2009年达州市豪达商贸有限公司股东会议决定(doc 15)

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241达州市豪达商贸有限公司股东会议决定时间二00九年十月十日地点公司办公室参会人员黄雪峰彭洪儒主持人黄雪峰内容讨论公司股权变更、制定章程、选举管理层事宜。一、经股东会研究一致达成如下决议公司股东黄雪峰将所持股本450万元转让给彭洪儒，转让金额6万元，股权转让后，公司股东持股比例如下彭洪儒，股本金450万元，占公司注册资本99；黄雪峰，股本金50万元，占公司注册资本1。二、股权转让后，公司股东按投资比例承担公司债权债务及法律责任。本次股权转让合法、有效，是股东意识的真是表示，公司及股东对股权转让提交资料的真实性负责。三、股权转让后，公司类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司。四、公司重新选举彭洪儒为公司新一届执行董事兼经理，任职期间享有法定代表人的权利与义务；选举黄雪峰为公司新一届监事。以上两人任期三年，从核发营业执照之日起计算。同时，免去张小红公司监事职务。五、重新制定公司章程，原章程失效。股东签名中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241二00九年十月十日股权转让协议转让方黄雪峰，身份证号下简称甲方）受让方彭洪儒,，身份证号下简称乙方）1、乙双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方在达州市豪达商贸有限公司的股权转让等事宜，达成如下协议一、股权转让价格与付款方式甲方同意将持有达州市豪达商贸有限公司股权中的99，注册资本6万元转让给乙方，乙方于2009年10月10日前付清股权转让费。股权转让后，甲方占公司股本50万元比例1；乙方占公司注册资本450万元，比例99。二、甲方保证所转让给乙方的股权是在达州市豪达商贸有限公司的真实投资和拥有合法的独资股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人追索。否则，由此引起的法律责任由甲方负责。三、甲方在转让其股权后，在达州市豪达商贸有限公司享有的权利和义务，随股权转让而转由乙方享有。股权转让后，甲乙双方按投资比例承担公司的债权债务及法律责任。四、在依法办理变更登记后，乙方即成为达州市豪达商贸有限公司的股东，按章程规定（或出资比例）分享公司利润与分担亏损。在股权转让给乙方前，公司的债权债务由甲方负责。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241五、甲、乙双方在达州市豪达商贸有限公司的股权，在未经另一方书面同意的情况下，不得转让给其他第三人，否则转让行为无效。六、本协议有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。如果协商不成，则任何一方均可申请仲裁或人民法院起诉。七、本协议正本一式四份，甲、乙双方各执一份，报工商行政管理机关一份，达州市豪达商贸有限公司存一份，经转让双方签字后生效，均具有同等法律效力。甲方（签字）乙方（签字）二00九年十月十日中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241选任决定根据公司法的要求，经年月日股东会选举决定，同志被选任为公司第届执行董事，任职期间享有执行董事的权利和义务。任期年，届满后可连选连任，时间从登记机关核准执照之日计算。特此决定股东签字、盖章（手印）中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241年月日选任决定根据公司法的要求，经年月日股东会选举决定，同志被选任为公司第届监事，任职期间享有监事的权利和义务。任期年，届满后可连选连任，时间从登记机关核准执照之日计算。特此决定股东签字、盖章（手印）中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241年月日公司法定代表人任职决定根据公司法的规定，经公司年月日股东会选举产生，由同志任有限公司法定代表人，任期年。全体股东（签字）中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241年月日公司法定代表人履历表姓名性别产生方式及程序任命单位身份证号码联系电话一寸免冠照片粘贴处家庭住址起止年月工作单位职务工作简历中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241（身份证复印件粘贴处）法定代表签字聘任书根据公司法的要求，经经执行董事提名第一次股东会通过；聘用同志被选任为公司经理，任期一年，任期已登记机关核准执照之日起。如在聘任期间。未按公司章程履行其经理职责，执行董事随时可提请董事会解聘。特此决定执行董事签字、盖章（手印）中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241年月日申请人承诺书（一）根据中华人民共和国公司法第一百四十七条之规定，我公司全体投资人承诺，公司董事、监事、高级管理人员符合有关法律、法规规定的任职资格，不存在以下情况一、无民事行为能力；二、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；三、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，以该中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未愈三年；四、担任因违法杯吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未愈三年；五、个人所负数额较大的债务到期未清偿；六、法律、法规规定的其他不能担任董事、监事、高级管理人员的。全体投资人签字或盖章年月日申请人承诺书（二）根据企业法人法定代表人登记管理规定之规定，本企业（公司）承诺，法定代表人不存在以下情况1、无民事行为能力或者限制民事行为能力的；2、正在执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施的；3、正在被公安机关或者国家安全机关通缉的；4、因凡有贪污贿赂罪、侵犯财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年的，因犯有其他罪，被中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241判处刑罚执行期满未愈三年的，或者因犯罪被判处剥夺政治权利，执行期满未逾五年的；5、担任因经营不善破产清算的企业的法定代表人或者董事、经理，并对该企业的破产负有个人责任，自该企业破产清算完结之日起未愈三年的；6、担任因违法被吊销营业执照的企业的法定代表人，并对该企业违法行为负有个人责任，自该企业被吊销营业执照之日起未愈三年的；7、个人负债数额较大，到期未清偿的；8、法律、法规规定的不能担任企业法定代表人的其他情形。全体投资人签字或盖章年月日有限公司章程第一章总则第一条依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及相关法律、法规的规定，由等方共同出资，设立有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，已法律、法规、规章的规定为准。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241第二章公司名称和住所第三条公司名称。第四条住所。第三章公司经营范围第五条公司经营范围第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间第六条公司注册资本万元人民币。第六条股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下股东姓名或名称认缴情况设立（截止变更登记申请日）时实际缴付分期缴付出资数额出资时间出资方式出资数额出资时间出资方式出资数额出资时间出资方式中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241合计其中货币出资第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预案方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会议，应当与回忆召开十五日以前通知全体股东。定期会议按年度召开，年月日定时召开。代表十分之一以中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241上表决权的股东，召开临时会议的，应当召开临时会议。第十二条股东会会议由执行董事召集、主持执行。董事不能履行或者不履行着急股东会会议自责的，有公司的执行监事召集和主持，执行监事不着急和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须代表三分之二以上表决权的股东通过。第十四条公司不设董事会，设执行董事1名，由公司股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。第十五条执行董事行使下列职权（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项、并根据经历的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；第十六条公司设经理，又执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；经理列席股东会会议。第十七条公司不设监事会，设执行监事1人，执行监事由公司选举产生。执行监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。第十八条执行监事行使下列职权（一）检查公司财务；（二）董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241（四）提议召开临时股东会会议，在董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照公司法第一百