苹果生产技术应用研究与示范 技术通过 陕西省科技局科技成果鉴定 同年获得 市人民政府科学技术一 等奖 C 有机苹果生产投入比普通苹果略有增加 5 10 但有机苹 果销售价格高于普通苹果 30 100 经济效益良好 D 有机食品是未来消费方向 公司 宏硕 有机苹果在大型超 市受到青睐 并先后获得国际农产品交易会畅销产品奖 金奖等 2 独具特色的经营模式和经营理念 独具特色的经营模式和经营理念 A 公司采用 企业 合作社 农户 生产种植方式 让果农以企 业的标准和规范进行精细生产 企业负责农资供应和产品收购 与 果农建立起长期 稳固和合作关系 以相对较低 推广较快的方式 进行规范化 标准化的果品生产 B 经过多年的积累和探索 甜果集团形成了 以工业化为基础 以标准化为手段 以品牌建设为先导 以整合资源为策略 的经营理 念 注重以大工业化的手段从事果品的生产和加工 注重产品质量 和过程控制 注重品牌建设和资源整合 不做简单的果品经销或单 纯进行果品深加工 而是注重全方位打造果品生产经营的全产业链 C 科学合理的营销模式 精准定位 世界最好的精品苹果 有机苹果第一品牌 差异化营销 作为有机苹果的 宏硕 苹果 以 黄土风情 的原生 态风格表现自己的自然 天然 绿色 有机的本质 以大 中型超 市专柜为主 与普通苹果的销售模式明显区分 品质保障 严格遵守执行国际农业领域最先进的 良好农业操作 规范 CPA 和 有机种植体系 保障了 宏硕 果品的高品质 品牌引领 注重品牌推广和宣传 全程立体营销 标准规范的基地建设 国际标准的储存及深加工 体系 精品标准终端 3 商机无限的陕西苹果产业 商机无限的陕西苹果产业 A 陕西的苹果资源得天独厚 是国内 也是世界上最大的苹 果适生区和优生区 陕西苹果的优势 品质已经 还将进一步被越 来越多的人所认识 B 国家 十二五 发展纲要将农业放在优先发展 重点投资 的突出位置 而苹果在陕西 已经成为农业的支柱产业 各级 政府非常关注 并从政策 资金等多方面给予大力扶持 C 苹果产业利润空间较大 据近两年的分析及公司经营实践 普通苹果的毛利润约 21 有机苹果的毛利润约 38 深加工的利 润则更好 宏硕苹果脆片毛利润达 60 以上 D 较低的投资风险 自然灾害方面 从多年实践和陕西地区气候情况看 基本没有 较大范围的灾害 局部的一般面积较小 同时政府正在计划出台农 业相关保险政策 市场方面 鉴于陕西苹果的持续增产和市场走红 销售方面总 体无大的风险 4 前景广阔的综合深加工及冷链物流建设项目 前景广阔的综合深加工及冷链物流建设项目 A 主要建设内容 12 吨 日果蔬休闲食品生产线三条 1 万吨气调库 2 万吨冷藏库 20t h 果品光电分选线 包装线各一条 6 8 万吨的物流系统 企业技术中心一个 B 项目主要指标 项目实际投资预计约 1 5 亿元人民币 项目投资回收期 3 年 项目建成后形成的综合能力 年加工 10000 吨鲜果 生产 1000 吨果蔬 主要是苹果干和苹果 脆片 休闲食品 3 万吨鲜果的储存能力 C 经济效益 预计项目建成后年总收入 3 亿 实现利润 4500 万元 D 项目进展情况 项目已经于 2011 年 3 月 16 日与泾渭新区管委会签订投资协 议 被正式批准立项 设备调研考察工作已经完成 建设方案初步确定 五 投资合作方案五 投资合作方案 一 一 经营目标 经营目标 1 完善法人治理 科学规范运作 2 利用各方优势 实现快速发展 3 迅速占领资源 打造果业名牌 4 稳步提升业绩 早日实现上市 二 二 运作方案 运作方案 1 由 果业集团完成注册新公司 宏硕果业有限公司宏硕果业有限公司 以下简称宏硕公司 已经于2010年12月完成 2 甜果集团以经过评估的经营性资产对宏硕公司进行增资 果业集团拟向宏硕公司增资的资产总值约为 3000 万元 3 投资人以现金方式认购宏硕公司股份 投资人认购的股份约 为 2000 万股 增资后的宏硕公司注册资金约为人民币 5000 万元 暂定 4 投资人认购股份的价格为 2