制度管理纲要

系统管理概述1.0目的为规范公司的体系建设原则、体系层次架构和各层次体系的全生命周期管理，确保各层次体系的有效应用或实施，确保体系在各部门、场所和员工中的有效版本，特制定本制度。2.0范围适用于公司使用的各种系统的管理。(适用于质量体系文件以外的管理体系。)3.0适用部门公司的所有部门。4.0责任4.1董事会办公室负责公司各级系统的统一管理，包括系统评审、标识管理、受控分发、实施效果检查、监督和修订等。负责公司一、二、三级系统的集中管理。4.2各部门负责自我管理体系的管理，包括自我管理体系的编制、会签、培训、实施效果检查、定期有效性评价、修订和升级等。5.0管理要求5.1公司机构框架图描述5.1.1公司系统采用五模块三级架构。序列号系统模件机构类别摘要描述管理体系/关键点11级XXXX管理手册规定公司的管理制度、管理内容和管理原则是公司管理的大纲。/2二级重要的过程/系统公司运营和管理的重要、关键和跨部门流程或系统是确保公司基本运营的系统。二级、三级制度管理制度3三级工作指南指导具体工作是确保具体工作的效率和质量的制度。4责任制职能和职责规定公司的部门设置和职能、岗位设置和职责。为公司的管理和运营提供组织保障。人力资源部根据组织管理的需要制定。5记录表格每个记录表单对记录方法和要求做出规定，为公司的管理/运营提供必要的信息/数据。它作为过程/系统/操作指南的附件出现，与输出系统具有相同的批准权限。5.1.2第一级XXXX管理手册是公司管理的总大纲(基本方法)，其内容主要包括：l公司管理体系概述；l明确公司管理理念/政策；l确定公司的管理内容，明确各管理和运营模块的工作模式；l确定公司管理/运营的“结果”要求，并规定重要结果(绩效指标)的相关性；列出并解释公司的管理/运营系统等。5.1.3第二层的“重要过程/系统”是指对公司的管理/运营重要并需要在公司层面进行管理的过程/系统。主要包括：需要公司高层领导直接参与或关注的重要管理/运营事项的流程/系统；l重要的跨部门流程/系统等。5.1.4第三级“工作指南”是指规定具体操作/活动的操作方法和要求的体系。5.1.5系统级的确定应首先由准备部门确定，并由董事会办公室确认。5.1.6确定二级和三级系统的标准如下：决策项目二级的三级行动范围全面和全面位置对过程(过程)的增值效应伟大的更大的对公司业务活动的影响伟大的更大的在公司系统中的位置基础和结构支持的管理和控制资源的重要性非常重要更重要的是5.1.7“责任制”是指公司的部门设置、岗位设置及相应的职能和职责。管理/运营责任的要求将在三级体系中提出，而“责任体系”将由人力资源部根据组织管理的需要制定。5.1.8“记录表”也是一种制度。当管理/操作需要记录时，生成记录表单的要求。对记录的要求也贯穿三层体系。“记录表”与工艺/系统/操作指南一起以附件的形式提交审批5.2.2责任体系的编制、会签、评审、实施、组织有效性评价、组织调整等相关要求由人力资源部根据组织管理需要制定。5.2.3每个记录表作为过程/系统/操作指南的附件出现，与输出系统具有相同的批准权限。5.3系统建立的一般原则5.3.1对于需要控制的系统，编写部门在提交审查前应充分听取相关部门的意见，以确保系统的实用性。5.3.2相关部门会签时应认真阅读并充分表达意见。双方应进行深入讨论，并尽可能达成协议。系统控制后，严格按系统执行。5.3.2编制系统时，应尽可能实施PDCA(计划-实施-反思-改进)闭环，以建立系统自身的自我优化机制。6.0关键控制点6.1各部门负责自我