三体系认证手册

1、名Q中凯产业质量、环境和职业健康安全管理手册版本/修改：A/0ZHONO KAI INDUSTRY编号：ZK/SC-2019安徽中凯信息产业股份有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册依据：GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015GB/T24001-2016 idt IS014001:2015IS045001:2018 标准编制受控状态：受控版本号/修改状态：A/0发放号：编制：企管中心审核：汪荣批准：张卫东2019年10月20日发布2019年10月20日实施£右中凯产业质量、环境和职业健康安全管理手册版本/修改：A/0ZHONO KAI INDUSTRY安徽

2、中凯信息产业股份有限公司01目录编号标 题ISO 9001： 2015 标准ISO 14001： 2015 标准IS045001:2018 标准质量管理体系要求环境管理体系要求及使用指南职业健康安全管理体系要求0. 1目录0.2颁布令0.3任命书0.4企业简介0.5方针、目标、指标1管理手册说明2管理体系机构图3管理体系职能分配表1.1理解组织及其环境4. 1理解组织及英所处的环 境4. 1理解组织及其所处的环境1.2理解相关方的需求和 期望4.2理解相关方的需求和期 望4. 2理解员工及其他相关方的 需求和期望1.3确定管理体系的范用4.3确定环境管理体系的范 国L3确定职业健康安全管理体

3、系的范围4. 4管理体系及其过程4. 4环境管理体系4.4职业健康安全管理体系5.1领导作用和承诺5.1领导作用和承诺5. 1领导作用和承诺5. 2质量方针5. 2管理方针5.2职业健康安全方针5. 3组织的角色、职责的 权限5.3组织的岗位、职责的权 限5.3组织的角色、职责和权限5. 4工作人员的协商和参与6. 1应对风险和机遇的措 施6. 1. 1应对风险和机遇的措 施总则6. 1. 1总则6.1.2环境因素6. 1. 2危险源辨识和职业健康 安全风险评价第I页中凯产业WmUSTRY质量、环境和职业健康安全管理手册版本/修改：A/06. 1.3合规义务6.1.3确立适用的法律法规要 求和

4、其他要求6.1. 4措施的策划6. 1. 4措施的策划6. 2管理目标及其实现的 策划6.2.1管理目标及其实现的 策划管理目标6. 2.2实现管理目标措施的 策划6.2职业健康安全目标及其实 现的策划6. 3变更的策划7.1.1资源总则7.1支持资源7.1资源7. 1. 2人员7. 1. 3基础设施7. 1. 4过程运行环境7. 1. 5监视和测量资源7. 1. 6组织知识7. 2能力7.2能力7.2能力7. 3意识7. 3意识7. 3意识7. 4沟通7. 4. 1信息交流总则7.4.2内部信息交流7. 4.3外部信息交流7. 4沟通7. 5形成文件的信息7. 5文件化信息总则7. 5文件化

5、信息7.5.1形成文件的信息 也则7. 5.1形成文件的信息总 则7. 5. 1总则7. 5.2创建和更新7. 5.2创建和更新7. 5. 2创建和更新7.5.3文件化信息的控 制7. 5. 3文件化信息的控制7. 5. 3文件化信息的控制8.1运行策划和控制8.1运行运行策划和控制8. 1运行策划和控制8. 1. 1总则8.1.2消除危险源和降低职业 健康安全风险8. 1. 3变更管理8. 1.4采购8.2产品和服务的要求8. 2应急准备和相应8. 2应急准备和相应3.3产品和服务的设计 开发3. 4外部提供过程、产品 和服务的控制3. 5.1施工和销售服务的 提供3. 5. 2标识和可追溯

6、性3. 5. 3顾客或外部供方的 财产3. 5. 4防护3. 5. 5交付后活动3. 5. 6变更的控制3.6产品和服务的放行3.7不合格输出的控制9. 1. 1监视、测量、分析 和评价总则9.1监视、测量、分析和评 价总则9. 1监视、测量、分析和评价绩 效9. 1. 2顾客满意9. 1. 3分析与评价9.2内审审核9.2. 1内部审核总则9. 2.2内部审核方案9.2内部审核9. 3管理评审9. 3管理评审9.3管理评审9. 1. 2合规性评价10. 1改进总则10. 1改进总则10. 1总则10. 2不合格与纠正措施10. 2不符合和纠正措施10. 2事件、不符合和纠正描施10. 3改进

7、10. 3改进10. 3改进附件1管理手册修改控制页附件2项目服务过程流程图附件3程序文件目录第3页£右中凯产业ZHONO KAI INDUSTRY质量、环境和职业健康安全管理手册版本/修改：A/00. 2颁布令为推进企业管理的科学化、规范化和现代化，与国际管理标准接轨，持续提供顾 客满意的产品和服务，以及确保职业健康安全及环境保护管理的持续改进，不断超越 自我，依据质量环境职业健康安全的管理标准，紧密结合本公司的实际编制了本管理 手册。经审定，本管理手册符合国家法律、法规及相关标准，切合安徽中凯信息产业股 份有限公司的实际情况。本管理手册是本公司质量环境和职业健康安全管理体系有效

8、运行的纲领性文件，对外本公司质量、环境职业健康安全管理工作保证能力的证明， 体现了对顾客、员工、社会及其它相关方的承诺，对内是全员、全过程、全方位开展 管理、安全生产、职业健康及环境管理工作的规范，是质量、环境职业健康安全管理 工作长期遵循的准则。全体员工必须严格按照本管理手册的要求，自觉执行管理方针，贯彻实施本手册 的各项规定，努力实现安徽中凯信息产业股份有限公司的管理H标和管理承诺。本管理手册自2019年10月20日起生效执行。总经理：张卫东2019年10月20日第7页0.3职业健康安全事务代表任命书为全面贯彻实施IS09001:2015质量管理体系要求，18014001:2015环境管理

9、体 系要求及使用指南，18045001:2018职业健康安全管理体系要求，使公司管理工 作与国际管理标准接轨，全面提高管理水平，现任命汪荣同志为公司管理者代表。 管理者代表履行的职责：1、确保质量/环境/职业健康安全管理体系过程的建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在全公司内促进满足顾客要求、污染预防、节约资源及职业健康安全意识的形成 和提高；4、审核管理手册、审批程序文件和其它体系文件。5、就质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。根据实施18045001:2018标准的需要，公司选举蒋荣同志为员工代表。其职责为：1.

10、参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；2. 参与公司职业健康安全方针、标的制定和评审；3. 参与安全事件调查和处理；4. 对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；5. 协调公司和员工的关系，上传下达。就上述事项的执行，本公司予以充分授权，全体同仁需同心协力，充分配合与支 持其工作，确保本公司三标一体管理体系的有效建立、实施与保持，并持续改进。总经理：张卫东 2019年10月20日0. 4企业简介安徽中凯信息产业有限公司成立于2007年，是一家集通信终端和车 联网产品研发、生产、销售为一体的专业化公司，同时专注于智慧城市 领域的项目构建，为智慧教育、智慧交通、智慧园区等用户提供一站式 项目

11、解决方案；也是国内领先的大数据平台综合服务商。中凯产业属于髙新技术企业及安徽省科学家企业家协会副会长单 位，公司现拥有安徽省院士专家科研基地、信息汽车研究中心、合肥工 业大学创业实训基地、物联网合作研发中心；同时也拥有专业技术和极 具竞争力的人才优势，为政府部门及企业提供完整的车联网系统解决方 案，帮助政府部门和企业在“互联网+ ”时代进行数字化转型，提升业务 效率。中凯产业力争成为智慧城市建设及车联网行业的领跑者，公司正 在进行上市准备工作，上市前期的工作已完成，预计今年10月正式挂牌 上市。安徽中凯信息产业本着“高起点、髙科技、髙效率”的企业定位， 秉承''互惠互利、至诚至

12、信''的原则，致力成为与合作方共赢、共生、 共同前行的战略伙伴，更矢志成为中国最具影响力的互联网智能应用综 合服务商，与中国企业一起腾飞，共飨成功！£右中凯产业ZHONO KAI INDUSTRY质量、环境和职业健康安全管理手册版本/修改：A/0£生中凯产业'ZHONCKAHNDUSTRY质量、环境和职业健康安全管理手册05管理方针、管理目标管理方针科学管理,精心服务,打造优质工程;文明施工,节能降耗,保护生态环境;遵守法律、防止污染、立足安全发展;持续改进,顾客满意，争创行业先进!第11页管理目标顾客满意率$90% 工程项目交付合格率100% 固废

13、合理处置率100% 火灾事故为零 安全事故为零1管理手册说明1手册内容：1. 1本手册系依据ISO 9001:2015管理体系 要求、IS014001:2015环境管理体 系要求及使用指南、18045001:2018职业健康安全管理体系要求以及本公司的实际 相结合编制而成，适用于本公司计算机软件开发；计算机系统集成；安防工程设计、 施工；电子产品、无线有线数据终端、广电终端产品、激光雷达的销售。它包括：1）公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，它包括了 IS09001. IS01400K ISO45OO1标准的全部要求；2）为公司质量、环境、职业健康安全管理体系编制的形成文件的程序；3）

14、质量、环境、职业健康安全管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；4）公司环境管理体系的范围，它包括了 IS014001:2015标准的要求；4）公司职业健康安全管理体系的范围，它包括了 IS045001:2018标准的要求；1.2无条款不适用。2术语和定义：本手册采用ISO 9001:2015管理体系 基础和术语、15014001:2015环境管理体 系要求及使用指南和IS045001:2018职业健康安全管理体系要求的术语和定义。3本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由公司批准颁布执行。手册由企 管中心统一管理并负责发放，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人 员。手册持有者调离

15、工作岗位时，应将手册交还企管中心，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到企 管中心，企管中心应根据需要及时公司对手册的适应性、有效性进行评审。2管理体系公司结构图1.质量管理体系过程职责分配表序 号领导层电子智能化运营中心研发中心企管中心物联网运营中心财务部IXOOOOOnOEOOO3OOOOO4OOOOO5OOOOO6OOOOOnOOOOnOOOOnOOOONOOOOOIX则 总 源 资 IXIX7OOOOO12OOOOOEOOOOO4IXOOOOO15OOOOOEOOOOOOOOOE识3OOOO

16、OE通沟47OOOOOEOOOOOEOOOOEOOOOOEOOOOOOOOOO中凯产业WmUSTRY质量、环境和职业健康安全管理手册版本/修改：A/0258. 5. 1生产和服务提供OOOO268. 5. 2标识和可追溯性OOOOO278. 5. 3顾客或外部供方的财产OOOOO288. 5. 4防护OOOOO298. 5. 5交付后活动OOOOO308. 5. 6变更的控制OOOOO318. 6产品和服务的放行OOOOO328.7不合格输出的控制OOOOO339.1.1监视、测疑、分析和评价总则OOOOO349.1.2顾客满意OOOOO359. 1.3分析与评价OOOOO369.2内审审核O

17、OOOO379. 3管理评审OOOOO3810. 1改进总则OOOOO3910.2不合格与纠正措施OOOO4010. 3改进OOOOO一主管部门O-相关部门第13页£右中凯产业ZHONO KAI INDUSTRY质量、环境和职业健康安全管理手册版本/修改：A/02环境管理体系过程职责分配表号款 条 准 标领导层企管中心电子智能化 运营中心研发中心物联网运营中心财务部11 OOOOOO02OOOOO03OOOOO04OOOOO05OOOOO06OOOOO07OOOOO08OOOOO09素 因 境 环 21X6.OO IXOOOOOIXOOOOO12OOOOO13OOOOO41X源 资

18、持 支OOOOO5 IXOOOOO16OOOOO17OOOOO18OOOOO19OOOOO20OOOOO21OOOOO22OOOOO32OOOOO24O52O26视 监 IX 9OOOOO27OOOOO28OOOOO29OOOOO30OOOOO31OOOOO32OOOOO33OOOOO一主管部门o相关部门3职业健康安全管理体系过程职责分配表序 号款 准 标一领导层1-电子智 能化运 一爭A31物联网一运营中一财务部IXOO0OO02OO0OO03OO0OOOO0OO05OO0OO06OO0OO07OO0OO08OO0OO0945.OO0OOO 1A则 总IXOO0OOIXOO0OO123OO0

19、OOOO0OO15持 支 7OO0OO61A源 资7OO0OO17力 th AH 27OO0OO81A识 37OO0OO19通 沟 47OO0OO20OO0OO21则 总1X5.7OO0OO22OO0OO32OO0OO24O25则 总 1A&O26OO0OO27OO0OO28购 采 r< &OO0OO29OO0OO30OO0OO31OO0OO32则 总 IX9.OO0OO33OO0OO34OO0OO35OO0OO36OO0OO第15页中凯产业WmUSTRY质量、环境和职业健康安全管理手册版本/修改：A/0379. 3管理评审OO3810. 1总则OOOOO3910.2$件

20、、不符合和纠正措施OOOOO4010.3改进OOOOO4142134415164748一主管部门O-相关部门第#页£0中凯产业ZHONCKMNDUSTRY质量、环境和职业健康安全管理手册版本/修改：A/0质量、环境和职业健康安全管理体系4组织环境4.1理解组织及其环境公司现在位于安徽省合肥市蜀山区新产业园振兴路自主创新产业基地6栋2层，主要范用为 计算机软件开发；计算机系统集成；安防工程设讣、施工：电子产品、无线有线数据终端、广电 终端产品、激光雷达的销售；服务和施工质量正在行业内处于领先位置，施工质量保持良好，员 工均为当地附近员工，比较稳立：客户稳定，结算及时；法律法规暂无明显变

21、化；目前，本公司 内部环境制约因素主要为服务过程的环境因素：本公司识别了内、外部相关的因素，做到对相关 因素信息进行监视和测量及评审；实施对公司相关主要方而的不利因素进行监视和评审，并将重 要影响因素给予改进方而措施和解决与实施。总经理立志要成为本地区行业的龙头企业，人力资 源充足，人员知识及能力良好：公司通过参加展会，与客户经常保持沟通、内部会议的形式保持 内外部沟通。4. 2理解相关方的需求和期望公司应确左：a）公司通过对自身全而了解，确泄了与本公司产品质量相关的相关方客户、政府机关、内部员 工、供应商等部门的需求和期望内容的控制和管理要求，做到满足相关方的要求，做到对相关方 的需求和期望

22、信息进行监视和评审：b）平时公司内工商、消防检查合格：暂未发现有抽査不合格情况发生；公司产品质量保持良好, 均按照客户要求进行控制，暂无客户投诉和不合格发生情况：c）当地环保局要求符合环境法律法规，邻近单位要求不可噪音，废气污染的需求和期望将成为 英合规义务。4. 3确定管理体系的范围公司应确左环境管理体系的边界和适用性，以界立其范用。确泄范用时组织应考虑：a）公司确左管理体系范困时考虑了公司的生产过程以及支持管理体系运行的支持性过程；b）公司确左管理体系范国时考虑了公司的生产过程以及所提及的合规义务：c）并包括组织单元、职能和物理边界：d）并包括活动、产品和服务：e）并包括实施控制与施加影响

23、的权限和能力。公司手册对公司的管理体系范国进行了确认：位于安徽省合肥市蜀山区新产业用振兴路自主 创新产业基地6栋2层安徽中凯信息产业股份有限公司计算机软件开发；计算机系统集成：安防 工程设计、施工；电子产品、无线有线数据终端、广电终端产品、激光雷达的销售；一经确立， 在该范国内组织的所有活动、产品和服务均须纳入环境管理体系。应保持范羽的文件化信息， 并可为相关方获取。4. 4管理体系及其过程公司依据ISO 9001： 2015标准、IS014001： 2015标准、ISO45OO1:2018标准的要求,识别 和确定了公司服务过程，提供了服务流程图及相关作业文件；公司机构图确立了公司质量管理体

24、系职能分配表，保证职能清晰明确；识别公司的风险和机遇，提供了风险和机遇评估分析及措施 表等相关信息；对公司管理体系相关过程进行有效地管理与实施：制定和实施监视和测量资源控 制程序，实施对公司施工、销售服务过程进行有效地控制与管理。实现组织的预期结果，包括提 高北环境绩效，根拯本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程 及苴相互作用。公司建立并保持环境管理体系时，并考虑了理解组织及其所处的环境和理解相关方的需求和 期望获得的知识。5领导作用5.1领导作用和承诺5. 1. 1总则总经理应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过：a）对管理体系的有效性负责：b）建立了管

25、理方针和管理目标，并确保苴与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）做到运用和使用过程的方法和基于风险、机遇的思维方式，持续改进公司的管理体系；d）提供有效的资源，满足公司产品过程实现的要求：e）就有效管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保管理体系实现苴预期结果；g）促进和支持公司相关人员为管理体系的有效性做出贡献，在职责范用内发挥应有的作用；h）促进持续改进：i）在职责范由内发挥应有的作用。5.1. 2以顾客为关注焦点总经理要求关注顾客、相关方的要求和期望信息情况，为增强顾客和相关方满意能力方而的风险和机遇的识別、控制和管理.物联网运营中心左期走访顾客并进行有效地沟通；提

26、供了顾客满意度调查表征求顾客的相关意见和要求，了解顾客的需求和期望，确立和改进本公司的风险和机遇相关因素，达到顾客的满意的能力和要求，确保以顾客为关注焦点得到保证。5. 2管理方针5.2.1制泄管理方针总经理应制立、实施和保持管理方针，本公司的管理方针，要求包含了本公司公司施工、销 售服务过程涉及的相关的法律、法规方而的要求及质量特性控制和持续改进方而的有效性承诺内 容；为本公司管理体系提供了有效地管理框架：保证了公司各职能部门得到有效地沟通和理解： 本公司确立了对公司管理方针实施龙期的监督和考核管理方而的要求*经充分考虑本公司特点，本公司管理方针为:科学管理，稱心服务，打造优质工程；文明施工

27、，节能降耗，保护生态环境；遵守法律、防止污染、立足安全发展：持续改进，顾客满意，争创行业先进！5. 2. 2沟通管理方针公司要求由各职能部门通过开会、宣贯、讲解进行,取得员工相互理解和有效实施：公司做到按内、外部因素的相关信息，对管理方针进行左期评审和修订完善：要求企管中心负责对公司管理方针执行情况进行左期地收集与汇总。5.3组织的角色.职责和权限要求公司建立岗位职责及任职要求，并得到有效实施：规左了各岗位及相关人员的职责和权限及任职资格条件的要求内容：要求确立“管理体系职能分配表”，对各职能部门规左了所承担的IS09001： 2015标准、IS014001： 2015标准、IS045001:

28、2018标准相关条款的责任和要求内 容；确立了管理体系符合本标准的要求：确左了在整个公司提高以顾客为关注焦点和坏境、安全 的意识；本公司相关职能部门和相关人员，要求无出现因岗位、职责和权限不淸，要求不给公司 造成重大的经济损失相关情况。5. 4参与与协商公司由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与（包括协商）建立、策划、实施、评价和改进管理体系。组织应：a）提供参与所需的机制、时间、培训和资源；b）及时提供有关管理体系的淸晰的、可理解的和相关的信息：C）识别和消除妨碍参与的障碍或障碍物并最大限度地降低那些无法消除的；d）特别强调非管理类员工参与下述活动：1）确左他们参与和协商的机制：2）危

29、险源辨识和风险评价；3）控制危险源和风险的措施；4）识別能力、培训和培训评价的需求；5）确左需要沟通的信息以及如何沟通；6）确左控制措施及其有效应用：7）凋查事件和不符合并确左纠正措施：e）特别强调非管理类员工参与协商下述活动：1）确左相关方的需求和期望；2）制定方针;3）适用时分配组织的岗位、职责、责任和权限：4）确左如何应用法律法规要求和其他要求：5）制泄职业健康安全目标；6）确左外包、采购和分包商的适用的控制方法；7）确左哪些需要监视、测疑和评价；8）策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案：9）建立一个或多个持续改进过程。6策划6.1应对风险和机遇的措施6. 1应对风险和机遇的措施6.

30、 1. 1总则公司策划质量、环境和职业健康安全管理体系时，考虑了公司的宗旨及方向，内、外部环境的充化及要求，以便：a）确保管理体系实现期望的结果；b）确保公司能稳定地实现工程、服务符合要求和顾客及相关方满意：第19页£右中凯产业ZHONO KAI INDUSTRY质量、环境和职业健康安全管理手册版本/修改：A/0C）预防或减少非预期影响：d）实现持续改进为此，公司策划了应对风险和机遇的措施：在管理体系过程中纳入和应用这些措施：评价这些措施的有效性。采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对工程、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适 应。6.1.2环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制

31、的策划对公司范囤内办公区域和施工过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，以使在公司内部管理 及施工过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对职工健康安全风险因素得到有效 控制：管理者代表负责审批重要环境因素和重大危险源。企管中心负责公司环境因素和危险源的识别、登记、评价工作，以确认重要环境和重大危险源。识别环境因素和危险源的范羽必须覆盖公司所有活动、工程或服务的各个方面。识别环境和风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。识别环境因素要考虑下列类型：向大气排放的污染物：向水体排放的污染物：固体废弃污染物：噪声对周囤环境的影响；对周围社区及居民生活的影响：水电、煤气

32、及原材料和自然资源的消耗：上地污染：英他需要识别的坏境因素。识别危险源风险因素要考虑下列类型：物体打击：车辆伤害：机械伤害：触电；火灾；其他。评价环境因素和危险源时应考虑对环境和危险源风险影响的规模、范用、发生频次、社会关注程 度、法律法规的符合性及资源消耗等。对评价出的重要环境因素和重大危险源，由企管中心负责编制重要环境因素清单和重大危险源淸 单，上报管理者代表审批。当施工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境和风险因素 进行补充识別，评价并确龙重要环境因素和重大危险源。公司每年泄期识別环境因素和危险源、 评价重要环境因素和重大危险源，并及时更新。6.1.3合规

33、义务为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使施工过程中所有活动、工程、服务行 为符合法律、法规及其他要求。企管中心负责编制合规义务/法律、法规和其他要求控制程序和 合规性评价控制程序，并组织实施：企管中心负责获取、确认法律、法规和英他要求。各单位要收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递给企管中心。 企管中心结合各个施工现场的不同情况，建立适用的环境和职业健康安全法律、法规及其他要求 淸单，确泄对应的环境因素和风险因素。关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对环境和职业健康 安全法律、法规及其他要求淸单进行动态管理。6.2目标及

34、苴实现的策划6. 2. 1目标最高管理者应确保以管理方针为基础建立本公司的质量、环境和职业健康女全目标：a）在管理方针给定的框架内在各部门进行展开：b）管理目标应满足方针要求：c）包括满足工程、服务和顾客满意要求所需的内容：d）能够测量，可作为管理体系评价的依据：e）在组织内充分沟通并理解。f）在必要时对目标进行更新，如：目标已经实现、组织经营方针发生变化、相关方要求变化等。 各部门应对管理目标的实现情况按规泄的周期及方法进行统计分析，作为对管理体系业绩的一种 测量，并识别管理体系改进的机会。6.2.2管理方案为保证公司笛理目标和指标的实现，针对质量目标及重要环境和重大危险源风险因素制加管理方

35、 案。管理方案的制左与实施当重要环境和重大危险源风险因素在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要编制管理方案， 一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境和重大危险源风险因素予以控制。对全公司范围内 环境和职业健康安全管理绩效较差的环境因素和危险源，责任部门制订管理方案，由质量安全部审核，经管理者代表批准后实施。策划实现质量目标时，各部门需考虑：要做什么；需要的资源：由谁负责：完成时间：如何对 结果进行评价等。管理方案的检查与修订各责任部门对管理方案的实施情况进行检查、验证。在管理目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境和风险因素岀现等情况需更改管理方 案时，质量安全部要及时组织各单位对管

36、理方案进行修订。修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经原审批人授权的人员进行审批。6.3变更的策划公司确圮变更的需求和机会，以保持和改进质疑管理体系绩效，保持质量管理体系的完整、 有效。公司有讣划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果，对任何变更都要 进行先期讨论，并对识别岀来的风险和机遇进行事先分析，以便确定变更可行。7支持7.1资源7.1.1总则公司要求提供了管理体系过程实现所需配置了适宜的资源，对所需的人员、基础设施、办公 设施、过程运行环境资源、监视和测量资源，要求做到有效的配置：要求有效地保证了产品、过 程和体系所需的资源，要求满足公司相关过程能力、条件的

37、相关要求。7.1. 2人员公司要求建立并保持岗位任职要求，要求对人员的需求和管理进行了策划和规泄：公司要求 配置适宜的人员：如行政笛理人员、采购员、业务员、现场安装员工等；人员配巻要求基本满足第23页£右中凯产业ZHONO KAI INDUSTRY质量、环境和职业健康安全管理手册版本/修改：A/0质量管理体系有效实施及过程的运行要求；要求现场査看公司内是否有特殊工种操作人员。7.1. 3基础设施要求配备了基本的施工设备、检测设备以及办公软件开发工具、交通通讯等基础条件。调查工作场所的使用权，工作场所多大，电脑、打印机、复印机、电话等。现有的设备名称、 规格型号及数呈:：有无特种设备；

38、要求基本满足产品实现和符合性监测要求。7.1.4过程运行环境要求使用设备摆放整齐，布局合理，各种辅助设施定宜存放，人行道畅通，各种标识包括数 量、产地、合格、待检等状态划分淸楚，挂有标识牌，安全标识醒目，产生的废水、废物、噪音 等不利于健康的环境因素采取有效地措施达到符合规定要求：要求操作人员统一工作服，温度能 满足目前工作需要，资源基本适宜。要求公司的社会环境因素及员工的心理环境因素方面，要求 无存在此方而的缺陷：具有和谐稳左、无歧视的潜在影响因素；员工的情绪、工作热情稳左；要 求公司的物理因素达到标准化要求，员工在这样的物理因素环境下，要求完全做到可保证产品的 质量和过程运行所需的工作环境

39、要求条件。7.1.5监视和测量资源7.1. 5.1 总则执行公司编制的监视和测量资源控制程序，要求对用于产品监视和测量资源使用管理职责和 控制要求做了规左。要求建立监视和测量资源台账内容包括：设备编号，名称及技术特征，测量 范用，校准日期，使用部门：要求建立"监视和测量设备使用、维护和保养记录：要求使用部门 负责左期保养做记录：要求现场工作环境能够满足设备使用要求。7.1. 5. 2测量溯源要求监视和测量设备状态在有效期内；要求建立监视和测量装置周期检左/校准讣划，要求 按计划要求对所用的器具和装宜进行检左，要求无存在校准内容。要求无因器具管理失控，不给 产品和公司造成相关重大损失情

40、况。7.1. 6公司知识公司内的知识主要由企管中心通过网站获取法律法规信息、业务员从客户取得产品要求后由 企管中心进行归档控制、内部知识主要通过开会和培训方式进行：要求经过査阅公司内知识主要 包括：客户要求、操作指导书、施工流程、客户信息和供应商信息等；公司通过持续关注国家法 律法规的变化、客户需求的变化、环保要求的变化、供应商及相关方需求的变化、内部员工培训 等方式保持公司知识的更新和保持。7.2能力公司编制能力控制程序和部门岗位职责及任职要求，对人员的能力要求进行了策划和规定： 要求对各岗位任职条件要求在入职要求得到明确.包括与产品质量、环境直接或间接影响人员； 公司要求除了通过招聘具备能

41、力的人员担任合适的岗位之外，公司还通过入职前和岗位培训等方 式提升人员的能力。7. 3意识要求公司的人员基本了解公司的总体管理方针和总目标：对分解于本部门的目标，做到明确 有效落实具备对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处意识，且意识到不符合管理体系要 求可能引发的后果：公司通过招聘适宜人员和公司内部员工进行培训的方式提升员工质量意识水 平；公司以培训、沟通、表扬等形式，激励员工认识到自己从事工作的重要性，使之为实现公司 管理目标而努力，作出自己的贡献。7.4沟通公司要求主要沟通内容是：人事、管理规定和要求、培训、专题会议、管理体系、政府相关 机构、外部顾客、供应商、外购产品、资源、过程变

42、化、体系方而的改进要求内容的相关信息： 通常的沟通时间为发生或得到的相关性信息的时间进行；通常是以问题的责任相关部门和相关 方、部门与部门间、部门与岗位工作接口的及时沟通：本公司的沟通方式通常为：公司召开相关 内容的会议、既时发生的相关通知或文件等，有时通过电话、邮箱、传貞等形式进行有效沟通： 本公司的沟通责任为总经理具体管理和实施进行。7. 5形成文件的信息7. 5.1总则公司要求建立并保持管理手册和程序文件（文件内容包括对文件相互关系和作用进行描述）、 作业指导书等文件，要求对体系的运行进行策划和规泄：确泄确保管理体系有效运行所需的文 件信息。企管中心为体系运行文件信息的主导部门：要求建立

43、受控文件，其中有管理手册、程序文件 和作业文件等内容：公司要求保留支持体系运行所需要保留文件化信息：如内部审核报告、合同 评审表、培训记录、工作汇报表等。7. 5. 2创建和更新在编制和更新文件时，公司以纸质文档方式及种格式对建立和保持体系运行的形成文件的 信息进行保管；并作出了相应的标识和编号及说明；公司的形成文件的信息要求经过总经理的批 准后发行：抽查程序文件的批准和发放情况：以确保适宜性和充分性。要求各部门基本能按照各 部门建立和程序文件及作业文件进行操作，对文件了解：文件的更新按照文件控制程序进行控制: 暂无更新的成文信息。7. 5.3形成文件的信息的控制公司要求建立并保持文件和记录控

44、制程序，对形成文件信息的控制进行策划和规圮；文件并 得到充分地保护：要求各部门的文件均为有效版本，对分发、获取、检索和使用、储存、保护、 更改的控制及保留和处置进行控制。要去保留文件化信息，其中有风险和机遇评估分析淸单及措 施表，销售合同评审记录：公司对文件要求进行识别和保持，确保文件能为需要的人员及时获取: 如：设备操作作业指导书，经过批准后直接挂在设备上：体系文件修订，文件作废有文件发放回 收和相应的版本标识、发放和回收。是否有无作废文件；公司要求识别及收集策划和实施体系所 需的外来文件:IS09001： 2015、IS014001： 2015标准、IS045001:2018标准管理体系/

45、质量法、 安全法、环境保护法等相关的法律法规。并按体系文件进行控制。8运行8.1运行策划和控制公司应通过采取下列描施，策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程（见4. 4）, 并实施第6章所确泄的措施：a）确泄产品和服务的要求；b）建立下列内容的准则：1）过程；2）产品和服务的接收。c）确泄符合产品和服务要求所需的资源；d）按照准则实施过程控制：e）在需要的范用和程度上，确泄并保持、保留形成文件的信息：1）证实过程已经按策划进行：2）证明产品和服务符合要求。策划的输岀应适合公司的运行需要。公司应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。& 1. 2环境和职

46、业健康安全管理运行控制8. 1.2. 1 总则（1）公司根据环境和职业健康安全方针、目标和指标，识别和策划与所确左的重要环 境因素相关的运行：确左那些与已辨识的、需要采取必要控制措施的危险源有关的运行和活 动，以管理职业健康安全风险，包括变更管理。以确保其通过下列方式在规左的条件下进行:a）适合公司各部门的活动和过程的运行控制措施，把这些运行控制措施纳入到公司总 体的环境和职业健康安全管理体系中：b）形成文件的程序，以避免引起缺乏而可能偏离环境和职业健康安全方针和目标：c）规左的运行准则，以避免引起缺乏而可能偏离环境和职业健康安全方针和目标：d）与招募的人员、采购的设备相关的控制措施：e）与进

47、入工作场所的承包者和访问者相关的控制措施；公司环境因素和职业健康安全风险因素的运行控制贯穿于产品和服务实现的全过程，分 述如下。公司建立实施和保持环境和职业健康安全运行控制程序，规泄对重要环境因素和重要职 业健康安全风险控制的管理制度、管理办法、操作规程、作业指导书，以及相关的运行准则。 组织应通过采用以下控制层级，建立、实施和保持过程以消除危险源和降低职业健康安全风险：a） 消除危险源：b）替代，使用危害较小的过程、工艺、材料或设备：c）采用工程控制和工作重 组；d）采用管理控制，包括培训：e）采用适当的个人防护用品。8. 1. 2. 2控制层级公司建立并确定了实现减少职业健康安全风险的控制

48、措施，通过运用下面的层级：a）消除危险源：b）用危险性较低的材料、过程、运行或设备替代；c）运用产品和服务控制措施；d）运用管理控制措施；e）提供并确保使用充分的个人防护装备。8. 1. 2. 3变更的管理当发生下列情况必须对环境因素和危险源进行重新识別或补充识别，重新确定本公司不 可承受的风险因素和重要环境因素并实施控制。A）增加新的产品和服务新的产品、过程或服务：b）工作过程、程序、设备或组织结构的变更：c）适用的法律法规要求和英他要求的变更：d）有关环境因素、危险源和相关的环境、职业健康安全风险的知识或信息的变更：e）知识和技术的发展：第27页£右中凯产业ZHONO KAI INDUSTRY质量、环境和职业健康安全管理手册版本/修改：A/0d）重大环境、安全事故时。公司应控制临时性的和永久性的变更，以推动环境、职业健康安全机遇，并确保其不会对环 境、职业健康安全绩效产生不利的影响。组织应对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采 取措施降低任何不利影响，包括应对潜在的机遇。8. 1. 2. 4环境