完美的公司管理制度(很全).doc

目目 录录 第一章第一章 行政管理制度行政管理制度 10 1 11 1 总总 则则 10 1 21 2 考考 勤勤 10 1 2 1 工作时间 10 1 2 2 打卡规定 10 1 2 3 请 假 10 1 31 3 办公秩序管理办公秩序管理 10 1 3 1 劳动纪律 11 1 3 2 仪容仪表 11 1 3 3 安全卫生 12 1 41 4 低值易耗品管理低值易耗品管理 13 1 4 1 低值易耗品范围 13 1 4 2 低值易耗品的购买 13 1 4 3 低值易耗品入库 14 1 4 4 在用低值易耗品的管理 14 1 4 5 低值品报废 14 1 51 5 证照 印鉴及法律文书管理证照 印鉴及法律文书管理 14 1 5 1 定 义 14 1 5 2 管理原则 14 1 5 3 管理权属 15 1 5 4 证照 印鉴的申办 销毁和使用审批 15 1 61 6 文件收发 批阅及工作督办管理文件收发 批阅及工作督办管理 17 1 6 1 文件收发 17 1 6 2 文件批阅 17 1 71 7 客户管理客户管理 18 1 7 1 定义及管理权属 8 1 7 2 管理流程 18 1 7 3 限 制 18 1 91 9 汇报管理汇报管理 19 1 9 1 定义及内容 19 1 9 2 方 式 19 1 9 3 要 求 19 1 131 13 车辆管理车辆管理 1 13 1 管理原则 23 1 13 2 职 责 23 1 13 3 使 用 1 13 4 加 油 1 13 5 清 洗 1 13 6 维修 维护 25 1 13 7 保 险 26 1 13 8 档案管理 26 1 13 9 交通违章及交通事故 26 1 13 10 车辆被盗 26 第一章第一章 行政管理制度行政管理制度 1 1 总则总则 1 1 1 为切实加强日常行政管理 保证股贵通服兴义维护部各项经营管理工 作的有效 有序开展 本着简明务实 精细全面原则 制定本制度 1 1 2 本制度适用于贵通服兴义维护部 1 1 3 本制度所涉及的奖惩 一律按照集团 奖惩制度 之规定执行 1 2 考勤考勤 1 2 1 工作时间工作时间 除法定节假日外 公司实行每周 40 小时工作制 周一至周五上午 8 30 12 00 和下午 13 30 17 30 为正常上班时间 若确因工作需要 员工可自行安排加班 除特殊情况外 公司将不强令员工加班 因公司的 薪酬结构和每位员工的薪酬额度已包括各种可能的加班情况 因此 公司 不再发放额外的加班补贴 国家法定节日除外 即 元旦 春节 国庆 劳动节 员工确因工作需要加班的 需事先报经公司领导批准后方可安排 加班 公司将按照国家有关规定给予加班补贴 1 2 2 打卡规定打卡规定 所有员工上下班时均须在考勤钟上打卡登记 公司将据此核查员工的 出勤 并作为当月工资的核发依据之一 上午 9 00 后 下午 17 00 前打 卡或上 下班未打卡的视为旷工 上班时间后 30 分钟以内打卡视为迟到 下班时间前 30 分钟以内打卡视为早退 因公外出不能按时打卡的 应提前 告知主管领导和集团管理部考勤人员 以便登记核实 否则视为旷工 1 2 3 请假请假 请假 包括事假 病假 工伤假 婚假 产假 丧假等 均须按照公 司规定程序报批 否则视为旷工 1 3 办公秩序管理办公秩序管理 1 3 1 劳动纪律劳动纪律 一 严格执行公司考勤制度 严禁无故迟到 早退和代打考勤卡 二 上班时间不得做与工作无关的事 不得在办公区域内大声喧哗 禁止聚众聊天 听音乐 看报 睡觉等 三 严禁在上班时间打电脑游戏 上网聊天或用电脑做与工作无关的 事 未经许可 不得擅自使用他人电脑 禁止在下班后利用公司资源 包 括电脑 做私活 四 接打电话应做到长话短说 废话不说 言简意赅 严禁使用公司 电话拨打私人电话 五 复印 传真由管理部专人负责管理 使用人员需做好登记 严禁 浪费纸张和因私使用 六 参加各种会议必须准时出席 遵守会场纪律 将手机置于振动或 静音状态 认真听取会议内容 做好记录 按要求发言 不得无故迟到早 退 不得在会场交头接耳或做与会议无关的事 1 3 2 行为礼仪行为礼仪 一 日常交往应讲究礼貌 行走 坐姿和言谈举止应自然得体 稳健 向上 主动向他人致意问候 不讲脏话 二 工作装 根据季节不同 公司对穿着工作装的要求为 一 每年 2 6 月 9 11 月 每周星期一至星期四 全体员工必须着 职业装 男同志须打领带 星期五可自由穿着 不得穿着奇装异服 出席 重要会议活动时 需按要求着装 二 每年 7 月 8 月 夏季高温时节 和 12 月 次年 1 月 寒冬时节 可以不统一着职业装 但需按以下要求执行 出席重要会议 活动时 应按要求 着装 1 1 夏季 夏季 周一至周四应尽量穿着比较职业的服装 男员工须穿着有领有袖 的体恤或衬衫 可不打领带 但服装色彩不得过于艳丽 不得穿着短裤或拖鞋 女员工须穿着有袖的体恤 衬衫或其它符合要求的上装 不得穿低胸露背装 吊带装和背心式服装 下装不得穿着短裤 超短裙 裙装不得高于膝盖以上 10 公分 和拖鞋 穿着不应过于暴露 星期五可适当穿休闲装 但不得过于随 意 男员工可以穿无领有袖体恤 但不得穿着短裤和拖鞋 女员工上装可以穿 无袖体恤或衬衫等 但不得穿着吊带装 背心式服装和低胸露背服装 下装可 以穿着长至膝盖以下的裤装或非超短裙装 不得穿着拖鞋 2 2 冬季 冬季 周一至周四应尽量穿着比较职业的服装 不得在办公区内戴各类 休闲帽 不得在办公区内穿着高统靴和超短裙装 周五可适当穿着休闲服 但 不得过于花哨和前卫 三 在办公区内 禁止穿带响底的鞋 行走时应避免发出较响的脚步声 不干扰别人工作 四 男性员工要经常理发修面 不得蓄须 女性员工可着淡妆 不得浓 妆艳抹 饰品应佩带得当 五 及时接听电话 接通时应首先向对方说 您好 军通贵通服兴 义维护部 XX 部门 请问您找谁 结束电话时应说 再见 谢谢等 如 对方所找的人不在 应主动询问是否有事需转告 必要时应记下对方姓名 单位及电话以便转告 接拨电话应轻言细语 1 3 4 安全卫生安全卫生 一 除走廊 会议室 电梯 厕所等公共区域和中心领导办公室由公 司指定专人负责每日清扫保洁外 各单位 部门 办公区域的清洁卫生须 自行负责 每天轮流安排人员打扫 每周集中进行一次大扫除 始终保持 办公环境的干净整洁 井然有序 二 所有员工均应自觉保持办公场所的宁静整洁 严禁随地吐痰 乱 扔垃圾 应利用工作间歇随时对办公区域进行清理规范 三 办公桌上的文件 用具应摆放整齐并保持洁净 涉密文件必须妥 善保存 不得随意丢置 文件柜 桌椅 门窗等应经常擦拭 废弃垃圾定 期清运 四 公共区域包括总台 走廊 楼梯 电梯间 卫生间等均应保持清 洁有序 总台应时常擦拭 整理好各种用具 保证无杂物 走廊及楼梯应 保持畅通 经常擦拭和拖洗 储藏室中的各类物品应分类摆放 确保整齐 安全 电梯间应保持清爽明亮 优雅整洁 卫生间应定时打扫 确保干净 整洁 无异味 五 爱惜公司的一切财物 提倡节俭 严禁浪费 使用或借用公司物 品应小心爱护 作好相关登记并按时归还 若有毁损 均须按原价酌情折 价赔偿 各单位应指定专人负责本单位空调 电脑等办公设备的管理 出 现故障应及时通知管理部安排维修 下班离开时应注意关闭门窗 电源 注意防火 防盗 杜绝安全隐患 1 4 低值易耗品管理低值易耗品管理 1 4 1 定义定义 一 低值易耗品的界定 凡单价低于 2000 元的日常办公用品 纸张 电脑耗材 设备及劳动保护用品等 二 低值易耗品的分类 1 凡单价在 100 元以上且使用期限在一年以上 但不能列为固定 资产的办公设备 仪器 工具等 属于低值品 2 凡单价在 100 元以下或一次用完后即消耗 或多次用后逐渐消 耗的物品属于易耗品 三 其他物品 如礼品 宣传品等 1 4 2 购买购买 一 购买程序 各部门需购置低值易耗品 必须先提交申请 由综合 部统一购买 二 购买原则 必须坚持 货比三家 质优价廉 的原则 1 4 3 入库入库 由采购人员将所购物品和目录清单交库管员收验 库管员收验确认后 在购货发票上签注 已验收入库 字样 采购人员凭发票到财务部报销 库管员应及时 准确填写包括 序号 品名 单位 购进数量 购进单价 等内容的低值易耗品管理台帐 并按月盘库 1 4 4 管理管理 一 易耗品 由使用部门负责管理 对日常办公文具 各部门应合理 使用 注意日常维护和保养 杜绝浪费和公物私用现象 耐用办公文具 如鼠标 打孔机 钉书机等 如有损坏 凡属产品本身质量问题的 可 及时退还管理部办理交旧领新手续 属使用不当造成的损坏或丢失 由使 用人负责赔偿 二 低值品 由使用部门负责日常保管和使用 物流中心监督其合理 使用 并对低值品参照固定资产的实物管理办法管理 建立账卡登记制度 低值品的明细账务登记由物流中心负责 并负责定期盘点 保证物品账实 相符 保证资产的安全完整 三 低值易耗品的领用 须办理登记手续 领用人对所领用物品负责 保管和使用 各单位负责人 分管人员负责本单位低值易耗品的使用管理 1 5 证照 印鉴及法律文书管理证照 印鉴及法律文书管理 1 5 1 定义定义 本文所称证照包括企业营业执照 正 副本 税务登记证及企业代码 证 资质证 取费证 资格证等 印鉴包括法人公章 法定代表人印章 财务专用印章 合同专用章以及业务专门用章等 具有法律效力的文书包 括在企业经营管理活动中使用的 需承担相应法律责任的合同 协议 委 托书 承诺书 授权书和证明函等 1 5 2 管理原则管理原则 证照 印鉴及法律文书的使用和管理遵循规范 安全 方便的原则 1 5 3 管理权属管理权属 一 一 集团管理部负责证照 印鉴及具有法律效力文书的监管工作 有 权按本规定对公司证照 印鉴及具有法律效力文书的管理工作进行监督 检查和提请集团领导对违反本规定的行为予以处罚 二 二 各单位须指定专人负责本单位证照 印鉴及具有法律效力文书的 申办 保管 登记备案和监管督查等日常管理工作 管理人员应具备坚持 原则 责任心强 工作细致 作风正派的良好品德 三 三 各经营公司的法人公章 法定代表人印章 财务专用章应分别由 不同人员保管 原则上法人公章 法定代表人印章和相关证照由行政负责 人保管 财务专用章和税务登记证由财务负责人保管 驻集团本部经营公 司的法人公章 法定代表人印章和相关证照由集团管理部统一保管 特殊 情况经董事长批准可由公司自行保管 财务专用章和税务登记证一律由集 团财务部保管 外地公司的证章由集团指定专人保管 1 5 4 证照 印鉴的申办 销毁和使用审批证照 印鉴的申办 销毁和使用审批 一 各单位在申办营业执照 税务登记证 开户许可证等重要证照 刻印法人章 法定代表人章 财务专用章等重要印鉴时 须提出书面申请 报集团董事长签批同意并送集团管理部备案后 由集团管理部授权专人办 理 二 证照 印鉴办理完毕后须经集团管理部登记移交使用单位保管人 员 在进行证章保管权移交时 应在监交人的监督下办理交接手续 交接 双方及监交人均应在交接清单上签名 证章管理人应签署 证照 印鉴管理 承诺书 见附件 并将承诺书 印鉴印模 证照复印件交集团管理部留 存备查 三 证照 印鉴原则上一律不得带出本单位使用 如有特殊原因确需 带出 须事先报请具终审权的主管领导批准 并另行指派一人陪同前往 监督使用 以确保证章使用安全 四 证章管理人应按国家规定负责按时完成证照的年检工作 正常的 证照年检无需审批 若需变更证章内容的 须报请集团领导批准后方可执 行 证照年检或证章变更后 均须报集团管理部备案 五 证照 印鉴因故毁损 废止而停止使用时 保管单位须及时书面 报告集团管理部 由集团管理部提出意见并报集团领导批准后 通知相关 人员予以处理 停止使用的证照被工商行政管理部门收回时 应登记备案 废止印鉴应予销毁 销毁时须填写 印鉴销毁登记表 见附件 六 证照 印鉴若遗失或被盗 保管人员应立即向主管领导和集团管 理部报告 并依法公告作废 七 使用证照 印鉴时 须经具终审权的主管领导批准并如实填写 证照 印鉴使用登记表 见附件 后 证章管理人方可执行 未经终审权 主管领导批准 证章管理人不得擅自使用证照 印鉴 证章使用的终审权 界定 除公司有明确审批权限规定的合同 协议 资金等可按规定执行外 在超出规定审批权限以及需对外出具有法律效力的文书时 须逐级上报至 集团董事长审批 证章管理人在使用证章时 须认真核实具体用途和最终 批准人 并注明时效范围 加盖印章要 骑年盖月 不得在空白纸张上用 章 各类对外使用的证照复印件须加盖 再次复印无效 的管理印章 以 防止多次复印使用 1 6 文件收发 批阅及工作督办管理文件收发 批阅及工作督办管理 1 6 1 文件收发文件收发 一 发文 凡以集团名义下发的各类文件 由具体承办部门拟文 由集团管理部 负责规范行文格式 编制下发文号 报批后由管理部专人负责登记下发并 监督执行 凡以集团下属公司名义下发的各类文件 由承办单位按照集团规定格 式自行拟文编号 报批后下发并监督执行 同时需抄报集团领导及各职能 部门 二 收文 集团下发的各类文件或经董事长审批后退回的文件 收文人需署名签 收并注明收到时间 各单位负责人在收到文件后 必须及时办理 组织本 单位员工学习 领会文件精神 认真贯彻执行 1 6 2 文件批阅文件批阅 一 紧急文件在第一时间内立即处理 二 一般性文件 普通报告在中心以下的各个传阅 审核单位责任人 处停留时间原则上不得超过 3 小时 三 重大项目可行性报告及各类管理制度 在董事长批准的传阅人处 停留不得超过 1 天 上述三项均要求在规定时间内及时签批 任何人不得擅自扣压 如有 特殊情况 因工作繁忙或暂时不能签署意见 需作调查研究等 需先期通 报文件送审人后再予延时 重要文件的延迟签批需报中心领导批准 在审 签时必须做到实事求是 意见明确 表达完整 字迹清楚 亲笔署名并签 注批阅的日 时 分 签署意见不得模棱两可 含混不清 人云亦云 重 大机密文件 资料在签批时必须注意保密 不得擅自复印或摘抄 不得扩 大知密范围 1 71 7 客户管理客户管理 1 7 1 定义及管理权属定义及管理权属 一 定义 客户管理包括客户档案的建立 保存与更新补充 客户信 息 包括客户需求 联络方式等 的收集与上报处理 二 中心综合部是客户工作的主管部门 其他各单位为具体执行部门 三 各公司 部门的主管领导及业务人员 是客户资料收集的主要责 任人 应主动 及时 全面 准确地收集有关客户资料情况 认真填写客 户登记表 见附表 并报集团管理部存档备案 1 7 2 管理流程管理流程 一 中心综合部对所收报的客户资料应及时分类整理和归档保存 若 发现资料失实或不全的应尽快通知收集人员进一步补充完善 二 中心综合部按时将整理完善后的客户资料上报公司领导 并酌情 反馈给相关联络人员 确保客户资料得到有效利用 1 7 3 限制限制 公司客户关系及相关资料属公司内部重要机密 未经公司相关领导允 许 知情人员不得向外人或其它无关人员泄露 未经授权也不得传知下级 1 9 汇报管理汇报管理 1 9 1 定义及内容定义及内容 一 定义 是指公司要求员工采取口头 书面 E MAIL 短信等方 式定期或不定期向公司汇报工作 二 内容 汇报内容包括业务工作汇报 管理工作汇报和思想动态 汇报 1 9 2 方式方式 一 公司全体员工均可以任何形式直接向中心经理汇报工作 如用信 封密封上报 发电子邮件或手机短信等 但涉及公司机密的应严格做好保 密工作 二 定期汇报 一 周工作总结 计划 二 月度工作总结 计划 三 季度工作总结 计划 四 年度总结计划 五 各单位部门主管以上 含主管 干部在每年六月底提交半年工 作总结 在每年 12 月底提交全年工作述职 三 不定期汇报 如特急事项汇报和出差情况汇报等 1 9 3 要求要求 一 应严格按照规定按时汇报工作 确因工作原因不能按时汇报 应 事先告知相关领导并及时补报 二 二 汇报要做到真实 准确 客观 严禁弄虚作假 虚报 谎报 诋 毁他人 要做到有情况 有分析 有解决问题的意见和建议 力求精炼 有实质性内容 切忌无要点 无中心 流水帐式的汇报 1 13 车辆管理车辆管理 1 13 1 管理原则管理原则 中心车辆管理遵循安全 高效 低耗和服从 服务于公司业务工作需 要的原则 1 13 2 职责职责 一 中心综合部指定专人 车辆主管 对所有车辆使用及其费用控制 进行统一管理 二 各经营单位 部门 使用车辆相对固定 固定车辆的相关费用由 其自行承担 其它单位 部门 借用其车辆的 按实际用车情况承担费用 三 驾驶员职责 一 提倡敬业精神 讲究职业道德 端正驾驶作风 保证安全行驶 认真做好驾驶服务 二 爱护车辆 保持车辆清洁 出车前要坚持做好车况检查工作 即机油 汽油 刹车油 冷却水 轮胎气压 制动转向 喇叭 灯光等 做到安全 准确 可靠 保证汽车处于良好状态 1 13 3 公车管理公车管理 一 各经营单位 部门 人员根据工作需要用车 报经所在单位负责人 同意 填写 用车申请表 经中心车辆主管审核同意后 统一安排调度派发车 辆 二 派发车辆原则上由专职驾驶员驾驶 严禁无证驾驶和无驾驶经验的 有证人员驾驶 三 驾驶员须认真填写置于车上的 车辆行驶记录 见附件 2 用车 完毕后 驾驶员应及时将车钥匙 行驶证和填制完整的 车辆行驶记录 交回 车辆主管处 中心车辆主管应及时核查其里程登记情况并做好相应记录 四 下班时间和节假日若因工作需要 确需临时用车 必须事先电话报 告中心车辆主管及相关领导 说明用车原因 用车时间 行车路线并征得车辆 主管同意后 方可用车 同时应准确填制 车辆行驶记录 事后应在第一时间 到车辆主管处补填 车辆使用登记表 五 对不按相关要求认真 准确填写 车辆使用登记表 和 车辆行驶 记录 的用车员工 车辆主管有权停止其本人及所在单位再次使用公司车辆的 权利 由此造成的不便及损失由其本人和所在单位自行承担 六 车辆主管每月底汇总各经营单位 部门 当月借用车情况 并依据 用车里程计算出应承担的油费后 报财务部门计入其费用成本 七 车辆主管必须严格控制因私用车 原则上不准公车私用 下班时间 和节假日若非因工作需要 车辆应停放在公司 车辆钥匙和行驶证必须交 到车辆主管处 八 公司员工因私确需用车 报经公司领导批准后可租用公司车辆 租 金按 0 70 元 公里据实在该员工当月工资中扣除 员工在使用公司车辆的过 程中 应严格按照相关操作规程科学用车 爱护车辆 如因操作不当 造 成车辆损坏的 当事人应承担相应的损失 九 未经批准公车私用 按 1 00 元 公里据实收费 在该员工当月工资中 扣除 并视其情节给予 200 1000 元的罚款 1 13 4 公车使用公车使用 一 公车使用分为市内用车和出差用车 市内用车和出差用车 二 市内用车 二 市内用车 在时间充裕且路途较近的情况下 公司员工应乘公交车 或骑电瓶车 自行车 外出办事 确因时间紧急 路途较远或多人同时外出的 可由安排车辆 一 各单位应在每天早上 9 00 以前安排专人统计当天用车计划 并将 用车计划告知管理部车辆主管统筹安排 在填报 用车申请表 时 必须如实 填写预计起止时间 起止地点 事由 同行人员等 经用车人主管领导签字后 交车辆主管审核批准并安排出车 如两人或两人以上办事地点相近 应同车前 往 二 用车时间如超过预计使用时间的 用车人应主动电话告知车辆主管 原因 征得其同意后方可继续使用车辆 回来交车后作好相关登记 三 车辆使用完毕后须及时返回公司停车场 并将钥匙和相关行驶资料 交回管理部 因工作需要晚上用车的 原则上当晚须将车停放在公司停车场 特殊原因需次日返回的 应事前请示分管领导同意并报集团车辆主管备案后方 可 四 车辆进出公司大门均须由门卫登记车况 三 出差用车 出差用车 由公司安排出差的 原则上一人到外地出差不派车 应乘 公交车前往 两人以上或虽只有一人但有特急事项需出差办理的 公司将安排 车辆前往 但需注意 一 出差车辆应严格按照既定路线行驶并按时返程 若中途需改变路线 或增加出差天数的 必须及时请示主管领导并告知车辆主管 二 出差过程中车辆加油或紧急维修 同行人员必须协同办理并签字确 认 其中 紧急维修在征得车辆主管同意后方可实施 1 13 5 公车加油和清洗 维护 维修公车加油和清洗 维护 维修 一 加油 一 公司所有车辆均须凭加油本定点加油 长途出差除外 必须 保证加油本上车号与实际加油车号一致 二 管理部按月凭加油本存根与加油站结帐 集团财务 审监部 予以监督 三 车辆出差到外地 可在外加油 费用须经车辆主管审核后再 按相关流程审核报销 四 车辆主管和财务 审监部门人员有权就车辆异常加油情况要 求当事人作出说明 当事人对异常加油情况不能作出合理解释的 公司有权拒 绝承担相应油费 其损失由当事人承担 公司车辆用油必须由专职驾驶员到指 定加油站加油 其他人员原则上不得自行加油 特殊情况应经车辆主管同意后 方可加油 二 清洗二 清洗 一 车辆原则上定点清洗 据清洗次数按月结算 二 车辆清洗经手人必须事先向车辆主管提出清洗申请 征得同 意并填写 车辆清洗记录表 后实施清洗 三 特殊情况下可在非定点处先清洗车辆 后报告车辆主管并及 时补记 车辆清洗记录表 费用据实报销 四 维护保养 由车辆主管负责安排专职驾驶员定期对车辆进行 车况检查和维护保养 三 车辆的维修 维护三 车辆的维修 维护 一 公司专职驾驶员负责对公司车辆状况 包括行驶里程 油水系统 轮胎系统 刹车系统 灯光系统 仪表指示系统等 进行定期 每周星期 四 和不定期的检查 填具 车辆状况检查登记表 见附件 3 并根据检 查结果向车辆主管提出车辆维修 维护意见 二 公司员工在使用车辆过后 对使用车辆过程中车辆出现的异常 状况须认真记录在 车辆行驶记录 中 并将相关情况及时告知车辆主管 以便车辆主管安排相应的检修 三 公司车辆实行定点维修 维护 其程序为 车辆维修应由专职 驾驶员填写车辆维修申请报告 经车辆主管审核后报相关领导批准 在公司定 点维修厂修理 其他人员原则上不得自行修理 如遇突发事故急需维修 应立 即口头报告车辆主管及相关领导获批准后方可进行 且事后须尽快补交 车辆 维修申请 车辆维修完毕后 车辆主管必须对维修情况进行检查核实 并形成 书面检查核实报告 四 维修申请被批准后 经办人持盖有公司印章的 车辆维修申请 下联到公司定点的修理厂商对车辆进行维修 未经审批即对车辆进行维修 产生的费用 公司将不予承