【doc】-《杭新景高速公路质量、职业健康安全、环境管理手册和程序文件》(52页)-程序文件

茂源市政工程有限公司杭新景高速公路龙游项目经理部版号A质量、职业健康安全、环境管理手册和程序文件1、管理体系范围11适用范围项目质量、职业健康安全、环境管理体系适用杭新景项目部工程的施工及管理活动。12删减根据公司产品类型及施工生产过程的特点，确认本公司施工生产均是按业主规定的设计文件施工，对于变更设计及在菲迪克条款合同项下的二次设计，也仅限于设计内容的建议性提供，采用和批准权仍在业主，新技术开发和工艺设计内容列入体系71条款控制。故公司不涉及产品的设计和开发过程，因此对标准73条款予以删减。同时，对不适用于建筑工程的755产品防护中的包装过程予以删减。2、引用标准GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求GB/T240011996IDTISO140011996环境管理体系规范及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系规范3、术语和定义31本手册采用了GB/T19000、GB/T24001、GB/T28001标准中的术语和定义。32本手册涉及的行业术语321质量工程质量、过程质量和体系质量的总称。工程质量又包含施工质量、施工期限、施工费用及施工安全和环境保护等特性。工程施工质量是反映工程施工过程或实体满足相关标准规定或合同约定要求的程度，包括其安全性、使用性能、耐久性能等。322职业健康安全影响工作场所内员工、临时工作人员、参观访问者健康和安全的条件和因素。323环境企业施工生产及管理活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。324管理体系是质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系的总称，是三体系整合的结果。325建设单位即建筑工程的投资人，也称“业主”，GB/T19000标准中最典型的一类顾客。326监理单位受建设单位委托，依法对建设工程施工全过程进行监控的单位，是一种顾客代表。327企业特指具有法人资格，独立承接施工任务的公司本级，即“浙江茂源市政工程有限公司”（简称“公司”），GB/T19000标准定义的组织。328相关方关注企业质量、职业健康安全、环境管理状况的个人或团体。如以合同或协议形式提供劳务、材料、设备、检验服务的供方，建设单位、监理、工程接管单位及使用者等顾客，地方质检站、安监局、环保局、当地社区、公司员工等等。329工程项目经理部简称“项目部”，是公司的派出机构。其职责是代表公司实施工程项目管理，是落实项目管理责任的主体。3210大型工程国家重点工程、技术难度大或工程造价在5000万元以上的工程。3211中型工程省部级重点工程或工程造价在20005000万元的工程。3212小型工程工程造价在2000万元以下的工程。3213重难点工程列入集团公司、公司创省部优以上或集团公司科研开发项目的工程。大中型工程、重难点工程的划分以公司工程管理部年度发文为准。3214施工组织设计是工程项目施工方案预控的主要输出文件，是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术型管理文件，内容包括工程概况、施工方案、施工方法、施工进度计划、资源需求计划、技术经济目标指标、监控项目及频次、必须的记录等。3215关键过程对成品质量起决定作用的过程。如基底检查、测量放样、砂浆（砼）拌合等。3216特殊过程通过后续的检验难以立即评定其质量或其质量缺点所造成的后果企业难以承受的过程。如焊接、钻孔桩施工、大体积砼施工、溶洞处理、隧道拱背回填、防水防腐施工、爆破作业、脚手架搭设和电线敷设等。3217施工设备施工企业用于工程施工的机具、设备等。3218工程设备工程项目中配备在工程建成后使用的设备，是顾客财产的一种。3219特种作业人员主要指电工、电（气）焊工、场内机动车司机、架子工、起重工、锅炉工、爆破工、隧道通风排水人员及国家和地方批准的其他作业人员。3220环境影响全部或部分地由公司施工生产、管理或服务活动给环境造成的任何有害或有益的变化。3221环境因素公司施工生产、管理或服务活动中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3222事故造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况，职业健康安全管理体系关注的重点是“伤亡事故”和“职业病”。3223危险源可能导致死亡、疾病、伤害、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3224风险某一危险情况发生的可能性和后果的组合。风险大小通常用危险情况发生的概率和严重性的乘积来判定。3225不符合任何与法律法规、作业标准、惯例、程序或管理体系要求有关的偏差，其结果是能够直接或间接造成工程质量、安全、环境事故、不合格品、疾病、伤害、环境污染、财产损失或工作环境破坏。4、管理体系41总要求公司依据GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T280012001标准要求，结合企业实际，识别了质量管理、职业健康安全和环保工作所需的过程及过程之间的顺序、作用和相互关系（见图一、图二、图三），建立了文件化的质量、职业健康安全、环境三合一管理体系。本公司不允许工程分包，涉及的采购过程有物资设备采购、劳务分包、委托试验、施工机械设备租赁及操作服务等。管理体系通过本手册、程序文件、管理制度和项目部管理文件，确定管理职责、合理配置资源，针对施工生产过程、重要环境因素、重要危险源，策划作业程序和运行控制准则，确定在适当时机进行监视、测量、分析和改进，以实现公司质量、职业健康安全、环境管理方针和目标。42管理体系文件421管理体系文件层次公司质量、职业健康安全、环境管理体系文件分为三级，即管理手册，程序文件、管理制度，施工组织设计、作业指导书和操作规程（见下图）。三级体系文件分层指导施工及管理的全过程。图三工程项目部工作流程图供方相关过程公司控制过程项目部运作过程顾客相关过程管理手册施工组织设计、作业指导书、操作规程等程序文件、管理制度作业文件管理文件手册审定沟通注图中为施工生产或管理的主导过程为监控过程，为相互关联关系管理手册依据国际通用标准和公司的实际情况，在董事长、总经理的领导下，由管理者代表组织，贯标办牵头编制和修改，运用通俗易懂的语言表述企业质量、安全、环境管理的框架和核心内容，经最高管理者批准发布实施，并根据体系运行情况适时进行修订或换版。过程监控合同、目标管理项目施工方案预控监控、签认产品、绩效监测试验室、测试设备管理组织、签认、备案项目竣工验收保修期管理项目施工过程控制监控审核报批机械设备购置、租赁物资供应劳务分包委托试验、送外检定筹建项目部资源、劳务分包需求计划及提供物资供应单位控制劳务分包单位控制机械设备管理施工现场准备建设单位监理质检安监环保监控不符合和不合格品控制评审、监控顾客回访程序文件由公司机关业务主管部门起草，对通用业务及业务接口进行系统化规定，管理者代表审核批准；管理制度由机关业务主管部门起草，以专项管理为主作出具体规定，经公司专题会议审核颁布。程序文件与管理制度互相补充，全面指导业务管理工作。作业文件主要针对特定项目、工序、岗位的技术数据、工艺方法、操作技能、材料设备性能及有关可追溯性的记录作出明确规定。作业文件由项目部结合工程实际编制。工程管理部、安全质量部、设备物资部等部门编制具有指导意义的通用作业文件。422管理手册公司编制管理手册，规定企业发展的方针、目标，概括描述公司管理体系的范围、框架以及各过程之间的关系，确定管理体系文件的结构，明确责任，加强协调与沟通，使公司的各项管理工作标准化、规范化、制度化，促进各项管理活动更有效的开展。423文件控制4231公司办公室编制文件控制程序,对与公司质量、环境、职业健康安全管理有关的文件进行管理。4232文件控制程序应包括各类管理体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、作废、标识及外来文件的接收、确认和分发等内容。4233工程经营过程中与顾客往来的函件、招投标文件按工程经营管理办法控制。4234工程施工采用的施工规范、施工质量验收标准、评定标准、技术规程、技术标准、通用图纸分别由工程管理部、测试中心跟踪、定期公布其版本有效性信息。4235有关工程经营、施工生产和企业管理的法律法规依照法律法规识别与获取程序，由行政监察部法律事务室组织识别、获取、编制、更新适用法律法规摘录汇编。424记录控制4241公司安全质量部编制记录控制程序，对与质量、职业健康安全、环境管理及工程施工有关的记录进行管理。4242记录控制程序应包括有关记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置等内容。4243记录应保持清晰、易于识别和检索，避免损坏、变质或遗失。记录形成应优先采用顾客指定格式。5、管理职责51管理承诺最高管理者对管理体系的建立、实施、保持和改进承担最终责任。公司通过制定质量、职业健康安全、环境管理方针、目标、组织管理评审、合理配置资源等方式，向顾客、社会、员工作出管理体系有效运行和持续改进绩效的承诺，并通过会议、文件、座谈等多种途径向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。通过招投标、施工现场公告等方式，使相关方了解公司有关安全、质量、环境管理要求。52以顾客为关注焦点本公司贯彻以顾客为关注焦点的经营理念，通过本手册及相关文件的实施与改进，确保在工程项目的承揽、施工及交付的各个阶段充分识别顾客、员工、社会等相关方需求，并使其得到最大的满足；通过重视顾客财产，看重责任，加强与顾客的沟通和对顾客满意度、法律法规遵循情况的监测，实现持续改进，增强企业的市场竞争能力。53质量、职业健康安全、环境管理方针531最高管理者制定并发布公司质量、职业健康安全、环境管理方针以人为本，诚信守法，优质高效，顾客至上，预防为主，消除隐患，文明施工，保护环境，持续改进，追求卓越。532上述管理方针体现了公司生产、经营及其管理的宗旨和方向，是制订公司质量、职业健康安全、环境管理目标的框架和基础。533公司全体员工都应理解管理方针的内涵和要求，方针通过管理评审确保其持续适宜性。54策划541目标确保单位工程质量验收合格率100，优良率90及以上；杜绝职工因工重大死亡事故，严防重大爆炸、火灾和交通事故，年因工死亡率控制在017以下，年重伤率控制在06以下，职业病年发生率控制在02以下；确保国家、地方有关环保法规及建设单位环保要求得到有效识别和贯彻执行，确保投诉处理率100。机关业务部门根据公司年度工作目标，结合部门业务特点，分解制定业务管理目标，业务管理目标可以“年度工作要点”和“月工作计划”等形式予以体现。项目部依据公司目标、施工承包合同、生产经营责任书、创优规划和施工生产计划等要求制定工程项目管理目标。项目管理目标除在施工组织设计中明确规定外，还应通过季度、月施工计划、采购计划、维修保养计划、培训计划予以分解细化。目标应是可测量的，并通过监督检查、工程例会、内审、管理评审，利用数据统计技术进行定期、不定期的考核、评审和改进。目标的制定应综合考虑本部门、本单位的重要环境因素、重要危险源及本单位技术实力、财务状况和经营发展的需求。542管理体系策划质量、职业健康安全、环境管理体系在最高管理者领导下建立、实施和改进，改进策划和实施应保证管理体系始终满足GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求，以保持管理体系的完整性和连续性。55职责、权限和沟通551职责和权限参见05管理体系职能分配表5511董事长A、对公司管理负全面的领导责任，负责贯彻执行国家和上级有关的政策、法规等。B、组织制定公司质量、职业健康安全、环境管理方针、目标，主持管理评审。C、根据管理及体系需要，合理配置资源，任命管理者代表。5512总经理A、对公司的各项管理工作负全面领导责任，向董事会负责。B、主持制定公司年度工作目标及责任体系，实施年度生产经营计划。C、签批管理手册，负责管理体系所需的资源配置，任命管理者代表，主持管理评审。D、向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。E、改善员工工作条件，提高员工生活水平和整体素质。5513管理者代表A、根据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求建立、实施质量、职业健康安全、环境管理体系，确保管理体系持续有效运行和适时改进。B、组织内部管理体系审核，向董事长、总经理报告管理体系运行情况，包括体系运行及管理绩效、改进需求和措施建议，并与有关管理层就管理体系运行情况进行沟通。C、督促全员识别和理解顾客的要求，树立顾客优先的意识，营造安全生产、文明施工、科学管理的文化氛围。D、就管理体系的有关事宜与顾客、认证机构和其他相关方进行沟通和联络。5514党委书记A、负责公司党建、思想政治工作和精神文明建设，主持公司党委的全面工作，领导工会、共青团等群众组织工作。B、制定党委工作规划、目标和重要制度，并组织实施。参与研究公司经营目标、方针和发展战略。C、正确执行干部政策，抓好所管辖干部的使用、考核、奖惩、调整和任免工作。5515总工程师A、协助总经理工作，负责公司科技开发、施工技术、安全质量和测量试验的管理工作。B、贯彻执行国家及上级有关科技、施技、测试、安全、质量方针和政策，并结合企业实际，组织制定具体的措施和办法。C、参与制定公司重难点工程施工方案，审批重难点工程实施性施工组织设计。D、负责制定公司中、长期科技发展规划和年度科技开发计划，并组织实施。E、组织有关部门对工程项目的重大技术难题进行技术论证和决策。F、审定重大科技成果，指导科技成果的推广应用。G、参与安全、质量、环境事故的调查、分析与处理工作。5516总会计师A、组织领导公司的财务管理、成本管理、合同管理、预算管理、纳税筹划、会计核算和会计监督工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。B、组织编制和执行财务预算方案、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金。C、组织成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。D、组织实施工程项目经济效益评估工作，审定项目经济效益评估结果，负责生产经营责任指标测定和考核工作。5517总经济师A、组织、筹划、协调公司工程经营工作。B、负责工程经营市场的分析预测和区域规划。C、负责收集分析经营过程中的信息和情况，确定阶段性实施的目标和对策。5518纪委书记A、在上级纪委和公司党委的领导下，主持纪委的全面工作。B、对公司党组织和党员干部执行党的路线、方针、政策和决议及遵守党章和其它各项规章制度的情况进行监督检查。C、受理公司党组织、党员和群众在党的纪律和党风方面的检举、控告、申诉及建议、反映等。按规定查处党组织和党员、党员领导干部违反党纪的案件。D、负责法律事务工作和清欠收款遗留问题的处理。5519工会主席A、在上级工会和公司党委领导下主持工会的全面工作。B、组织召开工会委员会全委会、常委会、办公会、会员代表大会，传达贯彻企业党组织和上级工会的决议、指示。C、组织筹备职工代表大会，引导职代会就企业改革发展的重大问题献计献策。D、密切联系职工群众，倾听和反映职工的意见和要求。依法维护职工合法权益，组织职工参与企业民主管理，代表职工参政议政。E、指导职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。F、代表职工依法进入公司股东会和董事会，参与涉及职工切身利益的重大问题的决策。55110公司办公室A、参与企业生产经营和改革管理等方面的调查研究，收集整理上报有关行政信息，为领导决策提供依据。B、审核机关行政部门以公司名义制发的文稿，承办公司机关文（函）件的打印，负责公司内外来文的登记、分发，负责对公司文件控制情况进行检查监督。C、负责公司领导联席会、总经理办公会、工作会及相关会议的筹备、组织、会议记录、纪要的整理归档工作。D、负责接收、整理、保管文书、科技、会计、音像及实物档案和其它专业档案，负责公司荣誉资料的收集和日常管理工作。E、负责机关办公区域内环境因素、危险源的辩识与评价，并对机关办公区存在的危险源、环境因素实施有效的控制措施。F、负责内外沟通、联络及公司领导的其他日常公务。55111企业管理部A、贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和上级有关规定及公司有关规章制度，结合企业实际，深入开展政策研究，及时提出贯彻意见和建议。B、根据最高管理者意图，拟制公司质量、职业健康安全、环境管理方针、目标。C、负责企业发展战略、中长期规划的研究论证、制定实施、监督检查和考核评价。D、负责企业改革、建制和股份制改造方案的研究论证、组织实施和检查指导。E、会同有关部门强化工程项目管理，制定规范项目管理的指导意见、实施方案和综合管理制度，并组织检查落实。F、负责生产经营责任制、项目管理责任制的组织实施与检查考核。G、负责企业重要规章制度的制定、审查、修改和汇编，并配合有关部门检查、监督和执行。H、负责企业资质及证照管理工作。负责外部劳务队伍资信审查和年检工作。I、负责企业信息化建设的规划、组织和实施。负责公司内联网、互联网和电子邮件的运行管理和维护。负责公司机关计算机信息设备、软件及耗材的统一配备、管理、维护、升级、报废等工作。J、负责企业业绩、荣誉资料的收集、整理和使用管理。55112工程经营部A、遵守国家法律法规，执行上级有关规章制度。制定公司经营管理办法、经营工作计划，并负责监督、指导和贯彻落实。B、负责收集、筛选工程招标信息和顾客意见，评价顾客满意度，确定经营方案和公关策略。C、负责组织资审、投（招）标文件评审，确定编制计划，组织编制资审、投标书，参与投标和公关工作。D、负责经营资料库的建立、管理及经营信息的统计呈报工作。55113工程管理部A、宣传贯彻执行国家、行业、地方及上级部门有关科技、工程建设、环境保护、交通战备方面的方针、政策，制定公司施工技术、科技工作、环境保护等方面的规章制度和管理办法，并负责监督、指导、检查和落实。B、收集有关科技信息资料，拟定年度科技开发计划和“四新”成果推广应用计划。C、参与重难点工程实施性施工组织设计和施工技术方案的编制、审定，对公司所属项目部的安全质量环保技术指导、施工组织、标识、防护情况进行检查监督。D、指导项目部开展环境因素辨识与评价工作，汇总重要环境因素清单，并对其实施控制情况进行检查监督。E、组织有关人员对竣工工程进行最终检验，参加业主组织的初验和验收交接工作。F、负责对已交付使用的重点工程进行用户回访，必要时组织工程维修。G、部署年度防洪工作，并做好监督检查工作。H、传达上级和公司领导有关施工生产方面的指示和决定，掌握项目部施工动态及重难点工程形象进度，定期、不定期组织召开工程例会。I、获取国家、行业技术标准、规范、规程等文件的更新信息，并及时通知项目部，确保使用有效版本。J、组织召开技术总结、科技成果、论文发布会和现场观摩会等技术交流活动。K、组织参加爆破工程师、架子工及有关业务知识培训。L、建立完善科技干部数据库，加强科技队伍建设，不断提高队伍素质。55114安全质量部A、贯彻执行国家、行业有关安全、质量方针、政策、法律法规，制定公司安全、质量、贯标、测试管理办法，遵守公司各项规章制度，并对所属单位的贯彻落实情况进行督促、指导和检查。B、按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求，建立、实施和保持质量、职业健康安全、环境管理体系，推动三体系持续有效运行。C、加强安全质量管理队伍建设，合理选派安全员、质检员，建立健全安全质量管理责任制。D、组织公司管理体系宣贯、内审和管理评审，协助管理者代表处理体系认证有关事宜。E、制定安全质量监督检查计划，对公司安全质量管理、记录管理、实物工程质量、安全生产、安全标准工地建设情况进行检查、指导和通报。F、制定工程质量创优规划，指导、检查工程质量创优工作，组织申报集团公司及以上级别优质工程。G、负责全面质量管理工作，对QC小组活动的开展情况进行指导、检查，组织召开QC成果发布会。H、组织重大质量、安全事故及投诉的调查、分析、处理。I、组织质检员、安全员、内审员业务知识及岗位资格培训、取证。组织安全、质量宣传教育活动，提高全员安全质量意识。J、汇总工程质量、职工伤亡、安全生产信息，定期填报分析有关业务报表，制定纠正和预防措施，并对其实施情况进行跟踪验证。55115测试中心A、贯彻国家、行业相关政策和法律法规，严格依据有关标准、规范开展测试工作。制定公司测试工作管理办法和测试管理体系文件，并按有关规定指导、督促、检查项目部试验室、测量班的业务工作，解决测试工作中的疑难问题。B、管理公司测量、试验仪器设备，掌握全公司仪器设备的分布和使用情况。对项目部测试仪器的购置、调拨、报废提出意见，报公司领导审批。C、掌握测试人员工作能力及分布情况，建立测试人员登记；加强测量、试验人员业务培训，适时举办测试培训班；协助有关部门做好试验、测量人员的上岗培训、调配等管理工作。D、根据现场工作的需要，编写相应的测量、试验操作规程、自检仪器设备的自检办法等作业指导书。E、负责组建新上项目试验室（站）和测量班，对项目测试机构资源配置提出意见。F、参加国家认可委组织的能力验证试验和集团公司组织的比对试验，按规定提交试验报告，同时做好数据分析和相关资料的整理。G、按计划对中心试验室的仪器设备进行运行检查和期间核查，并按规定形成记录。H、负责内外部检测信息的沟通，按各级机构的要求，报送相关报表。收集检验标准信息，做好现行工程检验标准目录的发放、更改和换版。I、负责有关试验、测量报表及有关资料的收集、整理归档工作，根据收集到的数据资料，进行统计分析，发现问题及时向主管领导汇报。55116计划管理部A、贯彻执行国家、地方、行业、上级有关法律、法规及政策，结合公司实际，制定公司相关的管理制度，并负责监督、指导、检查和落实。B、编制、下达公司生产经营计划，并对计划执行情况进行监督、检查、通报。C、每月编报公司施工生产统计报表，报送集团公司计划管理部及公司领导。D、对公司新上项目的工前预算编制工作进行指导、审核。E、对各工程项目实施中的施工预算、施工计划等执行情况进行过程监督与控制。F、组织编制公司内部施工定额，并负责组织内部施工定额标准的测定与管理。G、参与工程项目分阶段效益评估工作。H、编制公司基本建设、更新改造项目的计划和预算，并对计划和预算的执行情况做好督促和检查工作。I、加强计划管理队伍的建设，注重培养后备力量。55117设备物资部A、贯彻执行国家、上级有关设备、物资管理方针、政策，结合公司实际制定设备物资管理办法,并对其执行情况进行检查监督。B、掌握公司机械设备的实力动态、技术状况、使用分布及物资收、支、存情况，负责公司机运设备和周转材料的合理调配，并对项目部设备物资管理工作进行监督、检查和指导。C、根据公司生产经营状况，做好设备调配、购置、改造、租赁和报废处置等工作。D、负责组织设备公开招标采购工作，参与项目物资招标采购，二、三项料的报价比选和供方的选定等工作。E、组织开展设备、物资、电力管理大检查，督促指导项目做好物资采购、进场检验、定额使用、定额核算和设备的维修保养等工作。F、建立健全机运设备和周转材料台帐，计提固定资产折旧，认真积累各种归档资料，及时准确上报设备物资业务统计报表。G、加强设备物资队伍建设、强化设备物资人员管理，建立公司设备物资人员管理网络。做到合理调配，岗位培训，提高素质。H、负责机械设备的技术审验和操作人员的技术考核，办理车辆各种证件，缴纳各种规费等工作。I、参与重大设备事故的调查、分析和处理等工作。55118劳资培训部A、贯彻执行国家和当地政府有关劳动用工、工资分配、职工教育方面的法律法规及上级有关规定，结合公司实际，制定公司劳动用工、工资分配、职工教育管理制度，并检查、指导、督促管理制度的贯彻执行。B、负责公司机构编制管理，负责公司组织机构的设置、撤并、更名、隶属关系变动的呈报、审批工作和公司职名的管理工作。C、负责公司工资制度改革、职工工资调整和工资、津贴标准的管理；负责制定公司工资分配办法，并督促实施；负责公司劳动工资统计工作，按时提出统计分析报告。D、参与公司经济活动分析，协同有关部门推行各种形式的内部经济责任制，负责公司劳动定额和工时制度的管理工作。E、负责劳动合同的管理工作；负责工人的招聘、录用、接收退伍军人等具体的准备工作；负责工人的调配、调动和新招工人转正、定级的审批工作。F、配合集团公司的“国家职业技能考核站”对公司职工实施职业技能鉴定和技师、高级技师的评聘与管理工作。G、负责公司外部劳务管理工作，制定外部劳务管理办法，组织所属项目部、专业公司贯彻实施，并对实施情况进行检查监督。H、编制和组织实施公司职工教育培训规划和年度计划，检查指导公司职工教育、职业技术教育管理制度的贯彻落实。I、组织职工学历教育和技术工人、技师、高级技师的培训，对全公司职工教育工作进行检查、督促和指导。J、会同有关部门组织实施干部、建造师、队（工班）长、专业技术干部的继续教育。K、协同有关业务部门实施项目经理、“十一”大员、测试人员、内审员、特种作业人员、安全健康和环境从业人员的培训取证。55119社会事业部A、贯彻执行国家、地方政府和上级有关政策、法规，结合企业实际，制定社会保险各险种管理办法和实施细则，做好公司职工养老保险金、医疗保险金和住房公积金的收缴、支付、统计核算等管理工作。B、贯彻执行国家、地方政府发布的卫生防疫、医疗保健、食品卫生、爱国卫生工作的方针、政策、法规和上级有关规定，结合公司实际，制定实施办法，并组织实施。对所属单位落实情况进行监督检查。C、组织指导职业病预防和职工体检工作，关注职工工作区、职工食堂、驻地等环境状况，抓好生活线、卫生保健线建设，提高职工生活质量。D、负责制定劳动防护用品发放标准，监督所属单位及时足量发放劳动防护用品。E、根据国家、当地政府和上级有关规定，负责企业职工工伤、病、残、亡相关内容的修订。做好伤、病残职工劳动能力的鉴定和日常管理工作。F、负责退休人员的管理工作。关心其切身利益，会同有关部门落实其应有的各项待遇。55120财务会计部A、贯彻执行国家财经法律、法规和公司各项规章制度，制定公司内部财务制度和办法，并负责组织、指导、监督基层单位贯彻实施。B、参与企业经营管理和重大对外投资、资产处置和其他重要经济业务事项的决策。C、负责企业内部资金筹集、融通、监管，组织资金调控、运作，测评预警财务风险，提高资金使用效率。D、协助有关部门做好企业资产监管；负责企业资产经营责任制财务指标的测算、审定和考核兑现。E、负责办理企业资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润等的计算与会计核算，办理各项结算、清算业务，组织开展会计稽核，指导所属单位加强财务管理、会计核算和会计基础工作。F、负责企业财务预算和财务会计报告的汇审编报和批复，定期为公司决策层提供财务预算、决算和财会分析等信息资料。G、参与项目经济效益评估，指导项目部和基层单位开展成本管理与核算。H、组织开展财务检查，规范财务会计行为，严格维护财经纪律。I、组织财务人员业务培训和继续教育工作、参加汇集从业资格和专业技术资格考试。J、负责企业会计队伍建设和会计档案管理；组织实施项目部和基层单位会计委派人员的考察、推荐和定期考核、交流换岗工作。55121合同与成本管理办公室（简称“合同与成本办”）A、宣传贯彻中华人民共和国合同法，执行国家财经法规和上级有关规章制度，制定修改公司有关规章制度和办法，并负责监督、检查和指导公司所属各单位贯彻落实。B、拟订、修改、印制公司统一合同文本，监督、检查公司所属各单位规范使用，对所属各单位签订的合同进行审查，并督促贯彻落实，及时发现和纠正签订的无效合同，确保合同合法合规。C、组织或参与公司重大合同的论证、起草、谈判和审定工作。D、组织或参与合同变更、解除工作，做好合同管理与考核，提高合同履约率。E、按规定保管和使用公司合同专用印章，监督、检查公司所属各单位合同印章的保管和使用情况。F、建立各类合同档案、台帐及有关资料，做好合同统计报表分析工作，健全合同管理岗位责任制。G、组织工程项目经济效益评估工作，撰写工程项目经济效益评估报告，为公司与项目签订施工生产责任书提供依据。H、组织清算收尾工程项目的经济效益评估，考核确认责任指标完成情况。I、检查、指导责任成本核算工作，考核执行公司责任成本情况。55122审计部A、贯彻执行国家关于内部审计的法律、法规和上级有关规定，制定公司内部审计工作规章制度，制定公司审计工作规划和年、季度、月审计工作计划并组织实施。B、对公司领导负责，向公司领导和上级审计部门报告工作，对重大的审计事项应作专题报告。C、对公司所属各单位的财务收支、经济管理、效益情况及其有关的经济活动进行审计监督。D、对公司所属单位行政主管任期经济责任履行情况进行审计评议。E、对公司所属单位内部控制制度的健全性和有效性进行评审。F、对公司小型基建项目及施工设备和工程物资招标采购情况进行审计监督。G、受理职工来信来访及举报事宜，组织审计回访。55123公安分处A、认真执行党的公安工作方针、政策和国家的法律法规，模范遵守公司的规章制度，维护企业内部稳定。B、负责公司内部治安管理工作，制定公司内部治安保卫工作规章制度，做好工程项目各类要害的安全保卫工作。C、负责上级领导人员来公司检查指导工作及公司的大型会议、庆典活动的安全警卫和保卫工作。D、负责公司内部枪支弹药的安全管理和危爆物品的安全监督管理；负责调查处理发生在公司内部的治安灾害事故及重大工程安全责任事故。E、负责公司交通安全委员会工作，开展交通安全宣传教育活动；负责办理公司新购车辆落户手续；处理公司内部发生的交通事故和车辆、驾驶员的年度检审验工作。F、负责企业公安工作的调查研究，做好民警业务培训工作，加强民警思想政治工作，不断加强和改进企业公安工作。G、负责检查、指导、督促公司内部有关安全保卫工作规章制度的落实。H、参与公司施工现场征地拆迁工作和协助公司追收工程欠款工作。55124党委组织部A、贯彻执行党的干部路线、方针、政策，根据国家的法律法规和上级有关规定，研究制定公司党的组织建设和人才发展规划。B、负责检查基层党组织执行党的路线、方针、政策情况和领导班子的履职情况，督促检查基层党组织贯彻执行民主集中制、坚持集体领导和组织生活的情况，总结经验，提出改进措施和意见。C、负责对基层领导班子的考核和干部的考察，加强后备干部队伍建设，科学合理地培养、调配和使用干部，切实提高干部队伍的素质。D、负责公司党员教育和党员管理，做好发展党员工作，认真搞好党的基层组织的整顿和建设，不断提高党员素质和党组织的战斗力。E、负责做好专业技术人员、管理人员继续教育工作。F、负责初级专业职称的评审和中级以上职称的申报，以及工资晋级等工作。G、负责公司人才引进及高校毕业生需求计划编制和接收安置工作。H、负责与全公司的干部签订、续订、变更、终止和解除劳动合同。I、牵头做好干部的退休、退职、退养工作。J、负责干部统计和党内统计，干部和党员调转及日常管理工作，管好干部档案。55125党委宣传部（企业文化部）A、认真贯彻党的路线方针政策，宣传企业改革发展战略和重大决策。B、负责职工思想政治教育、形势和任务教育，积极探索新形势的思想政治工作的新路子和新途径，解决发展中的新问题。C、做好企业文化建设，培育独具特色的企业文化。55126行政监察部A、监督检查贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规及总公司、集团公司、公司的决定和规章制度的情况。B、针对企业改革和生产经营中的难点问题和群众反映强烈的热点问题开展执法监察、廉政监察和效能监察。C、对企业领导干部贯彻执行廉政准则、履行党风廉政责任制的情况进行监督检查，负责违反党纪政纪案件的调查；负责落实执法效能监察工作，受理对所受处分不服的申诉。D、调查分析违纪倾向，制定防范措施，做好案件情况反映和典型案例的通报工作。55127法律事务室A、贯彻执行国家法律、法规，为企业重大经济活动和经营决策提供法律指导意见和建议，将企业经营管理活动纳入法制轨道。B、负责企业法律事务工作，参与企业重大经济合同的起草、谈判、签约及审查；受企业法定代表人委托，参与协商、处理企业诉讼和非诉讼活动，依法维护企业的合法权益；开展与企业生产经营有关的法律咨询和服务。C、开展与企业生产经营有关的法律咨询，配合企业有关部门进行法制宣传教育。D、负责业务范围内法人授权委托书的办理，协调解决与授权进行经营活动有关的问题。E、代理参加协商、调解、公证、仲裁、诉讼等活动。F、收集、整理、下发有关法律法规摘编。55128工会A、执行会员代表大会（会员大会）的决议和上级工会的决定。B、做好职工代表大会闭会期间的日常工作。组织召开职工代表大会和会员代表大会。C、积极维护职工群众的合法权益，以职工代表大会为主渠道，组织职工参加民主管理和民主监督。做好企务公开工作。D、参与协调劳动关系和劳动争议，稳定职工队伍。与企业行政建立平等协商制度，协商解决涉及职工切身利益的问题，代表职工与企业行政签订集体合同，并监督执行。E、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好劳动模范和先进生产者的评选、表彰、培养和管理工作。F、抓好以工地文化、工地生活、工地卫生保健为内容的“三线”建设，开展“职工之家”建设活动。G、对职工进行思想政治教育，大力支持职工学习文化、科学技术知识，开展健康的文化体育活动。H、贯彻国家劳动保险政策法规，积极实施“送温暖工程”，为职工排忧解难。I、监督有关法律、法规特别是劳动法律、法规的贯彻执行。协助和督促行政做好劳动保险、劳动保护工作，不断改善职工劳动条件。J、维护女职工的特殊利益，充分发挥女职工的“半边天”作用。K、负责关工委、老年体协的日常工作。55129通用职责A、编制所属业务管理制度、公文，确定其发放范围，收阅、承办经公司办公室确认分发的来文、来函，定期整理、归档、移交。B、负责部门记录的形成、分类、保管、归档、移交等。C、结合业务管理特点，依据企业发展规划和年度工作目标制定、分解部门管理目标，策划确保目标实现的措施，定期检查考核目标的实现情况。D、结合部门资源配置情况和业务特点，合理分工，全面履行职责。E、接受内部管理体系审核，参加管理评审，向最高管理者汇报部门及所辖业务管理情况。F、对部门所辖业务在项目部的贯彻落实情况进行督促、指导、检查、考核、评比、通报。应用数理统计方法，分析原因，制定纠正和预防措施，实现持续改进。G、负责业务管理队伍的规划，配合劳资培训部、党委组织部组织业务培训、教育和考核等工作。H、组织主管业务相关的法律法规的宣传贯彻，维护由部门管理使用的基础设施，保持良好的工作环境。55130项目部A、代表公司全面履行施工承包合同，负责项目施工进度、工程质量、安全生产、环境保护管理工作。B、按管理体系要求进行工程项目“两严三控”管理策划，保证管理体系在项目的持续有效运行。C、按施工组织设计合理配置资源，组织均衡生产，保质、保量、按期完成施工承包合同要求。D、接受内部管理体系审核，报告本项目体系运行情况。项目部职责分工详见项目部、专业公司职责汇编552内部沟通公司通过以下方式进行信息交流和协商沟通A、召开董事会、股东会、监事会、公司党委会、公司领导联席会、职代会、总经理办公会、工作会、工程例会及其他专题会议，就公司发展方向、重大事件决策、改进措施意见和管理状况等内容进行协商和沟通。B、业务部门通过对所辖业务的计划、指导、检查、监督，通过征集提案、设置意见箱、开通投诉热线，获取有关安全、质量、环境管理信息。通过印发简报、会议纪要、通报等文件及时发布、通报有关信息。C、项目部通过信息汇报、业务报表、意见反馈等方式，向公司机关传递有关信息。D、通过计算机网络建设，实现公司机关各部室与项目部间的资源共享。E、公司工会及工会主席作为员工的代表，参与风险管理方针和程序的制定、评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，参与职业健康安全事务。上述信息分别由公司、项目、专业公司职能部门承办，承办意见及处理结果均应形成记录，必要时通报相关部门或单位。56管理评审561为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，公司董事长或总经理主持管理评审，对管理体系进行系统性评价。管理评审每年至少进行一次（时间间隔不超过12个月），如社会环境、市场形势、组织机构及法律法规发生重大变化，或连续出现多项不符合、重大合理投诉时，应考虑追加管理评审的必要性。评审可采取专题会议或施工现场会评审等多种形式，会议由公司安质部贯标办组织，评审前十天印发通知，规定评审议题和汇报内容。会议所需资料由业务部门/所属项目部提交，管理者代表及分管领导把关，贯标办收集保存。管理评审工作流程见图四。562机关业务部门、项目部根据职责分工及分解的质量、职业健康安全、环境目标实现情况，汇报以下内容A、本部门或本项目质量、环境、职业健康安全目标完成情况和适宜性。B、监督检查结论及质量、环境、职业健康安全管理状况。C、过程、重要危险源、重要环境因素控制情况及取得的成绩。D、内外部审核结果。E、纠正和预防措施实施情况。F、相关方（特别是顾客）对公司及承建项目的满意程度，如意见、建议和申诉等。G、改进质量、职业健康安全、环境管理体系及运行效果的意见和建议。如方针、目标和体系文件的修订意见或建议，组织机构、资源配置的调整意见等。H、其他与体系有关的内容。563管理评审后，安质部贯标办印发会议纪要，跟踪管理评审纪要的执行情况。保存管理评审记录（包括会议通知、签到表、汇报资料、会议纪要等），管理评审记录保存期限为三年。图四管理评审工作流程图参加评审单位（或个人）工作流程董事长总经理管理者代表安全质量部公司领导机关业务部门评审准备评审过程跟踪过程记录6、资源管理主持拟制管理评审计划会议通知评审目的、依据评审方式评审有关资料评审时间、地点、参加人员评审所需资源审核本部门职责范围内管理体系运行情况汇总、分析及建议董事长或总经理主持管理评审会；各单位、各部门汇报管理体系运行情况（含目标的实现情况）；对管理体系运行情况进行分析、讨论，评价管理体系的适宜性、充分性和有效性；提出管理体系（含方针、目标）改进建议；董事长或总经理作评审总结。整理会议记录，形成会议纪要落实评审形成的决定和措施，并向管理者代表汇报执行情况组织验证管理评审纪要的落实情况形成管理评审记录管理评审计划、记录、纪要、验证结果部门管理体系运行情况总结、相关决定和措施落实情况记录批准审核批准61资源的提供为了保证管理体系有效运行，持续满足相关各方需求，公司、项目部、专业公司按施工生产任务、工期、业务管辖范围、组织机构和岗位职责提供足够的人、财、物及工作环境等资源，并对资源进行管理。62人力资源621党委组织部和劳资培训部负责公司人力资源的开发与管理工作。确保管理体系所需人才满足工作岗位对专业学历、技能培训、作业能力和工作经验的要求，胜任本职工作。622能力、意识和培训党委组织部、劳资培训部制定并执行干部选拔任用管理办法、劳动用工管理办法、教育培训管理办法，明确工作岗位的能力资格需求，并通过教育培训和择优竞争上岗，使员工能够满足岗位工作，并具备相应的工作责任意识。能力、意识的考核、培训应涉及到公司所有从业人员，包括劳务队伍及临时用工。公司通过企业文化建设和党群系统管理，营造具有企业特色的文化氛围，增强员工的主人翁意识和团队协作、拼搏奉献精神。63基础设施631机关基础设施包括办公场所及相关的硬软件。办公场所由社会事业部负责维护、管理；计算机及其配套设备由业务部门配合计算机中心进行维护、保养，其它软硬件分别由业务部门根据需要确定、获取、维护和管理。632工程施工所需的施工机械、施工设备、运输设备、通讯设施、生产生活房屋、施工生产场地、测试设备及生产、施工、管理所需的其它硬件和软件等，通过施工组织设计确定，由公司最高管理层协调，项目部在施工过程中逐步获得或完善，以保证工程管理和施工需求。633基础设施的维护项目部根据公司设备管理办法、施工技术管理办法、测试工作管理办法、工程项目过程控制程序对相关设施进行维护和管理，确保前述设施性能良好，持续满足要求。基础设施的配备、维护、保养应综合考虑相关风险、环境影响的识别和减轻，以保持良好的工作环境，保护员工的身心健康。64工作环境641项目部通过施工组织设计，针对冬雨季施工、文明施工、环境保护、劳动保护、安全施工等环境管理内容，制定相应的施工技术措施和保证措施，以确保工程施工质量、职业健康安全、环境保护满足法律法规及其它要求。通过机械设备、测试设备的维护、保养，确保设备运行和试验工作环境满足要求。642公司办公室编制办公区环境保护实施细则，对机关办公区的工作环境进行管理。643计算机中心建立内联网，为有关信息、数据的快速安全转换、沟通创造条件。644财务会计部对公司财务资源的需求、使用进行预策分析，确保资源的有效利用。645相关管理办法施工技术管理办法安全生产管理办法测试工作管理办法工程项目管理实施细则工程项目过程控制程序工程项目环境保护管理办法办公区环境保护实施细则7、产品实现71产品实现的策划公司产品实现过程分为二个阶段进行策划和控制。711招投标阶段策划工程经营活动中的市场调研、信息跟踪与招投标，依据工程经营管理办法进行策划，以满足市场要求确保工程中标率。712施工生产阶段策划项目部从组建至工程竣工交付及保修阶段的策划。应编制施工组织设计、施工方案、管理方案予以策划。7121危险源/环境因素辨识、评价安全质量部编制危险源辨识、风险评价和风险控制程序，工程管理部编制环境因素识别、评价和目标、指标及管理方案控制程序，对生产和管理活动中危及人身安全健康或可能造成重大环境影响的因素进行辨识，评价其危害等级，确定重要危险源、重要环境因素，拟定相应的控制措施，确保职业健康安全、环境目标的顺利实现。A、项目部按承建工程类别，采用工艺流程分析法，考虑人、机、料、法、作业环境、工序衔接、场地布置等因素，全面辨识施工生产、管理及驻地建设活动中存在的职业健康安全风险和环境影响。采用打分与是非判断相结合的方法评价重要危险源、重要环境因素，并根据判定的重要危险源、重要环境因素，制定合理的控制措施，分别报公司安全质量部、工程管理部备案。B、公司办公室对机关办公区的环境因素、危险源进行辨识、评价，确定重要环境因素、重要危险源及其控制措施，送工程管理部、安全质量部备案。C、社会事业部督促指导项目部做好有关职业健康方面的危险源辨识、评价工作，科学判定与职业健康有关的作业岗位、有毒有害作业环境及其重要危险源，制定有效的预防控制措施，并送安全质量部备案。D、安全质量部、工程管理部指导全公司的危险源辨识、风险评价、风险控制策划和环境因素辨识、评价、更新工作；汇总、更新重要危险源、重要环境因素及其控制措施，必要时根据统计结果编制公司通用作业文件。7122施工组织设计工程管理部编制工程项目过程控制程序，项目部结合承建工程任务特点、公司管理体系要求及前述危险源/环境因素辨识、评价结果，编制施工组织设计，以规范项目管理过程。编制审定的施工组织设计应包括下列内容，并确保A、项目应实现的质量、职业健康安全、环境目标已经明确，目标综合考虑了业主、监理、公司及有关法律法规要求。B、施工及管理过程、重要危险源、重要环境因素均已得到识别、确认，管理方案、施工方案、运行控制措施策划全面到位，并综合考虑了施工场区布置、水电线路架设、设备选型、工序衔接、作业能力