杭州网策通信公司管理制度汇编2022版

1、杭州网策通信技术有限公司- PAGE 82 -目 录 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc287878344 行政管理制度2 HYPERLINK l _Toc287878345 第一章 考勤管理制度2 HYPERLINK l _Toc287878346 第二章 假事制度5 HYPERLINK l _Toc287878347 第三章 工作纪律与行为规范8 HYPERLINK l _Toc287878348 第四章 印章管理制度10 HYPERLINK l _Toc287878349 第五章 档案管理制度 PAGEREF _Toc287878349 h 13 HYPER

2、LINK l _Toc287878350 第六章 固定资产管理制度 PAGEREF _Toc287878350 h 19 HYPERLINK l _Toc287878351 第七章 办公用品及低值易耗品管理制度 PAGEREF _Toc287878351 h 24 HYPERLINK l _Toc287878352 第八章 信息安全管理制度 PAGEREF _Toc287878352 h 28 HYPERLINK l _Toc287878353 第九章 保密制度 PAGEREF _Toc287878353 h 32 HYPERLINK l _Toc287878354 第十章 会议管理制度（例会

3、制度） PAGEREF _Toc287878354 h 35 HYPERLINK l _Toc287878355 第十一章 车辆管理制度 PAGEREF _Toc287878355 h 37 HYPERLINK l _Toc287878356 第十二章 差旅审批和报销控制程序 PAGEREF _Toc287878356 h 44 HYPERLINK l _Toc287878357 第十三章 财务管理制度 PAGEREF _Toc287878357 h 47 HYPERLINK l _Toc287878358 人力资源管理制度 PAGEREF _Toc287878358 h 51 HYPERLI

4、NK l _Toc287878359 第一章 人力资源规划管理流程 PAGEREF _Toc287878359 h 51 HYPERLINK l _Toc287878360 第二章 招聘作业流程 PAGEREF _Toc287878360 h 52 HYPERLINK l _Toc287878361 第三章 培训管理制度 PAGEREF _Toc287878361 h 55 HYPERLINK l _Toc287878362 第四章 员工晋升与激励机制 PAGEREF _Toc287878362 h 59 HYPERLINK l _Toc287878363 第五章 员工入职操作流程 PAGER

5、EF _Toc287878363 h 63 HYPERLINK l _Toc287878364 第六章 员工异动管理制度 PAGEREF _Toc287878364 h 71 HYPERLINK l _Toc287878365 第七章 职称评定管理办法 PAGEREF _Toc287878365 h 75行政管理制度第一章 考勤管理制度为了规范和统一公司员工考勤和假事行为，明确出勤和缺勤行为认定，完善公司管理流程和赏罚尺度，特制定本管理办法。第一条 工作时间公司实行每周5天工作制，工作时间为：一、正常工作时间为上午9：0012：00，下午13：0017：30。每年5月1日起至9月30日为夏令时

6、间，夏令时间公司工作时间为：上午8：3011：30，下午13：3017：30二、休息日为周六、周日。法定节假日员工可以按以下法定节假日的休假天数休假，公司将根据国家法律法规的变化适时进行调整。元旦：放假一天（公历1月1日）。春节：放假三天（农历除夕、正月初一、初二）。三八妇女节：女职工放假半天（公历3月8日下午）。清明：放假一天（清明节气当日）。劳动节：放假一天（公历5月1日）。端午节放假1天(农历五月初五)。中秋节放假1天(农历八月十五)。国庆节：放假三天（公历10月1日、2日、3日）。第三条 带薪假一、员工依据在本公司工龄长短和完成工作情况，经批准可以享受带薪休假。二、休假期间薪酬照发，但

7、本职工作必须做好相应安排。三、具体按假事细则执行。第四条 准时上班，不迟到、不早退、全勤、视作全勤、忘打卡、脱岗、无故脱岗和旷工的定义一、准时上班：公司员工于规定上班时间前签到，并在签到后不得从事与工作无直接关系的事项，如吃早餐等。二、迟到：公司员工于规定上班时间后签到。三、早退：公司员工于规定下班时间前签退。四、全勤：指当月考勤为准时上班，不迟到、不早退，无事（病）假，并且上述准时上班不迟到、不早退行为全部采用指纹签到方式记录考勤，无忘打卡现象，无因公外出遗漏登记现象。五、视作全勤：指当月考勤无迟到、早退记录，无事（病）假，有忘打卡现象，因公外出有遗漏登记现象或登记手续不全。六、忘打卡：上下

8、班忘记打卡（指纹签到）。七、脱岗：指中途因私外出。八、无故脱岗：指中途因私擅自外出，事先未向其上级领导或其授权人提出申请。九、旷工：符合以下之一为旷工。1、事先或事后第一时间均未向其上级领导或其授权人提出说明的缺勤半天以上现象。2、要求请假，但未同意而擅自离开工作岗位者。3）准假期满未办理续假手续而未按时上班者。第五条、考勤的实施一、考勤记录：公司采用指纹签到方式记录考勤为主，考勤人员记录为辅的方式记录考勤。二、公司各级员工上下班实行指纹登记考勤。公司人员除董事长与总经理以外，每一个员工必须严格按照作息时间出勤及主动做好出勤记录。三、员工上班期间中途因公事外出，应事先向所在部门的负责人提出，在

9、“外出登记簿”登记并经批准后外出。部门负责人上班期间中途因公事外出，应事先向其上级领导或其授权人提出，在“外出登记簿”登记并经批准后外出。“外出登记簿”放置前台。四、员工上班期间因私事外出，应向所在部门负责人按事假申请，经批准后外出；部门负责人上班期间因私事外出，应向其上级领导或其授权人按事假提出申请，经批准后外出。事假申请最后交综合部。五、出差员工应在出差前登记“外出登记簿”备案，并按公司有关出差制度办理。第六条 考勤管理一、公司综合部负责员工考勤的日常管理工作。二、请假审批流程及程序见假事细则。三、考勤记录每月底由考勤人员将考勤情况汇总，并交人事负责人审核，并经部门负责人签字后交至综合部与

10、财务部。四、各部门主管应及时掌握下属员工去向，并协助综合部考勤人员监督员工考勤情况。五、综合部考勤人员有权力和责任了解员工去向，并在每日早上予以记录，作为月度统计出勤状况的辅助渠道。六、司机、市场部员工因流动性较大，综合部在实行每日流向辅助考勤基础上，月底需经部门经理签字审核确定。部门经理以上人员如出现考勤异常现象，在每日流向辅助考勤基础上，月底需经总经理签字审核确定。七、第八条对除全勤外惩戒的财务处理，在工时工资中体现。第七条 其他规定1、脱岗按事假方式办理。不能事先在“外出登记簿”上登记的，或事后当天没有补登记并按规定经批准的，按无故脱岗处置。2、如无指纹签到记录又未在“外出登记簿”上登记

11、，也无相关证明，对出现考勤异常现象，由考勤人员向考勤异常者本人提出并向上一级直至报告总经理。3、病假认定：需凭医院病假证明，不能提供医院病假证明的按事假处理。伪造证明，涂改假条骗取假期的，均以旷工论处4、假事以2小时为基础单位，计0.25天，大于2小时小于4小时计0.5天，大于4小时小于6小时计0.75天，大于6小时计1天。（12点前脱岗14点前未回的，午休时间计算在内）第八条 加班与调休规定加班需符合以下条件：采用加班审批单方式，需部门主管签字，分管领导审核通过，交综合部备案，审批单加考勤记录作为加班依据。一般需有两人以上（含）加班。下午延时下班：因个人原因和工作效率原因延时下班的，不能认定

12、为加班；因额外工作或突发事件造成的延时下班，需提前或事后办理审批手续，手续不全不能认定为加班。目前对加班给予调休处理，并遵循以下规定：综合部值日人员每日将加班人名单报给考勤人员，在每日出勤记录中记录。上个月的加班时间可以在下2个月调休，逾期作废。调休时间与加班时间比为1:1。事假单上，无论是否注明，综合部均先按调休处理。加班以整小时为基础统计单位，余时不累计，整月累计以0.25天为基础单位。 第九条 奖励与惩戒一、对迟到的处置：1、迟到在05分钟每月少于等于3次不予处置，超过3次每次扣10元。2、迟到在615分钟每月少于等于3次提出口头提醒，超过3次每次扣20元。3、迟到在1630分钟每次扣3

13、0元。4、迟到在3160分钟每次扣50元。5、迟到1-2个小时，视同事假半天。6、迟到、早退2小时以上，又未按规定办理请假手续者，均以旷工1天论处。7、特殊规定：迟到30分钟以上，如可以说明确属自身无法控制原因，经综合部批准按事假方式办理补假手续。二、忘打卡的处置：1、忘打卡在1 3次不予处置，超过3次每次扣10元。2、工作流动性较大的员工出现忘打卡时按第六条考勤管理第七款执行。三、无故脱岗的处置：1、无故脱岗30分钟（含）以内扣30元；2、无故脱岗时间30-60分钟（含）扣50元；3、无故脱岗1-2小时视同事假半天。4、无故脱岗超过2小时又未按规定补办理请假手续者，按旷工1天处理。四、对旷工

14、的处置：1、旷工3日以内，每旷工1日扣除2天薪水，并酌情给与批评、警告、记过或记大过处分；2、每月累计旷工3日（含3日）或全年累计超过6日（含6日）者，视为自动离职，公司有权予以解除劳动合同，不予以经济补偿。五、对全勤的奖励公司设立全勤奖，每月200元，按月发放。加班和请假对冲不计入全勤奖范围，年度奖金中设立单项全勤奖，金额1000元，在年度奖金发放时发放。凡全年有7个月度以上获得全勤奖，并在一个年度内病假天数少于3天、迟到次数少于3次，并无事假和其他假事行为者给年度全勤奖。第十条 本规定由综合部负责解释。本规定自公布之日经公司职代会讨论通过后执行。浙江好络维医疗技术有限公司浙江好络维物联网络

15、技术有限公司二一一年一月十二日第二章 假事制度第一条 假事种类及其待遇一、事假1、员工请事假期间工资不发放。2、一个年度内，事假不得超过21天。事假扣除当日工资。员工短时间因私事外出，得到批准，扣除当日2小时（0.25天）工作时间工资，事假按2小时起批。假事单位2小时3、连续事假超过15天者（包括15天），公司可以酌情视为自动离职，公司有权予以依法解除劳动合同，不予以经济补偿。二、病假1、员工病假应持有医院的“病假证明”，病假工资发放实行分段计算，最小请假单位为2小时。2、员工当月累计病假天数小于10天（含10天），请假期间发放日工资的50；当月累计病假天数超过10天或全年累计30天以上，请假

16、期间发放日工资的30%，当月工资低于本地最低工资标准的按最低工资标准计发。全年累计病假超过60天，期间停发工资，公司可以视情况给予调岗转岗，如不服从工作公司有权予以依法解除劳动合同，不予以经济补偿。三、工伤假员工因工负伤，由技安部门和医疗单位鉴定并出具证明，经所在部门批准后可休工伤假。员工工伤期间工资，按浙江省企业职工工伤保险暂行办法执行。四、婚假在公司服务期间登记结婚，符合法定结婚的员工，享受3天全额带薪婚假。晚婚（男25周岁；女23周岁）并视在本公司工龄长短最多给予15天的婚假（在本公司工作累计满1年，并完成工作计划安排享受婚假15天）。婚假应在一年内一次性休完，因工作需要，经批准后可将婚

17、假拆开二次使用；婚假前后需提供结婚证明。五、产假（生育假）1、在公司工作满两年、符合国家计划生育规定的女员工可享受生育假。生育假包括：1）产前休假：自怀孕满五个月起开始休假。产前休假期间发放基本工资。实际月收入不得低于当地最低工资标准的80%，若低于则按杭州市最低工资标准的80%发放。2）产后休假：正常生育的产后休假为90天，难产的增加15天，多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加15天。产假只能在生产前后连续执行，其中产前假为15天，申请产假需提供医院的相关证明。妊娠不满4个月流产的产后休假为15至30天，妊娠满4个月以上流产的产后休假为42天。3）产前检查假：每月一次，每次半天，提供医院的相关证

18、明，视同出勤计发工资。4）哺乳假：产后一年为哺乳期，每天1小时哺乳时间，视同出勤计发工资。2、女员工怀孕后不适合继续在本岗位工作的，公司可以适当调整其工作岗位。六、丧假：员工直系亲属或其配偶的父母死亡，给丧假3天，丧假期间薪酬照发。七、年假：在公司连续工作满一年者（按自然年度统一执行，以便安排年度休假计划）可享受年假。年假天数具体规定如下：在公司工作满1年不到5年的，年假为5天；满5年不到10年的，年假为10天；10年以上的，年假为15天。第二条 年假办理一、各部门必须在保证完成工作任务的前提下安排人员休假，无故不服从安排者，本年度未休假期自行作废。凡符合以下情况之一的，不享受当年年休假：1）

19、本公司累计工作不满1个完整会计年的。2）本公司累计工作满1个完整会计年，但请病假事假和带薪假期累计1个月以上的。3）本公司工作累计工作满5个完整会计年，但请病假事假和带薪假期累计2个月以上的。二、在年休假后再请病假、事假和带薪假期超过上述规定时间的，则下一年度年休假不再享受。三、年休假不可跨年度享受。第三条 假事的申请流程与审批权限一、假事由公司综合部统一核算、管理。二、请假应提前一日填写请假单，说明事由，标明请假类别，经上级领导核准后，请假方可生效。请假人员应于离岗前将获准的请假单交至综合部备案。不允许员工越级向上一级请假或综合部请假。三、员工申请3天（含）以上假期，需提前半个月填写假条，征

20、得部门领导书面同意，公司分管副总审核，经总经理批准后方可休假。四、员工申请10天（含）以上假期，需提前1个月填写假条，征得部门领导书面同意，公司分管副总审核，经总经理批准后方可休假。五、病假申请如无法提前办理，需电话请假并在病愈回公司工作后携医院证明办理病假手续，未有证明将按事假处理。六、请事假1小时以上起，并是1小时的整数倍，需事先填写请假单，经部门负责人签字核准；请假2天以上（含2天）须经分管副总经理（或其授权人）签字同意。请假3天以上（含3天）须经总经理签字批准。所有假条交综合部备案。事假基础单位2小时七、因工伤、丧假或特殊情况请假未能事先办理请假者，应以电话或嘱托他人向综合部备案，并于

21、假后第一时间内补办请假手续，逾期不补者，视同旷工。八、请假单由综合部负责保管。第四条 相关假事的人文关怀一、员工婚嫁，员工结婚由总经理置办贺礼一份，由财务部或综合部办理。二、员工工伤、主管以上（含）遇丧假、病假（住院或在家休息一周以上）由综合部办理慰问。第五条 本制度由综合部负责解释。自发布之日起执行。浙江好络维医疗技术有限公司浙江好络维物联网络技术有限公司二一一年一月十二日附件：请假单、加班审批单浙江好络维医疗技术有限公司请假单填单日期： 年 月 日姓名部门职务假别：事/病假 带薪病假 公伤假 婚假 丧假 产假 年假 其他: 原因说明： 时间起讫：自 月 日 时起至 月 日 时止 合计 天

22、时申请人： 部门主管： 审批人：浙江好络维医疗技术有限公司加班审批单填单日期： 年 月 日姓名部门职务 时间起讫：自 月 日 时起至 月 日 时止 合计 天 时原因说明： 部门主管理由说明： 签字： 分管领导： 综合部审核：第三章 工作纪律与行为规范第一条 严格遵守国家法律法规及中华民族优良的社会传统伦理道德，遵守公司规章制度，对待工作认真负责，严细慎实。坚持公开、公正、公平的工作原则，对公司忠诚、敬业、守信、奉献。第二条 遵守良好的职业道德：1、有高尚的情操，无私的境界，不滥用职权、损公肥私、贪污、挪用公司财产，拒腐蚀、拒受贿与回扣，拒吃请，时刻维护公司利益。2、不得兼职，不得利用工作之便弄

23、虚作假、假公济私，维护公司利益。3、不利用公司资产（传真机、扫描仪、打印机）办理私人事宜。4、不在工作时间干私活或玩游戏、听音乐等。第三条 履行保密职责，时刻注意保密行为规范：1、保护公司的技术和商业机密。不偷看、不乱传话泄露公司机密。不经允许一律不得复印、外借、外传公司文件、资料、发展计划、会议记录、工资、技术资料等。2、未经允许，不得随便带人参观。3、不泄露、打听或谈论他人薪资。4、不私带外来人员参观工作区、拍照。5、未经公司同意，不从事与公司相同或相似的业务活动，或向公司的竞争对手效力；不从事任何违法违纪活动。第四条 良好的个人素养：1、讲究卫生。不随地吐痰、乱丢杂物。做到衣着整洁，仪容

24、端庄，仪态大方。不着奇装异服。男性不留长发，女性不化浓妆。上班时间及在工作区域内不穿拖鞋。2、不随意翻阅同事或上司桌上的文件，不随意翻看同事或上司的抽屉。3、进入办公室应先敲门。早上进司，互道“早”、“早上好”或“您好”。下班时，互道“再见”。工作时间要保持室内安静，不得大声喧哗笑闹，有事交谈要轻声。4、尊重主管，不作越级呈报，坦诚倾听他人意见。对主管的管理或决策不服时，可向高一级的主管进行越级申诉。5、推行主动接受监督的民主制度。鼓励通过邮件的方式向公司的任何员工提出意见和建议。对公司或其他员工有看法或有意见，不得私自议论及说三道四，更不能采取恶言相向或破坏及报复等行为。第五条 现场与工作行

25、为：1、坚守工作岗位，不串岗、不闲聊。2、不上网浏览与工作无关的网页，上传或下载与工作无关的内容。3、不是工作需要不得上QQ（或其它聊天工具）聊天；不得玩游戏。4、不随地放杂物、扔垃圾，经常清扫地面。保持台面、桌面、工具、仪器干净无尘。5、下班时，要关闭电脑、显示器、电源，做到人走灯熄，关好门窗，锁好部门或自己办公室的门。6、下班以后，无故不得留在办公室内。7、不得带子女、亲友、同学到办公场所聊天、玩耍。第六条 电话使用行为：1、办公室电话只限工作相关使用，不得打私人电话，不得利用电话聊天。2、接听电话要迅速，应在铃响三声内接听电话。3、用语应礼貌、清晰、简明。使用规范用语“你好”、“早上好”

26、，如明确已知来电人员，则“XX先生/小姐/经理”等头衔。4、对方所要找的人不在时：“请问您贵姓?我可以转达吗？请您留下您的电话号码”。5、电话讲完后，要向对方表示感谢，并说“再见”，原则上等对方先挂下电话。5、业务联络电话应有准备，目的明确，思路清晰，在短时间内达到联络的目地。6、如难以用电话解决的，改用传真或邮件处理。第七条 出席会议行为：1、准时出席，不任意离席。2、发言遵守会议程序及规定，言简意赅。3、讨论时应尊重对方的意见，对事不对人。4、会议进行时，勿私自交头接耳或高声谈话，影响会议进行。5、会议中应将呼机、手机关机或转为振动状态，以免干扰会议。6、离开座位时，座椅应归位。第八条 邮

27、件收发行为：1、公司采用邮件配合传递文件和信息，全体员工务必每天查看企业邮箱，及时回复或转发邮件，需要执行的按时执行。2、因电脑故障不能收看邮件的，要主动寻求方式解决，或通过电话等方式询问邮件内容，并按要求处理。3、明确已发送出的决定和要求，务必给出回复，因个人问题没有查看文件耽误工作（包括分公司和办事处人员），必须承担及时补救的责任。4、出差员工应主动寻求办法查看邮箱，确实无法查看者，提前告知综合部。5、通过邮件下发的通知和其它文件内容要完整，发现有重复和歧义的地方，及时协调明确，无反馈意见且没执行到位者要承担误工责任。6、各级员工自行管理本人邮箱帐号和密码，不得外泄他人，对邮箱发送的文件内

28、容以及造成结果负责。第九条 管理机构及责任1、员工行为规范工作管理部门为综合部。2、综合部负责检查与监督行为规范的执行，对不良的行为规范进行取证，并按规定进行批评与惩戒。3、各部门领导对部门员工有监督和管理权。凡部门领导渎职或疏于管理有意包庇下属的，公司将追究其领导责任并进行批评与惩戒。第十条 违反行为规范的处置流程由综合部根据本规范作出记录，格式见纪录表。记录人（综合部管理人员）、当事人、当事人主管、综合部经理在记录表签字确认。综合部根据本规范作出处理结果。综合部将处理结果通报当事人，并同时上报总经理。当事人可以向部门主管、直至总经理提出申诉。总经理审批后交回综合部。根据处理后的结果由财务在

29、绩效工资、奖金、浮动工资中体系。累计超过3次，上报公司总经理，有权依此解除其劳动合同，不予补偿。第十一条 违反行为规范的处置额度1、遵守行为规范是每一个员工应该也必须做到的义务。 2、违反行为规范第四、五、六、七、八条规定，给予50200元的惩戒。3、违反行为规范第二、三条规定，给予20020000元的惩戒。4、除上述2、3款以外，对因违反行为规范导致公司财产等经济损失的，赔偿公司的经济损失。视情况严重与否，直至追究当事人的法律责任。 浙江好络维医疗技术有限公司浙江好络维物联网络技术有限公司二一一年一月十二日第四章 印章管理制度 第一条 为了保证公司印章使用的安全性、合法性、严肃性和可靠性，杜

30、绝违法行为，维护公司利益，特制订本管理制度。第二条 印章的种类公司印章分为正式印章、专用印章、钢印、名章、戳记五大类。一、正式印章是代表公司领导机构一定职责、权力的印信凭证，如公司公章等；二、专用印章代表某项专门业务内容和权力，适用于印章上标明的使用范围，超过其限定范围就失去法律效力，如财务专用章、合同专用章、审计专用章等；三、钢印是用金属材料制作的上下凹凸相对，可以直接在文件材料上压出印迹的印章，多用于加盖各种证件；四、名章是刻有某人姓名的图章，加盖个人名章可做为个人对某事负责的凭信； 五、戳记是刻有一定字样的，带有标识性质的印章。如财务单据上的“现金收讫”，公文处理中所用的收文专用章等。第

31、三条 印章的效用一、印章的效用有以下三点：1、权威性。代表一个公司、部门或个人的权力。 2、凭信作用。代表本公司、本部门或本人对事务起证明作用。凡是以公司、部门名义发出的公文加盖本公司、本部门印章才能生效。 3、标志作用。代表一个公司或一个部门的合法标志。第四条 印章的刻制一、公司成立后或在工商登记机关完成名称变更后，即可刻制公司公章、财务专用章、合同专用章、法定代表人名章。刻制其它印章应填写刻制印章审批单，报经公司领导审批。二、印章由各公司财务部负责到公安机关指定的刻字单位刻制，严禁个人或部门私自刻制。第五条 印章的启用一、公司印章刻制完成后，由各公司财务部办理印章备案手续，载明印章名称、印

32、模和保管人员姓名等事项，然后颁发正式文件，公布印章正式生效启用时间。启用印章的通知应附印模，新印章印在“ ” 内，用蓝色印油，以表示第一次使用。印章保管人变更，应在备案表上登记备案。二、启用印章的通知应抄报上级公司，通知发放范围应视该印章使用范围而定。第六条 印章的保管一、印章的保管指印章的妥善保存。二、公司公章、合同专用章、财务专用章、法定代表人名章等由公司财务部保管；财务分别安排两人管理。三、其它印章由相关部门负责保管。四、印章应随用随锁，假日加封。不能随意放置在办公桌上或敞开保管柜。 五、印章保管人员应明确责任，保证印章的正常使用，严防印章滥用或盗用，原则上不得委托他人代取代用。六、保管

33、人员要注意保养印章，进行必要的维护，以确保印迹清晰。第七条 印章的使用 使用印章应在保管部门内，由保管人员用印，原则上不能脱离印章保管人员的监督、不能将印章携带出公司以外使用，如遇特殊情况确需带出公司的，应有印章保管部门指定人员随行并监督用印，报请公司总经理批准。在使用印章时，要注意： 1、审核用印前，由经办人办理审批手续，填写用印审批单。审批权限应遵循以下原则：用印文件类型印章种类审批人备注授权委托书公司公章总经理或法定代表人对外投资企业的股东会决议、纪要公司公章总经理或法定代表人或依据公司相关文件合同、协议公司公章或合同专用章总经理或授权代表以公司名义制发的文件公司公章总经理或法定代表人以

34、部门名义制发的文件部门章或业务专用章分管领导财务报表公司公章财务章法定代表人名章总经理或法人代表人及财务经理人事劳资等报表公司公章法定代表人或授权代表对外提供材料公司公章法定代表人或授权代表员工个人证明材料公司公章授权代表劳动合同公司公章法定代表人或授权代表一般性材料（出门条、收条等）办公室印章授权代表或综合部负责人2、登记印章保管人员认真审核用印审批单后留存，并在印章使用登记簿上登记。3、盖印1）盖章时要精神集中，用力要均匀，使盖出的印章端正、清晰、美观，便于识别。2）以公司或部门名义发出的公文、函件必须加盖公司或部门的印章。3）正式公文只在文末落款处盖章。在落款处加盖的印章，应加盖在成文日

35、期上，并做到上不压正文，下压成文日期年、月、日处。若在成文日期上方有发文单位落款，印章应压在发文机关或成文日期上面。若没有单位落款，只要印章下压年月日即可。4）带有存根的介绍信、证明信或公函等除在落款处盖章外，还应在公函的骑缝线上盖章。5）对外签订的合同、协议或提供的重要文字材料，除在落款处盖章外，还应加盖骑边章（即将多页材料沿边取齐后均匀错开，从首页到末页，骑各页之边，加盖一完整公章），以证明材料各页是同时形成的，防止删改换页。合同、协议的签字盖章页出现“此页无正文”的同时，要注明文件的名称，如“此页无正文，为的签字盖章页”。6）密级文件要用公文封套封好，并在公文封套封口处加盖弥封章（公章或

36、部门印章）。7）禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因工作特殊确需开具时，须经总经理同意方可开具；并在空白的介绍信或公文纸上注明“仅限用”的字样。工作结束后，必须及时向公司汇报开具手续的用途，未使用的必须立即收回。4、监印除设定印章保管人员外，还要指定专人负责监印。监印人一般由印章保管人员之一担任，或由用印人担任。监印人根据印章审批表核对用印文件内容、页数、用章种类、用印位置、用印数等内容与用印审批单核对，全程监督用印，并在印章使用登记簿上登记。5、整理留存材料把用印留存的材料进行整理，归卷存档。第八条 印章的其他规定一、印章交接要有文字记录，交接时应本人亲自交接，不能交由其他人员代转。二、代

37、章。有些公司或部门因刚刚成立，或者因为改变名称，或者因为改变隶属关系，印章没有刻制出来，而有些工作又急需使用印章，可以采取代章的方法，即用其它印章代替应使用的印章。代章要在落款的后面注明“代”字。另外，代章必须是同级或上级代下级，下级或没有任何关系的单位不能代章，代章的使用手续与正式印章相同。第九条 印章的停用一、因公司名称改变，机构撤销、印章式样改变、遗失、被窃或其他原因时，原印章停止使用。二、印章停止使用后，应发文给有业务往来的单位，通知已停止印章的使用，并说明停用的原因，标明停用的印模和停用时间。X三、印章停用或作废，要发印章停用或作废的通知。印章印在“ ”，”用红色印油。第十条 印章的

38、存档和销毁一、旧印章停用后，应将清查结果报告公司领导，请领导审定旧印章的处理方法。 二、重要单位、具有保存价值的印章要妥善保存；临时性单位、没有保存价值或保存价值不大的印章，应报请公司领导后集中销毁；属于领导个人的名章应退还给本人；一般戳记经批准可销毁。 三、销毁废旧印章，必须报请公司领导批准，销毁时要由印章保管人员监销。第十一条 违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成一定经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。第十二条 本制度由综合部负责解释。第十三条 本制度自公布之日经公司职代会讨论通过后执行。附：用印审批单浙江好络维医疗技术有限公司浙江好络维物联网络技术有限公司二

39、一一年一月十二日第五章 档案管理制度目的为了提高公司的档案管理水平，使档案管理规范化、系统化，有效保护和利用档案，特制定本制度。2. 档案定义公司档案根据信息性质划分为行政档案、市场档案、技术档案、产品（生产、采购）档案、售后服务档案、财务档案、人事档案等七类。包括：公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、技术资料、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考、保管价值的文件资料。 2.1、行政档案由综合部负责。主要范围为国家、地方法律法规、政策文件，国家、地方社会经济、科技发展动态，投资环境，投资项目，技术专利市场，公司发展战略规划，

40、本公司经营管理文件，公司整体规划、计划及有关综合统计汇总信息、材料，公司各类公文、来函电记录，固定资产申购、登记、维修及消耗情况，办公用品功能和市场价格，车辆运行、维修及消耗情况，公司订阅的图书、报刊、杂志资料，公司各类活动的图片、影视资料。2.2、人事档案由人资部门负责，主要范围为国家、地方劳动人事，工资福利，社会保障政策，人才市场信息，员工人事、工资档案，以及人员培训、考核、考勤等人事执行情况。2.3、财务档案由财务部负责，主要范围为国家财务、会计、税收、利率、汇率制度、政策，公司财务报表，资金使用状况，国家通用的会计、审计、税收惯例、准则，公司融资、社会资金走向，金融、货币、财政信息。2

41、.4、市场档案由市场部负责，主要范围为客户资料，项目进展报告，客户拜访，跟踪记录报告，出差报告，市场信息反馈，工作计划，销售合同、标书等。2.5、技术档案由软件部及硬件部负责，主要范围为工艺流程，各类认证手册文件，项目开发，客户服务（技术类），以及公司技术相关的文件、软件的源代码等。2.6、采购、生产、加工、合作档案由综合部负责，主要范围为客户资料，合同资料等。3. 档案管理流程3.1、收集：3.1.1归档的文件材料必须齐全完整，照片(包括底片)等必须同其详细的文字说明材料一起归档；3.1.2归档的文件材料必须经过系统整理，准确地反映活动的真实内容和历史过程，符合自然形成规律；3.1.3归档的

42、文件材料必须是原件(定稿)，具有重大意义的文件应同时保存历次修改稿，重要的或利用频率高的文件材料根据需要可复制若干份归档；3.1.4归档的文件材料，其制成材料必须易于长久保存，同时要保证图像清晰、字迹工整，审查签字手续完备，禁用铅笔、复写纸等。3.2、文件点收文件结案后由档案部门验收，文件材料在归档前遗失，文件形成部门或经办人应尽力弥补，并承担相应责任。归档部门或个人应填写归档材料移交清单，一式两份，交接双方按清单交点清楚，双方签字，各留份，以备查考。同时，文件结案移送归档时，依如下原则点收：3.2.1检查文件的本文及附件是否完整，如有短少，应即追查归入；3.2.2文件的处理手续是否完备，如有

43、遗漏，应即退回经办部门补办；3.2.3与本案无关的文件或不应随案归档的文件，应即退回经办部门；3.3、文件整理 点收文件后，可依下列方式整理：3.3.1中文直写文件以右方装订为原则，中文横写或外文文件则以左方装订为原则；3.3.2右方装订文件及其附件均应对准右上角，左方装订则对准左上角理齐钉牢；3.3.3文件如有皱折、破损、参差不齐等情形，应先整补，裁切折叠，使其整齐划一。3.4、 文件立档3.4.1文件立档应视案件内容、部门组织、业务项目等因素，按部门、大类、小类三级分类。先以部门区分，部门之后依文件性质分为若干大类，再在同类中依序分为若干小类；3.4.2文件分类应力求切合实用。若因文件较多

44、，三级不够应用时可于第三级之后另增第四级“细类”。若案件不多，亦可仅使用“部门”及“大类”或“小类”二级；3.4.3每一档夹封面内页应设“目次表”，文件归档时依序编号、登录，并以每一案一个“目次”编号为原则；3.4.4档号编码表示方式如下： HM-Y-DL- A1B1C1D1 HM：公司代码“好络维医疗”； Y：年度； DL：保存期限A1B1C1D1：A1为经办部门代号，B1为大小类号（例如：营运部月报，招商进度表，会议记录等等），C1为盒号，D1为档案件号。3.5、 文件归档3.5.1归档文件，应依目次号顺序以活页方式装订于相关类别的档夹内，并视实际需要使用“见出纸”注明目次号码，以便翻阅；

45、3.5.2档夹的背脊应标明档夹内所含文件的分类编号及名称，以便查档。3.5.3档案各级分类应赋予名称，其名称应简明扼要，以能充分表示档案内容性质为原则，且有一定范畴，不宜含混；3.5.4编号以十进阿拉伯数字表示；其位数使用视文件多寡及增长情形而定；3.5.5档案分类各级名称经确定后，应编制“档案分类编号表”，即将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅；3.5.6档案分类各级编号内应预留若干空档，以备将来组织扩大或业务增繁时，随时增补之用3.5.7档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审慎研议，并拟具新旧档案分类编号对照表，以免混淆；3

46、.5.8编号以一案一号为原则，遇有一案件叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主要类别，再编号；3.5.9编号应自左而右编列，右方装订的案件，应将编号填写于案件首页的左上角；左方装订者则填写于右上角。3.6、 档案调阅3.6.1各部门经办人员因业务需要需调阅档案时，应填具“调阅单”经其部门经理核准后再向管档人员调阅；3.6.2管档人员接到“调阅单”经核查后，取出该项档案，并于“调阅单”上填明借出日期后，将档案交与调阅人员。“调阅单”则依预定归还日期之先后整理，以备稽催；3.6.3于档案室当场借阅者，免填“调阅单”；3.6.4档案归还时，经管档人员核查无误并于“调阅单”填明归还日期及签章确认后，档

47、案即行归入档夹。“调阅单”由管档人员留存备查。3.7、档案销毁档案保管的时间长短由档案的保存价值而定，已经到期的档案和已无存查价值的档案可定期销毁。属于业务或专业档案的由办公室主任和相关的业务经理，鉴定确认；属于文书档案的由档案员和办公室主任共同确认。销毁前由档案员登记造册，办公室主任和相关业务经理共同签字，报单位老总或分管领导批准后，由两人监销，并在销毁册上签字。4. 调阅及密级管理4.1“调阅单”以一单一案为原则，借阅时间最长以一周为限，如有特殊情形欲延长调阅期限时，应按调阅程序重新办理；4.2调阅人员对于所调案件，不得抽换增损，且未经批准不得复制；4.3调阅人员调阅档案，应于规定期限内归

48、还，如有其他人员调阅同一档案时，应经调卷变更登记，不得私自授受；4.4调阅案件限与经办业务有关者，如调阅与经办业务无关之案件，应经文书管理部门主管同意。4.5副经理以上管理人员如需借阅一般工作业务相关的资料，可直接在档案管理员处登记后借阅。借阅资料须当天归还；如需再借，应办理续借手续。 4.6各部门其它员工因业务需要对本部门档案材料进行借阅或利用的，须一律填写档案调阅审批单，并经部门负责人和分管总监签字许可后，方可借阅档案。如需借阅非本部门的档案材料的，还应有相关部门负责人和分管经理签字许可。 4.7.如需借阅公司人事、财务、合同等资料必须经总经理批准许可。5. 因公司档案管理人员保管不善，致

49、使档案流失而给公司造成经济损失的，应追究其相应责任并予以经济处罚。浙江好络维医疗技术有限公司浙江好络维物联网络技术有限公司二一一年一月十二日附1、归档流程图2、综合部档案收集范围与归档时间3、技术部档案收集范围与归档时间4、市场部档案收集范围与归档时间5、档案的保管期限6、档案密级附件： 档案借阅登记记录档案归档记录表附录：归 档 流 程 图责任单位 流 程 部门专职（兼职）负责人员收集整理档案管理员归档生效，以e-mail通知相关单位综合部主管核对档案管理员核对责任主管审查OKOKOKNONONO编制单位 部门主管档案管理员综合部主管档案管理员附2综合部档案收集范围与归档时间1 公司设立、变

50、更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料；营业执照、税务登记证、组织机构代码证；2 公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料；3 财务管理、资金借贷、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银企联系函件等）、公司各部门项目计划的资金预算计划；（由财务室收集整理并保管）4公司签定的各类协议、合同；技术开发、合作、产品试用、销售、代理、保密协议、招投标文件；（由财务室收集整理并保管）5 公司获得的资质文件； SP证书、行业准入证书（医疗器械注册证、医疗器械生产许可证）、计算机著作版权、发明专利、实用新型专利；6 公司制度体系、会议纪要、内部发文（包含总经理批示后的各项工作流程、公

51、司决定，周会、月会、年会及其他重要会议等）；7本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等；8公司年度绩效考核实施方案和考核结果；9公司制定的条例、准则、章程和各项管理制度等文件材料，以及公司内部颁发的各种正式文件的签发稿、印制稿，重要文件的修改稿等；10公司客户、代理商资料及信息；11公司财产管理文件：如固定资产（电脑、车辆、办公桌椅、生产工艺设备等）文档；12部门工作联系单；13人事劳资档案及信息管理；(人力资源部统一整理人事档案、绩效考核、财产物资、档案等的交接凭证)（由人力专员收集整理并保管或指定人员保管）归档时间： 事件完成后一星期内归档附3技术部档案收集范

52、围与归档时间请参照DCC程序自行执行附4市场部档案收集范围与归档时间1、部门与其相关业务单位函件，包括客户意见反馈、客户满意度调查、客户往来记录等；2、客户、特约商家资料及信息；客户名称、法人代表或姓名、营业场所或住址、公司联系人姓名、联系电话和传真、注册资金和信誉度评价（优/良/及格）；3、公司的销售报表。归挡时间：针对1、每季度末传给综合部针对2、开始洽谈合作一星期内，把收集到的合作方信息资料转发给综合部；或业务洽谈完成后一星期内，把合作方的详细信息资料转发给综合部；针对3、每月的月初把上月的销售报表上报给综合部和财务部。附5档案的保管期限 文件保存期限除政府有关法令或本企业其他规章特注明

53、之外，一般为分二年、长期两种。一般的通知、通告、不涉及经济利益的来往函件、政府文件的保存年限为二年，其余资料原则上均为长期保存。介于两种保管期限的，保管期限从长。1 长期保存：1) 公司章程；2) 股东名册；3) 组织规程及办事细则；4) 董事会及股东会纪录；5) 财务报表；6) 政府机关核准文件；7) 其他经核定须永久保存的文书。8) 会计凭证；9) 事业计划资料；10) 期满或解除之合约；2 二年保存：1) 结案后无长期保存必要者。2) 一般的通知、通告、不涉及经济利益的来往函件、政府文件附6档案密级一、公司档案分绝密、机密、密、普通四个等级，按档案性质、内容不同划分不同密级，并据此界定档

54、案调阅权限。二、密级划分1、“绝密”文档：公司核心技术资料，公司之相关政府批文、会计凭证、财务报表、资金合同、相关财务往来文件、与其他经济组织的合作合同、其他经核定为绝密的文书。2、“机密”文档：公司各类经济合同、客户档案、设计方案及图纸、预决算书、公司章程、股东会及董事会会议纪要（决议）、不动产所有权及其他债权凭证、重要工作计划、重要会议纪要。3、“密”级文档：公司有效证件、各项办理资料、单位往来函件。4、“普通”文件含：部门工作联系单、公司内部发文、公司宣传资料、各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料。第六章 固定资产管理制度一、固定资产的定义：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机

55、器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具如电脑等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的如办公家具等，也作为固定资产。二、固定资产管理部门公司的固定资产由综合部负责统一管理，财务部负责监督管理，相关使用部门和使用人员对固定资产进行日常管理和维护，财务部门一年至少两次对固定资产进行盘点和核对。三、固定资产的管理1、综合部负责审核固定资产增加、调拨的必要性，综合部会同质量部安排定期或不定期的维修、保养。2、定期清理闲置固定资产，提出处理意见。3、建立“固定资产台帐”，并建立以个人为单位的“固定资产保管卡”。对固定资产的领用、减少、调拨等

56、变动情况做记录，并配合财务部做定期盘点，做到账、物一致。已领用的固定资产在使用人离职或工作移交时，必须归还或办理移交手续。4、对固定资产进行统一分类编号并登记。对固定资产的使用、维修、保养落实到具体使用人（机器设备落实到部门）。5、按财务部的要求提供相关固定资产资料。6、固定资产使用人应妥善保管并爱护使用，若有人为损坏、遗失应照价赔偿，如因此影响正常生产经营或日常办公的，依据影响程度和损失大小给予赔偿。7、固定资产的配置力求合理、科学、高效，综合部可根据具体情况变化对固定资产在各部门间进行调剂。8、因超过使用年限或损坏严重难以维修或其它原因造成不能继续使用的固定资产，经分析认定后再无利用价值的

57、，由综合部会同财务部与物品使用（所在）部门列出报废清单，报公司领导批准后，进行销毁、变卖或捐助等处理。四、固定资产的请购1、固定资产的清沟管理部门为综合部，采用采购申请单方式进行。2、采购申请单须经以下步骤进行评审：归口部门主管副总综合部财务总经理。3、采购询价程序由综合部完成，原则上不能进行单一采购，询价单位不少于三家，并填写询价记录表。4、供应商评审，应该考虑包括以下方面：供应商资质；货源供应稳定的供应商应为优选的对象；商品品质优良的供应商应为优选的对象；满足以上两个供应条件且价格具有竞争性的供应商应为优选的对象；另外商品可否退货、保修服务是否方便、付款条件是否优惠，到货速度及时与否等因素

58、，都应在考虑范围内。5、采购人员根据询价记录，起草采购合同，进入采购合同评审环节。6、综合部根据有效的采购合同（或采购申请单），填写“用款申请单”，进行付款申请，财务部根据以下资料付款：一、预付款：根据有效的采购合同（采购申请单）、“用款申请单”。二、货到付款（或剩余部分付款）：有效采购合同（采购申请单）、“用款申请单”、“入库单”、“发票”。不需重复提供，但缺一不可。五、固定资产到货管理1、综合部根据采购合同（采购申请单）的内容进行审核，到货的时间是否符合采购合同、到货型号规格数量等明细是否和采购合同有出入2、如对质量与合同是否相符不能确定，可请第三方如网管、硬件部、质量部、软件部等进行质检

59、签字验收。3、针对到货数量有出入、质量与合同不符的，采购负责人必须当日与供应商联系解决方法，办理退换货事宜，不合格物资不得入库。并将结果报综合部主管。六、供应商管理对供应商管理， 按供应商管理表的要求填写并保存供应商的各类资质复印件，并严格检查资质的有效性。七、管理人员的管理职责：1、业务人员在采购业务中应把公司的利益放在第一位，不能因个人的私利而损害公司的整体利益。做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律。2、认真贯彻执行本制度的规定和公司规章制度，努力提高自身业务水平。3、对内积极了解相关部门需求，对外收集商品供货信息，货（价）比三家，选择物美价平的物资，尽量降低采购

60、成本，按时按量按质完成固定资产采购计划。4、采购经办人员未能按既定进度完成固定资产采购业务时，应立即反映给直接上级。5、尽量采取有利公司的付款方式，减少公司采购资金的占用。八、若有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的，根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等处罚及200-10000元经济处罚。给公司造成重大损失的，公司有权根据公司的有关制度立即开除并根据国家法律法规追究当事人的经济责任甚至刑事责任。1、采购人员私自接收或向供应商索取财物的；2、采购人员接收财物后未主动上缴公司的；3、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。4、泄露其他供应商对同类产品的报价