17.合同评审控制程序

1、1. 目的通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力， 确保合同得以顺利履行，满足顾客要求。2. 范围本程序适用于公司合同的评审工作。3. 职责3.1 总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审；3.2 策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、 修改等工作；3.3 财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审，负责 融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作， ；3.4 工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审；3.5 审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。4. 控

2、制程序4.1 房屋销售合同的评审4.1.1 公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过 1000 万元的房屋销售 合同采取会议评审的方式进行，在开盘前或合同签订前，由公司经营副总经理主持，策 划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会 , 对销 售方案或合同草案进行评审 :a) 策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案，并对其中的销售方式、产权证 书办理要求以及对方资信程度等进行评审；b) 工程部对其中的销售面积、 工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进 行评审；c) 财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审；d) 总经理工作部

3、对合同的合法性、有效性进行评审；e) 审计部对合同的严密性、属实性进行评审。策划营销中心负责评审会议的记录 , 编制销售方案或填写“合同评审表” ，由参加评 审人员填写意见并签字 , 交分管领导、总经理审批。4.1.2 零散房屋销售合同的评审对于散户购买或者集团购买、金额在 1000 万元以下的房屋销售合同作为零散房屋 销售合同进行评审。在合同签订前 , 由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售方案进行评 审,无异议时，办理合同签订前的巡签手续，执行Q/TZH-WI-005合同管理制度。对于顾客的特殊要求或超出销售方案的要求，应填写合同评审表，讲明这些要求， 由策划营销中心、工程部、财

4、务与资产经营部、总经理工作部、审计部进行书面评审， 公司经营副总经理批准。4.1.3 对销售合同中不明确或无法满足的内容，由策划营销中心记录，联系顾客进行协 调，达成一致。4.2 房屋租赁合同的评审4.2.1 对公司物业的租赁方案及一次性租赁面积在 1000 平方米以上的房屋租赁合同采 用会议评审方式进行评审，在方案确定或合同签订前 , 由策划营销中心组织工程部、财 务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会 , 对租赁方案或合同草案进行评审a) 策划营销中心对其中的租赁方式、承租人的有关要求、承租人的资信程度、租赁 用途的合法性等进行评审；b) 工程部对合同所涉租赁房屋的质量和使用功能、

5、维修条款等进行评审 ;c) 财务与资产运营部对其中的租赁价格、付款方式等经济条款进行评审；d) 总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审；e) 审计部对合同的严密性、属实性进行评审。策划营销中心负责评审会议的记录，填写“合同评审表” ，由参加评审人员填写意 见并签字，交公司分管领导、总经理审批。4.2.2 租赁面积在 1000 平方米以下的房屋租赁合同 , 在合同签订前 , 由承办人组织相关 部门对合同草案内容进行评审， 办理合同巡签手续， 执行 Q/TZH-WI-005 合同管理制度4.2.3 对合同草案中不明确或无法满足的内容， 由策划营销中心负责联系顾客进行协调。4.3 融资合同评审4

6、.3.1 开发项目经过可行性研究和投资决策后，由财务与资产经营部负责根据“项目运 作方案”中规定的融资方式和要求，联系贷款人，洽谈有关的融资事宜。4.3.2 在合同签订以前，由财务与资产经营部组织总经理工作部、审计部召开合同评审 会, 对融资合同草案进行评审。a) 财务与资产经营部对对方的资信程度、资金用款计划、借款期限及利率、还贷资 金来源及还贷计划、双方的权利与义务及违约责任等条款进行评审；b) 总经理工作部对合同合法性、有效性进行评审；c) 审计部重点对合同的严密性、属实性和相关财务条款进行评审。4.3.3 财务与资产经营部负责评审会议的记录 ,填写“合同评审表” , 由参加评审人员填

7、写意见并签字，交分管领导、总经理审批。4.3.4 对合同草案中不明确或无法满足的内容 , 由财务与资产经营部记录 , 联系贷款人进 行协调。4.4 代建合同的评审4.4.1 工程项目经过可行性研究后，在合同签订前，由策划营销中心组织工程部、财务 与资产经营部、总经理工作部、审计部召开合同评审会 , 对代建合同草案进行评审：a) 策划营销中心负责对其中的代建方式、项目的经济效益、社会效益以及对方资信 程度等进行评审；b) 工程部对合同草案的规划设计要求、房屋造价、使用功能要求、工程进度及质量 要求、工程技术可行性和安全性等进行评审；c) 财务与资产经营部对其中的资金使用计划、 代建费用的收取方式

8、及项目的财务分 析等合同条款进行评审；d) 总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审；e) 审计部对合同的严密性、属实性和相关财务条款进行评审。4.4.2 财务与资产经营部负责评审会议的记录， 填写“合同评审表”，由参加评审人员填 写意见并签字 , 交分管领导、总经理审批。4.4.3 对于合同草案中不明确或无法满足的内容 ,由财务与资产经营部记录 , 联系对方 进行协调，达成一致。4.5 通过评审 , 应确保合同草案或评审方案的内容达到：a) 条款完备可行 , 双方的权利与义务明确；b) 内容合法有效，用语规范严密；c) 确保顾客合理需求得到完整体现；d) 公司具备满足顾客要求的能力。4.6

9、 合同的签订461经过评审通过的合同草案，由承办部门依据Q/TZH-WI-005合同管理制度的规 定，进行合同签订前的巡签 , 与顾客正式签订合同。4.6.2 合同签订后 ,由合同承办部门将合同正本交总经理工作部存档，副本送交财务与资产经营部、工程部等相关部门。4.7 合同的变更4.7.1 对顾客提出的合同变更由承办部门填写“合同履行跟踪表” , 说明变更内容和理 由，由原相关评审部门、分管领导、总经理审批后，及时下发相关部门执行。4.7.2 对公司提出的合同变更 ,由承办部门负责通知顾客，并及时征求顾客同意后 , 办理 合同变更手续。4.7.3 合同重大变更应重新组织相关部门评审。4.8 合同的解除4.8.1 根据合同规定的解除条件、开发经营的实际和顾客的要求 , 进行合同解除。4.8.2 合同承办部门填写“合同履行跟踪表” , 说明合同解除原因，由原合同评审部门 审核签字后 ,交分管领导、总经理审批，由承办部门负责通知顾客 , 办理合同解除手续。