振华科技：2009年度股东大会决议公告2010-04-29解读_第1页
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文档简介

1、证券代码:000733证券简称:振华科技 公告编号:2010-13号中国振华（集团科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示本次会议无增加、变更和否决提案情况。二、会议召开情况（一召开时间:2010年4月28日上午9:30（二召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地（三召开方式：现场投票（四召集人：公司董事会（五主持人：董事长陈中先生因公出差，经全体董事推举，由董事文凡明先生主持 会议。（六会议的召开符合公司法、股票上市规则、上市公司股东大会规 则及公司章

2、程的规定。本次会议的通知于2010年3月31日发出，会议议题及相关内容刊登在当日的 证券时报及巨潮资讯网上。三、会议的出席情况（一出席的总体情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托人共6人，代表股份129,494,505股，占本公司有表决权股份总数的36.16 %。（二公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司经理班子、各部门负责 人及律师列席了本次会议。四、提案审议和表决情况（一审议通过2009年度董事会工作报告同意129,494,505股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃（二审议通过2009年度监事会工作报告同意129,494,505股，占出席本次会议有表决权股份

3、总数的100%；反对0股，弃（三审议通过2009年度财务决算报告同意129,494,505股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃（四审议通过2009年度利润分配预案；同意129,494,505股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃（五审议通过关于为子公司贷款提供担保的议案同意129,494,505股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃（六审议通过关于聘请2010年度财务审计机构的议案同意129,494,505股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；五、独立董事述职情况在本次股东大会上，独立董事向大会作了2009年度独立董事述职报告。六、律师出具的法律意见（一律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所（二律师姓名：彭文宗刘正虎（三结论性意见：本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司 章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人 资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有 效。七、备

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