通知书之有限公司股东会通知

1、有限公司股东会通知xx 有限责任公司2012 年度股东会的通知】关于召开xx 有限责任公司2012 年度股东会暨x 届董事会x 次会议x 届监事会x 次会议的通知各股东单位、董事、监事：根据公司章程规定，决定于4 月 23 日召开公司2012 年度股东会暨 x 届董事会x 次会议、x 届监事会x 次会议。现将有关事项通知 如下： 一、会议时间4 月 23 日13： 30 会议开始，会期半天。参会代表请于4 月 23 日上午到 * 酒店报到。二、会议地点* 酒店（地址：* ，总机：* )三、参会人员（一）股东会由各股东单位的法定代表人或者委托代理人出席，委托代理人出席的，请携带股东单位及其法定代

2、表人出具的授权委托书（附件1 ）。（二）董事会由董事本人出席，公司监事列席。（三）监事会由监事本人出席。四、会议审议事项（1） 2012 年度股东会1 、 2012 年度董事会工作报告；1 1-2 、 2012 年度监事会工作报告；3 、公司2012 年度报告；4 、 2012 年度独立董事述职报告；5 、 2012 年度财务决算（草案）；6 、 2013 年度财务预算（草案）；7 、关于公司2012 年度利润分配的议案。（2） x 届董事会x 会议1 、 2012 年度董事会工作报告；2 、公司2012 年度报告；3 、 2012 年度财务决算（草案）；4 、 2013 年度财务预算（草案）

3、；5 、关于公司2012 年度利润分配的议案；6 、公司 2012 年度合规报告。（3） x 届监事会x 次会议1 、 2012 年度监事会工作报告；2 、公司 2012 年度报告；3 、公司 2012 年度合规报告；4 、 2012 年度内部审计工作报告；5 、关于公司监事薪酬管理方案的议案。五、其他事项（一）为了做好会务工作，请各股东单位在2013 年 4 月 20 日前将参会人员名单（附件2）报送至公司董事会办公-2-室。（二）联系人：xx ,电话（传真）：xxxx ,手机：xxxx ,邮箱： xxxx;xxx ，电话：xxxx ，手机：xxxx ，邮箱：xxxx 。附件： 1.授权委托

4、书2. 参会人员名单3. 酒店交通示意图2013 年 4 月 8 日 -3-附件 1 ：授权委托书兹全权委托（身份证号: ）代表本单位出席xx 有限责任公司2012 年度股东会，对会议各项议案行使表决权，并签署相关文件。本委托书自签署之日起日内有效。特此委托。委托单位（盖章）：法定代表人（签字）：受托人 （签字）：签署日期：2013 年4 月 日-4-5-【篇二：公司股东会会议通知】本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任xxxxxxxx 有限公司2012 年第 xxx 股东会会议通知尊敬的股东：您好！经公司董事会商定，于二零一二年五月xx 日在xxxxxxxxxxxx （地

5、址）召开xxxxxxxx 有限公司2012 年第 xxx一、会议基本情况1 、会议召集人：公司董事会2 、会议主持人：公司董事长xxxxxx 先生3 、会议召开时间：2012 年 5 月 xxx 会议方式：现场会议45 、会议召开地点：（地址）6（ 1（27（1（ 2xxx 律所事务所律师：xxx 。（或者将二者融合写为与会人员）三、会议审议事项1 、公司2011年度董事会工作报告；2 、公司2011年度监事会工作报告；3 、公司2011年度财务决算方案；本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任4 、公司2012年度财务预算方案；5 、公司2011年度利润分配报告。四、参加会

6、议登记办法：1 、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年 5 月 xx 日上午 9： 00 前在会场签到。2 该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书；议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人3 、登记地点：（地址）4xxxxxx 联系电话：186-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx 有限公司2012 年 4 月 xx 日【篇三：股东会召开通知】关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于 将依法整体变更为，兹定于2014 年 12 月 10

7、日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、会议基本情况1 、会议召集人：公司执行董事；2、会议召开时间：2014 年 12 月 10 日上午 9： 00；3 、会议召开地点：4 、会议召开方式：现场会议；5 、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；二、会议审议事项1 、审议关于筹建工作的报告；2 、审议关于设立费用的报告；3 、审议章程；4 、审议关于组建有限公司第一届董事会的议案；5 、审议关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案；6 、审议关于组建股份有限公司第一届监事会的议案；7 、审议关于选举第一届监事会非职工监事的议案；8 、审议股

8、东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则；9 、审议对外投资管理制度、关联决议决策制度、对外担保管理制度、投资者关系管理办法；10、审议11 、审议关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案；12、审议关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案；13、审议关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案；14、需要审议的其他事项。三、出席会议的对象1 、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东；2 、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事；3 、四、参加会议登记办法1 、登记时间：公司登记在册的

9、全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2014年 12 月 10 日上午：00 前在会场签到。2 、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。五、其他事项1 、本公司联系方式联系人：联系电话：联系地址：联系邮编：xxxx年月日附件一：（注：本表复印有效）授权委托书兹授权委托先生/女士代表本人出席郑州瑞孚实验室装备净化工程有限公司 2014 年 月 日召开的临时股东大会，由其代为全权行使表决权，并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。本人愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。委托人签名：委托人身份证