2012年房地产企业总经理年度经营目标责任书

XXXX年社长年度经营目标责任书内容形式目录一年度经营目标21.1业务目标21.2管理目标31.3费用支出管理目标32经理的管理权限42.1财务审批权限42.2人事权限42.3业务权限43性能挂钩方案53.1绩效评价指标体系53.2绩效考核指标的说明和计算方法63.3绩效相关方案7XXXX年经理年度经营目标责任书为了规范公司授权经营体系，明确浙江省安东房地产开发有限责任公司(以下简称“公司”)总经理年经营的责任权关系，切实推进会长领导下的总经理责任制公司运营体系，发挥公司总经理领导下的公司干部积极性和主导性，树立业绩目标意识，总经理带领全体员工实现公司年经营目标，经济一年的经营目标1.1业务目标1.1.1房地产开发目标a .详细调查各项目各楼号的开发进度、质量标准、相应项目的控制成本管理(即拆迁补偿费、前期工程费、住宅建筑费、基础设施费、开发间接费、补助费、工程费、材料设备费等)目标b .各项进度的控制目标：前期开始时间、项目计划批准通过时间、项目地质勘探完成时间、项目打桩开始时间、项目开始时间、项目分行编号截止时间、项目辅助工程完成时间、项目竣工交付时间1.1.2房地产销售目标a .公司整体房地产销售价款每季度偿还目标b .公司每季度可销售面积指标1.2管理目标1.2.1规范化管理目标a .职能管理的规范化：行政事务管理、物流服务管理、人力资源管理(录用、培训、报酬、审查等)、财务工作(业务核算、财务分析、资金计划、财务审计等)、预结算工作等b .业务管理规范化：前期工作、招标工作、商务谈判工作、工程质量管理(现场质量管理、工程图纸管理、工程建设质量管理体系等)、工程进度计划管理、工程联络单审批、销售管理(销售合同管理、业主信息管理等)。1.2.2公司的文化建设1.2.3公司品牌、公司形象建设1.2.4组织运营体系建设：员工激励机制、部门职责规范化、管理流程明确、人力资源储备等1.3费用支出管理目标1.3.1相关概念的定义a .管理费用是指： 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。b .什么是营销费用。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。c .什么是财务费用。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。1.3.2 XXXX全年费用支出明确的预算表序列号费用名称时间段(月初至月底)预算目标值相关说明备注01管理费用02市场营销费用03财务费用2经理的管理权限总经理的具体权限服从浙江众安房地产开发有限公司权责体系。 总经理的财务审查、人事和业务权限概述如下。2.1财务审批权限2.1.1 XX金额以内XX费用支出的签署权2.1.2 XX在xx金额内按合同支付的签名批准权2.2人事权限2.2.1公司招聘普通员工的审查权2.2.2公司中层管理者募集的推荐权2.3业务权限2.3.1 XX金额以内业务合同的签署权2.3.2 XX金额以内的业务合同的审查权3与绩效相关的方案3.1绩效评价指标体系序列号评价指标权重目标值评分规则实际值得分资料来源01出售回收款1)=目标值、100点2 )每比目标值上升5%，加上10分，最高120分3 )不足目标值的70%，本项不分100%到70%之间的分数=实际/目标值100财务部和市场部关于销售回收数据的统计02可销售面积进度1)=目标值、100点2 )每比目标值上升5%，加上10分，最高120分3 )不足目标值的70%，本项不分100%到70%之间的分数=实际/目标值100关于工程副总裁、各工程项目部、市场部可销售面积的统计03项目管理成本管理1)=目标值、100点2 )每比目标值下降5%，加上10分，最高120分3 )超过目标值的120%，本项不分4 ) 100 %至120 %的分数=100-30/20 (实际/目标值100-100 )财务部相关统计04总费用管理1)=目标值、100点2 )每比目标值下降5%加上10分，最高120分3 )超过目标值的120%，本项不分4 ) 100 %至120 %的分数=100-30/20 (实际/目标值100-100 )财务部相关统计05工程质量评价一)工程质量总体评价达到预定工程质量目标，得到百分2 )工程质量整体评价超过预定工程质量目标的，加分，最高120分3 )工程质量整体评价未达到预定的工程质量目标，故本项目不分关于总师事、质量监督所、监理公司工程质量的评价06内部管理评估一)内部管理的综合评价达到预期的管理水平目标时，得到100分2 )内部管理整体的评价超过预计的管理水平目标时，加分，最高120分3 )内部管理的综合评价得分不足70分时，本项不分4 )其中，实际得分为评分董事长和高级管理层联合协商评定07外部影响评估一)内部管理的综合评价达到预期的管理水平目标时，得到100分2 )内部管理整体的评价超过预计的管理水平目标时，加分，最高120分3 )内部管理的综合评价得分不足70分时，本项不分4 )其中，实际得分为评分外部调查和会长和高级管理层联合协商评估3.2绩效评价指标的说明和计算方法序列号评价指标评价指标的说明和计算方法01出售回收款1 .指销售部到期前偿还的总额。2 .本期偿还额不足的部分乘以系数1.10，加入下次偿还目标。 后期偿还比率以新累积后的目标为基数计算。3 .销售回收金在年度经营责任书中按季度设定目标进行评价。4 .年销售额的“达成值/目标值”比例按年内季度的平均值计算。02销售面积进度1 .计划销售面积进度是衡量项目开发进度的指标。2、工程项目建设进度按楼号换算后，累计为计划销售面积进度。 折算规则如下：a .目标值计算为各栋号计划销售面积的进展的合计=全部项目的各栋号的计划工期天数该栋号的可销售面积的合计b .实际值的计算：各栋的计划销售面积的进展合计-栋号延期天数该栋号的可销售面积栋号提前天数该栋号的可销售面积c .确定工程项目部、总师团、预算部三者对审查期间内未完成计划进展的延期楼号的延期时间求平均值进行计算。d .延期进度自动加入后期销售面积进度目标。3 .销售面积进度按年度经营责任书每季度设定目标进行评估。4 .年销售面积进展的“达成值/目标值”比例按年内季度的平均值计算。03项目管理成本管理1 .项目控制成本包括：转移补偿费、前期工程费、住宅建筑费、基础设施费、开发间接费、补助费、工程费、材料设备费2 .本指标按项目在年度经营责任书中设定各项目标，按项目总计进行评价计算3 .本指标进行季度评估，财务提出本指标执行情况分析，正常情况表和笔控制良好，本指标季度评分为100分不正常，本指标评分按70分计算。4 .按项目计算年度本指标的计算，将百分比的平均值作为“实际值/目标值”的计算值04总费用管理1 .总费用包括：管理费用、营销费用、财务费用等2 .本指标按项目分季度在年度经营责任书中设定目标进行评价计算3 .本指标进行季度评估时，会计部应按约定的提交口径提交本指标的实际发生值4 .年度本指标的“达成值/目标值”的比例按年内季度的平均值计算。05工程质量评价1、按总师、质量监督所、监理公司三方约定的质量标准对各工程项目的工程质量进行评分，取平均值后，按各工程项目进行加权总结。2 .本评价指标按年设定，按季度评价。06内部管理评估1 .根据董事长和高级管理层约定的内部管理目标，共同协商评定季度和年度得分。2 .本指标按季度设定目标，按季度评价07外部影响评估1 .根据年度经营目标责任书约定的企业品牌、公司形象建设目标，通过外部调查和董事长和高层协商，得到季度和年度的得分。2 .本指标按年度设定目标，按季度进行过程评价。总的说明1 .本年度经营目标责任书约定的各指标的具体数值，在特定的外部制约的情况下，可以通过召开董事长和公司干部的联合会议进行调整。2 .对于本指标计算过程中遇到的模糊地区，公司会计部和人事部提出合理的说明，经社长和董事长的协商认可后才加入正规计算。三、本责任书约定双方以诚实、公平、公正、认真的态度处理各项评价指标的计算四、有关部门对提供的计算中编入的各种数据确保正确的责任。 如果提供错误的数据，本部门的经理必须在相应的影响下承担责任。人事部、董事长秘书、投资管理人员有责任计算本评价体系各指标的数值。3.3与绩效相关的方案3.3.1 .社长的报酬按照以下计算规则计算和发放a .季度奖金=季度奖金基础综合评分/100b .年终奖金=年终奖金基数合计得分/100c .薪酬发放按照公司薪酬管理办法执行。3.3.2 .社长的年终奖金直接关系到年度总分。 年度评价在90分以上，会长根据约定的年度报酬给予追加的红包。3.3.3 .年度考核在90分以上，第二年岗位工资提高一级。3.3.4 .季度评价为100分以上2分80分以上不足100分。a .年度累计分数达到6点，价值XX万元的海外旅行可以一次性选择，也可以分期结算价值相同的合法发票。 发票的鉴定、确认和具体的清算时间和手续由会计部决定。b .累计分数达到4分后，可以一次选择价值为XX万元的国内旅行，也可以分期结算价值相同的合法发票。 发票的鉴定、确认和具体的清