和昌地产项目节点完成指数发布

1、Ba和昌集因和昌地产项目开发计划管理实施细则第1页共7页和昌地产项目节点完成指数发布7EI和昌集因和昌地产项目开发计划管理实施细则第3页共7页第一部分：定义说明1. 目的明确集团项目开发计划的编制、审批、执行跟踪、调整、考核的实施细则2. 适用范围和昌地产控股、参股主操盘及代建的所有房地产开发项目3. 定义项目开发计划分为一级计划、二级计划及三级计划，其中一级计划包括31个一级及里程碑节点，二级计划包含110个二级节点，三级计划指项目专项计划。计划分级术语分级管控意义相关解释一级计划31个一级与里程 碑节点集团管控主要体现在项目影响公司 经营，现金流重要节点对项目经营目标达成和整体 进度影响最

2、为明显或最为重 要的节点二级计划110个二级节点分公司管控用于实现在计划编制环节 各专业部门的主要工作协 同指围绕项目一级节点而分解 的全专业110项关键工作成 果项三级计划工程专项计划采购专项计划开发报建计划 示范区专项计划交付专项计划其他专项计划分公司管控是指依据项目一二级节点 计划编制的各专业部门工 作控制计划，可用于指导 部门级的工作项目全开发周期中，覆盖设 计、开发配套、合约采购、 工程等专业各阶段重要工作 项、控制点、阶段性成果等 节点。一级计划编制说明见附件一； 二级计划及三级计划的编制参考项目开发计划操作指引第二部分：相关部门职责1. 集团运营管理部1.1负责制定集团计划管理制

3、度，维护和更新项目开发计划模板。1.2负责审核项目里程碑节点计划，并在计划批准后对一级开发计划（包含里程碑、一级节点计划） 备案及公示。1.3指导城市公司的项目及时编制项目一、二级开发计划（包含里程碑、一级、二级节点计划），审 核计划合理性并持续监控审批情况。1.4跟踪、监控项目一级开发计划中里程碑节点、一级节点的执行，审核并批准一级开发计划中一级 节点时间的调整申请，审核并按流程报总裁批准里程碑节点时间的调整申请。1.5实时跟进各城市公司的项目关键节点（里程碑及一级节点）达成情况，定期对城市公司进行排名 及考核。2. 城市公司2.1城市公司总经理2.1.1负责审核项目一级开发计划，其中负责批

4、准一级节点计划，批准后报集团运营管理部备案。2.1.2负责审核并批准项目一级开发计划的调整申请，调整后报集团运营管理部备案。 2.2城市公司运营部2.2.1统筹城市公司项目计划管理各项工作EI和昌集因和昌地产项目开发计划管理实施细则第4页共7页222以集团计划管控制度为框架，负责制定城市公司计划管控办法或规定，并维护进度计划城市公 司相关数据信息。2.2.3组织城市公司各项目里程碑、一级、二级计划及专项计划编制与协同工作。发起项目开发计划 的审核与审批。2.2.4监控城市公司各项目开发计划执行情况。2.2.5协助集团运营管理部每月对各公司项目关键节点（里程碑及一级节点）计划完成情况进行核准，

5、负责每月对城市公司各项目的开发计划进行考核。第三部分：计划编制与调整1. 计划编制1.1 编制单位：项目开发计划应首先按照项目为单位编制，大体量“项目”分多期开发的，以每期为一个项目；单个项目 分多个批次的，需分批次进行编制。编制完成后以项目为单位进行审批及考核。原则上将总工期周期相近、具备独立交付的产品作为一个批次，取该批次最晚一栋楼的完成节点作为该批 次的节点完成时间。 一级计划能够按照建规证 /施工证/开工/预售证的不同批次划分的，按照批次编制节点。 二级计划必须按照批次编制。1.2 编制时间一旦项目确权（签订土地出让合同/股权转让协议之日）后，正式进入项目里程碑计划的确定阶段。编制完成

6、后按照组织权责手册发起审批。项目确权30日内，项目里程碑节点计划审批完成。项目确权55日内（项目启动会召开 5天前），项目开发计划评审会上确定项目一二级计划，最迟于项 目启动会召开3天前审批完成。2. 计划调整2.1 调整时间在项目实际开发过程中，各公司可根据环境变化及市场变化对里程碑和一级计划进行动态调整，调整的时 间点为每年的12月1-10日和6月1-10日，其余时间不允许调整。对于拆迁、一二级土地联动等特殊项目，如果出现政府单方面因素导致重大节点调整等特殊情况，可即时 向集团总裁办提出调整需求，经审批后可以调整。2.2 调整原则及流程2.2.1里程碑节点原则上不得调整，因集团战略调整或集

7、团经营计划调整而引起项目里程碑节点计划调整 的，需报总裁审批。2.2.2 一级节点原则上只随着里程碑节点变动而调整，调整后需向集团运营管理部报备。2.2.3二级节点、专项计划可根据实际情况进行调整。具体审批流程由城市公司决定。附表：审批与调整流程计划分级审批流程调整流程里程碑计 划城市公司运营管理部城市公司分管领导 城市公司总经理集团运营管理部分 管副总裁总裁同审批流程一级计划城市公司运营管理部城市公司分管领导 城市公司总经理（审批）集团运营管 理部（报备）同审批流程二级计划城市公司运营管理部城市公司分管领导城市公司确定流程，无需集团审批EI和昌集因和昌地产项目开发计划管理实施细则第5页共7页

8、专项计划城市公司各部门负责人城市公司确定流程，无需集团审批第四部分：计划的考核及奖惩1. 完成情况反馈11集团运营管理部在每月的月末召开与各公司运营管理部的双向交流会。各公司运营管理部在会议上反馈当月各项目的里程碑及一级节点完成情况，并重点阐述未完成的原因、影响和改进措施，同时通报下月里 程碑和一级节点计划。12集团运营管理部每月月初汇总各城市公司上月计划完成情况，对项目计划节点的达成结果进行分析 和排名，并在月度经营会上进行通报。13出现虚假反馈的情况，一经核实，对该项目所在公司进行通报批评。2. 计划考核21对于计划制定的考核2.1.2对未能按时完成里程碑节点编制和审批的项目，按照每逾期1

9、0天扣减1%对公司计划节点完成率进行累加扣减，公司计划节点完成率每月扣减上限为10% ;对于里程碑节点逾期超 1个月未审批的，对该项目所在公司进行通报批评。2.1.3对未能按时完成一级节点、二级节点计划编制和审批的项目，按照每逾期15天扣减1%对公司计划节点完成率进行累加扣减，公司计划节点完成率每月扣减上限为10%;对于一、二级节点计划逾期超2个月未审批的，对该项目所在公司进行通报批评。2.2.对于节点执行的考核2.2.1集团运营管理部负责对项目里程碑和一级节点进行管控并考核。 考核对象：各城市公司考核周期：月度通报，季度考核 考核范围：里程碑及一级节点； 考核基准：以通过集团及城市公司审批的

10、一级开发计划为考核基准； 考核方式：月度通报节点完成率；季度计算节点完成指数，根据该指数进行季度及年度排名。季度考核采取给予或扣罚节点权重分分值的方式进行计算，节点标准分值如下:序号节点类别标准分值考核管控层级1里程碑：定位策划完成、方案批复完成、开 工、开盘、经营性现金流回正、竣工备案20分/个节点集团主导考核里程碑：土地获取、交付不赋分2一级节点5分/个节点备注：交付节点不赋分，但是如果交付节点延迟，当月项目节点完成率、当季项目节点完成指数强制归零。节点的具体计分规则如下:节点标准分值按时完成延迟完成和昌地产项目开发计划管理实施细则第6页共7页延迟1-10天延迟10天以上AAA* （10-

11、延迟天数）/100备注：若上月节点逾期至本月仍未完成的，该节点按未完成纳入本月考核；上月逾期至本月完成的，该节点不再纳入本月考核。 下月计划提前至本月完成的，该节点按完成纳入本月考核，下月考核中不再纳入。 一个季度内未完成的节点递延到下一个季度时，该节点得分按O分计。考核指标计算：项目节点完成率：项目节点按时完成率× 100%考核周期内项目按时完成节点个数-考核周期内项目节点总个数公司节点完成率：公司节点按时完成率考核周期内项目节点完成个数考核周期内项目节点总个数× 100%里程碑节点按时达成率：里程碑节点按时达成率× 100%节点完成指数：节点完成指数=:节点考

12、核总分× 100% -考核扣减（节点完成指数的最大值为考核周期内项目里程碑节点完成个数考核周期内项目里程碑节点总个数100%）222对于二级节点级专项计划执行的考核方案可由城市公司自行制定，报集团运营管理部备案。3. 奖惩措施31城市公司目标责任书：“出现年度累计里程碑节点按时达成率（滞后7天以内完成视为达成）V50%寸，总经理当季度考核强制为待改进”。32集团管控节点（里程碑节点、一级节点）延迟 20天以上的，对该项目所在公司通报批评。33项目里程碑节点提前完成的，对所在公司通报表扬，并作为管理导向奖的依据。对季度排名第一及年 度排名第一的公司通报表扬，并作为管理导向奖的重要依据。

13、34关于节点考核的通报表扬、通报批评每季度集中一次，由集团运营管理部以红头文件形式下发。第五部分：附则本办法由集团运营管理部负责解释，集团运营管理部将根据集团管理导向以年度进行修订。附 件一：和昌集团项目开发计划表序号类别工作节点编制说明1里程碑土地获取完成标准：以签订土地出让合同Z股权转让协议为准。2一级交地完成标准：土地清表完成，正式移交至项目公司；股权转让完成。3里程碑定位策划完成完成标准：完成召开完项目定位评审会，其会议纪要及会议成果审批 通过。4一级概念设计完成完成标准：召开概念设计评审会，设计成果审批通过。5一级方案设计完成完成标准：召开方案评审会，设计成果审批通过。6一级项目启动

14、会完成标准：召开项目启动会，其会议纪要及会议成果审批通过。器和昌集因和昌地产项目开发计划管理实施细则第7页共7页7里程碑方案设计批复完成标准：取得政府部门出具的总平方案设计批复文件。8一级施工图内审完成完成标准：主体全套施工图内部评审通过。9一级示范区开工开工标准：示范区总包单位进场，进行基础施工（不含桩基）。10一级取得建设工程规划许可证完成标准：取得政府部门岀具的建设工程规划许可证。11一级总包单位确定（首批销售主 体）完成标准：总包的定标会评审通过。12一级取得建设工程施工许可证完成标准：取得政府部门出具的建设工程施工许可证。13一级开始桩基/基坑围护工程开始标准：指桩基单位进场试桩（非

15、示范区）。14里程碑开工（首批销售单体）开始标准：首批销售单体总包单位进场，进行基础施工（不含桩 基）。15一级主体施工达到预售条件（首批销售单体）完成标准：首批销售单体主体施工达到当地预售条件为标准。16一级示范区开放完成标准：售楼处（会所）、样板房（临时或实体）装修、示范区景 观等完成，达到满足开盘预售的条件。17一级取得商品房预售许可证（首批销售单体）完成标准：指取得首批销售单体政府部门出具的商品房预售许可证。18里程碑开盘预售（首批销售单体）完成标准：开盘前样板工程（包括售楼处、样板房、样板景观区、会 所等）必须完工开放，保证蓄客期。19一级自有资金回笼完成标准：指股东投入的自有资金100%回收。20里程碑累计经营性现金流回正完成标准：指项目累计经营性现金流回正。21一级主体结构封顶完成标准：指最后一栋单体完成主体结构顶层顶板结构施工。22一级完成外立面落架完成标准：指最后一栋单体外墙外保温施工完成（只剩下外墙涂料施 工）且脚手架落架完成。23一级室外配套工程完成完成标准：指室外配套工程验收完成。24一级园林景观工程完成完成标准：指园林景观工程验收完成。25一级精装修单位进场（全装修项目）开始标准：土建施工进度达到精装单位进场条件，精装单位进场与土 建单位进行现场移交。26一级交付评估会完