tcl系统管理设计方案

TCL股份有限公司管理整合咨询附件3组织设计方案报告（讨论稿）机密2TCL股份有限公司组织设计方案（初步）组织结构图关键岗位职责关键管理流程流程说明综述组织方案程序手册3TCL股份有限公司组织设计方案内容综述组织设计原则组织结构一览主要业务流程一览组织方案股份公司整体组织架构股份公司各部门细化结构股份公司关键岗位描述及业绩指标程序手册战略规划管理流程投资管理流程财务管理流程人力资源管理流程4TCL股份有限公司组织设计方案内容综述组织设计原则组织结构一览主要业务流程一览组织方案程序手册5组织设计的基本原则组织设计原则分工协作原则指挥同一原则任务目标原则精干高效原则有效幅度原则责权利结合原则稳定与适应结合原则集分权原则6TCL股份有限公司组织设计方案内容综述组织设计原则组织结构一览主要业务流程一览组织方案程序手册7战略发展部投资管理部股东大会董事会监事会董事会秘书处总经理信息产品营业本部终端产品营业本部技术中心管理分公司物业分公司参控股公司应确信公司战略待调整子公司参股子公司管理委员会金星公司（OEM主体）电子商务分公司终端产品制造公司DRTV分公司AP分公司销售中心OEM子公司多元业务本部财务中心人力资源部法律事务部总经理办公室审计监察部企业文化部秘书处秘书处秘书处TCL股份有限公司重组后的组织架构8TCL股份重组后的组织架构总部职能部门股东大会董事会监事会董事会秘书处总经理审计监察室投资管理部总经办企业文化部技术中心战略发展部法律事务部人力资源部财务中心预算监控会计核算资金管理市场规划产业规划资产管理投资管理战略规划9TCL股份有限公司组织设计方案内容综述组织设计原则组织结构一览主要业务流程一览组织方案程序手册10战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程资产处置流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程预算考评管理流程资金支出管理流程内部审计流程人力资源管理人员招聘流程员工培训流程员工绩效考核流程目标管理合理有效的管理流程是实现目标管理的必要保障11TCL股份有限公司组织设计方案内容综述组织方案股份公司整体组织架构股份公司各部门细化结构股份公司关键岗位描述及业绩指标程序手册12TCL股份有限公司重组后的组织架构战略发展部投资管理部股东大会董事会监事会董事会秘书处总经理信息产品营业本部终端产品营业本部技术中心管理分公司物业分公司参控股公司应确信公司战略待调整子公司参股子公司管理委员会金星公司（OEM主体）电子商务分公司终端产品制造公司DRTV分公司AP分公司销售中心OEM子公司多元业务本部财务中心人力资源部法律事务部总经理办公室审计监察部企业文化部秘书处秘书处秘书处13TCL股份重组后的组织架构总部职能部门股东大会董事会监事会董事会秘书处总经理审计监察室投资管理部总经办企业文化部技术中心战略发展部法律事务部人力资源部财务中心预算监控会计核算资金管理市场规划产业规划资产管理投资管理战略规划14TCL股份重组后的组织架构股份公司职位系统图总经理信息产品营业本部部长终端产品营业本部部长技术中心主任管理分公司总经理物业分公司总经理应确信公司总经理DRTV分公司总经理AP分公司总经理多元业务本部部长行政总监投资管理部经理战略发展部经理审计监察部经理金星公司总经理销售中心总经理电子商务分公司总经理总经理办公室主任财务中心副总经理15TCL股份重组后的组织架构总部职能部门职位系统图总经理审计监察室经理投资管理部经理总经办主任企业文化部经理技术中心主任战略发展部经理法律事务部经理人力资源部经理财务副总经理财务监控主管资金管理主管会计核算主管终端产品营业本部部长信息产品营业本部部长多元业务本部部长行政总监资产管理主管投资管理主管管理委员会16TCL股份有限公司组织设计方案内容综述组织方案股份公司整体组织架构股份公司各部门细化结构股份公司关键岗位描述及业绩指标程序手册17TCL股份重组后的组织架构总部职能部门股东大会董事会监事会董事会秘书处总经理审计监察室投资管理部总经办企业文化部技术中心战略发展部法律事务部人力资源部财务中心预算监控会计核算资金管理市场规划产业规划资产管理投资管理战略规划18TCL股份重组后的组织架构总经办架构及职能行政事务档案管理综合统计总经理办公室负责公司行政会议的组织工作以及会议纪要的整理、下文负责公司重大活动组织和接待工作负责公司的工商注册、登记、商标等管理工作负责股份公司的安全工作负责股份公司各种文件档案的归类、入档和管理工作负责各种报表、数据的统计和汇总工作19TCL股份重组后的组织架构审计监察部架构及职能内部审计外部审计审计监察部负责对股份公司各职能部门的财务与经营活动的审计负责下属子公司经营者的离任、调任审计负责对股份公司与子公司内控制度执行情况的审计负责参与重大投资项目的审计与监督工作负责总经理交待的其它审计工作负责配合与协助外部审计监察部门对股份公司的审计工作负责配合与协助外部审计监察部门对下属子公司的审计工作负责协调公司与外部有关审计监察部门的关系20TCL股份重组后的组织架构行政部门架构及职能人力资源部法律事务部企业文化部行政总监负责公司各职能部门员工及下属子公司高级管理人才的招聘、培训、考核等人事工作负责建立和完善与人力资源战略相配套的激励机制负责股份公司经济活动的法律可行性研究、法律策划、草拟或者审查合同、章程负责代理公司及所属单位重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动负责参与公司重大经济合同的签约与谈判，草拟合同、审查合同负责上TCL等报刊的编写和公司网页的及时更新负责企业文化的塑造负责总部网络系统的建立、运转和维护21TCL股份重组后的组织架构战略发展部架构及职能战略规划产业规划市场规划战略发展部负责制定公司的远景发展目标和公司整体战略负责制定公司的年度经营计划及年度经营计划的分解工作负责收集、整理和分析宏观经济信息与相关资料负责根据股份公司战略规划和年度经营计划的要求，负责公司产业的产业规划负责收集、整理、分析与公司有关的行业信息与资料，为公司领导和有关决策者提供必要的信息支持负责参与制定公司的产业投资计划，参与项目的筛选、评估和监督负责公司形象的设计、策划与实施及公司品牌的提升与管理负责主持公司整体品牌战略的策划和广告营销方案的设计与实施负责收集、整理与公司产品相关的市场信息与资料负责分析研究公司产品市场的数据资料，为公司领导和有关决策者提供必要的信息支持负责下属公司市场部的协调与管控22TCL股份重组后的组织架构投资管理部架构及职能投资管理资产管理投资管理部负责根据股份公司战略规划和年度经营计划的要求，通过自建、收购等手段实施公司新业务的拓展负责投资项目的评估、选择、估价、融资方案的设计负责股份公司增量投资的的实施与管理工作负责股份公司存量资产运作方案的具体实施工作负责股份公司资产的年度全面清查和盘点工作负责对下属全资及控股公司的资产质量及处置提供评审意见负责分析参股公司的盈利情况，向股份公司董事会提供资产分析意见负责办理股份公司内部及下属公司大型资产的出售、报废等有关工作负责战略待调整公司的管理工作负责股份公司存量资产运作的方案设计工作负责参股、合资企业的股权管理工作23TCL股份重组后的组织架构财务中心架构及职能财务中心会计核算资金管理预算监控负责股份公司的日常会计核算工作负责股份公司各种会计报表、统计报表的准确编制、及时报出负责股份公司的纳税申报工作负责股份公司的应收帐款管理工作负责提出财务分析报告供决策层参考负责下属公司财务主管的委派和会计、财务工作指导负责公司年度财务预算的编制工作负责对股份公司职能部门的财务监督和预算控制负责对股份公司下属子公司的财务监督和财务副总授权范围内的资本性支出超支的审批负责股份公司职能部门及下属公司的财务预算完成情况的分析工作负责对股份公司职能部门和下属子公司预算考评提出奖惩建议负责股份公司内、外部一切资金的结算负责定期分析股份公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，并对解决资金缺口提出相应的筹资方案负责审核股份公司一切银行信用结算赁单，保证其合法有效负责及时清缴各种税费负责股份公司对外短期投资（包括股票和债券投资）的管理24TCL股份有限公司组织设计方案内容综述组织方案股份公司整体组织架构股份公司各部门细化结构股份公司关键岗位描述及业绩指标程序手册25股份公司关键岗位描述及业绩指标职能部门（总部）TCL股份有限公司总经办主任岗位描述TCL股份有限公司战略发展部经理岗位描述TCL股份有限公司投资管理部经理岗位描述TCL股份有限公司投资管理部资产管理主管岗位描述TCL股份有限公司审计监察室经理岗位描述职能部门（财务中心）TCL股份有限公司会计核算主管岗位描述TCL股份有限公司财务监控主管岗位描述TCL股份有限公司资金管理主管岗位描述公司高层1TCL股份有限公司总经理岗位描述2TCL股份有限公司财务副总经理岗位描述3TCL股份有限公司终端产品营业本部部长岗位描述4TCL股份有限公司终端产品营业本部部长岗位描述5TCL股份有限公司多元业务本部部长岗位描述6TCL股份有限公司技术中心主任岗位描述下属公司18TCL股份有限公司销售中心总经理岗位描述19TCL股份有限公司财务中心驻外财务主管岗位描述职能部门（行政）12TCL股份有限公司法律事务部经理岗位描述13TCL股份有限公司人力资源部经理岗位描述14TCL股份有限公司企业文化部经理岗位描述26TCL股份有限公司总经理岗位描述1相互关系A直接上级董事会B直接下级财务副总经理、各营业本部部长、各职能部门经理C其它内部关系（股份公司内部）股份公司内部各级管理层D外部关系（股份公司外部）有关政府机构包括上级主管部门、TCL集团、重点客户、新闻媒体等2工作职责A负责主持股份公司的日常经营管理工作,组织实施董事会决议B负责组织实施经董事会批准的股份公司年度经营计划和投资方案C负责审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告D负责在董事长委托权限内,以法人代表的身份代表股份公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜E负责拟定公司内部管理机构设置方案和公司的基本管理制度F负责决定财务副总经理和各营业本部部长以及其它高级职员股份公司内部的聘任或者解聘、报酬、奖惩G负责根据日常经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬H负责决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退I负责加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象J负责加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团组织工作3权限A对副总经理级、下属公司总经理级管理人员及其它高级职员的聘任，解聘及其报酬与奖惩权B董事会授权范围内的费用审批权和业务、合同审批权、投资决策权C股份公司日常经营决策权D股份公司章程和董事会授予的其它职权27TCL股份有限公司总经理岗位描述（续）4工作要求A能及时、准确地了解国家有关方针、政策国内外本行业的状况和趋势竞争对手的状况B掌握本公司在市场竞争中的竞争地位及优劣势，市场占有率等状况，制定公司发展战略和竞争策略C能及时、准确地掌握各业务本部的经营状况（销售、成本、质量、毛利水平等）以及目标利润完成状况，以保证公司年度经营目标的实现处于受控状态D能经常性地指导股份公司职能部门不断完善公司各类规章，以便更好地指导各业务本部的有关工作E定期或不定期地下基层了解各部门工作状态，效率及各种困难，并向有关负责人提出改进现状的建议F认真分析和研究各种投资方案计划，权衡其对公司长期目标的贡献、各类风验及技术经济评价结果，必要时向董事会提出建议G根据公司经济结构的调整，要适时地相应调整公司的管理结构和文化结构H创立“以人为本”、尊重人、理解人、关心人、激励人的企业文化氛围5上岗基本条件A具有本科以上文化程度B年龄在3555周岁之间C有本行业类似职位的工作经历5年以上D具有较强的计划、组织、指挥、协调能力E身体健康，有高度敬业精神6关键业绩指标ATCL股份的投资回报率、每股收益BTCL股份的净利润增长率C主营业务的增长速度和主营业务比重28TCL股份有限公司财务副总经理岗位描述1相互关系A直接上级总经理B直接下级本中心直接下属各职能主管C其它内部关系（股份公司内部）股份公司职能部门、各营业本部和下属子公司有关职能部门D外部关系（股份公司外部）有关政府机构2工作职责A负责参与审定股份公司的各项预算B负责审核财务报表及预算完成分析报告,向总经理汇报C负责超预算特殊支出审核真实性、合理性D负责提供股份公司的财务信息并对其进行分析以便决策E负责掌握股份公司资金信息，解决资金缺口并制定相应的筹资方案F负责协调处理解决与相关部门及社会中介机构的关系与问题G负责股份公司财务中心内控制度的制定和实施3权限A有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权B有对隔级下级及外派机构的财务负责人的任免、岗位调配、报酬、奖惩的决定权C有权审批总经理授权范围内的费用开支D有权调配股份公司内部的资金29TCL股份有限公司财务副总经理岗位描述（续）4工作要求A保证股份公司及下属公司资金、资产的安全、高效运行B保证本中心下属各部门协调、有效运作C保证各种信息的畅通并保守商业秘密D保证对外信息的及时、准确披露E定期向总经理汇报有关内、外部财务信息及相关经济政策的信息（重大的信息必须及时汇报）5上岗基本条件A具有本科以上文化程度，熟悉国家的财经政策、证券法律、结算制度等有关政策法规B年龄在2550周岁之间C从事财务会计工作5年以上，从事财务管理工作5年以上并曾在大公司担任过财务负责人不少于2年D具有较强的预测、决策、分析、协调、沟通及文字表达能力E身心健康6关键业绩指标A公司每股收益、投资回报率B财务报告的真实性和准确性C总融资费用D资本结构的合理性E公司拥有技术熟练的财务人员队伍30TCL股份有限公司终端产品营业本部部长岗位描述1相互关系A直接上级总经理B直接下级本部下属各子公司总经理C其它内部关系（股份公司内部）股份公司有关部门、其它营业本部部长及有关部门D外部关系（股份公司外部）有关政府机构2工作职责A负责组织配合制定本营业本部的发展战略规划和组织实施B负责主持终端产品营业本部的经营管理工作，组织实施总经理决议C负责营业本部年度经营计划的组织、实施和协调工作，实现年度经营目标D负责贯彻落实股份公司的方针、政策，做好上情下达和下情上达工作E负责跟踪、监督管理委员会和股份公司决策的实施情况，确保各项决策有效落实F负责合理地分配本营业本部的人、财、物等资源，协调供、产、销关系，使本部走上良性循环的发展道路3权限A有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权B有对隔级下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的决定权C总经理授权范围内的费用审批权D总经理授予的其它权力31TCL股份有限公司终端产品营业本部部长岗位描述（续）4工作要求A准确了解终端产品的市场状况和发展趋势以及终端产品竞争对手的状况，掌握本业务本部终端产品的市场定位、市场占有率以及优劣势等状况，适时调整终端产品竞争策略和发展战略B及时准确地掌握下属公司利润完成状况，并监督落实各种提高经济效益的方案C积极认真地组织下属公司贯彻落实股份公司的各类规章制度D经常性地了解各部门工作状态、及各种困难，帮助解决问题，使各部门、各员工都处于协调、愉快的工作状态E不断地对各部门运作的安全性、服务性、合法性进行检查，落实各种预防性措施，处理种种例外性事务，保证运作安全F及时准确地向有关部门提供所需数据和资料5上岗基本条件A具有本科以上文化程度B年龄在3055周岁之间C有本行业相关岗位工作经历3年以上D具有较强的计划、组织、指挥、协调能力E身体健康、有敬业精神6关键业绩指标1终端设备业务的净利润增长率，自由现金流2OEM业务伙伴的销售额大型OEM合作伙伴的数量3销售中心销售收入和坏账情况32TCL股份有限公司信息产品营业本部部长岗位描述1相互关系A直接上级总经理B直接下级本部下属各子公司总经理C其它内部关系（股份公司内部）股份公司有关部门、其它营业本部部长及有关部门D外部关系（股份公司外部）有关政府机构2工作职责A负责组织配合制定本营业本部的发展战略规划和组织实施B负责组织配合信息产品营业本部的经营与投资管理工作C负责营业本部年度经营计划的组织、实施和协调工作，实现年度经营目标D负责贯彻落实股份公司的方针、政策，做好上情下达和下情上达工作E负责跟踪、监督管理委员会和股份公司决策的实施情况，确保各项决策有效落实F负责合理地分配本营业本部的人、财、物等资源，协调供、产、销关系，使本部走上良性循环的发展道路3权限A有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权B有对隔级下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的决定权C总经理授权范围内的费用审批权D总经理授予的其它权力33TCL股份有限公司信息产品营业本部部长岗位描述（续）4工作要求A准确了解信息产品的市场状况和发展趋势，适时调整终端产品竞争策略和发展战略B及时准确地掌握下属公司利润完成状况，并监督落实各种提高经济效益的方案C积极认真地组织下属公司贯彻落实股份公司的各类规章制度D经常性地了解各部门工作状态、及各种困难，帮助解决问题，使各部门、各员工都处于协调、愉快的工作状态E不断地对各部门运作的安全性、服务性、合法性进行检查，落实各种预防性措施，处理种种例外性事务，保证运作安全F及时准确地向有关部门提供所需数据和资料5上岗基本条件A具有本科以上文化程度B年龄在3055周岁之间C有本行业相关岗位工作经历3年以上D具有较强的计划、组织、指挥、协调能力E身体健康、有敬业精神6关键业绩指标1终端设备业务的净利润增长率，自由现金流2OEM合作伙伴的销售额大型OEM合作伙伴的数量3销售中心销售收入和坏账情况34TCL股份有限公司多元业务本部部长岗位描述1相互关系A直接上级总经理B直接下级本部各下属子公司总经理C其它内部关系（股份公司内部）股份公司有关部门及各营业本部有关部门D外部关系（股份公司外部）有关政府部门等2工作职责A负责对各公司的整体战略及长期规划进行宏观研究B负责监督各公司经营活动要遵守股份公司统一政策和规范C负责处理各公司上报的各种问题或进一步向股份公司领导请示D负责根据公司的年度规划和总体战略部署对下属企业进行重组、出售、清理等方案的设计和实施工作E负责配合其它有关部门对本营业本部下属公司的清理工作3权限A有对各公司总经理的任免、报酬、奖惩等事宜的建议权B对各企业生产经营活动的监督权C总经理授予的其它权力35TCL股份有限公司多元业务本部部长岗位描述（续）4工作要求A认真、负责地处理各类事务,和总经理保持良好的沟通,及时汇报重要的信息B给予下属必要的指导,协助他们解决问题C保证有关信息的畅通，对各企业提供全方位服务D与政府有关部门、行业协会等机构保持密切联系5上岗基本条件A具有本科以上文化程度，有多种行业经验B年龄在2550周岁之间C从事全面领导工作三年以上D要求具有很强的组织能力和协调能力E身心健康6关键业绩指标A公司年度调整目标的实现状况B不良资产清理的效益C调整企业人员下岗、分流、安置的比例36TCL股份有限公司技术中心主任岗位描述1相互关系A直接上级总经理B直接下级本中心直接下属C其它内部关系集团公司有关部门、股份公司有关部门及各下属公司有关部门D外部关系有关政府机构2工作职责A负责技术中心各部门管理制度的拟定及监督实施，建立公司技术创新体系，并不断完善B负责组织技术改造、技术创新项目的评审C负责提出股份公司中长期科研发展规划及实施D负责对本行业技术发展趋势的跟踪、研究E负责对下属公司技术部门的指导与协调F负责技术文件、技术标准审定及保密G负责新产品研发、报批及有关联络、协调事宜H负责公司外研究机构的协调和管理3权限A有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权B总经理授权范围内的费用审批权C科研项目的立项建议权D总经理授予的其它权力37TCL股份有限公司技术中心主任岗位描述（续）4工作要求A不断了解调查国内外市场新品动态，及时调整开发策略B确保开发的新技术及新产品的先进性C不断提高研发新品的商品化率及成功率D保证信息畅通和技术保密E及时准确地为公司有关部门提供技术支持F定期向总经理汇报工作情况和技术、新品开发进度及质量5上岗基本条件A大学本科以上学历、信息或电子专业毕业B年龄在3050周岁之间C从事本行业开发研究工作二年以上，且要求有二年以上的技术管理经验D思维活跃，有超前意识，实际操作能力强E在产品开发研究上曾作出过成绩6关键业绩指标A研发项目的及时完成率B高技术人员队伍的建设情况C技术创新体系的建立和完善情况38TCL股份有限公司总经办主任岗位描述2工作职责A负责行政会议和立会的组织工作，参加和列席会议并作会议记录，整理会议纪要和办理下文事宜，并对会议讨论的重大问题组织调研和提出报告B负责根据总经理的指示编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作C负责股份公司行政事务（文秘、会务、企业注册、登记、商标、后勤管理等）D负责股份公司对外的社会公关E配合公司领导协调各部门和下属企业的工作关系F负责股份公司的综合统计、信息收集、汇总入档和档案管理工作G负责股份公司的安全工作H负责主持（代行）股份公司秘书处的日常工作I负责完成总经理日常交办的其它工作3权限A有对直接下级任免、晋升、岗位调配、报酬、奖惩等事宜的建议权B总经理授权范围内的费用审批权C对股份公司各类合同、协议的审核权D对股份公司及各分公司的商标、专利的申请、注册、变更、缴费等的管理权1相互关系A直接上级总经理B直接下级本办直接下属C其它内部关系集团公司有关部门及股份公司有关部门D外部关系有关政府部门39TCL股份有限公司总经办主任岗位描述（续）4工作要求A认真、负责地处理各类事务,和总经理保持良好的沟通,及时汇报重要的信息B与政府及有关上级主管部门保持密切联系C要定期检查各有关分支机构的战略目标完成情况并及时汇报总经理D积极作好公司的行政、法律、对外公关、档案等服务工作，树立公司的良好形象E办公用品的使用以节约、实用、方便办公为原则F保证公司有一个安全、整洁的办公环境G定期检查办公室的现场管理工作并提出改进措施，监督执行H科学、合理地管理档案并提供快速、准确的有关服务I要经常与总经理保持沟通，及时汇报重大事件5上岗基本条件A具有大专以上文化程度或助理级以上技术职称，熟悉行政管理等知识B年龄在2555周岁之间C从事行政管理工作经验3年以上D具有较强的组织、分析、公关、协调能力E有较强的写作功底，并具有良好的口才和沟通能力。6关键业绩指标A总部后勤费用的控制状况B档案、文件管理的有效有序性C公司年度内无重大安全事故40TCL股份有限公司战略发展部经理岗位描述1相互关系A直接上级总经理B直接下级本部下属人员C其它内部关系（股份公司内部）股份公司有关部门及各营业本部有关部门D外部关系（股份公司外部）有关政府部门及研究机构、行业协会等2工作职责A负责对股份公司的整体战略及长期规划进行宏观研究B负责制定股份公司不同发展阶段的战略目标C负责监督各有关分支机构的战略实施情况D负责研究国内外本行业的产业信息与行业动态E负责对股份公司战略目标的实施效果进行评估F负责研究国内外竞争对手的产品、营销及发展战略G负责根据股份公司的整体战略目标制定分阶段目标和目标分解，保证股份公司各分支机构的经营目标和整体战略目标的一致性H负责对重大项目进行评估、组织、论证、参与实施3权限A有对本部门人员的任免、报酬、奖惩等事宜的建议权B总经理授权范围内的费用审批权C总经理授予的其它权力41TCL股份有限公司战略发展部经理岗位描述（续）4工作要求A认真、负责地处理各类事务,和总经理保持良好的沟通,及时汇报重要的信息B给予下属必要的指导,协助他们解决问题C保证有关信息的畅通,遵守商业道德D与政府有关部门、行业协会及相关研究机构保持密切联系E制定股份公司战略规划既要有一定的准确性，又要有一定的发展性F及时、准确地收集并分析有关竞争对手的战略信息G要定期检查各有关分支机构的战略目标完成情况并及时汇报总经理5上岗基本条件A具有本科以上文化程度，熟悉本行业B年龄在2555周岁之间C从事宏观经济研究或高层领导工作三年以上D要求具有很强的宏观经济分析和研究能力、公关协调能力E身心健康6关键业绩指标A年度经营计划推出的及时性B信息收集的准确度C信息分析的精确程度D战略方案推出的质量和时效性42TCL股份有限公司投资管理部经理岗位描述1相互关系A直接上级总经理B直接下级本部门下属员工C其它内部关系（股份公司内部）股份公司有关部门、各营业本部对口部门D外部关系（股份公司外部）有关机构2工作职责A负责进行对股份公司资本运营的研究，拟定股份公司资本运营战略规则B负责根据股份公司的战略要求选择投资项目，进行前期的资料收集、考察调研、接洽谈判工作C负责根据目标项目的实际情况，设计资本运营方案D负责根据方案具体实施对目标项目的具体实施工作E负责根据需求，提供投、融资咨询服务，做信息咨询服务F负责指导和协调下属主管的日常工作G负责股份公司参股控股，对外投资的具体实施工作H负责完成总经理交办的其它工作3权限A提请总经理聘任或解聘新投资项目各位成员及他们的报酬、奖惩的建议权B总经理授权范围内的费用审批权C项目监控权D总经理授予的其它权力43TCL股份有限公司投资管理部经理岗位描述（续）4工作要求A及时发现针对股份公司的敌意收购行为，并提出相应防范建议及措施B及时充分地收集与股份公司相关行业的资本运营的资料，以便决策层进行参考C及时解决本部门的请示问题5上岗基本条件1具有本科以上文化程度，熟悉国家的财经政策及证券、管理制度、法律2年龄在2555周岁之间3从事投资管理类及相关工作2年以上4具有较强的分析、预测、及文字表达能力5身体健康6关键业绩指标A项目投资回报率B项目进展度完成情况C资产处置的效益44TCL股份有限公司投资管理部资产管理主管岗位描述1相互关系A直接上级投资管理部经理B直接下级C其它内部关系（股份公司内部）股份公司其它职能部门及各营业本部相关部门D外部关系（股份公司外部）有关机构2工作职责A负责保证股份公司资产的高效运作，向公司高层提供资产分析意见以供决策B负责制定股份公司下属资产处置方案的设计，C负责办理股份公司内部资产出售、报废等有关手续D负责股份公司的资产清查工作E负责上级部门安排的各类统计工作，指导下属公司统计工作F负责股份公司的长期投资日常管理G负责股份公司资产台帐的管理负责向其它职能主管提供必要的支持3权限A提请投资管理部经理聘任或解聘下属成员以及他们的报酬、奖惩的建议权B有权要求股份公司相关部门和下属子公司报送有关资产和财务资料45TCL股份有限公司投资管理部资产管理主管岗位描述（续）4工作要求A保证公司资产清查的准确、及时、有效B保证及时有效的提供资产分析意见和资产处置方案C保证公司资产的完整性5上岗基本条件A具有本科以上文化程度，熟悉国家的财经政策法规及相关法律制度B年龄2555周岁之间C从事相关工作2年以上D具有较强的分析、预算、协调、沟通及文字表达能力E身体健康6关键业绩指标A资产分析报告提出的准确性、及时性B资产台帐的完整性C统计报告的完整性、准确性D资产处置的效益46TCL股份有限公司审计监察室经理岗位描述1相互关系A直接上级总经理B直接下级本部直接下属C其它内部关系股份公司有关部门及各下属公司有关部门D外部关系有关社会审计机构2工作职责A负责贯彻执行国家审计法规和公司内审管理标准B负责制定审计工作计划，报总经理批准C负责参与合资、合作项目考察D负责监事会对股份公司经营情况审计E负责对股份公司财务部门及下属公司经营者的离职审计F负责股份公司重大资产处置的审计3权限A决定本部直接下属人员的任免、晋升、报酬、奖惩等事宜的建议权B对公司及成员企业经营活动过程中的审计、监督权C对股份公司下属企业财务部及下属经营者的离任审计权47TCL股份有限公司审计监察室经理岗位描述（续）4工作要求A在审计过程中，严格遵守国家审计法规和公司有关规定B在合资、合作项目的考察维护公司利益C各项管理制度健全、规范、操作性强D对审计中出现的重大问题及时、如实地向直接上级反映E在基建项目、工程合同审计中要严格把关F对公司有关资料、信息的安全保密负责5上岗基本条件A具有本科以上学历或审计师、会计师职称，掌握国家审计法规、法律，熟悉会计、审计制度B年龄在2555周岁之间C从事会计、审计工作五年以上，掌握国家审计法律、法规、会计、审计制度知识D身体健康E有良好的沟通能力6关键业绩指标A审计报告真实性B年度审计计划完成率48TCL股份有限公司法律事务部经理岗位描述1相互关系A直接上级总经理B直接下级本部下属员工C其它内部关系（股份公司内部）股份公司有关部门及各营业本部有关部门D外部关系（股份公司外部）有关机构2工作职责A负责办理股份公司内的企业经济活动的法律可行性研究、法律策划、草拟或者审查合同、章程B负责为公司提供法律咨询C负责代理公司及下属公司各项重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动D负责草拟各类经济合同E负责股份公司内部法律仲裁F负责公司法律性文件的起草、打印、下发、归档工作3权限A有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权B总经理授权范围内的费用审批权C总经理授予的其它权力。49TCL股份有限公司法律事务部经理岗位描述（续）4工作要求A公正、合法地处理股份公司内部的法律仲裁B保证拟定的法律性文件及办案无重大法律失误C从法律角度维护股份公司的利益5上岗基本条件A具有法律专业本科以上文化程度，熟悉法律工作B年龄在3055周岁之间C有5年以上法律工作经验并获得法律顾问资格证书D反应灵敏、口齿伶俐、逻辑思维能力强E身体健康、品德端正、思想正派6关键业绩指标A见证合同及重大法律事件失误率B保护股份公司内部运作系统的完整性和操作的规范性50TCL股份有限公司人力资源部经理岗位描述1相互关系A直接上级B直接下级本部下属员工C其它内部关系（股份公司内部）股份公司有关职能部门、各营业本部对口职能部门D外部关系（股份公司外部）有关政府机构2工作职责A负责制订股份公司人事管理制度、实施细则B负责监督检查股份公司有关人事方面规章制度的执行情况C负责定期分析、上报股份公司人事、劳资信息D负责股份公司各职能部门员工及各营业本部的高级管理人才的招聘、培训、薪资、考核等人事工作E负责股份公司人才库的建立与维护F负责审查、办理股份公司各职能部门员工及各营业本部的高级管理人才员工的岗位调动、职称评定、离退休等事宜的人事、劳资手续G负责办理员工出国审报、资格审查H负责办理员工投诉、员工与公司劳动争议的解决事宜I负责对控股子公司和分公司薪酬方案和用工计划的审核3权限A有对直接下属的任免、报酬、奖惩等事宜的建议权B具有在总经理授权下的费用审批权C总经理授予的其它权力51TCL股份有限公司人力资源部经理岗位描述（续）4工作要求A要求充分地储备岗位人员，科学地管理人事档案，公正地考核各部门工作人员B及时为各业务本部对口部门提供工作支持与指导C充分调动员工的工作积极性，提高员工满意度。5上岗基本条件A年龄为2555周岁之间，身体健康B大学本科以上学历，具有人事管理经验3年以上C较好的管理协调能力和口头表达能力D有较强的分析、决策能力、组织能力E要求工作原则性强，处事公正、公平6关键业绩指标A公司人力资源需求的保证状况B战略性人才的储备和人才库的建立状况C人力资源结构状况52TCL股份有限公司企业文化部经理岗位描述1相互关系A直接上级总经理B直接下级本部下属员工C其它内部关系（股份公司内部）股份公司有关职能部门D外部关系（股份公司外部）有关政府机构2工作职责A负责建立公司的管理信息系统，保证该系统的有效运行B负责根据需要负责公司信息管理系统的升级和更新C负责确保信息系统的安全运行D负责公司企业文化的建设E负责上TCL等内部报刊的编写F负责公司网络的维护和更新3权限A有对直接下属的任免、报酬、奖惩等事宜的建议权B具有在总经理授权下的费用审批权C总经理授予的其它权力53TCL股份有限公司企业文化部经理岗位描述（续）4工作要求A确保公司信息系统的有效运行B保证内部报刊的及时发行C保证公司网页内容的及时更新5上岗基本条件A年龄为2555周岁之间，身体健康B大学本科以上学历，具有相关经验3年以上C较好的管理协调能力和口头表达能力D有较强的组织能力6关键业绩指标A公司信息系统运转无重大事故B内部期刊发行的及时性和质量C预算完成绩控制情况54TCL股份有限公司财务中心会计核算主管岗位描述3权限A提请财务副总经理聘任或解聘会计核算的各位成员及其报酬、奖惩的建议权B行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理C有权要求下属公司财务向本部门报送报表及相关资料D有权对无关部门拒绝提供各种财务报表及相关财务资料E有权要求下属公司财务部门接受或拒绝政府机关或社会中介机构的检查或服务工作2工作职责A负责股份公司一切财务资料的准确、及时报出，并提出分析供决策层参考B负责指导下属公司会计工作C负责协调、接待相关检查机构的工作D负责草拟股份公司的各项财经规章制度并报请批准，下发实施E负责下属公司财务部门提出的财务制度实施细则的批准执行F负责公司各类税务的筹划，保证税务支出最优化G负责向其它职能主管提供必要的支持1相互关系A直接上级财务副总经理B直接下级本部下属员工C其它内部关系（股份公司内部）股份公司有关部门及各营业本部对口部门D外部关系（股份公司外部）税务、物价、财政、审计等政府机构及社会检查机构55TCL股份有限公司财务中心会计核算主管岗位描述（续）6关键业绩指标A公司整体账目清晰、正确，会计结账的及时性B报表汇总的及时性和正确性C税务支出最优化D能提供公司管理所需的全部财务数据E财务信息披露的真实、完整性5上岗基本条件A具有会计专业中级以上技术职称，熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识B年龄在2555周岁之间C主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年D有较强的组织能力E身体状况能够适应本职工作要求4工作要求A及时有效准确地向决策层报出相关财务资料及其分析B对各业务本部财务部门业务工作进行指导，基本保证其符合国家财经政策法规及公司有关经济制度C保障股份公司、内部会计信息的畅通，但同时要保密D及时处理本部门的各种问题E定期向财务副总经理上报有关公司财务资金方面的信息（重大信息必须及时上报）56TCL股份有限公司财务中心预算监控主管岗位描述3权限A提请财务副总经理聘任或解聘预算监控的各位成员及其报酬、奖惩的建议权B有权报请财务副总经理对各部门预算完成情况提出奖惩建议C有权对下属公司预算制定的合理性进行审核2工作职责A负责年度财务目标的分解,确定下属子公司的初步财务目标B负责对下属子公司年度预算草案进行分析，提出修改意见C负责汇总得出股份公司年度财务预算D负责对各下属子公司的完成情况进行月度的考核E负责对下属子公司超预算特殊支出审核，报财务副总经理审批F负责汇总、分析下属公司的预算完成报告G负责向其它职能主管提供必要的支持1相互关系A直接上级财务副总经理B直接下级本部下属员工C其它内部关系（股份公司内部）股份公司有关部门及各营业本部对口部门D外部关系（股份公司外部）57TCL股份有限公司财务中心预算监控主管岗位描述（续）6关键业绩指标A财务预算制定准确度和及时性B公司费用的合理控制度5上岗基本条件A具有会计专业中级以上技术职称，熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识B年龄在2555周岁之间C主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年D有较强的组织能力E熟悉现代预算管理方法4工作要求A保证准确分析各下属公司预算制定的合理性B保证及时有效的跟踪各下属公司经营预算的完成情况，确保股份公司整体预算的实施C保证及时准确地向决策层报出下属公司相关预算分析D定期向财务副总经理汇报经营预算执行情况，如有异常及时汇报58TCL股份有限公司财务中心资金管理主管岗位描述3权限A提请财务副总经理聘任或解聘结算部的各位成员以及他们的报酬、奖惩的建议权B有权对违反公司规定的款项拒绝支付C有权对未经批准超出预算的款项拒绝支付2工作职责A负责股份公司一切资金的结算B负责定期汇总、分析下属公司的现金流量表C负责解决各下属公司资金缺口，提供相应的资金或贷款担保D负责对下属公司相关范围内的资金监督管理E负责股份公司对外借款、担保办理，协调与银行等金融部门的关系F负责通过短期投资运作保证公司的资金平衡G负责向其它职能主管提供必要的支持1相互关系A直接上级财务副总经理B直接下级本部下属员工C其它内部关系（股份公司内部）股份公司有关部门、各营业本部和下属子公司对口部门D外部关系（股份公司外部）有关政府机构59TCL股份有限公司财务中心资金管理主管岗位描述（续）6关键业绩指标A资金管理的及时性和准确性B融资能力和融资成本C合理的资本结构和风险D资金结算的速度、正确性、及时性5上岗基本条件A具有会计专业中级以上技术职称，熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识B年龄在2555周岁之间C主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年D有较强的组织能力E身体状况能够适应本职工作要求4工作要求A随时跟踪资金运作，保证资金高效、安全运作B对股份公司资金整体运作进行分析并向财务副总经理汇报C及时解决本部门的各种问题D保证股份公司内部各开户单位资金的正确、安全，并与各独立财务机构定期检查无误。E定期向财务副总经理上报有关公司财务资金方面的信息（重大信息必须及时上报）60TCL股份有限公司销售中心总经理岗位描述1相互关系A直接上级终端产品营业本部部长B直接下级销售中心直接下属各部门经理及经理C其它内部关系（股份公司内部）股份公司有关部门、各营业本部有关职能部门D外部关系（股份公司外部）重点客户、有关政府机构、新闻媒体等2工作职责A负责销售中心的业务及人员管理B负责组织实施股份公司下达的年度任务和计划C负责制定销售中心的工作程序和规章制度，报批通过后实施D负责拟定股份公司年度市场营销计划、新产品和新市场开发计划及市场营销计划，分解计划，报批并督导实施E负责产品价格政策的制定、报批并对产品的市场价格进行监督、管理F负责销售渠道和客户的管理及新市场的培育G负责协调销售中心各有关部门的关系H负责公司大型市场营销活动的策划，并对市场营销效果进行监控、评估I负责给各营业本部有关部门提供市场信息、营销、市场营销等工作方面的支持3权限A有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权B有对隔级下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的决定权C总经理授权范围内的费用审批权D对销售中心下属员工及各项业务的管理权61TCL股份有限公司销售中心总经理岗位描述（续）4工作要求A不断研究本市场及竞争对手的动态，及时调整竞争策略和营销策略，使TCL终端产品在全国本市场处于领导地位B经常深入下属各级部门并对其管理状况进行检查，给予下属必要的指导和协助他们解决问题C保证各种信息的畅通及保守商业机密D及时处理下属各部门请示的各种问题E及时为公司有关部门提供信息及有关工作的支持F定期向终端产品业务本部部长汇报有关市场营销方面的信息（至关重大的信息必须及时汇报）5上岗基本条件A具有本科以上文化程度，熟悉市场营销等知识B年龄在2555周岁之间C从事经营管理工作经验3年以上D具有较强的决策、分析、公关、协调能力E身体健康，能吃苦耐功F有较强的市场意识，并具良好的沟通能力6关键业绩指标A销售中心的销售额、销售费用率、应收账款和库存状况B销售中心主导产品的市场份额、品牌形象和客户满意度C新产品的推广和销售状况D销售队伍的建设和销售渠道的建立状况。62TCL股份有限公司财务中心外派财务主管岗位描述1相互关系A直接上级财务中心会计核算主管B直接下级下属会计人员C其它内部关系2工作职责A负责依据股份公司财务管理制度建立健全分公司的财务帐薄、规范帐务处理B负责定期清产核资，防止存货积压、资产流失C检查资金的回笼情况，债权、债务关系，确保资金的安全、完整D负责向股份公司会计核算部门提供相关财务报表E负责协调银行、工商、税务等关系，保证业务关系顺利开展F全面负责子公司的财务会计工作3权限A对不合理支出有权拒付B有权对流动资金的周转速度下降、货币回笼率低向各业务本部提出报警C有权向本公司总经理、股份公司财务中心汇报有关工作情况及存在的问题。63TCL股份有限公司财务中心外派财务主管岗位描述（续）4工作要求A规范子公司的财务行为，并及时、准确、完整地向财务监控部、业务本部财务部提供财务报表B定期检查存货及各类资产，确保资产的完整、完全C定期检查资金回笼情况，提高流动资金周转速度5上岗基本条件A具有会计专业中级以上技术职称，熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识B年龄在2555周岁之间C主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年D有较强的组织能力E身体状况能够适应本职工作要求6关键业绩指标A报表汇总的及时性和正确性B财务信息上报的真实、完整性64TCL股份有限公司组织设计方案内容综述组织方案程序手册战略规划流程投资管理流程财务管理流程人力资源管理流程65TCL股份有限公司流程汇报内容战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程资产处置流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程预算考评管理流程资金支出管理流程内部审计流程人力资源管理人员招聘流程员工培训流程员工绩效考核流程目标管理66TCL股份有限公司战略管理流程整体发展战略制定流程主导部门战略发展部参与部门财务中心、投资管理部、技术中心配合部门总经理/管理委员会、总经理办公室、审计监察部、人力资源部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位决策部门董事会年度经营计划制定流程主导部门战略发展部参与部门财务中心配合部门总经理/管理委员会、总经理办公室、技术中心、投资管理部、审计监察部、人力资源部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位决策部门董事会67TCL股份有限公司投资管理流程项目投资管理决策流程主导部门投资管理部参与部门战略发展部、技术中心配合部门总经理办公室、财务中心、审计监察部、人力资源部、法律事务部决策部门总经理/管理委员会、董事会项目投资管理监控流程主导部门投资管理部参与部门财务中心、投资管理部、技术中心配合部门总经理办公室、审计监察部、人力资源部、法律事务部决策部门总经理/管理委员会、董事会68TCL股份有限公司投资管理流程（续）项目投资登记管理流程主导部门投资管理部资产管理参与部门财务中心配合部门决策部门资产处置管理流程主导部门投资管理部参与部门财务中心、战略发展部配合部门总经理办公室、审计监察部、法律事务部、技术中心决策部门总经理/管理委员会、董事会69TCL股份有限公司财务管理流程会计核算流程主导部门财务中心会计核算参与部门财务中心预算监控、财务中心资金管理配合部门下属公司财务部门决策部门财务副总年度财务预算编制流程主导部门财务中心预算监控参与部门财务副总、战略规划部、财务中心会计核算、财务中心资金管理配合部门总经理办公室、技术中心、投资管理部、审