××有限公司董事会决议修正版

1、修正版X有限公司董事会决议会议时间:2012年2月3日会议地点:参会董事:刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下:、同意变更名称 、同意注销三、同意组成清算组（其他需要决议的事项请逐项列明）董事签名:说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议， 并注明具体界次。2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明

2、文件及半数董事推举主持人的文件）。2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。4、本决议不得涂改。根据公司法对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容:、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。1董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事;2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。3、董事会会议应由2/3以上的董事

3、出席方可举行。三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。股东出资协议依据中华人民共和国公司法，我们各股东经过慎重研究，一致同意按照 该法律规定应具备的条件，自愿出资申请设立一个有限责任公司，特制定股东出资协议书范本（最新版）如下:、申请设立的有限责任公司名称为“金鼎工程造价有限公司”（以下简称公司），并有不同字号的被选名称若干，公司名称以公司 登记机关核准的为准。、公司主要经营公路、桥梁、隧道等等行业。公司住所拟设在呼和浩特市昭君路24号内蒙

4、古大学三、公司股东共3个，其中自然人1个，企业法人2个，社会团体0个，事业法人2个，国家授权的部门5个。分别为:），现住，身份证号码）公司，住所在，企业法人营业执照号为()。）学会（协会、联谊会等），住所在 ）团体法人编号为）研究所（中心等），住所在四、公司注册资本为人民币万元。各股东出资额和出资方式为:非专利技术、）出资（）万元，其中以货币（或者实物、工业产权、土地使用权）方式出资万元。）出资（）万元，其中以货币（或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等）方式出资万元。五、公司名称预先核准登记后，应当在天内到银行开设公司天内，将临时帐户。股东以货币出资的，应当在公司临时帐户开设后 货币出

5、资足额存入公司临时帐户。六、股东不按协议缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任，承担办法为七、股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。八、全体股东同意指定（指股东）为代表或者共同委托的代理人（指具有代理业务的公司派员或者律师事务所的律师）作为申请人，向公司登 记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。九、因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用由各股东按 办法承担。股东签名、盖章:董事会职责董事会职责主要包括：1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作;2、决定公司的生产经营计划和投资方案;3、决定公司内部管理机构的设置;4、批准公司的基本管理制度;5、听取总经理的工作报告并作出决议;6制订公司年度财务预、决算方案