合同管理办法(共33页)

1、PAGE39PAGE39合同(h tong)管理办法为加强公司全面合同管理，进一步规范合同管理程序，强化管理意识，使合同管理工作更加规范化、制度化、程序化，从而更好的维护公司的合法权益，避免和减少因合同纠纷给公司造成(zo chn)的经济损失，结合公司实际情况制订本合同管理办法。适用范围公司范围内各分公司、承包(chngbo)部、土建项目部、直属项目部及其它经营实体。管理对象建设工程施工合同、工程分包合同、劳务分包合同、试验分包合同、材料（设备）采购合同、周转材料租赁合同、机械租赁合同、经营责任合同书、项目经营管理责任书及其他与工程相关的合同。三、合同管理机构公司成立合同管理领导组，公司相关部

2、室、分公司、项目部配有相应的合同管理人员。领导组织机构如下：组长：范全民副组长：裴建爱、马锦泰、王福全、李健有成员：机关各职能部门、各分公司负责人及相应合同管理员合同文本除某些建设工程施工合同必须使用建设单位的合同文本外，各类合同均须统一使用公司下发的合同文本。劳务分包合同、工程分包合同、铲车挖机等机械合同版本由核算审计部制定（以电子版的形式下发），试验分包合同版本由技术质量部制定（以电子版的形式下发），材料（设备）采购合同、周转材料租赁合同、大型及小型机械租赁合同版本由物资管理部制定（以电子版的形式下发）。五、组织(zzh)招标及组织合同评审部门1、土建工程的劳务分包、铲车挖机等机械(jxi

3、)分包、土方工程、降水工程、桩基工程、植筋工程、防护架搭拆工程合同由工程管理部组织招标及组织评审。2、试验分包合同由技术(jsh)质量部组织招标及组织评审。3、土建工程及直属项目材料（设备）采购、周转材料租赁、大型小型机械租赁及工程分包的防水工程、烟气道工程、涂料工程、贴砖工程、门窗工程、彩钢板、石膏板、保温工程、接方木合同由物资管理部组织招标、采购及组织评审。4、安装直属项目的工程分包合同、劳务分包合同由安装核算审计部会同项目部共同招标，由安装核算审计部组织各部门评审。5、安装分公司所属劳务分包合同、采购合同签订前由分公司组织进行招标，并进行分公司内部评审。六、合同评审流程1、建设工程施工合

4、同由分公司起草、洽谈，分公司组织评审后，报市场开发部，要求有相应的电子版，由市场开发部组织相关部门、分管领导及集团相关部门评审。2、下述合同由核算审计部统一备案管理。2.1安装工程劳务分包合同、材料采购合同由项目或分公司发起，分公司各科室、分管副经理及分公司经理评审签字齐全，经风险控制部评审后，报安装核算审计部备案，核算审计部审核资料齐全后统一编号、盖章后返各分公司及公司对口部门。2.2内部安装与土建分包合同由分包方发起，分公司之间以公司内部土建、安装工程分包管理办法(bnf)为基准进行洽谈、签订。双方签字齐全后，由分包方报公司核算审计部、财务管理部及分管领导审核，审核后在核算审计部备案。2.

5、3外部安装分包合同由项目或者分公司(n s)发起，分公司各科室、分管副经理及分公司经理评审签字齐全后，报安装核算审计部统一编号，由安装核算审计部负责公司对口部门及分管领导评审的传递及内部盖章，合同评审、内部盖章完成后返还项目部或分公司，待对方签字盖章，手续完善后，由项目部或分公司返至安装核算审计部备案。2.4土建工程的劳务分包、铲车挖机等机械分包、土方工程、降水工程、桩基工程、植筋工程、防护架搭拆工程合同由工程管理部发起，组织项目经理、分公司经理、公司相关部门、分管领导评审的传递及盖章，合同盖章前先报土建核算审计部统一编号，盖章完成(wn chng)后返还项目部或分公司、公司核算审计部、财务管

6、理部。2.5试验分包合同由技术质量部发起，组织项目经理、分公司经理、公司相关部门、分管领导评审的传递及盖章，合同盖章前先报核算审计部统一编号，盖章完成后返还项目部或分公司、公司核算审计部、财务管理部。2.6由公司物资管理部统一采购的材料采购合同、周转材料租赁合同、大型小型机械租赁及工程分包的防水工程、烟气道工程、涂料工程、贴砖工程、门窗工程、彩钢板、石膏板、保温工程、接方木合同由物资管理部发起，组织项目经理、分公司经理、公司相关部门、分管领导评审的传递及盖章，合同盖章前先报核算审计部统一编号，盖章完成后返还项目部或分公司、公司核算审计部、财务管理部。2.7由土建项目部自行采购的材料采购合同、周

7、转材料租赁合同、机械租赁合同由项目部发起，由物资管理部负责相关部门、分管领导评审(pn shn)的传递及盖章，合同盖章前先报核算审计部统一编号，盖章完成后返还项目部或分公司、公司核算审计部、财务管理部。2.8安装(nzhung)直属项目的工程分包合同、劳务分包合同由项目部发起，项目对口管理人员及项目经理评审后报公司核算审计部统一编号，由核算审计部负责各分管领导评审的传递及统一盖章，合同评审、盖章完成后返还项目部及公司对口部门。2.9合作项目在评审建设工程合同时，要求(yoqi)附工程项目管理责任合同书。合作项目的工程项目管理责任合同书和劳务合同由所属分公司发起，分公司各科室、分管副经理及分公司

8、经理评审签字齐全后，报核算审计部统一编号，由核算审计部负责相关部门、分管领导评审的传递及统一盖章，合同评审、盖章完成后返还项目部或分公司及公司对口部门。项目部必须使用公司核算审计部、技术质量部、物资管理部下发的统一合同版本，未使用的一律不予接收。合同评审记录（见附件1）使用下发的统一格式，项目部、分公司和公司相关部门对每一份合同的评审记录备案。合同盖章时，组织合同评审的部门必须核实各评审人提出的评审意见是否已经修改，如评审意见未修改，则由组织合同评审的部门组织合同发起者进行修改，必要时召开(zhoki)相关会议解决。组织合同评审的部门在收到合同后三个工作日内组织公司相关部门及分管领导评审完成，

9、公司相关部门及分管领导在收到合同后半天(bntin)内对合同评审完成，项目部一个工作日内对评审完成的合同修改后并返回组织合同评审的部门，组织合同评审的部门在三个工作日内对修改完成的合同盖章并送达相关部门及项目部。七、合同评审(pn shn)所需资料及说明安装劳务分包合同备案时需附合同评审记录（分公司相关人员签字齐全）、标后预算、成本测算对比表、招标相关资料（各劳务队报价、会议记录、签字齐全的招标结果）、其他资料。招标结果需有参加招标人员签字，分公司负责劳务招标的副经理、项目经理、预算科科长必须参加劳务招标并在招标结果上签字。安装材料采购合同备案时需附采购价与投标价、认价或信息价的对比表、相关材

10、料招标资料及招标结果。各部门组织的招标，招标结果需经参加招标的人员、及主管部门负责人签字。本年度与劳务公司管理费由公司统一缴纳，分公司在洽谈劳务合同时要将劳务管理费单列一项，并注明“劳务管理费由甲方统一缴纳时，扣除此项费用”。八、公司部门评审(pn shn)内容1、市场开发部：负责业主(yzh)的资信评价，对工程的真实性、可行性、招投标手续、经营模式、立项批文、资金来源情况进行分析。2、工程(gngchng)管理部：对合同分包方进行选择，负责合同有关生产、安全、项目组织有关条款的风险评审、分包资质以及所附招标资料的真实性与完整性进行核验。3、技术质量部：负责合同有关技术、质量等有关条款的风险评

11、审。4、核算审计部：对市场价进行收集，负责合同有关合同造价的组成、包含工作内容以及结算方式等相关条款的风险评审。5、财务管理部：负责合同有关工程款项支付方式、支付额度、支付比例以及相关税务条款等资金条款的风险评审。6、物资采购部：负责合同有关厂家的资信、材料设备价格、供货方式等相关条款的风险评审，以及租赁资质等的核验。7、风险控制部：负责合同的法律评审，严格审查合同的合法、合规性，把控合同法律风险。九、合同签订时间1、建设工程施工合同应在业主规定时间内或中标通知书发出一个月内完成签订工作。2、工程分包合同、劳务分包合同、试验分包合同的签订应在分包方进入施工现场之前完成签订工作，严禁分包合同在分

12、包队伍进场后补签。3、材料(cilio)采购合同、周转材料租赁合同、机械租赁合同应在材料、机械使用前完成签订工作（具体见物资管理办法）。十、合同(h tong)管理1、合同是法律文件，有一定的保密性，一般不予外借和复制。特殊情况时，经批准(p zhn)可以借阅，但必须明确返还日期（附件三：文件（合同）借阅登记表）。2、建设工程施工合同签字盖章后，统一交于市场开发部，由市场开发部发放给核算审计部、财务管理部、分公司、项目部留存。3、各类合同均由所属分公司或直属项目部及合同评审表中的公司相关部门建立各类合同台帐（见附件二），进行备案管理。十一、合同用章（一）建设工程施工合同使用公司合同专用章或集团

13、合同专用章，其管理办法如下：1、市场开发部负责公司合同专用章的保管和使用，只允许代表公司签订对外合同时使用。2、凡使用合同专用章须先填写用印单：（1）经评审的合同，分管领导批准签字后方可用印盖章；（2）未经评审的合同须总经理批准签字或在特殊情况下以电话形式确认同意后方可用印，否则不予盖章。3、带章外出签订合同的，应由总经理批准，合同专用章管理人员陪同。4、不准为未经审批(shnp)的合同文本以及空白合同加盖合同专用章。5、凡未加盖公司合同专用章或集团公司合同专用章的建设(jinsh)工程施工合同一律视为无效合同，一经发现，严肃处理相关责任人。（二）其他合同应区别不同情况使用公司公章，其具体用印

14、管理(gunl)见企业管理部制度。（三）使用山西六建集团有限公司或昌陆建筑工程集团有限公司合同专用章的均由市场开发部根据山西六建集团有限公司或昌陆建筑工程集团有限公司的用印管理制度办理。（四）使用山西六建集团有限公司或昌陆建筑工程集团有限公司公章的由相关部门根据山西六建集团有限公司或昌陆建筑工程集团有限公司的用印管理制度办理。十二、合同履约1、不论何种合同，合同一经签订，公司相关部室、分公司、项目部要密切配合，严格按合同要求全面履行。2、做好合同交底工作。土建工程建设工程施工合同由公司核算审计部组织相关人员在开工后一个月内进行现场交底，安装工程建设工程施工合同由分公司预算科组织安装核算审计部及

15、相关人员在开工后一个月内进行现场交底，全面了解掌握合同条款，并留有记录；工程分包合同、劳务分包合同、试验分包合同、材料采购合同、周转材料租赁合同、机械租赁合同由项目经理组织相关人员进行现场交底，并留有记录（见附件四）。3、公司(n s)各职能部室不定期对合同管理情况、履约情况进行检查，并进行通报奖罚，及时组织、协调、解决合同履行中存在的问题。4、分公司每年应组织相关合同(h tong)管理人员进行1-2次合同履约等相关内容(nirng)的培训。本管理办法自下发之日起生效，解释权归核算审计部。附件(fjin)一 建设(jinsh)合同评审记录 表1工程名称合同编号质量等级工程造价合同工期承包范围

16、评审部门评审意见评审人员项目经理分公司预算科分公司工程科分公司财务科分公司分管副经理分公司经理工程管理部技术质量部财务管理部风险控制部核算审计部分管领导 公司总经理经办人经办日期年 月 日说明(shumng)：1、本表一式五份，分公司、市场管理部、核算审计部、工程管理部、财务管理部各一份。 安装工程(gngchng)劳务分包合同评审记录 表2施工单位名称合同编号工程名称工程造价工程工期质量等级分包范围评审部门评审意见评审人员项目经理分公司预算科分公司工程科分公司材料科分公司财务科分公司分管副经理分公司经理风险控制部核算审计部经办人经办日期年 月 日说明：本表一式三份，项目部或分公司、财务管理部

17、、核算(h sun)审计部各一份。 安装(nzhung)采购合同评审记录 表3供方名称合同编号需方名称工程名称工程地点供货名称合同金额评审部门评审意见评审人员项目经理分公司预算科分公司工程科分公司材料科分公司财务科分公司分管副经理分公司经理风险控制部核算审计部经办人经办日期年 月 日说明：本表一式三份，项目部或分公司、财务管理部、核算(h sun)审计部各一份。 (内部(nib)安装与土建分包合同(h tong)评审记录 表4施工单位名称合同编号工程名称工程造价工程工期质量等级分包范围评审部门评审意见评审人员项目经理分公司预算科分公司工程科分公司财务科分公司分管副经理分公司经理财务管理部核算审

18、计部分管领导 经办人经办日期年 月 日说明(shumng)：1、本表一式四份，项目部或分公司、工程管理部、财务管理部、核算审计部各一份。(外部(wib)安装与土建分包合同评审(pn shn)记录 表5施工单位名称合同编号工程名称工程造价工程工期质量等级分包范围评审部门评审意见评审人员项目经理分公司预算科分公司工程科分公司财务科分公司分管副经理分公司经理工程管理部技术质量部财务管理部风险控制部核算审计部分管领导 公司总经理经办人经办日期年 月 日说明(shumng)：1、本表一式四份，项目部或分公司、核算审计部、工程管理部、财务管理部各一份。 土建劳务分包合同(h tong)评审记录 表6施工单

19、位名称合同编号工程名称工程造价工程工期质量等级分包范围评审部门评审意见评审人员工程管理部分管领导（生产）项目经理分公司经理技术质量部财务管理部风险控制部核算审计部分管领导 公司总经理经办人经办日期年 月 日说明(shumng)：1、项目经理与分公司经理一致(yzh)时，项目经理一栏与分公司经理合并。2、本表一式四份，项目部或分公司、公司工程管理部、财务管理部、土建核算审计部各一份。 土建工程分包合同评审记录 表7施工单位名称合同编号工程名称工程造价工程工期质量等级分包范围评审部门评审意见评审人员工程管理部分管领导（生产）项目经理分公司经理技术质量部财务管理部风险控制部核算审计部分管领导 公司总

20、经理经办人经办日期年 月 日说明(shumng)：1、本表仅适用于土建项目由工程管理部组织(zzh)评审的工程分包合同评审记录。 2、项目经理与分公司经理一致(yzh)时，项目经理一栏与分公司经理合并。3、本表一式四份，项目部或分公司、公司工程管理部、财务管理部、土建核算审计部各一份。 土建工程分包合同评审(pn shn)记录 表8施工单位名称合同编号工程名称工程造价工程工期质量等级分包范围评审部门评审意见评审人员物资管理部项目经理分公司经理技术质量部财务管理部工程管理部分管领导（生产）风险控制部核算审计部分管领导 公司总经理经办人经办日期年 月 日说明(shumng)：1、本表仅适用(shy

21、ng)于土建项目由物资管理部组织评审的工程分包合同评审记录。 2、项目经理与分公司经理一致时，项目经理一栏与分公司经理合并。3、本表一式四份，项目部或分公司、公司物资管理部、财务管理部、土建核算审计部各一份。 试验分包合同评审(pn shn)记录 表9施工单位名称合同编号工程名称工程工期质量等级分包范围评审部门评审意见评审人员技术质量部分管领导（技术）项目经理分公司经理工程管理部财务管理部风险控制部核算审计部分管领导 公司总经理经办人经办日期年 月 日说明(shumng)：1、项目经理与分公司经理一致(yzh)时，项目经理一栏与分公司经理合并。2、本表一式四份，项目部或分公司、公司技术质量部、

22、财务管理部、土建核算审计部各一份。 物资采购合同评审记录 表10供方名称合同编号需方名称工程名称工程地点供货名称合同金额评审部门评审意见评审人员物资管理部项目经理分公司经理工程管理部技术质量部财务管理部风险控制部核算审计部分管领导 总经理经办人经办日期年 月 日说明(shumng)：1、本表仅适用(shyng)于由物资管理部统一采购(包括(boku)周转材料租赁)、机械租赁的合同评审记录。 2、项目经理与分公司经理一致时，项目经理一栏与分公司经理合并。3、本表一式四份，项目部或分公司、公司物资管理部、财务管理部、核算审计部各一份。 物资采购合同评审(pn shn)记录 表11供方名称合同编号需

23、方名称工程名称工程地点供货名称合同金额评审部门评审意见评审人员材料预算技术生产项目经理分公司经理物资管理部技术质量部财务管理部风险控制部核算审计部分管领导 总经理经办人经办日期年 月 日说明(shumng)：1、本表仅适用于由土建项目部统一采购(cigu)、租赁的合同评审记录。 2、项目经理与分公司经理一致时，项目经理一栏与分公司经理一栏合并。3、本表一式四份，项目部或分公司、公司物资管理部、财务管理部、核算(h sun)审计部各一份。 安装直属(zhsh)项目分包合同评审记录 表12施工单位名称山西陆广建筑劳务有限公司合同编号工程名称东山煤矿基建库棚户区改造1#住宅楼工程造价约221.5万工

24、程工期2013年.6月至2016年.6月质量等级合格分包范围采暖（除地暖工程，以分集水器阀门处为界）、给水、排水、有压排水、雨水、强电系统安装、弱电和消防电的暗配管、弱电和消防电的桥架安装、其他系统的预留洞评审部门评审意见评审人员项目经理工程管理部技术质量部风险控制部财务管理部核算审计部分管领导公司总经理经办人经办日期年月日说明(shumng)：1、本表仅适用于安装直属(zhsh)项目的劳务分包、工程分包合同评审记录。 2、本表一式四份，项目部、公司(n s)工程管理部、财务管理部、核算审计部各一份。 合作项目劳务合同评审记录 表13施工单位名称合同编号工程名称工程造价工程工期质量等级分包范围

25、评审部门评审意见评审人员项目经理分公司安全生产科分公司预算科分公司经理工程管理部财务管理部风险控制部核算审计部经办人经办日期年 月 日说明：1、本表仅适用于合作项目的劳务分包合同评审。2、本表一式四份，项目部或分公司、工程管理部、财务管理部、核算审计部各一份。 合作项目责任(zrn)合同书评审记录 表14施工单位名称合同编号工程名称工程造价工程工期质量等级分包范围评审部门评审意见评审人员项目经理分公司安全生产科分公司预算科分公司经理财务管理部风险控制部核算审计部分管领导 经办人经办日期年 月 日说明(shumng)：1、本表仅适用(shyng)于合作项目责任合同书的评审。2、本表一式三份，项目

26、部或分公司、财务管理部、核算审计部各一份。附件(fjin)二 劳务(lo w)分包合同台帐 表1序号合同编号工程名称发包方名称分包方名称工程地点分包范围合同造价结算方式质量标准备注 采购(cigu)、租赁、试验分包合同台帐 表2序号合同编号工程名称发包方名称分包方名称工程地点分包范围合同造价结算方式质量标准备注 工程(gngchng)分包合同台帐 表3合同编号工程名称发包方分包方工程地点分包范围合同造价开竣工日期质量标准备注 建设(jinsh)工程施工合同台帐 表4合同编号工程名称建设单位建设面积（）合同总价（万元）取费类别结构类型开、竣工日期层数质量等级施工单位备注附件(fjin)三 文件(wnjin)（合同）借阅登记表序号借阅文件名称文件编号份数借阅部门或单位借阅人签收人借阅日期归还日期备注附件(fjin)四 建设(jinsh)工程施工合同交底记录表工程名称合同编号质量等级工程造价合同工期承包范围交底时间交底地点交底