成品油销售企业公司安全生产管理制度汇编

1、发布令中国石油XXXX销售公司安全生产规章制度依据XX省危险化学品企业安全标准化工作实施指南中安全生产规章制度要求，结合中国石油XX销售分公司健康、安全与环境管理手册的特点，吸收先进企业的成功经验，融入本单位经营管理特点及当地社会、经济、文化背景。本规章制度是公司的法规性文件，它阐述了公司安全生产标准化的总体框架，是公司建立、实施和改进安全管理体系的总纲领，是规范公司安全管理的规范性文件。本规章制度是中国石油XX销售公司安全生产标准化第A版文件。公司将按照安全生产标准化运行模式提供足够的资源保证，各级管理者和员工在经营业务活动中应认真遵照执行，确保安全生产标准化有效运行，并不断完善、持续改进。

2、本制度于201x年01月01日起实施。中国石油xxx销售公司总经理：xxx201X年1月01日健康、安全与环境方针:以人为本、预防为主;全员参与、持续改进。健康、安全与环境战略目标：追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平。第一章安全生产职责错误！未定义书签。第1节公司领导HSE职责6第1节公司领导HSE职责6第2节安全生产岗位职责错误！未定义书签。第二章法律法规管理制度错误！未定义书签。第1节法律法规及合规性评价控制程序错误！未定义书签。第三章安全生产会议管理制度20第1节安全生产会议管理制度20第四章安全生产奖惩管理制度23第1节安全责任考核奖惩制度23

3、第2节安全标准化绩效考核制度错误！未定义书签。第3节安全生产绩效考核细则28第五章管理制度评审和修订29第1节内部审核控制程序29第2节管理评审控制程序37第六章安全培训教育管理42第1节能力、培训和意识管理程序42第2节安全培训教育制度73第七章基层班组安全活动管理79第1节安全活动制度79第3节领导干部联系点管理制度80第八章风险评价管理81第1节危害因素辨识、风险评彳及风险控制程序81第九章安全检查与隐患治理管理93第1节事故隐患排查治理控制程序93第2节安全检查管理规定第3节工作循环检查管理程序99第十章变更管理104第1节变更管理程序104第十一章事故事彳管理115第1节事故、事件报

4、告、调查和处理控制程序115第十二章防火防爆管理142第1节防火、防爆、禁烟、禁火管理制度142第2节消防管理控制程序148第十三章生产设施管理制度160第1节特种设备管理制度160第2节安全设施设备管理制度160第3节设施完整性控制程序163第十四章安全作业管理制度176第1节加油站HSE管理程充第1节作业许可管理程序176第2节临时用电管理程序188第3节进入受限空间安全管理程序195第4节动火作业安全管理程序209第5节高处作业管理程序216第6节动土作业管理程序228第7节挖掘作业安全管理程序231第8节移动式起重机吊装作业管理程序240第9节脚手架作业安全管理程序255第10节管线打

5、开安全管理程序262第11节工作前安全分析管理程序267第十五章检维修管理制度281第1节设备使用和维护管理制度281第3节油库加油站设备周期检查、检修制度282第4节设备检维护管理制度284第5节加油站开、停业管理规定286第十六章承包商和供应商管理287第1节承包商安全监督管理办法287第十七章劳动防护用品和保健品管理制度294第1节劳动保护用品管理程序294第1节环境保护管理程序300第十八章应急救援管理制度307第1节应急准备与响应管理程序307第十九章评管理制度325第1节HSE内容审核管理办法325加油站作业安全管理规范第一章HSE职责第一节公司领导HSE职责总经理a）贯彻执行国家

6、、地方政府及上级公司有关HSE法律法规和其他要求，全面负责公司的HSE工作，是公司HSE的第一责任人；b） 对公司HSE管理提供强有力的领导和明确的承诺；c） 组织制定、审批公司HSE政策和规章制度，审定HSE®划和计划，批准HSE管理手册；d）组织制定公司HSE目标和绩效指标，并确保其实现；e）定期主持公司HSE（安全生产）委员会会议，确定公司HSE目标，又重大HSE问题进行决策；f）合理配置HSE资源，组织落实公司业务范围内突发事件应急预案，并在上级公司应急领导小组领导下负责授权领域的应急管理与协调工作；g）任命HSE管理者代表，健全HSE管理机构，充实专职HS皿术管理人员；h）

7、定期组织召开公司HSE管理评审会，确保HSE监督管理体系的有效运行。党委书记a）贯彻执行党和国家、上级公司有关HSE的方针政策、法律法规和其他要求，负责组织公司HSM诺的宣传、贯彻和HSE文化建设、维护，提高干部职工的HSE意识；b） 对员工在HSE方面的违法、违纪行为进行调查和处理，发挥各级党组织在企业HSE中的监督作用，教育党员干部起模范带头作用并带领周围员工做好HSE工作；d）对分管业务的HSE工作负领导责任；e）协助总经理检查并考核同级副职和所属单位正职HSE责任制的落实情况，支持总经理关于HSEX作的奖惩，支持工会、团委开展群众性HSE竞赛等宣传活动；f）总结推广先进的HSE管理经验

8、，在评选先进党支部和优秀党员时，把HSE工作业绩作为重要内容。HSE管理者代表a）负责建立、实施、保持和持续改进公司HSE管理体系；b）组织审定公司年度HSEX作计划，并督促实施；c）组织检查各职能处室、所属单位HSE职责履行，协调解决HSE管理体系存在的重大问题；d）向总经理报告HSE管理体系的绩效和重大的改进需求；e）定期组织开展HSE管理体系内部审核；副总经理（分管加油站、仓储安全环保工作）1加油站管理a）对建立健全各项HSE管理规章制度、宣贯管理规范和制定岗位操作规程、确定加油站及非油业务的HSE管理目标进行监督检查，采取措施确保目标实现；b）监督检查加油站的应急准备与响应、与社区（包

9、括相邻单位）和政府部门的沟通联动机制，参与加油站事故的调查与处理；c） 监督检查加油站事故隐患的管理及事故隐患防范措施的制定；d） 监督检查加油站及非油业务经营活动过程中的HSE风险识别，并督促落实HSEM险削减或控制措施；e） 定期对加油站及非油业务的HSEX作进行检查，对检查发现的问题督促有关单位和处室限期整改；f） 监督检查加油站节能减排和员工职业健康管理，包括对加油站节能减排与员工职业健康管理工作的落实情况进行监督检查；g） 监督检查加油站及非油业务新、改、扩建设项目的管理，包括供方、承包方HSE管理的监督检查；f）监督检查加油站员工的HSE教育、培训和考核。2健康安全环保管理a）贯彻

10、执行国家、地方政府及上级公司有关HSE的方针政策、法律法规、标准规范和规定；b）负责公司HSE的总体工作，保持和持续改进公司HSE管理体系；c）定期组织公司范围内的HSE工作综合检查，对查出问题督促有关单位和处室进行整改；d）负责公司事故隐患的监督管理工作，对公司存在的各类事故隐患督促有关部门制定防范控制措施，并进行整改；e）负责公司应急响应及事故管理工作，组织公司一般事故C级及以上生产安全事故的调查与处理，组织制定事故防范措施;f）组织制定节能减排工作目标，监督检查各有关单位和处室节能减排工作的实施；g）负责各单位HSET作的考核评比，对在HSE工作中有突出贡献者或事故责任者提出奖惩意见。3

11、油库加油站管理a）指导油库加油站确立HSE管理目标，监督检查目标措施的落实情况；b）监督检查油库加油站的应急准备与响应、与社区（包括相邻单位）和政府部门的沟通联动机制，参与油库加油站事故的调查与处理；c） 对油库加油站事故隐患的防范和治理情况进行监督检查；d） 监督检查油库加油站经营活动过程中HSEM险识别，督促落实HSE风险削减或控制措施；e） 定期对油库加油站的HSE工作进行检查，对检查发现的问题督促有关单位和处室限期整改；副总经理（投资建设管理）a） 组织制定、审查公司中长期和年度HSE资计划，督促、考评重点HSE资计划的执行情况；b） 监督检查工程建设项目的HSE管理，审定工程建设、检

12、维修项目HSE管理制度，监督工程建设项目“三同时”工作的落实，确保设施完整性和满足HSE管理要求；c）监督检查施工队伍的安全教育培训和考核以及工程服务安全生产合同的签订情况，参与施工、检维修项目HSE#故的调查和处理；d） 组织确定工程设计、施工、监理方和物资供应方准入标准及HSE监管办法；e） 监督检查工程项目建设过程中的HSE风险识别，监督检查有关处室、所属单位风险识别和控制的实施情况。副总经理（分管营销）a）贯彻执行国家和上级公司有关HSE的法律法规，参与制定与油品采购和调运有关的HSE规章制度，组织确定营销业务的HSE管理目标，采取措施确保目标实现；b）负责分管业务范围内HSE工作，负

13、责调运过程的总体指挥与协调，组织开展水路、陆路以及铁路调运/运输过程的HSE风险识别，督促落实HSE风险削减或控制措施；c）定期对分管业务范围内的HSE工作进行检查，对检查发现的问题和隐患督促被检查单位和有关处室限期整改；d）负责承运商的HSE资质、能力审查和入围管理工作，组织确定承运商准入标准及监管措施；e）负责油品采购和批发过程的HSE管理，在制定成品油调运方案时必须制定相应的HSE措施并监督实施；3.2.6总会计师a）协调解决公司重大安全、环保法律纠纷，审核公司HSE费预算，为HSE管理体系的运行提供有效的资金保障；b）负责公司HSE法律法规及其他要求的管理，对公司HSE法律法规的合规性

14、评价结果进行审核；c） 定期对分管业务范围内的HSEX作进行检查，对检查发现的问题督促被检查单位和有关处室限期整改；d） 执行集团公司安保基金管理制度，监督检查安保基金的缴纳和返回资金的使用，把HSE管理纳入经济责任制，分析企业HSE益，审核各类HSE事故费用支出；第二节部室HSE职责e） 合办公室（党委办公室）a）负责本部门业务范围内的HSET作，建立公司各级组织机构之间、公司与员工之间协商沟通的机制和渠道，参与公司HSE协商工作；b）负责指导各处室、所属单位建立与社区及政府的HS或流和沟通渠道，并对其实施情况进行监督和指导；c）协助公司领导贯彻政府和上级公司有关HSE的指示，及时转发、管理

15、政府和上级公司的HSE文件、资料，监督检查各职能部门及各所属单位文件控制的有效性；d）负责公司驾驶员、车辆、和其他非专属事务等主管业务范围内的HSE管理工作，落实干部值班制度，落实公司安全生产总值班工作，组织公司机关员工健康体检；e）负责公司机关处室HSE办公设备配备的审批；在布置、实施和总结工作时同时布置、实施和总结HSE工作；f）负责公司办公场所的安全和消防工作，编制办公场所消防应急预案并组织演练，在应急管理中协调各部门应急响应，调配应急资源；负责公司突发事件的对外信息发布，重特大生产安全事故信息的收集、汇总、上报。g）定期对公司健康、安全与环境法律法规及其他要求的遵循情况进行评价，指导、

16、监督检查各单位实施合规性评价；HSE文化建设和维护;h）负责组织公司HSET针、承诺的宣传、贯彻和i）确定员工代表，负责职代会的组织，收集员工对公司HSE管理的提案、建议、要求并及时给予回复；j）关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康，组织员工进行健康疗养，做好女工劳动保护工作；k）监督HSE工作，检举和控告违反HSE法律、法规的单位和个人，教育党员在HSE工作中起模范带头作用并组织带动周围员工，在评先评优活动中把HSEX作业绩作为重要内容；1）参与解决影响HSE的各种思想问题，做到防患于未然。发生事故后，应做好稳定职工情绪和及时恢复生产的各种思想工作。2人事部a）负责本部门业务

17、范围内HSET作，参与组织制定公司及所属单位各管理层次、部门及岗位的HSE职责和权限，并组织对HSE职责履行情况进行考核；b）负责组织公司及各所属单位制定员工上岗条件，组织实施员工能力评价；组织制定年度HSE培训计划，组织员工HSE能力、知识或技能方面培训的实施；c）负责公司机关HSE人力资源配备的计划与协调管理，协助监督所属单位HSE人力资源的配备；d）负责组织公司HSE目标指标的分解及对所属各单位HSE目标指标的制定、下达，并负责目标指标完成情况的监督检查和考核，把HSE工作业绩纳入干部晋升、职工晋级和奖励考核的依据；e）负责公司机关HSE人员变更及指导所属单位HSE人员变更的管理和控制，

18、包括对变更过程的风险识别、控制情况进行监督检查；f）落实从业人员安全合同、工伤保险、事故调查、工伤鉴定及补偿工作；g）定期向主管领导汇报职责范围内的HSE情况和建议，完成公司交办的其它HSE事项。4财务部a）负责本部门业务范围内HSE工作，负责公司HSE资金的调配、安排，确保HSEX作所需资金的落实；b）监督公司HSE资金的使用情况；c）负责公司资金安全的管理工作，审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析。3营销部a）负责本部门业务范围内HSET作，制定与油品销售有关的HSEW章制度，组织确定10营销业务领域的HSE管理目标，落实措施确保目标实现；b）定期对分管业务范围内的HSE工

19、作进行检查，对检查中发现的问题和隐患督促被检查单位限期整改；c）定期召开营销系统的HSE工作会议，分析HSE动态，及时解决HSE存在的问题；d）定期向分管领导汇报业务范围内的HSE情况，完成公司交办的其他HSE事项。5加油站管理部a）负责本部门业务范围内HSET作，负责加油站业务范围的危害因素辨识、风险评价和风险控制的监督管理；组织制定加油站业务和非油品业务领域应急预案的编制和演练，监督检查所属各单位加油站业务应急准备与响应的管理；b）负责加油站设施设备的管理，负责加油站维修改造项目计划实施的监督管理，提出加油站加油机、液位仪及相关设备采购的HSE要求；c）指导地市公司识别和确定顾客对产品的H

20、SE需求；d）宣贯执行加油站管理规范，组织制定操作规程，对加油站运营过程的HSE进行管理和监督；对加油立进行HSEB合检查，督促落实事故隐患和安全问题的整改；配合人事处对加油站员工进行HSE教育、培训和考核；e）负责非油商品供应方的管理，组织和指导对非油品供应方进行HSE资质、能力审查和入围的管理，并对其进行监督、考核；f）贯彻实施作业许可制度，负责加油站业务领域内的作业许可的管理，监督检查所属各单位加油站作业许可的执行情况；g）负责主管业务范围的变更及变更引起的风险进行监督管理；h）参与权限范围内对加油站安全环保事故的调查、处理。i）定期向分管领导汇报分管业务范围内的HSE情况，完成公司交办

21、的其他HSE#项。6仓储安全环保部a）负责本部门业务范围内HSET作，负责制定风险评价的方法和风险评价的标准，指导、监督各职能部门及所属单位开展危害因素的辨识、评价与控制工作；b）参与管理方案的讨论、审核，参与公司年度投资计划的制定，提出公司HSE投资项目和公司级安全环保隐患治理项目的建议，监督HSE项目及隐患治理方案的实施；c）负责公司HSE管理体系建设；d）监督检查设备设施的HSE管理工作情况；e）组织制定公司作业许可管理制度，指导、监督、检查所属单位业务范围内作业许可11的实施和管理工作；f）负责制定劳动防护用品配备标准，对劳动防护用品的配备进行监督检查；负责安保基金的上缴、返还、理赔与

22、管理相关事宜；g）指导、监督公司和各所属单位清洁生产、节能降耗工作的开展。h）负责公司应急信息的收集、传递，组织公司级应急预案的编制，保障应急系统的统一调动、指挥；监督检查各单位应急预案的编制、演练工作；i）组织实施HSE体系内部审核、专业审核、HSE创优升级，制定公司HSE责效测量和监视计划，监督检查各所属单位HSE绩效测量和监视计划的落实情况；j）对HSE管理体系运行过程中的不符合、纠正措施和预防措施的实施管理和监督检查；监督检查职能处室、所属单位纠正措施和预防措施的制定和实施情况；k）负责组织或参与事故调查、处理及上报工作；l）负责管理评审的准备工作，并对最高管理者提出的改进指令的落实情

23、况实施跟踪验证。m1定期向分管领导汇报分管业务范围内的HSE情况，完成公司交办的其他HSE#项。7投资建设管理部a）负责本部门业务范围内HSEX作，组织制定年度HSE资计划以及公司级安全环保隐患项目治理计划和申报，并组织实施；b）制定工程建设项目的HSE管理规定，对工程建设过程中的HSEM险控制进行管理和监督，负责建设项目的“三同时”监督管理工作；c）对工程建设项目的设计、施工、监理及其他主要承包方的HSE资质、能力进行审查，制定对承包方的HSE要求并监督实施；d）负责工程建设项目的变更管理和控制，包括对变更过程的风险识别、控制情况进行监督检查；e）在施工过程中执行并监督施工方的作业许可工作，

24、负责组织施工队伍的安全教育、培训和考核，负责与施工单位签订工程服务安全生产合同；f）参与对施工、检修环节发生事故的调查和处理。g）定期向分管领导汇报分管业务范围内的HSE情况，完成公司交办的其他HSE#项。第三节加油站HSE职责12第二章识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求第一节法律法规及合规性评价控制程序1目的为有效识别、获取、更新适用公司活动、产品和服务的法律法规及其他要求，履行遵守法律法规要求的承诺，定期评价适用法律法规的遵守情况，制定本程序。2范围本程序适用于公司及所属单位法律法规及合规性评价控制。3职责3.1 质量安全环保处是HSE和质量有关的法律法规和其他要求的主管处室

25、，负责收集国家及上级公司发布的HSE和质量有关的法律法规和其他要求。3.2 质量安全环保处负责对HSE和质量有关的法律法规和其他要求的适用性进行确认，在企管法规处的组织下具体实施合规性评价。3.3 其他各职能处室负责收集与本处室主管业务有关的HSE和质量有关的法律法规及其他要求，并对其适用性进行确认。3.4 所属单位综合办公室、部门负责识别、获取、更新、汇总、传递相关法律法规和其他要求，组织本单位开展合规性评价工作。3.5 油库加油站、加油站依照本程序要求识别、获取、更新、汇总、传递相关法律法规和其他要求。4管理内容与要求4.1 公司获取的与健康、安全、环境和质量有关的法律法规应包括：a)法律

26、：全国人大和人大常委颁布的法律，如：宪法、刑法、安全生产法、环境保护法等。b) 法规：国务院和各省、自治区、直辖市人大颁布的有关健康、安全、环境保护和质量管理的条例和实施细则。c) 规章：国务院和各部委、集团公司颁布的健康、安全、环境和质量规章制度。d) 标准：国家和地方颁布的健康、安全、环境和质量标准、产品标准。e) 国际公约：关于保护环境的公约、国际劳工公约、职业健康安全公约、质量公约和建议书。f) 其他要求：各级政府、上级公司、相关行业的健康、安全、环境和质量要求，公司13的内部文件，非法规性指南和通知，与相关方（如顾客）的协议等。4.2 法律、法规和其他要求的获取途径4.2.1 企管法

27、规处、各职能处室应与销售分公司法律事务部门和地方政府相关部门建立信息沟通渠道，及时获取最新颁布的健康、安全、环境和质量有关的法律、法规、技术标准、技术规程。4.2.2 所属单位综合办公室、部门应与地方政府相关部门、公司企管法规处和相关部门建立沟通渠道，及时获取最新适用的健康、安全、环境和质量有关的法律、法规、规章、技术标准、规定、制度等。4.2.3 公司及所属单位通过订阅报纸、期刊，查看网站，查阅书籍等形式，及时获取适用的法律、法规及其他要求。4.3 法律法规和其他要求的确认4.3.1 企管法规处负责组织公司各职能处室对法律法规和其他要求的适用性以及版本的有效性进行确认，并保存有效版本。4.3

28、.2 公司每年至少进行一次HSE和质量有关的法律法规和其他要求的确认工作，确认时应考虑：a）适用性：根据实际，确认公司危害因素及相关产品、活动或服务所涉及的法律法规和其他要求以及所适用的条款；b）有效性：依据权威的公报、集团公司、股份公司文件进行现行版本有效性的确认。4.3.3 质量安全环保处根据确认结果，商企管法规处汇总、编制公司法律法规和其他要求清单，并在清单中注明法律法规及其他要求查询的途径，经主管领导审批后在公司信息门户上发布。4.3.4 所属单位综合办公室或其他部门结合本单位实际情况，进一步识别建立本单位法律法规及其他要求清单，所属单位下属各单位建立本单位适用的法律法规及其他要求清单

29、。4.4 法律法规和其他要求的传达4.4.1 公司HSE和质量有关的法律法规和其他要求文件采用电子文档和书面文件方式配合，电子文档由质量安全环保处负责收集并在公司信息门户上公布，当需要以书面文件配备时，按文件和记录控制程序的要求进行发放和管理。公司各职能部门及所属单位组织学习和传达。4.4.2 各级职能部门通过公司文件、部门文件、例会、专业培训、通知、安全活动等形式将本部门适用的法律、法规及其他要求与员工和相关方沟通。4.4.3 所属单位通过例会、专业培训、班组安全活动等形式，将本单位适用的法律、法规14现场演练及其他要求与员工和相关方沟通，结合自己的工作实际和具体要求开展岗位问答、等活动。4

30、.4.4 法律法规及其他要求的培训应有较强的针对性，必须有步骤、有重点、有规律地持续开展。4.5 法律法规和其他要求的更新、传达4.5.1 质量安全环保处每半年组织各职能部门及所属单位综合办公室、部门追踪法律法规及其他要求的变化情况，并考虑：a)当公司产品、活动或服务发生变化时，是否补充或删减相应的法律法规和其他要求;b)法律法规和其他要求是否发生修订；c)是否新增或废止相关的法律法规和其他要求。1.1.2 当发生上述情况时，各职能处室、所属单位及其部门应及时收集相关信息，并更新各自部门或单位的法律法规和其他要求清单，将变更的内容及时传达到质量安全环保处,质量安全环保处负责更新法律法规和其他要

31、求清单，并在公司信息门户上发布。1.1.3 因法律法规和其他要求的变更需要对有关文件进行修改时，按文件和记录控制程序执行。4.6 公司在建立HSE和质量管理体系时，应考虑适用的法律法规及其他要求，将其有关要求纳入相应的程序中，并在管理体系运行过程中加以实施和保持。4.7 法律法规的合规性评价4.7.1 评价时机4.7.1.1 企管法规处与质量安全环保处每年定期组织一次合规性评价，两次间隔时间不超过12个月。4.7.1.2 当出现法律法规和其他要求的重大变更或者公司发生重大事故时，经管理者代表批准，可以追加实施合规性评价。4.7.2 评价方法a)审核对照已识别的法律法规和其他要求；b) 对文件和

32、记录进行评审；c) 对现场、资料等进行检查；d) 会议评审；e) 对已建、在建项目进行评审；f) 通过监测和测量，对影响健康、安全与环境的关键因素进行评价；g) 内部审核等。4.7.3评价内容15合规性评价一般包括资质管理、重大危害因素控制、运行过程管理及服务过程的检测（监测）等内容，按活动过程包括但不限于以下内容：a） 新改扩建项目立项批复及安全、消防、工业卫生、环境等HS讶口质量有关的专项评价等；b） 新改扩建项目试生产、生产批复及立项批复以及安全、消防、工业卫生、环境等HSE和质量有关的专项检测（监测）与验收等；c） 收购项目的营业执照、成品油销售许可、危险化学品经营许可以及安全、消防、

33、职业健康、环境等HSE质量有关的专项评价与验收等；d）所属单位营业执照、成品油销售许可、危险化学品经营许可、排污许可，以及安全、消防、职业健康、环境等HS讶口质量有关的专项评价、员工的才I证上岗、定性、定量的HSE和质量有关的检测（监测）与验收；e）非油业务领域所需的卫生、食品安全等相关许可；f）安全、环境与质量事故的报告、调查、处理或改进的建议。4.7.4评价实施4.7.4.1 日常评价由公司各职能处室负责，可在文件和（或）记录评审、工作例会、对相关设施的检查、巡视和（或）观察、建设项目或某项工作的评审、安全评价、抽样分析、监测和测量等活动中开展，相关内容可采用惯例记录或兼容于其他专题报告中

34、。4.7.4.2 企管法规处和质量安全环保处对日常合规性评价的实施情况组织有针对性的抽查，验证。4.7.4.3 每年定期开展的合规性评价由企管法规处和质量安全环保处共同组织，以会议评审的形式进行，各职能处室、所属单位按要求提供日常评价的汇总结果作为评价的输入材料。4.7.4.4 质量安全环保处根据各职能处室和所属单位提供的合规性评价资料，组织评价公司经营活动、产品和服务对法律法规及其他要求的执行情况，并编制合规性评价报告作为管理评审的输入。4.7.4.5 合规性评价报告内容一般包括：a）评价领域及范围，重点介绍评价所覆盖的领域及范围；b）评价时间及依据，重点介绍评价周期内与公司活动、产品和服务

35、相关的法律法规及其他要求，以及相关法律法规及其他要求的变化情况；c）执行情况，包括前次评价过程中提出的不符合项纠正措施的实施情况，以及本年度公司法律法规的执行情况；d）本程序4.7.3评价内容的描述；e）有待改进和完善的问题；f）评价结论。164.7.4.6 当法律法规及其他要求执行情况的评价为否定时，由相应职能处室及所属单位主管部门分析原因，制定并实施纠正措施。质量安全环保处跟踪验证纠正措施的实施，具体执行不符合、纠正措施和预防措施控制程序。5相关文件和记录5.1 相关文件文件和记录控制程序不符合、纠正措施和预防措施控制程序5.2 相关记录法律、法规及其他要求清单17法律法规及其他要求清单单

36、位:序号法律法规及其他要求名称颁布日期或编号查询方式适用的内容备注18法律法规评审表19版本A/0Q/FJFZXS.AQ.ZD-2011第三章安全生产会议管理制度第一节安全生产会议管理制度1编制目的为了进一步提高公司安全生产管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序，制定本制度。2安全会议的组织与管理1.1 安委会主任或主任委派人员主持公司级安全会议。1.2 仓储安全环保部负责公司安委会会议组织、纪要整理。1.3 综合办公室负责公司级安全生产会议的管理，并对安全生产会议或其他安全会议进行监督和指导。1.4 油库加油站（班组）负责本库（班组）安全生产会议的管理。3安

37、全会议分类2.1 公司级安全会议：公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议。包括安委会会议，上级安监及消防部门在本公司召开的安全工作会议等。2.2 操作部及油库加油站（班组）安全会议：操作部或油库加油站组织召开的安全会议。包括安全例会，事故分析会等。2.3 班前和班后会议：在生产现场召开的安全会议。包括现场事故分析会等。3会议内容3.1 公司级安全会议内容包括：安全经验分享、集中学习新的安全生产法规、条例，总结前期安全工作，安排下阶段安全工作任务，上级指示传达，重大事故案例分析等。3.2 部门安全会议内容包括：安全经验分享、集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度，总结操作部前期安全工作，

38、安排下阶段两部安全工作任务，公司安全指示，事故案例分析等。3.3 油库加油站、加油站（班组）安全会议内容包括：安全经验分享、集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、操作部规定，公司、操作部安全指示，事故案例分析等。3.4 根据安全生产具体情况，公司、部门、油库加油站、加油站、班组，可自行安排各种形式的安全会议。20版本A/0Q/FJFZXS.AQ.ZD-20114会议要求4.1 会议要求讲求实效，会前应做好充分准备，确定议题，提出意见。4.2 发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。4.3 会议要有记录，形成决议的问题要落实相关部门迅速付诸实施。4.4 参会人员应准时到会，因事不能到会（

39、或不能准时到会）应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员应在开会前35分钟到达会议地点。举行会议应认真考勤。4.5 应根据需要，邀请相关人员列席参加安全会议。4.6 公司安委会、操作部、油库加油站应定期召开安全生产例会。公司安委会每季度召开一次安全生产例会，油库加油站和加油站每周召开一次安全例会。4.7 例会的贯彻落实。各参会人员应及时、准确地将会议精神层层传达，认真贯彻会议决议，抓好落实。4.8 各种安全生产会议应建立详细的记录和台帐，重要会议应形成纪要。21Q/FJFZXS.AQ.ZD-2011版本A/0安全会议台帐22版本A/0Q/FJFZXS.AQ.

40、ZD-2011第四章安全生产奖惩管理制度第一节安全生产责任考核奖惩制度1目的对各部门、各岗位员工的安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。2职责1.1 人事劳资部是安全责任考核、奖惩的主管部门。1.2 仓储安全环保部负责制定安全责任制度，负责确定安全生产责任目标，考核奖惩的标准等。1.3 其它业务部门油库加油站和加油站负责对做好本单位的员工的安全责任的考核、奖惩工作。1.4 总经理负责对安全生产奖、安全建议奖的审批。3 考核频次3.1 安全责任目标考核每年12月底。3.2 安全无事故奖、安全建议奖随机进行。4 考核方法和标准4.1 行政部根据各部门、各岗位员工的安全

41、职责和安全目标责任书规定的职责和目标（指标），进行考核。4.2 总经理根据员工贡献的大小，对提出人进行奖励。4.3 总经理根据安全无事故奖励办法的规定，公司安全成绩天数达到一定的数字，对员工进行奖励。总经理对于员工在安全方面做出的特别贡献，实行特别贡献奖。5 HSE目标和指标设定的方法5.1 HSE目标和指标的设定应与个人的岗位职责密切结合，在进行HSE目标层层分解时，指标的设定应与其岗位职责相对应，不同岗位的HSE目标和指标的设定应因岗、因人、因时、因地等因素的不同而有所不同。5.2 各级组织的正职代表组织，上级组织正职与下级组织正职分解指标时（业绩合同和安23版本A/0Q/FJFZXS.A

42、Q.ZD-2011全责任状）应采用结果性指标与过程性指标相结合，并与其管理职责和业务特性相匹配。5.3 各正职对其副职和非“领导”岗位的管理类、技术类、操作类员工分解指标时以过程性指标为主，即保障措施和重要工作任务的分解。5.4 在设定过程性指标时，应结合实际情况、考虑本岗位风险和管理要素等。具体设定可参见附录C过程性指标设定（示例）。5.5 结果性指标在设定时，组织的结果性指标与直线主管的结果性指标是一致的，除了应设定千人死亡率、重伤率、重大事故等以外，还应考虑更具挑战性的指标，员工的结果性指标应结合岗位实际及本组织的指标设定。具体设定可参见附录D结果性指标设定（示例）5 奖惩办法5.1 考

43、核主管部门根据各部门、各岗位员工的安全职责和目标（指标）进行考核，达到目标要求的，进行表彰奖励，达不到目标要求的，公司视情节给予处罚。5.2 自觉履行法定义务，完成年度目标（指标）；本部门（个人）未发生生产安全事故；无重大安全隐患，隐患整改及时；可评为安全工作先进集体（个人）。5.3 对未达标的部门及发生安全事故的部门和个人，实行一票否决，公司给予取消其评比先进的资格。5.4 考核结果与经济利益挂钩，年底公司在发放奖金、增长工资时将考核成绩做为一项重要标准之一。5.5 考核结果与个人职位的晋升（晋级）直接挂钩，考核成绩达不到或目标（指标）未完成的职位不得晋升。5.6 对于员工提出的有关安全生产

44、的合理化建议、安全议题、幸免于难安全事件等，总经理根据实际情况进行奖励。5.7 总经理根据公司制定的安全无事故奖励办法的规定，安全无事故天数达到规定的天数，应对全体员工进行奖励。5.8 对在安全生产工作中表出突出、做出特别贡献的员工，总经理应根据贡献大小予以奖励。5.9 对于玩忽职守，工作不负责任造成一定后果的人员，公司将根据情节轻重严肃处理，直至追究刑事责任。5.10 因管理不力致使区域内存在的重大安全隐患不能及时整改或造成重大安全事故的，对有关责任人员按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。6 HSE责效日常跟踪及中期回顾24版本A/0Q/F

45、JFZXS.AQ.ZD-20116.1直线主管根据结果性指标和过程性指标的完成情况，定期对其下属进行考核打分、登记，由被考核者签字确认，具体可参见附录E过程性指标和结果性指标考核表（示例）。6.2直线主管对其下属的HSE责效负有责任。直线主管应密切关注其下属的工作表现，运用安全观察与沟通的技巧，对下属的安全行为和好的表现应当及时给予肯定，甚至奖励。对于不安全行为，应当立即制止，并通过有效的沟通方式，加以引导和纠正。6.3直线主管根据日常表现和考核结果，针对表现不佳的员工，采用循序渐进的教育性惩戒。运用指导、培训、教育等形式来引导和纠正其态度、行为和习惯，帮助员工掌握正确的工作方式和方法。对屡教

46、不改者，应视行为的严重程度和动机给予相应的处罚。6.4直线主管应定期与其下属面谈，了解HSE目标和指标以及行动计划的完成情况，对于进度落后的事项，要查明原因并给予相应协助和资源支持。面谈的频次可以每月或每季度一次，视安全风险程度而定，当HSE绩效出现波动时，应增加与员工面谈的频次。6.5每年年中应有一次正式的中期回顾，其内容应包括上半年工作小结、遇到的问题和困难、下半年工作建议等。当工作内容出现重大调整时，也可借此机会与直线主管讨论修改。根据HSE目标和指标的完成情况，也可相应地调整行动计划。中期回顾的结果应存档备案。25Q/FJFZXS.AQ.ZD-2011版本A/0结果性指标设定（示例）序

47、号指标项目（典型）直线主管员工备注1千人死亡率V2重伤率V3重伤VV4重大事故VV5损工伤害率V6损工伤害VV7可记录伤害VV8损工天数总计VV9距离上次损工伤害的天数VV710事故/伤害上报的平均滞后天数V11员工医疗和赔偿费用总计V12设备和财产损失总计V7注：1、结果性指标可包括但不限于以上项目；2、组织的结果性指标是直线主管的结果性指标。26版本A/0Q/FJFZXS.AQ.ZD-2011附录E:过程性指标和结果性指标考核表（示例）考核比例考核项目得分过程性指标70%加分项扣分项加分扣分主动报告轻伤、未遂事件加1分/次各种安全检查发现“三违”现象扣3分/次建议被采用次数加3分/次隐瞒事

48、故（任何事故/事件）扣5分/次积极参与事故调查加2分/次安全审核发现的重复不安全行为（3分/次）帮助制定安全规则和操作程序加5分/次无故缺席安全会议和培训扣1分/次行为安全行为发现模范的安全行为加3分/次不参与强制性安全活动扣2分/次参与非强制性安全活动加2分/次不保持整洁的工作环境扣2分/次为集体争取HSE荣誉加分加5分/次救援事迹加3分/次其它其它合计结果性指标30%损工伤害率总计可记录伤害损工天数其他否定指标100%较大以上环境污染责任事故其他总计注：该示例表中各项应根据岗位的不同，设置不同的指标27版本A/0Q/FJFZXS.AQ.ZD-2011绩效过程性考核细则序号分类考评细则考核方

49、式扣奖（单位奖金）1职责履行1、安全责任状层层分解落实。2、公司上级有关安全精神传达贯彻及实施。查责任状查有"记录1分1分2规范操作上岗所有人员均用二级教育，并持证上岗。鱼后教目表格、证件登记情况1分3劳动纪律无“三违”现象。举报处理1分4安全检查1、每月最少一次安全检查。2、安全检查整改通知单按时反馈。查有"记录询问人员1分1分5班组活动每日早班会时间进行教育、培训、学习等活动查有"记录1分6安全事故及时发现隐患排除隐患确保安全无事故汇报1分7设备保养根据相关规定对/、同设备进行保养维护查看设备1分8参加培训按照本年培训计划进行培训查有"记录1分9劳保

50、佩戴按照规定正确佩戴劳保用品检查举报1分注明：员工安全责任考核每季度考核一次，满分100分，每个季度97分以下，每少一分罚款100元，作为油库加油站活动经费或者作为本季度先进者奖励。28版本A/0Q/FJFZXS.AQ.ZD-2011第五章管理制度评审和修订第一节内部审核控制程序1目的为评价和验证公司HS序口质量管理体系是否符合健康、安全、环境与质量管理工作的策划安排，是否得到了恰当的实施和保持以及是否有效地满足公司的方针和目标，制定本程序。2范围本程序适用于公司及所属单位HSE和质量管理体系内部内审（以下简称内审）工作的管理。3职责3.1 管理者代表负责批准公司年度内审计划以及HS序口质量内

51、审报告，任命审核组长和内审员。3.2 质量安全环保处是公司内审的主管部门，负责编制年度内审计划，组织开展公司内审及指导所属单位的内审工作，跟踪验证纠正措施和预防措施。3.3 审核组长负责内审实施计划的编制和内审各阶段工作安排，对审核员进行分工，掌握审核情况和进度，编写审核报告并对审核报告负责。3.4 内审员负责按要求做好审核前的准备工作，编制内审检查表，向组长和受审核单位报告审核结果，填写不符合项报告，配合和支持审核组长的工作。3.5 各职能处室配合内审工作，并对内审中出现的不符合项和问题进行分析，制定并采取纠正措施。3.6 公司所属单位负责组织本单位内审工作并接受公司和上级公司对本单位的审核

52、。4管理内容与要求4.1 年度内审策划4.1.1 每年年末由质量安全环保处编制下一年度HSE和质量内审方案，所属单位根据公司内审方案编制本单位的年度HS讶口质量内审方案，内容主要有：a）审核的时间、频次、组织形式；b）确定审核范围，包括活动、产品或服务，组织单元（部门、场所），区域及边界；c）确定审核依据，包括HSE和质量体系标准、HS讶口质量管理手册、程序文件、管理29版本A/0Q/FJFZXS.AQ.ZD-2011文件、技术文件、合同、适用的法律法规等；d）聘任或确定年度的审核人员并明确能力要求；e）审核的重点；f）审核的结果、结论的报告程序。4.1.2 内审方案要考虑公司及所属单位的业务

53、活动、产品、区域的重要性、危险程度和以往审核的结果，每年至少完成一次覆盖各部门及所有标准要求的审核（两次间隔不得超过12个月），对所属单位及现场可以根据需要抽样审核，也可组织所属单位交叉审核。所属单位每年至少完成一次覆盖各科室及所有标准要求的审核（两次间隔不得超过12个月）。4.1.3 当出现以下情况时，可由管理者代表决定追加内审：a） 组织机构、管理体系发生重大变化；b） 出现重大事故，或相关方重大投诉；c） 法律、法规及其他外部要求的变更；d）体系标准换版。4.2 现场审核准备4.2.1 成立审核组4.2.1.1 管理者代表选派具有管理能力和经验，经过培训取得内审员资格证书者为审核组长。4.2.1.2 审核组长根据审核范围、目的按以下原则选择内审员报管理者代表批准：a）具备审核的专业能力；b）具有较好的分析、判断能力；c）取得内审员资格证书并经聘任。1.1.2 编制内审实施计划内审实施计划由审核组长编制也可委托审核组成员编制，经管理者代表批准后实施。该计划须提前