集团公司事业部绩效考核指标设立及考核办法

1、各事业部 季闪)度浮动工资总额的 考核指标标的设立及考核办法批准文件编号审核执行日期作成总页数版次一、适用范围本规定适用于除事业部总经理、副总经理、总经理助理及事业部财务负责人之外的、事业部其 他管理岗位的相关人员的月度浮动工资的考核。二、考核指标的定义、标的及与工资总额挂钩关系1、主要考核指标(1)各事业部通用指标序 号考核指标指标定义标的与工资总额挂 钩关系1考核利润基本 目标按股份公司规定的核算 口径计算的本期实现的 内部考核利润。(1) 假设预算投资回报屮的其他费 用项目保持不变为前提，以预算 方案中季度计划利润为依据；(2) 考虑股份公司下达的年度基 本目标与事业部年度预算目标的差异

2、的比例关系计算本季度 应该完成的季度利润即为季度 基本目标标的。(3) 将季度基本目标除以3即为月 度基本目标标的。按目标标的计划 完成率对浮动工 资总额进行上下 浮动考核。2本期销售收入基本目标以股份公司规定的核算 口径计算，本期实现的 主营业务销售收入。(1)以预算方案中季度销售收入 计划为依据；考虑股份公司下 达的年度基本目标与事业部年 度预算目标的比例关系计算本 季度应该完成的季度应该完成 的销售收入基本目标标的。(3)将季度基本目标标的除以3即为月度基本目标标的。同上(2)林事业部附加考核指标序号考核指标指标定义标的与工资总额挂钩关系14R市场销售 收入按股份公司规定的核 算口径计算

3、的除金丰 体系以外的4R市场 销售收入。以该目标的80%为基本目标。按一定额度对浮 动工资总额考核。24R市场实现 的实边际贡献 额按股份公司规定的核 算口径计算的除金丰 以外的4R市场实现 的边际贡献额。该目标的80%为基本目标。同上(3)林事业部附加考核指标序号考核指标指标定义标的与工资总额挂钩 关系1零售市场销售收 入。按股份公司规定的核算口 径计算的本期实现的零售 市场销售收入。以季度预算销售收入 计划的85%为基本目 标。按一定比例对浮 动工资总额考核。2零售市场边际贡 献额。按股份公司规定的核算口 径计算的本期实现的零售 市场的边际贡献总额。以季度预算边际贡献 额计划的85%为基本

4、 丨丨标O同上2、专项考核指标序 号考核指标指标定义标的与匸资总额挂钩关系1预算费用指标超 限使用的考核按预算费用指标限额控制及相应考核规定执行见具体规定按专项考核办法考核2质量事故一次性报废损失或返工损失0.5万元以上的质量事故。或 给本公司的信誉造成重大影 响的事故同上同上3生产进度事故因事业部内部原因，对本公司的信誉造成重大负面影响的 生产进度事故同上同上4安全事故一次性损失0.5万元以上的安全事故同上同上D其他1另定三、主要考核指标的考核办法考核指标准科级及以上中层管理岗位的浮动工资总额主任级及以下岗位的浮动工资总额考核利润1、完成基本目标浮动工资不浮 动。2、高或低于基本目标、每高或

5、低 1% ,浮动工资总额上或下浮动1% O3、该项目工资总额最大单项封顶 浮动比例14%1、完成基本目标不浮动。2、咼或低于基本冃标、每咼或低 1% ,浮动工资总额上或下浮动 0.5% o3、该项目工资总额最大单项封顶浮 动比例14%本期销售收入1、完成基本目标浮动工资不浮 动。2、高或低于基本目标、每高或低 1% ,工资总额上或下浮动1% o3、该项目工资总额最大单项封顶 浮动比例6%1、完成基本目标不浮动。2、高或低于基本目标、每高或低1% ,工资总额上或下浮动0.5% o3、该项目工资总额最大单项封顶浮 动比例6%其他4R市场销售收入（该指标针对锻件事业 部设立）1、完成基本目标，工资总

6、额不变。2、高于或低于基本目标，每高或低于基本目标的2%，增加或减少工资总额100元。1、完成基本目标，工资总额不变。2、高于或低于基本目标，每高或低 于基本目标的2%，增加或减少工资 50元。其他4R市场实现的实际边际贡献额（该指标针对锻件事业部设立）同上同上零售市场销售收入（该指 标针对消声器事业部设立）1、完成基本目标，工资总额不变。2、高于或低于基本目标，每高或 低于基本目标的2%，增加或减少 工资50元。每月扣款封顶150元。 季度累计拉通计算。1、完成基本目标，工资总额不变。2、高于或低于基本目标，每高或低 于基本目标的2%，增加或减少工资 20元。每月扣款封顶100元。季度 累计拉通计算。零售市场实现的实际边际 贡献额（该指标针对消声 器事业部设立）1、完成基本目标，工资总额不变。2、高于或低于基本目标，每高或 低于基本目标的2%，增加或减少 工资20元。每每月扣款封顶