公司内部管理流程图汇总[1](DOC)

1、精品资料福鼎市鳕鱼服饰有限公司内部管理流程可编辑精品资料1、会议管理流程编号：行政 -01-步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08程 序详细步骤备注步骤 1相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核相关部门、行政部步骤 2行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。行政部、总经理室步骤 3相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤 4相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、行政部步骤 5总结交由上级领导或总经理审定，相关部门、 行政部、 总经理室步骤 6审批通过，由行政部向公司各部门下发会议纪要行政部、总经理室此处会议性质为 ：客

2、户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：领导、部门提出行政部收集议题顺序、发言顺序、准备文件确立议题安排会议议程发出会议通知笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置撰写会议纪要、 决议上级审阅、签批印发有关部门、 人员资料归档可编辑精品资料具体会议管理工作流程图如下：流程图： 相关部门行政部相关领导开始会议申请草拟通知受理审核总经理审批费用预算会议通知是否会前准备费用预算是会议承办会前准备会议纪要会议承办会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束可编辑精品资料2、固定资产管理流程编号：行政 -02-步骤表 / 流程图编

3、制日期： 2012-09-08程 序详细步骤备注步骤 1各部门于每月底编写下月固定资产需求计划,并提交行政部汇总；并上交急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室总经理审核。步骤 2行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。行政部、申请部门、财务部步骤 3财务审核通过上报总经理审批；行政部负责采购、入库。行政部、财务部、总经理室步骤 4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。申请部门、行政部流程图：申请部门行政部相关领导可编辑开始制定月度需求计划采购申请签字领用归 还精品资料汇总月度需求市场调查、询价编制计划、预算选定供应商采购入固定资产清单库固定资产领用清

4、单季度固定资产清点结束总经理审核财务经理审核总经理审批3、客户招待管理工作流程编号：行政 -03-步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08程 序详细步骤备 注步 骤 1接待部门到行政部领取并填写客户招待申请单接待部门步 骤 2根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。步 骤 3接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理室流程图： 接待部门财务部门相关领导可编辑精品资料开始客户招待安排填写招待申请总经理 /部门明确费用预算经理审批用餐招待费用汇总报送财务部审核总经理 /部门经理审批结束4、办公用品 / 物料管理流程编号：行政 -04-步骤表 / 流程图编制日期： 2012

5、-09-08程 序详细步骤备注步骤 1新进人员或特殊用品文具各部门文员于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。的申领不受此限制步骤 2行政部后勤主管将各部门采购计划汇总，上交行政部经理、 财务经理审核。行政部、总经理室步骤 3审核完成后，递交办公用品采购单给辅料采购，进行采购步骤 4通知各部门文员统一领取，并签字记录。行政部、申请使用部门流程图：申请部门行政部相关领导可编辑精品资料开始提交采购需求汇总需求行政部经理审核是市场调查、询价编制计划、预算财务经理审核选定供应商采 购入办公用品清单库签字领用办公用品领用清单归 还月度办公用品清点结束5、办公设备管理流程编号：行政 -05-

6、步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08程 序详细步骤备注步骤 1行政部对新采购办公设备进行登记、监控、建档行政部步骤 2设备维修，由行政经理审批（500 元以下），交由后勤主管通知进行维修行政部、总经理步骤 3设备报废，由行政经理审核，报总经理审批步骤 4执行维修、报废工作行政部、申请使用部门流程图：行政部总经理可编辑精品资料开始办公设备登记设备使用情况设备建档设备维修审核审批设备报废结束6、文书档案管理流程编号：行政 -06-步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08程 序详细步骤备注步骤 1新进人员或特殊用品文具各部门文员于每月5 日前整理出本部门需要存档备份得文件资料

7、。的申领不受此限制步骤 2行政部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。行政部步骤3每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。行政部、总经理步骤 4根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。汇总人： 行政人员审核人： 行政部经理审批人：总经理可编辑精品资料流程图：相关部门行政部相关领导开始文书结案收集、整理分类、编号保 管档案鉴定销毁建议行政部审核销毁总经理审批7、档案借阅管理流程编号：行政 -07-步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08程序详细步骤备注步骤1申请人填写借阅登记表，行政经理审批。步骤 2行政文员调出文件，申请人查阅并及时归还。申请部门

8、、行政部步骤3行政文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。查阅人： 各部门申请人审批人： 行政部经理、总经理保管人： 行政人员可编辑精品资料流程图：申请部门行政部相关领导开始填写借阅表普通文件行政经理审批重要文件总经理审批查 阅调出文件归 还登记、归档结束8、收文管理工作流程编号：行政 -08-流程图编制日期： 2012-09-08流程图：相关部门行政部相关领导开始收文信息整理收到文件整理收文可编辑精品资料否文件处理审核文件分发是收集资料整理分类否文件移交审核是文件查阅定期整理结束9、发文管理工作流程编号：行政 -09-流程图编制日期： 2012-09-08流程图：相关部门行政部相关领

9、导可编辑精品资料开始起草文件汇总文件否审查编号总经理审批是文件打印文件执行文件下发文件执行文件储存定期整理结束10、组织结构设计工作流程编号：人事 -01-步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08可编辑精品资料程序详细步骤步骤1公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。步骤2分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。步骤3以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。步骤 4组织结构的设计、实施试用，及时调整流程图：相关部门实施行政部分析业务流程、编制流程图与领导沟通确定管理层次、幅度以主导业务为基础，划分职能部门设置辅助职能部门从流程上， 确定部门间的协作关系与领导商讨确定组织结构

10、使用、验证根据发展变化，进行调整结束备注决策层决策层、行政部行政部公司管理层规划开始公司高层规划发展战略、目标确定主导业务及具体业务内容11、人力资源规划工作流程编号：人事 -02-步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08可编辑精品资料程序详细步骤备注步骤1人力资源现状统计、分析。行政部步骤2人力资源供给与需求预测。步骤 3人力资源规划。决策层、行政部流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈开分析公司发展规对现有人力资源预测公司人力资源公司外部供给情况确定公司人力资源确定人力资源计行政部执行计划执行情况，分析人力短缺调整、修正人力资结12、人事档案管理工作流程编号：人事 -03-步

11、骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08可编辑精品资料程序详细步骤备注步骤 1行政部建立健全人事档案。行政部步骤2人事档案的保管、存查。流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管开行政部收集员工人事资行政部对员工资料进行对员工人事材料编制目行政部对档案进行管及时更新员工档案内容结13、考勤管理工作流程编号：人事 -04-步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08可编辑精品资料程 序详细步骤步 骤1根据每月考勤数据、请假单，人事专员汇总出勤记录步 骤2递交行政部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表步 骤3考勤信息存档，以便日后存查。流程图：相关部门行政部开始考勤数据、请假单出勤

12、记录汇总编制出勤报告表制作当月工资表信息存档结束备注行政部、相关部门总经理室行政部相关领导总经理审批14、培训计划管理工作流程编号：人事 -05-步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08可编辑精品资料程 序详细步骤步 骤1申请人提出培训需求，行政部分析并制定培训计划。步 骤2行政部估算培训费用，上报总经理审批步 骤3准备资料、课件，实施培训、评估、考核。步 骤4资料归档，分析培训内容及考核结果。流程图：申请部门行政部开始下发培训需求表提出培训需求培训需求分析制定培训计划培训费用预算实施准备部门二次培训培训评估、考核相关资料归档培训结果分析结束备注申请部门、行政部行政部、总经办行政部、

13、用人部门相关领导否总经理审批是15、员工招聘管理工作流程可编辑精品资料编号：人事 -06-步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08程 序详细步骤备 注步 骤 1用人部门、总经办、行用人部门提出招聘需求， 总经理审批， 行政部制定招聘方案并发布信息。政部步 骤 2收集筛选简历，确定初试人员名单。行政部步 骤 3通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。用人部门、行政部步 骤 4通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。行政部流程图：用人部门行政部相关领导开始否，调整招聘需求填写招聘需求审批表总经理审批制定方案、 发布信息是收集、筛选简历确定初试人员名单与用人部门确定

14、面试名单参与招聘人员面试与用人部门共同参与面试参与甄选复试人选甄选合适人选，进入复试参与复试人员筛选协助用人部门，最终人选用人部门主管通知录用，办理入职总经理审批进入试用期结束16、员工录用管理工作流程可编辑精品资料编号：人事 -07-步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08程序详细步骤备注步 骤1发出录用通知。行政部步 骤2为新员工办理入职手续。步 骤3新员工试用期培训、管理。行政部、用人部门步 骤4新员工试用考核。行政部、用人部门流程图： 下达录用通知办理入职手续试用期正式录用开始行政部向面试合格新员工按时到公司入职人员发出录用通知向行政部提交入职资料新员工按照录用通知做好入职准

15、备行政部给新员工办理入职手续行政部对新员工进行政部带新员工到相关行公司制度等陪训部门报到用人部门对新员工进行业务培训用人部门负责人对新员工试用期管理用人部门、 行政部对新人试用期考核是行政部为新员工合格办理转正手续否行政部办理员工辞结束退手续17、员工绩效考核管理工作流程可编辑精品资料编号：人事 -08-步骤表 / 流程图程 序详细步骤步 骤1制定绩效考核办法、考核计划步 骤2下达考核计划，实施绩效考核步 骤3汇总、分析考核结果，发放考核薪酬步 骤4改进考核措施，存档结果。流程图： 绩效考核指标考核实施开始行政部协助公司决策层确定绩效考核指标协助业务部门， 将公司指标分解为部门指标部门经理将指

16、标分解为员工绩效考核指标决策层与各部门沟通确认各级绩效目标行政部和各部门根据各级主管指导、 督促员考核制度对绩效完成工达到预期绩效目标情况进行考核行政部汇总绩效考核结果18、劳动合同管理工作流程编制日期： 2012-09-08备注决策层、行政部行政部考核结果行政部评估考核结果发放绩效考核薪酬对考核资料、 结果存档结束可编辑精品资料编号：人事 -09-步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08程 序详细步骤备注步 骤 1新员工签订劳动合同进入试用期。行政部步 骤 2用人部门、行政部、试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。总经理室步 骤 3转正考核通过后， 进行劳动

17、合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。行政部步 骤 4录用人员劳动合同归档、编号、存查。流程图：用人部门行政部相关领导开始录用签订合同不合格延长使用期 /终止合同试用考核合格履行合同不同意辞职 /辞退审批同意同意延长考核期 /终止合同不合格解除劳动合同转正考核合格不同意终止劳动合同双方协商同意签订并履行合同结束19、员工出差管理工作流程可编辑精品资料编号：人事 -10-步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08程 序详细步骤备 注步 骤 1出差计划，出差申请。出差部门步 骤 2审批，办理出差手续，出差。行政部、财务部步 骤 3出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。行政、

18、财务、总经理室流程图： 出差部门行政部财务部门相关领导开始出差人员填写申请主管 /经理审批找替代者交接工作预支并控制出差费办理出差手续， 购买车票出差回司办理考勤登记票据审核、报销出差报告审批结束20、订单流程图可编辑职能部门分子公司内勤经理订单审批红色箭头表示常配订单流程黑色箭头表示日配订单流程精品资料订单流程图调度部总经理财务部财务总监财务出纳审核审批打款审批单签通汇字知款21、提前入库流程图可编辑精品资料提前入库流程图职能部门物流部销售部调度物流总监物流副总销售内勤业务开票员监确定到货品项及数量（不耽误物流正常出车）同意同意沟通入库通知订货23、 车辆维修流程图可编辑精品资料修理厂物流部行政部财务部相关领导驾驶员总监开始审批提出维修申请审批审批维修清单捎回旧件审核审核审核挂账结束维修汇总表可编辑精品资料24、促销费用申请流程部门销售部市场部财务部总经理工作时间工作权限内勤/ 业 部门经理总监总监总监总经理务流程说明OA 发起审批审批相关会计审批审单审批可编辑精品资料25、市场部结案工作流程图部门市场部销售部财务部总经理工作时间工作文员部门总监内勤经理主管会计权限流程需结案安排业收到批复说明材料务准备整理结案材料记台帐记帐复记台帐印三份月结案核对月结束台帐