某公司管理手册范本

1、 目錄1.0 目錄21.1 發佈令51.2 手册應用与管理61.3 管理者代表任命書72.0 一體化管理體系概述82.1 公司簡介82.2 管理方針和目標92.2.1管理方針92.2.2管理目標102.3 組織架構与職責102.3.1組織架構圖 103.0 概述11 3.1 主題內容113.2 引用標準113.3 術語和縮寫113.4 手册管理辦法11 4.0 一體化管理體系124.1 總要求124.2 文件要求124.2.1總則124.2.2管理手册134.2.3文件控制134.2.4記錄控制145.0 管理職責155.1 管理承諾155.2 以顧客和其他相關方爲關注焦點155.3 管理方針

2、155.4 策劃155.4.1管理目標和指標155.4.2 管理體系策劃165.4.3環境因素与危險源識別、風險評價和風險控制策劃165.4.4法律法規與其它要求以与合規性評價185.4.5環境/職業健康安全管理方案 185.5 職責權限和溝通195.5.1職責和權限195.5.2管理者代表255.5.3信息溝通255.6 管理評審265.6.1總則265.6.2評審輸入265.6.3評審輸出266.0 資源管理276.1 資源提供276.2 人力資源276.2.1總則276.2.2能力培訓和意識276.3 基礎設施28 6.4 工作環境28 6.5 相關/支持文件 28 7.0 産品實現28

3、 7.1 産品實現的策劃287.2 與顧客有關的過程297.2.1與產品有關要求的確定29 7.2.2 與產品有關要求的評審29 7.2.3 顧客溝通30 7.3 設計和開發30 7.4 采購 307.5 生產和服務提供307.5.1生産和服務提供的控制307.5.2生産和服務提供過程的確認31 7.5.3 標識和可追溯性31 7.5.4 顧客財産32 7.5.5 産品防護32 7.6 監視和測量設備的控制32 8.0 測量、分析和改進32 8.1 總則33 8.2 監視和測量33 8.2.1 顧客滿意33 8.2.2 內部審核33 8.2.3 過程的監視和測量34 8.2.4 産品的監視和測

4、量34 8.2.5 環境和職業健康安全的監視和測量34 8.3 不合格品/不符合的控制 358.3.1不合格品的控制358.3.2 不符合項的控制368.3.3事件事故的控制368.4 數據分析36 8.5 改進37 8.5.1持續改進37 8.5.2 糾正措施378.5.3 預防措施37附錄質量/環境/職業健康安全體系要素與職責對照表391.1 發布令爲健全和完善本公司的一體化管理體系（質量/環境/職業健康安全/安全生產標准化），確保優質/環保産品，營造綠色/安全企業，樹立良好的企業形象，提高産品的競爭力，根據 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001和安全生產標准化標準，結合

5、本公司的實際情况，編制了管理手册，闡述了公司質量/環境/職業健康安全/安全生產標准化管理方面的控制活動和要求。本手册是公司在生産和服務等過程中開展活動的基本準則，現予以公布，于2014年7月1日起正式升級為D版。各職能部門和全體員工必須認真學習，切實貫徹執行，保證一體化管理體系的建立、實施和持續改進。營運總監:日期:1.2手册應用与管理本手冊根據ISO9001:2008ISO14001:2004OHSAS18001:2007AQ/T 9006-2010（即安全生產標准化）等相關標准整合成一體化管理體系它規定了公司的方針和目標以与各級人員在管理中的職責和權限引用了相關標准的核心內容,並對管理體系

6、的過程順序和相互作用進行了描述。通過體系的有效運行,以与體系的持續改進和預防不合格的發生而達到顧客滿意。本手册適用于*公司所有部門（財務部不適用于質量管理範圍）適用于公司所有&&系列産品的組裝包裝因本公司當前只是將客戶提供的原材料輔料与設備等按照其樣板SPECBOM作業指引等標准和工藝文件進行組裝和包裝故在不影響滿足客戶与相關方要求的前提之下一體化管理體系中不包含（或刪除）以下過程· 産品生産方面不包含外包過程· 刪除7.3設計/開發· 刪除7.4采購· 刪除7.5.2生產和服務提供過程的確認#公司發起設立*公司和公司。公司為*公司提供如

7、下服務員工住宿餐飲發電用車廠房租賃基礎設施維護消防验收等。1.3管理者代表任命書爲確保質量/環境/職業健康安全管理體系的有效運行加强對管理體系工作的領導，現任命曾勇軍先生為公司管理者代表，其職責和權限爲：a.負責組織、建立、實施和保持公司的質量/環境/職業健康安全管理體系； b.向公司營運總監報告一體化管理體系的業績和任何改進的需求；c.提高全體員工滿足顧客要求的意識和環境、職業健康安全的參與、持續改進意識；d.代表公司就質量/環境/職業健康安全管理體系管理的有關事宜的外部聯絡。營運總監:日期:2.0 一體化管理體系概述2.1 公司簡介*公司創建于2009年7月,其前身是2007年9月正式成立

8、的&&&&&公司。公司主要是專業生産包裝全球知名品牌 &&系列產品品的港資企業擁有一支高素質的操作工和技朮管理人員隊伍。公司位于省#市*工業區占地面積*建築面積（包括生産、生活設施等）*。擁有$機等各種專業機械近120台（套）生産車間与各工作場所配套有中央空調。公司于2009年11月23日取得ISO90012008質量管理體系認証。2012年1月19日取得ISO14001:2004環境管理體系認証和OHSAS18001:2007職業健康安全體系認証。在重視品質環境和職業健康安全管理的同時公司還在積極推行5S提案改善單件流ACW等活動并以推

9、行GMPC-TPATCoC等體系或驗廠要求作為配套維護優良的工作環境籍以加強企業形象与提升員工的素質不斷創新完善自我追求高品質以滿足客戶更高的要求。公司本著與客戶与各供應廠商團結合作開拓發展的經營宗旨注重信譽强調品質持續改進追求公司客戶与員工的共同發展。地址省#市*工業區電話傳真郵編網址2.2 管理方針和目標2.2.1管理方針嚴守質量標准滿足客戶需求營造安全環境創建綠色工廠依靠科學管理實現可持續發展。 含義:嚴格按照質量標准實施作業。將客戶放在第一位完善相關服務使客戶滿意以對員工高度負責的態度，積極改善員工的工作環境，以對環境高度負責的態度，有效利用環境資源和防止環境污染致力于建立綠色工廠在遵

10、守法律法規的前提下各級人員通過科學的管理方法，持續提升管理績效最終實現公司的長足發展永久經營。營運總監:日期:2.2.2管理目標詳見目標指標和管理方案控制程序 2.3組織架構与職責 2.3.1組織架構圖營運總監管理者代表PDT部財務部協調部QA部2F QCISO辦3F QC人事行政 ME部 I E部MC倉庫2F制造3F制造工廠經理生產經理EHS管理委员会EHS小組IE經理PMC 部制造部注虛綫部門不在質量管理的範圍內。3.0 概述3.1 主題內容3.1.1管理手册由ISO主任制訂管理者代表審核營運總監批准後即生效。3.1.2 公司根據外部環境變化和本公司的內部運作情況,不定期組織修訂手册的內容

11、在每年度的管理評審中對手冊進行評審,以確保手冊的充分性、適宜性和有效性。3.1.3手冊的發放嚴格按ISO辦規定的範圍執行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。3.2 引用標準3.2.1GB/T19000-2008 質量管制體系基礎和術語3.2.2GB/T19001-2008 質量管制體系要求3.2.3GB/T24001-2004 環境管理體系要求与使用指南3.2.4GB/T28001-2011職業健康安全管理體系要求3.2.5 GB/T28002-2011 職業健康安全管理體系實施指南3.2.6 AQ/T 9006-2010 企业安全生产标准化基本规3.2.7 ISO22716:2007 化

12、妆品良好操作规3.3 術語和縮寫本管理手冊采用GB/T19000-2008ISO22716:2007GB/T24001-2004GB/T28001-2011和AQ/T 9006-2010中所確定的朮語和定義。4.0一體化管理體系4.1 總要求公司按GB/T19001GB/T24001GB/T28001和AQ/T 9006-2010与法律、法規的有關要求采用PDCA循環与過程方法進行一體化管理體系的建立確保各部門按體系文件要求實施与持續改進其有效性使公司提供的產品符合要求以增強客戶和相關方滿意。4.1.1公司確定了一體化管理體系所需的過程与其在組織中的應用。包括為向客戶提供合格的產品（客戶要求的

13、評審和確定生產制造与后續服務等過程）對產品實現過程進行有序管理包括職責的確定所需資源的配置對過程進行監視和測量等根據產品實現的策划對實現和支持過程形成了必要的程序文件和操作文件以實現滿足客戶要求的產品。4.1.2 過程的順序和相互作用通過對程序文件操作文件的引用給出。4.1.3 確定所需的准則与方法以確保這些過程的運行和控制有效4.1.4 確保可以獲得必要的資源和信息以支持過程的運行和監視4.1.5 對所有過程包括管理職責資源管理產品實現測量分析和改進)与其各子過程采取適宜的方法進行監視測量和分析4.1.6通過各種活動（包括糾正預防措施）与對過程策划的結果進行持續改進4.2 文件要求4.2.1

14、總則公司一體化管理體系文件包括：書面化的方針和目標;一級文件-管理手册二級文件-程序文件三級文件-工作指引四級文件-記錄/表格。關系如圖所示：管理手册程序文件工作指引等其它文件記錄、報告等證據文件4.2.2管理手册公司按照ISO9001/IS014001/OHSAS18001/安全生產標准化的要求要求編制管理手册包括a.管理體系的範圍包括可能涉与的删减內容和理由（見手冊1.2部分的說明）b.管理體系建立的形成文件的程序或對其引用。c.管理體系過程要素之間的相互作用的表述。4.2.3文件控制公司建立實施并保持文件和記錄控制程序QA部ISO辦是文件控制的主要職能部門。文件控制從以下方面進行管制a.

15、為使管理體系文件是充分與適宜的所有體系文件在發布前須相關經授權人員審核批准b.相關人員在日常運行過程中如發現文件不適用時須對文件進行評審與更新幷再次經授權人批准後方可發布c.通過文件上的版次印章標記使文件的修改與現行修定狀態得到正確的識別d.通過文件分發卡或文件規定的發放圍對文件進行分發回收以確保在使用處得到適用文件的最新版本e. 文件使用統一的格式列出文件清單或目錄以確保文件保持清晰易于識別f.對所確定外來文件的識別和控制分發見外來文件管理指引說明g.公司所有受控之作廢文件均需收回以防止誤用。需銷毀的文件或記錄按保存期限進行處理如由于體系運行需要而需保留作廢文件時須對這些文件進行適當的標識以

16、防止作廢文件的非預期使用。4.2.4記錄控制 公司建立實施并保持文件和記錄控制程序規定了記錄的標識儲存保護檢索保留和處置所需的控制。QA部文控中心是記錄控制的主要職能部門。公司各部門的記錄應保持清晰易于識別和檢索。5.0管理職責5.1管理承諾營運總監對質量/環境/職業健康安全體系的持續改進作出以下承諾a.以會議培訓宣傳欄等方式向員工傳達滿足客戶和法律法規要求的重要性b.制定公司一體化管理方針管理目標並通過多種方式宣傳幷貫徹執行c.定期進行管理評審確保一體化管理體系持續的適宜性充分性和有效性d.確保可以獲得必要的資源(包括人員資訊基礎設施与工作環境等資源)。5.2以顧客和其他相關方爲關注焦點a.

17、公司營運總監以增強顧客和相關方滿意為目標,確保顧客和相關方的要求得到確定予以滿足,通過對相關職能部門職責規定對顧客相關方進行實地拜訪或書面郵件調查對顧客要求評審對顧客相關方的投訴處理等方式將其要求轉化為公司的具體要求。b.根據顧客和其他相關方的期望和需求法律法規与强制性國家標准和行業標准的制訂對質量環境和職業健康安全的規範要求已建立的管理體系也隨之更新。5.3 管理方針營運總監確保管理方針a.與公司的宗旨相適應與公司的環境影響和職業健康安全風險的性質和規模相適應 b.包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺持續改進和污染預防的承諾遵守適用其環境因素的有關法律和公司遵守的其它要求的承諾預

18、防傷害和疾病以与持續改善職業健康安全管理和績效的承諾 c.提供制定和评审管理方針以与管理目标和指標的框架; d.形成文件實施和保持并在公司內部得到沟通和理解 e.在公司內部進行溝通并傳達到所有為公司工作与以公司名義進行活動的人員并使對方認識到各自的義務 f.可被相關方獲取 g.定期進行評審。5.4 策劃5.4.1管理目標和指標公司建立實施并保持目標指標和管理方案控制程序。公司應確保在組織的相關職能和層次上建立管理實施和保持管理目標管理目標應符合一體化管理方針并且包括如下內容:a.滿足產品要求所需要的內容（質量方面）b.對污染預防持續改進和遵守適用的法律法規和其他要求的承諾（環境方面） c.對防

19、止人身傷害和健康損害符合適用法律法規要求與公司應遵守的其他要求以与持續改進的承諾（職業健康安全安全生產標准化方面）d.公司在建立和評審目標指標時應考慮法律 法規要求和其他要求以与自身的重要環境因素重要危險源。此外還應考慮可選的技朮方案財務運行和經營要求以与相關方的觀點。5.4.2管理體系策劃 5.4.2.1營運總監應確保在對管理體系進行策劃時須確保滿足管理目標的要求管理體系的總要求以与相關法律法規的要求 。5.4.2.2管理體系策劃的關鍵性因素為a.對質量過程（特別是關鍵過程）的識別評價和控制。b.對環境因素（特別是重大環境因素）的識別評價和控制。c.對危險源（特別是重大危險源）的識別評價和控

20、制。5.4.2.3管理體系變更的控制a.管理體系的變更包括可能涉与組織結構體系文件過程資源等方面的變化。b.管理體系的變更可能會影響公司管理體系局部的運作。c.對管理體系的變更應予以策劃幷評審經批准後實施以確保管理體系的完整性。5.4.3環境因素与危險源識別評價和風險控制策劃 公司建立實施幷保持環境因素/危險源識別評價與控制程序以便持續進行環境因素/危險源識別環境影響/風險評估和確定必要的控制措施。5.4.3.1公司針對識別環境因素和危險源應覆蓋三種時態過去現在和將來三種狀態正常異常和緊急。并考慮公司活動的自身影響以与相關方帶來的環境影響和風險。 5.4.3.2識別與評價環境因素控制環境影響的

21、要求 a. 識別和評價環境因素應考慮八個方面向大氣的排放向水體的排放向土地排放原材料和自然資源的使用能源使用能量釋放（如熱輻射振動等）廢物和副產品物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。b. 文件中規定了對活動產品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環境因素以与計划中的新的開發新的或更改的活動與產品和服務的環境因素都需要識別。c. 公司采用直接判定法和因素評價法（即環境因素分值 使用頻率 * 利用情況或發生頻率 * 影響程度）對環境具有重大影響或可能有重大影響的因素進行判定。d. 根據環境影響評估的結果公司采用了應急控制目标指標和管理方案運行控制等方法。5.4.3.3識別與評價危險源控制風險的要求

22、a.危險源識別時應包括: · 常规和非常规活动· 所有进入工作场所的人员（包括承包商和访问者）的活动；· 人的行為能力和其他的人的因素· 源于工作場所外但對工作場所內公司控制下的人員的健康和安全產生有害影響的已經識別的危險· 在工作場所附近由公司控制下的工作相關的活動造成的危險;· 工作場所的基礎設施設備和材料無論是公司提供的還是外部提供的· 公司公司的活動或材料的或計划的變化· 對OHSAS管理體系的修改包括暫時的變化以与對它們運行過程和活動的影響· 與風險評估和實施必要的控制措施相關的適用的法律責任&

23、#183; 工作區域過程安裝機械/設備運行程序和公司工作組織的設計包括使用他們適應人的能力b.對于變更應在引起組織OHSAS管理體系或其活動的變更之前識別與這些變更相關的職業健康安全危險和風險。c.危險源識別和風險評價的方法公司通過環境因素/危險源識別評價與控制程序在圍性質和時機上對危險源進行了介定確保其是主動而非被動的提供了風險的確認風險優先次序的區分和風險文件的形成以与適當時的控制措施的運用。目前采用了直接判定法和評價因數法（即危險性分值 =可能性分值*嚴重程度分值）d.風險控制方法根據風險評估的結果公司采用了應急控制目标指標和管理方案運行控制等方法。e.控制措施的采用順序依此為消除替代工

24、程控制標識警告和或行政控制個人防護器具。5.4.4法律法規與其它要求以与合規性評價 公司建立實施并保持法律法規与其它要求的識別獲取與合規性評價程序以識別和獲取適用于本公司的活動產品和服務的法律法規和其它應遵守的要求并履行遵守法律法規要求的承諾。a. 在建立實施和保持一體化管理體系時公司應確保對適用法律法規要求和公司應遵守的其他要求得到考慮。b. 公司應与時更新法律法規信息確保法律法規要求處于最新狀態。c. 公司應將有關的法律法規要求傳達到在公司控制下工作的人員和其他有關的相關方。涉与到對相關方的要求時由相關接口部門傳達。d. 公司每年組織一次對所適用的法律法規与應遵守的其它要求進行合規性評價并

25、保持評價結果的記錄。5.4.5環境/職業健康安全管理方案公司建立實施并保持目標指標和管理方案控制程序。a. 針對重要環境因素和重大危險源公司通過制訂和實施管理方案加以治理控制。管理方案內容應包括公司內各有關職能和層次實現目標和指標的職責運行的方法和時間表。b.對于管理方案公司應定期和按照計划的時間間隔進行評審必要時進行調整以確保目標得到實現。5.5 職責權限和溝通5.5.1職責和權限5.5.1.1 機構与崗位設置見本手冊組織架構圖。5.5.1.2 部門管理職能見本手册質量/環境/職業健康安全體系要素與職責對照表5.5.1.3 崗位職責和權限見支持文件*部職務說明書5.5.1.4 公司部分崗位職

26、責和權限規定如下a.營運總監 1)負責公司的整體日常運作管理直接對HK中南公司董事會負責2)貫徹執行相關的法律法規和政策,對公司產品最終質量負責3)對一體化管理體系進行策劃批准公司的管理手冊和程序文件4)負責公司組織架構的規劃分配和落實有關部門的職能与所需資源的配置5)主持管理評審確保公司定期開展內部審核等持續改進一體化管理體系的活動6)任命管理者代表,並賦予其相應的權限和職責7)營運總監缺席時由總經理代理其職責。b.管理者代表具體詳見本手冊”1.3管理者代表任命書”c. 環境/安全管理委員會（英文縮寫EHS委員會）1）貫徹落實國家有關安全生産法律法規和標準審定本公司安全生産目標和安全工作計劃

27、，幷監督各職能部門實施； 2）召開一次環境/安全會議，聽取各職能部門安全生産工作匯報，研究解决安全生産運行中的重大問題； 3）建立年度責任目標和考核獎懲機制，對部門安全生産工作情况進行檢查與考核；4）對安全工作進行總結、表彰；5）監督環境安全生産投入費用的有效實施；d. 環境/安全管理小組（英文縮寫EHS小組）1）負責具體組織廠級綜合大檢查和專項檢查對查出的環境/安全事故隱患進行分類、匯總、分析，制定隱患整改措施下達隱患整改通知，幷督促、監督事故隱患單位落實整改2）發現事故隱患，立即報告幷落實整改，制止違章作業、違章指揮e.製造部1）貫徹和落實公司与部門的管理方針和管理目標確保本部門工作嚴格按

28、照一體化管理體系的要求執行2）組織對本部門的環境因素与危險源識別和風險評價。3）依據PMC的生產計畫,組織必要的生産資源開展生産活動實現生産過程的高品質高效率與低損耗4)做好生產現場的5S管理工作維持正常的生産秩序執行相關的生産工藝標準要求,實現文明生產安全生產和精益生產;5)負責生產設備和生產設施的日常維護和清潔發生異常情況後与時處理;6)負責生産車間內結存物料（包括成品）的管理工作包括物料的交接存放標識防護隔離報廢与入（退）倉等工作切實執行相關管理制度和工作程序持續降低物料損耗成本;7)依據相關規定或要求向相關部門与時提供生産相關資訊和統計報表；8）向本部門相關崗位傳達環境職業健康安全的法

29、律法規与其它要求。f.協調部1）貫徹和落實公司与部門的管理方針和管理目標確保本部門工作嚴格按照一體化管理體系的要求執行2）組織對本部門的環境因素与危險源識別和風險評價。3）負責本公司的招聘薪酬培訓考勤考核等人事管理工作;4)負責本公司基礎設施的維護與完善以与水電工程的簡單施工和維修等工作;5)負責公司生産環境的管理与公共區域的清潔維護工作;6)負責進出公司人員物品与車輛的等安全管理工作;7)負責與*公司行政總務稽核采購財務ME等部門的工作協調;8)負責與客戶相關產品的報價工作;9)顧客個人資訊的与管理工作10) 公司消防安全能資源電梯安全急救職業病的預防等公共事務的管理。11）向本部門相關崗位

30、傳達環境職業健康安全的法律法規与其它要求。12）負責統籌與協調部日常清潔環保与設施等有關的化學品申購和領取13）負責公司不可回收類廢棄物和危險廢棄物的處理。g.QA部1）貫徹和落實公司与部門的管理方針和管理目標確保本部門工作嚴格按照一體化管理體系的要求執行2）組織對本部門的環境因素与危險源識別和風險評價。3）統籌客戶投訴的處理与公司內部改善事宜;4) 負責公司進料制程与成品的檢驗與質量管理工作5) 統籌公司進料制程与成品的狀態標識与産品追溯性控制工作6）負責公司所有實驗儀器的管理与校準以与樣品測試等工作;7）負責公司進料制程与成品的不合格品處置與控制工作8）負責組織對客戶的滿意度進行調查分析並

31、要求相關部門對問題點進行改善9）統籌公司糾正和預防措施的制定執行與驗証等持續改進工作。10）向本部門相關崗位傳達環境職業健康安全的法律法規与其它要求。 h. QA部ISO辦 1） 協助管理者代表統籌公司一體化管理體系建立維護和持續改進工作;2） 組織對公司各部門環境因素与危險源識別和風險評價和制訂控制措施发布重要环境因素/危险源清单和目標指標與管理方案。3） 負責公司體系文件与外來文件的管理工作4） 管理方针与目标的推动,并组织对实施结果进行评价；5） 定期組織公司內部審核工作陪同客戶審核和外部審核并並跟進改善情況6） 跟蹤管理評審的決議事項7） 搜集法律法規和其它要求与組織對法律、法规和其它

32、要求符合性的評價；i. PMC部1)貫徹和落實公司与部門的管理方針和管理目標確保本部門工作嚴格按照一體化管理體系的要求執行2）組織對本部門的環境因素与危險源識別和風險評價。3)確認客戶的相關要求組織各部門對訂單進行評審幷就訂單与相關要求與客戶實施溝通;4)負責編制公司的生産計劃幷跟踪落實協調執行過程中的問題5)統籌客供物料原材料与成品的管理6)統籌公司出貨事宜負責協調客戶船務与成品倉相關方面的工作;7)配合生産計畫的執行,統籌生産物料的供應消耗控制异常處理等工作;8)統籌産品的搬運防護与倉庫的日常管理工作;9)負責SAP系統的日常運作管理統籌公司的日常盤點和月度盤點工作;10）負責倉庫的安全管

33、理預防出現火灾等安全事故;11）向本部門相關崗位傳達環境職業健康安全的法律法規与其它要求。j. IE部1)貫徹和落實公司与部門的管理方針和管理目標確保本部門工作嚴格按照一體化管理體系的要求執行2）組織對本部門的環境因素与危險源識別和風險評價。3)持續改進生産工藝改善員工動作負荷提高生産工藝穩定性和生産效率;4)統籌規劃持續改進生産車間平面規劃布置（包括車間流水綫設計物流流向設計等）,確保安全生產和精益生產;5)負責公司的生産定額和標准工時統一管理工作;k.ME部1)貫徹和落實公司与部門的管理方針和管理目標確保本部門工作嚴格按照一體化管理體系的要求執行2）組織對本部門的環境因素与危險源識別和風險

34、評價。3)負責生産設備的統一管理包括建檔維修与保養等工作;4)負責生産設備與*印刷公司設備管理部門進行溝通;5）負責統籌公司所需的與生產設備有關的化學品申購領取儲存和發放;6）向本部門相關崗位傳達環境職業健康安全的法律法規与其它要求。l.PDT部1)貫徹和落實公司与部門的管理方針和管理目標確保本部門工作嚴格按照一體化管理體系的要求執行2)組織對本部門的環境因素与危險源識別和風險評價。3)統籌產品項目開發確保開發順利完成並順利投產；包括：聯絡客戶與供應商確認産品細節組織樣品製作与測試工作製作各類工程文件召開新産品設計會議讓新産品順利投産幷確保滿足客戶要求跟進量産後續可能出現的特別情况等；4)協調

35、與客戶与供應商的工作關系落實執行客戶提出的工作，以与産品品質、設計與規格要求；5) 向客戶反饋幷跟進新産品或量産産品的各種關于設計的异常情况。如獲授權或在職權範圍，可代客戶處理有關異常情況6）向本部門相關崗位傳達環境職業健康安全的法律法規与其它要求。m.財務部1)貫徹有關環境/安全生産法律、法規、制度和標準，幷檢查執行情况；2)負責環境/安全生産投入資金的提取、支出与管理。 n.內審員1)制定一體化管理體系內部審核的計劃和檢查表；2)按審核計劃的安排實施內部審核，幷記錄所發現的不合格；3)對不合格提出改善意見，幷跟踪不合格糾正預防措施實施效果。5.5.1.5各部門應通過組織培訓、宣傳、學習等多

36、種形式，在公司內傳達本部門/崗位職責、權限与相互關係。5.5.2管理者代表公司營運總監以書面形式任命管理者代表其職責和權限詳見本手册1.3。5.5.3信息溝通5.5.3.1溝通。公司通過建立實施和保持信息交流與溝通控制程序等文件以便: a. 公司內各層次與職能之間的內部溝通。公司內各層次與職能之間的溝通包括方針、 目標、指標的實現情况監視和測量的結果員工的合理化建議等。b. 外部溝通。公司與承包商和工作場所其他參觀者的溝通如顧客要求、相關方反饋意見等。c. 接受形成文件与回應來自外部相關方的相關溝通。5.5.3.2 參與和協商。公司通過信息交流與溝通控制程序,以實現如下目的a. 工作人員參與以

37、下事項適當參與危險源識別風險評估和確定控制措施適當參與事件的調查參與OHSAS方針與目標的制訂和評審協商影響員工的OHSAS的任何變更對OHSAS發表意見。員工代表通過選舉產生并在公告欄長期公示。b. 與承包商協商影響他們的OHSAS的任何變更。此外公司應確保証與外部相關方協商與他們相關的OHSAS問題。 5.5.3.3信息的溝通方式主要有：文件、會議、宣傳欄、計算機網絡、報表等形式。5.6管理評審5.6.1總則 公司建立實施并保持管理評審程序由營運總監每年至少一次對一體化管理體系進行評審以確保其適宜性、充分性和有效性評審內容包括評價一體化管理體系改進的機會的評估對包括管理方針和管理目標在內的

38、體系變更的需求。管理評審應保留記錄。5.6.2評審輸入a.審核結果以与公司應遵守的適用的法律 法規和其它符合性要求評價的結果b.顧客反饋與外部相關方的相關溝通信息包括投訴c.參與和協商的結果d.質量（過程的績效產品的符合性）環境績效職業健康安全績效e.環境職業健康安全目標指標達成程度f.事件調查糾正措施與預防措施的狀態g.以往管理評審的跟蹤措施h.形勢的變化包括與環境職業健康安全有關的法律和其它要求的發展i.改善的建議。5.6.3評審輸出（包括與以下方面有關的任何決定和措施）a.質量體系有效性以与過程有效性的改進（僅適用于ISO9001）b.與顧客要求有關的産品的改進（僅適用于ISO9001）

39、c.为实现持续改进的承諾而作出的和管理方针（環境/職業健康安全）、目标、指标環境/職業健康按安全績效以与其他体系要素的修改有关的决策和行动。（僅適用于ISO14001和OHSAS18001）d.資源需求。5.6.4管理評審的結果由管理者代表整理幷形成報告經營運總監審批後分發至各相關部門。6.0資源管理6.1資源提供。公司應確定幷提供以下方面所需的資源：a.實施、保持管理體系幷持續改進其有效性；b.通過滿足顧客要求，增强顧客滿意減少相關方投訴。6.2 人力資源,6.2.1總則 公司建立實施并保持人力資源控制程序確保從事影響產品要求符合性以与在公司控制下完成對環境/職業健康安全有影響的任務的人員都

40、具有相應的能力該能力應基于適當的教育培訓技能和經驗。協調部應保留相應培訓記錄。 6.2.2能力培訓和意識6.2.2.1公司應識別產品與要求的符合性/環境影響/OHSAS風險相關的培訓需求通過培訓或采取其它措施來滿足需求評估培訓或所采取措施的有效性并保留相關記錄應考慮不同層次的職責能力語言技能和文化程度与品質風險/環境影響/職業健康安全風險。6.2.2.2公司通過建立實施和保持人力資源控制程序等多個程序以便使得公司控制下的工作人員意識到a. 他們的工作活動行為造成的實際或潛在的質量影響/環境影響/職業健康安全后果以与改進個人表現所能帶來的質量/環境/職業健康安全益處b. 他們在實現符合管理方針和

41、程序以与管理體系的要求包括應急准備和響應要求方面的作用職責和重要性c. 偏離規定的程序的潛在后果6.3基礎設施公司確定提供并維護為達到符合產品要求所需的基礎設施。各使用部門負責對基礎設施進行日常維護和保養工程部負責對設施進行維修和定期保養。基礎設施包括a.建筑物工作場所和相關的設施b.過程設備（硬件和軟件）c.支持性服務（如運輸通訊或信息系統）對于建筑物工作場所相關設施由協調部統一管理生產設備和工模具由工程部按照生產設備管理程序統一管理計量儀器由QA部按照檢驗與試驗控制程序管理，以确保其滿足規定的要求。6.4 工作環境公司建立實施并保持生産環境控制指引以確定和管理為達到產品性所需的工作環境（包

42、括物理的環境的和其它因素如對噪聲溫度、濕度、照明、天氣）。協調部負責公司環境的管理。7.0 產品實現7.1產品實現的策劃公司策劃和開發産品實現所需的過程,且確保產品實現的策劃與品質管理其它過程的要求相一致。在對産品進行策劃時確定以下方面的適當內容a.產品的質量目標和相關要求b.針對產品確定相關之過程文件和資源需求c.産品所要求的驗証確認監視測量檢驗和試驗活動以与産品的接收准則d.為實現過程与產品滿足要求提供証據所需要的記錄。7.2與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的要求的確定公司建立實施并保持訂單評審控制程序以確定a. 客戶規定的要求,包括對交付与交付後活動的要求。主要以訂單客戶提供的生產資

43、料或相關資訊的形式在公司內傳達与確認b. 客戶雖未明示,但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求c. 適用于產品的法律法規要求d. 公司認為必要的任何附加要求。通過對相關客戶進行拜訪或調查与市場竟爭來確定。7.2.2與產品有關要求的評審公司確保評審與產品有關的要求,且在向客戶作出提供産品的承諾（如接受合同或訂單与接受合同或訂單更改）之前進行並確保:a. 產品要求已經得到規定b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決c. 公司有能力滿足規定的要求（如交期物料供應公司技朮能力与質量要求等）。評審結果与評審所引起的措施的記錄應予以保存。若客戶沒有提供形成文件的要求,公司在接受客戶要求前由PM

44、C部須以電話或E-mail等適當方式向客戶確認必要時須在相關的資料上注明;若產品要求發生變更,公司須對相關文件進行修訂, PMC部須將相關的資訊或資料傳遞給相關人仕使其信息得以有效落實。7.2.3顧客溝通公司對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排a.產品資訊;b.問詢、訂單的處理,包括對其修改c.顧客反饋,包括顧客抱怨; 本公司PMC部工程部PDT部和QA部等為對客戶溝通与處理的主要職能部門。7.3設計和開發此條款在本公司不適用予以刪除。7.4採購此條款在本公司不適用予以刪除。7.5 生產和服務提供7.5.1生産和服務提供的控制7.5.1.1生產運行控制。公司建立實施并保持生産計劃控制程

45、序与生産過程控制程序實現生產和服務的控制。在下列受控條件下進行生產和服務提供a. 獲得表述産品特性的信息;b. 必要時配置適宜的程序文件或操作指引c.使用適宜的設備d. 適當和使用監視和測量設備e. 實施監視和測量f. 實施產品放行交付和交付后相關活動;7.5.1.2 環境/職業健康安全運行控制。公司建立實施并保持環境職業健康安全運行管理程序來確定需要采取控制措施的運行和活動以管理環境/職業健康安全風險,并包括變更管理。需要實施和保持的措施如下 a. 適合公司与其活動的運行控制措施應納入公司一體化管理體系之中；b.對采購的物品設備和服務的控制c. 對進入工作場所的承包方和防衛者的控制d. 通過

46、相關文件涵蓋在缺少時可能導致偏離管理方針和目標的情況e.在缺少運行准則時可能導致偏離管理和目標時規定運行准則。7.5.1.3應急準備和響應。公司建立實施并保持應急準備和響應程序由協調部管理。a.識別潛在的緊急情況。目前已經識別的情況包括火灾化学品泄漏爆炸等b.對緊急情況作出響應。公司應作出響應以防止和減少相關的環境職業健康安全后果具體執行應急準備和響應程序和各類應急預案c.公司在策划應急響應時應考慮相關方需求如*廠和*公司的應急服務 d. 公司應定期測試應急準備和響應程序并讓相關方如*廠和*公司參與其中e.定期評審核應急準備和響應程序必要時對其進行修訂特別是在定期測試緊急狀態后和緊急狀態發生后。7.5.2生產和服務提供過程的確認此條款在本公司不適用予以刪除。7.5.3標識和可追溯性公司建立實施并保持産品標識与追溯控制程序由QA部