沃尔玛SCS反恐验厂反馈审核文件要求清单【沃尔玛SCAN验厂清单】.docx
反恐（C-TPAT）验厂一整套资料包含文件及现场注意事项分析【全套】
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反恐（C-TPAT）验厂一整套资料包含文件及现场注意事项分析【全套】,全套,反恐,TPAT,一整套,资料,包含,文件,现场,注意事项,分析
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沃尔玛SCS反恐验厂反馈审核文件要求清单【沃尔玛SCAN反恐验厂清单】以下提供记录必须为十二个月审査文件/记录名称负责部门提供方式注意事项及备忘安全常用程序文件1工厂反恐手册/安全（反恐）组织 架构图/反恐方而（如C-TPAT）的 证书总办存档文件2反恐方面的风险评佔程序存档文件3对负责反恐工作的主管及相关人员的授权书m文件特别要求反恐主管、货车和交通工具 的负责人、相关门禁负责人、反恐内 审负责人、外协厂商负责人、运输商 负责人必须任命人名有关授权的名单要高层签名證章,写 日期。三个月自査一次.如包装区， 成品仓，财务，IT,发电房，配电房 等。我们贴的文件无签名盖章4有关安全（反恐）紧急应变管理存档文件5安全事件/事故登紀、报告及处理记录存档文件安全培训与警觉意识6招工标准、人事招聘计划须每6个月进行一次评审人事存档文件7人事招聘身份确认程序构文件程序资料8人事档案：包括聘用前检査、背 景审核和调査，包括最新的/定 期的员工审査，（根据事由或职妙记录要有程序，要有调査，必须盖章位敏感性）记录9刑事背景调査包括：无犯罪/吸毒史。必须在入职前完成提供记录10工作背景调査包括：工作经历的 调査。对员工的以前工作单位调 査，记录儿时调査的，日期，电 话号码多少，对方公司谁接的电 话，电话沟通的结果和内容。提供记录11特殊岗位人事档案/背景调査：保安、仓管、司机、网管、技术人员、营销、财务提供记录必须有背景审核和调査12所有员工一年两次的重复性背景 调査提供记录审核员来审核时，必须要看到两次， 特别是特殊岗位人员及授权进行限制 区域的人员13员工解雇程序存档文件程序资料14有关雇员高职交接规定及讪录存档文件15员工手册/厂规存档文件员工手册16员工厂牌返还程序及记录.存档文件17厂牌找回及解除访问权限及程序。存档文件18员工报告潜在安全隐患程序存档文件19员工签署的安全操守文件提供记录20员工入职指引和培训材料、id录.提供记录需将防恐规定进行重点培训21员工反恐知识、意识、识别假文件培训记录A*林记录包括入厂培训和在职培训.培训体系 必须定期更新。在职培训每年至少两 次培训，要冇单独的反恐培训，冇计22新员工培训要求员工对用堵破坏、 可疑人员、可疑物品等问题进行 报吿23反恐的入职/在职培训的教材， 仗用反恐手册来当教材是不行的24肉职人员名册25员工厂牌记录：包括发放、归还、补发和丢失.（丢失的1:牌要记录在员工档案中）26人事部也要求有一整套钥匙27工牌的区别一颜色区别划、内容、签到、考试提供记录妙记录必须要从网上下载最新的反恐教材及案例提供记录丢失/离职的厂牌需定时统计，并以日 为单位报门卫进行检査，防止有可疑 人员捡到丢失的厂牌冒名进入公司提供记录要有专门的登记表、发放、补发提供记录现场察看厂牌要有区分，需从颜色上区分，可 以从厂牌底色/吊绳颜色上区分.要求 成品包装区员工黄色，仓储部成品库 员工粉色，品质部出货监柜员工绿色， 安技办员T红色，其它员工全部使用 淡蓝色现场察看要有顔色区别的标准说明，并存放在保安室安技/人事实体建29安全（反恐）组织架构图、反恐突发事故应急处置预案30反恐主管授权书31书面化反恐政策及改善计划32工厂反恐保安计划安技时文件存档文件构文件2011年的反恐政策及改善计划、工厂反恐保安计划每6个月需要对保安政策进行评估存档文件33保安人员合同存档文件需提供合同/保安人员资格证明34保安岗位职责和描述存档文件保安手册35保安上岗证存档文件36员工进出管理程序存档文件37访客证及员工工作证件管理程序存档文件38限制员工进入公司敏感区域程序存档文件39盘査未经许可和/或无识别人员 试图进入公司程序存档文件40访客/车辆进出控制和管理程序存档文件有文件41包裹、快递及货物处理程序存档文件有文件42定期突击保安检査程序存档文件43实体保安程序：包括护栏、照明、 报警系统和CCTV监控范围存档文件电脑保存监控档案.要存日常检負报 表44CCTV监控保存资料存档文件必须保存45天以上的录像，现场调出 査看45受限区域名单每3月更新所有部门/瞰记录46员工进出受限区域要有异常事件讪象提供记录47利階、危废的处理安技标记录48内/外部钥匙控制紀录：包括发 放、归还、更换、及丢失记录。特别要求财条柜子颌及钥匙的登 记.提供记录特別要求有单独的丢失钥匙讪录，没 有丢失也要有空白表单钥匙发放登记要注明一共几把，发放 几把.备用几把，明确备用保管责任 人49如果员工更换职位需要收回钥匙提供记录50安全突发事件/事故登记、报告及处理记录提供记录51保安人员出勤记录提供记录52来访人员车辆登记表时记录特别是当天的登记表需车实际车辆一 致，必须登记“检査异常情况”的记 录53员工车辆登记表提供记录员工车辆登记表在保安及门卫处要有登记存档54访客进出记录提供记录分开严格登记，必须记录访客证号55员工进出记录提供记录正常上班检査厂牌，非正常上下班时间，凭出入证出入，并要有登记表56厂牌检査记录提供记录57保安处全厂花名册提供记录58工厂安全评估记录提供记录一年进行一次安全评估59外来包裏/邮件检査登记表总经办提供记录包括收发包裏/邮件检査60每月安保人员必须与公司管理人 员开会，汇报及要求反恐方面的 工作.噂记录参会人员包括：仓储、船务、财务、保安及各部门管理人员61保安7天24小时不间断值班紀 录、保安轮班记录和巡逻记录提供记录按要求进行巡逻，并记录.62保安定点巡逻登记卡提供记录63实体安全设施完整性检査/安全巡査记录安技提供记录包括：监控器、报警器、红外线、围 墙、外围大门。必须记录对所有监控 器的监控及记录64对所有监控器的监控及记录提供记录所有监控点的巡査65红外线误报警讪录记录误操作、误报警66保安人员的详细反恐培训记录提供记录需包括（人员进出、反恐内容、阴谋识别、反恐意识）三个月做一次67所有部门安全消防反恐培训/突发事件登记簿提供记录安技定期对各部门安全检負，每月都 冇记录，包括安全/消防培训，防恐培 训。68当天员工穿工衣、厂牌现场察看安技提前发通知，要求审核当天必须穿T衣、厂牌69当天所有来访车辆必须按区域规定停放憩察看严格按停车位停车70外来人员、司机、车辆必须有预约登记现场察看没有提前预约者不允许进入公司71当天内保人员配备，工业园大门 口各一个，原材料码头一个，成 品装柜码头一个，车间两边过道 各一个，安技办公室各一个.安技晰察看只能说工业园保安属于多媒体管理， 其它入驻的公司只是租赁，以多媒体 为主.工业园保安12人、内部保安8 人,共计20人72在门卫放一份近三个月离职人员 名单（每天更新的），近三个月 补办厂牌人员名单近三个月补 办访客证的记录（没冇补办也要 有空表格现场察看每天更新，必须要有73限制区域全部有安保人员核对才 能进入现场察看74审核当天的访客只能从正门进入.必须有登记，且发放访客证现场察看来宾证必须有编号。75电子安全系统（覆盖范困有：大 门，围墙，装货区，卸货区，成品 仓，停车场）醐察看76厂房各个角落的红外线报警器需正常运作现场察看77外用用墙不能有破损，需2米高现场察看围墙边不能冇树，容易爬进来.要砍树。78困堵需要辑周检賣一次.位要冇记录憩察看79各区域现场需张贴的反恐宣传标牌、看板现场察看80限制区域标识牌憩察看同样授权人员最好有工厂反恐髙级经理签名，写日期，盖章嗽安全81货物进出管理 预防不明物料介入程序及记录仓储存档文件82产品、货物多数和少数问题登记、报告及调査处理程序m文件83成品库、装柜人员的反恐培训提供记录每年至少两次培训84装柜卸柜记录提供记录85仓昨货物标记卡现场察看86独立的成品库现场察看87装卸区与停车场分开现场察看88包装/装柜/材料库/成品库需做 受限区域、展示授权人大头照及 名单现场察看增加受限区域并标示，小货车以后与 货柜区分开。增加授权人员名单，并 标示，授权人员需最近更新装卸区要 強贴授权进入装卸区人员的名单，最 好有相片.同样授权人员有工厂反恐高级 经理签名，写日期，盖章89装柜区必须是物理隔离现场察看物理；是固体的，不接受警戒带当天必须有物理隔离。装卸区应该要建在房子内，是密闭的.找彳门吊布分行1广扬Hb而十|纬作为装卸区的。90装货区/卸货不能混在一起砌察看当天的货柜车需有物理隔离。91装货区/卸货的货车司机当天不能在车上坐着现场察看必须在休息区，不得离开休息区.92装柜人员需有授权，需有工衣、工牌现场察看必须要说明装柜人员是本公司员工93在公司内部物料及完成品流动控 制及追溯程序存档文件94每箱需做箱的称重需做异常的记录提供记录95未授权人员进入包装区的记录提供记录96独立隔离的包装区现场察看97审核当天生产车间入口检査人员 严格控制，一律不允许外来人员 进入，特别是毅昌及其它供应商 一律不准进入总装车间.现场察看98审核当天生产完成的成品当天生 产当天入库，不得放置在车间。现场察看99文件书面的程序上要有一句话：“T厂的一切反恐程序与记录必 须要书面记录”.体系存档文件100相关文件资料六个月评审更新一次存档文件101每年对反恐计划更新一次存档文件102建立有安全意识提髙体系时文件103IS0900K IS01400U GSV 相关认证证书存档文件104反恐方面的内审记录隣记录105员T进出受限区域要有异常事件己录所有部门/安技提供记录106所有部门消防、安全、反恐培训/突发事件登记簿提供记录包括安全/消防/防恐宣导、教育、日 志.安技定期对各部门安全检査，各 部门口常登记、保存，每月必须有讪录，运输和物流107货车、集装箱及司机进出记录安技提供记录人和车必须分开记录，将货柜车分开 详细登记，空柜入厂、货柜出厂时间、 车牌号、集装箱号、铅封号、姓名、 中由，必须记录“检査异常情况”的 记录.108所有车辆（包括：小车、货车、 集装箱车）必须发放访客车辆通 行证，必须记录通行证号现场察看通行证做成红色，塑封，A4纸大小， 外来车辆登记后发放，放在挡风玻璃 左下角109集装箱/拖车安全程序船务存档文件有文件110准确的运输信息维护程序存档文件111运往美国的所有集装箱/拖车使 用达到或超过ISO/PAS17712标 准封条程序存档文件112封条的ISO/PAS17712测试报吿 或证书、合格报吿、封条的购买 记录存档文件必须要有113货物运输过程迫踪程序存档文件有文件114国内运输商向工厂管理层报告安全事故程序存档文件有文件115船务人员须贯穿美国海关的培训提供记录116运输文件：包括釆购订单、发票、 装箱清单和客户通知单、运输单 /报关单妙记录117货柜的跟踪确认提供记录必须是独立的.电子或写的，必须 冇理想到港时冋的佔计，详细注明空 柜入厂、出厂时间、几点几分入关。118检査集装箱/拖车/卡车完整性及 封柜可靠性程序（包括装柜控制）仓傭存档文件有文件119防止非授权人员进入货柜或货柜 区域程序存档文件120集装箱封条加贴、更换和追踪程序存档文件有记录121集装箱封条加貼、更换和迫踪记录提供记录有记录122封条控制记录船务/仓储提供记录封条发放或使用必须按编号顺序来使用。123破损封条记录提供记录124散货运输也要用箱式货车并加封条提供记录125集装箱/拖车/卡车检査记录仓储提供记录126集装箱/拖车/卡车现场装柜视频、 拍照记录提供记录需保存，备份必须是异地备份127处理封条破损事件及报吿异常情 况程序存档文件有文件128货物货柜管理程序存档文件129货柜、货车封柜程序及记录存档文件130货物装运记录提供记录131封条需单独有柜子保存，需上锁提供记录132限制区域标识牌现场察看133产品出货确认单船务/品质 M/安技提供记录必须冇品质、仓储、保安、船务人员签字。船务需记录到港时间。134货物超量/短缺/多数/少数或损 坏报告品质SW记录信息安全135信息资料安全程序（电脑系统）总经办存档文件有文件136制定书面程序，什么叫违反电脑 操作的行为，包括界定什么才算 是违反，如何识别有员工违反. 如何去调査处理.存档文件137中心电脑房的进出管制程序存档文件138电脑用户电脑及信息安全培训记录提供记录数据库定期维护、定期检査病毒、密 码更改、对离职人员的电脑密码更改、 电脑定期维护、对各部门用电脑人员 培训139公司所有电脑台账、密码管制、 重要资料管制、杀毒管理提供记录台账包括：电脑编号、使用人、使用 日期、更换事件。140网管与管理人员定期开会汇报信息安全管理工作及计划展开提供记录每月一次会议，141密码管制包括：设成独立的用户 名、三次输入错误自动锁死，所 谓的颌死是指垂启后也不能再次 输入密码.提供记录最新要求隔56夭更改密码一次142输入密码错误自动报警系统。现场察看143电脑网管人员现场演示，包括： 电脑如何管理、密码管理、邮件 /上网如何拦截、离职人员交接、 重要资料管理等现场察看144电脑房现场察看，授权岀入标示 牌现场察看同样授权人员最好有工厂反恐高级经 理签名，写日期，盖章145现场演示：所冇电脑必须冇密码、 输入错误三次，第四次输入时， 系统锁死不能登录总经办/所 有部门瞄察看特別现场察看当人离开，电脑键盘是 否锁定。146现场察看所有电脑有杀毒软件现场察看147船务、仓储、财务、采购的电脑的有关资料要有备份芯经办IT/ 船务/仓储/ 财务/釆购时记录需保存，备份必须是异地备份，文件 备份硬盘不能放在同一建筑物内商业伙伴选择148保安室放一份授权档案名录：包 括：供应商、常驻人员、客户常 驻人员、饭堂 车队、装卸队、 回收公司、保洁人员名单，（名 录必须包括姓名、身份证号、大 头照、联系电话）安技存档文件149外协厂反恐档案资料，包括：供 应商常驻人员、客户常驻人员、 饭堂、车队、装卸队、废物回收 公司、保洁公司，反恐档案包括: 外协厂清单、公司背景调査、驻 厂员工背景调査/档案/厂牌发放 记录、业务合同、反恐合同、反 恐审核等兑经办/釆购/仓储或相关部门存档文件外协厂人员在同方公司内部发现可疑 人员及物品时，要及时上报同方管理 人员150商业伙伴的控制及审核调査程序: 包括供应商、承运商、拼装商和 第三方物流公司船务/采购存档文件调査包括：安全状况调査、财务/安保人员的调査151承包商和供应商的保安标准和程 序：包括业务合同、手册、反恐 协议/合同等提供记录有与货代签订的合同，明确防恐等安 全因素，加入安全及意外的处理措施 等事项。152贷代的选择标准船务存档文件153定期对商业伙伴的流程和程序进 行风险评估的程序存档文件防恐规定中有加入贷代的选择标推及 定期评估的要素.154要求运输公司，要全部要通过GSV认证。提供记录155商业伙伴参加C-TPAT或其它由 国外海关供应链安全计划的证明 包括SVI编号(C-TPAT)、合同、 信函和调査问卷提供记录X156定期对商业伙伴的流程和程序进行风险评估的记录提供
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