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文档简介

1、基础设施投资法律风险与防范第一部分 BT项目法律风险与防范一、BT模式真伪识别（一）BT模式含义BT即建设移交模式。（二）BT模式的特征1.BT模式的项目发起人应该是政府或其授权单位，而不应是民间机构；2.BT项目发起人是BT项目业主，BT项目主办人或项目公司是建设单位，建设期间土地使用权不转移；3.BT模式主要适用于非经营性的基础设施和公用事业项目；4.BT模式是系列合同的组合，涉及的法律关系复杂，缺乏统一的法律规定；5.BT模式项目发起人对项目建设进行过程监督；6.BT模式主办人与BT模式项目公司共同负责项目融资和建设；7.BT模式实现了“政府信用按揭”，具有强大的融资功能；8.BT模式下

2、的项目移交和付款具有强制性，属于典型的“强买强卖”行为。（三）BT模式的认识误区误区一：BT项目就是全垫资项目。误区二：逾期支付回购款，政府就要付利息，这就是BT项目的投资回报。误区三： BT项目有没有担保不重要。（四）识别BT模式真伪的几份重要文件1.BT项目立项批复2.BT项目人大回购决议3.BT项目政府回购承诺函4.BT项目授权委托书二、BT模式的几种运作方式（一）二次招标型（二）直接施工型BT模式（三）施工同体型（四）垫资施工型BT模式（略）二、BT模式的几种运作方式接（四）垫资施工型BT模式（五）BT模式与垫资总承包模式的区别1.性质不同2.施工企业承担的职能不同3.项目运作方式不同

3、4.收益来源不同5.税收政策不同三、BT项目法律风险及防范（一）政府回购风险1.政府回购风险的常见表现形式（1）政府在投资控资方面容易有随意性；（2）政府优惠承诺不能兑现；（3）拖延回购款支付时间；（4）在最终工程造价的评定上缺乏诚信；（5）上下两届政府互相推诿。2.政府回购风险防范对策（1）加强BT项目的前期尽职调查调查政府信用度调查政府财政能力调查政府回购资金来源及列支程序（2）把好BT投资建设合同的签约关约定清楚明确的投资款结算依据、回购款的组成部分（投资款+资金成本+投资回报）、回购款的支付条件和支付方式；拆迁费、备案、审计明确回购金包括投资收益由地方人大同意从地方财政预算中列支，并将

4、地方人大出具的相应决议等文件作为合同生效要件；明确签证审核期限及逾期后果；政府优惠承诺应明确约定在合同中，并设定将投资节点与优惠政策落实及回购款支付相挂钩的条款；约定BT投资人特定条件下的单方解约权；约定具体明确的违约责任降低索赔风险；约定有效的争议解决方式，设定好最后一道防线。（3）关注政府的信用状况及回购能力（略）（4）引入政府回购担保机制回购担保的有效性识别：土地使用权出让金土地开发权（一）政府回购风险接（4）引入政府回购担保机制税收优惠广告收费权其他无效担保（5）其他对策（二）融资风险1.BT项目融资模式（1）融资主体（2）资金结构（3）融资担保结构2.BT项目常见融资方式（1）债权融资（2）股权融资3

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