流程说明-06-技术改造流程说明

1、技术改造流程 公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程控制目标要控制点特定政策万；财务总监大于等于 50 万小于 1000 万；总裁办公会大于 1000 万涉及部门5.1技术质量部5.2项目所在部门5.3财务总监范围2.1确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批3.1使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批3.2技术质量部总经理对论证结果进行审批3.3财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批4.1审批权限：技术质量部总经理小于 504.2100 万元以下的单件仪表采购，不需立项4.3与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴技术改造流程说明 C-06-006-001

2、步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质里部技术质里部年末向各技术改造相关部门下发申报 年度技术改造项目的通知2项目所在部门项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造 计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划 费用、实施进度、项目负责人等3项目所在部门部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技 术质量部；不同意重新修改4.技术质里部技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经 理5技术质里部技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员 并分发会议通知6项目所在部门投资财务营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议5.4总裁办公会5.5 投资管理部5.6 物资管理部5.7 财务部6. 1项目所在部门投资

3、财务各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单介绍6. 2项目所在部门投资财务产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项目并对项目进行筛选7技术质量部技术质量部编写会议纪要7. 1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造的项目纳入公司年度技术改造项目计划7. 2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项目年度计划并提交总裁办公会审批7. 3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事会办公室。送财务投资及项目所在部门8项目所在部门顷目负责人收集所有的技改需求信息并编制技改项 目建议书上报部门总经理审批9项目所在部门总经理顷目所在部门总经理根据部门技术改造需求审批技术改造项目建议书10技术质量部

4、如果部门总经理批准，将技改项目建议书及项目可 行性报告交技术质量部高级技术管理进行技改项目立项判断10. 1技术质量部判断不属立项技改项目，是单件采购并签署意见，经 技术质量部总经理审批送项目所在部门、物资管理 部及相关部门。判断不需采购项目结束10. 2技术质量部判断属立项技改项目，将项目建议书和项目可行性 报告送技术质量部技术经理10. 3技术质量部技术经理技术质量部技术经理召集投资管理部，战略部，财 务部，技术部门以及项目所在部门的主管总裁，必 要时邀请第三方技术部门进行可行性论证10. 4技术质量部召集的相关部门如果技术改造项目立项委员会通过各部门可行性论证,技术质量部下达技术改造项目

5、任务书10. 5技术质量部召集的相关部门如果技术改造项目立项委员会不能通过技术改造项 目可行性论证，则技术改造项目结束10. 6项目所在部门如果技术改造项目所在部门总经理不能批准技术改 造项目申请，则申请人继续审核建议书的必要性和 所需资源及预期效果10. 7技术质里部国家相关部门国债贴息等技改项目，如是研发类项 目则转新产品开发流程.如是技改项目，组织项目所 在部门等编制项目可行性报告转2.1 步骤10. 8技术质里部总经理技术质量部总经理根据技术改造可行性报告审批技术改造所需费用10. 9技术质里部总经理技术质量部总经理判断技术改造项目所需费用是否 小于50 万元10. 10技术质里部总经

6、理如果技术改造项目费用小于 50 万则技术质量部总经理签发技术改造项目任务书并转招标流程10. 11技术质量部总经理如果技术改造项目费用大于 50 万元则技术质量部 总经理提请财务总监进行审批10. 12财务总监总裁办公会财务总监审批并判断技术改造项目金额是否大于50 万小于 1000 万，大于 1000 万元总裁办公会进行 审批10. 13技术质量部如果财务总监、总裁办公会批准，是公司项目则技 术质量部下达技术改造项目任务书；是国家项目国家相关部门下达项目批文，再转招标流程10. 14财务总监总裁办公会如果财务总监、总裁办公会不同意，则出具不通过 的意见及建议给项目所在部门，并结束11技术质

7、里部技术质量部负责对技改项目过程进行跟踪，包括项 目进度及资金使用情况。对于国家项目每月向省市 托管部门填报监管表并负责国家相关部门对项目的 实施过程检查。12项目所在部门技改项目负责人根据项目进展提交项目竣工申请验收报告，以及技改图纸、资料和相关文件12. 1技术质量部技术质量部咼级技术管理审查技改竣工文件是否齐全决定验收方法和时间12. 2技术质量部技术质量部技术经理组织技术、财务等相关部门对 项目进行验收，必要时邀请第三方技术部门，财务 部进行验收12. 3技术质量部验收没有通过，书面报告将存在问题通知项目所在 部门及项目负责人12. 4技术质里部验收通过，填写技改项目验收结论签发竣工报

8、告12. 5技术质量部该技改项目所有文件资料整理归档保存77主要涉及文件文件名称编制部门主要内容技改项目可行性报告 F-06-006-001项目所在部门技改项目从技术、质量、财务、等战略角度的可行性分析论证年度技改项目计划表 F-06-006-002项目所在部门技术质量部包括项目名称、项目内容、计划费用、项目实施进度、项目负责人技术改造项目任务书 F-06-006-003技术质量部项目名称、编号，主办单位、人员及投资额，主 要技术改造要求、技术经济效果、项目进度技术改造项目竣工报告 F-06-006-04技术质量部项目名称、编号，主办单位、人员及实际投资 额，主要部分的工作原理、技术工艺特点、

9、采用 的新工乙新材料、生产能力和精度、鉴疋验收意 见8填表说明步骤步骤说明1.项目所在部门使用人根据技改需求填写技术改造项目目的、原因、建议和拟需费用2.项目所在部门使用人编制技改项目可行性方案，收益分析，利弊分析3.技术质量部技术经理组织技术、质量、财务战略等相关部门人员对技改项 目可行性进行分析并出据意见技改项目可行性报告 F-06-006-0018.18.2 年度技术改造造项目计划 F-06-006-002步骤步骤说明1项目所在部门主管技术经理负责组织年度技术改造计划收集和编制2技改项目内容一栏对该项目实施的具体工作内容进行- 描述3 技术改造项目任务书 F-06-006-003步骤步骤

10、说明1技术质量技术管理主管根据项目可行性报告内容填写任务书名称、主办及计划投资额2技术质量技术管理主管填写要求技改项目的主要内容和所要达到的要求3技术质量部技术经理在技术经济效果栏填与通过技改能产生的技术技术经 济效果4技术质量技术经理内容进度投资额栏填写技改内容的分段进度和分段投资8.步骤步骤说明1技术质量部根据项目竣工报告和任务书内容填写技改项目竣工报告名称、主办及实际投资额2技术质量部对技改项目主要部分的工作原理，通过技改提高和产生的生产 加工能力和精度进行总结3技术质量部对技改项目米用的新工艺、新材料其技术工艺特点进行总结4 技术改造项目竣工报告 F-06-006-0048.额名称及联数天完成审批行性报告两 天内组织评审会议审批总裁办公会经理9.职责分工文件编号编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率技改项目可行性报告项目所在部门项目组组长项目所在部门接到项目可 不定时F-06-006-001总经理行性报告两技术质量部接到项目可技术质量部总评审会议后经理三天内完成审批接到审批单财务总监三天内完成年度技术改造项目计划项目所在部门技术经理技术管理主管