公司会议管理规定

1、公 司 会 议 管 理 规 定一、目的为保证会议质量,提升会议效率,制订本治理规定.二、适用范围公司各类会议及会议室、教室的治理与使用.三、会议治理会议分类及组织1、公司级大型会议：如战略发布会、职代会、股东会、目标咨询会、 干部民主评议总结会等涉及范围较广、人员较多的会议,需提前与总经办 沟通并制定会议通知,经主管副总批准后公司公告通知内下发、召开.2、公司级例行性会议：如公司经理例会、子公司例会、月度绩效会、 安委会、营销委员会、人力资源委员会等凡明确会议主题并形成文件的会 议,除经理例会无需申请定期召开外,其它会议需提前预约会议地点及人 员,并在公司0A系统“行政办公版块内的“会议申请中

2、进行申请.3、跨口会议：指涉及三个跨口单位及以上人员参加的,需在会议室或 教室召开的用时在20分钟以上的会议,需提前预约参会人员和会议室,填 写?*跨口会议审批单?见表一,经主管副总批准后挂至 0A系统“行 政办公版块内的“会议申请中.4、部门会议：各口例会、部门例会、班前班后会及临时性会议,根据 内部会议要求执行.5、外部会议：与公司相关联的行政单位、企业单位等邀请公司人员参加的各类会议或公司需租用公司外部会议室组织的培训、学习、会议等如: 经销商会议、圭寸闭式培训、学习等,根据通知及应邀要求执行.会议限制1、会前 会议需要汇报、评审的材料、方案等内容,组织单位必须提前3天以内部邮件的形式发

3、送给参会人员进行熟悉,并结合总经办保证在召开会 议前将纸质材料分发到与会人员手中； 组织单位应明确会议主题及议程,确认参会人员名单,严禁无关人 员“陪会.2、会中会议按谁组织、谁记录、谁跟踪落实的原那么,组织单位需落实到会 人员情况,指定记录人员,负责会议的记录,并在会议过程中处理好时间 限制、协调会议分歧等问题； 参会领导工作布置要明确“工作内容、责任单位责任人 、配合 单位配合人、完成时间、考核单位、完成标准等内容； 会议记录人需条理清楚、准确的记录会议内容.3、会后 组织单位整理的会议纪要应保证内容准确, 并与责任单位责任人 沟通、确认后下发执行.公司级例会必须在次日下班前下发?会议纪要

4、表? 见表二,其它 跨口会议纪要根据?*会议纪要表?见表三格式下发. 参会人员会后要向相关人员传达会议精神.会议组织单位应增强沟通和信息反应,定期跟踪验证布置工作的完 成情况直至结束.4、会议资料保存 公司级大型会议等会议资料存档实行一会一存,会后 15 日内移交 公司档案室,存档内容包括会议通知、会议资料、影像录音资料、图片及 会议纪要等. 公司级例会保存原始会议记录、专本专记,并定期移交公司档案室 存档.跨口会议、部门会议由各牵头部门保存原始会议记录,自行存档. 会议要求1、提倡少开会,开短会,组织及参会单位会前应做好充分准备,保证 会议简洁、高效；集团经理例会、子公司经理例会整体时间限制

5、在两小时 以内,各单位汇报不超 5 分钟；月度企管绩效例会整体时间限制在三小时 以内,其中各单位汇报不超 5 分钟,集团整体财务情况汇报不超 10分钟, 副总点评原那么上不超 6 分钟.2、例行性工作不汇报；一般性工作不汇报；报表和文字材料显示的内 容不汇报；涉及面小,个别沟通能解决的不汇报；各部门汇报过的一般性 工作主管领导不重复强调；公司已行文、通报过的一般不再强调.3、能会下沟通或布置的工作会上不说；不涉及相关单位的工作会上不 说；自我表扬或抱怨的内容会上不说；提倡各单位召开现场办公会.4、严禁提升会议级别, 主管、分管干部负责的事务, 不要求正职参加； 综合治理人员负责的事务不要求单位

6、和部门负责人参加；严禁同时要求一 个单位和部门多人参加的一般性会议.5、除总经理主持的会议和公司大型会议外,内部会议一般不设专职主 持人,不提供会务效劳等；6、会议组织单位要充分考虑驻外公司、营销、生产系统的工作性质, 合理安排会议时间；7、公司级例会必须有会议纪要及重要工作的实施方案见表4,未按时间要求完成的,除按规定考核外,责任单位或责任人要书面请示,写清未完成原因,明确完成时间,经会议工作布置人批准,交会议组织单位备 案.8、除营销活动外, 各单位组织的外部会议需提前拟定会议方案 包括： 参加人员、住宿标准、就餐标准、会议时间、行程安排、接待人员、整体 预算等,经部门经理 / 分厂厂长审

7、核后报主管副总、总经理签批后执行.四、会议室治理 责任划分1、人力资源部是公司各教室的主管部门,负责公司教室的整体监督管 理；2、总经办是公司各会议室的主管部门视频会议室由信息化治理部配 合,负责公司会议室的整体监督治理；3、各分厂、分子公司、部室、实体分别负责本单位内部会议室、教室 的治理,责任到人；4、各会议室责任人负责会议室、教室的日常使用登记、卫生治理、物 品定置等各项会前准备工作及会后检查验收工作；5、信息化治理部负责投影仪、视频会议终端的技术支持,投影仪日常 维修及维护由各单位会议室责任部门进行联系售后维修,同时负责培训各 会议室责任人视频会议终端的操作及使用方法,培训合格后正式移

8、交给各 会议室治理部门,视频会议终端的保管及使用由各会议责任部门负责；6、各区域电管站分别负责会议室、教室音响、话筒等电器设备维修、维护；桌、椅等物品由购置单位负责联系维修；7、总机室负责各 会议的调试及日常维修、维护工作；8、各使用单位使用后应保证会议室、教室室内电器、桌椅等设施完好 无损,并按要求进行定置摆放. 使用要求1、公司会议室、教室物品配备、报废由各治理部门根据?公司办公用 品治理方法?执行；2、使用会议室、教室的单位,提前联系会议室、教室的治理部门,由 治理部门进行妥善安排；3、使用投影仪、音响、视频会议终端等设备的,由使用单位与会议室 责任人联系,会议室责任人需提前开启、调试,

9、如有问题及时通知信息化 治理部、电管站维修；4、公司召开大型视频会议两方及以上会议时,统一由信息化治理 部协调组织进行；二分公司二楼东、西召开的高层 会议统一由总机室 组织进行；5、教室、会议室所有配备物品,使用单位未征得治理部门批准,不得带出或作为它用；6、各会议室、教室使用完毕后,使用单位必须按要求清理卫生及按定 置要求摆放各类物品,经会议室责任人验收后将钥匙交还；7、公司会议室、 教室治理部门应根据要求建立教室、 会议室使用台帐五、考核1、会议迟到、早退的,每次考核当事人 50 元.2、未履行请假手续即未到会人员,每次考核当事人 100 元.3、会议期间通讯工具响铃、接打 、上网的,每次

10、考核当事人50元.4、造成会议室、教室配备物品损坏且影响使用的,除对使用单位责任 人考核 200 元外,连带考核治理部门责任人 100元.5、使用单位未按会议室定置要求摆放物品或卫生不合格的,每次考核 使用单位责任人 100 元/ 次.6、使用单位未经允许私自将会议室、教室配备物品带出的,每次考核 使用单位负责人 100 元.7、未按要求建立会议室、教室使用、检查和维修台账的每次考核责任 单位负责人 100 元.8、组织单位未根据程序申请会议,且对于各类专题会会议决定、布置 任务没有形成会议纪要表的,每次考核责任人 100 元.9、组织单位未及时、 准确通知会议时间、 参加人员, 影响会议召开

11、的, 每次考核组织单位负责人 200 元.10、列入部门月度绩效的工作,由企业治理部根据?公司目标预算绩 效治理方法?进行考核.11、不执行会议决议,未按要求完成会议布置工作的,高层考核500元/ 次,分厂、分子公司及各部门正副职 300元/ 次,主管 200元/ 次,其他 人员 100元/ 次；造成负面影响的追究其行政责任.六、各分厂、分子公司、营销物流系统参照本规定制定内部会议治理 细那么,并严格执行.七、其他自本方法发布实行之日起,原?公司会议治理规定?同时废止.附：表 1：? 公司会议纪要表?表2：?* 跨口会议培训审批单?表3：?十 会议纪要表?表4：?土 工作实施方案表?表5:?会

12、议室、教室使用登记台账?会议室、教室使用明白卡?表1 :跨口会议培训审批单会议日期起止时间会议地点组织单位主持人记录人会议目的参加人员高层中层其它合计人数会议流程1、2、3、材料准备1、2、3、见附件申请人部门经理/厂长意见总经办意见主管副总意见总经理意见表5:会议纪要会议名称会议地点会议时间年月日序号工作内容责任单位或责任人配合单位或配合人完成时间考核单位完成情况12345678910会议纪要表会议时间会议地点主持人记录人参加人员会议议题会议决议会议布置工作序号工作内容责任单位或责任人配合单位或配合人完成时间考核单位备注12345工作实施方案表序号工作方案责任人完成时间完成标准完成情况会议室

13、、教室使用登记台账序号登记时间会议时间会议主题参会人员人数使用部门联系人备注会议室、教室使用明白卡工程内容工程内容工程内容使用单位钥匙领取人位置填表时间年 月曰时使用期限年 月曰时使用时人数使用情况：使用前检查工程要求确认工程要求确认投影仪正常关闭是口否口遥控器定置摆放是口否口投影幕布升起是口否口插座电源全部关闭是口否口桌、凳定置摆放是口否口窗帘拉好、无脱钩是口否口门锁完好是口否口窗户玻璃扇锁好是口否口空调关闭是口否口话筒关闭并定置摆放是口否口地面清理干净是口否口照明关闭是口否口黑/白板干净是口否口视频设备关闭是口无口否口室内标语干净、无破损是口否口使用后确认工程要求确认工程要求确认投影仪正常关闭是口否口遥控器定置摆放是口否口投影幕布升起是口否口插座电源全部关闭是口