关于综合管理评价实施方案剖析

1、综合管理评价实施方案为进一步夯实企业基础管理，提高综合管理水平，2014年以“低重心”战略为总抓手，严格执行集团管控相关制度，确保各项目标的顺利完成。现根据集团下发的综合管理评价实施方案相关要求，并结合企业实际，特制定本方案。一、组织领导1、综合管理评价领导小组组长：副组长：成员：各部门负责人2、综合检查小组组长：副组长：成员：各部门负责人及相关管理人员（1）负责对公司全部管理工作开展情况进行监督检查。（2）负责对职能科室的监督检查情况进行监督考评。3、综合管理评价办公室（1）负责制定监督评价办法，组织对各部门综合管理工作的调度抽查。（2）负责监督评价的日常工作，定期组织召开会议，通报监督检查

2、结果。4、职能科室按照本科室职责划分，对制度、流程执行情况进行监督检查，并及时提出纠偏及考评意见。三、评价办法及要求1、各部门要严格执行各项规章制度，按要求落实各项管理工作，并传达到每个班组及员工确保各项工作做细、做到位。2、各职能科室按照评价标准（详见附表）的要求，不定期对各部门执行情况进行监督检查，对检查中发现的问题况进行监督考评。5、各监督部门每月1日前将上月考评结果报综合管理评价办公室，综合管理评价办公室每月2日前汇总上月考评结果，并在月度分析会上进行公布，每季度末取每次考评结果的平均数进行总评。6、每次评价时评价内容所列项目中单项工作开展较好、管理无差错的部门视情况每项给与不低于10

3、分（100元/分）的奖励，较差的给与相应考核，经领导小组评审通过后执行考核结果（此处考核不计入评价成绩）。7、管理模式有创新值得在公司范围内推广的部门，评价办公室视情况给予不低于10分的奖励，经领导小组评审通过后执行考核结果（此处奖励按奖励分值X10%计入评价成绩）。8、年终总评得分取四个季度评价得分平均值，每次评价得分值与绩效挂钩。主题词：管理报送:评价实施方案二O四年三月二十六日 附件一综合管理评价评分标准序号评价项目考评标准扣分标准标准分责任部门一人力资源管理100人力资源部1干部任命中层干部正职由经营班子提名，经集团公司批复后，由集团公司下文。专工、班组长等其他核心以上岗位人员的聘仟由

4、公司经营班子进行调整，报集团人力资源部备案。每出现一次不符合规定现象扣3分。10管理科2试用期员工1、新入职员工入职当月应签订劳动合同。2、入职培训结束后接收部门为其确定试用期培训计划和目标，负责新员工的实训和试用期间的工作业绩评价。3、新员工转正前一周，由其所在部门填写试用人员转正申请表报管理科，由管理科组织转正考试，结合部门试用期间的评价，确定该员工是否转正。转正后，由管理科、部门和转正员工进行面谈，管理科将定岗人员名单和岗位报集团公司人力资源部备案。4、在试用期内，公司或员工如需解除劳动合同，应参照劳动合同相关条款规定，并妥善完成工作交接。每出现一次不符合规定现象扣3分。10各部门3薪酬

5、发放1、制定合理规范的薪酬制度，实行岗位绩效工资制。2、年底12月20日前提交工资总额预算计划，并严格按照集团批复总额执行。3、及时发放工资和缴纳保险，每月30日前薪酬发放明细向集团备案。4、绩效工资完全按照考评结果差异化发放，发放后10日内报集团备案。5、人力资源报表每月30日准确上报，各项数据准确与财务报表衔接一致。6、人员异动和长期病事假需向集团备案。7、劳务派遣用工工资每月30日前报集团备案。8、建立工资台账。违反第2条扣10分，违反第4条扣5分，违反第1、3、5、6、7、8条扣3分。20管理科4用工管理1、无临时用工，规避用工风险，不因用工造成劳动仲裁或上访事件。2、本公司内部招聘由

6、管理科组织，集团之间的内部招聘和外部招聘由人力资源组织。3、人事、用工档案健全。4、禁止私自办理人员两不找。5、严格按机构设置指导意见设置岗位，机构设置和人员不得超编。6、新员工由集团统一招聘，不得私自用工。7、按时间节点安装人事系统软件。违反第4、5、6条规定扣8分，违反第1、2、7条规定扣5分，违反第3条规定扣3分。20管理科5培训管理1、有培训制度、培训组织机构和相关细则。2、每年12月底完成培训调查分析。3、员工的日常培训有月度计划、有实施、有检查、有记录，每月不少于次检查。4、专业技术能力、业务技能提升培训每季度不少于一次。每出现一次不符合规定现象扣5分。20管理科5、建立员工培训档

7、案，日常培训出勤率不低于80%。6、7、中高层培训每月不少于两次，出勤率不低于90%。推荐书目按节点读完，有记录和总结或心得。6绩效管理1、严格按照集团公司绩效管理推进计划推行绩效管理。2、结合岗位职责对岗位说明书进行修订，6月底前完成。3、全员（含副职）业绩考核实施方案与岗位说明书衔接一致，目标要分解到岗位，个人绩效计划书应与经营业绩挂钩，体现业绩导向。4、绩效结果必须与岗位调整、薪酬、劳动合同挂钩。5、对全员业绩推行情况有自查、有辅导、有反馈，绩效评估小组每季度组织不少于四次检查，有记录。6、每个考评周期结束做分析总结。7、绩效管理相关资料齐全、归档及时。违反第1、2条规定扣10分，违反第

8、3、4、5、6、7条规定扣5分。20管理科二综合管理100管理部1投资管理1、投资项目由责任部门提出书面的考察或论证报告、提出可行分析报告。2、100万元以上基建项目（新项目）及30万（含30万元）以上技术改造项目需集团审批，规定标准以下项目按制度要求流程由责任部门向集团管理部备案后实施。3、项目开工前应完成各项准备工作，由责任部门向管理部提交开工报告并经集团领导审核批准后方可开工。4、项目融资、招标、合同管理、工程管理、竣工验收等均按规定执行。5、项目建设资料由责任部门按规定做好归档工作。前期工作缺少一项扣4分；每有一次未向集团报批或备案，扣3分；项目进行中每有一项未按标准执行扣3分；建设资

9、料凌乱未归档扣2分。8安生科供热科经理办2招标管理1、按照管控制度权限要求进行招标工作。2、每月23日前由各部门提报下月招标计划，管理科25日前报集团管理部下月招标计划。3、集团组织招标的项目按规定时间、内容、程序提报。4、评标人员5人以上且单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总数的三分之二，来自同一单位的人数不得超过总数的三分之一。5、投标单位不少于3个。6、自行组织招标的项目见证资料齐全，符合招标管理制度的要求。7、开标后5日内确定中标人，在公布中标人前由管理科报集团管理部备案。8、项目承办部门在中标价格发布之日起7日内，按照招标文件和中标人投标文件、书面承诺签订合同。9、每月1日前各

10、部门报管理科上月合同签订情况表，管理科2日前报集团管理部。10、招标资料整理、归档。违反第1条规定每次扣5分,违反第2-8条规定每次扣3分，违反第9、10条规定每次扣2分。8管理科安生科供热科供应科3工程管理1、10万元以上的工程对外发包要经集团总经理批准。2、工程开工前承办部门签订施工合同并进行合同会签，签订内容齐全；开工前进行技术交底，办理开工报告，签订施工技术协议、安全技术协议等。3、工程建设按合同内容执行。4、工程签证与实际情况相符，要有签证抽查见证资料。违反第1、3、4、5、6项扣3分，违反2、7、8、9项扣2分。8管理科安生科供热科经理办5、上报的结算额不超过合同额的30%。6、工

11、程验收规范、不出现漏检情况。7、在工程验收合格后25个工作日内承办部门向集团公司管理部报送结算资料。8、结算资料报送前进行初审。9、报送资料要齐全、规范。4安全管理1、安全隐患的排查每月不少于一次检查，并有检查整改记录。2、生产现场安全要有下列见证资料：定期试验和巡视检查维护制度定期进行日常维护和定期试验并有记录现场用电、动火、焊接、起重、脚手架、化学药品的管理按安规执行并有监督检查记录。3、危险点预控措施要落实到生产分场（生产部门每月两次危险点分析）、生产班组，分场及班组要有分析学习记录并签字。4、健全突发事件综合应急预案和专项应急预案；综合应急预案实用性强，专项应急预案针对性强。5、安全管

12、理人员每月检查技术问答、应急预案的演练、事故预想等工作开展情况，且记录签字。6、安全简报、事故通报等安全信息传递通畅，一周内传达到生产班组，学习有记录有签名。7、两票管理两票每月检查统计并有记录杜绝无票操作和无票工作情况两票合格率100%o两票安全措施执行到位。8、安全例会安全员例会每月一次。公司安全例会每月一次生产部门安全活动分析会每月两次班组安全活动分析会每月不少于四次。9、反违章管理每月不少于一次反违章检查并做好记录有相应的考核办法、违章现象处理有考核有通报。按要求建立违章档案。10、外协（发包）工程安全管理安全资质审查全面，有审查记录安全协议不得遗漏无转包或分包现象。建立健全组织外协人

13、员安全培训的资料。11、消防管理消防设施器材按标准配置并有档案记录消防设施器材有定期巡视检查、维护管理办法防火区域标示清晰并有相关要求措施。防火制度和消防规程健全完备。12、安全看板、宣传栏等配置齐全（要求分场或车间配置），定期更新。13、不安全事件上报及时详细（不超过2小时），事故调查处理严格按照安全生产事故管理制度执行。弟1项没有检查扣3分，没有整改记录的每次扣1分；违反第2条中任何一项扣2分；第3条中分场、班组危险点分析没有学习记录扣2分；没有签字扣1分；第4项中突发事件应急预案不完善扣1-2分；第5项中不按时检查签字扣1-3分；第6项中一周内未传达到生产班组扣2分，没有组织学习扣2分；

14、第7项中没有完成扣2分。没有完成扣3分。没有完成扣1-2分；第8项中每一项次未完成扣1分；第9项中没有完成扣2分。没有完成扣1-2分；第10-12项每违反其中一项扣2分；第13项瞒报、迟报一次扣5-10分，并处理相关责任人，事故调查不按制度执行扣1-5分。10安生科生产部门5安全活动、教育培训1、生产班组安全活动学习每月不少于4次。2、分管领导参加班组安全活动每季度不少于一次。3、领导班子成员参加班组安全活动每月不少于一次。4、安全学习记录认真规范，并有参加学习人员签名（不得代签）。5、每年至少进行一次全员安规考试、每年对三种人考试一次，每年进行一次运行规程检修规程考试。6、安全培训覆盖率10

15、0%o7、三级安全培训档案健全。每一项不符合标准均扣2分。8安生科生产部门6内部安全管理及考核机1、按集团公司安全管理标准要求结合本单位实际建立健全各项安全生产责任制。2、内部安全监督（三级安全网）体系完善。违反第1项扣3分；第2项不符合标准扣2分：第3项每缺一项扣1分：第48安生科制的建立3、两票三制、两措、设备停复役、事故管理及外包工程安全管理等制度完善。4、有安全管理制度自杳机制。项每缺一项扣1分。7计划统计管理1、每月23日前各部门提交下月月度计划，管理科25日前报集团管理部2、财务科、管理科、安生科、供热科每月5日前对计划完成情况进行分析，管理科8日前报集团管理部。3、建立能耗分析机

16、制，采暖期期间安生科、供热科每周五上午完成能耗分析报管理科，管理科每周五下班前报集团管理部。4、按通知时间节点提交年度计划。5、按时提报各种统计报表。6、月度计划完成情况要有简要分析报告。未按规定时间报送每次扣2分，计划完成率低于80%扣2分，未进行计划分析每次扣1分，未按时对能耗进行分析每次扣2分。8职能科室8目标管理1、目标一经签订15日内分解完毕并向集团管理部备案。2、目标分解必须落地到车间或班组，并与绩效管理相结合。3、标杆值每年度进行修订2014年兖州热电标杆值如下：供电煤耗控制在385g以内，供热煤耗控制在39kg以内，蒸汽热损控制在11.5%以内。4、各供热单位3月25日前对上一

17、采暖期进行分析，并提出不良指标的整改意见，各单位于6月底对上半年经营情况进行分析，12月底对全年经营情况进行分析，要有分析报告。5、各职能科室每月5日前对公司及部门目标完成情况进行统计、分析（本部门监督项目）报管理科，管理科每月7日前组织召开月度经营分析会并进行会议通报，会议记录齐全，8日前管理科上报集团管理部。违反第1、2项扣3分，第3项中每有一项指标未完成扣3分，第4项中未及时进行分析扣5分,分析质量低扣2分；第6项中未对目标完成情况进行分析扣2分，没有会议记录扣2分，未按时报送扣2分。24职能科室95S管理1、55推进按照年度计划、月度计划进行。2、5S可视化看板、宣传栏配置齐全（生产分

18、场或部门），月度及时更新内容。3、每月不少于4次检查并有检查记录，月度公示下发检查评比结果。4、按月度进行5S管理总结分析。5、开展5S定点摄影工作，突出较好和急需改善的，并在宣传栏公示，月度及时更新。6、5S推进各阶段目标明确，标准清晰，检查表完善。7、有5S管理奖惩考核办法。缺少一项一次扣3分。8管理科10精细化管理1、有下发的月度开展计划。2、具有书面的内部激励机制。3、对选取的标杆指标要有提升措施。4、日经济核算报表每周不少于一次分析。5、规范可视化管理，根据集团要求按标准完成各种看板的悬挂。6、管理部门每月不少于两次检查，有检查记录。7、每月要对各部门的精细化管理进行评比、考核。8、

19、月底有开展总结和下阶段开展计划。每有一项未按规定执行扣3分。10管理科三财务管理100财务部1财务基础1、建立岗位职责。岗位职责不明确扣2分；未制定内部控10财务科管理2、内部控制制度健全。3、依据集团财务核算要求核算、出具报表。4、章证、票据分离管理。5、内部往来款项核对正确无误。6、银行、现，金账实相符。制措施扣5分；未按要求核算扣3分；章证、票据未分离的扣3分；银行、现金账实不一致扣3分；银行有调节表、现金账实不符扣3分。2资金预算管理1、资金收入按集团要求存入指定账户。2、资金支出按预算项目支付。3、每月26日前报送资金预算。4、每年10月份，根据下年度牛产经营计划，编制年度资金预算。

20、未按要求存放扣3分；随意调整预算扣3分；不按时报送扣2分。103投、融资管理1、不经集团公司批准，不得自行向金融机构或其他外部单位借入资金。2、已申请取得贷款授信额度的，经集团公司批准后方可使用。3、对技改、基建等项目所需的中、长期借款，经集团公司审批后，由使用单位向银行申请办理借款手续。4、各单位之间不得自行拆借资金或变相拆借资金。5、未经集团公司批准，不得自行向其他外部单位提供担保。违反任一条规定均不得分。104会计报表管理1、按财务部规定报送报表。2、任何人不得篡改或授意、指使、强令他人篡改会计报表的有关数字，维护会计报表信息的真实彳3、会计报表月报必须在每月终吊日内报出，年报在年度终了

21、5天内报出。没有盘点记录的扣2分；宇没有报批、擅自处理的扣5分。工程结束及时结转，长期挂账扣2分。10财务科5往来账管理1、应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。2、应收款明细帐调减必须要有书面申请，经分管领导批准。3、建立往来账内部管理报告制度，对所有超期应收款，限期开展收款工作。每有一项未按规定执行扣3分。8财务科6会计核算管理1、会计核算遵循权责发生制原则。2、会计处理方法前后各期必须一致，不得随意改变。3、核算要做到日清月结，不得延后。每有一项未按规定执行扣3分。8财务科7存货管理1、完善并健全存货流转的凭证与手续制度。2、低值易耗品按一次摊销法进行核算。3、应定期、不定期进行盘

22、点，年度决算前必须进行一次全面清点。4、盈、盘亏、毁损和报废的存货应分别情况按规定权限及时处理。每有一项未按规定执行扣3分。8财务科8资金管理1、严格执行现金管理办法，日清月结，不得延后。2、不得挪用现金和以白条抵库。3、必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。4、银行帐户必须按公司规定开设和使用，严禁出借帐户。每有一项未按规定执行扣5分。10财务科9固定资产管理1、价值管理和实物管理紧密结合；建立固定资产动态跟踪管理制度。2、及时对固定资产的增减变动情况进行帐务处理。3、及时调整帐目或监督各部门完善固定资产变动手续，做到固定资产的帐卡、帐物、帐帐相符。4、对报废资产按规定程序报批

23、（见管控制度）每有一项未按规定执行扣3分。8财务科10发票和收据的使用管理1、必须按发票管理规定，正确使用发票，不得转借、转让，不得代其他单位开发票。2、发票及收据的填写必须字迹清楚，不得涂改。3、发票实行专人管理防止丢失、被盗。4、必须凭合法的发票入帐。每有一项未按规定执行扣2分。8财务科11成本费用管理1、坚持权责发生制的原则，当期发生的费用都应计入当期的费用。2、应归属本期的费用、损失不得挂帐，调剂利润。3、开办费在投产营业当月计入管理费用。4、固定资产讲行装修、装潢的净支出按装修、装潢后固定资产的耐用年限分期摊销。每有一项未按规定执行扣3分。10四物资供应管理100供应部1物资采购管理

24、1、每周一上午向集团供应部提报煤炭储量，并于每月28日前根据煤炭储量提报下月煤炭需求计划（品种热值数量）由分管领导审核，总经理审批后报集团供应部。2、煤炭采购以国有煤矿和市场煤炭相结合的方式进行，由集团供应部统一组织，子公司不得私自米购。3、工作服由子公司供应科提报需求计划（型号数量种类并考虑到生产周期）报集团供应部统一米购。4、集团统一采购的物资由集团供应部组织子公司供应科联合采购，供应科办理相关审批、合同签订等手续，合同由集团供应部和子公司供应科分别存档。6、供应科采购权限内物资应严格按照供应商名录进行采购，具备条件的必须按照集团物资采购管理系统填报有关数据。7供应商名录外采购需子公司供应

25、科提出申请由分管领导签字,总经理审批报集团供应部批准后方能进行采购。8、子公司物质采购管理系统出现故障应当日向集团物质供应部反馈。9、供应科向集团供应部每年底提供一次供应商资料（供应商名称供应物资名称物资使用质量反馈信息本年度合同金额等），配合集团供应部完善供应商名录，做好年度供应商评价工作。违反第2、3、6、7项规定扣10分，违反第1、4、5、8、9项每次扣5分。35供应科2物资仓储管理1、采购物资台账健全；验收、入库、出库手续齐全。2、设立工程用料台账，领、用、退数量记录规范，手续齐全，保存完好。3、物品摆放整齐，帐卡物相符。4、库存物资过时、老化、破损等无法使用的应做好鉴定，及时处理。每

26、有一项未按规定执行扣10分。25供应科3废旧物资管理1、有兼职人员组成的废旧固定资产类物资报废鉴定小组。2、健全废旧物资处理台账，内容（废旧物品处理时间数量价格经办人）详细。3、废旧物品处理手续规范（固定资产有报废手续，大宗固定资产类废旧物品集中处理要竞价处理，废旧物资的处理要有财务出具的收款收据及出厂手续）。未成立鉴定小组扣10分，未建立台账扣10分，废旧物品处理不规范视情况扣5-10分。25安生科供应科4工器具管理1、工器具要设专（兼）职人员管理。2、工器具台账明细。3、工器具摆放整齐、规范。4、及时保养、维护工器具。每有一项未按规定执行扣5分。15各部门五企业文化建设管理100综合办1企

27、业文化建设及宣传管1、成立企业文化建设组织并制定职责。规章制度健全，工作流程体系规范完善。2、具有企业文化建设实施方案。组织、规章制度及工作程序不完备扣5分；未制定本单位企业文化建设实施方案，或实施方案不完善扣1-3分；网站20经理办理3、集团规定的企业文化要求落实到位。4、及时更新企业网站。5、向聚源报投稿每月不得少于2篇。6、文化标示与集团保持一致。7、对外的宣传工作要提前向集团备案。维护或更新不及时扣5分；未及时上报工作信息扣3分；发现一处与集团文化标示不一致扣3分;对外宣传未及时向集团备案扣5分；造成一定影响的扣10分。2公文管理1、公文制定格式应严格按照山东聚源热力有限责任公司公文管

28、理办法执行。2、发文审批程序健全、完善并严格执行。3、收发文件手续完善；承办、督办文件及时。4、文档应及时归档。公文草拟格式不规范扣3分；发文审批程序不完备扣3分；收发文登记手续不完善、催办、督办不及时扣2分;文档分类整理归档不完善、扣2分。10经理办3档案管理1、定期进行归档和分类整理，能够快速、准确进行查找。2、档案借阅审批及登记程序完备。3、指定专门部门和兼职人员管理档案。未定期整理档案扣2分；档案借阅审批程序及登记不完备扣3分；归档及分类整理不完备扣3分。10经理办4会议管理1、参照集团会议管理相关制度，结合自身实际制定本单位会议管理制度。2、对集团要求的会议精神按要求进行及时准确传达

29、。3、定期召开周例会、经营分析会及预算管理等相关例会，并做好会议记录形成会议纪要或简报。4、会议不得迟到，替开会议需向会议主持人申请批准。集团会议精神不能进行及时、准确传达扣5分；未能按时召开周例会、经营分析会、预算管理等定期会议扣5分；未能及时定期草拟会议纪要、简报等扣2分；会议精神未能及时准确传达到基层班组（有记录）扣3分。10经理办5车辆管理1、建立车辆管理制度。2、禁止公车私用。3、用车需办理用车申请和填写出车登记手续。4、节假日及非工作时间公车执行定点存放制度。5、车辆油耗、维修、保养、保险、及行驶公里等要有记录。6、供热、通勤、工程车辆按要求喷涂标识。7、定期对车辆实行按期保养，以

30、免造成车辆损坏。每有一项未按规定执行扣2分。13经理办6业务接（招）待管理1、落实企业接（招）待标准管理规定。2、落实接（招）待申请审批程序。3、就餐不超出规定陪餐人数。4、禁止非因公业务安排招待就餐。5、接（招）待费用严格执行预算管理规定。6、业务招待支出责任部门做好纪录、统计。每有一项未按规定执行扣3分。13经理办7印鉴管理1、建立印鉴管理制度，印鉴有专人保管。2、印章使用、借用申请、登记手续完备。3、盖印规范，不影响企业形象。4、无印鉴借用审批手续，禁止携带外出。每有一项未按规定执行扣3分。12经理办8办公用品管理1、落实办公用品申请、采购审批程序。2、建立规范办公用品账目，做到账实相符

31、，办公用品应有专人保管3、办理办公用品出入库及领取发放手续齐全。每有一项未按规定执行扣2分。12经理办4、办公用品不得私用。5、离职（岗位调整）人员应按规定交回办公用品（消耗品除外）并签字办理手续。6、严禁过量采购办公用品，造成过期浪费，库存量不得大于一个月的使用量。六精神文明建设100工会1不发牛治安及刑事案件当期内每发牛1人次扣10分。402不发生用户群体性上访事件（5人及以上）当期内每发牛1次扣10分。30经理办3无违反计划生育政策事件当期内有违反计划生育政策现象，每发牛1人次扣10分。30注1、人力资源管理占总体比重20%,综合管理占总体比重35%，财务管理占总体比重20%,物资供应管

32、理占总体比重10%,企业文化建设管理占总体比重10%,比重5%。2、本细则各项扣分不累计，扣完该项分值为止。3、违反本规定内容的，除本办法扣分外，公司有权另行处罚。4、本细则未涉及的内容按照集团公司有关规定执行。5、本细则由管理科负责解释说明。精神文明建设占总体附件二：对外报表统计流程对外报送部门报表类型表格名称填报流程发件人、时间管理科日报表生产日扌艮表锅炉、汽机、电热、燃料、供热、供应9点30分前报出一-管理科汇总杨劲松每日12点前报出日经济核算报表供热科、燃料、供应9点30分前核算员填报一-管理科统计员汇总杨劲松每日15点前报管理部供热日报表供热科9点30分前报出一-管理科统计员杨劲松每日16点前报出周报表日经济核算周分析表生产科、供热科每周五10点前分析一-报分管领导审批一-由责任部门12点前报管理科统计员杨劲松每