MP1-03管理职责管理程序

1、重庆秦川世钟汽车配件有限公司管理职责控制程序文件编号 :qcsj-qp-mp1-03 版本号 : a0 生效日 : 制订日期：2017.12.6 编制( 签名): _日期: 年月日审核( 签名): _日期: 年月日批准( 签名): _日期: 年月日会签部门管理部质量部采购部销售部物流部财务部生技部制造部管理职责控制程序版本 : a0 第 1 页共 7页变更履历no. 版次修订日期修订内容简述1 a0 首次发行2 3 管理职责控制程序版本 : a0 第 2 页共 7页1.目的为了明确最高管理者管理责任，优化管理体系运行机制， 充分发挥最高管理者的领导作用,规范公司管理， 切实落实公司战略目标，

2、构架公司组织结构与部门职责和岗位职责,特制定本程序。2.适用范围本公司最高管理者对管理承诺、质量方针、质量策划、职责、权限和沟通等方面的控制。3.职责3.1. 人力资源部1负责制定、修改与维护本程序文件。2协助总经理进行内部沟通，拟定公司经营计划，指导和督促各部门制订部门经营计划。3协助总经理检查管理职责落实情况；4协助总经理进行管理评审和内部沟通。5拟定组织结构、岗位设置、职责和权限方案等；6负责公司管理类文件的归口管理和人力资源、员工培训等工作。3.2. 总经理1通过建立管理体系，发布质量手册等形式，对建立、 实施并持续改进质量管理体系的有效性作出承诺，并组织制定和批准质量方针，确保质量目

3、标的制定，确定公司结构、职责和权限，建立内部沟通渠道，确保质量管理体系有效性得到有效沟通。2总经理应通过宣传、贯彻、检查、评价，会议、质量展示、日常交流沟通等方式，在公司内传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。3总经理应根据管理体系文件和经营计划要求，组织确定和提供质量管理体系有效运行所需的资源， ，确保资源合理配置。4总经理根据有关产品实现过程和支持过程的相关数据，评价管理体系的有效性和效率，发现问题及时提供支持或采取其它措施。3.3.质量部1、拟定或修订质量方针、公司质量目标，并组织公司内部质量方针沟通，指导部门进行质量目标分解。2、督促各部门收集、整理、报告管理体系相关数据，包括经营计

4、划和质量目标实现情况；3、及时向总经理和相关部门传达公司已满足或不满足顾客和法律法规的数据及其趋势。管理职责控制程序版本 : a0 第 3 页共 7页3.4. 各部门参与公司质量方针和质量目标制订，负责所属过程的策划，拟定本部门所涉及的岗位职责和权限等，控制所负责的质量目标测量与报告，制定、检查部门计划及实现情况等，参与管理评审。4.定义4.1. 过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。4.2. 过程方法任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程。为使组织有效运行，必须识别和管理许多相互关联和相互作用的过程。通常，一个过程的输出将直接成为下一个过程的输入。系统地识别

5、和管理公司所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为“过程方法”。4.3. 质量方针总经理正式发布的公司总的质量宗旨和方向。注 1：质量方针与组织的总方针相一致并为制定质量目标提供框架。注 2：质量管理原则可以作为制定质量方针的基础。4.4. 质量目标公司在质量方面所追求的目的。注 1：质量目标通常依据公司的质量方针制定。注 2：通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。4.5. 质量管理原则a)以顾客为关注焦点：组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望。b)领导作用：领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现

6、公司目标的内部环境。c)全员参与：各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。d)过程方法：将活动或过程作为过程加以管理，可以更高效地得到期望的结果。e)持续改进：持续改进总体业绩应当是公司的一个永恒目标。f)基于事实的决策方法：有效的决策是建立在数据和信息分析的基础上。g)与供方的互利关系：组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。5.流程图（见附件一）6.工作程序6.1. 领导作用与承诺管理职责控制程序版本 : a0 第 4 页共 7页6.1.1.总经理通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：a）对质量管理体系的有效性承担责任；b）确

7、保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；c）确保质量管理体系要求融入组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保获得质量管理体系所需的资源；f ）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；g）确保实现质量管理体系的预期结果；h）促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；总经理组织制定或批准经营计划时，应考虑建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性。i ）推动改进；j ）支持其他管理者履行其相关领域的职责。6.1.2.总经理负责制定企业责任方针，至少包括反贿赂方针、 员工行为准则以及道德准则升级政策（“举报政策”） ，明确并实施公司

8、责任方针。6.1.3.总经理应组织制 / 修订公司质量方针和质量目标，对产品实现过程和支持过程进行评审， 以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理评审的输入，按管理评审控制程序规定和频次实施进行管理评审。6.1.4.总经理应确定过程拥有者， 由其负责组织的各过程合相关输出的管理。明确过程拥有者的角色并且具备胜任其角色的能力。6.1.5.以顾客为关注焦点6.1.5.1.总经理组织制定公司经营计划，批准部门经营计划时，组织策划管理体系过程和职能机构时，应确保识别和明确顾客要求，全面理解顾客对产品、价格、可靠性等方面的需求和期望。即，在制定经营计划和设计、 开发产品， 进行产品更新

9、换代，评审和批准销售合同或开发协议时，应组织市场营销部等部门进行市场分析，包括顾客经营计划和销售策略，同类市场当前和未来趋势等， 以促进对顾客当前和未来需求和期望的理解。6.1.5.2.总经理通过组织部门制订部门经营计划将公司经营计划和质量目标分解至部门或岗位等，将顾客需求和期望传达至公司所有部门或过程。6.1.5.3.总经理应关注市场营销部测定顾客满意度，收集顾客信息，及时处理顾客提出需解决的问题，确保交付能力达到和保持100% 等质量目标。6.1.5.4.总经理应支持市场营销部通过建立顾客沟通和联系渠道，建立顾客档案管理职责控制程序版本 : a0 第 5 页共 7页等方式，进行顾客关系管理

10、。 尽可能与顾客最高管理者或主管部门领导保持良好的沟通渠道和关系，支持市场营销部按顾客服务控制程序实施“顾客沟通”，保持与顾客采购业务部门人员的良好关系。6.2. 质量方针总经理应根据公司经营宗旨和发展方向组织制订和修订质量方针，并满足以下要求：6.2.1.与公司宗旨和环境相适应，并支持其战略方向。如公司业务范围及其变化，总经理应适时组织修订公司经营宗旨和质量方针，并使质量方针内容有利于公司经营宗旨的实现。6.2.2.包括对满足适用要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺：表明满足顾客要求，不断创新，力争超越顾客需求和期望。6.2.3.提供制定和评审质量目标的框架：表明关注质量和提高质量。6.2

11、.4.在公司内得到沟通和理解：正式文件发布，公开展示，宣讲，作为年度培训和新工培训内容，适当通过网站，宣传资料为相关方获取。6.2.5.在持续适宜性方面得到评审： 质量方针的适宜性应作为管理评审内容，通过质量目标的实现情况，公司内外环境及经营范围变化等进行评价。如“持续改进”。6.3. 组织的作用、职责、权限和沟通6.3.1.组织的职责和权限总经理根据公司结构和岗位设置及其变化，组织评审和批准综合管理部拟定的各职能部门和岗位职责和权限。职责和权限通过建立部门职责说明书或岗位职责说明书予以规定。职责和权限规定应覆盖各职能部门与岗位。其它要求按人力资源管理程序执行。6.3.2.产品要求和纠正措施的

12、职责和权限总经理与各部门应在内部创造良好的环境，鼓励和支持全体员工在公司内部或外部发现不符合规范要求的产品或过程时，能在最短时间通知给其责任部门或负责人，确保能及时采取纠正或纠正措施。总经理应赋予公司质量管理部负责人、车间质量负责人员，为了纠正质量问题，有权停止生产。但其具体权限在岗位职责和权限中规定。班组长（跟班质量检验员）或其代理人为现场质量负责人。6.3.3.顾客代表总经理应任命一名顾客代表，代表顾客在选择特殊性、制定质量目标和相关培训、纠正和预防措施、产品设计与开发、退货产品分析与处置等方面进行评审，以确保满足顾客的要求。6.4. 内部沟通6.4.1.总经理通过以文件、 会议和直接谈话

13、形式公布和交流公司结构、岗位设置及其职责和权限的规定，确保公司各职责部门负责人及相关人员能理解公司结构及岗位设置管理职责控制程序版本 : a0 第 6 页共 7页意图，充分认识各职能部门和岗位对于质量管理体系的重要性。沟通中应允许发表不同意见和建议，以确保沟通的有效性。6.4.2.内外部质量审核及管理评审结果均应按管理评审控制程序和内部审核控制程序发放审核报告和管理评审报告，确保相关部门知晓公司管理体系有效性等情况。6.4.3.质量方针和质量目标可通过宣传广告等形式进行沟通，确保员工充分理解。6.5. 质量目标质量目标制订与测量按经营计划控制程序执行。7.相关文件7.1.经营计划控制程序7.2.管理评审控制程序7.3.顾客服务控制程序7.4.内部审核控制程序7.5.人力资源管理程序7.6.部门职责说明书7.7.岗位职责说明书(以上文件参见人力资源部最新版本) 8.相关记录8.1.部门职责说明书 -01 8.2.岗位职责说明书 -02 管理职责控制程序版本 : a0 第 7 页共 7页附件一：组织结构与职责控制流程流程输出负责人 / 部门输入建立管理体系拟定公司经营计划审批经营计划yes总经理no编制修改部门职责审批noyes发布组织架构、部门职责及岗位说明书交文受控归档发行经营计划部门职责总经理总经理部门经理主管副总总经理部门职责组织架构图部门职责及岗位