公司会议管理制度

1、公司会议管理制度第一章总则第一条为规范公司会议管理， 提高会议质量和会议效率， 降低会议成本，特制定本制度。第二条公司各类会议均属于本制度管理范围。第二章职责第三条督办室负责本制度的宣传，贯彻、并督察相关部门执行本规定。第四条 会议组织部门或分管领导负责会议的组织、 准备工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。第五条本规定由公司办负责制定并适时进行修订。第三章会议分类1、董事会：董事会议由董事长组织召开，董事会议根据公司需要召开，参会人员为全体董事或董事长指定的列席人员，会议结束后形成会议纪要并逐项落实。2、党委会：党委会议由党委书记组织召开，会议时间、地点由主持人指定，参会人员为党委成员或列

2、席代表，会议结束后形成会议纪要并逐项落实。3、股东会：股东会议由董事长组织召开，股东会议根据公司需要召开，参会人员为全体股东或列席代表，会议结束后形成会议纪要并逐项落实。4、领导班子会：公司领导班子会议由董事长组织召开，会议时间、地点、参加人员由主持人指定，会议结束后形成会议纪要并逐项落实。5、经理办公会：由总经理或委托人定期召开，主要总结上月生产情况，对存在的问题进行分析，布置安排下月的工作任务等，时间为每月26 日下午 2.00 召开，由公司办负责通知并拟定生产经营计划。6、专业委员会：公司安全生产、经营管理、企业管理、企业文化、环境保护、技术、设备管理等各专业委员会会议每季度召开一次，会

3、议由各专业委员会主任负责组织准备，主要是总结经验、找出差距、布置今后工作等，并形成会议纪要逐项落实。7、节能会议：由能源计量部根据节能办公室工作需要及能源管理体系要求，按照规定的时间、频次组织召开，实行闭环管理。8、内审及管理评审会，由企业管理部根据体系要求，按照规定的时间、频次进行，实行闭环管理。9、公司各类大会：如“职代会”、“五一”、“七一”、“营销表彰”等大会。会议组织部门应提前五天拟定会议议程报董事长或党委书记批准，并书面通知相关人员作好材料及会务准备。10、外单位在公司召开的会议，如报告会、办公会、座谈会等由公司办负责安排，并通知相关领导、职能门作好会务对接、会务准备。11、生产调

4、度会：由主管副总或指定的人员组织召开，主要通报生产经营状况，解决生产过程中存在的问题等，由生产一部、二部负责通知，并形成会议纪要逐项落实。12、设备管理会：由主管副总或指定的人员组织召开，主要落实设备管理、考核及设备检修事宜，由设备一部、二部负责通知，并形成会议纪要逐项落实。13、安全例会：由主管副总或指定的人员组织召开，每月召开一次，主要总结、布置安全生产工作，落实重大事故隐患整改情况，学习传达上级有关文件和会议精神等，由安全一部、二部负责通知，并形成会议纪要逐项落实。14、环保例会：由主管副总或指定的人员组织召开，每月召开一次，主要总结、布置环保生产工作，解决环保工作中存在的问题、协调各方

5、面关系等，由环保部负责通知，并形成会议纪要逐项落实。15、大宗原材料评审会：由主管副总或指定的人员组织召开，每月召开一次，主要协调、解决原料采购、使用中存在的问题等，由审计监察部负责通知，并形成会议纪要逐项落实。16、其他会议：如技术专题会、质量分析会、部门会议等，由分管领导组织召开并形成会议纪要逐项落实。第四章相关规定第六条 为避免会议过多或重复，对参加人员相同、内容相近、时间相近的几个会议，应合并召开。对准备不充分，重复性或无多大作用的会议，不得组织召开。第七条 会议主持人、组织部门及与会人员应分别提前作好准备，拟好发言要点，缩短会议时间，降低会议成本，提高会议效率。第八条 会议进行中，主

6、持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。第九条 公司类大会，参会人员应按照职能部门通知的时间到场；其他类会议，分管领导或主持人应提前两分钟到场，其他人员按通知的时间到场。否则、视为迟到。第十条 参会人员如不能按时出席会议（含出差、开会），接通知后应立即向会议召集人或主持人请假。如因故不能出席，需指派其他人员代替参加的，要提前通知会议组织部门。未请假或未说明的均按缺席处理。会议进行中有事需外出的必须请假，否则，视为早退。第十一条 参会人员应准时到会并在会议签到表签字。会议通知部门应提前做好会议室的相关准备

7、，组织参会人员签到并做好记录。会议开始前应通报请假及迟到人员，结束时应通报缺席人员。第十二条 会议期间应遵守会场纪律，手机调至静音状态，特殊情况到会议室外接听，禁止打瞌睡，交头接耳等现象。第十三条 会议应形成会议纪要。董事会、党委会、股东会、领导班子会由董事长或党委书记指定的人员进行记录；其他会议按照“谁通知、谁记录”的原则或由主持人指定的人员进行记录。会后 48 小时内应整理好会议纪要，会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。第十四条 公司级会议纪要须交公司办存档， 保管人员不得擅自外泄， 其调阅严格按公司文书档案管理规定执行；其他会议纪要由职能部门负责跟进、落实并保管。第五章处罚与考核第十五条 参加公司组织召开的各种会议，迟到五分钟以内的扣 10 元，迟到五分钟以上的扣 50 元，缺席的扣 100 元。早退十分钟以内的扣 10 元，早退十分钟以上的扣 50 元。第十六条 应拟而未拟定会议纪要的扣责任人 20 元/次，会议纪要中要落实的事项组织部门未督办的扣 50 元，督办后未完成扣责任人 50