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文档简介

1/3旅游有限公司独立董事述职报告作为北京京西风光旅游开发股份有限公司独立董事，在度，本人诚信、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。现将度履行职责情况述职如下一、出席董事会会议情况度，公司共计召开董事会会议8次，其中以现场投票方式召开4次，通讯方式召开4次。本人现场出席4次，没有委托出席或未出席情形，本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。本人认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。二、发表独立意见情况1关于公司内部控制自我评价报告的意见确认公司度内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。认为公司能够按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所主板2/3上市公司规范运作指引以及公司章程等相关法律法规要求，建立健全以对控股子公司的管理控制、关联交易内部控制、对外担保内部控制和信息披露内部控制为核心的完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监督机制，公司内控制度得到有效执行，保障了公司资产安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项对公司资产出售事项的独立意见针对公司本年度资产出售事项，发表独立意见如下本次交易的标的是公司所持有的控股子公司武夷山国际花园酒店有限公司30股权暨相关债权。LOCALHOST受让方为福建省海外环球国际旅行社股份有限公司，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易有利于公司业务整合，优化资源配置，提高整体资产盈利能力，符合公司发展战略。本次股权转让价格以福建武夷资产评估有限公司出具的闽武夷评报崇字第011号资产评估报告为依据，交易双方遵循客观、公平、公允的原则，不存在利益倾斜，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。本次交易涉及的相关决策程序和审批权限符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。3/3本次交易提交董事会审议前经本人事先认可，本人同意关于出售武夷山国际花园酒店有限公司30股权暨相关债权的议案。三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作1公司信息披露情况
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