RM-QM-XXXX质量管理手册

1、质 量 手 册Quality Manual版号：AA0 主主 编编： 日日 期： 审审 核核： 日日 期期： 批批 准准： 日日 期期；受控状状态： 发发 文 号： 发布日日期：220144年122月1日 实施日日期：220144年122月1日日安 徽 润 明明 光 电 科科 技 有 限限 公 司更改控制制页序号更改页码更改条款款更改人日 期审核人日 期期批准人日 期期颁 布 令本公司依依据ISSO9000120008质质量管理理体系要求制订了了质量量手册A0版，现现予以批批准颁布布。本手册是是公司质质量管理理体系的的法规性性文件，是指导导公司建建立并实实施质量量管理体体系的纲纲领和行行动准则

2、则，也是是对外提提供质量量保证的的依据和和承诺。同时，根根据公司司发展的的需要，本手册册在以IISO99001120008质量管管理体系系要求为基础础的前提提下，提提出了其其他方面面的管理理要求。望全体体员工遵遵照执行行。总经理： 年年 月 日任 命 书为了贯彻彻执行ISOO90001220088质量量管理体体系要求，加强强对质量量管理体体系运作作的领导导，特任任命 汤汤潇 为为我公司司的管理理者代表表。管理者者代表的的职责是是：确保质量量管理体体系的过过程得到到建立、实施和和保持；向总经理理报告质质量管理理体系的的业绩，包括改改进的需需求；确保在全全公司内内提高对对顾客要要求的意意识；就质量

3、管管理体系系有关事事宜对外外联络。 总经经理： 年年 月 日质量方针针和质量量目标颁颁布书 实施IISO990000标准是是企业生生存发展展和参与与市场竞竞争的需需要，也也是企业业建立符符合科学学管理和和国际标标准、能能健康运运行和实实现不断断改进的的质量体体系的需需要。质质量方针针是公司司的质量量宗旨和和质量工工作方向向，现予予以颁布布，各级级人员都都必须理理解和掌掌握，并并坚持贯贯彻执行行。 质量量方针： 持续完完善的科科学管理理； 精益求求精的质质量保证证； 顾客至至上的服服务承诺诺。 解释释语:-建建立、保保持并不不断改进进和完善善管理体体系，使使其始终终保持适适宜和有有效运行行，以适

4、适应飞速速发展的的社会；-可可靠和不不断提高高的质量量保证能能力，不不仅是顾顾客的要要求，同同时也是是我们适适应市场场和赢得得顾客的的保证；-顾顾客的需需求永远远是我们们工作的的目标和和方向，我们将将永远致致力于为为顾客提提供满足足其需求求的产品品和服务务。质量目标标：产品质量量：产品品合格率率98.55%，订单单批次及及时交付付率98%顾客满意意度：根根据公司司顾客满满意度评评价标准准，保证证顾客满满意度为为75%，力争争两年内内达到并并持续保保持800%以上上。 总经经理： 年 月 日目录章 节节标 题页码颁布令3任命书4质量方针针和质量量目标颁颁布书51公司概况况71.5手册的管管理82

5、引用标准准，术语语和定义义83质量管理理体系93.1总要求93.2文件要求求104管理职责责124.1管理承诺诺124.2以顾客为为关注焦焦点124.3质量方针针124.4策划134.5职责、权权限和沟沟通144.6管理评审审195资源管理理205.1资源的提提供205.2人力资源源205.3基础设施施225.4工作环境境236产品实现现246.1产品实现现的策划划246.2与顾客有有关的过过程256.3设计和开开发（删删减）286.4采购286.5生产和服服务提供供316.6监视和测测量设备备的控制制367测量、分分析和改改进387.1总则387.2监视和测测量387.3不合格品品控制447

6、.4数据分析析467.5改进48附录A生产流程程图53公司概况况本章重点点描述公公司的基基本情况况，主要要经营范范围和历历史简况况。目的的是确定定公司存存在的真真实性和和合法性性，不仅仅给广大大客户提提供一个个可信度度，同时时也给第第三方认认证机构构提供接接受公司司申请认认证以及及确定认认证范围围的依据据。公司名称称：安徽徽润明光光电科技技有限公公司 地址址：亳州州谯城南南部新区区亳芜工工业园邮编：电电 话话： 传传 真：E-maail:网址： HYPERLINK http:/www.uunitted-iniitiaatorrs.ccom wwww.uunitted-iniitiattorss

7、.coom法人代表表： 总 经 理理：主要生产产LEDD工矿灯灯、路灯、筒灯、日日光灯、面板灯、电源源、灯珠珠等，销售售自产产产品（涉涉及国家家强制产产品认可可的凭CCCC认认证证书书进行销销售经营营）。质量管理理体系认认证范围围LED日日光灯，路灯、灯珠以以及LEED电源源的研发和和生产过过程。公司简介介手册内容容本手册按按照ISSO 99001120008质质量管理理体系要求，结合合本公司司实际编编制而成成，包括括：本手册适适用于公公司以下下产品的的生产全全过程：LEDD日光灯灯、路灯灯和灯珠珠等确定了质质量管理理体系要要求的所所有程序序文件或或对其引引用；对质量管管理体系系所包括括的过程

8、程顺序及及其相互互作用的的表述。公司所有有的过程程均按照照ISOO90001质量量管理体体系标准准进行控控制，无无标准条条款删减减。公司的外外包过程程有运输输过程手册的管管理质量手册册的批准准发布公司质量量手册由由综合管管理部编编制，管管理者代代表审核核，总经经理批准准后发布布，同时时公布手手册的实实施日期期。手册的出出版形式式手册的发发放和管管理手册由综综合管理理部负责责统一编编号、登登记、发发放、签签收和收收回。手册分“受控”和“非受控控”两类。受控手手册和非非受控手手册在手手册封面面上加以以标识（非受控控版本带带有“仅供参参考”标记）。受控手册册按发放放清单发发放。按按合同要要求向顾顾客

9、提供供非受控控手册。特殊情情况需向向外部提提供时必必须经管管理者代代表批准准。各版手册册（包括括修改记记录）应应在综合合管理部部长期保保存一份份，需保保存的作作废手册册应加“作废留留存”标识。手册使用用部门应应保持手手册完好好，手册册持有者者调离工工作岗位位时，应应将手册册交还综综合管理理部，办办理核收收登记。手册的更更改和换换版手册的版版本标识识和修改改状态标标记质量手册册的版本本标识用用英文字字母表示示，按AA、B、C 顺序序，修改改状态用用阿拉伯伯数字，采用00-9顺顺序。在手册使使用期间间，如有有修改建建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到综合合管理部部；管理理者代表表根

10、据需需要组织织对手册册的适用用性、有有效性进进行评审审；必要要时应对对手册进进行更改改：由综综合管理理部提出出申请，经管理理者代表表审核，报总经经理批准准后实施施。对非非受控手手册不进进行更改改控制。手册更改改采用换换页方式式，根据据更改通通知单将将更改页页发给受受控使用用部门，并收回回作废页页，填写写相应更更改记录录。手册的换换版手册经多多次修改改或由于于经营环环境变化化等其它它情况需需要换版版时，由由综合管管理部提提出换版版申请，经批准准后由综综合管理理部负责责编写新新版手册册，经管管理者代代表审核核，总经经理批准准后发布布。新版版手册一一经发布布，旧版版手册即即行作废废，由综综合管理理部

11、负责责向受控控手册持持有者收收回旧版版，发放放新版。本手册的的解释权权归综合合管理部部。相关法规规、引用用标准、术语和和定义相关法规规中华人人民共和和国产品品质量法法中华人人民共和和国安全全生产法法中华人人民共和和国合同同法中华人人民共和和国消防防安全法法等本手册采采用ISSO 99000020005质质量管理理体系基础和和术语的术语语和定义义。引用标准准（见外来文文件清单单质量管理理体系总要求目的阐述对公公司建立立、实施施和保持持质量管管理体系系的总体体性要求求。职责总经理负责领导导公司建建立、实实施和保保持质量量管理体体系；批准质量量手册；发布质量量方针和和目标。管理者代代表确保质量量管理

12、体体系的过过程得到到建立和和保持；向总经理理报告质质量管理理体系的的业绩，包括改改进的需需求；在整个公公司内促促进顾客客要求意意识的形形成。综合管理理部在管理者者代表的的领导下下，确保保公司质质量管理理体系的的正常运运行；负责组织织编制与与质量方方针和目目标相一一致的质质量管理理体系文文件。总要求公司按照照ISOO 9000120008标准准要求建建立质量量管理体体系，形形成文件件，加以以实施和和保持，并持续续改进其其有效性性。为此此，应做做到以下下要求：识别质量量管理体体系所需需的过程程及其在在公司中中的应用用；确定这些些过程的的顺序和和相互作作用；确定为确确保这些些过程有有效运行行和控制制

13、所需的的准则和和方法；确保可以以获得必必要的资资源和信信息，以以支持这这些过程程的运行行和对这这些过程程的监视视；对这些过过程进行行监视、测量和和分析；实施必要要的措施施，以实实现对这这些过程程策划的的结果和和对这些些过程的的持续改改进。公司应按按ISOO 9000120008标准准要求管管理这些些过程。C 公公司对外外包的、影响产产品符合合性的以以下过程程：运输输过程，确确保对它它们实施施控制，并在质质量管理理体系中中加以区区别。D 上上述要求求在本手手册的其其他章节节中作具具体描述述。文件要求求总则公司质量量管理体体系文件件包括：质量手册册（包括括公司质质量方针针和目标标）；ISO 900

14、0120008标准准要求的的形成文文件的程程序：文件控控制程序序；记录控控制程序序；内部审审核程序序；不合格格品控制制程序；纠正措措施控制制程序；预防措措施控制制程序等 公司为确确保已识识别的过过程有效效策划、运行和和控制所所需的以以下文件件：程序序文件，包括管管理标准准、工作作标准、技术标标准；质量计划划；外来文件件；ISO 9000120008标准准要求的的记录。质量手册册（见22.1章节节）文件控制制综合管理理部编制制并组织织实施文件控控制程序序，从从以下方方面对公公司质量量管理体体系要求求的文件件进行控控制：为确保文文件充分分和适宜宜，在文文件发布布前按规规定要求求进行批批准：总经理负

15、负责批准准发布质质量方针针和目标标及质量量手册；管理者代代表审核核质量手手册的适适用性及及与ISSO 99001120008标准准要求的的符合性性；批准准发布管管理标准准、各部部门工作作标准和和受控文文件清单单内其他他管理性性文件；综合管理理部负责责拟制质质量手册册及职责责范围内内的程序序文件；组织各各部门拟拟制各类类质量管管理体系系文件；组织评评审、会会签、审审核本部部门职责责范围内内管理标标准和部部门工作作标准的的适用性性及与公公司质量量手册的的符合性性；负责责所有管管理体系系文件原原件的归归档管理理；负责责所有受受控文件件清单内内管理体体系文件件的收发发管理。研发部负负责编制制工艺、安全

16、、产品防防护等技技术标准准和其他他技术性性文件；组织评评审、审审核、批批准各类类技术标标准和其其他技术术性文件件；组织织评审、会签、审核本本部门职职责范围围内管理理标准和和部门工工作标准准的适用用性及与与公司质质量手册册的符合合性；参参与与本本部门职职责有接接口的文文件的会会签；部部门内其其他文件件（如质质量计划划等）的的收发管管理。各部门根根据要求求编制、维护和改改进本部部门管理理标准、工作标标准及其其他管理理性的文文件；组组织评审审、审核核、会签签本部门门职责范范围内管管理标准准、工作作标准；参与与与本部门门职责有有接口的的文件的的会签；部门内内其他管管理体系系规定文文件的收收发。必要时，

17、管理者者代表组组织对现现行质量量管理体体系文件件进行评评审和更更新，对对发生更更改的，须按AA.中规规定的审审批程序序进行审审核和批批准；评评审时机机：当文件经经运行发发现可操操作性不不强时；当管理体体系中依依据的IISO990000族标准准发生重重大更改改时；当公司的的组织结结构或主主要产品品结构发发生较大大变化时时；当公司市市场状况况或经营营环境发发生重大大改变时时。综合管理理部对文文件的更更改和现现行修订订状态的的识别作作出统一一规定，并确保保文件的的更改和和现行修修订状态态得到识识别；综合管理理部根据据需要策策划并拟拟制当前前有效版版本文件件和发放放清单，以确保保在各相相关岗位位均获得

18、得适用文文件的有有效版本本；各文件使使用部门门/岗位位要确保保文件保保持清晰晰、易于于识别；综合管理理部对外外来文件件的标识识和分发发进行规规定，确确保其得得到识别别、分发发受控；综合管理理部对作作废文件件的管理理进行规规定和控控制，防防止其非非预期使使用；当当出于参参考或记记录目的的需要保保留作废废文件时时，对其其进行适适当的标标识。支持性文文件：文件控控制程序序管理体体系受控控文件清清单（附录部门受受控文件件清单）外来文文件清单单记录的控控制目的：对对记录进进行控制制，为公公司管理理体系有有效运行行和产品品质量符符合规定定要求提提供证据据。适用范围围：适用用于对我我公司管管理体系系运行和和

19、产品实实现产生生记录（包括来来自供方方的记录录）的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置等活动动的控制制。术语（无无）职责管理者代代表：批批准记录录样表，确定各各类记录录的密级级。综合管理理部：组织各各部门编编制工作作所需的的记录样样表；审审核记录录表式；控制发发放记录录样表和和外印、外购记记录表；制定公公司记录录清单和和各部门门记录清清单，并并规定保保存期限限；负责责移交归归档记录录的保管管、查阅阅、借阅阅管理和和处置。其他部门门负责编编制本部部门职能能管辖活活动所需需记录及及其建立立/收集集/分发发、标识识的控制制，负责责记录使使用期内内贮存和和保护、检索等等活动的的控制，负

20、责使使用完毕毕后整理理、立卷卷建档并并移交综综合管理理部归档档。原则综合管理理部组织织编制记录控控制程序序，对对记录的的标识、贮存、保护、检索、保存期期限和处处置所需需的控制制进行规规定。综合管理理部组织织各部门门编制工工作所需需的记录录样表，统一编编号标识识，制定定公司记记录清单单和各部部门记录录清单，规定保保存期限限。各部门/岗位根根据要求求建立并并保持记记录，以以提供符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据。记录应应保持清清晰、易易于识别别和检索索。支持性文文件：A.记录控控制程序序B.记录清清单管理职责责规定公司司总经理理应承诺诺和实施施的活动动。管理承诺诺公司总经经理通过过以

21、下活活动，对对其建立立、实施施质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性所作出出的承诺诺提供证证据：向组织传传达满足足顾客和和法律、法规要要求的重重要性在公司内内树立这这样的质质量意识识：满足足顾客要要求并让让顾客满满意是企企业生存存和发展展的最基基本的需需求；员工的质质量意识识决定产产品和工工作质量量；应采采取培训训、考核核等方式式使全体体员工都都能认识识到满足足顾客要要求和法法律法规规的要求求对企业业的重要要性，并并能持续续地提高高员工的的质量意意识，使使他们积积极参与与有关的的质量改改进活动动。制定适合合自身的的质量方方针；确保质量量目标的的制定；进行管理理评审；确保公司司质量管管理体系系

22、运行获获得必要要的资源源，包括括人力资资源、基基础设施施和工作作环境等等。以顾客为为关注焦焦点1）公公司的成成功取决决于理解解、满足足并争取取超越顾顾客及其其他相关关方当前前和未来来的需求求和期望望，因此此总经理理应以增增进顾客客满意为为目标，确保顾顾客的要要求得到到确定并并予以满满足；具具体本手手册7.2.1“与产品品有关的的要求的的确定”和8.22.1“顾客满满意”。确保顾客客明示的的和隐含含的要求求，包括括与产品品有关的的法律法法规要求求，公司司确定的的附加要要求等都都能得到到识别并并转化为为公司明明确规定定的要求求，并通通过质量量管理体体系的有有效运行行，包括括持续改改进体系系的过程程

23、，使这这些要求求得以实实现，从从而使顾顾客的要要求得到到满足。质量方针针总经理应应确保公公司质量量方针：通过提供供产品和和服务而而与实现现公司宗宗旨相适适应；包括对满满足要求求和持续续改进质质量管理理体系有有效性的的承诺；为制定和和评审质质量目标标提供框框架；在公司内内得到沟沟通和理理解；在持续适适宜性方方面得到到评审。策划质量目标标总经理应应确保在在公司以以及每个个部门建建立质量量目标：质量目标标包括满满足产品品要求所所需的内内容（见见7.11“产品实实现的策策划”）；质量目标标内容尤尤其是对对持续改改进的承承诺方面面应与质质量方针针保持一一致；质量目标标必须在在公司的的各相关关职能部部门和

24、层层次（如如决策层层、执行行层、作作业层等等）上加加以展开开，使其其得以具具体落实实，增加加可操作作性和可可评审性性；质量目标标必须是是可测量量的（定定量或可可定性检检查）。质量管理理体系策策划公司总经经理应确确保：为满足公公司质量量目标以以及条款款4.1的要要求，对对质量管管理体系系进行策策划。综合管理理部组织织制定质量策策划程序序，公公司在以以下情况况下需进进行质量量策划：按照质量量管理标标准建立立或改进进质量管管理体系系：由管管理者代代表组织织、综合合管理部部实施质质量策划划工作；为实现质质量目标标：由总总经理签签批总目目标，并并组织将将总目标标分解到到各部门门，如此此类推，直至分分解到

25、作作业层；由管理理者代表表组织、综合管管理部配配合开展展逐级的的目标绩绩效管理理和考核核工作；准备对公公司质量量方针、质量目目标或组组织机构构进行重重大改进进：由管管理者代代表协助助总经理理组织开开展策划划工作，总经理理助理、综合管管理部经经理参与与实施策策划工作作；公司的资资源配置置、市场场情况发发生重大大变化：由管理理者代表表协助总总经理组组织开展展策划工工作，总总经理助助理/秘秘书、各各部门负负责提供供业务范范围内的的数据资资料并参参与策划划工作；现有体系系文件未未能涵盖盖的特殊殊事项：由管理理者代表表组织、综合管管理部负负责实施施策划工工作，各各部门经经理根据据需要参参与策划划活动。公

26、司生产产经营过过程中发发生的其其他项目目性工作作，均可可以采用用质量策策划的形形式，对对目标、预算、计划、过程和和控制等等进行规规定。总经理应应确保对对实现质质量目标标所需的的质量管管理体系系的过程程和资源源加以识识别和策策划，策策划的内内容应包包括：需达到的的质量目目标及为为实现质质量目标标所需的的过程，确定过过程的输输入、输输出及控控制活动动；确定为实实现质量量目标，支持过过程运行行和监视视测量所所需的资资源配置置；还要考虑虑对已经经确定的的质量管管理体系系进行持持续的改改进；策划的结结果（包包括更改改），公公司可以以以文件件的形式式加以规规定，如如质量手手册、程程序、计计划等；在某些些具

27、体情情况下，如对某某一特定定的过程程，可编编制专门门的质量量计划，规定由由谁、何何时、应应使用哪哪些程序序和相关关资源。根据公司司内外部部条件和和信息，当质量量目标、组织结结构、过过程、资资源、产产品等发发生变化化，在对对质量管管理体系系的更改改进行策策划和实实施时，应保持持质量管管理体系系的完整整性。策划形成成的文档档，由综综合管理理部负责责存档。支持性文文件A.质量策策划程序序职责、权权限和沟沟通职责和权权限公司总经经理负责责确保公公司内的的职责、权限得得到规定定和沟通通。公司组织织结构图图和质量量管理体体系结构构图术语：组组织结构构是指人人员的职职责、权权限和相相互关系系的安排排（安排排

28、通常是是有序的的；组织织结构的的正式表表述通常常在质量量手册或或项目的的质量计计划中提提供；组组织结构构的范围围可包括括有关与与外部组组织的接接口。公司质量量管理体体系结构构图： 总经理 管理者代表综合管理部采购部 研发部生产中心 人事部 品质部 客服部 销售部仓库照明事业部封装事业部B、质量量管理体体系要求求职能分分配表部门要求总经理管理者代代表销售部综合管理理部人事部研发部采购部封装事业业部照明事业业部品质部客服部仓库4 质量量管理体体系4.1总总要求4.2文文件要求求4.2.1总要要求4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制5 管理理职责5.1管管理承诺诺5.2以以顾

29、客为为关注焦焦点5.3质质量方针针5.4策策划5.4.1质量量目标5.4.2质量量管理体体系策划划5.5职职责、权权限和沟沟通5.6管管理评审审6 资源源管理6.1资资源的提提供6.2人人力资源源6.3基基础设施施6.4工工作环境境7 产品品实现7.1产产品实现现的策划划7.2与与顾客有有关的过过程7.3设设计和开开发7.4采采购7.5生生产和服服务的提提供7.5.1生产产和服务务提供的的控制7.5.2生产产和服务务提供过过程确认认7.5.3标识识和可追追溯性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6监监视和测测量设备备的控制制8 测量量、分析析和改进进8.1总总则8.2.1顾客客满意8.

30、2.2内部部审核8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4产品品的监视视和测量量8.3不不合格品品控制8.4数数据分析析8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施主要要职能部部门/岗岗位；主要要相关职职能部门门/岗位位；各主要岗岗位职责责和权限限（手册册中只规规定管理理层和部部门的职职责和权权限，部部门内各各岗位的的职责和和权限具具体见各各部门岗位职职责和任任职要求求说明书书规定定）总经理公司市场场定位、技术发发展和流流程再造造等的战战略决策策和控制制；对建立、实施质质量管理理体系并并持续改改进其有有效性所所作出的的承诺提提供证据据，包括括： 11、）向向公司员员工传达达满足

31、顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性； 22、）制制定并发发布质量量方针； 制定并并组织实实施质量量目标，确保在在相关职职能部门门和管理理层次上上得到分分解和实实现； 33、）组组织开展展管理评评审； 44、）确确保质量量管理体体系正常常运行资资源的配配置。以增强顾顾客满意意为目标标，确保保顾客的的要求得得到确定定并予以以满足；组织实施施对质量量管理体体系建立立、保持持和持续续改进的的策划，并在策策划和实实现时保保持质量量管理体体系的完完整性；确保公司司内各职职能部门门的职责责、权限限得到规规定和沟沟通；指定一名名管理者者代表；任命内内审员；确保在公公司内建建立适当当的沟通通过程，并确保保对质

32、量量管理体体系的有有效性进进行沟通通；负责批准准、颁布布质量手手册；坚决贯彻彻国家产产品质量量法，保保证生产产销售用用户满意意的产品品，并对对顾客与与产品有有关要求求的识别别、确认认及生产产和服务务提供的的工作质质量负责责；负责责监督服服务活动动的开展展，确认认对顾客客意见的的处理结结果；负责合格格供方的的批准和和采购合合同的审审批；负责对各各直线下下属的绩绩效考核核工作。管理者代代表确保质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持；向总经理理报告质质量管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求；确保在整整个公司司内提高高对顾客客要求的的意识；与质量管管理体系系有关事事宜的外外部联络

33、络；确保质量量目标的的实现；协助总经经理实现现公司的的管理发发展（包包括绩效效发展和和流程再再造等）。综合管理理部：负责4.2文件件要求、6.33基础设设施（办办公设施施、通讯讯、水电电部分）、8.2.22内部审审核、88.2.3过程程的监视视和测量量、8.4数据据分析的的归口管管理；并并履行其其他相关关质量管管理体系系要求规规定的职职责；协助管理理者代表表，策划划、组织织建立和和维护公公司质量量管理体体系；组织开展展公司管管理体系系文件和和记录的的管理活活动，确确保受控控；负责生产产建设项项目的管管理；确定、提提供和维维护办公公设施；协助管代代开展内内部审核核活动；组织开展展质量管管理体系系

34、运行情情况的数数据分析析；监督实施施纠正措措施和预预防措施施；协助总经经理开展展管理评评审。J) 负责责公司食食堂、保保安等后后勤、行行政以及及其他方方面公司司安排的的工作k) 组织织贯彻落落实本部部门分管管的质量量目标研发部：负责7.1产品品实现的的策划、7.33设计和和开发、7.55.2生生产和服服务提供供过程的的确认等等要求的的归口管管理，并并履行其其他相关关质量管管理体系系要求规规定的职职责；组织建立立和维护护公司技技术标准准体系，负责对对外来技技术文件件的可行行性和相相容性分分析；根据公司司业务开开展和发发展需要要，负责责工艺改改进和设设备改造造；负责组织织新产品品设计方方案的制制定

35、与实实施工作作；为销售部部门和生生产活动动提供技技术支持持和服务务；协助内外外销研究究和分析析目标市市场需求求，针对对不同客客户的技技术、质质量、成成本需求求，改进进公司工工艺、质质量情况况，提供供尽量满满足客户户需要的的产品和和服务；负责组织织特定产产品、项项目、合合同产品品实现的的策划和和实施；负责关键键和特殊殊过程能能力和设设备适宜宜性的确确认；组织贯彻彻落实本本部门分分管的质质量目标标。封装事业业部、照明明事业部部：负责6.3、基基础设施施、6.4工作作环境、7.55.1生生产和服服务提供供的控制制（生产产活动部部分）、7.55.3标标识和可可追溯性性、7.5.55产品防防护要求求的归

36、口口管理；并履行行其他相相关质量量管理体体系要求求规定的的职责；根据本部部门的 HYPERLINK /s?wd=%E7%94%9F%E4%BA%A7%E6%B5%81%E7%A8%8B&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 生生产流程程，对每每日的生生产活动动进行跟跟踪、监监督、服服务，以以保证 HYPERLINK /s?wd=%E7%94%9F%E4%BA%A7%E8%AE%A1%E5%88%92&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 生生产计划划准时完完成；组织开展展现场管管理，确确保安全全文明生生产；

37、策划实施施计划管管理，协协调产供供销计划划，确保保满足销销售需求求；作好产品品生产过过程中的的防护；组织开展展和生产产有关的的标识和和标识管管理；组织开展展生产过过程中的自检，同时配配合品质质部做好好品质问问题的改改善；做好产品品生产过过程中的的追溯性性要求；加强物料料耗用控控制，改改善生产产现场布布局，提提升劳动动生产率率，降低低生产成本本；组织贯彻彻落实本本部门分分管的质质量目标标；负责做好好生产现现场设备备的维修修和保养养，以最最大限度度的满足足生产要要求；销售部：负责7.2与顾顾客有关关的过程程、7.5.44顾客财财产、88.2.1顾客客满意的的要求的的归口管管理；并并履行其其他相关关

38、质量管管理体系系要求规规定的职职责；营销网络络与渠道道的开拓拓与合理理布局；建立各级级客户资资料档案案，保持持与客户户之间的的双向沟沟通；组织确定定、评审审顾客与与产品有有关的要要求；与顾客沟沟通，维维护与顾顾客关系系；组织产品品交付和和服务提提供活动动；监视和测测量顾客客满意度度，改进进服务质质量，确确保顾客客满意目目标的实实现。客服部负责7.2与顾顾客有关关的过程程、8.2.11顾客满满意的要要求的归归口管理理；并履履行其他他相关质质量管理理体系要要求规定定的职责责负责收集集和整理理企业的的产品或或服务使使用后的的客户反反馈信息息，为企企业相关关部门改改进产品品或服务务质量提提供可靠靠的依

39、据据；负责受理理和处理理客户投投诉，解解除企业业与客户户的纠纷纷，提高高客户满满意度，维持企企业的信信誉和形形象；负责提出出并执行行企业的的售后服服务措施施，制定定、修改改和实施施相关售售后服务务标准、计划与与政策，是企业业售后服服务工作作的具体体指导和和监督部部门；负责设立立服务咨咨询窗口口，为客客户提供供咨询服服务，帮帮助客户户发现和和解决有有关产品品使用过过程中的的各种问问题，促促进企业业与客户户的有效效沟通；组织贯彻彻落实本本部门分分管的质质量目标标。I. 采购部部: 负责77.4.1采购购过程，7.44.2采采购信息息的要求求的归口口管理。 负责公公司的主主料和辅辅料等采采购，定定期

40、与仓仓库沟通通，保持持公司原原材料的的供应； 负责供供应商的的开发，包括调调查表、实地考考察以及及定期对对供货业业绩进行行评审；负责供应应商的供供货产品品质量的的改进； 采购过过程中的的退换货货管理； 组织织贯彻落落实本部部门分管管的质量量目标。J. 人事部：负责6.2人力力资源要要求的归归口管理理。负责公司司人力资资源工作作的规划划，建立立、执行行招聘、培训、考勤、 HYPERLINK /s?wd=%E5%8A%B3%E5%8A%A8%E7%BA%AA%E5%BE%8B&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 劳动纪纪律等人人事程序序或规章章制度；负

41、责制定定和完善善公司岗岗位编制制，协调调公司各各部门有有效的开开发和利利用人力力，满足足公司的的经营管管理需要要；做好各岗岗位的 HYPERLINK /s?wd=%E8%81%8C%E4%BD%8D%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 职职位说明明书，并并根据公公司职位位调整要要进行相相应的变变更，保保证 HYPERLINK /s?wd=%E8%81%8C%E4%BD%8D%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6

42、v6zkg6 职位位说明书书与实际际相符；制定 HYPERLINK /s?wd=%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%AF%84%E4%BB%B7&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 绩效效评价政政策，组组织实施施绩效管管理，并并对各部部门 HYPERLINK /s?wd=%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%AF%84%E4%BB%B7&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 绩效效评价过过程进行行监督和和控制，及时解解决其中中出现的的问题，使 HYPERLINK /s?wd=%E7%BB%A

43、9%E6%95%88%E8%AF%84%E4%BB%B7&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 绩效效评价体体系能够够落到实实处，并并不断完完善绩效效 HYPERLINK /s?wd=%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BD%93%E7%B3%BB&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 管理体体系负责公司司员工福福利、社社会保险险、劳动动年检的的办理组织贯彻彻落实本本部门分分管的质质量目标标。K. 品质部部：a) 负责77.4.3采购产品品的验证证，7.66监视和和测量设设备的控控制、88.2.4产

44、品品的监视视和测量量、8.3不合合格品控控制、88.5.2纠正正措施、8.55.3预预防措施施要求的的归口管管理。b) 负责公公司原、辅料的的来料检检验，同同时将检检验结果果通知采采购部；c) 负责对对于公司司的监视视和测量量设备的的使用和和维护管管理，包包括定期期校验，建立台台账以及及日常使使用管理理；d) 负责制制程中的的产品监监视和测测量，包包括巡检检和专检检；e) 负责不不合格品品的控制制、跟踪踪和再检检验，负负责品质质问题改改善研究究工作，根据品品质管理理需要，制定必必要的纠纠正措施施和预防防措施，并跟踪踪和验证证；f) 负责会会同有关关部门对对质量事事故进行行问题调调查、原原因分析

45、析、跟踪踪处理与与结果通通报；g) 负责定定期向公公司领导导汇报公公司的生生产制造造系统的的质量管管理状况况和监控控数据报报表，确确保生产产系统质质量管理理信息顺顺畅地上上传和下下达;h) 组织贯贯彻落实实本部门门分管的的质量目目标。L. 仓库 ：a) 负负责7.5.55产品防防护要求求的归口口管理。b) 负负责做好好原材料料、半成成品及成成品出入入库的数数据管理理，建立立库存放放的标识识与系统统帐，为为财务部部、销售售部提供供及时、准确的的报表；c）发货货单及时时登记成成品明细细帐，必必须做到到日清月月结，每每日进行行帐物核核对，做做到帐实实相符，并于每每月将成成品仓库库相关的的各报表表交财

46、务务部门；d) 库库存成品品每月进进行一次次全面盘盘点。盘盘点后账账面数与与实物对对比，对对每月盘盘点报表表的准确确性负责责；e) 组组织贯彻彻落实本本部门分分管的质质量目标标。管理者代代表总经理指指定一名名管理者者为管理理者代表表，并使使其承担担4.55.1.B条款中中的职责责。内部沟通通总经理应应确保在在公司内内建立适适当的沟沟通过程程，并确确保对质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通：在在公司的的不同职职能之间间、不同同层次之之间，实实现畅通通的信息息交流，增进理理解，协协调行动动，接口口到位，起到预预防问题题发生和和及时处处理过程程中发生生的异常常问题。沟通的方方式可以以采取报报告、工

47、工作计划划和总结结、简报报、会议议制度、布告、内部刊刊物、电电子媒体体等，以以会议沟沟通、报报告等记记录报表表的及时时传递为为主。综合管理理部组织织制定数据分分析程序序等文文件，对对如何有有效地实实施内部部沟通作作出规定定，各职职能部门门、岗位位按规定定实施：规定总经经理以会会议的形形式对各各部门工工作计划划中的接接口进行行协调和和部署工工作，各各部门根根据工作作开展需需要适时时以会议议形式实实现有效效沟通；数据分分析程序序中对对各部门门/岗位位与其他他部门/岗位间间数据/信息沟沟通进行行了规定定，包括括规定了了沟通的的时机和和要求；支持性文文件数据分分析控制制程序管理评审审总则综合管理理部负

48、责责编制管理评评审程序序，总总经理负负责组织织并主持持管理评评审活动动，对质质量管理理体系进进行评审审，以确确保其持持续的适适宜性、充分性性和有效效性。管理评审审的要求求如下：总经理组组织并主主持管理理评审活活动；每12个个月至少少开展一一次，一一般在内内审一个个月后进进行，也也可根据据需要安安排；当当出现以以下情况况时，可可增加管管理评审审的频次次：公司组织织结构、产品范范围、资资源配置置发生重重大变化化时；发生重大大质量事事故或顾顾客对产产品质量量有严重重投诉或或投诉连连续发生生时；当法律法法规、标标准及其其他要求求有重大大变化时时；市场需求求发生重重大变化化时；即将进行行第二、三方审审核

49、时；质量审核核中发生生严重不不合格时时。管理者代代表负责责向总经经理报告告质量管管理体系系的业绩绩，提出出改进需需求建议议，编写相应应的管理理评审报报告；综合管理理部负责责评审计计划的制制定；收收集并提提供管理理评审所所需的资资料，组组织对评评审后的的纠正、预防措措施进行行跟踪和和验证；总经理、各分管管副总负负责组织织下属部部门准备备、提供供与工作作职责有有关的评评审所需需资料，负责组组织实施施管理评评审中提提出的相相关的纠纠正、预预防措施施。评审包括括评价质质量管理理体系改改进的机机会和变变更的需需要，包包括质量量方针和和质量目目标。综合管理理部负责责保持管管理评审审的记录录。支持性文文件：

50、A.管理评评审程序序评审输入入总经理应应确保管管理评审审的输入入包括以以下方面面的信息息：审核结果果（包括括第一方方、第二二方和第第三方审审核、自自我评定定等）；顾客反馈馈（包括括对顾客客满意程程度测量量结果及及顾客投投诉等）；过程的业业绩和产产品的符符合性；纠正和预预防措施施的现状状；以往管理理评审所所确定的的措施的的实施情情况；可能影响响质量管管理体系系的变更更（如新新技术、质量概概念、社社会、相相关法律律法规的的变化，公司自自身的变变化，组组织结构构变化、财务状状况等引引起的变变更等）；有关改进进的建议议（考虑虑各种可可能改进进的机会会，包括括找出与与预期目目标的差差距、与与竞争对对手的

51、业业绩比较较从而找找出自身身的改进进方向等等）。需要特别别注意的的是：在在1)F.、G.两项项输入中中，应包包括评价价质量方方针和质质量目标标改进的的机会和和变更的的需要。评审输出出总经理应应确保管管理评审审的输出出包括与与以下方方面有关关的任何何决定和和措施：质量管理理体系及及其过程程有效性性的改进进；与顾客要要求有关关的产品品的改进进；资源需求求：针对对内外部部环境的的变化考考虑自身身资源的的适宜性性，包括括当前和和未来的的资源需需求。资源管理理资源的提提供公司确定定并提供供以下方方面所需需的资源源，以：实施、保保持质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性；通过满足足顾客要要求，增增强顾客

52、客满意。需提供的的资源可可包括：人力资资源、基基础设施施（硬件件、软件件）、信信息、工工作环境境和财务务资源等等。人力资源源总则公司应保保证所有有从事影影响产品品质量工工作的人人员，有有适当的的教育、培训、技能和和经历，能够胜胜任工作作岗位。公司人力力资源管管理的范范围包括括：部门门/岗位位职责、权限、相互关关系的确确定和落落实、岗岗位资格格要求（包括适适当的教教育、培培训、技技能和经经历）、人员的的招聘、选拔、培训及及培训评评价、薪薪酬管理理（*）、绩效效管理（其中涉涉及质量量方针和和目标管管理的内内容为第第三方认认证范围围）等。公司制定定并维护护和改进进以下程程序以确确保人力力资源管管理符

53、合合公司生生产经营营现状和和发展需需要：人事部组组织、各各部门负负责制订订本部门门岗位位职责和和任职要要求说明明书，对部门门主要职职责、各各岗位职职责、权权限和任任职资格格及职位位发展等等进行规规定；人事部制制定公公司人事事制度，对人人员的招招聘、选选拔、升升迁、降降职、辞辞退等进进行规定定；人事部制制定员员工培训训管理程程序，对员工工的培训训工作进进行规范范；职责总经理确定总经经理助理理/秘书书、各部部门经理理的职责责、权限限和岗位位资格要要求；确定总经经理助理理/秘书书、各部部门经理理的绩效效协议（或称为为绩效发发展计划划）并对对其绩效效考核；决定录用用拟招聘聘或任命命内部选选拔的人人员从

54、事事中高级级管理、技术岗岗位工作作。总经理助助理/秘秘书协助总经经理选拔拔中高级级管理、技术人人员；协助总经经理考核核各部门门经理。人事部组织开展展员工招招聘选拔拔工作，包括招招聘计划划、现场场或媒体体招聘、面试筛筛选、新新员工培培训和试试用期考考核监督督等；组织开展展员工培培训工作作，包括括组织拟拟订、审审核和批批准年度度培训计计划和员员工外培培计划，组织有有关部门门/岗位位实施员员工培训训计划及及培训有有效性的的评价工工作等；组织开展展绩效管管理工作作；建立并保保持员工工培训、技能和和经历的的档案；维护公司司员工招招聘、薪薪酬管理理、绩效效管理等等人力资资源管理理工作程程序和标标准。各部门

55、经经理选拔和任任命下属属岗位人人员，参参与部门门员工的的招聘工工作；分析对下下属岗位位的培训训需求，提出对对部门内内各岗位位的培训训申请；组织实施施对部门门内各岗岗位的岗岗位技能能培训工工作及培培训有效效性的评评价工作作；组织开展展对下属属的绩效效管理工工作。支持性文文件：员工培培训管理理程序公司人人事制度度岗位职职责和任任职要求求说明书书能力、培培训和意意识公司应：根据岗位位工作的的需要，编制工工作说明明书，确确定从事事影响产产品要求求符合性性工作的的人员所所必须的的能力；通过内部部培训或或外培、见习、参观、考察、对外招招聘等措措施来保保证各岗岗位人员员胜任岗岗位需求求；通过理论论考核、操作

56、考考核、业业绩评定定、观察察等方法法，评价价培训的的有效性性；制定各岗岗位工作作标准，并通过过培训确确保每位位员工都都能意识识到自己己所从事事的活动动或工作作对质量量管理体体系的重重要性和和与其他他活动和和工作之之间的相相关性，以及如如何为实实现公司司的及本本岗位的的质量目目标作出出贡献；综合管理理部负责责保持每每位员工工的教育育、培训训、技能能和经历历以及岗岗位资格格认可的的适当记记录。基础设施施目的确定、提提供并维维护适当当的基础础设施，以保证证产品符符合要求求。适用范围围适用于对对为达到到产品符符合要求求所需的的基础设设施的确确定、提提供和维维护。术语A.基基础设施施：组织织运行所所需的

57、设设施、设设备和服服务的体体系。职责总经理负责批准准基础设设施建设设/维护护/添置置计划（含预算算）方案案。综合管理理部确定、提提供办公公设施、器具，包括办办公场所所和条件件（照明明、空调调、桌椅椅、文件件柜、电电脑（可可行时联联网）、复印机机、打印印机、通通讯器材材等；维护公用用办公设设施。确确定和提提供水、电、汽汽能源等等。封装事业业部、照明明事业部部确定和提提供生产产场所、仓储场场所、生生产设施施（包括括机电设设备、仪仪器仪表表等）、辅助生生产设施施；负责在建建生产场场所、生生产设施施等项目目的管理理。使用车间间负责维维护所使使用的设设备、设设施；管理和维维修在用用生产设设备、设设施和动

58、动力等辅辅助设施施、设备备；参与在建建项目设设备选型型和安装装工作。原则由生产部部门来组组织，同同时综合合管理部部参与编编制相关关设备管管理制度度，并由由各相关关部门根根据职责责划分组组织实施施。公司确定定、提供供并维护护为达到到产品符符合要求求所需的的基础设设施，基基础设施施包括：建筑物（办公楼楼、厂房房、仓库库等）、工作场场所（办办公和生生产场所所等）和和相关的的设施（水、电电、气、汽、消消防、通通风、空空调、防防尘、电电脑等办办公设备备，等等等）；过程设备备，包括括生产和和辅助生生产设备备、设施施；支持性服服务，如如运输和和通讯。支持性文文件设备管管理制度度工作环境境目的确保工作作环境满

59、满足产品品符合要要求的需需要。适用范围围适用于工工作环境境的确定定和管理理。术语工作环境境：工作作时所处处的一组组条件，包括物物理的、社会的的、心理理的和环环境的因因素（如如温度、湿度、人体工工效和洁洁净要求求）。职责研发部确确定和提提供生产产过程、品质检检验过程程、仓储储所需的的与物和和人员作作业有关关的工作作环境。生产部负负责管理理生产现现场工作作环境，负责本本要求的的归口管管理。仓库负责责管理仓仓储环境境。综合管理理部负责责办公区区域的工工作环境境。原则研发部负负责组织织生产部部门和综合管管理部评评审以确确定和管管理为达达到产品品符合要要求所需需的工作作环境。工作环境境分与人人工作需需求

60、有关关的环境境和与物物有关的的环境：与人工作作需求有有关的环环境对工作着着装、劳劳防用品品佩带、工作环环境的温温湿度、照明及及空气质质量的适适宜性等等的需求求；对健康、工作环环境安全全保障、安全的的需要；对顺畅的的内部沟沟通等的的需求；对业绩的的及时肯肯定、鼓鼓励等的的需求；对创造员员工成长长、技能能提高的的条件、鼓励与与帮助员员工成材材等的需需求。与物有关关的环境境：涉及及到通风风、温度度、湿度度、粉尘尘、光等等物理要要求及便便于作业业等：生产现场场环境等等，对设设施、物物料、半半成品、成品等等实施定定置管理理，符合合6S要要求；仓库的贮贮存环境境等。支持性文文件车间管管理制度度产品实现现产